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goaml.unodc.org
INTRODUCCIN
El Servicio de Tecnologa de la Informacin (ITS) de la UNODC para ser usada por las Unidades de Inteligencia Financiera
est especializado en el desarrollo, despliegue y soporte de (FIUs). goAML est diseada expresamente para satisfacer
aplicaciones de software para ser usados por los Estados las necesidades de recopilacin, administracin y anlisis de
Miembros en mltiples reas del programa de la UNODC. La datos, la gestin de documentos, flujos de trabajo as como
aplicacin goAML es una de las respuestas estratgicas de la elaboracin de estadsticas necesarias por cualquier Unidad
UNODC ante los delitos financieros, incluyendo el blanqueo de Inteligencia Financiera con independencia de su tamao.
de capitales y la financiacin del terrorismo.
Administracin Anlisis
La FIU paga una nica
de Expedientes Estructurado
tarifa de instalacin y for (Tctico y
macin inicial de goAML de Inteligencia Estratgico)
y una tarifa anual de man
tenimiento de manera recur
rente. La UNODC suministra Administracin
Documentaria Definicin de
el paquete de software inicial
(incluye Bsqueda Perfiles
sin coste alguno. La adquisicin de Texto
de goAML le puede ahorrar a la FIU Completo)
mucho dinero y tiempo de desarrollo. Asignacin y Anlisis
Seguimiento Administracin Basado en
de Tareas de Flujo de Reglas
Procesos
RECOPILACIN
ANLISIS DISTRIBUCIN
RECOPILACIN DE DATOS
El componente de recopilacin de datos permite la
entrega electrnica segura de informes (UTRs Informes de
Transacciones Inusuales, STRs Informes de Transacciones
Sospechosas, CTRs Informes de Transacciones en Efectivo
y EFTRs Informes de Transferencias Electrnicas de Fondos)
de las entidades obligadas utilizando encriptacin SSL de 512
bits. Los informes se entregan de modo asncrono (mediante
intercambio de datos en formato XML, tales como anexos de
mensajes de correo electrnico, CD, disco duro externo, etc.),
de modo sncrono (mediante la carga directa de mensajes
de datos en formato XML) o mediante el cumplimiento de
formularios electrnicos dentro del sitio web seguro de la FIU.
Si los informes son entregados a la FIU en papel, la FIU los
puede incorporar manualmente.
INFORMES ESTADSTICOS
Se pueden generar automticamente informes estadsticos o se pueden obtener estadsticas especficas del sistema para
elaborar informes sobre todas las actividades desarrolladas dentro de la aplicacin goAML. Se puede elaborar una amplia gama
de informes que contienen estadsticas generales o ms especficas del funcionamiento global de la FIU o en reas especficas
de su actividad.
PRINCIPALES CARACTERSTICAS DE goAML
GRAFICOS Y DIAGRAMAS
INTEGRADOS
La herramienta de diagramacin y creacin de
grficos est plenamente integrada en goAML
de tal manera que diagrama todos los procesos
de anlisis emprendidos por el analista. Est
diseada especficamente para su uso por parte
de FIUs para diagramar flujos de transacciones,
para mostrar las conexiones de los intervinientes
dentro de las transacciones (personas fsicas
o jurdicas, cuentas, etc.), entre las propias
transacciones con otras personas, direcciones,
telfonos, etc.