Carlos Casado S.A. ACTA DE DIRECTORIO Ne 3446 En la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, ai los 20 dias del mes de marzo de 2017 siendo las 9:30 horas, se revinen en sesién de Directorio en la Sede Social calle Av, Leandro N. Alem 855 piso 15, los Sefores Directores: Pedro Perissé, Pablo Ernesto Holmberg y Héctor Hemén Ruiz Moreno: el Sr. Diego Eduardo Leon participa a distancia mediante videoconterencia presidiendo la presente reunion, con la asistencia del miembro del Consejo Vigilancia: Dr. Tomas Camp, EI Sr. Diego Leon manifiesta que resulta necesario tomar una decisin sobre la convocatoria a Asamblea de Accionistas que trate los estados contables y memoria del ejercicio finalizado el 3! de diciembre de 2016, que fueran aprobados por el Directorio segéin Acta N° 3445 del 23 de febrero de 2017. Asi también corresponde debatir y en su caso determinar las diversas propuestas que el Directorio considere ‘opertuno formularle a la misma. Luego de un intercambio de opiniones el Directorio, por Unanimidad resuelve, Ia convocatoria en los términos que se transcriben a continuacién: CONVOCATORIA A AS) MBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los Sefiores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria para el 19 de abr de 2017 a las 11,00 horas, en la sede social, calle Av. Leandro N. Alem 855 piso 15, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires. para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designacién de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea 2. Consideracién de los documentos previstos en el articulo 234 de la Ley 19.550, comespondientes al 109° Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 3. Aprobacién de la gestién del Directorio y de la actuacién del Consejo de Vigilancia, durante e! gjercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 4, Destino de los resultados conforme al Art, 23 del Estatuto. Para el caso de deciairse una distribucién de dividendos en acciones, aumento de capital social y emision de acciones a efectos de hacerla efectiva. Buenos Aires, Argentina ~ Leandro N.Alem 15® piso-Tel /Pax:431I-0170/1930/4515-0865-E-mail afministracion@earloseasadosa com ar Asuncion, Paraguay ~ Gone? Rios 1244 ~ Tel, (595 21) 213-8967/8 ~ Pay (595 21) 213-895 ~ F-nwil administracion/@earloscasadosa pyCarlos Casado S.A. Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuestos a los bienes personales, derivado de la tenencia accionaria de los sefiores accionistas, & 6. Consideracién de las remuneraciones al directorio y al consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 3ide diciembre de 2016 por un monto de u$s 417.000, equivalentes a $ 8.982.962 al 3ide diciembre de 2016, para los miembros de! Directorio y de $ 179.200 para los miembros del Consejo de Vigilancia (total remuneraciones de $ 9.162.162 al 3)de diciembre de 2016, en exceso de $ 5.747.564 sobre el limite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el articulo 261 de Ia Ley N° 19.550 y regiamentacién, ante una eventual propuesta de no distribucién de dividendos 7. Figacién del némero de integrantes del Consejo de Vigilancia y eleccién de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporacién de los Suplentes (Art. 17 del Estatuto) 8. Designacién del Contador que certificard el Balance General, Estado de Resultados y Anexas correspondientes al 110° gjercicio y determinacién de su honorario. 9. Consideracién del presupuesto anual del Comité de Auditoria Dado que eI libro de Registro de Acciones escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. los Sefiores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberan depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A. hasta tres dias hébiles antes de! fjado para la reunién, sea hasta el 11 de abril de 2017 a las 16 horas. Conforme con lo dispuesio en el Art, 19 del Estatuto, para concurtir a la Asamblea, el mencionado depésito se debe efectuar en la Sociedad, calle Av. Leandro N. Alem 855 piso 15, Ciudad Auténoma de Buenos Aires de 12.4 16 horas.- Acta de sesién_de Ia fecha: Después de un cuarto intermedio se da lectura al Acta de la presente sesin, la que es aprobade y firmada ge conformidad siendo las 10:00 horas. HectyfHemsnRaiz Moreno Director