Fraude

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Derecho penal

Elementos

Actus reus Mens rea Causacin Concurrencia

Alcance de la responsabilidad penal

Complicidad Vicariante Corporativo

Severidad del delito

Infraccin por delito grave (tambin llamada Violacin) Delito menor

Infracciones incoadas

Intentar Conspiracin Incitacin Solicitacin

Ofensa contra la persona

Asesinato Asalto Batera Bigamia Negligencia criminal Falsa prisin Invasin en el hogar
Homicidio Secuestro Homicidio (corporativo) Muerte Asesinato

Corporativo homicidio negligente indecencia pblica violacin violacin robo agresin

sexual
Delitos contra la propiedad

Arson Blackmail Soborno Robo Desfalco Extorsin Falsos pretextos Fraude Larceny Payola
Pickpocketing Posesin de bienes robados Robo Contrabando Evasin fiscal Robo

Delitos contra la justicia

Compromiso Malfuncionismo en el cargo Aborto espontneo de la justicia Presuncin

Obstruccin Perjurio Pervertir el curso de la justicia

Crmenes sin vctimas

Adulterio Apostasia Buggery Proporcionar informacin sobre la contracepcin (Comstock law)

Duelo Fornicacin Juegos de azar Incesto Comportamiento lascivo y lascivo Exhibicionismo
Creacin de obscenidad Prostitucin Uso recreativo de drogas (incluido el alcohol, cuando est
prohibido) Simulacin de pornografa infantil Sodoma Suicidio

Crmenes contra animales

Crueldad a los animales Contrabando de animales salvajes Bestialidad

Defensas a la responsabilidad

Automatismo Consentimiento Defensa de la propiedad Responsabilidad disminuida Coaccin

Encubrimiento Ignorantia juris non excusat Infancia Insanidad Justificacin Error de Derecho
Necesidad Provocacin Autodefensa

Otras reas de derecho comn

 Contratos Evidencia Propiedad Testamentos Testamentos, fideicomisos y sucesiones

Portales

Ley de justicia penal

Vte

Parte de la serie de derecho consuetudinario

Ley de agravio

Delitos intencionales

Batera de Asalto Falsa encarcelacin Intencin intencional de sufrimiento emocional

Intencin transferida

Daos a la propiedad

Pecado

Conversion Detinue Replevin Trover

Defensas

Asuncin de riesgo Negligencia comparativa Negligencia contributiva Consentimiento

Necesidad Estatuto de limitaciones Autodefensa Defensa de los dems Defensa de la propiedad
Privilegios del comerciante
Negligencia

Deber de / estndar de cuidado Causa Proxima Res ipsa loquitur Clculo de negligencia
Doctrina de rescate Deber de rescate Negligente infliccin de angustia emocional Relacin
laboral Confianza

Negligencia profesional

Mdico legal

Responsabilidad civil

Responsabilidad de los productos Quasi-tort Actividad ultra-peligrosa

Molestia

Molestia pblica Rylands v Fletcher

Daos dolosos

Defamacin Invasin de la privacidad Luz falsa Violacin de la confianza Abuso de proceso

Procesamiento malicioso Alienacin de afectos Conversacin criminal Seduccin Incumplimiento
de promesa

Delitos econmicos

Fraude Interferencia tortuosa Conspiracin Retencin del comercio

Responsabilidad y remedios
 ltima oportunidad clara Crneo de cscara de huevo Responsabilidad subsidiaria Volenti no
apto injuria Ex turpi causa no oritur actio Reportaje neutral Daos Injuncin Tortura y conflictos
de leyes Responsabilidad solidaria Responsabilidad comparativa Responsabilidad por cuota de
mercado

Deber a los visitantes

Intrusores Licenciados Invitados Molestia atractiva

Otras reas de derecho comn

Contratos Derecho penal Evidencia Propiedad Testamentos, fideicomisos y sucesiones

Johnny-automatic-scales-of-justice.svg Portal de la ley

Vte

En la ley, el fraude es un engao deliberado para asegurar ganancias injustas o ilegales, o para
privar a una vctima de un derecho legal. El fraude en s mismo puede ser un error civil (es decir,
una vctima de fraude puede demandar al autor del fraude para evitar el fraude o recuperar la
compensacin monetaria), un delito criminal (es decir, un fraude puede ser perseguido y
encarcelado por las autoridades gubernamentales) o puede causar Ninguna prdida de dinero,
propiedad o derecho legal, pero an as ser un elemento de otro delito civil o criminal. [1] El
propsito del fraude puede ser ganancia monetaria u otros beneficios, como obtener una
licencia de conducir o calificar para una hipoteca a travs de declaraciones falsas. [2]

Un engao es un concepto distinto que implica un engao deliberado sin la intencin de ganar o
de daar materialmente o privar a una vctima.
Contenido

1 Como un error civil

2 Como delito

3 Por regin

3.1 Canad

3.2 Reino Unido

3.2.1 Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte

3.2.2 Oficina de Fraudes Graves

3.2.3 Autoridad Nacional de Fraude

3.2.4 CIFAS - El Servicio de Prevencin de Fraudes del Reino Unido

3.3 Estados Unidos

4 Costo

5 Tipos de actos fraudulentos

6 Movimientos antifraude

7 Deteccin

8 Falsificadores notables

9 Relacionados

10 Ver tambin

11 Referencias

12 Otras lecturas

13 Enlaces externos

Como un error civil

Fraude

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Actus reus Mens rea Causacin Concurrencia

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Complicidad Vicariante Corporativo

Severidad del delito

Infraccin por delito grave (tambin llamada Violacin) Delito menor

Infracciones incoadas

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Asesinato Asalto Batera Bigamia Negligencia criminal Falsa prisin Invasin en el hogar
Homicidio Secuestro Homicidio (corporativo) Muerte Asesinato

Corporativo homicidio negligente indecencia pblica violacin violacin robo agresin

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prohibido) Simulacin de pornografa infantil Sodoma Suicidio

Crmenes contra animales

Crueldad a los animales Contrabando de animales salvajes Bestialidad

Defensas a la responsabilidad

Automatismo Consentimiento Defensa de la propiedad Responsabilidad disminuida Coaccin

Encubrimiento Ignorantia juris non excusat Infancia Insanidad Justificacin Error de Derecho
Necesidad Provocacin Autodefensa

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Parte de la serie de derecho consuetudinario

Ley de agravio

Delitos intencionales

Batera de Asalto Falsa encarcelacin Intencin intencional de sufrimiento emocional

Intencin transferida

Daos a la propiedad

Pecado

Conversion Detinue Replevin Trover

Defensas

Asuncin de riesgo Negligencia comparativa Negligencia contributiva Consentimiento

Necesidad Estatuto de limitaciones Autodefensa Defensa de los dems Defensa de la propiedad
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Doctrina de rescate Deber de rescate Negligente infliccin de angustia emocional Relacin
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Responsabilidad civil

Responsabilidad de los productos Quasi-tort Actividad ultra-peligrosa

Molestia

Molestia pblica Rylands v Fletcher

Daos dolosos

Defamacin Invasin de la privacidad Luz falsa Violacin de la confianza Abuso de proceso

Procesamiento malicioso Alienacin de afectos Conversacin criminal Seduccin Incumplimiento
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Responsabilidad y remedios
 ltima oportunidad clara Crneo de cscara de huevo Responsabilidad subsidiaria Volenti no
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Contratos Derecho penal Evidencia Propiedad Testamentos, fideicomisos y sucesiones

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En la ley, el fraude es un engao deliberado para asegurar ganancias injustas o ilegales, o para
privar a una vctima de un derecho legal. El fraude en s mismo puede ser un error civil (es decir,
una vctima de fraude puede demandar al autor del fraude para evitar el fraude o recuperar la
compensacin monetaria), un delito criminal (es decir, un fraude puede ser perseguido y
encarcelado por las autoridades gubernamentales) o puede causar Ninguna prdida de dinero,
propiedad o derecho legal, pero an as ser un elemento de otro delito civil o criminal. [1] El
propsito del fraude puede ser ganancia monetaria u otros beneficios, como obtener una
licencia de conducir o calificar para una hipoteca a travs de declaraciones falsas. [2]

Un engao es un concepto distinto que implica un engao deliberado sin la intencin de ganar o
de daar materialmente o privar a una vctima.
Contenido

1 Como un error civil

2 Como delito

3 Por regin

3.1 Canad

3.2 Reino Unido

3.2.1 Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte

3.2.2 Oficina de Fraudes Graves

3.2.3 Autoridad Nacional de Fraude

3.2.4 CIFAS - El Servicio de Prevencin de Fraudes del Reino Unido

3.3 Estados Unidos

4 Costo

5 Tipos de actos fraudulentos

6 Movimientos antifraude

7 Deteccin

8 Falsificadores notables

9 Relacionados

10 Ver tambin

11 Referencias

Hecho se basa, para el dao de la vctima. [3] La prueba de fraude en un tribunal de justicia se
suele decir que es difcil. [4] Esa dificultad se encuentra, por ejemplo, en que deben demostrarse
todos y cada uno de los elementos del fraude, que los elementos incluyen probar los estados de
nimo del perpetrador y la vctima y que algunas jurisdicciones requieren que la vctima pruebe
el fraude por Evidencia clara y convincente [5]. Los recursos para el fraude pueden incluir la
rescisin de un acuerdo o transaccin obtenido de manera fraudulenta, la recuperacin de un
laudo monetario para compensar el dao causado, los daos punitivos para castigar o disuadir a
la mala conducta, Y posiblemente otros [5]. En los casos de un contrato inducido
fraudulentamente, el fraude puede servir de defensa en una accin civil por incumplimiento de
contrato o ejecucin especfica del contrato. El fraude puede servir de base para que un tribunal
invoque su jurisdiccin equitativa. Como delito En las jurisdicciones de derecho consuetudinario,
como delito, el fraude toma muchas formas diferentes, algunas generales (por ejemplo, robo por
falsa pretensin) y otras especficas a categoras particulares de vctimas o mala conducta (Por
ejemplo, fraude bancario, fraude de seguros, falsificacin). Los elementos del fraude como delito
tambin varan. Los elementos necesarios de la forma quizs ms general de fraude criminal, el
robo por falsa pretensin son el engao intencional de una vctima por falsa representacin o
fingimiento con la intencin de persuadir a la vctima a parte de la propiedad y con la vctima
despedida con la propiedad en confianza La representacin o pretensin y con el perpetrador
que tiene la intencin de mantener la propiedad de la vctima. [6] Por reginCanadSeccin 380
(1) del Cdigo Penal establece la definicin general de fraude en Canad: 380. (1) Falsedad u
otros medios fraudulentos, sea o no una falsa pretensin en el sentido de esta Ley, defrauda al
pblico oa cualquier persona, ya sea confirmada o no, de cualquier propiedad, dinero o
seguridad valiosa o cualquier servicio, (a) es Culpable de un delito punible con pena de prisin
que no exceda de catorce aos, cuando el objeto del delito sea un acto testamentario o el valor
del objeto del delito exceda Cinco mil dlares; O (b) sea culpable (i) de un delito punible con
pena de prisin por un trmino no mayor de dos aos, o (ii) de un delito castigado con
conviccin sumaria, cuando el valor del objeto del delito No exceda de cinco mil dlares. [7]
Adems de las penas sealadas anteriormente, el tribunal tambin puede emitir una orden de
prohibicin bajo el s. 380.2 (impedir que una persona "busque, obtenga o contine cualquier
empleo, o se convierta o sea un voluntario en cualquier capacidad, que implica tener autoridad
sobre la propiedad real, dinero o seguridad valiosa de otra persona"). Tambin puede hacer una
orden de restitucin bajo s. 380.3 [8] Los tribunales canadienses han sostenido que el delito
consiste en dos elementos distintos: Un acto prohibido de engao, falsedad u otros medios
fraudulentos. En ausencia de engao o falsedad, los tribunales buscarn objetivamente un "acto
deshonesto"; Y La privacin debe ser causada por el acto prohibido, y la privacin debe referirse
a bienes, dinero, seguridad valiosa, o cualquier servicio. [9] El Tribunal Supremo de Canad ha
sostenido que la privacin se cumple con la prueba de perjuicio, perjuicio o riesgo de perjudicar;
No es esencial que exista prdida real. [10] La privacin de informacin confidencial, en la
naturaleza de un secreto comercial o material con derechos de autor que tiene valor comercial,
tambin se ha considerado que caen dentro del alcance de la ofensa. [11] Reino UnidoInglaterra,
Gales e Irlanda del NorteEl Servicio Mundial de la BBC inform en 2012 Que el valor estimado
perdido por fraude en el Reino Unido fue 66 mil millones ($ 100 mil millones) al ao. [12]
Segn una revisin por el fraude britnico antifraude Fraude Panel Asesor (FAP) fraude
empresarial represent 144bn, mientras que el fraude Contra los individuos se estim en
9.7bn. El FAP ha sido particularmente crtico con el apoyo disponible de la polica a las vctimas
de fraude en el Reino Unido fuera de Londres. A pesar de que las vctimas de fraude se remiten
generalmente al Fraude de Accin del Fraude de Accin del Reino Unido, el FAP encontr que
haba "pocas posibilidades" de que estos informes de crimen fueran seguidos con cualquier tipo
de accin policial sustantiva por parte de las autoridades britnicas , Segn el informe. [13] En
julio de 2016 se inform de que los niveles de actividad fraudulenta en el Reino Unido aument
en los 10 aos a 2016 de 52 mil millones a 193bn. Esta cifra sera una estimacin
conservadora, ya que, como ha dicho el ex comisionado de la Polica de la Ciudad de Londres,
Adrian Leppard, slo uno de cada 12 de estos crmenes se denuncia [14]. Donald Toon, director
de la comisin de delitos econmicos de la NCA, decl