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O R D E N D E L D I A:
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--- PRIMERO. - Para el desahogo de este primer punto de la Orden del Da, se
procede al pase de lista de asistencia, encontrndose presentes los accionistas:
Sra. VERONICA CHAVEZ RUELAS y el Sr. BERNARDO ARIAS BASS.
Estuvo como invitado la asamblea el seor JOSE LEON ARIAS BASS.
L I S T A D E A S I S T E N C I A:
--- TERCERO. - En desahogo del tercer punto del Orden del Da, el presidente de
la asamblea en uso de la palabra inform a los miembros de la asamblea, que a la
Sociedad le es necesario llevar a cabo una ampliacin en el Objeto Social; por lo
que se deben modificar el ARTICULO SEGUNDO de los Estatutos Sociales,
referente al Objeto Social; A continuacin, se hace entrega a cada uno de los
presentes el proyecto de las reformas propuestas.
R E S O L U C I O N E S:
Con relacin al cuarto punto del Orden del Da, la Asamblea por unanimidad de
votos adopt la siguiente
R E S O L U C I O N:
--- CUARTO. - En desahogo de este punto del Orden del Da, los accionistas
proponen nombrar a la Sra. VERONICA CHAVEZ RUELAS como Delegado
Especial de la Asamblea, para que acuda ante Notario Pblico de su eleccin, a
solicitar la protocolizacin de la presente Acta de Asamblea, y por consiguiente
formalizar los acuerdos tomados en la misma, as como para que proceda a su
inscripcin en el Registro Pblico de la Propiedad y Comercio, en caso de ser
necesario.
Una vez redactada la presente acta, se ley a los asistentes, quienes la aprobaron
por unanimidad de votos, firmndola con el carcter de totalitaria.
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ESCRUTADOR
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SR. JOSE LEON ARIAS BASS