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Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una de constitucin de sociedad annima cerrada y
estatutos, que otorgamos:
a) Jhon Ross Alvarado Arce de nacionalidad peruana, identificado con D.N.I. N 44922815 de ocupacin
Consultor de Procesos, con domicilio en Jr. La Honradez N 660 Urb. Pro Distrito Los Olivos provincia y
departamento de Lima;
b) Christian Jaime Asencios Valdivia de nacionalidad peruana, identificado con D.N.I. N 45288993 de ocupacin
Consultor de Inteligencia Comercial con domicilio en Calle Santa Mnica 229 Urb. Villa Marina provincia y
departamento de Lima;
PACTO SOCIAL
PRIMERO.- Por el presente instrumento, los otorgantes convienen constituir, como en efecto constituyen, una
sociedad annima cerrada, bajo la denominacin de: CALIDAD GROUP S.A.C., con un capital, domicilio,
duracin y dems estipulaciones que se establecen en el estatuto social.
SEGUNDO.- El capital social inicial es de S/. Diez mil nuevos soles (10 Mil Nuevos Soles) que estarn
representados por 10,000 acciones nominativas de S/. Un nuevo sol (1 Nuevo Sol) cada una, todas con derecho a
voto, ntegramente suscrito y pagado por los otorgantes en la siguiente forma:
a) Jhon Ross Alvarado Arce suscribe 5,000 acciones, y paga S/ 5000.00 con dinero en efectivo, es decir el 50 %
del capital social;
b) Christian Jaime Asencios Valdivia suscribe 5,000 acciones, y paga S/ 5000.00 con dinero en efectivo, es decir el
50 % del capital social;
Los Aportes en efectivo se acreditan segn comprobantes bancarios que se insertarn en la presente minuta.
TERCERO.- La Sociedad se regir de conformidad con el siguiente estatuto:
ESTATUTO
TTULO PRIMERO
DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN
DENOMINACIN
ARTCULO PRIMERO.- La denominacin de la sociedad es: Calidad Group S.A.C., a la cual tambin se podr
denominar indistintamente con la abreviatura " CG SAC"
OBJETO SOCIAL
ARTCULO SEGUNDO.- El objeto de la sociedad ser dedicarse:
a) Brindar servicios de consultora y capacitacin.
..
Asimismo, la sociedad podr ejercer actividades directamente relacionadas, afines o conexas a la actividad
empresarial descrita en el prrafo anterior.
De igual forma se entienden incluidos en el objeto social los actos que tengan como finalidad ejercer los derechos
o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad.
DOMICILIO SOCIAL
ARTCULO TERCERO.- La sociedad seala su domicilio en la ciudad de Lima, sin embargo, podr establecer
sucursales, agencias, filiales o representantes en cualquier lugar del pas o del extranjero.
DURACIN
ARTCULO CUARTO.- El plazo de duracin de la sociedad es por tiempo indeterminado, dando por inicio sus
actividades a partir de la fecha de la escritura pblica que origine esta minuta.
TTULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTCULO QUINTO.- El capital social es de S/. .00 (Nuevos Soles) representados
por .acciones de S/..00 (.Nuevos Soles), cada una, ntegramente suscritas y
pagadas, gozando estas de iguales derechos y prerrogativas, todas con derecho a voto.
CERTIFICADOS DE ACCIONES
ARTCULO SEXTO.- Las acciones emitidas se representan mediante certificados definitivos o provisionales, los
mismos que se emitirn con los requisitos que exige el artculo 100 de la Ley General de Sociedades.
Los certificados definitivos y provisionales de acciones constarn en documentos talonados, que debern estar
numerados en forma correlativa. Cada certificado podr representar una o ms acciones de un mismo accionista.
La titularidad de una accin implica de pleno derecho la sumisin de su titular al presente estatuto y a las
decisiones de la junta general de accionistas, dejndose a salvo el derecho de impugnacin conforme a ley.
Cada accin da derecho a un voto en las juntas generales de accionistas.
Las acciones son indivisibles y no pueden ser representadas sino por una sola persona. En caso de copropiedad
de acciones deber designarse a un solo representante para el ejercicio de los derechos respectivos. La
responsabilidad por los aportes ser sin embargo solidaria entre todos los copropietarios frente a la sociedad.
La sociedad reputar propietario a quien aparezca como tal en el libro de matrcula de acciones. En todo caso de
transferencia de acciones, la sociedad recoger el ttulo anterior, lo anular y emitir un nuevo ttulo en favor del
nuevo propietario.
Todo tenedor de acciones, por el solo hecho de poseerlas, manifiesta su total sujecin a las disposiciones del
estatuto y los acuerdos de las juntas generales de accionistas, sin perjuicio de los derechos de impugnacin o
separacin en los casos que esta conceda.
DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE
ARTCULO STIMO.- Para el caso de transferencia de acciones se establece el derecho de adquisicin
preferente en favor de los restantes accionistas de la sociedad.
En tal caso, el socio que desee transferir sus acciones comunicar por escrito este hecho al gerente general, quien
deber poner en conocimiento a los dems accionistas en un plazo no mayor de diez das hbiles.
Los dems socios, en un plazo de treinta das tiles de recibida la comunicacin, pueden ejercer el derecho de
adquisicin preferente.
La adquisicin se har a prorrata de las acciones que posean los aceptantes.
Vencido el plazo, la sociedad en el trmino de tres das tiles, comunicar al ofertante la aceptacin producida; as
como, en su caso, la libre disponibilidad de las acciones en favor de terceros.
Igualmente, en los casos de aumento de capital, se reconoce en favor de los socios el derecho de suscripcin
preferente sobre las acciones que se creen.
TTULO TERCERO
RGANOS DE LA SOCIEDAD
RGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTCULO OCTAVO.- La sociedad que se constituye tiene los siguientes rganos:
a) La junta general;
b) La gerencia;
La sociedad no tiene directorio.
TTULO CUARTO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
TTULO QUINTO
LA GERENCIA
LA GERENCIA
ARTCULO DCIMO CUARTO.- La administracin de la sociedad estar a cargo de uno o ms gerentes que
sern designados por la junta general.
El cargo de gerente es por tiempo indefinido.
GERENTE GENERAL
ARTCULO DCIMO QUINTO.- En caso de elegirse un solo gerente, se entender que este ser el gerente
general. En caso de elegirse ms de un gerente, deber indicarse cul de ellos ocupar el cargo de gerente
general.
El gerente general es el ejecutor de todas las disposiciones de la junta general y de la gerencia, teniendo la
representacin jurdica, comercial y administrativa de la sociedad.
ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL
ARTCULO DCIMO SEXTO.- Constituyen principales atribuciones del gerente general:
a) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades polticas, administrativas, judiciales, laborales,
municipales, etc., con las facultades generales del mandato y las especiales a que se refiere el Cdigo Procesal
Civil, pudiendo sustituir el poder, revocar la sustitucin y reasumirlo cuantas veces lo creyera necesario.
b) Dirigir las operaciones de la sociedad.
c) Contratar y separar al personal subalterno y a los empleados que sean necesarios para la buena marcha de la
sociedad, fijar sus atribuciones, responsabilidades y remuneraciones.
d) Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar y telegrfica, cuidar que la contabilidad est al
da, inspeccionando libros, documentos y operaciones y dictar las disposiciones necesarias para el normal
funcionamiento de la sociedad.
e) Dar cuenta a la junta general, cuando este se lo solicite, de la marcha y estado de los negocios.
f) Cobrar las sumas que pudiera adeudarse a la Sociedad, otorgando el comprobante de pago.
g) Celebrar los contratos que sean necesarios para el mejor desarrollo del objeto de la sociedad, fijando los
trminos y condiciones de los mismos.
h) Realizar cualquier otro contrato y asumir cualquier obligacin no expresamente enumerada en este artculo que
estime conveniente para la sociedad y el cumplimiento de sus fines.
i) Arrendar y subarrendar activa y pasivamente muebles y/o inmuebles, fijando los plazos, montos de los arriendos
y dems condiciones.
j) Abrir, operar y cerrar cuentas corrientes, de ahorros y/o depsitos a la vista o a plazo en instituciones bancarias y
financieras, girar contra ellas con o sin provisin de fondos, solicitar sobregiros, avances y, en general, realizar
toda clase de contratos de crdito, directos o indirectos, con garanta especfica o sin ella, leasing y en general,
realizar toda operacin bancaria o financiera permitida por la ley.
k) Girar, cobrar, endosar, descontar, aceptar, renovar, avalar letras de cambio, pagars, cheques,
warrants, certificados de depsitos y en general, toda clase de valores, ttulos valores, documentos de crditos o
documentos representativos de bienes o derechos.
l) Representar a la sociedad como persona jurdica.
m) Elaborar para todas y cada una de las reas y someter si es el caso a la aprobacin de la junta general, los
planes, programas, reglamentos, presupuestos y polticas generales de la sociedad.
n) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la junta general.
o) Controlar el funcionamiento de la organizacin, mantener bajo custodia los bienes de la sociedad y adoptar las
medidas necesarias para lograr la mayor eficiencia posible.
p) Cumplir con los dems deberes que le impongan los estatutos, los reglamentos, acuerdos y
resoluciones de la junta general.
TTULO SEXTO
MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO
Y REDUCCIN DEL CAPITAL
TTULO STIMO
ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS
TTULO OCTAVO
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN
DISPOSICIN TRANSITORIA
NICA DISPOSICIN TRANSITORIA.- Queda designado como gerente general de la sociedad el socio Sr. Jhon
Ross Alvarado Arce, cuyos datos de identificacin se describen en la introduccin de la presente minuta, a quien
se le confiere las facultades que el estatuto contempla para dicho cargo.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIN FINAL.- En todo lo no previsto en el presente estatuto, deber remitirse a lo dispuesto
en la Ley General de Sociedades.
SEGUNDA DISPOSICIN FINAL.- En caso de conflicto de intereses entre la sociedad y un socio o grupo de
socios, este deber ser sometido a arbitraje, mediante un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la
materia, uno de ellos designado de comn acuerdo por las partes, quien lo presidir y los otros designados por
cada uno de las partes.
Si en el plazo de treinta (30) das de producida la controversia, no se acuerda el nombramiento del presidente del
Tribunal Arbitral, este deber ser designado por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cmara de
Comercio de Lima, cuyas reglas sern aplicables al arbitraje.
El laudo del Tribunal Arbitral ser definitivo e inapelable, as como de obligatorio cumplimiento y ejecucin para las
partes.
Srvase agregar usted, seor notario, lo que fuere de ley y curse los partes respectivos al Registro de Personas
Jurdicas de Lima.