INNOVAZION ARQUITECTURA DISEO Y CONSTRUCCION

S.A.S.

NIT.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA N. 04

En la ciudad de Bogot, Departamento de Cundinamarca,

Republica de Colombia, a los dieciocho (18) das del mes de
febrero de ao 2014, siendo las 2:30 p.m., en las instalaciones de
la empresa INNOVAZION ARQUITECTURA DISEO Y
CONSTRUCCIN S.A.S, en Reunin Extraordinaria de Accionistas ,
se renen las siguientes personas:

Representado No. de
Nombre Miembro
por: Acciones
LILIANA VARGAS TRIANA EL MISMO 10.000
________
Suma de acciones: 10.000

Todos los accionistas y apoderados de accionistas de la

mencionada compaa, para atender a la convocatoria efectuada
por el Representante Legal mediante comunicacin escrita de
fecha doce (2) de febrero de 2014, la cual estableci el motivo
exacto de sta convocatoria extraordinaria, dirigida a la direccin
domiciliaria registrada en la compaa por cada uno de ellos. Se
hace constar que durante el trmino de la convocatoria, los libros
de la compaa y dems elementos exigidos por la ley estuvieron
a disposicin de los accionistas en las oficinas de la Entidad
INNOVAZION ARQUITECTURA DISEO Y CONSTRUCCIN S.A.S.

Tambin concurri a la reunin el Seor ANDRES AFANADOR

INSIGNARES, por invitacin que se le efectu.

A continuacin la asamblea ratific el orden del da establecido

en la convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificacin del qurum;

2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Representante Legal;
4. Eleccin de Junta Directiva;
5. Aceptacin por parte de los nuevos elegidos.
6. Lectura y aprobacin del Acta de la reunin y autorizacin
para registro mercantil.

1. Verificacin de qurum. El Representante Legal de la

Empresa, la seora LILIANA VARGAS TRIANA, inform que se
encontraban representadas en esta reunin diez mil (10.000)
Acciones de un total de diez mil (10.000), que integran EL 100%
del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en
consecuencia los presentes podan constituirse en Asamblea
General con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Eleccin de Presidente y Secretario de la Asamblea.

Por unanimidad fueron elegidos la seora LILIANA VARGAS
TRIANA como presidente y el Seor ANDRES AFANADOR
INSIGNARES como secretario.
3.Informe del Representante Legal y de la Junta
Directiva. La seora LILIANA VARGAS TRIANA, de manera
sucinta, expres lo siguiente:

Seores accionistas:

Tal como se anot en la respectiva convocatoria de Asamblea

Extraordinaria, es necesario hacer cambios en la actual Junta
Directiva. Pues debido a la renuncia del Seor MARTIN VASQUEZ,
identificado con cedula de ciudadania nmero 13800.362 de San
Gil (Santander), quien era el Subgerente, por lo que es
importante que se hagan los respectivos cambios en dicho
rgano de administracin.

4. Eleccin de Junta Directiva. La Asamblea de Accionistas,

una vez escuchado el informe del Representante Legal, ha
decidido discutir el cambio de los Miembros de la Junta Directa,
de tal manera que por decisin unnime de todos los Accionistas,
se conforma la Junta Directiva y sus respetivos suplentes,
dejando sin efectos la actual Junta Directiva que aparece inscrita
en la Cmara de Comercio de Bogot. La nueva Junta Directiva
(Principal y Suplente), quedar de la siguiente manera:

Junta Directiva (Principal):

Primer rengln:

LILIANA VARGAS TRIANA

C.C. No. 53070.438 de Bogot

Suplente de la Junta Directiva:

Primer rengln:
ANDRES AFANADOR INSIGNARES
C.C. No. de

5. Aceptacin por parte de los nuevos elegidos. Estando

presente la nica (1) persona nombrada como miembro principal
de la Junta Directiva, al igual que la nica (1) persona nombrada
miembro suplente de la Junta Directiva de INNOVAZION
ARQUITECTURA DISEO Y CONSTRUCCION S.A.S, a los dos (2)
aceptan expresamente tan honrosa designacin.

6. Lectura y aprobacin del Acta de la Reunin y

Autorizacin para Registro Mercantil. El Secretario dio
lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por unanimidad
por los presentes.

De igual manera, la Asamblea de Accionistas en pleno, ordenan

al Representante Legal para que haga la respectiva inscripcin
de sta Acta de Asamblea Extraordinaria ante la Cmara de
Comercio de Bogot, entidad que har la correspondiente
inscripcin y publicidad de la nueva Junta Directiva (Principal y
Suplente) elegida.

Habindose agotado el orden del da y no habiendo otro asunto

que tratar, el Presidente de la asamblea levant la sesin siendo
las 3:30 de la tarde.

_____________________ ____________________
Presidente Secretario

Junta Directiva (Principal):

Acepto:

_____________________
C.C. No. 53070.438 de Bogot

Suplente de la Junta Directiva:

Acepto:

______________________
C.C. No. _______ de ____