Sanciones de EEUU a Venezuela: el castigo imperial

Por Silvina M. Romano, Anbal Garca y Arnzazu Tirado Snchez

@silvinamceleste

@Anibal_garcia89

@aran_tirado

El 31 de julio, un da despus de que fue llevada a cabo la votacin para la Asamblea

Constituyente en Venezuela, el gobierno estadounidense aplic sanciones econmicas al
presidente Nicols Maduro, como castigo por no haber suspendido la convocatoria, tal
como se lo solicitara Trump. Las sanciones econmicas forman parte del imperialismo
estadounidense en su versin de poder blando (soft power). Se trata de un mecanismo de presin
econmica que implica la injerencia directa o indirecta en asuntos internos de pases
considerados clave para la seguridad nacional estadounidense, que se suma a otras estrategias
como la guerra meditica, la financiacin y apoyo de organismos y grupos que promueven
desestabilizacin del gobierno de turno y apoyo a sectores parlamentarios o del aparato judicial
que propician (legalizan) el derrocamiento de gobiernos elegidos democrticamente. Estas
estrategias buscan legitimacin a nivel internacional procurando remarcar la alineacin de
organismos internacionales y Estados a la poltica exterior estadounidense, en contra del
enemigo comn, para (aparentemente) garantizar la seguridad y la estabilidad.

Sanciones econmicas. Antecedentes

El antecedente de ms larga data son las sanciones por transacciones con el enemigo,
impuestas durante la I Guerra Mundial mediante la Ley Trading with the Enemy Act (TWEA,
1917). Segn se presenta en algunos informes, las sanciones -tal como se presentan en la
actualidad- datan de 1977 y se enmarcan en el estatuto brindado por la Ley de Poderes de
Emergencia Econmica Internacional (IEEPA), que autoriza al presidente a aplicar sanciones1,
y en la Ley de Emergencias Nacionales de 1976 que formaliza el poder del Congreso de ejercer
control sobre los Poderes de Emergencia del presidente.2

1
https://ofaclawyer.net/economic-sanctions-programs/
2
https://www.govtrack.us/congress/bills/94/hr3884
En Amrica Latina, en el perodo de postguerra, las sanciones econmicas fueron usuales para
castigar, extorsionar y desestabilizar a gobiernos que plantearon algn tipo de obstculo a la
expansin de intereses pblico-privados estadounidenses (el caso del gobierno de Arbenz en
Guatemala, el caso de Cuba, el caso del gobierno de Joao Goulart en Brasil o el del gobierno
de Allende en Chile).3 Formalmente, buena parte de las sanciones se aplicaron en el marco de
la Ley de Asistencia Extranjera de 1961, Ley que sigui siendo el paraguas para sanciones
aplicadas a pases en conflicto con EEUU en Medio Oriente, la Unin Sovitica y ex Unin
Sovitica, frica, etc., entre las dcadas de 1980 y 1990.4 Cuba es uno de los pases en los que
las sanciones estn basadas en mltiples leyes y antecedentes, entre otras, la FAA y la TWEA.5

Cmo se justifican las sanciones?

Los presidente de turno deben describir que las condiciones existentes contribuyen a un
estado de emergencia de un determinado pas. Lase: el presidente estadounidense se arroga
la autoridad, por medio de esta justificacin, de intervenir (en principio, de una forma no
militar) e incidir en la poltica interna de otros Estados, en los cuales Estados Unidos (EEUU)
tiene intereses estratgicos y geopolticos vitales para su Seguridad Nacional.

Cunto duran?

Las sanciones se extienden por dcadas. El caso ms claro es el de Cuba. Otro caso es el de
Irn, que fue sancionado por primera vez durante el gobierno de Jimmy Carter en 1979,
sancin que fue actualizada por Obama en 2016.6

Slo el presidente puede imponer sanciones?

El Congreso puede proponer leyes para imponer nuevas sanciones o modificar las existentes,
de modo que en casos como el de Cuba o Irn, se requiere tanto del poder legislativo y del
ejecutivo para modificar o eliminar las restricciones.7

3
http://www.redalyc.org/html/2110/211028532005/
4
http://archives.usaengage.org/archives/studies/crs/ecosanc3.html
5
https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/cuba/
6
https://www.cfr.org/backgrounder/what-are-economic-sanctions
7
https://www.cfr.org/backgrounder/what-are-economic-sanctions
2
Qu incluyen las sanciones en trminos generales?

Embargo de armas, reduccin o corte total de asistencia, limitacin de importaciones y

exportaciones, congelamiento de activos, aumento de impuestos, revocacin de acuerdos en el
marco de la clusula de la nacin ms favorecida, votos negativos en las Instituciones
Financieras Internacionales, corte de relaciones diplomticas, rechazo de otorgamiento de
visas, cancelacin de vuelos y vnculos areos, prohibicin de crditos, financiamiento e
inversiones.8

Cules son los objetivos?

Entre otros: daar la imagen de un lder poltico, de un gobierno, minar la estabilidad poltica y
econmica de un Estado.9

Cules son las sanciones ms usuales?

A partir de la dcada de los 90, el gobierno estadounidense recurre asiduamente a las

sanciones econmicas que implican el corte o recorte de relaciones comerciales y financieras
con un determinado pas por asuntos de seguridad (casos de Irn, Cuba, Corea del Norte, Irak,
etc.).10

Ventajas y desventajas (segn la perspectiva de la seguridad estadounidense)

Desde el gobierno y algunos think tanks en EEUU se afirma que la ventaja de las sanciones es
que son una alternativa visible y barata, entre la intervencin militar y no hacer nada.

Desde esa postura de internacionalismo liberal que niega las relaciones de dominacin
implcitas en la existencia misma de las sanciones, se aduce que son poco efectivas, pues en
una economa global las sanciones tienden a implicar mayores costos para empresas de EEUU
que para el target de las sanciones, que puede llegar a encontrar sustitutos de abastecimiento y
financiamiento; pueden profundizar el escenario que buscaran destruir: a mayores sanciones,
mayor la poblacin afectada, eso puede generar olas migratorias (como en el caso haitiano),

8
https://www.brookings.edu/research/economic-sanctions-too-much-of-a-bad-thing/
9 https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2008-05-03/age-nonpolarity
10
https://ofaclawyer.net/economic-sanctions-programs/

3
intentos de derrocamiento de gobierno (que en parte es el objetivo de las sanciones) y
retardara el surgimiento o la emergencia de clase media y sociedad civil (objetivo que se
percibe como deseable en comparacin con escenarios donde existe un importante peso las
clases populares y del rol del Estado en la economa); tienden a diluirse en el tiempo pues el
impacto emocional del momento en que se aplican, se va perdiendo. El pas sancionado
busca darle la vuelta a las sanciones, sustituye importaciones, hace que las sanciones sean
soportables, como en los casos de Irak, Libia y Cuba.11

Sanciones ms eficientes: Sanciones Inteligentes12

A las anteriores sanciones de amplio espectro, como el caso del embargo a Cuba, se agregan
otras sanciones focalizadas, orientadas a bloquear transacciones con una persona, grupos o
empresas determinadas, denominadas como sanciones inteligentes. Desde el 11/S se ha
dado un giro hacia este tipo de sanciones para minimizar los daos a civiles y en general son
manejadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento del Tesoro
(OFAC, siglas en ingls). La OFAC va actualizando los integrantes de una lista negra de ms
de 6000 personas, entidades, empresas, grupos etc. (conocidos como Nacionales
Especialmente Designados/Specially Designated Nationals), cuyos bienes son bloqueados. Los
estadounidenses, incluyendo empresas y sus filiales en el exterior, no pueden realizar
transacciones con las personas, empresas, grupos, etc. de esa lista.

Objetivos

-Reducir el probable dao colateral teniendo en consideracin a los probables aliados y que
estos no sean perjudicados.

-Determinar y analizar la correlacin de fuerzas que permita que las sanciones cumplan sus
objetivos especficos, esto es, daar la imagen de un lder poltico, de un gobierno, minar la
estabilidad poltica y econmica de un Estado.

-Considerar el apoyo de otros pases e instituciones es crucial, pues permite que la sancin
econmica tenga eco y sea aplicada y/o apoyada por otros pases.13

11
https://www.brookings.edu/research/economic-sanctions-too-much-of-a-bad-thing/
12
https://ofaclawyer.net/economic-sanctions-programs/

4
SANCIONES A VENEZUELA

Las sanciones impuestas por Trump a miembros del gobierno venezolano se adscriben
al Decreto 13692 publicado en 2015 bajo el gobierno de Obama (Decreto que se
enmarca en la IEEPA).

El 8 de marzo 2015, bajo Orden Ejecutiva de Barack Obama (13692), el Departamento

del Tesoro sancion a 7 funcionarios venezolanos. Dicha orden est destinada a
bloquear la propiedad y suspender la entrada [a EEUU] de determinadas personas que
han contribuido a la situacin de Venezuela (Marzo 9, 2015).14

El 13 de febrero de 2017, el Departamento del Tesoro, sancion al vicepresidente

venezolano Tareck El Aissami y a Samark Lpez Bello por vnculos con el
narcotrfico,15 debido al vnculo con empresas como Yakima Trading Corp, Yakima
Oil Trading, MFAA Holdings Limited. 16 Recurdese que este tipo de sanciones no
permiten el derecho de rplica y no necesariamente requieren documentacin que
compruebe la corrupcin o vnculo con el narcotrfico.

El 3 de mayo de 2017, una comisin bipartidista del Senado, liderada por Cardin
(demcrata) y Rubio (Republicano) propone un proyecto de Ley que incluye pedido de
sanciones para funcionarios de Venezuela por corrupcin y vnculo con el
narcotrfico. La ley especifica que el plazo para aplicar las sanciones comenzara a
correr a partir del 30 de julio de 2017.

El 5 de mayo de 2017 el Departamento del Tesoro sancion a ocho miembros de la

Corte Suprema de Justicia Venezolana. 17 Entre los sancionados se encuentran: Luis
Damiani Bustillos; Arcadio Delgado Rosales; Gladys Gutirrez Alvarado; Juan

13 https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2008-05-03/age-nonpolarity
14
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/venezuela_eo.pdf
15
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/as0005.aspx
16
https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Documents/20170213_el_aissami_lopez_bello_network.pdf
17
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0090.aspx

5
 Mendoza Jove; Maikel Moreno Prez; Calixto Ortega Ros; Lourdes Suarez Anderson y
Carmen Zuleta de Merchan18. Ninguno de los ocho juzgados tiene vnculos probados
con el narcotrfico.

El 27 de julio, la OFAC (en el marco del mencionado Decreto de Obama) decidi

sancionar a funcionarios actuales y antiguos de agencias gubernamentales venezolanas
asociadas con las elecciones o el socavamiento de la democracia, as como la violencia
desenfrenada del gobierno contra los manifestantes de la oposicin y su corrupcin.
Todos los activos de estas personas sujetas a la jurisdiccin de los Estados Unidos
estn congelados, y se prohbe a las personas estadounidenses tratar con ellos. 19 Los
trece implicados fueron: Tibisay Lucena Ramrez; Elas Jos Jaua Milano; Tarek
William Saab Halabi; Mara Iris Varela Rangel; Nstor Luis Reverol Torres; Carlos
Alfredo Prez Ampueda; Sergio Jos Rivero Marcano; Jess Rafael Surez Chourio;
Franklin Horacio Garca Duque; Rocco Albisinni Serrano; Alejandro Antonio Fleming
Cabrera; Simn Alejandro Zerpa Delgado; Carlos Erik Malpica Flores.

El lunes 31 de julio, el presidente Trump congel los activos y prohibi a cualquier

ciudadano estadounidense tener relaciones econmicas con el presidente venezolano
Nicols Maduro. 20 Esto como castigo por no haber cancelado la convocatoria a
elecciones para la Asamblea Constituyente, situacin que est amparada por la
Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, artculos 347 y 348.21

Se baraja la posibilidad de aplicar sanciones de amplio espectro que afecten a la

economa venezolana, en particular lo relativo al petrleo, aunque todava no se ha
decidido22. Esta va parece no contar con el consenso suficiente en Estados Unidos,
debido a los efectos negativos que podra implicar, considerando que EEUU es uno de

18 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170518.aspx
19
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0090.aspx
20
http://www.sinembargo.mx/31-07-2017/3274997
21
http://www.celag.org/convocatoria-a-asamblea-constituyente-en-venezuela/
22
http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Reuters-Mercados-petroleros-se-libran-de-las-sanciones-
a-Venezuela-por-ahora-20170731-0109.html

6
 los principales clientes del petrleo venezolano y sancionar las importaciones implicara
el alza de precios de la gasolina en territorio estadounidense. Asunto no menor en un
panorama de una economa imperial en crisis.

La descripcin sobre el origen, antecedentes y objetivo de las sanciones en general y las

sanciones econmicas en particular muestra con claridad el porqu de su utilidad y actualidad
en la poltica exterior estadounidense. Las sanciones econmicas dan cuenta del modo de
operar de Estados Unidos, que se arroga la potestad de sancionar no solo a otras personas e
instituciones, sino a Estados enteros, por no colaborar con los intereses del sector pblico-
privado estadounidense, tras la fachada de un discurso de defensa de los Derechos Humanos y
la democracia. En el caso de Venezuela, deben ser entendidas adems como parte de una
guerra total, caracterizada por una serie de operaciones de poder blando que vienen
funcionando sistemticamente desde el inicio del proceso de cambio en ese pas, con el
objetivo de lograr el tan ansiado cambio de rgimen.