Acta de la reunin de Junta Directiva

de la empresa SISTEMAS UNIDOS # 8

En la ciudad de Madrid, a las 10:00 a.m. del da 20 de enero del 2009, se renen en el saln de
conferencias de la empresas SISTEMAS UNIDOS, los miembros que integran este claustro, para
celebrar sesin ordinaria de Junta Directiva. Preside la seora Liliana Prez y acta como
Secretario el que suscribe.

ASISTENCIA

La Presidenta declara abierta la sesin y pide al Secretario que pase lista. El Secretario anota la
asistencia de los miembros: Mario Gmez, Ricardo Gonzlez, Julio Moreno, Ana Rodrguez y
Susana Amador, Luego de verificar el quorum se procede a la lectura del acta de la sesin anterior,
la cual fue aprobada por unanimidad.

INFORME DE LA PRESIDENTA

La Presidenta present el libro de Balance que lleva la Empresa y el cuadro demostrativo de las
operaciones realizadas, al 31 de diciembre de 2008. Dio una informacin amplia y detallada acerca
de la marcha de los negocios y contest satisfactoriamente todos los puntos que le fueron
consultados por la Asamblea.

Los accionistas se manifestaron muy complacidos de la marcha de los negocios y se acord por
unanimidad de votos, aprobar en todas sus partes los asientos de contabilidad.

Al no existir otro asunto que tratar, la Presidenta clausura la sesin a las 12:30 p.m. y el Secretario
levanta la presente acta que suscriben ambos.

Liliana Prez PRESIDENTA

Luis Ponce SECRETARIO