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CONOCE A TU CLIENTE
[Personas Jurdicas]
Con el objeto de cumplir con la poltica Conozca a su Cliente establecida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs,
estamos obligados a obtener de ustedes cierta informacin y documentacin previamente a establecer una relacin comercial. Les
solicitamos se sirvan completar el presente formulario respecto a la informacin bsica de la empresa.
R.U.C:
Fecha de Constitucin:
Lugar de Constitucin:
Direccin:
Distrito:
Provincia:
Cdigo Postal:
Departamento:
Correo electrnico:
Pas:
Telfonos:
Fax:
Estructura Organizacional:
Sociedad Annima Sociedad Annima Cerrada Sociedad Annima Abierta
Institucin Financiera Sociedad de Responsabilidad Limitada Consorcio
Fideicomiso Fundacin
TOTAL:
*Accionistas que tengan directa o indirectamente ms del 5% del capital social, aporte o participacin de la persona jurdica.
Nombre / Razn No. DNI /C.E./ Lugar y Nacionalida Direccin y Correo Telfonos Objeto Social y
Social / Pasaporte/ RUC fecha de dy electrnico actividad
Denominacin nacimiento/ Residencia econmica
Social constitucin principal /
Profesin, oficio u
ocupacin
*En caso no alcanzara el espacio por favor aadir una hoja adicional.
Nombres y No. DNI /C.E./ Lugar y fecha de Nacionalidad Direccin Telfonos Profesin, oficio
Apellidos Pasaporte nacimiento u ocupacin
*En caso no alcanzara el espacio por favor aadir una hoja adicional.
Nombres y No. DNI /C.E./ Lugar y fecha de Nacionalidad Direccin Telfono Profesin, oficio u
Apellidos Pasaporte nacimiento s ocupacin
Nombres y No. DNI /C.E./ Lugar y fecha de Nacionalidad Direccin Telfonos Profesin,
Apellidos Pasaporte nacimiento oficio u
ocupacin
Razn Social / RUC Lugar y fecha de Domicilio social Telfonos Objeto Social
Denominacin constitucin
Social
Razn social RUC Tipo de Relacin y Direccin Telfonos Persona de contacto /cargo
tipo de bien o
servicio
La informacin presentada a Interbank ser considerada como informacin confidencial. Adicionalmente, de conformidad con el Artculo
179 de la Ley de Bancos, toda la informacin presentada a Interbank tiene carcter de DECLARACIN JURADA.
Firma Firma
Nombre Nombre
Cargo Cargo