Nota: Esta herramienta es una gua, lo que se encuentra entre parntesis es para mayor

ilustracin

Modelo Acta de Disolucin aprobada por Asamblea o Junta

Asamblea General Accionistas / Junta de Socios

de la sociedad ________
Acta n.

A los ___ das del mes de _____ del ao ___, siendo las _____am/pm, en
las instalaciones de la empresa _________ , estando presente el ____% de
Accionistas/Socios, con el fin de tratar la disolucin y su correspondiente
liquidacin de la sociedad_________ (S.A., SAS, Ltda., etc.), previa
convocatoria hecha por el Gerente.

Accionista o Socio: Presente o representado por: Nmero de

Acciones o Cuotas:

______________ ___________________ ___________

______________ ___________________ ___________
______________ ___________________ ___________
______________ ___________________ ___________

Suma de acciones o capital social _________

Todos los (accionistas o socios) de la Sociedad ____________ (S.A., S.A.S,

Ltda., etc.), atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante
legal mediante comunicacin de fecha ______ de______, dirigida a la
direccin domiciliaria registrada en la compaa por cada uno de ellos.
A continuacin la asamblea aprob el siguiente orden del da:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificacin del qurum;

2. Eleccin de presidente y secretario de la (Asamblea o Junta de Socios);
3. Propuesta de Disolucin por parte del Gerente y/o Junta Directiva;
4. Deliberacin y decisin de la Asamblea o Junta de Socios
5. Lectura y aprobacin del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).
1. Verificacin de qurum. El Gerente de la Sociedad ________ inform
que se encontraban representadas en esta (Asamblea o Junta de Socios), en
(Acciones o Cuotas Sociales) un total de _______ que integran el capital
suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes
podan constituirse en Asamblea/Junta con capacidad para deliberar y tomar
decisiones. Los (accionistas o socios) que estn representados por
apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretara de la
sociedad.

2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea. Por

unanimidad fueron elegidos el Sr. (a) __________., como presidente y el
Sr. (a) __________ como secretario.
3.Propuesta de Disolucin por parte del Gerente y/o la Junta
Directiva. El Sr. (a) _____ en su calidad de Gerente (o Junta Directiva o
conjuntamente), expusieron en trminos generales lo siguiente:
La sociedad _________, viene atravesando una crisis financiera debido a
_________, lo que ha generado prdidas durante los ltimos meses o aos,
etc. etc. (Se expondra los motivos de la propuesta de disolucin o basta con
que sea una decisin de los asociados. Recuerde que en trminos generales todas las
sociedades se pueden disolver por las causales descritas en el artculo 218 del Cdigo
de Comercio, las Colectivas segn el art. 319, las Comanditas por el art. 333, la
Comandita Simple por el art. 342 C.Co. y las SAS segn el artculo 34 de la Ley
1258 de 2008 y por supuesto, por las dems causas que se describan en los estatutos
sociales).

4. Deliberacin y Decisin de la Asamblea o Junta de Socios. Puesta

en discusin la propuesta expuesta por el Gerente y/o Junta Directiva los
Accionistas/Socios discuten sobre los motivos expuestos por el Gerente para
disolver la sociedad, propuesta que deciden aceptar.
Por lo anterior, la Asamblea de Accionistas o Junta de Socios, autoriza al
Gerente para que suscriba la Escritura Pblica de disolucin ante Notario
Pblico y su correspondiente registro en la Cmara de Comercio. (En la SAS
no es necesario elevar sta decisin a Escritura Pblica, basta el documento privado
que se registrar en la Cmara de Comercio).
De igual manera, el mximo rgano social ordena al Gerente y la Junta
Directiva, iniciar inmediatamente con los correspondientes trmites de
liquidacin de la sociedad, en la forma que establece la ley, o sea, segn la
prelacin de crditos, los cuales, una vez cancelados, de existir remanentes,
se distribuir entre los asociados segn su porcentaje (accionario o social) (en
sociedades colectivas sern participacin, en las accionarias sern dividendos).

5. Lectura y aprobacin del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los
presentes. Habindose agotado el orden del da y no habiendo otro asunto
que tratar, el Presidente de la (Asamblea o Junta) levant la sesin siendo las
_______am/pm

_____________________ ____________________
Presidente Secretario