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Reunidos en el local de la EPS Emapa Huancavelica S.A. del da Jueves 03 de Noviembre del 2016,
siendo las 10.00 a.m., en virtud a la convocatoria de fecha 24 de Octubre del 2016, los miembros
del Directorio: Mg. Eco. Saturnino Marcial Prez Bernaola, en su condicin de Presidente del
Directorio e Ing. Freddy Lpez Palacios, Director representante del Gobierno Regional de
Huancavelica y el Gerente General Econ. Jos Pacheco Barranca, para tratar la siguiente agenda:
Previa comprobacin del qurum reglamentario por parte del Presidente del Directorio, se
declar vlidamente instalada la sesin, dando inicio al desarrollo de la agenda:
ACUERDOS:
1. Visto el Informe N 392-2016 de la Gerencia Tcnica, el Directorio acuerda autorizar el pase
correspondiente de la tubera solicitada para la ejecucin de dicho proyecto, considerando
simplemente como Uso de Servidumbre.
2. Sobre el punto 2 de la agenda el Directorio acuerda encargar al Gerente General remita un
informe detallado sobre la culminacin definitiva con la colocacin de los macromedidores y
dems actividades relacionadas a las observaciones hechas por Ecoprojet a las PTAP, la
misma que deber ser presentada en la prxima sesin de Directorio.
3. Visto y revisado el Estatuto respectivo y habiendo tomado conocimiento que dicho
documento ha sido revisado por el OTASS, el Directorio dar la conformidad respectiva
autorizando al Gerente General para que se eleve a la Junta de Accionistas para su
aprobacin en asamblea extraordinaria convocado por el directorio.
4. Habiendo tomado conocimiento por parte del Contador de la empresa del estado en que se
encuentra los Estados Financieros a Setiembre 2016, el Directorio acuerda realizar una
sesin extraordinaria el da 17 de noviembre del presente ao, con la finalidad de tratar
exclusivamente la parte contable de la empresa.
5. Con referencia al punto 5 de la agenda, el Directorio emplaza al Gerente General a realizar el
informe respectivo sobre el trabajador de la empresa en dicha localidad; asimismo, solicita la
presentacin de la evaluacin tcnica-financiera de la situacin de la obra de saneamiento
en dicha localidad a cargo del GRH.
6. Sobre la celebracin del XXV Aniversario de la empresa, el Directorio aprueba el Plan de
Actividades presentado por la Gerencia General, aadiendo adicionalmente una actividad
de capacitacin relevante que fortalezca la empresa e involucre a todo el personal.
7. En referencia a la presentacin del flujo de caja para el pago al KFW y al pedido del Gerente
General, el Directorio acuerda otorgarle el plazo respectivo para la primera reunin ordinaria
del mes de diciembre 2016.
8. Habiendo tomado conocimiento sobre el Oficio N 1039-2016-EF/52.07 del MEF, el
Directorio acuerda autorizar el viaje respectivo a la ciudad de Lima del Director Ing. Freddy
Lpez Palacios y el Gerente General para el da Lunes 14 de Noviembre del presente ao.
9. El Directorio acuerda convocar a reunin extraordinaria para el da 10 de noviembre 2016,
para tratar el tema de los ingresos por todo concepto al mes de octubre 2016 y la
presentacin de la Directiva sobre Evaluacin de Personal.
No habiendo ms puntos que tratar, se levant la sesin siendo las 01.45 p.m. del mismo da,
firmando los Directores en seal de conformidad.