=============================MINUTA============================

SEOR NOTARIO PUBLICO.- SIRVASE UD. EXTENDER EN SU REGISTRO DE

ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA
CERRADA, QUE SE CONSTITUYE DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, LEY 26887, QUE OTORGAN LOS SEORES: MARTNEZ VSQUEZ
JIMENA NOEMI . PERUANO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N
41687798, COMERCIANTE, SUFRAGANTE, SOLTERO, CON DOMICILIO EN
SINCHI ROCA N 1000 CHICAGO, DE ESTA CIUDAD DE TRUJILLO, SEVILLANO
LOZANO YORVIS JUNIOR, PERUANO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD N 44141370, COMERCIANTE, SUFRAGANTE, SOLTERO, CON
DOMICILIO EN JOSE GALVEZ N 307-CHICAGO, DE ESTA CIUDAD DE
TRUJILLO, ZAVALETA PIZANGO CARLA CELIA, PERUANO , CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD N 72399662, COMERCIANTE SUFRAGANTE,
SOLTERO, COMERCIANTE CON DOMICILIO EN AV. LOS MOLINOS 413,
URBANIZACIN LOS PINOS , TRUJILLO; TORRES RODRIGUEZ SERGIO JAIR,
PERUANO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 18112332,
ABOGADO, SUFRAGANTE, SOLTERO, CON DOMICILIO EN AYACUCHO N 590
DPTO. 407, DE ESTA CIUDAD DE TRUJILLO, Y RENZO MILLA MARTNEZ, CON
DOCUMENTO OFICIAL 72344556, ABOGADO, CON DOMICILIO EN LA CALLE
COMPAGNON 342 URBANIZACIN SAN ANDR, TRUJILLO; A QUIENES SE LES
LLAMARAN LOS OTORGANTES, EN LOS TERMINOS
SIGUIENTES:=========================
=========================PACTO SOCIAL==========================
CLAUSULA PRIMERA.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL LOS OTORGANTES:
JIMENA NOEM MARTNEZ VSQUEZ, PERUANO, CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD N 41687798, COMERCIANTE, SUFRAGANTE,
SOLTERO, CON DOMICILIO EN SINCHI ROCA N 1000 CHICAGO, DE ESTA
CIUDAD DE TRUJILLO, YORVIS SEVILLANO LOZANO, PERUANO, CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 44141370, COMERCIANTE,
SUFRAGANTE, SOLTERO, CON DOMICILIO EN JOSE GALVEZ N 307-CHICAGO,
DE ESTA CIUDAD DE TRUJILLO, SERGIO JAIR TORRES RODRGUEZ ,
PERUANO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 18112332,
ABOGADO, SUFRAGANTE, SOLTERO, CON DOMICILIO EN AYACUCHO N 590
DPTO 407, DE ESTA CIUDAD DE TRUJILLO,CARLA CELIA ZAVALETA PIZANGO ,
PERUANO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N|72399662,
SURAGANTE, SOLTERA, CON DOMICILIO EN AV.LOSMOLINOS 413,
URBANIZACIN LOS PINOS, TRUJILLO; EXPRESAN SU VOLUNTAD DE
CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE SE DENOMINARA
SWEET AND BEAUTY BY CAROLINA HERRERA S.A.C., PUDIENDO USAR LA
SIGLA: SWEBE S.A.C.===========================
CLAUSULA SEGUNDA.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 90,000.00
(NOVENTA MIL Y 00/100 SOLES), DIVIDIDO EN 100,000 (CIEN MIL) DE S/. 1.00
(UNO Y 00/100 SOLES) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN
LA SIGUIENTE FORMA:======================
- JIMENA NOEMI MARTINEZ VASQUEZ, APORTA LA SUMA DE S/. 25,000.00
(VEINTICINCO MIL Y 00/100 SOLES), A CAMBIO DEL CUAL RECIBE 30,000
ACCIONES DE UN VALOR DE S/. 1.00 NUEVO SOL CADA UNA, LO QUE
 REPRESENTA EL 25 % DEL CAPITAL SOCIAL, EL MISMO QUE ES CANCELADO
EN EFECTIVO.
- YORVIS JUNIR SEVILLANO LOZANO, APORTA LA SUMA DE S/. 25,000.00
(VEINTICINCO MIL Y 00/100 SOLES), A CAMBIO DEL CUAL RECIBE 30,000
ACCIONES DE UN VALOR DE S/. 1.00 NUEVO SOL CADA UNA, LO QUE
REPRESENTA EL 25 % DEL CAPITAL SOCIAL, EL MISMO QUE ES CANCELADO
EN EFECTIVO.
- CARLA CELIA ZAVALETA PIZANGO, APORTA LA SUMA DE S/. 25,000.00
(VEINTICINCO MIL Y 00/100 SOLES), A CAMBIO DEL CUAL RECIBE 30,000
ACCIONES DE UN VALOR DE S/. 1.00 NUEVO SOL CADA UNA, LO QUE
REPRESENTA EL 25 % DEL CAPITAL SOCIAL, EL MISMO QUE ES CANCELADO
EN EFECTIVO.
- SERGIO JAIR TORRES RODRIGUEZ APORTA LA SUMA DE S/. 25,000.00
(VEINTICINCO MIL Y 00/100 SOLES), A CAMBIO DEL CUAL RECIBE 30,000
ACCIONES DE UN VALOR DE S/. 1.00 NUEVO SOL CADA UNA, LO QUE
REPRESENTA EL 25 % DEL CAPITAL SOCIAL, EL MISMO QUE ES CANCELADO
EN EFECTIVO. ========================================
- EL APORTE EN EFECTIVO SERA DEPOSITADO A NOMBRE DE LA EMPRESA,
EN UN BANCO DE LA LOCALIDAD, POR LA SUMA DE S/. 90,000.00.=========
- LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS ES LIMITADA Y NO SE EXTIENDE
POR LAS OBLIGACIONES SOCIALES. =================================
CLAUSULA TERCERA.- LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA ESTARA A
CARGO DE LA GERENCIA, LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DE UN GERENTE
GENERAL NOMBRANDOSE COMO GERENTE GENERAL AL SOCIO SEOR:
SEVILLANO LOZANO YORVIS JUNIOR, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD N 41687798, QUIEN EXPRESA SU ACEPTACION AL CARGO
DESIGNADO.======================================================
CLAUSULA CUARTA.- LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SE CONSTITUYE AL
AMPARO DE LA LEY N 26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES LA MISMA QUE
SE REGIRA POR LAS DISPOSICIONES VIGENTES Y POR EL SIGUIENTE
ESTATUTO: =======================================================
=============================ESTATUTO==========================
=========================TITULO PRIMERO========================
======DENOMINACION, DURACION, DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL======
PRIMERO.- BAJO LA DENOMINACION DE SWEET AND BEAUTY BY
CAROLINA HERRERA S.AC. PUDIENDO USAR LA SIGLA: SWEBE S.A.C. SE
CONSTITUYE UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, LA MISMA QUE SE RIGE
POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY 26887.
================================
SEGUNDO.- EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES
INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES DESDE LA FECHA DE
INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL. ===========================
TERCERO.- LA SOCIEDAD ESTABLECE SU DOMICILIO EN CALLE SUAREZ
315, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD; PUDIENDO CREAR Y ESTABLECER SUCURSALES EN
CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA Y EN EL EXTRANJERO EN LA FORMA
DE LEY. ===============================
CUARTO.- LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO DEDICARSE A:=============
- COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS COSMTICOS Y DISEOS DE ROPA
ORIGINALES.==========
-IMPORTACION DE ROPA DE ALTA COSTURA.
============================
- IMPORTACION DE PRODUCTOS COSMTICOS Y AFINES.
==========================================================
=========================TITULO SEGUNDO========================
=================DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES=============
QUINTO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN 100,000 ACCIONES DE S/. 1.00 (UN NUEVO
SOL) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN LA SIGUIENTE
FORMA: ==========================================================
- JIMENA NOEM MARTNEZ VSQUEZ , APORTA LA SUMA DE S/. 25,000.00
(VEINTICINCO MIL Y 00/100 SOLES), A CAMBIO DEL CUAL RECIBE 30,000
ACCIONES DE UN VALOR DE S/. 1.00 NUEVO SOL CADA UNA, LO QUE
REPRESENTA EL 25% DEL CAPITAL SOCIAL, EL MISMO QUE ES CANCELADO.
============
- YORVIS JUNIOR SEVILLANO LOZANO , APORTA LA SUMA DE S/. 25,000.00
(VEINTICINCO MIL Y 00/100 SOLES), A CAMBIO DEL CUAL RECIBE 30,000
ACCIONES DE UN VALOR DE S/. 1.00 NUEVO SOL CADA UNA, LO QUE
REPRESENTA EL 25% DEL CAPITAL SOCIAL, EL MISMO QUE ES CANCELADO.
============
- SERGIO JAIR TORRES RODRGUEZ , APORTA LA SUMA DE S/. 25,000.00
(VEINTICINCO MIL Y 00/100 SOLES), A CAMBIO DEL CUAL RECIBE 30,000
ACCIONES DE UN VALOR DE S/. 1.00 NUEVO SOL CADA UNA, LO QUE
REPRESENTA EL 25% DEL CAPITAL SOCIAL, EL MISMO QUE ES CANCELADO.
============
- CARLA CELIA ZAVALETA PIZANGO, APORTA LA SUMA DE S/. 25,000.00
(VEINTICINCO MIL Y 00/100 SOLES), A CAMBIO DEL CUAL RECIBE 30,000
ACCIONES DE UN VALOR DE S/. 1.00 NUEVO SOL CADA UNA, LO QUE
REPRESENTA EL 25% DEL CAPITAL SOCIAL, EL MISMO QUE ES CANCELADO.
============
-
- EL APORTE EN EFECTIVO SERA DEPOSITADO A NOMBRE DE LA EMPRESA,
EN UN BANCO DE LA LOCALIDAD, POR LA SUMA DE S/.
10,000.00.=======================================================
- LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS ES LIMITADA Y NO SE EXTIENDE
POR LAS OBLIGACIONES SOCIALES. ================================
SEXTO.- LOS SOCIOS NO RESPONDEN PERSONALMENTE POR LAS DEUDAS
SOCIALES. ======================================================
SETIMO.- LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS. LAS ACCIONES SON
INDIVISIBLE. LOS COPROPIETARIOS DEBERAN DESIGNAR UNA SOLA
PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO Y RESPONDEN
SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD, DE CUANTAS OBLIGACIONES
DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. LA DESIGNACION SE
EFECTUARA MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA NOTARIAL
MENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MAS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DE LOS DERECHOS DE ACCIONES SOBRE LAS
ACCIONES EN COPRPIEDAD.========================================
OCTAVO.- LA MATRICULA DE ACCIONES SE LLEVARA EN UN LIBRO
ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO EFECTO, EN DICHA MATRICULA DE
ACCIONES SE ANOTARA LA CREACION DE ACCIONES ESTABLECIDOS EN EL
PACTO SOCIAL O POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL DE ACUERDO AL
ARTICULO 83 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, IGUALMENTE SE
ANOTA EN DICHA MATRICULA LA EMISION DE ACCIONES DE ACUERDO AL
ARTICULO 84 DE LA MENCIONADA LEY, SEAN QUE ESTEN REPRESENTADAS
POR CERTIFICADOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS. ===
ASI MISMO EN LA MATRICULA SE ANOTAN LAS TRANSFERENCIAS, LOS
CANJES Y DESDOBLAMIENTO DE ACCIONES, LA CONSTITUCION DE
DERECHOS O GRAVAMENES SOBRES LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES A LA
TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES Y LOS CONVENIOS ENTRE
ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON TERCEROS QUE VERSEN SOBRE LAS
ACCIONES O QUE TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO DE DERECHOS
INHERENTES A ELLAS. ============================================
========================TITULO TERCERO=======================
=====================TRANSFERENCIA DE ACCIONES==============
NOVENO.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O
PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS DEBE
COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE
GENERAL, QUIEN LO PONDRA EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMAS
ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO
DEL PLAZO DE TREINTA DIAZ PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE
ADQUISICION PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACION EN EL
CAPITAL. =======================================================
EN LA COMUNICACIN DEL ACCIONISTA DEBERA CONSTAR EL NOMBRE
DEL POSIBLE COMPRADOR Y, SI ES PERSONA JURIDICA, EL DE SUS
PRINCIPALES SOCIOS O ACCIONISTAS, EL NUMERO Y CLASE DE LAS
ACCIONES QUE DESEA TRANSFERIR, EL PRECIO Y DEMAS CONDICIONES DE
LA TRANSFERENCIA. =============================================
EL PRECIO DE LAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMAS
CONDICIONES DE LA OPERACIN SERAN LOS QUE LE FUERON
COMUNICADOS A LA SOCIEDAD POR EL ACCIONISTA INTERESADO EN
TRANSFERIR, EN CASO DE QUE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES FUERA A
TITULO ONEROSO DISTINTO A LA COMPRA VENTA O A TITULO GRATUITO,
EL PRECIO DE ADQUISICION SERA FIJADO POR ACUERDO ENTRE LAS
PARTES O POR EL MECANISMO DE VALORIZACION QUE ESTABLEZCA EL
ESTATUTO. EN SU DEFECTO EL IMPORTE A PAGAR LO FIJA EL JUEZ POR EL
PROCESO SUMARISIMO. =============================
EL ACCIONISTA PODRA TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS
ACCIONES EN LAS CONDICIONES COMUNICADAS A LA SOCIEDAD CUANDO
HAYAN TRANSCURRIDO SESENTA DIAS DE HABER PUESTO EN
CONOCIMIENTO DE ESTA SU PROPOSITO DE TRANSFERIR, SIN QUE LA
SOCIEDAD Y/O LOS DEMAS ACCIONISTAS HUBIERAN COMUNICADO SU
VOLUNTA DE COMPRA. ===========================================
DECIMO.- PARA LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL
ARTICULO ANTERIOR SE REQUERIRA EL CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA
SOCIEDAD EL MISMO QUE SERA EXPRESADO MEDIANTE ACUERDO DE
JUNTA GENERAL ADOPTADO CON NO MENOS DE LA MAYORIA ABSOLUTA
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN EL CASO DE
NEGATIVA DE LA TRANSFERENCIA, LA SOCIEDAD COMUNICARA POR
ESCRITO AL ACCIONISTA, EN ESTE CASO LA SOCIEDAD QUEDA OBLIGADA A
ADQUIRIR LAS ACCIONES POR EL PRECIO Y CONDICIONES OFERTADAS. =
EN CUALQUIER CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS
ACCIONISTAS NO EJERCITEN SU DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE,
LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR LAS ACCIONES POR ACUERDO ADOPTADO
POR UNA MAYORIA, NO INFERIOR A LA MITAD DEL CAPITAL SUSCRITO. ==
DECIMO PRIMERO.- CUANDO PROCEDA LA ENAJENACION FORZOSA DE LAS
ACCIONES DE UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, SE DEBE NOTIFICAR
PREVIAMENTE A LA SOCIEDAD DE LA RESPECTIVA RESOLUCION JUDICIAL
O SOLICITUD DE ENAJENACION. DENTRO DE LOS DIEZ DIAS UTILES DE
EFECTUADA LA VENTA FORZOSA LA SOCIEDAD TIENE DERECHO A
SUBROGARSE AL ADJUDICATARIO DE LAS ACCIONES, POR EL MISMO
PRECIO QUE SE HAYA PAGADO POR ELLAS. ==========================
DECIMO SEGUNDO.- LA ADQUISICION DE LAS ACCIONES POR SUCESION
HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO LA CONDICION DE
SOCIO. SIN EMBARGO, EL PACTO SOCIAL O EL ESTATUTO PODRA
ESTABLECER QUE LOS DEMAS ACCIONISTAS TENDRAN DERECHO A
ADQUIRIR DENTRO DEL PLAZO QUE UNO U OTRO DETERMINE, LAS
ACCIONES DEL ACCIONISTA FALLECIDO, POR SU VALOR A LA FECHA DEL
FALLECIMIENTO, SI FUERAN VARIOS LOS ACCIONISTAS QUE QUISIERAN
ADQUIRIR ESTAS ACCIONES, SE DISTRIBUIRAN ENTRE TODOS A PRORRATA
DE SU PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL. =======================
EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS EN EL VALOR DE LA ACCION SE
RECURRIRA A TRES PERITOS NOMBRADOS UNO POR CADA PARTE Y UN
TERCERO POR LOS TRES. SI NO SE LOGRA FIJAR EL PRECIO POR LOS
PERITOS, EL VALOR DE LA ACCION LO FIJARA EL JUEZ POR EL PROCESO
SUMARISIMO. ===================================================
DECIMO TERCERO.- ES INEFICAZ FRENTE A LA SOCIEDAD LA
TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUE NO SE SUJETE A LO ESTABLECIDO EN
EL PRESENTE ESTATUTO. ==========================================
DECIMO CUARTA.- EL ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO POR EL
50% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, PUEDE
DISPONER QUE LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TENGA AUDITORIA
EXTERNA ANUAL. ================================================
DECIMO QUINTA.- EL ACCIONISTA SOLO PODRA HACERSE REPRESENTAR
EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA,
SU CONYUGE O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO. EL
ESTATUTO PUEDE EXTENDER LA REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS.
======================================================
DECIMO SEXTA.- SIN PERJUICIO DE LOS DEMAS CASOS DE SEPARACION
QUE CONCEDE LA LEY TIENE DERECHO A SEPARARSE DE LA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA EL SOCIO QUE NO HAYA VOTADO A FAVOR DE LA
MODIFICACION DEL REGIMEN RELATIVO A LAS LIMITACIONES A LA
TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES O AL DERECHO DE ADQUISICION
PREFERENTE. ====================================================
========================TITULO CUARTO========================
==================DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD==============
DECIMO SETIMA.- SON ORGANOS DE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE:==
- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y ==============================
- LA GERENCIA
LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO. ===========================
=======================TITULO QUINTO=========================
==============DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS=============
DECIMO OCTAVO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO
SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LA CUAL SE CONVOCA CON CARCTER
OBLIGATORIO Y NO OBIGATORIO. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN
JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.
TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO
HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. ====================
DECIMO NOVENO.- LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD QUE EN ESTE
CASO ES EL GERENTE GENERAL CONVOCA A JUNTA GENERAL CUANDO LO
ORDENA LA LEY, LO ESTABLECE EL ESTATUTO, LO ACUERDA LA GERENCIA
POR CONSIDERARLO NECESARIO AL INTERES SOCIAL O LO SOLICITE UN
NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL VEINTE
POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
===============================================
VIGESIMO.- LA JUNTA GENERAL SE REUNE OBLIGATORIAMENTE
CUANDO MENOS UNA VEZ AL AO, DENTRO DE LOS TRES MESES
SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL EJERCICIO ECONOMICO. COMPETE A
ELLA: ===============================================
1) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS
ECONOMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR. =================
2) RESOLVER SOBRE LAS APLICACIONES DE LAS UTILIDADES, SI LAS
HUBIERE. ====================================================
3) RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS
CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN
LA CONVOCATORIA. ===========================================
VIGESIMO PRIMERO.- LA JUNTA DE SOCIOS DEBE SER CONVOCADA POR EL
GERENTE MEDIANTE ESQUELAS CON CARGOS DE RECEPCION EN EL
DOMICILIO DE LOS SOCIOS, ESPECIFICANDOSE LUGAR, DIA, HORA DE SU
CELEBRACION ASI COMO LOS ASUNTOS A TRATAR.====================
EL AVISO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL
Y DE LAS DEMAS JUNTAS PREVISTAS EN EL ESTATUTO, DEBE SER
SEALADO CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DIEZ DIAS AL DE LA
FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACION. EN LOS DEMAS CASOS, LA
ANTICIPACION DEL AVISO SERA NO MENOR DE TRES DIAS. =============
EL AVISO DE CONVOCATORIA ESPECFICA EL LUGAR, DIA Y HORA DE
CELABRACION DE LA JUNTA GENERAL, ASI COMO LOS ASUNTOS A TRATAR.
PUEDE CONSTAR ASIMISMO, EN EL AVISO EL LUGAR, DIA Y HORA EN QUE,
SI ASI PROCEDIERA, SE REUNIRA LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA
CONVOCATORIA, DICHA SEGUNDA REUNION DEBE CELEBRARSE NO
MENOR DE TRES NI MAS DE DIEZ DIAS DESPUES DE LA PRIMERA. =====
DECIMO SEGUNDO.- A LA JUNTA NO OBLIGATORIA LE COMPETE LAS
SIGUIENTES ATRIBUCIONES: =======================================
1.- MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL. ===============================
2.- AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL. =======================
3.- ACORDAR LA ENAJENACION EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO
VALOR CONTABLE EXCEDA EN CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE
LA SOCIEDAD. ===================================================
4.- DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES. ===========
5.-ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION,
Y DISOLUCION DE LA SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SOBRE SU
LIQUIDACION. ===================================================
6.- RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA SU
INTERVENCION Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERES
SOCIAL. ========================================================
VIGESIMO TERCERO.- LA JUNTA SE ENTENDERA CONVOCADA Y QUEDARA
VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y
TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES SIEMPRE QUE ESTEN
PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR
UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN
ELLA SE PROPONGA TRATAR. ======================================
VIGESIMO CUARTO.- TIENEN DERECHO A ASISTIR A LAS JUNTAS
GENERALES LOS TITULARES DE TODAS LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA
MATRICULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DOS
DIAS AL DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL. =================
VIGESIMO QUINTO.- LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA QUEDA
VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE
ENCUENTRA REPRESENTADO CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ==========
VIGESIMO SEXTO.- PARA QUE LA JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA
ADOPTE VALIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS CON LOOS ASUNTOS
MENCIONADOS EN LOS INCISOS 1, 2, 3, 4, 5, DEL ARTICULO VIGESIMO
SEGUNDO DE ESTOS ESTATUTOS, ES NECESARIA EN PRIMERA
CONVOCATORIA CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. =================
EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS
TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO. ==========================================================
- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN SEGN EL ARTICULO N 127 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, LEY N 26887. ================
VIGESIMO SETIMO.- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO
FAVORABLE DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA, CUANDO SE TRATA DE
LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO PRECEDENTE, SE REQUIERE
QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN NUMERO DE ACCIONES QUE
REPRESENTEN CUANDO MENOS, LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ========================
VIGESIMO OCTAVO.- LA JUNTA GENERAL ESTARA PRESIDIDA POR EL
GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD Y COMO SECRETARIO ACTUARA
OTRO SOCIO DE LA EMPRESA. ======================================
VIGESIMO NOVENO.- JUNTAS NO PRESENCIALES.- LA VOLUNTAD SOCIAL SE
PUEDE ESTABLECER POR CUALQUIER MEDIO SEA ESCRITO, ELECTRONICO
O DE OTRA NATURALEZA QUE PERMITA LA COMUNICACIN Y GARANTICE
SU AUTENTICIDAD. ====================
SERA OBLIGATORIA LA SESION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS CUANDO
SOLICITEN SU REALIZACION ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN EL VEINTE
POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ======
=============================TITULO SEXTO=====================
===========================DE LA GERENCIA =====================
TRIGESIMO.- LA GERENCIA ESTARA COMPUESTA DE UN GERENTE
GENERAL, QUIEN ES NOMBRADO POR JUNTA GENERAL, EL CARGO ES POR
TIEMPO INDEFINIDO Y PODRA SER REVOCADO SU NOMBRAMIENTO EN
CUALQUIER MOMENTO POR TRATARSE DE UN CARGO DE CONFIANZA. NO
SERA NECESARIO SER ACCIONISTA PARA SER NOMBRADO GERENTE
GENERAL. ======================================================
TRIGESIMO PRIMERO.- EL GERENTE GENERAL TIENE LAS SIGUIENTES
ATRIBUCIONES: ==================================================
1.- TENDRA LA PERSONERIA Y REPRESENTACION JURIDICA Y LEGAL DE LA
SOCIEDAD EN TODO ASUNTO O NEGOCIO DE CARCTER COMERCIAL,
AGRARIO, DE ADUANAS, ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO, MUNICIPAL,
JUDICIAL, LABORAL, PENAL, CIVIL Y ARBITRAL, PROCESAL, CON TODAS
LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES
CONTENIDAS EN LOS ARTS. 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL VIGENTE,
ARTICULOS QUE SE INSERTARAN EN LA ESCRITURA QUE SE ORIGINE LA
PRESENTE. ===========================================
2.- REPRESENTAR PROCESALMENTE A LA EMPRESA EN JUICIOS, CIVILES O
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON LAS ATRIBUCIONES
CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL C.P.C., INCLUYENDO A TODOS
LOS ACTOS DE DISPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y TAMBIEN PARA
INTERPONER DEMANDAS, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y
RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION,
OTORGAR CONTRACAUTELA MEDIANTE CAUCION JURATORIA,
ALLANARSE A LA PRETENSION, PRESTAR DECLARACION DE PARTE,
RECONOCER DOCUMENTOS, COBRAR, Y RETIRAR DEPOSITOS O
CONSIGNACIONES JUDICIALES, CONCILIAR, TRANSIGIR, SUSTITUIR O
DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL, PRESENTAR RECURSOS DE
REPOSICION, APELACION, NULIDAD CASACION, REVISION, QUEJA,
CONSTITUCIONALIDAD, QUEDANDO INCLUIDAS LAS ATRIBUCIONES
CUYOS ACTOS REQUIERAN DE PODER ESPECIAL EN EL CODIGO PROCESAL
CIVIL, EL CODIGO PROCESAL PENAL, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
PENALES, EL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EL
CODIGO TRIBUTARIO, LA LEY DEL IMPUESTO A LA VENTA, LA LEY DEL
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO Y A LAS DEMAS QUE REGULEN LOS
IMPUESTO INDIRECTOS Y DIRECTOS, LA LEY DE ADUANAS Y SU
REGLAMENTO, LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y
SU REGLAMENTO. ==============================================
3.- OTORGAR, DELEGAR, SUSTITUIR Y/O REVOCAR, Y CANCELAR PODERES
A LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA Y PERSONAL QUE SE ESTIME
CONVENIENTE, SIN NINGUNA LIMITACION. ===========================
4.- INTERVENIR A NOMBRE DE LA EMPRESA EN CONCURSOS DE PRECIOS O
LICITACIONES PBLICAS O PRIVADAS AL IGUAL QUE PRESENTARSE COMO
POSTOR EN LICITACIONES, REMATES, ADJUDICACIONES, ASI COMO EN
CONVENIOS EXTRAJUDICIALES, Y PEDIR DECLARATORIAS DE
INSOLVENCIAS Y QUIEBRAS.- SOLICITAR REGISTROS DE MARCAS Y
PATENTES. ======================================================
5.- SOMETER ASUNTOS Y CONTROVERSIAS A PROCESOS ARBITRALES,
TANTO NACIONALES COMO EXTRANJEROS. ==========================
6.- PODRA CELEBRAR Y EJECUTAR LOS ACTOS Y CONTRATOS DE
CUALQUIER NATURALEZA SUSCRIBIENDO LOS DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTES.- TAMBIEN ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR
ADVANCE ACCOUNTS, LETRAS HIPOTECARIAS, CREDITOS
DOCUMENTARIOS, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, AVALES Y CARTAS
FIANZAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE, ADVANCE
ACCOUNTS, LEASING, JOINT VENTURY, FACTORING, FRANCHISING,
UNDERWRITING, CREDICART, ETC, ASI MISMO COMO LA DOCUMENTACION
CREDITICIA O ADMINISTRATIVA QUE SEAN NECESARIAS PARA EL
DESARROLLO Y GESTION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA;
ASI COMO ESTA FACULTADO PARA CONSTITUIR SOCIEDADES,
ASOCIACIONES, COMITES, PODRA SUSTITUIR Y DELEGAR EL PODER QUE SE
LE OTORGA POR ESTE DOCUMENTO A TERCEROS, REVOCARLO Y
RESTITUIRLO CUANDO LO ESTIMEN CONVENIENTE.
==================================================
7.- PODRA, COMPRAR, PRENDAR, HIPOTECAR, ANTICRESAR, GRAVAR,
PERMUTAR, OTORGAR FIANZA MANCOMUNADA Y SOLIDARIA, ARRENDAR
ACTIVA Y PASIVAMENTE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES,
AFIANZAR Y/O AVALAR OBLIGACIONES, PODRA INTERVENIR EN
LICITACIONES O CONCURSOS PUBLICOS DE PRECIOS. ==================
- ASI MISMO, PODRA EN UN SOLO ACTO ENAJENAR ACTIVOS CUYO VALOR
CONTABLE NO EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO115, INCISO 5 DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN CASO QUE EXCEDIERA DEL 50% EL
GERENTE GENERAL PODRA ENAJENAR CON LA AUTORIZACION DE LA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS. =======================================
8.- PODRA ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CTAS. CTES. PODRA CELEBRAR
CONTRATOS DE CREDITOS CTA. CTE. CREDITOS DOCUMENTARIOS. OTROS
CREDITOS. SOLICIATR FIANZAS. ABRIR, RETIRAR CTAS. DE AHORRO. ABRIR
CUENTAS A PLAZOS Y RETIRAR IMPOSICIONES, COMPRAR, VENDER Y
RETIRAR VALORES. DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS.
ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS,
HIPOTECAR. PRENDAR. OTORGAR FIANZA MANCOMUNADA Y SOLIDARIA.
AVALAR, ENDOSAR POLIZAS DE SEGUROS. CEDER CREDITOS. AFECTAR
DEPOSITOS EN CTA. CTE, ENDOSAR WARRANTS, DOCUMENTOS DE
EMBARQUE Y CERTIFICADOS. ======================================
LETRAS: PARA GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y AFECTAR,
RENOVAR Y AVALAR. ============================================
VALES Y PAGARES: PARA VALES Y PAGARES, ENDOSARLOS Y
DESCONTARLOS, AVALARLOS, SUSCRIBIRLOS, GIRAR, RENOVAR, Y
ACEPTARLOS. ===================================================
CHEQUES: PARA COBRAR CHEQUES. PARA GIRAR CHEQUES. ============
PARA GIRAR CHEQUES EN SOBREGIRO. PARA ENDOSAR CHEQUES A FAVOR
DE TERCEROS SOLO PARA ABONO EN CTA. ===========================
COBROS: PARA COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. ======
CAJA DE SEGURIDAD.- ABRIR CERRAR. ==============================
CONTRATAR, ENDOSAR Y RENOVAR SEGUROS. =======================
RENOVAR CERTIFICADOS BANCARIOS O VALORES EN GENERAL. ========
9.- REGISTRAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, MODELOS INDUSTRIALES,
MARCAS DE FBRICA Y COMERCIO, NOMBRES COMERCIALES Y TODO LO
RELACIONADO A ESTA CLASE DE REGISTROS. ========================
10.- CELEBRAR CONTRATOS DE PRENDA COMUN O INDUSTRIAL, AFIANZAR
OBLIGACIONES O PRESTAR AVAL. ==================================
11.- CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL. =
12.- ORGANIZAR EL REGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD. ===============
13.- USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR CORRESPONDENCIA,
EPISTOLAR Y CONTROLAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA. ========
14.- LOS PODERES: DELEGAR, SUSTITUIR, REVOCAR, GOZANDO ADEMAS DE
LAS FACULTADES QUE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LE CONFIERE. ==
ADEMAS QUE EN VIRTUD QUE LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO Y EN
APLICACIN DEL ARTICULO 247 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY
N 26887, ASUMIRA LAS FUNCIONES OTORGADAS PARA ESTE ORGANO DE
ADMINISTRACION ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE LEY. ============
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR LAS FACULTADES
ANTERIORMENTE DESCRITAS A SOLA FIRMA. ========================
TRIGESIMO SEGUNDO.- EL GERENTE GENERAL RESPONDE ANTE LA
SOCIEDAD, Y TERCEROS POR LOS DAOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONEN
CON EL INCUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y OBLIGACIONES, POR EL
DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y/O NEGLIGENCIA GRAVE. ES
PARTICULARMENTE RESPONSABLE POR: =============================
1.- LA EXISTENCIA, REGULARIDAD Y VERACIDAD DE LOS SISTEMAS DE
CONTABILIDAD, LOS LIBROS QUE LA LEY ORDENA LLEVAR A LA SOCIEDAD
Y LOS DEMAS LIBROS Y REGISTROS QUE DEBE LLEVAR UN ORDENADO
COMERCIANTE. =======================================
2.- EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE
CONTROL INTERNO DISEADA PARA PROVEER UNA SEGURIDAD
RAZONABLE DE QUE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD ESTEN PROTEGIDOS
CONTRA USO NO AUTORIZADO Y QUE TODAS LAS OPERACIONES SON
EFECTUADAS DE ACUERDO CON AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS Y SON
REGISTRADAS APROPIADAMENTE; ==================================
3.- LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES QUE PROPORCIONE A LA
JUNTA GENERAL. ================================================
4.- EL OCULTAMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE OBSERVE EN LAS
ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. ====================================
5.- LA CONSERVACION DE LOS FONDOS SOCIALES A NOMBRE DE LA
SOCIEDAD. ======================================================
6.- EL EMPLEO DE LOS RECURSOS SOCIALES EN NEGOCIOS DISTINTOS DEL
OBJETO DE LA SOCIEDAD. =========================================
7.- LA VERACIDAD DE LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES QUE EXPIDA
RESPECTO DEL CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD.
======================================================
8.- DAR CUMPLIMIENTO A LA FORMA Y OPORTUNIDADES QUE SEALA LA
LEY A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 130 Y 224; Y, =================
9.- EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LA
JUNTA GENERAL. ================================================
TRIGESIMO TERCERO.- LA ACCION JUDICIAL DE CARCTER CIVIL EN
CONTRA DEL GERENTE GENERAL NO ENERVA LA RESPONSABILIDAD PENAL
QUE PUEDA CORRESPONDERLE. ==============================
TRIGESIMO CUARTO.- LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL GERENTE GENERAL
CADUCA A LOS DOS AOS (ART.197 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES).
===================================================
=========================TITULO SETIMO========================
==============DE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS============
============AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL===========
TRIGESIMO QUINTO.- LA MODIFICACION DEL ESTATUTO SE ACUERDA POR
JUNTA GENERAL Y SE OTORGA POR ESCRITURA PUBLICA. PARA
CUALQUIER MODIFICACION DEL ESTATUTO SE REQUIERE: ==============
1.- EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON
CLARIDAD Y PRECISION, LOS ASUNTOS CUYA MODIFICACION SE
SOMETERA A LA JUNTA. ==========================================
2.- QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
LOS ARTICULOS VIGESIMO SEXTO Y VIGESIMO SETIMO DEL PRESENTE
ESTATUTO. =====================================================
TRIGESIMO SEXTO.- CUALQUIER MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS QUE
IMPORTE NUEVAS OBLIGACIONES DE CARCTER ECONOMICO PARA LOS
ACCIONISTAS, NO RIGE PARA QUIENES NO PRESTAN SU APROBACION EN
JUNTA GENERAL, Y EN CUALQUIER CASO PUEDEN HACER USO DE SU
DERECHO EN LA FORMA QUE LA LEY SEALA. ========================
TRIGESIMO SETIMO.- EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL SE ACUERDA POR
JUNTA GENERAL CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA
MODIFICACION DEL ESTATUTO, CONSTA EN ESCRITURA PUBLICA Y SE
INSCRIBE EN EL REGISTRO, PUEDE ORIGINARSE POR: =================
1.- NUEVOS APORTES; =============================================
2.-LA CAPITALIZACION DE CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD, INCLUYENDO
LA CONVERSION DE OBLIGACIONES DE ACCIONES. ====================
3.- LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS
DE CAPITAL, EXCEDENTES DE REVALUACION; Y, ======================
4.- EN LOS DEMAS CASOS PREVISTOS EN LA LEY. ======================
TRIGESIMO OCTAVO.- PARA EL AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS
APORTES O POR CAPITALIZACION DE CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD ES
REQUISITO PREVIO QUE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS,
CUALQUIERA SEA LA CLASE A LA QUE PERTENEZCAN, ESTEN TOTALMENTE
PAGADAS. ==========================================
NO SERA EXIGIBLE ESTE REQUISITO CUANDO EXISTAN DIVIDENDOS
PASIVOS A CARGO DE ACCIONISTAS MOROSOS CONTRA QUIENES ESTE EN
PROCESO LA SOCIEDAD Y EN LOS OTROS CASOS QUE PREVEE ESTA LEY. ==
TRIGESIMO NOVENO.- EN EL AUMENTO DEL CAPITAL POR NUEVOS
APORTES, LOS ACCIONISTAS TIENEN DERECHO PREFERENCIAL PARA
SUSCRIBIR, A PRORRATA DE SU PARTICIPACION ACCIONARIA, LAS
ACCIONES QUE SE CREEN, ESTE DERECHO ES TRANSFERIBLE EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ===========
CUADRAGESIMO.- LA REDUCCION DEL CAPITAL ACUERDA POR JUNTA
GENERAL, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA
MODIFICACION DEL ESTATUTO, CONSTA EN ESCRITURA PUBLICA Y SE
INSCRIBE EN EL REGISTRO. LA REDUCCION DEL CAPITAL DETERMINA LA
AMORTIZACION DE ACCIONES EMITIDAS O LA DISMINUCION DEL VALOR
NOMINAL DE ELLAS. SE REALIZA MEDIANTE: =========================
1.- LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL VALOR NOMINAL AMORTIZADO; ==
2.- LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A SU
PARTICIPACION EN EL PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD. ============
3.- LA CONDONACION DE DIVIDENDOS PASIVOS. ======================
4.- EL REESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y
EL PATRIMONIO NETO DISMINUIDOS POR CONSECUENCIA DE PERDIDAS. ==
5.- OTROS MEDIOS ESPECIFICAMENTES ESTABLECIDOS AL ACORDAR LA
REDUCCION DEL CAPITAL. ========================================
CUADRAGESIMO PRIMERO.- EL ACUERDO DE REDUCCION DEL CAPITAL
DEBE EXPRESAR LA CIFRA EN QUE SE REDUCE EL CAPITAL, LA FORMA
COMO SE REALIZA, LOS RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES SE
EFECTUA Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE LLEVA A CABO. LA
REDUCCION DEBE AFECTAR A TODOS LOS ACCIONISTAS A PRORRATA DE SU
PARTICIPCION EN EL CAPITAL SIN MODIFICAR SU PORCENTAJE
ACCIONARIO O POR SORTEO QUE SE DEBE APLICAR POR IGUAL A TODOS
LOS ACCIONISTAS. CUANDO SE ACUERDE UNA AFECTACION DISTINTA,
ELLA DEBE SER DECIDIDA POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO. =================================
EL ACUERDO DE REDUCCION DEBE PUBLICARSE POR TRES VECES CON
INTERVALOS DE CINCO DIAS. ======================================
CUADRAGESIMO SEGUNDO.- LA REDUCCION DEL CAPITAL TENDRA
CARCTER OBLIGATORIO CUANDO LAS PRDIDAS HAYAN DISMINUIDO EL
CAPITAL EN MS DEL CINCUENTA POR CIENTO Y HUBIESE TRANSCURRIDO
UN EJERCICIO SIN HABER SIDO SUPERADO, SALVO CUANDO SE CUENTE
CON RESERVAS LEGALES O DE LIBRE DISPOSICION, SE REALICEN NUEVOS
APORTES O LOS ACCIONISTAS ASUMAN LA PERDIDA, EN CUANTIA QUE
COMPENSE EL DESMEDRO. ========================================
========================TITULO CUARTO========================
==DE LA FORMA, OPORTUNIDAD DE LA APROBACION DE LA GESTION==
=============SOCIAL Y RESULTADO DE CADA EJERCICIO ===========
CUADRAGESIMO TERCERO.- FINALIZADO EL EJERCICIO EL GERENTE
GENERAL COMO ORGANO DE ADMINISTRACION DEBE FORMULAR LA
MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIN
DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS, DE ESTOS DOCUMENTOS
DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISION LA SITUACION ECONOMICA
Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO. LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS
CON LA ANTELACION NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A
LEY, A CONSIDERACION DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. LA
APROBACION POR LA JUNTA GENERAL DE LA MEMORIA, ESTADOS
FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIN DE LAS UTILIDADES EN
CASO DE HABERLAS NO IMPORTA EL DESCARGO DE LAS
RESPONSABILIDADES EN QUE PUDIESEN HABER INCURRIDO LOS
GERENTES DE LA SOCIEDAD. ======================================
LOS ESTADOS FINANCIEROS SE PREPARAN Y PRESENTAN DE
CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LA MATERIA Y
CON PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS POR EL
PAIS. A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA PUBLICACION DE LA
CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL, CUALQUIER ACCIONISTA PUEDE
OBTENER EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD, EN FORMA GRATUITA,
COPIAS DE LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE APARECEN LOS ESTADOS
FINANCIEROS. ===================================================
=====================TITULO NOVENO===========================
========DEL BALANCE Y DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES =========
CUADRAGESIMO CUARTO.- PARA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS SE
OBSERVARAN LAS REGLAS SIGUIENTES: =============================
1.- SOLO PUEDEN SER PAGADOS DIVIDENDOS EN RAZON DE UTILIDADES
OBTENIDAS O DE RESERVAS DE LIBRE DISPOSICION Y SIEMPRE QUE EL
PATRIMONIO NO SEA INFERIOR AL CAPITAL PAGADO. =================
2.- TODAS LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, AUN CUANDO NO SE
ENCUENTREN TOTALMENTE PAGADAS, TIENEN EL MISMO DERECHO AL
DIVIDENDO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA OPORTUNIDAD EN QUE HAYAN
SIDO EMITIDAS O PAGADAS. =======================================
3.- ES VALIDA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS A CUENTA, SALVO PARA
AQUELLAS SOCIEDADES PARA LAS QUE EXISTE PROHIBICION LEGAL
EXPRESA. =======================================================
======================TITULO DECIMO===========================
===============DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION ================
CUADRAGESIMO QUINTO.- CAUSAS DE DISOLUCION: LA SOCIEDAD SE
DISUELVE POR LAS SIGUIENTES CAUSAS. ============================
1.- VENCIMIENTO DEL PLAZO DE DURACION, QUE OPERA DE PLENO
DERECHO, SALVO SI PREVIAMENTE SE APRUEBA E INSCRIBE LA PRORROGA
EN EL REGISTRO. ======================================
2.- CONCLUSION DE SU OBJETO, NO REALIZACION DE SU OBJETO DURANTE
UN PERIODO PROLONGADO O IMPOSIBILIDAD MANIFIESTA DE
REALIZARLO. ===================================================
3.- CONTINUADA INACTIVIDAD DE LA JUNTA GENERAL. ================
4.- PERDIDAS QUE REDUZCAN EL PATRIMONIO NETO A CANTIDAD
INFERIOR A LA TERCERA PARTE DEL CAPITAL PAGADO, SALVO QUE SEAN
RESARCIDAS O QUE EL CAPITAL PAGADO SEA AUMENTADO O REDUCIDO
EN CUANTIA REDUCIDA. ==========================================
5.- ACUERDO DE LA JUNTA DE ACREEDORES, ADOPTADA DE CONFORMIDAD
CON LA LEY DE LA MATERIA, O QUIEBRA. ==============
6.- FALTA DE PLURALIDAD DE SOCIOS, SI EN EL TRMINO DE SEIS MESES
DICHA PLURALIDAD NO ES RECONSTRUIDA. ==========================
7.- RESOLUCION ADOPTADA POR LA CORTE SUPREMA, CONFORME AL ART.
410. ============================================================
8.- ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL, SIN MEDIAR CAUSA LEGAL O
ESTATUTARIA Y =================================================
9.- CUALQUIER OTRA CAUSA ESTABLECIDA EN LA LEY O PREVISTA EN EL
PACTO SOCIAL, EN EL ESTATUTO O CONVENIO DE LOS SOCIOS REGISTRADO
ANTE LA SOCIEDAD. ==================================
CUADRAGESIMO SEXTO.- POR EL PRESENTE ARTICULO DEL ESTATUTO DE
LA EMPRESA SE ESTABLECE QUE EL GERENTE GENERAL CONVOCARA PARA
QUE EN UN PLAZO MAXIMO DE TREINTA DIAS SE REALICE UNA JUNTA
GENERAL, A FIN DE ADOPTAR EL ACUERDO DE DISOLUCION O LAS
MEDIDAS QUE CORRESPONDAN. ====================================
SI LA JUNTA GENERAL NO SE REUNE O SI REUNIDA NO ADOPTA EL
ACUERDO DE DISOLUCION O LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN
CUALQUIER SOCIO, ADMINISTRADOR O EL GERENTE GENERAL PUEDE
SOLICITAR AL JUEZ DEL DOMICILIO SOCIAL QUE DECLARE LA DISOLUCION
DE LA SOCIEDAD. =====================================
CUADRAGESIMO SETIMO.- DISUELTA LA SOCIEDAD SE INICIA EL PROCESO
DE LIQUIDACION. LA SOCIEDAD DISUELTA CONSERVA SU PERSONALIDAD
JURIDICA MIENTRAS DURA EL PROCESO DE LIQUIDACION Y HASTA QUE SE
INSCRIBA LA EXTINCION EN EL REGISTRO. DURANTE LA LIQUIDACION LA
SOCIEDAD DEBE AADIR A SU RAZON SOCIAL O DENOMINACION LA
EXPRESION EN LIQUIDACION EN TODOS SUS DOCUMENTOS Y
CORRESPONDENCIA. =============================================
CUADRAGESIMO OCTAVO.- LA JUNTA GENERAL, LOS SOCIOS O EN SU CASO,
EL JUEZ DESIGNA A LOS LIQUIDADORES Y, EN SU CASO, A SUS
RESPECTIVOS SUPLENTES AL DECLARAR LA DISOLUCION, EL NUMERO DE
LIQUIDADORES DEBE SER IMPAR. ===================================
SI LOS LIQUIDADORES DESIGNADOS NO ASUMEN EL CARGO EN EL PLAZO
DE CINCO DIAS CONTADOS DESDE LA COMUNICACIN DE LA
DESIGNACION Y NO EXISTEN SUPLENTES, EL GERENTE GENERAL
CONVOCA A LA JUNTA GENERAL A FIN DE QUE DESIGNE A LOS SUSTITUTOS.
====================================================
EL CARGO DE LIQUIDADOR ES REMUNERADO, SALVO QUE EL ESTATUTO,
EL PACTO SOCIAL O EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DISPONGA LO
CONTRARIO, LOS SOCIOS QUE REPRESENTEN LA DECIMA PARTE DEL
CAPITAL SOCIAL TIENEN DERECHO A DESIGNAR UN REPRESENTANTE QUE
VIGILE LAS OPERACIONES DE LIQUIDACION. =========================
=======================TITULO ONCEAVO========================
====================DISPOSICIONES FINALES=====================
PRIMERA.- QUEDA NOMBRADO POR TIEMPO INDEFINIDO COMO GERENTE
GENERAL, YORVIS SEVILLANO LOZANO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD N 41687798. ===========================================
SEGUNDA.- EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE DETERMINADO EN
ESTOS ESTATUTOS SE APLICARA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES; LEY N
26887. ========================================================
AGREGUE USTED SEOR NOTARIO LAS DEMAS CLAUSULAS DE LEY. =====
TRUJILLO. 26 DE SETIEMBRE DEL 2007. ===============================
FDO. JIMENA NOEMI MARTINEZ VASQUEZ, YORVIS SEVILLANO LOZANO,
SERGIO JAIR TORRES RODRGUEZ, CARLA CELIA ZAVALETA PIZANGO,
ABOGADA: C.A.L.L.
REG.N.======================================
===========================INSERTOS===========================
===========================DEPOSITO===========================
BANCO . CERTIFICACION. S/. 1OO 000.00 SOLES, CON LAS
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ART. 23 DE LA LEY 26887, LEY GENERAL
DE SOCIEDADES, HEMOS RECIBIDO EN DEPOSITO A NOMBRE DE
CORPORACION MONTANO S.A.C., LA SUMA DE CIEN MIL SOLES EL QUE
SERA MANTENIDO HASTA LA OPORTUNIDAD EN QUE LA SOCIEDAD
ANOTADA, EN ACTUAL PROCESO DE FORMALIZACION, SE HAYA
CONSTITUIDO LEGALMENTE Y SUS PERSONEROS LEGALES, EN EJERCICIOS
DE SUS FACULTADES, DISPONGAN LA APERTURA DE LA CUENTA
CORRIENTE RESPECTIVA. ESTE DEPOSITO SE REALIZA POR ORDEN DEL
SEOR: YORVIS SEVILLANO LOZANO, EN SU CALIDAD DE GERENTE CON
D.N.I. 41687798, DOMICILIADO EN SINCHI ROCA N 1089 CHICAGO, DE ESTA
CIUDAD DE TRUJILLODISTRITO DE TRUJILLO.. BANCO INTERBANK
OFICINA TRUJILLO. SELLO Y RUBRICA: BANCO INTERBANK OFICINA
TRUJILLO. FECHA: ============
========ARTICULO SETENTICUATRO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL======
FACULTADES GENERALES.- LA REPRESENTACION JUDICIAL COFIERE AL
REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE
CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA
LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACION SE ENTIENDE
OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCION DE LA
SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS LEGITIMANDO AL
REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCION EN EL PROCESO Y REALIZACION
DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO SALVO AQUELLOS QUE REQUIERA LA
INTERVENCION PERSONAL Y DIRECTA DEL REPRESENTADO.
========ARTICULO SETENTICINCO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL=======
FACULTADES ESPECIALES.- SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE
FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE
DISPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR,
RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE
DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION, ALLANARSE A LA PRETENSION,
CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES
CONTROVERTIDAS E EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR, LA
REPRESENTACION PROCESAL Y PARA LOS DEMAS ACTOS QUE EXPRESE LA
LEY. EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL
PRINCIPIO DE LITERALIDAD. NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE
FACULTADES ESPECIALES NO CONFERIDAS EXPLICITAMENTE. ==========
=========ARTICULO CIENTO CINCUENTISEIS DEL CODIGO CIVIL=========
PARA DISPONER DE LA PROPIEDAD DEL REPRESENTADO O GRAVAR SUS
BIENES, SE REQUIERE QUE EL ENCARGO CONSTE EN FORMA INDUBITABLE
Y POR ESCRITURA PUBLICA, BAJO SANCION DE NULIDAD. ==============
LOS OTORGANTES ENTERADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE MINUTA
FIRMAN EN SEAL DE SU CONFORMIDAD A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE
JUNIO DEL 2017.

JIMENA MARTNEZ YORVIS SEVILLANO

VSQUEZ LOZANO

CARLA CELIA
SERGIO TORRES
ZAVALETA
RODRGUEZ
PIZANGO
RENZO MILLA
MARTNEZ
ABOGADO
CALL 12345