ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA

En la ciudad de _________ Repblica Dominicana, a los _________ das del

mes _________del ao _________; siendo las _________horas de la maana,
del da, mes y ao mencionados, los seores _________, en cumplimiento de
las disposiciones de los artculos 56 y 57 del Cdigo de Comercio
Dominicano, se han reunido en la SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL
CONSTITUTIVA, en _________ No. _________, sector _________, de esta
ciudad de _________, por convocatoria verbal hecha por el socio fundador
_________, para proceder a la consideracin de los aportes en naturaleza, con
cargo al Capital Social Autorizado de la entidad, y a la designacin del
comisario de aportes para justipreciar y valorar dichos aportes.
Antes de iniciar los trabajos de la Segunda Asamblea General Constitutiva se
redact una nmina de los accionistas presentes con indicacin de sus
calidades y domicilios respectivos, as como, el nmero de acciones y votos
que les corresponde a cada uno de ellos, NUEVE (9) en total, que constituye
y sobrepasa la cantidad legal para la constitucin de una sociedad comercial,
por lo que se considera vlida la presente asamblea para realizar la
constitucin de la referida sociedad, nmina esta que fue redactada por el
seor _________.

Habindose constatado con la nmina de presencia que la asistencia de los

accionistas presentes a la Segunda Asamblea General Constitutiva y que sta
poda deliberar vlidamente, de inmediato el seor _________, fungiendo
como Presidente someti a la consideracin de los presentes la siguiente
Agenda:

1] Conocimiento del informe pericial del Comisario de Aportes designado,

_________.
2] Aprobar o no los aportes en naturaleza justipreciados por el Comisario de
Aportes.
3] Designacin de los incumbentes de la Compaa.
4] Constitucin definitiva de la compaa.

PRIMERA RESOLUCIN

Aprobar como en efecto se aprueba en todas sus partes la nmina de

accionistas presentes en esta segunda Asamblea General Constitutiva de la
entidad moral _________, preparada por _________, resolucin que fu
aprobada por unanimidad de votos.

Luego de aprobada la primera resolucin el Presidente en funciones, procedi

a dar lectura, en alta voz, al informe de _________, a saber:

Seores

Asamblea General Constitutiva de _________

SUS MANOS.

Distinguidos Asamblestas:

En cumplimiento de la designacin de comisario de aportes de que fui objeto

en la pasada Asamblea del _________del mes de _________de los corrientes,
le rendimos el siguiente informe, relativo a los aportes en naturaleza ofertados
por el accionista _________, a saber:

El SR. _________, aporta al capital accionario de la compaa lo que se

describe a continuacin: _________

En espera de que nuestro informe pericial sea conforme a los valores reales de
los artculos en el descrito, nos despedimos a sus gratas rdenes. Muy
Atentamente,
Comisario de Aportes

SEGUNDA RESOLUCIN

Se aprueban y valoran en RD$_________los aportes efectuados por el

accionista _________, y anexamos a la presente COPIA CERTIFICADA del
Acta de Reunin del Consejo de Administracin de la Entidad Comercial
_________ en que se autoriza a su Presidente _________a realizar todo acto
de disposicin sobre los bienes de la Compaa, de fecha _________de
_________de _________.

TERCERA RESOLUCIN
 Despus de la lectura y consideracin de lo Estatutos Sociales de la entidad
moral _________ se procedi a aprobar a unanimidad dichos Estatutos,
redactados en fecha _________ del mes de _________del ao _________.

CUARTA RESOLUCIN

Declarar como verdadera y sincera la declaracin formulada por el Seor

_________, socio fundador, sobre la suscripcin y pago de las acciones de
conformidad con el acto autntico instrumentado por _________, segn se
puede comprobar por el Recibo de Impuestos Internos correspondiente,
otorgando el descargo necesario en cuanto a las consecuencias que pudieran
derivar de su declaracin.
Esta resolucin fue aprobada a unanimidad.

QUINTA RESOLUCIN

Se procede a nombrar a los ejecutivos que por el trmino de tres aos

dirigirn la Compaa _________ y al efecto se nombr al seor _________,
para ocupar el cargo de PRESIDENTE-TESORERO, _________,
Vicepresidente, _________, Secretario, _________, y Vocal, _________,
quienes estando presentes dieron su consentimiento, tomando de inmediato
posesin de sus respectivos cargos, jurando cumplir y hacer cumplir los
Estatutos Sociales de la Compaa en el desempeo de sus funciones.

Esta resolucin se aprob por unanimidad de votos, por lo que se pas a la

siguiente resolucin:

SEXTA RESOLUCIN

Se designa a _________, como Comisario de Cuentas de la sociedad

comercial por el trmino previsto en los Estatutos sociales; dicho cargo fue
aceptado por _________, quien reconociendo las obligaciones puestas a su
cargo jur cumplir con ellas fielmente.

SPTIMA RESOLUCIN
El Consejo de Administracin estar compuesto por funcionarios que podrn
ser o no accionistas de la Compaa, pero excepcionalmente, El Consejo de
Administracin para el Primer Trienio estar compuesto de la siguiente
manera: _________, Presidente Tesorero; _________, Vicepresidente,
_________, Secretario, _________, Vocal, dicho vocal podr suplir en
cualquier momento las funciones de los tres funcionarios antes mencionado.
El recin electo Presidente, _________, declar que la Compaa _________,
haba quedado definitiva y legalmente constituida desde esta fecha conforme
al artculo primero de estos Estatutos sociales, las disposiciones del Cdigo de
Comercio que regulan las sociedades comerciales y que, en consecuencia se
deba tomar la decisin de autorizar a una persona a realizar los depsitos,
publicaciones y dems diligencias necesarias que exige la Ley, razn por la
cual se tom la siguiente:

OCTAVA RESOLUCIN

Se autoriza a _________, para hacer los depsitos, publicaciones y dems

diligencias que exige la Ley pudiendo este delegar en otras personas dichas
diligencias
Resolucin esta que fue aprobada a unanimidad.
No habiendo nada ms que tratar y siendo las _________ (_________) del da
se declararon terminados los trabajos de la Segunda Asamblea General
Constitutiva de la Compaa; procedindose a la redaccin de la presente acta,
que despus de haber sido leda en voz alta y siendo encontrada conforme por
todos los comparecientes procedieron a firmarla, en seal de aprobacin.

FIRMADOS

_________ _________
MIEMBRO MIEMBRO
_________ _________
MIEMBRO MIEMBRO
_________ _________
MIEMBRO MIEMBRO
_________
MIEMBRO