ACTA N.

02
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Chiclayo, siendo las Catorce horas del da Dos de Noviembre del ao Dos mil
Catorce , se Reunieron en el local de la Sociedad MULTIPAGOS SAC, los siguientes Accionistas a
saber:
1.-Doa Maria Lilia Tirado Fernandez, propietaria de 190 Acciones nominativas, con derecho a
voto de un valor de S/.100.00 Cien y 00/100 Nuevos Soles c/u, monto que Asciende a S/.
19,000.00 DIESINUEVE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES, que Representa el 90% del capital
social Suscrito y pagado.
2.-Don Ronald Eduardo Sanchez Garcia , propietario de 10 acciones nominativas, con derecho a
voto, de un valor de S/. 100.00 Cien y 00/100 Nuevos Soles c/u , que en monto Asciende a
S/.1,000.00 MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES, que Representa el 10% del capital social suscrito y
pagado. Totalizndose de esta manera el 100% del capital social suscrito y pagado de la Empresa
MULTIPAGOS SAC, monto que Asciende a S/. 20,000.00 VIENTE MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES, dividido por 200 acciones Nominativas de un valor de S/. 100.00 Cien y 00/100 Nuevos
Soles cada una.
Bajo la presidencia de La seora Accionista Mara Lilia Tirado Fernndez y actuando como
secretario de Actas Don Ronald Eduardo Snchez Garca , unnimemente elegidos para el
desempeo de tales cargos en la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, quienes al
amparo de lo dispuesto por el Articulo 120 de la Ley General de Sociedades N. 26887, acordaron
unnimemente llevar adelante la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad
de convocatoria previa, Como lo establece el articulo octavo en lo correspondiente a la convocatoria y
mayora que establece la ley de parte de los accionistas, segn las normas estatutarias de la Sociedad, ,
por encontrarse presente los Accionistas que Representan la totalidad de Acciones en que est
dividido el capital social de la Sociedad MULTIPAGOS SOCIEDAD ANNIMA
CERRADA, declarndose convocada la presente Junta general Extraordinaria de accionistas y
validos los Acuerdos que se adopten en ella, sin ms necesidad de efectuarse las convocatorias
previas.
Seguidamente, de comn Acuerdo se aprob tratar la siguiente agenda:
1.- Cambio de Denominacin o Razn Social de la Empresa
2.-Inclusion y Exclusin de Accionistas
3.- Aumento de Capital Social
4.-Cambio del Objeto Social
5.-Modificacion del domicilio
6.-Modificacion parcial del estatuto
7.-Inclusion y Exclusin de gerente
Seguidamente se paso a tratar cada punto de la agenda en el orden propuesto. Dndose inicio a la
Junta General Extraordinaria de Accionista, Encontrndose como invitados en la presente junta general
Doa Roci del Pilar Coronado Manay y Don Joao Peralta Manay; tom el uso de la palabra la
presidente Doa Mara Lilia Tirado Fernndez , manifestando:
1.-Con respecto al punto uno (01) de la Agenda del da.-Cambio de Denominacin o Razn
Social de la empresa. La presidente Doa Mara Lilia Tirado Fernndez manifest que, resultaba
necesario realizar el cambio de Denominacin o Razn Social de la Empresa, debido a los proyectos
de Expansin y las oportunidades que se estn presentando en el mercado de la Industria de la
construccin, proponiendo el cambio de denominacin o razn social de la empresa de
MULTIPAGOS SAC a la de CORPORACION ALEXANDER SAC. ; Punto de la agenda que pona
a consideracin de la Junta General de Accionistas para su aprobacin.
Despus de las deliberaciones del caso se Acord y se Aprob Aceptar El Cambio de denominacin
social y/o razn social de la Empresa De: MULTIPAGOS SAC. A LA DE: CORPORACION
ALEXANDER SAC, Pudindose utilizar las siglas: C. & A. SAC.
2.-Con respecto al punto dos (2) de la Agenda del da.- Inclusin y Exclusin de Accionista, la
Presidenta Doa Mara Lilia Tirado Fernndez Manifest que,
3.- Con respecto al punto tres (3) de la Agenda del da.- Aumento del Capital social de la
empresa.- La presidente Doa Mara Lilia Tirado Fernndez Manifest que a la fecha la Empresa ,
ostenta un capital social suscito y pagado de S/. 20,000.00 VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES
y que era necesario Incrementar el capital social Actual, con nuevos Aportes de los accionistas,
sustentando dicha peticin debido a la competitividad que la empresa tendr con la ampliacin de sus
actividades, proponiendo que el capital social actual se Incremente de S/.20,000.00 VEINTE MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES a la suma de S/. 600,000.00 SEISCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES, con Aportes de bienes no dinerarios..
Seguidamente hace uso de la palabra Doa ROCIO DEL PILAR CORONADO MANAY Y DON JOA
PERALTA MANAY, los nuevos accionistas de la empresa quienes se comprometa Aportar la
cantidad de S/. 580,000.00 QUINIENTOS OCHENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES en bienes No
dinerarios, para Aumentar el capital social de la Empresa, Aporte que ponan a consideracin de los
Accionistas para su aprobacin,
Luego de un amplio debate se acord y Aprob Aceptar el Aporte de los nuevos accionistas Doa
Roci Del Pilar Coronado Manay, y de Don JOA PERALTA MANAY, para Aumentar y/o
incrementar el capital social de la Empresa de la siguiente manera:
A.-La Accionista Roci Del Pilar Coronado Manay, Aporta en bienes no dinerarios:

MUEBLES Y ENSERES, EQUIPOS DIVERSOS:

VALOR VALOR
CANT. DESCRIPCION DEL BIEN MARCA MODELO SERIE UNIT. TOTAL

S/. S/.

-.-
250 CARROCERIAS DE TRIMOTO DE METAL -.- -.- 900.00 225,000.00

90 Juego de llantas equipadas-325x18 -.- -.- -.- 740.00 66,600.00

100 Juego de Tanques y Tapas -.- -.- -.- 380.00 38,000.00

800 Tubos de metal de 3mm x 6 mts largo -.- -.- .- 57.00 45,600.00

460 Tubos de fierro 3.5 x 5/8 x 6 metros 68.00 31,280.00

488 Tubo negro E. REC 40x60x2.0nnx6.0nt LAC 49.00 23,912.00

120 Planchas de triplay de 18 lneas 160.00 19,200.00

Mescladoras de concreto tipo trompo de 9 M-5856712, M-5856805, M-5847901 Y M-
04 Pies STANDAR 594464781 5,200.00 20,800.00
AQ16HXB1382472 , AQ16HXB1385614 ,
AQ16HXB1387721,AQ16HXB1345673,AQ
06 Laptop Marca HACER U3-471-6661 16HXB1322563, AQ17XB253475 2,950.00 17,700.00
15559088, 155590116, 16-2346741 y 16-
04 Compactadora con Motor honda 2346801 5,850.00 23,400.00

200 Picos de fierro, con mango de madera BEYOTA 40.00 8,000.00

S4155677253, S4158793486,
04 Vibrador con motor Honda S4158796349 Y S4198764577 4,000.00 16,000.00

80 Juego de Alicatres Stanley 25.00 2,000.00

60 Palanas planas BEYOTA 55.00. 3,300.00

200 Varillas de fierro de 5/8 para construccin 45.00 9,000.00

02 Rollos de Malla tejido galvanizada 2 x12 604.00 1,208.00

TOTAL S/. 551,000.00

B.-, Aporte de Don JOA PERALTA MANAY, Aporta, en bienes no dinerarios:

MUEBLES Y ENSERES,
CANTID. DESCRIPCION DEL BIEN MARCA MODELO SERIE VALOR UNIT. VALOR TOTAL
S/. S/.
50 Rollos de malla galvanizada 0 550.00 27,500.00
Riel superior simple p/vent 1er-
150 mate 0 10.00 1,500.00
TOTAL APORTE S/. 29,000.00
.
4.- Continuando con la agenda del dia, referente al punto

6.-Continuando la agenda del da, punto Seis (06).- MODIFICACIN PARCIAL DEL
ESTATUTO
.-Los Accionistas de la Sociedad CORPORACION ALEXANDER SAC, Aceptan y Acuerdan por
unanimidad realizar la modificar parcialmente el estatuto de la empresa en su artculo Tercero. De la
Siguiente manera:
ARTICULO 3.- El monto del capital Social es de S/. 600,000.00 SEISCIENTOS MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES, Representado por 6,000 Acciones Nominativas de un valor de S/. 100.00 CIEN Y
00/100 NUEVOS SOLES, cada una.
El capital se encuentra totalmente Suscrito y pagado por los Accionistas de la siguiente forma:
N- ACCIONISTAS N. VALOR APORTES %
ACCIONES UNITARIO S/.
ROCIO DEL PILAR CORONADO
O1 MANAY 5,700 S/. 100.00 570,000.00 95
02 JOA PERALTA MANAY 300 S/. 100.00 S/. 30,000.00 .5

TOTAL : 6,000 S/. 100.00 S/.600,000.00 100.%

El capital social ha sido suscrito y pagado por los Accionistas, mediante sus Aportes Respectivos,.
Asimismo la Junta General extraordinaria de accionistas designo por unanimidad a doa Roci Del
Pilar Coronado Manay , Gerente General y representante de la empresa , para que en nombre de la
Sociedad suscriba la correspondiente Minuta y escritura Pblica por los Acuerdos que se deriven en la
presente Junta General , Asimismo efectu las Aclaratorias y/o modificatorias, segn el caso, As como
tambin inicie los trmites de Inscripcin en el Registro Mercantil de Chiclayo de la SUNARP por los
acuerdos derivados en la Presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.
No habiendo otros puntos que tratar de la Agenda se levanto la sesin, previa redaccin, Lectura,
aprobacin y Suscripcin de la presente acta, siendo las Diecisis horas (3.00 p.m.) Del mismo da.

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ROCIO DEL PILAR CORONADO MANAY JOA PERALTA MANAY

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Mara Lilia Tirado Fernndez Ronald Eduardo Snchez Garca