XXV CONGRESSO DO CONPEDI -

CURITIBA

CRIMINOLOGIAS E POLTICA CRIMINAL III

DANI RUDNICKI

JULIO CESAR ROSSI

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C929
Criminologias e poltica criminal III [Recurso eletrnico on-line] organizao CONPEDI/UNICURITIBA;
Coordenadores: Dani Rudnicki, Julio Cesar Rossi Florianpolis: CONPEDI, 2016.

Inclui bibliografia
ISBN: 978-85-5505-293-4
Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicaes
Tema: CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL: o papel dos atores sociais no Estado
Democrtico de Direito.
1. Direito Estudo e ensino (Ps-graduao) Brasil Congressos. 2. Criminologias. 3. Poltica Criminal.
I. Congresso Nacional do CONPEDI (25. : 2016 : Curitiba, PR).

CDU: 34
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Florianpolis Santa Catarina SC

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 XXV CONGRESSO DO CONPEDI - CURITIBA
CRIMINOLOGIAS E POLTICA CRIMINAL III

Apresentao

O Grupo de Trabalho Criminologia e Poltica Criminal III reuniu-se, no dia 9 de dezembro,

sob nossa coordenao. O GT foi um dos vrios realizados no mbito do XXXV Congresso
do CONPEDI, realizado no Unicuritiba entre os dias 7 a 10 de dezembro de 2016. Na
ocasio, foram expostos dezenove artigos cientficos.

Os trabalhos versaram sobre temas relevantes e atuais da referida rea do conhecimento, tais
como terrorismo, ondas punitivas, atos infracionais, drogas, violncia domstica, sistema
penal, dinmica legislativa, fundamentos ticos da punio, pena de morte, encarceramento,
contraditrio no inqurito policial.

Trabalhos com profunda investigao emprica, doutrinria e jurisprudencial, revelam a

importncia e imprescindibilidade do estudo em nvel de Ps-Graduao no Brasil e
contribuiro com o desenvolvimento do pensamento cientfico na rea do Direito.

Dentro do esprito cientfico proposto pelo CONPEDI, a discusso apontou para a

necessidade de reflexo sobre o papel desempenhado pelo sistema penal nas sociedades
contemporneas. Assim, com base nas teorias crticas surgiram ideias para propor instituies
e legislao comprometidas com valores democrticos.

Parabns ao CONPEDI e ao Unicuritiba por receberem estudos acadmicos to bem

elaborados, sobre temas contemporneos que merecem toda a reflexo da comunidade
acadmica.

Prof. Dr. Dani Rudnicki UniRitter

Prof. Dr. Jlio Csar Rossi So Paulo/Braslia

 DROGAS, GUERRILHAS E FORAS PARAMILITARES NA AMRICA LATINA:
QUESTES SOBRE PROIBICIONISMO, ATORES SOCIAIS E MERCADO
DRUGS, GUERRILLAS AND PARAMILITARY FORCES IN LATIN AMERICA:
QUESTIONS ABOUT DRUG PROHIBITION, SOCIAL ACTORS AND THE
MARKET

Hilbert Reis Silva 1

Carolina Sabbag Salotti 2

Resumo
O presente artigo analisar a construo do projeto proibicionista no que se refere s drogas,
com enfoque na Amrica Latina. Inicialmente, se traar um breve histrico com o propsito
de compreender como este projeto se tornou hegemnico. Em seguida, este trabalho abordar
a relao entre os EUA e a Amrica Latina, sobretudo em relao s guerrilhas e s foras
paramilitares, destacando o processo de fortalecimento blico e financeiro destes grupos. Por
fim, apresentar-se-, brevemente, alguns caminhos percorridos pelo dinheiro do trfico
criminalizado, desde a logstica de distribuio lavagem de dinheiro.

Palavras-chave: Drogas, Proibicionismo, Amrica latina

Abstract/Resumen/Rsum
This article will analyze the construction of the prohibitionist project in relation to drugs,
with a focus on Latin America. Will submit a brief history in order to understand how this
project has become hegemonic. Then, this paper will address the relationship between the US
and Latin America, particularly in relation to the guerrillas and the paramilitary forces,
highlighting the process of military and financial strengthening of these groups. Finally, it
will be presented briefly some destinations of the money trafficking, since the logistics of
distribution of money laundering.

Keywords/Palabras-claves/Mots-cls: Drugs, Prohibition, Latin america

1 Mestrando em Direito pela Universidade Estadual Paulista - UNESP

2 Mestranda em Direito pela Universidade Estadual Paulista - UNESP

143
INTRODUO

Se at o final do sculo XIX, no havia qualquer proibio ou regulamentao em

relao s drogas, este cenrio sofreu uma derrocada na virada do sculo XX, quando por
iniciativa dos EUA, o projeto proibicionista ante s drogas comeou a tomar forma,
inicialmente com a restrio de vendas de bebidas alcolicas.

Durante os sculos XVII ao final do sculo XIX, o pio era o mais importante frmaco
usado na Europa, empregado principalmente como antidiarreico e analgsico. (RODRIGUES,
Luciana, 2006, p. 29-30). Thomas Sydenham, mdico ingls do sculo XVII, conhecido por
criar o ludano de Sydenham , chegou poca afirmar que entre os remdios oferecidos por
Deus Todo Poderoso para aliviar o sofrimento do homem nenhum to universal e to eficaz
quanto o pio. (BARAKA apud DUARTE, 2005, p. 135-146).

O pio considerado por Sydenham como um remdio sagrado, tornou-se rapidamente

um produto criminalizado. Assim, as regies produtoras deste produto, tornaram-se reas
criminalizadas, to como as reas em que haviam plantios da folha de coca e da cannabis,
comumente encontradas em pases andinos da Amrica Latina. Neste cenrio, para alm do
produto, certos grupos de pessoas tambm se tornaram criminalizadas, por cultivar, produzir e
distribuir substncias que, antes do projeto proibicionista, eram simplesmente mais um
produto comercializvel, sem qualquer proibio.

Este artigo, logo, pretender mostrar a realidade da Amrica Latina nesta perspectiva
repressiva contra as drogas. Destacar-se-o o Mxico, por ser pas fronteirio com o maior
mercado consumidor de drogas; e os pases andinos, sobretudo Colmbia, Peru e Bolvia, por
serem grandes produtores de coca e cannabis.

Dessa forma, por meio de uma pesquisa bibliogrfica-exploratria, objetiva-se com

este trabalho analisar o projeto proibicionista no que se refere s drogas, com o intuito de
trazer tona questes sociais e econmicas atinentes aos atores sociais envolvidos neste
universo. A partir deste exame, abordar-se-, ainda, alguns aspectos sobre o fortalecimento
das guerrilhas, das foras paramilitares, da logstica de distribuio e lavagem de dinheiro.

144
1 Proibicionismo: Um projeto estadunidense

No final do sculo XIX, os Estados Unidos iniciaram seus experimentos proibitivos de

maneira local com o lcool. As crticas foram inevitveis de todos os setores sociais,
principalmente por considerarem [...] incompatvel com o esprito e a letra da carta magna
norte-americana. (SZASZ, 2001, p. 88). Segundo Thomas Szasz, muitas pessoas, poca,
[...] perceberam a diferena entre a temperana e a proibio, isto , entre controles internos
e externos, a disciplina entre autodisciplina e coero penal.1 (Ibidem).

Apesar das crticas de alguns setores da sociedade estadunidense, o projeto seguiu em

frente, e com estmulo e presso por parte do governo estadunidense, no incio do sculo XX,
fortaleceu o regime de combate de substncias entorpecentes, dando origem a chamada war
on drugs.

Em 1909, representantes de pases com colnias no Oriente e na Prsia (atual Ir) se

reuniram em Xangai, na China, para a primeira Conferncia Internacional do pio. 2
(RODRIGUES, Luciana, 2006, p. 37-38). A partir deste encontro, foram traados esboos de
um sistema de cooperao internacional sobre as drogas, ao criar bases para a construo de
documentos mais abrangentes no contedo e restritivo quanto ao uso e produo das drogas.

Na Conferncia Internacional de Haia (1911) e na Conveno Internacional de Haia

(1912) foram estabelecidas diretrizes para o controle da produo de substncias
entorpecentes (pio, morfina e cocana), alm de prever a restrio do uso dessas substncias
para atividades meramente ldicas. (RODRIGUES, Luciana, 2006, p. 37-38).

Somente em 30 de maro de 1961, a Conveno nica sobre Entorpecentes de Nova

York, estabeleceu o grande pacto global antidrogas instituindo oficialmente a Organizao
das Naes Unidas (ONU) como a entidade competente em relao s medidas de controle e

1
Traduo livre do original: Hubiera sido incompatible con el espritu y la letra de la Constitituicin.
A diferencia del presente, mucha gente perceba todava la diferencia entre templanza y prohibicin,
esto es, entre controles interiores y controles exteriores, entre autodisciplina y coaccin mediante leyes
penales.
2
A Conferncia Internacional do pio foi o primeiro tratado internacional de controle de drogas. O
tratado foi assinado por Alemanha, Estados Unidos, China, Frana, Reino Unido, Itlia, Japo, Pases
Baixos, Prsia, Portugal, Rssia e Sio (atual Tailndia).

145
fiscalizao internacional das drogas. Nesta ocasio, os presentes ratificaram os planos
internacionais de represso s drogas.

Dizia o prembulo desta Conveno, que:

As partes, preocupadas pela sade fsica e moral da humanidade,

reconhecendo que o uso mdico de drogas continuaro sendo indispensveis
para mitigar a dor e que devem ser adotadas medidas necessrias para
garantir a disponibilidade de drogas para tal fim, reconhecendo que a
toxicodependncia constitui um grave mal para o individuo e um perigo
social e econmico para a humanidade, conscientes de sua obrigao de
prevenir e combater esse mal, considerando que para ser eficazes as medidas
contra o uso indevido das drogas se faz necessrio uma ao coordenada e
universal, estimando que essa ao universal exige uma cooperao
internacional orientada por princpios idnticos e objetivos comuns,
reconhecendo que as Naes Unidas possuem competncia em matria de
fiscalizao das drogas e desejando que os rgos internacionais
competentes pertenam a essa organizao [...], que se estabelea uma
cooperao e uma fiscalizao internacional constante para a meta de tais
finalidades e objetivos [...]. 3 4 (UNITED NATION, 1961/1972, p. 15).

Como resultado desta conveno, em 1968, foi criada a Junta Internacional de

Fiscalizao de Entorpecentes (JIFE), rgo de fiscalizao independente para a
implementao das Convenes internacionais das Naes Unidas de controle s drogas. A
JIFE surgiu com o propsito de ser o elo entre os pases membros da Organizao das Naes
Unidas (ONU) no que se refere matria das drogas, no intento de fomentar cooperaes
tcnicas e tratados internacionais.

Com a criminalizao do comrcio das drogas associada utopia do desbaratamento

do mercado, surgiu com o tempo incrementada indstria ilegal de produo, distribuio
e venda de entorpecentes. Com isso, a ONU se viu obrigada a lanar novas discusses

3
Traduo livre do original: The Parties, concerned with the health and welfare of mankind,
recognizing that the medical use of narcotic drugs continues to be indispensable for the relief of pain
and suffering and that adequate provision must be made to ensure the availability of narcotic drugs for
such purposes, recognizing that addiction to narcotic drugs constitutes a serious evil for the individual
and is fraught with social and economic danger to mankind, conscious of their duty to prevent and
combat this evil, considering that effective measures against abuse of narcotic drugs require co-
ordinated and universal action, understanding that such universal action calls for international co-
operation guided by the same principles and aimed at common objectives, acknowledging the
competence of the United Nations in the field of narcotics control and desirous that the international
organs concerned should be within the framework of that organization [...] for continuous international
co-operation and control for the achievement of such aims and objectives [...].
4
O texto da Conveno nica sobre Entorpecentes (1961) foi emendada pelo protocolo de 1972.

146
conjunturais sobre o tema, dando origem, em 1988, Conveno contra o Trfico Ilcito de
Entorpecentes e Substncias Psicotrpicas, realizada em Viena, na ustria. Nesta ocasio,
pela primeira vez, as discusses deslocaram-se para alm da guerra, ao tratar das
consequncias econmicas do proibicionismo, ou seja, a lavagem de dinheiro e o
desenvolvimento e o fortalecimento das organizaes criminosas.

Apesar de [...] conscientes de que o trfico ilcito produz considerveis rendimentos

financeiros e grandes fortunas, permitindo as organizaes criminosas transnacionais invadir,
contaminar e corromper as estruturas da administrao pblica, as atividades comerciais e
financeiras lcitas e a sociedade num todo [...] 5 (UNITED NATIONS, 1998, p. 3), a
Conveno optou em no alterar o paradigma repressivo, mas [...] fortalecer e complementar
as medidas previstas na Conveno nica de 1961 sobre as drogas [...]. 6 (UNITED
NATIONS, 1998, p. 3).

2 A represso estadunidense e as consequncias Amrica Latina

Durante o governo do presidente Nixon (1969-1974) at meados da dcada de 1990, a

Amrica Latina conviveu com a interferncia norte-americana quando o assunto (interno ou
externo) era o controle das drogas, pois o objetivo estadunidense era construir [...] um
escudo protetor que impedisse que por terra, ar ou mar, penetrassem o trfico e a posterior
distribuio de drogas. 7 (NEUMAN, 1991, p. 98).

Neste perodo, o presidente estadunidense Richard Nixon, chegou a se pronunciar ao

Congresso dos Estados Unidos declarando a entrada do pas em mais uma nova batalha: A
guerra contras as drogas. Segundo Nixon, o inimigo pblico nmero um dos Estados Unidos
da Amrica o abuso de drogas. A fim de lutar e derrotar esse inimigo, necessrio travar
uma nova batalha, vamos com tudo ao ataque.1 (NIXON apud SHARP, 1994, p. 1). A

5
Traduo livre do original: Conscientes que le trafic illicite est la source de gains financiers et de
fortunes importantes qui permettent aux organisations criminelles transnationales de pntrer,
contaminer et corrompre les structures de lEtat, les activits commerciales et financires lgitimes et
la socit tous les niveaux
6
Traduo livre do original: Complter les mesures prvues dans la Convention unique sur les
stupfiants de 1961.
7
Traduo livre do original: La guerra contra las drogas significa para los Estados Unidos un escudo
protector que impida que por tierra, aire o mar, penetre dentro de sus fronteras el trfico y la posterior
distribuicin.

147
estratgia estadunidense se baseava no poder blico contra certos grupos armados da
Colmbia, Bolvia, Peru e Mxico, e no bloqueio areo e naval local, na tentativa de impedir
que drogas entrassem no territrio dos EUA.

O historiador Eric Hobsbawm, ao se dedicar compreenso da relao entre as

guerrilhas colombianas, grupos paramilitares, as drogas e os EUA, traou um panorama desta
relao. Segundo Eric Hobsbawm:

[...] a vida nacional (colombiana) to permeada por essa corrupo, que a

legalizao da droga tem sido amplamente e seriamente sugerida como a
nica maneira de acabar com os grandiosos lucros e os incentivos a
corrupo. Embora essa abordagem, na teoria, agrade aos adeptos da poltica
de Reagan (presidente norte-americano), na prtica baseada em um
antiamericanismo generalizado, compartilhado pelos bares da droga, que
so to patriotas como qualquer colombiano. A partir do ponto de vista dos
traficantes colombianos, a cocana apenas mais uma cultura na histria da
produo dos pases tropicais, como o acar, o tabaco e o caf.
Exportao um negcio como qualquer outro e, neste caso, um negcio
que s existe porque os Estados Unidos insistem em cheirar e fumar
quantidades cada vez mais astronmicas.8 (HOBSBAWN, 1986).

Esta guerra idealizada por Richard Nixon, armou tanto os Estados apoiadores da
poltica estadunidense, como tambm, os grupos classificados como responsveis pelo cultivo
e distribuio das drogas nos pases latinos. Segundo Elas Neumn, o fluxo (de armas) era
incessante e seu destino no era, precisamente, os quartis oficiais.9 (NEUMAN, 1991, p.
102). Chegavam Colmbia, armas sofisticadas, rifles semiautomticos e fuzis AR-15 s
centenas, vindos da Flrida. (Ibidem).

Toda essa parafernlia militar, todo esse armamento e apresto blico, existe
s pra que os jovens americanos no cheirem cocana? Paradoxalmente,

8
Traduo livre do original: La vida nacional (colombiana) se encuentra tan permeada por esta
corrupcin, que la legalizacin de la droga se ha sugerido amplia y seriamente como la nica manera
de eliminar las superganancias y el incentivo al suborno. Aun cuando este enfoque, en teoria, debiera
agradar a los partidrios de la poltica econmica de Reagan, en la prctica est basado en un anti-
americanismo generalizado, compartido por los barones de la droga, quienes son tan patriticos como
cualquier colombiano. Pues, desde su ponto de vista, la cocana es slo un cultivo ms en la historia de
produccin de los pases tropicales, tal como el azcar, el tabaco, el caf. Exportarla es un negocio
como cualquier otro y, en este caso un negoco que existe slo porque los Estados Unidos insisten en
aspirarla y fumarla en cantidades cada vez ms astronmicas.
9
Traduo livre do original: El flujo era incesante y su destino no era, precisamente, el de los carteles
legales.

148
 outros jovens (da Amrica Latina) so expostos mortes violentas. 10
(NEUMAN, 1991, p. 102).

Para Elas Neumn, a guerra s drogas estadunidense inclua, ainda, a ajuda

econmica e tcnica, pois eram enviados aos pases crticos da Amrica Latina, assessores
militares que treinavam o exrcito, paramilitares e a polcia, capacitando-os para o combate
ao narcotrfico. (NEUMAN, 1991, p. 102).

Nota-se, portanto, que uma das consequncias da poltica estadunidense de represso

s drogas foi o fortalecimento de grupos paramilitares (geralmente associados corrente de
extrema direita) e tambm das guerrilhas armadas (geralmente associadas correntes de
esquerda), como o caso das Foras Armadas Revolucionrias da Colmbia, fundada em 27 de
maio de 1964, na Colmbia (LPES, 2014, p. 8) e do Sendero Luminoso, fundado em 1980,
no Peru (DEGREGORI, 1996, p. 186).

No meio desse cenrio, os produtores de coca, em sua maioria, agricultores familiares,

sofreram com as extorses policiais e o receio da erradicao compulsria de suas fontes de
renda. Foi quando certos grupos guerrilheiros decidiram instalar regimes de proteo
populao das regies produtoras de folha de coca. O grupo guerrilheiro Sendero
Luminoso11 se apresentou como protetor dos agricultores cocaleiros, construindo uma fora
poltica e militar maior do que em qualquer outra rea do Peru. 12 (ROJAS, 2005, p. 239).

3.1 As intervenes do proibicionismo na Bolvia

Ao lado de Peru, a Colmbia, o Mxico e a Bolvia, foram outras naes atingidas

pela caa s drogas estadunidense. Na Bolvia, logo aps a retomada da democracia, o
presidente Siles Suazo, em 1984, impulsionado pelos Estados Unidos, decretou guerra ao

10
Traduo livre do original: Toda esta paranafernalia militar y todo ese armamento y apresto blico,
se produce para que los jvenes de eses pases quedan expuestos a una muerte violenta.
11
O Sendero Luminoso considerado pelo governo peruano o maior movimento terrorista do pas, e
est entre os dois maiores grupos de ao da Amrica do Sul (ao lado das Foras Armadas
Revolucionrias da Colmbia, FARC).
12
Los narcotraficantes haban instaurado un rgimen de miedo [...] los que Sendeiro Luminoso
aprovech para presentarse como protector de los agricultores cocaleros y construir una fuerza policial
y militar mayor que la de cualquier otra rea del pas.

149
narcotrfico declarando a regio de Chapare13 como zona militar, [...] considerada um dos
mais importantes lugares de produo de folhas de coca.14 (NEUMAN, 1991, p. 109).

Essa regio, recebeu durantes anos, cerca de 20.000 cultivadores aborgenes,

emigrantes das regies mais pobres da Bolvia. A luta contra as drogas estava focada,
especialmente, em trs centros de comercializao que realizavam livremente a venda de coca
e geravam uma renda anual de 2.5 milhes de dlares: Zinahota, Eterazama e Paracti.
(NEUMAN, 1991, p. 102).

A populao local apoiada por movimentos sociais, guerrilhas de esquerda e

campesinos, comeou a fechar rodovias da regio em forma de protesto s medidas
governamentais. Naquele momento, o governo boliviano, pressionado pelos EUA, acabou no
cedendo s manifestaes populares, e manteve o fechamento dos centros de comercializao
de coca, o que gerou prejuzos econmicos aos cultivadores que, em sua maioria, eram
pobres.

Para Thiago Rodrigues (2012, p. 20):

A adeso dos pases latino-americanos foi impulsionada por presses

diplomtico-econmicas, com destaque para o processo de certificao,
pelo qual, a partir do governo Reagan, os presidentes estadunidenses
passaram a publicar anualmente uma lista dos pases que, na avaliao dos
EUA, colaboraram ou no com a guerra s drogas no ano anterior,
prevendo sanes econmicas e reprimendas diplomticas aos
descumpridores. Todavia, o acatamento da lgica punitiva e da militarizao
por Estados latino-americanos respondeu, tambm, a processos prprios a
cada pas que j eram - poca das decises de Reagan - signatrios dos
tratados proibicionistas e que j procediam, cada qual a seu modo, o combate
s drogas como ttica de governo e represso seletiva sobre suas prprias
populaes.

Quando Nixon lanou ofensiva contra as drogas, o mote central de seu discurso era o
fim do narcotrfico, atravs da guerra s drogas, momento em que, paradoxalmente, o
mercado estadunidense ansiava cada vez mais pelas drogas produzidas na Amrica Latina.
Neste contrassenso, o que percebeu-se foi que o mercado fez-se mais forte, e o preo da

13
Chapare uma provncia da Bolvia ao norte do departamento de Cochabamba. A maioria de
territrio compreendido por florestas tropicais em vales que rodeiam o Rio Chapare, afluente do Rio
Amazonas.
14
Traduo livre do original: [...] considerada uno de los stios ms importantes de produccin de
hojas de coca en el mundo.

150
droga e o consumo aumentaram, alimentados por conta da prpria represso.

3.2 As intervenes do proibicionismo no Mxico

No Mxico, a influncia da guerra s drogas e o intervencionismo estadunidense na

poltica criminal se deu sobretudo na regio fronteiria com os EUA. Importantes cidades se
formaram ao longo dos 3.141 quilmetros de fronteira15, como San Diego e El Paso nos EUA,
que fazem divisa, respectivamente, com Tijuana e Ciudad Juarez, no Mxico.

Ciudad Juarez, durante anos foi conhecida como a cidade mais violenta do mundo16, e
grande parte desse ndice foi atribudo ao trfico de drogas e ao poder dos narcotraficantes na
regio. (BLANCAS, 2002). Desde o incio da guerra s drogas, o Mxico, ao lado dos pases
andinos, foram as grandes vtimas do intervencionismo estadunidense, principalmente no que
diz respeito ao incentivo das foras policiais e militares na reprimenda ao trfico.

Na agenda estadunidense, o combate s drogas ocupava posio privilegiada nas

conversas bilaterais com o Mxico. No governo Richard Nixon (1969-1974), isso se
evidenciou, principalmente, pelas reiteradas medidas dos EUA em intervir e aconselhar os
pases produtores a tomarem medidas contundentes contra as drogas. Com o Mxico, por
conta da proximidade com os Estados Unidos, o intervencionismo foi ainda mais intenso, pois
o governo estadunidense chegou a deslocar durante os anos, milhares de agentes federais
fronteira para patrulhar e impedir a entrada de drogas no seu territrio.

Duas operaes, em especial, foram motivos de turbulncias nas relaes entre

Estados Unidos e Mxico, por conta, especialmente, do fechamento da fronteira. A primeira,
chamada de Interception I, fechou por vinte dias parte da fronteira sul, com o objetivo de
pressionar o governo mexicano a incrementar as medidas contra a produo e o trfico de
cannabis. (SILVA, 2013, p. 120). A segunda, Interception II, em 1985, por ter o objetivo de
pressionar as autoridades mexicanas a acelerarem as investigaes sobre o sequestro, tortura e

15
A extenso total da fronteira entre Mxico e EUA de 3141 km. Ela a fronteira internacional mais
cruzada do mundo, com aproximadamente 350 milhes de pessoas atravessando-a ilegalmente todo
ano, segundo a Borders and Law Enforcement.
16
Ciudad Juarez foi classificada como a cidade mais violenta do mundo em 2009. Foram 191
homicdios para cada 100 mil habitantes, de acordo com a organizao civil mexicana Consejo
Ciudadano para la Seguridad Pblica (CCSP).

151
assassinato de agente da Drug Enforcement Administration (DEA) em territrio mexicano
(caso Enrique Camarena). (SILVA, 2013, p. 120).

Tais operaes estadunidenses de represso na regio fronteiria entre Mxico e EUA

provocaram importantes desarranjos diplomticos entre o governo mexicano e estadunidense.
No incio dos anos 1990, por conta dessa tenso, houve at um distanciamento das relaes
bilaterais, no durando muito, visto que para alm das drogas, o Mxico era um grande
parceiro dos EUA, e as sanes se mostrariam inviveis macroeconomicamente. (FREEMAN;
SIERRA, 2005).

Diferente de Colmbia, Bolvia e Peru, em que o Estado se viu desafiado por

organizaes guerrilheiras revolucionrias de esquerda associadas produo de cannabis e
coca, no Mxico, isto foi menos evidente, porm, existente. A realidade mexicana, nesta
perspectiva, se aproximava mais da realidade brasileira, visto que a corrupo poltica e
policial fortaleciam o narcotrfico, inserindo, mesmo que indiretamente, o poder paralelo
dentro do prprio Estado, ao invs de tentar tom-lo.

Para Guillerno Pereyra (2012, p. 4):

A expanso do mercado de drogas produziu um aumento da rea de

atuao e uma maior beligerncia entre os grupos criminosos. Assim
como o maior contato e a dependncia entre a classe poltica e os
traficantes produziram um desequilbrio de poder a favor destes
ltimos. O aumento das interaes mercantis internacionais
aumentaram ainda mais as tenses entre os cartis da droga. O
neoliberalismo econmico associado ao apelo intrnseco do negcio
tornaram difcil a diminuio do comrcio ilcito, bem como
dificultou o impedimento da entrada de novos grupos criminosos no
mercado.17

Outra marca da poltica repressiva mexicana, semelhante brasileira, foi o reforo s

polticas de segurana pblica voltadas represso seletiva (BATISTA, Vera Malaguti, 2006.
p. 253-260), contra grupos sociais estigmatizados e empobrecidos. Nota-se, que quando o

17
Traduo livre do original: La expansin del mercado de drogas produjo un aumento de la
competencia y una mayor beligerancia entre los grupos criminales. As como el mayor contacto y la
dependencia entre la clase poltica y los traficantes produjeron un desequilibrio de poder a favor de los
ltimos, el aumento y la aceleracin de los intercambios ilcitos agudizaron las tensiones entre los
crteles de la droga. La liberalizacin econmica y financiera y el atractivo intrnseco del negocio
hacen difcil ralentizar el ritmo de los intercambios ilcitos, impedir la entrada permanente al mercado
de nuevos grupos criminales.

152
Mxico e o Brasil optaram por criminalizar as condutas envolvidas ao universo das drogas,
automaticamente, iniciaram-se um processo de seleo, estigmatizao e condicionamento
criminalizante, intrnsecos ao sistema penal. (ZAFFARONI, 1998).

4 As rotas do dinheiro do trfico

To como a Lei Seca norte-americana de 1919 deu origem ao lendrio Al Capone18 e

as gangs de mafiosos que controlavam a fabricao, distribuio e venda de bebidas
alcolicas, a war on drugs fortaleceu as estruturas de corrupo e a conivncia policial,
permitindo ao narcotrfico articular seus tentculos por todas as esferas do poder.

Observa-se que antes de chegar estrutura econmica-bancria, o dinheiro das drogas

depende de complexa logstica de produo e distribuio. Este o caso da droga produzida
na Bolvia, que geralmente chega ao Brasil por Mato Grosso, atravessando Gois, Minas
Gerais, So Paulo, at embarcar Holanda, onde distribuda aos pases europeus.
(STEIMAN, 1995, pp. 31-32).

Atravs do narcotrfico globalizado, novas rotas do trfico surgiram, dando origem

rotas comerciais em que o comrcio internacional convencional ainda no havia explorado,
como a rota Afeganisto-frica. A herona produzida no Afeganisto, maior produtor de pio
do mundo, chega ao oeste africano e a frica central via Paquisto, de avio. Como tambm
saem do Afeganisto em destino ao Oriente Mdio, por terra, via Ir e/ou Paquisto. (ONU,
2013, p. 23).

No que se refere logstica financeira, em cada pas, com suas legislaes especificas,
os narcotraficantes encontram meios para transformar o dinheiro do trfico em dinheiro lcito
via lavagem de dinheiro. No Brasil, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(COAF), segmentou os tipos de lavagem de dinheiro em seis classes, que so: ocultao
dentro de estruturas empresariais, utilizao indevida de empresas legtimas, uso de
identidades ou documentos falsos e de testas-de-ferro, explorao de questes jurisdicionais
internacionais, uso de ativos ao portador, uso eficaz do intercmbio de informaes da rea de

18
Al Capone foi um gngster talo-americano responsvel pelo contrabando e venda de bebidas
durante a Lei Seca que vigorou nos Estados Unidos nas dcadas de 20 e 30.

153
inteligncia. (COAF, 2001, p. 5).

Neste sentido, a economia do crime ao navegar no submundo das transaes

financeiras, utiliza-se de parasos fiscais e de laranjas como instrumentos para concretizao
da manuteno e o contnuo crescimento da atividade. Segundo Elas Neumn, a
engenhosidade dos lavadores de dinheiro interminvel e mantm suas fontes de renda
contando com a graciosidade de certos controles cmplices.19 (NEUMAN, 1991, p. 52).

A lgica mercantil produzido pela criminalizao do comrcio das drogas conhecida

e se baseia em um crculo vicioso de corrupo da produo comercializao. Segundo
Pierre Kopp, para o dinheiro assumir aspecto legal, so necessrios intermedirios para a
concluso do blanchiment do dinheiro do trfico. Esses intermedirios seriam agentes
pblicos e privados responsveis pelas brechas que permitem que o dinheiro proveniente do
trfico se desvincule de sua ndole delitiva. (KOPP, 1996, pp. 80-91).

Os mecanismos para obteno do branqueamento do dinheiro envolvem complexas

redes operacionais com o intuito de que o dinheiro do proveito das drogas seja desapercebido
ao controle do sistema bancrio e, principalmente, ao controle estatal. Para isso, a utilizao
de empresas offshore, contas numricas, e advogados no conselho de administrao (das
empresas offshore) so instrumentos que auxiliam os narcotraficantes no objetivo de pr em
circulao o dinheiro das drogas. Segundo Pierre Kopp:

[...] a utilizao de conta numricas permitem ao lavador o benefcio do

sigilo bancrio. A utilizao de uma empresa offshore com uma conta a ela
atrelada servem para o segredo comercial. J a incluso de advogados no
Conselho de Administrao tende a fornecer uma terceira camada de
proteo: segredo de justia [...]. A margem paga aos intermedirios, que
muitas vezes da ordem de 10% a 15% previamente adicionado ao total de
custos necessrios para cobrir a operao de branqueamento, ou seja, os
custos das transaes [...]. Um traficante no deve apenas pagar uma
margem dos intermedirios, mas tambm deve dar apoio a vrios custos
como comisses a advogados, despesas de viagem, custos legais, custos
fixos, etc.20 (KOPP, 2006).

19
Traduo livre do autor: El ingenio de los passadores y lavadores es interminable y mantiene sus
fuentes nutricias contando con la liviandad de ciertos controles cmplices. Existe una cantidad de
operaciones no monitoreadas que fungen como una alfombra de facilidades y resquebrajan el sistema
planeado.
20
Traduo livre do autor: L'utilisation de comptes numros permet au blanchisseur de bnficier du
secret bancaire. L'utilisation d'une compagnie off shore et d'un compte numros ajoute au secret

154
5 O poder e o dinheiro por detrs da criminalizao do trfico

A revista norte-americana Forbes, na sua tradicional listagem de pessoas mais

influentes e ricas do mundo, colocou Joaquim Guzman El Chapo Loera como o 67 homem
mais poderoso do mundo, ocupando a posio 1153, no ranking de maiores fortunas com
um patrimnio estimado em mais de um bilho de dlares. (FORBES, 2014, p. 1).

El Chapo, responsvel pelo Cartel de Sinaloa21, um dos mais importantes traficantes

de drogas do mundo, responsvel por cerca de 25% de toda a droga ilegal que atravessa a
fronteira entre o Mxico e os EUA. Segundo a Forbes, El Chapo e seu cartel, movem a
quantia estimada de 3 bilhes de dlares por ano. (FORBES, 2014, p. 1). Foragido desde
2001, El Chapo foi capturado22 em fevereiro de 2014, na cidade mexicana de Mazatln.

Diferente do Mxico, em que a ostentao do produto do narcotrfico se concentra em

poucos lderes pblicos, no Brasil, para grande parte da populao, as ramificaes do
dinheiro do trfico um mistrio, j que o esquema de lavagem se opera de modo mais
diludo, no havendo, at o momento, nenhum personagem com a fora de El Chapo no
cenrio nacional.

CONCLUSO

Comparado com outros crimes, o trfico de drogas um fenmeno recente, tendo em

vista que outros crimes, como roubo e homicdio so criminalizados, ao menos, desde a Lex

bancaire le secret commercial. L'inclusion d'avocats dans le Conseil d'adminsitration de la compagnie
offre une troisime couche de protection: le secret judiciaire. La marge verse aux intermdiaires, qui
est souvent de l'ordre de 10%-15%, laquelle s'ajoute l'ensemble des cots qu'il est ncessaire de
couvrir pour que l'operation de blanchiment puisse avoir lieu, c'est--dire les cots de transaction. Un
trafiquant doit non seulement payer une marge aux intermdiaires, mais galement prende en charge
divers cots tels que la rmunration d'avocats, des frais de dplacements, divers frais lgaux, des frais
fixes, etc.
21
O Cartel de Sinaloa uma organizao criminosa dedicada ao narcotrfico no Mxico, baseada em
Culiacn, no estado de Sinaloa.
22
El Chapo foi preso em Mazatln, Sinaloa, famoso balnerio turstico mexicano. El Chapo j esteve
preso antes de ser detido em 2014. Ficou recluso num presdio de segurana mxima, porm, fugiu sob
circunstncias suspeitas no ano de 2001. Disponvel em: http://www.sinembargo.mx/22-02-
2014/912135 Acesso em: 20 ago. 2016.

155
Talionis23, do qual acredita-se que seja datada de 1780AC.

A criminalizao do comrcio de drogas, o trfico, produto direto do proibicionismo

implantado pelos EUA, rapidamente se tornou a poltica hegemnica sobre a questo das
drogas, e em menos de 100 anos, transformou a vida de certas pessoas, regies, e
comportamentos, ao propor o embate contra as drogas.

O projeto proibicionismo criou um mercado ilcito altamente rentvel, seduzindo

grupos paramilitares e guerrilhas, enriquecendo certos lderes, e criminalizando outros tantos
milhes de pessoas que h 100 anos atrs no estariam cometendo qualquer crime.

Inegavelmente, a Amrica Latina foi profundamente atingida por esta poltica

repressiva, e dela devem surgir discursos contestadores, capazes de reinventar o status quo
anterior ao proibicionismo, voltado ao fim da guerra e liberdade. Dessa forma, este artigo
pretendeu, brevemente, trazer um cenrio do universo do proibicionismo na Amrica Latina,
pontuando alguns aspectos importantes, como o belicionismo nos pases produtores da coca e
da cannabis na Amrica latina, bem como os caminhos percorridos pelo dinheiro do trfico
criminalizado, desde a logstica de distribuio lavagem de dinheiro.

No foi objetivo deste trabalho dissecar as origens e razes do projeto proibicionista,

mas apontar seus principais marcos, contribuindo discusso sobre a questo das drogas, ao
analisar certos aspectos derivados deste projeto. Assim, necessrio, pois, manter as discusses
sobre esta questo, descontruindo o falido projeto proibicionista, rumo a caminhos de
liberdade e coerncia.

23
A Lex Talionis, baseada na lei da retaliao, tambm conhecida como olho por olho, dente por
dente, foi encontrada pela primeira vez no Cdigo de Hamurbi, e acredita-se que seja datada de, por
volta, de 1780AC. Neste conjunto de normas, podiam ser encontrados certos crimes em que, poca,
eram punidas muitas vezes com pena capital, como os crimes de furto, roubo e homicdio. Disponvel
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