Atuacao Criminal Com Estrategia e Efetividade Online

Ministrio Pblico Federal
Procurador-Geral da Repblica
Rodrigo Janot Monteiro de Barros
Vice-Procurador-Geral da Repblica
Jos Bonifcio Borges de Andrada
Vice-Procurador-Geral Eleitoral
Nicolao Dino de Castro e Costa Neto
Corregedor-Geral do Ministrio Pblico Federal

Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho
Ouvidora-Geral do Ministrio Pblico Federal

Julieta Elizabeth Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Secretrio-Geral
Blal Yassine Dalloul
2 Cmara de Coordenao e Reviso

Membros titulares
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen - Coordenadora
Subprocuradora-Geral da Repblica
Jos Adonis Callou de Arajo S

Subprocurador-Geral da Repblica
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho

Membros Suplentes
Franklin Rodrigues da Costa

Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula

Procuradora Regional da Repblica
Secretria Executiva
Marcia Noll Barboza
Ministrio Pblico federal
2 edio revista e ampliada
Braslia | MPF | 2017

2017 Ministrio Pblico Federal
Todos os direitos reservados ao Ministrio Pblico Federal
2 edio
Disponvel tambm em verso eletrnica.
2 CMARA DE COORDENAO E REVISO
Coordenadora
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Planejamento visual e diagramao

Secretaria de Comunicao Social (Secom)
Normalizao Bibliogrfica
Coordenadoria de Biblioteca e Pesquisa (Cobip)
PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA
2 CMARA DE COORDENAO E REVISO
SAF Sul Quadra 4 Conjunto C . CEP: 70050-900 - Braslia-DF
Tel: +55 61 3105.5100
www.mpf.mp.br
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)
B823a Brasil. Ministrio Pblico Federal. Cmara de Coordenao e Reviso, 2.
Atuao criminal com estratgia e efetividade / 2 Cmara de

Coordenao e Reviso. 2. ed., rev. e ampl. Braslia : MPF, 2017.
120 p. : il., fots. color.

1. Ministrio Pblico Federal. 2. Investigao criminal. 3.
Planejamento estratgico. I. Brasil. Ministrio Pblico Federal. 2
Cmara de Coordenao e Reviso. II. Ttulo.
CDDir 341.413
Apresentao
Nesta publicao, oferecemos aos membros do Ministrio Pblico Federal que atuam na rea cri-
minal alguns contedos para consulta rpida e auxlio s suas atividades quotidianas. Destaca-
mos, entre outros pontos, os temas prioritrios do planejamento estratgico da 2 Cmara. Como
se sabe, so temas resultantes de uma combinao de metodologias, entre elas a priorizao dos
prprios membros a partir de suas experincias funcionais compartilhadas e debatidas nas reu-
nies da 2 Cmara. Trazemos tambm informaes sobre comisses, grupos de apoio e grupos
de trabalho, que desempenham atividade de grande relevncia junto 2 Cmara, contribuindo
especialmente atividade de coordenao. Por fim, compilamos os enunciados e as orientaes
adotadas pelo colegiado da 2 Cmara at a presente data.
Esperamos que esse material seja til aos colegas tanto para acompanhar a viso e o direciona-
mento estratgico da 2 Cmara, como para embasar suas atividades funcionais.
Nossos votos aos colegas, enfim, so de uma atuao profissional frutfera, voltada eficincia e
efetividade da persecuo penal, como realizao, em ltima anlise, dos direitos fundamentais.
Braslia, 9 de novembro de 2016.
Luza Cristina Fonseca Frischeisen

Subprocuradora Geral da Repblica
Coordenadora da 2 Cmara de Coordenao e Reviso
Sumrio
Apresentao
Composio, rea de atuao e atribuies da 2 CCR ____________________________________________________________________________________________ 7
Alguns pontos em destaque para o binio 2016-2018 _____________________________________________________________________________________________ 9
Direcionamento estratgico _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 13
3.1 Temas de atuao prioritria para 2016 _________________________________________________________________________________________________________________ 13
3.1.1 Crimes em relao aos quais o Brasil tem compromissos com organismos internacionais ______ 13
3.1.2 Temas prioritrios nacionais (definidos no XV Encontro Nacional 2015) _______________________________________ 14
3.1.3 Temas prioritrios regionais (definidos no XV Encontro Nacional 2015) ________________________________________ 14
3.2 Temas de atuao prioritria para 2017 _________________________________________________________________________________________________________________ 14
3.2.1 Crimes em relao aos quais o Brasil tem compromissos com organismos internacionais ______ 16
3.2.2 Temas prioritrios nacionais (definidos na Reunio de Coordenadores Criminais 2016) _______ 16
3.2.3 Temas prioritrios regionais (definidos na Reunio de Coordenadores Criminais 2016) __________ 16
3.3 Comisses, grupos de apoio e grupos de trabalho _____________________________________________________________________________________________ 26
3.3.1 Comisso Permanente de Gesto e Implementao de Projetos
de Business Intelligence BI (CPGIBI) ______________________________________________________________________________________________________________________ 26
3.3.2 Grupo de Apoio ao Combate Escravido Contempornea (Gacec) _______________________________________________________ 27
3.3.3 Grupo de Apoio ao Tribunal do Jri (GATJ) _____________________________________________________________________________________________________ 27
3.3.4 Grupo de Apoio sobre Lavagem de Dinheiro (Gald) ______________________________________________________________________________________ 28
3.3.5 Grupo de Trabalho Utilidade, Eficincia e Efetividade da Persecuo Penal ________________________________ 29
3.3.6 Grupo de Trabalho sobre Crimes Cibernticos ______________________________________________________________________________________________ 29
3.3.7 Grupo de Trabalho Justia de Transio _____________________________________________________________________________________________________ 30
3.3.8 Grupo de Trabalho sobre Crimes Tributrios e Fiscais ______________________________________________________________________________ 30
3.3.9 Grupo de Trabalho sobre Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
e a Ordem Econmica _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________31
3.3.10 Grupo de Trabalho sobre Crimes de Fronteiras __________________________________________________________________________________________31
Enunciados ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 35
Orientaes ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 57
Publicaes ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 113
Membros e servidores da 2 CCR ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 115
CAPtulo
Composio, rea de atuao e atribuies da 2a CCR
Composio, rea de atuao e

atribuies da 2 CCR
A 2 Cmara de Coordenao e Reviso (2 CCR) o rgo setorial do Ministrio Pblico Federal
com atuao temtica criminal, composto por trs membros titulares e trs membros suplentes,
preferencialmente Subprocuradores Gerais da Repblica e supletivamente Procuradores Regio-
nais da Repblica. Suas atribuies so de coordenao, integrao e reviso do exerccio funcio-
nal dos membros do MPF nos temas criminais, excetuados os de atribuio das 4, 5 e 7 Cmaras.
A atividade de coordenao considerada estratgica, sendo por isso acompanhada de estudos

e debates promovidos por comisses e grupos de trabalhos. A atividade de reviso, por sua vez,
ocupa-se de determinados atos dos Procuradores da Repblica, notadamente os arquivamentos,
assim como os conflitos e os declnios de atribuies.
7
CAPtulo
Alguns pontos em destaque para o binio 2016-2018
Alguns pontos em destaque

para o binio 2016-2018
Em junho de 2016, foi definida a composio do colegiado para o binio 2016-2018 e a nova coor-
denao das atividades do colegiado, das assessorias e dos grupos de colaboradores para o mesmo
perodo.
O novo colegiado se reuniu em 27 de junho de 2016 para discutir estratgias de atuao para os
prximos dois anos. Foi definido que a Cmara dar prosseguimento aos trabalhos desenvolvidos
pelo colegiado anterior, com nfase na eficincia e na efetividade da persecuo penal.
Segundo a nova coordenadora, Luza Cristina Frischeisen, o trabalho de coordenao de grande

relevncia para assegurar a unidade e a atuao efetiva dos membros nas diversas localidades do
pas. A coordenadora destacou que a 2 Cmara vem trabalhando fortemente com os colegas nas
diversas unidades para compreender a realidade local e transformar isso em enunciados e orien-
9
2 Cmara de Coordenao e Reviso Atuao Criminal com Estratgia e Efetividade
taes e, ao mesmo tempo, fazer com que os colegas, a partir do trabalho da Cmara, possam ter
uma viso do que est acontecendo no pas como um todo, e no s na sua unidade.
Alm disso, para a coordenadora, um dos grandes objetivos da Cmara trabalhar na mitigao
do princpio da obrigatoriedade para que possamos arquivar aquilo que no tem viabilidade,
quer na investigao, quer na ao penal, e para que possamos dedicar nossas energias e nossos
recursos ao combate aos crimes que os colegas consideraram prioritrios.
Segundo Luza Cristina, permanecem essenciais os trabalhos da Comisso de Business Intelligence

(BI) e do Grupo de Trabalho Utilidade, Eficincia e Efetividade da Persecuo Penal, que se dedicaram
a propor enunciados e orientaes, auxiliando a Cmara no monitoramento das metas, indicadores e
aes consideradas prioritrias.
A coordenadora tambm considera fundamentais os trabalhos de monitoramento das aes rela-

tivas aos crimes cometidos durante a ditadura (Justia de Transio) e ao trabalho escravo, igual-
mente priorizados pelo novo colegiado.
10
CAPtulo
Direcionamento estratgico
A 2 CCR exerce direcionamento estratgico, em alinhamento Assessoria de Modernizao e
Gesto Estratgica (AMGE), definindo temas de atuao prioritria, metas e aes (nacionais
e regionais).
A partir desse direcionamento, desenvolve suas atividades prprias e d suporte atividade dos mem-
bros com atuao criminal. Tal suporte inclui estudos e debates realizados por comisses, grupos de
apoio e grupos de trabalho, que muitas vezes resultam na publicao de manuais, roteiros e outros
produtos de projetos especficos. Essas publicaes esto disponveis na pgina da 2 CCR.
Recentemente, na sesso de 8 de agosto de 2016, o novo colegiado da 2 CCR ratificou os temas nacio-
nais de atuao prioritria, definidos no XV Encontro Nacional, realizado em Braslia em novembro
de 2015, e acrescentou temas em relao aos quais o Brasil tem compromissos internacionais, ou
demandado internacionalmente, como trabalho escravo, trfico de pessoas, crimes cometidos contra
as comunidades indgenas e crimes cometidos durante a ditadura (Justia de Transio).
3.1 Temas de atuao prioritria para 2016

3.1.1 Crimes em relao aos quais o Brasil tem compromissos com organismos internacionais
Trabalho escravo;
Trfico de pessoas;
Crimes contra as comunidades indgenas;
Crimes cometidos durante a ditadura (Justia de Transio)
13
3.1.2 Temas prioritrios nacionais (definidos no XV Encontro Nacional 2015)

Lavagem de dinheiro;
Crimes envolvendo pornografia infantil (em particular, disponibilizao ou venda na internet);
Crimes contra a Previdncia Social.
3.1.3 Temas prioritrios regionais (definidos no XV Encontro Nacional 2015)

1 Regio: trabalho escravo; crimes ambientais de grande porte.
2 Regio: contrabando e descaminho; roubo de mercadorias em poder da Empresa Brasileira de
Correios e Telgrafos.
3 Regio: crimes fronteirios ou cometidos em portos e aeroportos (contrabando e descaminho;
trfico de armas; trfico de drogas; e trfico de pessoas); trabalho escravo.
4 Regio: crimes fronteirios; trfico de armas.
5 Regio: Fraude contra a Previdncia Social (aposentadoria de trabalhadores rurais); fraude
e desvio na aplicao de financiamentos agropecurios (recursos federais disponibilizados pelo
Banco BNB).
3.2 Temas de atuao prioritria para 2017

Em dezembro de 2016, a 2 CCR realizou reunio de coordenadores criminais, ocasio em que
reafirmou os temas prioritrios nacionais e regionais, definiu a criminalidade de fronteira como
prioridade, bem como discutiu as aes estratgicas e as iniciativas necessrias para implemen-
t-las.
Debates
Os procuradores, reunidos no Memorial do MPF em 5 e 6 de dezembro de 2016, discutiram temas a

serem tratados prioritariamente na rea criminal, as respectivas aes estratgicas e as iniciativas
necessrias para implement-las.
Durante os debates, reafirmaram a prioridade atribuda no Encontro Nacional de 2015 a temas

como fraudes previdencirias, lavagem de dinheiro e crimes cibernticos envolvendo pornografia
14
infantil e racismo. Um novo tema prioritrio foi estabelecido: a criminalidade de fronteira. Alm
disso, de acordo com a coordenadora, a Cmara mantm como temas prioritrios, por deciso
do colegiado, os crimes em relao aos quais o Brasil tem compromissos internacionais. So eles
o trabalho escravo, o trfico de pessoas, os crimes contra comunidades indgenas e as violaes
cometidas durante o Regime Militar (Justia de Transio).
Os trabalhos incluram tambm a definio de aes para enfrentar os crimes prioritrios, tais
como articulao entre as entidades parceiras para definio de estratgias e mtodos operacio-
nais comuns ou complementares e anlises das prticas funcionais por meio das novas ferramen-
tas desenvolvidas pela 2 CCR e a Corregedoria-Geral do MPF.
Houve debates, ainda, sobre os crimes mais preocupantes em cada uma das cinco regies de atua-
o do MPF. Os procuradores da 2 Regio, por exemplo, destacaram a necessidade de tratar com
prioridade os crimes de roubo contra a Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos (EBCT). Com
base nessas discusses, foram definidos temas prioritrios regionais.
O ltimo painel tratou da atuao do MPF em segunda instncia. Procuradores regionais da Re-
pblica examinaram formas de contribuir para a eficcia da persecuo penal, tratando as aes
penais como maior preocupao na utilidade e na efetividade. As propostas feitas pelos partici-
pantes sero desenvolvidas em grupo a ser criado pela 2 CCR.
Foco nas organizaes criminosas e na criminalidade complexa
Os participantes da reunio discutiram formas de combater as organizaes criminosas envolvi-

das em esquemas de fraudes previdencirias, lavagem de dinheiro e crimes cibernticos. Tambm
foi objeto de discusso a chamada criminalidade de fronteira, que inclui o trfico de drogas, de
armas e de pessoas, alm do contrabando e do descaminho, entre outros delitos. A necessidade de
capacitao e de mtodos operacionais para fazer frente complexidade dos esquemas delitivos
da atualidade foi uma das principais preocupaes dos participantes.
15
Deliberaes
Alguns temas prioritrios foram mantidos, e outros acrescidos, conforme indicado nos itens a
seguir.
3.2.1 Crimes em relao aos quais o Brasil tem compromissos com organismos internacionais
Trabalho escravo;
Trfico de pessoas;
Crimes contra comunidades indgenas;
Crimes da ditadura (Justia de Transio).
3.2.2 Temas prioritrios nacionais (definidos na Reunio de Coordenadores Criminais 2016)

Crimes de fronteiras (incuindo portos e aeroportos);
Fraudes previdencirias;
Lavagem de dinheiro;
Pornografia infantil e racismo na internet.
3.2.3 Temas prioritrios regionais (definidos na Reunio de Coordenadores Criminais 2016)

1 Regio: Trabalho escravo; fraudes previdencirias (com foco em organizaes criminosas).
2 Regio: Trfico de armas e drogas; roubo de mercadorias em poder da EBCT.
3 Regio: Crimes de fronteiras ou cometidos em portos e aeroportos; trabalho escravo.
4 Regio: Crimes de fronteiras ou cometidos em portos e aeroportos; lavagem de dinheiro.
5 Regio: Trabalho escravo; Fraudes previdencirias (com foco em organizaes criminosas).
Obs.: temas prioritrios definidos em debates com membros representantes das cinco regies.
Metas, aes estratgicas e iniciativas

Os temas prioritrios foram relacionados a metas globais, sendo estas, por sua vez, a projeo de
maior efetividade de investigao e persecuo em relao ao tema indicado. Assim, por exemplo,
o tema fraudes previdencirias foi relacionado meta tornar mais efetiva a investigao e a
persecuo de fraudes previdencirias. Houve ainda a definio de aes estratgicas e iniciati-
vas para implement-las.
16
Os quadros a seguir sistematizam as deliberaes para conhecimento de todos.
TEMA PRIORITRIO 1 Crimes de fronteiras

Meta: Tornar mais efetiva a investigao e a persecuo dos crimes de fronteiras
Aes Iniciativas
Coordenadores criminais e procuradores naturais:
a) Buscar integrao com as referidas entidades para co-
1. Dar continuidade coordenao interinstitucional, nhecer suas peculiaridades e necessidades;
aprimorando a articulao com as entidades parceiras 2 CCR:
(entidades de controle, fiscalizao e investigao envol- b) Acompanhar o requerimento de incluso de membro
vendo crimes tpicos das zonas de fronteiras). do MPF no Programa de Proteo Integrada de Frontei-
ras, institudo pelo Decreto Federal n 8.903/2016, j feito
pela 2 CCR ao PGR.
2 CCR e GT Fronteiras:
a) Utilizar o BI de fluxo de feitos judiciais e extrajudiciais
2. Desenvolver anlises, com auxlio do GT Utilidade, Efi- para mapear os maiores volumes de autuaes por esta-
cincia e Efetividade da Persecuo Penal e da Comisso dos e unidades com o escopo de identificar a relevncia
Permanente de BIs, dos dados extrados do Sistema ni- criminal, bem como a relao arquivamentos X denn-
co e de BIs com o objetivo de quantificar os feitos sobre cias;
crimes de contrabando/descaminho, trfico de drogas, b) Idem, para identificar casos de discrepncia entre uni-
armas e pessoas, distinguindo os casos de varejo e ata- dades em relao durao da investigao e dos proces-
cado, para priorizar a atuao do MPF nos casos de orga- sos;
nizaes criminosas. As mesmas anlises podero identi- c) Idem, para verificar o grau de acolhimento das aes
ficar boas e ms prticas na investigao e na ao penal, penais (condenaes);
assim como iniciativas de coordenao interinstitucional 2 CCR:
necessrias. d) Realizar reunio conjunta entre os GTs Crimes de Fron-
teiras e Crimes Fiscais e a Comisso Permanente de BI,
para articulao e atuao conjunta.
3. Encetar esforos para permitir compartilhamento de

dados entre entidades parceiras e para desenvolver ativi-
dade de inteligncia visando compreender, prever e cons- 2 CCR:
tatar a atuao das organizaes criminosas. Estudos Iniciar a integrao de sistemas de dados.
podero elaborar proposta de organizao da atuao do
MPF em grupos especializados.
17
2 CCR e GT Fronteiras:
a) Rediscutir a orientao n 25 da 2 CCR e definir melhor
o critrio de insignificncia aplicado aos cigarros;
4. Rediscutir os critrios de aplicao do princpio da in-
Nucrim/PGR:
significncia.
b) Provocar o STF para que decida sobre o critrio de apli-
cao da insignificncia no descaminho (questo dos R$
10 ou 20 mil).
5. Fomentar a prtica, na fase de memoriais e parecer em 2 CCR e GT Fronteiras:

2 grau, da anlise detalhada da dosimetria da pena, me- Discutir e expedir orientao para que, em todos os pro-
diante estabelecimento de parmetros e discusso entre cessos, na fase de alegaes finais, os membros sugiram a
os colegas (especialmente aplicvel ao trfico de drogas). dosimetria das penas.
2 CCR:
6. Acompanhar iniciativas legislativas/normativas para o
Continuar acompanhando com o auxlio de membros do
aperfeioamento do sistema brasileiro.
GT Fronteiras.
18
TEMA PRIORITRIO 2 Fraudes previdencirias

Meta: Tornar mais efetiva a investigao e a persecuo das fraudes previdencirias
Aes Iniciativas

a) Fazer reunies com as APEGRs locais para identificar,
por exemplo, o aumento de concesses em uma determi-
nada agncia ou posto e, a partir desse dado, subsidiar a
definio de estratgias de preveno e represso s frau-
des, principalmente quando cometidas por organizaes
criminosas;
b) Acompanhar o monitoramento do INSS e das APEGRs
sobre alteraes do desvio-padro nas concesses de be-
1. Dar continuidade articulao estabelecida pela 2 CCR nefcios em determinada agncia (por exemplo, atentar
com a APEGR e a Deleprev visando discutir e definir: para o problema de declaraes de bito falsas, visando
concesso de penso por morte, observando quais cart-
(a) estratgias de enfrentamento s fraudes praticadas rios tm emitido mais certides de bito);
por organizaes criminosas; e (b) medidas preventivas c) Observar rotinas que tornam vulnerveis as concesses
de proteo ao sistema como um todo, inclusive contra de benefcios fraudulentos e, por meio de recomendaes,
pequenas fraudes (dois enfoques considerados priorit- incluir outras rotinas mais seguras para manuteno do
rios e estratgicos no combate fraude previdenciria). sistema (por exemplo, impossibilitando o direcionamen-
to de beneficirios a determinados servidores por ocasio
do agendamento);
2 CCR:
d) Diligenciar, na Dataprev, para que o sistema informa-
tizado do INSS registre acessos feitos por servidores da
autarquia ainda que para mera consulta. Justificativa:
informao de que dados relativos a benefcios ativos
vazam de dentro do INSS para potenciais fraudadores
(PRM-Joinville).
2. Implementar os projetos-piloto de BIs investigativos so-

2 CCR:
bre fraudes previdencirias no RN e no RJ, j planejados,
Prosseguir na implementao dos projetos.
e examinar a viabilidade de um BI nacional.

3. Desenvolver anlises, com auxlio do GT Utilidade, Efi-
Adotar estratgias investigativas, a partir de maior conta-
cincia e Efetividade da Persecuo Penal e da Comisso
to com as APEGRs e a Deleprev, para evitar a pulverizao
Permanente de BIs, dos dados extrados do Sistema nico
de inquritos policiais (ex.: concentrao de casos que
e de BIs, com o objetivo de identificar boas e ms prticas
envolvam elementos comuns, como agentes e empresas
na investigao e na ao penal, assim como iniciativas
envolvidos), de forma a tornar mais efetiva a persecuo
de coordenao interinstitucional necessrias.
criminal.
19
2 CCR:
a) Indicar ao INSS os elementos necessrios s represen-
taes para fins de oferecimento de denncia. A esse pro-
psito, o grupo sugere que uma das atividades a serem re-
4. Dar continuidade aos estudos e projetos da 2 CCR que alizadas pela oficina temtica de crimes previdencirios,
tm por objetivo (a) o aperfeioamento das representa- no ano de 2017, seja a definio de um checklist. A oficina
es dos rgos de fiscalizao para que contenham to- tambm poderia debater e sugerir critrios para que o
dos os elementos necessrios s denncias (sem necessi- INSS oferea representaes em bloco em determinados
dade de instaurao de IP); e (b) a definio de critrios casos (por exemplo, critrios temporais), para evitar a pul-
mnimos para instaurao e representao individual verizao da persecuo penal.
(incluindo a previso de representao em bloco, a ser b) Se possvel, trabalhar na elaborao de um formulrio
acordada com o INSS). eletrnico, com dados suficientes para oferecimento de
denncia, em formato estruturado, a ser disponibiliza-
do ao INSS para recebimento das representaes, com a
criao de um canal eletrnico (e-mail institucional) para
tanto.
5. Construir canais, com a contribuio dos coordenado- Coordenadores criminais e procuradores naturais:
res criminais, para assegurar a antecipao da comunica- Estreitar relaes operacionais com as APEGRs e a De-
o ao MPF de fatos suspeitos, envolvendo, por exemplo, leprev, mantendo-as em contato permanente, para que,
valores altos ou a presena de elementos indicadores de definidos critrios de priorizao (a partir de anlise feita
um esquema para obteno de mltiplos benefcios frau- em conjunto ou com subsdios do prprio INSS item 1),
dulentos, ou seja, assegurar que a comunicao nesses ca- algumas comunicaes sejam feitas de forma contempo-
sos no ocorra apenas quando encerrada a investigao. rnea.

A depender de peculiaridades locais, fomentar que juzes
6. Dirigir um olhar para a concesso judicial de benef-
federais determinem verificaes in loco no mbito de
cios, via utilizada em alguns esquemas de fraudes.
processos judiciais, por assistentes sociais, a fim de cons-
tatar possveis fraudes.
2 CCR:
Continuar acompanhando com o auxlio de membros en-
volvidos em projetos.
20
TEMA PRIORITRIO 3 Lavagem de dinheiro

Meta: Tornar mais efetiva a investigao e a persecuo dos crimes de lavagem de dinheiro
Aes Iniciativas
2 CCR (juntamente com a SPEA):
a) Gerir a assinatura da portaria que regulamenta o
novo procedimento de recebimento centralizado de RIFs
via Spea;
1. Implementar o novo procedimento de recebimento cen- b) Orientar as ASSPAs com vistas promoo de cruza-
tralizado de RIFs via Spea e monitorar sua efetividade. mento de dados dos RIFs com as demais bases de dados
disponveis para as ASSPAs (ex: Aptus);
c) Estruturar relatrios de pesquisa automtica com in-
formaes das bases de dados acessveis s ASSPAs, rela-
tivas s pessoas relacionadas nos RIFs.
2 CCR e Gald:
a) Definir cronograma para apresentao de roteiros de
atuao;
b) Examinar as informaes j colhidas com os coorde-
nadores criminais acerca das tipologias de lavagem mais
2. Dar continuidade, por meio do Gald, aos estudos sobre recorrentes;
diligncias investigatrias de maior efetividade a partir c) Levantar as tipologias recorrentes nos procedimentos
do recebimento de RIFs (incluindo publicao de orien- encaminhados para homologao de declnio ou arquiva-
taes ou roteiros). mento (ex: procedimentos oriundos de PRRs, relativos a
pessoas com prerrogativa de foro e a contratos pblicos
com verba federal; pessoas fsicas com movimentao
atpica sem vnculo com a Administrao; patrimnio a
descoberto; pessoas relacionadas a atos ilcitos com patri-
mnio a descoberto etc.).
3. Dar continuidade, por meio do Gald, aos estudos sobre

2 CCR:
tipos de lavagem mais recorrentes, com o objetivo, entre
a) Solicitar s unidades informaes sobre casos de la-
outros, de apontar as diligncias investigatrias neces-
vagem de dinheiro investigados, independentemente de
srias em casos envolvendo suspeitas de lavagem inde-
RIFs;
pendentemente do recebimento de RIF (pode-se estudar
b) Remeter ao Gald essas informaes com vistas ela-
a implementao de projeto-piloto em localidade de alta
borao de estudos/roteiros de atuao baseados nesses
incidncia de trfico de drogas; encaminhar, se necess-
casos.
rio, a publicao de orientaes ou roteiros).
4. Desenvolver anlises, por meio do Gald e com auxlio 2 CCR e Gald:

do GT Utilidade, Eficincia e Efetividade da Persecuo a) Extrair relatrios e realizar anlises dos BIs para iden-
Penal e da Comisso Permanente de BIs, dos dados extra- tificao dos nmeros de aes ajuizadas, condenaes
dos do Sistema nico e de BIs, com o objetivo de identi- obtidas, bens recuperados, inquritos policiais e procedi-
ficar boas e ms prticas na investigao e na ao penal, mentos investigatrios arquivados etc.;
assim como iniciativas de coordenao interinstitucional b) Propor melhorias nos BIs para obteno das informa-
necessrias. es necessrias.
21
2 CCR e Gald:
a) Gerir com a Spea a elaborao de um cronograma de
treinamentos de servidores e membros nas prprias uni-
dades, com prioridade para aquelas ainda no visitadas;
5. Intensificar a capacitao de membros e servidores (via levantar as unidades cujas ASSPAs ainda no foram trei-
Sedep, ESMPU e outros programas). Treinar, em particu- nadas, a exemplo da PR/MA;
lar, os servidores das ASSPAs sobre diligncias e ferra- b) Elaborar roteiros para utilizao dos bancos de dados e
mentas investigatrias. softwares hoje disponveis na SPEA;
c) Recomendar s unidades a indicao de, pelo menos,
um servidor que fique responsvel pela replicao dos ro-
teiros de utilizao de bancos de dados e softwares teis
investigao da lavagem de dinheiro.
2 CCR:
a) Continuar acompanhando com o auxlio de membros
do Gald;
b) Estudar a necessidade de manter a atuao do Grupo
de Trabalho Modernizao da Investigao no tocante
ao acompanhamento das iniciativas legislativas/norma-
tivas para o aperfeioamento do sistema de investigao.
2 CCR:
7. Acompanhar e participar das aes relativas lavagem Solicitar ao PGR que os representantes do MPF nas aes
de dinheiro na ENCCLA/2017. relativas lavagem de dinheiro sejam indicados pela 2
CCR com participao de integrantes do Gald.
TEMA PRIORITRIO 4 Pornografia infantil e racismo na internet

Meta: Tornar mais efetiva a investigao e a persecuo dos crimes cometidos na internet
envolvendo pornografia infantil e racismo
Aes Iniciativas
1. Adquirir ou aperfeioar o uso de ferramentas de inves-
2 CCR e GT Crimes Cibernticos:
tigao como ICCACOPS FBI, PhotoDNA, VPN direto do
Reforar as gestes em andamento.
NCMEC, entre outras.

a) Aprender com outras entidades nacionais e interna-
2. Dar continuidade criao ou ao fortalecimento dos
cionais sobre como constatam os casos de pornografia
ncleos tcnicos nas procuradorias da Repblica para
infantil e de racismo que, ao final, comunicam aos rgos
possibilitar o uso de ferramentas de investigao e o aten-
de persecuo;
dimento de demandas de membros.
b) Formar parcerias com entidades para o enfrentamento
dos crimes cibernticos.
22

a) Continuar a capacitar servidores para realizar as ati-
vidades desenvolvidas nos ncleos referidos no item 2;
focar na identificao proativa de locais da deepweb que
3. Dar continuidade capacitao de membros e ser-
se dedicam pornografia infantil e na preservao da ca-
vidores (via Sedep, ESMPU e outros) e colaborar para a
deia de custdia da prova;
capacitao de outros agentes, como juzes (conforme j
b) Capacitar membros e servidores em tcnicas de elabo-
realizado em 2016).
rao de denncias;
c) Colaborar na capacitao de membros e servidores do
Poder Judicirio, intensificando o contato com as EMAGs
e Enfam.
2 CCR:
4. Manter ou intensificar relaes com entidades parcei- Enviar peritos, servidores e membros para conhecer ro-
ras no combate aos crimes cibernticos, pblicas e priva- tinas e recursos empregados por entes estrangeiros que
das, nacionais e internacionais, com o objetivo, entre ou- se destacam no combate aos crimes em questo. As infor-
tros, de compartilhar conhecimento e alinhar estratgias. maes coletadas devem ser utilizadas para construir um
plano estratgico de estruturao do MPF na temtica.

a) Quanto ao NCMEC criar canal direto de comunicao
5. Dar continuidade ao aperfeioamento dos canais de co- com essa entidade;
operao jurdica internacional e de outros canais dispo- b) Quanto ao MLAT reafirmar a tese de que os pedidos
nveis para assegurar a produo eficaz da prova. de informao devam ser realizados com base no marco
civil da internet, considerando que as empresas sejam
aqui sediadas ou tenham sucursais no pas.

6. Estudar, com a Spea, a possibilidade e o interesse na
Criar projeto com a Spea, com definies de fluxo de
celebrao de convnios que permitam acesso a bases de
trabalho, descrio do sistema e prazos de implantao
dados externas, bem como o desenvolvimento de bases e/
(tema j includo em oficina especfica a ser realizada em
ou ferramentas prprias.
2017).

cincia e Efetividade da Persecuo Penal e da Comisso 2 CCR e GT Crimes Cibernticos:
Permanente de BIs, dos dados extrados do Sistema nico a) Formular questes a serem analisadas;
e de BIs com o objetivo de identificar boas e ms prticas b) Produzir anlises e relatrios para divulgao e uso do
na investigao e na ao penal, assim como iniciativas conhecimento angariado com os BIs.

a) Gerir com a SRI para informar regularmente sobre o
andamento de proposies legislativas no tema;
b) Manter rotina de acompanhamento ativo, elaborando
notas tcnicas, comparecendo no Congresso Nacional etc.
9. Transformar o GT em Comisso Permanente ou Grupo 2 CCR:

de Apoio. Estudar o melhor encaminhamento.
23
TEMAS PRIORIRIOS EM RAZO DE COMPROMISSOS INTERNACIONAIS

Meta: Tornar mais efetiva a investigao e a persecuo dos crimes em relao aos quais o Brasil
tem compromissos internacionais (trabalho escravo, trfico de pessoas, crimes cometidos
contra comunidades indgenas e crimes da ditadura).
Aes Iniciativas
2 CCR e Gacec:
a) Realizar reunies peridicas com o MPT e o MT (ava-
liar a necessidade de participao da PF) para programar
1. Dar continuidade coordenao interinstitucional, a atuao do grupo mvel do MT;
aprimorando a articulao com as entidades parceiras, b) Estreitar o relacionamento com o MJ (SNJ) e a PF para
em particular o Ministrio do Trabalho visando aprimo- mapear as zonas de incidncia de trfico de pessoas;
rar a deteco de zonas de incidncia de trabalho escravo c) Sobre o trfico de pessoas, trocar informaes com a
para melhor planejamento das fiscalizaes, com ateno PFDC e verificar se foram cumpridas as metas do Plano
tambm ao trabalho escravo urbano. Nacional de Enfrentamento ao Trfico de Pessoas;
d) Acompanhar os casos submetidos CIDH com a ajuda
da SCI (trfico de pessoas, comunidades indgena, traba-
lho escravo).
2 CCR e Gacec:
a) Revisar o captulo 3 e anexos do Roteiro de Atuao,
aprimorando as perguntas (e demais providncias pro-
batrias realizadas in loco), inclusive para que sejam res-
pondidas quando o MPF no participar da operao;
b) Participar nas instrutorias que o MT d aos auditores;
c) Contatar o procurador natural, inclusive com distri-
buio prvia operao, para a elaborao de medidas
2. Aperfeioar a atuao do MPF nas fiscalizaes do Mi-
cautelares necessrias;
nistrio do Trabalho, abordando a questo das cautelares
d) Recomendar que, durante a operao, sejam feitas gra-
e da produo das provas. Tentar viabilizar mecanismos
vaes audiovisuais dos depoimentos e das diligncias in
para a produo antecipada de provas nas aes penais
loco;
de trabalho escravo, com a oitiva das vtimas, to logo ini-
e) Incluir no roteiro o modelo padro de denncia e estu-
ciada a ao penal, visto que seguidamente so estrangei-
dos sobre dosimetria da pena (falar com o colega que d
ros irregulares no pas, sujeitos, portanto, deportao.
o curso na ESMPU);
2 CCR:
f) Verificar a possibilidade de participao de membro do
MPF em nmero maior de operaes do grupo mvel do
MT;
g) Aparelhar de forma adequada a SSI para melhorar a
produo da prova (levantar os equipamentos necess-
rios j propostos pelo GT Escravido Contempornea).
24

cincia e Efetividade da Persecuo Penal e da Comisso
2 CCR:
Permanente de BIs, dos dados extrados do Sistema nico
Cobrar a incluso e a atualizao dos dados no Sistema
e de BIs, com o objetivo de identificar boas e ms prticas
nico para possibilitar a anlise fidedigna do BI.
na investigao e na ao penal, assim como iniciativas
2 CCR e Gacec:
a) Acompanhar os casos em que foram instauradas inves-
tigaes, na impossibilidade de denunciar apenas com o
relatrio do MT, e prestar apoio ao colega;
b) Prestar apoio, minutando, quando possvel, a denncia
para otimizar o trabalho.
4. Monitorar as investigaes e as aes penais visando 2 CCR:
obter condenaes e execuo das penas. c) Recomendar ao procurador natural que coloque alerta
no Sistema nico para, a cada seis meses, acompanhar as
investigaes;
d) Recomendar ao procurador natural que acompanhe os
processos que foram para TRFs e tribunais superiores e
no voltaram para as PRRs e a PGR, e que indique casos
prioritrios ao Nucrim/STJ.
2 CCR:
a) Elaborar boletim peridico sobre as atividades do MPF
na matria do trabalho escravo e do trfico de pessoas
5. Capacitar membros, servidores e policiais sobre a exis- com divulgao pela Secom para o conhecimento dos co-
tncia de trabalho escravo no pas, inclusive urbano, no legas e da sociedade em geral;
se resumindo a questes trabalhistas. Intensificar a divul- b) Incentivar os membros a produzir doutrina; podem ser
gao de informaes sociedade e s entidades parcei- produzidos boletins especficos de doutrina e jurispru-
ras, inclusive internacionais. dncia para divulgao aos rgos que combatem esse
Ao mesmo tempo, estimular jurisprudncia que reconhe- tipo de criminalidade; alimentar o diretrio de artigos
a as modernas formas de escravido no baseadas na cientficos sobre o tema por meio de parceria com a Ca-
submisso fsica, bastando a constatao de condies pes.
indignas ou degradantes. c) Recomendar que os membros sustentem teses quanto
prescindibilidade da oitiva da vtima em juzo;
d) Estimular a discusso de teses jurdicas nas PRRs para
apresentao de recursos no STJ e no STF.
2 CCR e Gacec:
Reiterar a importncia dos temas prioritrios com a SRI e
subsidiar suas atividades com estudos tcnicos do Gacec.
25
3.3 Comisses, grupos de apoio e grupos de trabalho

A 2 CCR promove encontros entre procuradores e reunies de comisses, grupos de apoio e grupos
de trabalho visando favorecer o debate sobre aes consideradas estratgicas, relacionadas s metas,
bem como a formao de expertise. Tais grupos so institudos pela 2 CCR para tratar de temas espe-
cficos da matria criminal, ressalvados os de atribuio de outras cmaras. Em alguns casos, opta-se
pela criao de grupos bicamerais ou intercamerais.
3.3.1 Comisso Permanente de Gesto e Implementao de Projetos

de Business Intelligence BI (CPGIBI)
A Comisso Permanente de Gesto de Projetos de Business Intelligence foi criada pela 2 Cmara em 27
de maio de 2015 (Portaria n 177). Por sua relevncia, a Comisso se tornou bicameral, com participao
da 5 Cmara, em 25 de agosto de 2016 (Portaria Conjunta n 5).
A Comisso tem por finalidade assessorar as duas Cmaras no desenvolvimento de BIs tanto estruturais,
que refletem suas atividades, como investigativos, voltados a identificar ilcitos com base em cruzamento de
dados. Com esse objetivo, a Comisso analisa previamente propostas de desenvolvimento de BIs, adotando
no curso dos trabalhos as diretrizes fixadas pelas 2 e 5 CCRs e priorizando temas com maior impacto e
repercusso nacional. Ela auxilia tambm no curso do desenvolvimento de BIs, merecendo destaque, por
exemplo, o trabalho que dedicou ao BI dos Indicadores.
Incluem-se entre suas atividades: a) gerenciar e aprimorar os trabalhos de BI j implantados; b) dis-

seminar as potencialidades do BIs j desenvolvidos, bem como da ferramenta para novas aplicaes
na busca da efetividade da persecuo penal; c) receber e avaliar as propostas de criao e desenvol-
vimento de projetos de BI, com a indicao do objetivo, da gerncia, da base de dados a ser utilizada e
das metas a serem atingidas; d) encaminhar s 2 e 5 CCRs as propostas de desenvolvimento de novos
projetos de BI para que sejam definidas as prioridades anuais; e e) auxiliar os gerentes dos projetos de
BI no desenvolvimento dos trabalhos.
Os integrantes do grupo so Ana Luisa Chiodelli Von Mengden (coordenadora), George Neves Lodder,
26
Renata Ribeiro Baptista e Roberto Antnio Dassi Diana.
3.3.2 Grupo de Apoio ao Combate Escravido Contempornea (Gacec)
O Grupo de Apoio ao Combate Escravido Contempornea (Gacec) acumula funes de grupo de

apoio e grupo de trabalho. Foi criado pela 2 Cmara por meio da Portaria n 56, de 6 de novembro de
2012, com o objetivo de assessor-la na definio da poltica criminal de combate s formas contempo-
rneas de escravido, notadamente o crime de reduo a condio anloga de escravo, previsto no
art. 149 do Cdigo Penal Brasileiro.
Recentemente, de acordo com a Portaria n. 214, de 18 de agosto de 2016, passou a tratar tambm do
trfico de pessoas e incorporou as atividades de apoio s aes do Grupo Especial de Fiscalizao
Mvel do Ministrio do Trabalho. A Portaria tambm prorrogou por mais um ano as atividades do
grupo.
Os integrantes do grupo so Adriana Scordamaglia Fernandes, Ana Fabola de Azevedo Ferreira, Ant-
nio Marcos da Silva de Jesus, Douglas Santos Arajo, Edmilson da Costa Barreiros Jnior, Felipe Valen-
te Siman, Flvio Pereira da Costa Matias, Indira Bolsoni Pinheiro, Joo Francisco Bezerra de Carvalho,
Jos Ricardo Teixeira Alves, Juliana de Azevedo Santa Rosa Cmara, Lucas Aguilar Sette, Lucas Horta
de Almeida, Ludmila Bortoleto Monteiro, Mrcio Andrade Torres, Mrcio Barra Lima, MelinaTostes
Haber, Natlia Loureno Soares, Onsio Soares Amaral, Paulo Henrique Ferreira Brito, Paulo Taubem-
blatt, Renan Paes Felix, Robson Martins, Rosane Cima Campiotto, Samir Cabus Nachef Jnior e Victor
Manoel Mariz.
3.3.3 Grupo de Apoio ao Tribunal do Jri (GATJ)
A criao do Grupo de Apoio ao Tribunal do Jri foi aprovada na 104 Sesso de Coordenao da 2 CCR, em
26 de outubro de 2015, e implementada por meio da Portaria PGR/MPF n 180, de 16 de maro de 2016, para
atuao por um perodo de um ano. Sua finalidade viabilizar o auxlio, mediante designao do Procura-
dor-Geral da Repblica, atuao perante o Tribunal do Jri, em conjunto e a pedido do procurador natural
do feito, nos casos de alta complexidade e atuao especializada.
27
Os integrantes do grupo so Alcides Martins, Aldo de Campos Costa, Alexandre Schneider, Alfredo
Carlos Gonzaga Falco Jnior, Anderson Vagner Gois dos Santos, Antnio Edlio Magalhes Teixeira,
Bruno Costa Magalhes, Cludio Alberto Gusmo Cunha, Diogo Castor de Mattos, PRM Jacarezinho,
Edmilson da Costa Barreiros Jnior, Fabricio Carrer, Felipe Almeida Bogado Leite, Fernando Jos Aguiar
de Oliveira, Filipe Andrios Brasil Siviero, Galtinio da Cruz Paulino, Gustavo Torres Soares, Hebert Reis
Mesquita, Rafael Paula Parreira Costa, Robson Martins, Samir Cabus Nachef Junior e Vladimir Barros
Aras (coordenador).
3.3.4 Grupo de Apoio sobre Lavagem de Dinheiro (Gald)
O Grupo de Apoio sobre Lavagem de Dinheiro foi proposto pela 2 CCR e criado pelo Conselho Superior do Minis-
trio Pblico Federal em sua 6 Sesso Ordinria, realizada no dia 02 de agosto de 2016.
O objetivo principal do grupo analisar a pertinncia de pedidos de apoio operacional submetidos por
membros, em casos de investigao ou persecuo de crimes de lavagem de dinheiro, bem como pro-
piciar o apoio solicitado mediante indicao de membros do grupo com a expertise requerida no caso.
No primeiro perodo, o grupo acumula tarefas de grupo de trabalho, a saber: levantamento de dados, ela-
borao de roteiros e compilao de peas. O grupo se dedicar assim a elaborar estudos e orientaes
sobre o manuseio dos Relatrios de Inteligncia Financeira (RIFs) e a identificao das principais tipologias
e dos sinais de alerta de lavagem de dinheiro, bem como sobre melhores prticas no enfrentamento dessa
criminalidade.
Os integrantes do grupo so Carla Verssimo De Carli (coordenadora), Carlos Alberto Gomes de Aguiar, Gus-
tavo Pessanha Veloso, Stella Ftima Scampini, Uendel Domingues Ugatti e Wellington Luis de Sousa Bon-
fim, e os Procuradores da Repblica Anamara Osrio Silva, Andrey Borges de Mendona, Eduardo Ribeiro
Gomes El-Hage, Marcelo Ribeiro de Oliveira, Rodrigo de Grandis e Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro
Scarmagnani para comporem o referido grupo (Portaria PGR n 658, de 12 de agosto de 2016).
28
3.3.5 Grupo de Trabalho Utilidade, Eficincia e Efetividade da Persecuo Penal
Este grupo, de grande contribuio reflexo de temas estratgicos, foi constitudo em 27 de maio de
2014 por meio da Portaria n 137. Posteriormente, por sua relevncia, passou a ser bicameral com a
participao da 5 CCR (Portaria Conjunta n 4, de 19 de agosto de 2016, complementada pela Portaria
n 6, de 20 de setembro de 2016, que nomeou novos membros).
Os objetivos do grupo so auxiliar a 2 e a 5 CCRs na formulao de estratgias, critrios de atuao,

enunciados e orientaes, alm de contribuir definio de aes prioritrias e projetos, tudo com
foco em uma persecuo penal mais eficiente e efetiva.
Os integrantes do grupo so Carlos Augusto Cazarr, Cibele Benevides Guedes da Fonseca, Daniel Azevedo
Lbo, Felipe Augusto de Barros Carvalho Pinto, Jess Ambrsio dos Santos, Lus Wanderley Gazoto, Rafael
Antonio Barretto dos Santos, Roberto Farah Torres (coordenador) e Yuri Correa da Luz.
3.3.6 Grupo de Trabalho sobre Crimes Cibernticos
O Grupo de Trabalho sobre Crimes Cibernticos foi criado por meio da Portaria n 13, de 21 de maro de
2011, datando sua ltima prorrogao, por um ano, de 15 de fevereiro de 2016.
O grupo tem por finalidade apoiar a 2 CCR no combate aos crimes cibernticos, envolvendo notada-
mente pornografia infanto-juvenil e racismo.
Seus objetivos so: a) capacitar membros e servidores do MPF para o enfrentamento efetivo dos crimes
cibernticos; b) instituir ncleos regionais para auxlio investigao dos crimes cibernticos; c) im-
plementar base de dados nacional para suporte na persecuo dos crimes cibernticos; d) averiguar as
dificuldades encontradas na persecuo dos crimes cibernticos; e e) elaborar ou aperfeioar roteiros
de atuao para persecuo dos crimes cibernticos.
Os integrantes do grupo so Alfredo Carlos Gonzaga Falco Jnior, ngelo Roberto Ilha da Silva,
Bruno Alexandre Gtschow, Fernanda Teixeira Souza Domingos, Helder Magno da Silva, Janice
29
Agostinho Barreto Ascari, Jaqueline Ana Buffon, Melissa Garcia Blagitz de Abreu e Silva, Neide
Mara Cavalcanti Cardoso de Oliveira (coordenadora), Paulo Gomes Ferreira Filho e Priscila Costa
Schreiner.
3.3.7 Grupo de Trabalho Justia de Transio
O Grupo de Trabalho Justia de Transio foi criado por meio da Portaria n 21 da 2 CCR, de 25
de novembro de 2011. Naquele momento, o grupo foi incumbido de examinar a sentena da Corte
Internacional de Direito Humanos no caso Gomes Lund vs. Brasil, e partir disso prestar apoio jur-
dico e operacional a membros com atribuio para investigar casos de graves violaes de direitos
humanos cometidas durante o regime militar. Aps a criao do grupo, houve renovaes de seu
perodo de atuao.
Os integrantes do grupo so Ana Letcia Absy, Andrey Borges Mendona, Carolina de Gusmo
Furtado, Eugnia Augusta Gonzaga, como colaboradora, Ivan Cludio Marx, Lilian Miranda Ma-
chado, Luiz Eduardo Camargo Outeiro Hernandes, Marlon Alberto Weichert, Paulo Srgio Fer-
reira Filho, Srgio Gardenghi Suiama, Tiago Modesto Rabelo, Vanessa Seguessi e Wilson Rocha
Fernandes Assis.
3.3.8 Grupo de Trabalho sobre Crimes Tributrios e Fiscais
O Grupo de Trabalho sobre Crimes Tributrios e Fiscais foi criado por meio da Portaria n 169, de 19 de
maro de 2015, e renovado com a edio da Portaria n 211, de 6 de julho de 2016.
Este grupo tem os seguintes objetivos: a) elaborar proposta de projetos de lei sobre crimes contra a
ordem tributria; b) examinar a consolidao, o controle e o grau de recuperao quanto a crditos
tributrios objeto de parcelamento; c) apurar a situao das programaes fiscais e seus critrios vi-
sando ao atendimento de requisies do MPF; d) estreitar o relacionamento com a Receita Federal e a
Procuradoria da Fazenda Nacional com o fim de incrementar a qualidade das representaes fiscais
e possibilitar acesso do MPF aos respectivos sistemas eletrnicos; e) examinar os bancos de dados dis-
ponveis na SPEA e o possvel cruzamento de dados para fins investigativos; e f) buscar solues para
30
outras deficincias pontuais identificadas.
Os integrantes do grupo so Ana Paula Ribeiro Rodrigues, Andra Walmsley Soares Carneiro, Guilher-
me Rocha Gopfert, Pedro Melo Pouchain Ribeiro (coordenador) e Jos Maria Panoeiro.
Merece destaque o projeto Aprimoramento da representao para fins penais da Receita Federal.
O projeto busca assegurar maiores nveis de eficincia e efetividade na persecuo dos crimes detec-
tveis mediante atuao da Receita Federal. O principal foco o aprimoramento das representaes
(fiscais ou no) para fins penais da Receita Federal. Almeja-se, com isso, que denncias possam ser
oferecidas com base nessas representaes, de maneira direta, ou seja, sem inqurito policial. O tra-
balho consiste em definir parmetros e promover treinamento para garantir que as representaes
contenham os elementos necessrios propositura da denncia. O projeto teve incio em 01 de abril
de 2015, com previso de concluso em 18 de dezembro de 2017. A direo do Procurador Regional
da Repblica Uendel Domingues Ugatti, que realiza treinamentos com auditores fiscais e encontros de
trabalho com membros do MPF para discusso de roteiro de atuao nos crimes fiscais.
3.3.9 Grupo de Trabalho sobre Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e a Ordem Econmica
O Grupo de Trabalho sobre Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e a Ordem Econmica foi criado
por meio da Portaria n 217 da 2 CCR, de 9 de novembro de 2016.
O grupo tem por finalidade articular estratgias de combate aos crimes contra o Sistema Financeiro e a
Ordem Econmica e, assim, aprimorar a investigao e o desenvolvimento de atividades relativas ao tema.
Os integrantes do grupo so Fernando Antnio de Alencar Alves de Oliveira Jnior, Gustavo Torres Soares,
Jlio Csar de Castilhos Oliveira Costa, Karen Louise Jeanette Kahn, Lafayete Josu Petter e Mrcio Schus-
terschitz da Silva Arajo.
3.3.10 Grupo de Trabalho sobre Crimes de Fronteiras
O Grupo de Trabalho sobre Crimes de Fronteiras foi criado por meio da Portaria n 218, de 9 de novembro
de 2016, com o objetivo de apoiar a 2 CCR na articulao de estratgias para combater a criminalidade
caracterstica das fronteiras brasileiras (incluindo portos e aeroportos), notadamente trfico de drogas, de
armas e de pessoas, alm de contrabando e descaminho.
Os integrantes do grupo so Isac Barcelos Pereira de Souza, Juliano Baggio Gasperin, Lucas Bertinato
Maron, Lus Wanderley Gazoto (coordenador), Ricardo Pael Ardenghi e Stella Ftima Scampini.
32
CAPtulo
Enunciados
Enunciados
A 2 CCR adota enunciados visando sedimentar suas decises reiteradas e com isso oferecer bali-
zas aos atos funcionais dos membros do MPF na rea criminal. Como se poder ver no texto que
segue, a prtica mais recente de discusso e aprovao dos enunciados pelo colegiado da Cmara
em suas sesses de coordenao. Para fins de memria, o rol abaixo inclui os enunciados da 2 CCR
relativos matria criminal ambiental, incorporados pela 4 CCR aps a fixao de sua atribuio
criminal na Resoluo CSMPF n. 163, de 5 de abril de 2016. So mantidos, tambm, os enunciados
revogados ou modificados.
ENUNCIADO N 1 (revogado)
Os Procuradores da Repblica, com atuao em Estado-membro que no seja sede de Tribu-
nal Regional Federal, agem, iniciando e acompanhando integralmente inqurito policial, cujo
indiciado goze de prerrogativa de funo, por delegao automtica de Procurador Regional
da Repblica, para quem os autos destes Inquritos devero ser encaminhados, uma vez con-
cludas as diligncias.
Revogado na 268 Sesso, de 31/5/2004.
O membro do Ministrio Pblico est legitimado a requisitar diretamente de instituies finan-
ceiras, pblicas ou privadas, informaes formao de seu convencimento sobre fato em inves-
tigao, mantido o sigilo das mesmas at que seja ajuizada a ao penal pblica, incorrendo ditas
instituies em crime de desobedincia quando negarem-se a atender o requisitado.
O Procurador da Repblica deve obrigatoriamente atuar em habeas corpus que tramite no 1 grau
de jurisdio, oficiando como custos legis.
35
ENUNCIADO N 4
No pode o Juiz do Trabalho, que no tem jurisdio penal, expedir ordem de priso, salvo no caso
de flagrante delito ocorrido em sua presena, ficando, por isso, descartada a possibilidade deste
o mesmo requisitar auxlio policial para dar cumprimento a decreto de priso expedido fora da
exceo acima referida.
Aprovado na 268 Sesso, de 31/5/2004.
ENUNCIADO N 5
O membro do Ministrio Pblico Federal que se manifestou pelo arquivamento do inqurito policial,
sendo essa concluso no acatada pela Cmara Criminal, fica impossibilitado de oficiar na respectiva
ao penal que tenha sido iniciada por denncia de outro membro para tanto designado.
ENUNCIADO N 6
No cabe autoridade policial instaurar inqurito para investigar conduta delituosa de membro
do Ministrio Pblico da Unio. Este trabalho investigatrio instaurado, tem curso, e concludo
no mbito do Ministrio Pblico Federal.
Aprovado na 3 Sesso de Coordenao, de 31/5/2010.
ENUNCIADO N 7
O magistrado, quando discordar da motivao apresentada pelo rgo do Ministrio Pblico para
o no oferecimento da denncia, qualquer que seja a fundamentao, deve remeter os autos
2 Cmara de Coordenao e Reviso, valendo-se do disposto nos arts. 28, do Cdigo de Processo
Penal e 62, IV, da LC 75/1993.
O 4, do artigo 600, do Cdigo de Processo Penal no se aplica aos membros do Ministrio Pbli-
co, mas exclusivamente ao apelante, como tal considerada unicamente a pessoa fsica querelan-
te ou ru -, que se legitimou o recurso. Tendo-se valido o apelante desta possibilidade processual,
as contra-razes a cargo do Ministrio Pblico sero oferecidas por membro da Instituio com
36
Enunciados
atribuies prprias ao 2 grau (Procurador Regional da Repblica), devendo outro colega, com
iguais atribuies, ser designado para oficiar no feito como custos legis.
ENUNCIADO N 9
A promoo de arquivamento feita pelo membro do Ministrio Pblico Federal ser submetida 2
Cmara de Coordenao e Reviso, que se manifestar no exerccio de sua competncia revisional.
ENUNCIADO N 10
O arquivamento promovido pelo membro do Ministrio Pblico Federal deve ser por ele comuni-
cado ao interessado, antes da remessa dos autos 2 Cmara para reviso.
Restaurado com nova redao na 3 Sesso de Coordenao, de 31/5/2010.
ENUNCIADO N 11
As consultas Cmara Criminal restringir-se-o aos casos relevantes de lei em tese.
ENUNCIADO N 12
O membro do Ministrio Pblico Federal, no exerccio das suas atribuies institucionais, tem le-
gitimidade para realizar atos investigatrios, podendo reduzir a termo depoimentos de ofendidos,
testemunhas e convocar pessoas investigadas para prestar esclarecimentos, valendo-se ainda dos
demais procedimentos que lhe so conferidos pela Lei Complementar n 75/1993.
Enunciado n 13 (revogado)
No est o Juiz juridicamente autorizado a fixar prazo para a concluso do inqurito policial, e
nem determinar ao Ministrio Pblico que apresente denncia ou promova o respectivo arquiva-
mento, quando ainda pendente diligncia investigatria de iniciativa da autoridade policial ou re-
quisitada pelo Ministrio Pblico, pois o inqurito policial mero procedimento administrativo
de carter investigatrio, destinado a subsidiar a atuao do Ministrio Pblico (STF, RE 136239,
37
1 Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 14.08.92, pg. 12227), e no existe contraditrio na fase inqui-
sitorial (Inq 897gR, Plenrio, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ 24.03.95, pg. 6806).
Revogado na 3 Sesso de Coordenao, de 31/5/2010.
ENUNCIADO N 14
O membro do Ministrio Pblico Federal deve, na requisio de abertura de investigao criminal,
discriminar as diligncias a serem executadas, fixando prazo compatvel com o nmero e a com-
plexidade das diligncias. Da mesma forma, a manifestao pelo retorno de inqurito Polcia
deve ser fundamentada com a indicao das diligncias faltantes a serem realizadas.
Aprovado na 271 Sesso, 21/6/2004.
A presena do Ministrio Pblico no ato processual de interrogatrio do ru no obrigatria
(arts. 185 a 188 do CPP, com a redao dada pela Lei n 10.792/03). Todavia, conveniente e re-
comendvel que o Procurador da Repblica comparea ao ato e dele participe, onde e quando
isto for possvel.
O membro do Ministrio Pblico Federal legitima-se forte no exerccio pleno da titularidade
da ao penal pblica artigo 129, I, da Constituio Federal a iniciar, desenvolver e concluir
procedimento investigatrio prprio, ou instncia de terceiro interessado, no mbito da tais,
o arquivamento prescinde de controle judicial sendo a tanto legitimado o prprio interessado,
nos termos do Enunciado n 9 desta Cmara Criminal. (PGR 5022/96-10) - Publicado no DJ de
06/11/1998 Seo I pg. 88.
38
Enunciados
ENUNCIADO N 17
Dada sua condio de custos legis na ao penal, ao membro do Ministrio Pblico assegurado
o direito a vista dos autos em face de todos os atos processualmente relevantes, para manifestar-
se por escrito. A supresso dessa interveno viola o princpio constitucional do devido processo
legal e a clusula da imprescindibilidade do Ministrio Pblico funo jurisdicional do Estado,
legitimando o membro a interpor a medida judicial cabvel.
ENUNCIADO N 18
A atribuio para o ajuizamento de mandado de segurana em matria criminal do membro do
Ministrio Pblico Federal com ofcio no juzo do qual emanou o ato a ser atacado.
ENUNCIADO N 19 (nova redao)

A suspenso da pretenso punitiva com base no parcelamento do dbito tributrio atravs dos
programas denominados REFIS e PAES no causa para arquivamento do procedimento inves-
tigatrio criminal ou do inqurito policial; mas sim, para sobrestamento da investigao, com
comunicao Cmara, independentemente de remessa dos autos, devendo estes permanecerem
acautelados, para eventual prosseguimento da persecuo penal, na hiptese de descumprimento
do acordo, ou arquivamento formal, na hiptese de cumprimento do mesmo.
Recomendao:
Considerando o disposto no Enunciado n 19 da 2 Cmara de Coordenao e Reviso e a fim
de que o acautelamento dos autos nele referido no enseje a formao de um acervo de feitos
paralisados sob a responsabilidade de um membro do Ministrio Pblico Federal, a 2 Cmara
recomenda que, em cada unidade do MPF, seja designado um setor administrativo para o qual os
autos suspensos devero ser remetidos, dando-se baixa do acervo do membro do Ministrio Pbli-
co Federal, que determinar a frequncia com que os autos devero retornar ao seu gabinete, para
apurao sobre o cumprimento do parcelamento.
39
Nova Redao:
Suspensa a pretenso punitiva dos crimes tributrios, por fora do parcelamento do dbito, os
autos de investigao correspondentes podero ser arquivados na origem, sendo desarquivados
na hiptese do 1 do art. 83 da Lei n 9.430/1996, acrescentado pela Lei n 12.382/2011.
Nova recomendao:
As investigaes atualmente em curso para acompanhamento dos parcelamentos de dbitos tri-
butrios podero ser arquivadas na forma da nova redao do Enunciado n 19 da 2 CCR.
Redao Alterada na 89 Sesso de Coordenao, 10/11/2014.
A investigao de conduta tipificada no art. 1 da Lei n 8.137/90, poder ficar sobrestada at a
soluo do procedimento administrativo fiscal ou da quitao do parcelamento do dbito fiscal,
dando-se baixa na distribuio local.
Revogado na Sesso de Coordenao n 15, 29/11/2010.
ENUNCIADO N 21
admissvel o arquivamento dos autos de investigao ao fundamento de excludente da tipici-
dade, da ilicitude e da culpabilidade. Porm, em todas as hipteses, a excludente deve resultar
cabalmente provada, ao trmino de regular investigao. Referncias normativas: Cdigo Penal:
arts. 20, caput, 1 parte, e 1, 1 parte; 21, caput, 2 parte; 22, 1 parte; 23. Cdigo de Processo Penal:
arts. 28 e 648, I. Resoluo CSMPF n 77/2004, art. 14.
Aprovado na Sesso 302, de 16/5/2005.
Precedentes:
1.00.000.008087/2004-40; 1.22.002.000238/2003-53; 1.23.001.000085/2003-17;
1.24.000.000336/2004-17; 1.00.000.001360/2005-96; 1.22.003.000444/2004-34;
1.22.002.000211/2003-61.
40
Enunciados
Enunciado n 22 (revogado)
Em obedincia ao art. 70 do CPP, a competncia para processar e julgar o crime de furto qualifica-
do, nas hipteses de transaes bancrias fraudulentas, do Juzo do local em que a pessoa lesada
mantinha a sua conta-corrente, pois o crime se consuma no momento em que o bem sai da esfera
de proteo e disponibilidade da vtima para a do agente.
ENUNCIADO N 23
dever funcional do membro do Ministrio Pblico Federal apresentar, fundamentadamente,
contrarrazes em apelao, por fora do princpio da indisponibilidade da ao penal pblica.
Referncias normativas: art. 129, inc. I, da CF, c/c art. 42 do CPP.
ENUNCIADO N 24
A notitia criminis annima apta a desencadear investigao penal sempre que contiver elemen-
tos concretos que apontem para a ocorrncia de crime.
Precedentes:
1.20.000.000811/2004-02; 1.20.000.000683/2004-99; 1.00.000.005000/2008-14;
1.25.000.002301/2008-17, entre outros.
ENUNCIADO N 25
No se sujeita reviso da 2 Cmara o declnio de atribuio de um rgo para outro no mbito
do prprio Ministrio Pblico Federal.
Precedentes:
1.04.000.000497/2006-65; 1.04.000.000312/2007-63; 1.04.004.000256/2007-67;
1.04.004.000307/2007-51; 1.04.004.000125/2007-80; 1.04.004.000018/2008-32;
entre outros.
41
ENUNCIADO N 26
A omisso de registro de vnculo empregatcio em Carteira de Trabalho e Previdncia Social sub-
sume-se ao tipo do art. 297, 4, do Cdigo Penal.
Precedentes:
1.20.000.000763/2008-78; 1.20.000.000752/2008-98; 1.25.003.006907/2007-11;
1.34.012.000447/2008-71; 1.20.000.000815/2006-44; 1.34.012.000594/2008-41;
entre outros.
ENUNCIADO N 27
A persecuo penal relativa aos crimes previstos nos 3 e 4 do art. 297 do Cdigo Penal de
atribuio do Ministrio Pblico Federal, por ofenderem a Previdncia Social.
ENUNCIADO N 28
inadmissvel o reconhecimento da extino da punibilidade pela prescrio, considerando a
pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla
defesa e da presuno de inocncia.
Aprovado na sesso 464, de 15/4/2009. Cf. Smula n 438 do STJ (15/5/2010), remisso acrescen-
tada na 1 Sesso de Coordenao, de 17/5/2010.
Precedentes:
1.00.000.008842/2003-13; 1.00.000.008516/2005-60; 1.31.000.000630/2005-75;
1.20.000.000187/2008-69; 1.00.000.009489/2008-95; 1.00.000.006134/2008-44;
1.00.000.011159/2007-89.
ENUNCIADO N 29
Compete 2 Cmara de Coordenao e Reviso do Ministrio Pblico Federal manifestar-se nas
hipteses em que o Juiz Eleitoral considerar improcedentes as razes invocadas pelo promotor
eleitoral ao requerer o arquivamento de inqurito policial ou de peas de informao, derrogado
o art. 357, 1 do Cdigo Eleitoral pelo art. 62, inc. IV da Lei Complementar n 75/1993.
42
Enunciados
Precedentes:
1.24.000.000344/2004-63; 1.00.000.009136/2004-61; 1.00.000.000952/2005-91;
1.00.000.004501/2005-22; 1.00.000.005184/2005-14; 1.00.000.004348/2005-33;
1.00.000.004491/2005-25; 1.00.000.004343/2005-19; 0.15.000.001943/2004-69;
1.00.000.008139/2005-69; 1.00.000.006279/2005-01; 1.00.000.004492/2005-70;
1.00.000.008210/2005-11; 1.00.000.008340/2005-46; 1.00.000.010308/2005-21;
1.00.000.004345/2005-08; 1.00.000.004411/2006-12; 1.00.000.013017/2006-75;
1.19.000.000536/2007-82; 1.25.000.002476/2006-54; 1.00.000.013139/2007-42;
1.00.000.010957/2008-74; 1.00.000.007770/2008-93; 08112.001148-95-41;
1.00.000.011506/2008-54; 1.00.000.011505/2008-18; 1.00.000.008185/2008-19;
1.00.000.011279/2008-67; 1.00.000.010476/2008-69; 1.00.000.008882/2008-61;
1.22.009.000152/2008-75; 1.19.000.000534/2007-93; 1.00.000.001275/2008-71;
1.19.000.000531/2007-50.
ENUNCIADO N 30
O processo e julgamento do crime de pesca proibida (art. 34, caput e pargrafo nico da Lei n
9.605/1998) competem Justia Federal quando o espcime for proveniente de rio federal, mar
territorial, zona econmica exclusiva ou plataforma continental.
Precedentes:
1.13.000.000480/2009-41; 1.13.000.000469/2009-81; 1.00.000.000221/2009-95;
1.00.000.003522/2009-54, 1.20.000.000815/2006-44; 1.34.012.000594/2008-41;
entre outros.
ENUNCIADO N 31
O crime ambiental tipificado no art. 50 da Lei n 9.605/1998, praticado em faixa de fronteira, de
atribuio do Ministrio Pblico Federal por afetar interesse direto da Unio.
43
ENUNCIADO N 32
Compete 2 Cmara homologar declnio de atribuio promovido por membro do Ministrio
Pblico Federal em favor do Ministrio Pblico Estadual ou de outro ramo do Ministrio Pblico
da Unio, nos autos de peas de informao ou de procedimento investigatrio criminal.
Aprovado na 1 Sesso de Coordenao, de 17/5/2010. Cf. deliberao do Conselho Nacional do
Ministrio Pblico de 16/12/2009 nos autos do Processo CNMP n 0.00.000.000894/2009-84.
ENUNCIADO N 33
Compete 2 Cmara homologar o declnio de atribuio promovido nos autos de inqurito
policial que tramite diretamente entre a Polcia Federal e o Ministrio Pblico Federal.
Aprovado na 1 Sesso de Coordenao, de 17/5/2010. Cf. Resoluo n. 63 do Conselho de
Justia Federal.

Quando o declnio de atribuies, em procedimento administrativo criminal, tiver por base en-
tendimento j expresso em enunciado da 2 Cmara, os autos podero ser remetidos diretamente
ao Ministrio Pblico com a respectiva atribuio, comunicando-se, por ofcio, 2 Cmara de Co-
ordenao e Reviso. Aplicao analgica do 3, art. 6, da Resoluo 107 do CSMPF, de 6/4/2010.
Nova Redao:
Quando o declnio de atribuies, em procedimento administrativo criminal, tiver por base enten-
dimento j expresso em enunciado ou orientao da 2 Cmara, os autos podero ser remetidos
diretamente ao Ministrio Pblico com a respectiva atribuio, comunicando-se 2 Cmara de
Coordenao e Reviso por meio do Sistema nico Aplicao analgica do 3, art. 6, da Resolu-
o 107 do CSMPF, de 6/4/20.
Redao alterada na 94 Sesso de Coordenao, de 18/3/2015.

Quando o declnio de atribuies, em inqurito policial, tiver por base entendimento j expresso
em enunciado da 2 Cmara, os autos podero ser remetidos diretamente ao Ministrio Pblico
com a respectiva atribuio, comunicando-se 2 Cmara de Coordenao e Reviso, com o envio
44
Enunciados
de cpia por meio eletrnico. Aplicao analgica do 3, art. 6, da Resoluo 107 do CSMPF, de
6.4.2010. Na hiptese, o Procurador oficiante dever comunicar ao juzo e autoridade policial.
Nova Redao:
Quando o declnio de atribuies, em inqurito policial, tiver por base entendimento j expresso
em enunciado ou orientao da 2 Cmara, os autos podero ser remetidos diretamente ao Minis-
trio Pblico com a respectiva atribuio, comunicando-se 2 Cmara de Coordenao e Reviso
por meio do Sistema nico. Aplicao analgica do 3, art. 6, da Resoluo 107 do CSMPF, de
6/4/2010. Na hiptese, o procurador oficiante dever comunicar ao juzo e autoridade policial.

Quando o arquivamento de procedimento administrativo ou de peas de informao tiver por
base entendimento j expresso em Enunciado da 2 Cmara os autos no precisam ser remetidos
a esta Cmara de Coordenao e Reviso, que dever ser comunicada com o envio de cpia por
meio eletrnico.
Nova Redao:
Quando o arquivamento de procedimento administrativo criminal ou inqurito policial tiver por
base entendimento j expresso em enunciado ou orientao da 2 Cmara, os autos no precisam
ser remetidos a esta Cmara de Coordenao e Reviso, que dever ser comunicada por meio do
Sistema nico.
ENUNCIADO N 37
No atribuio do Ministrio Pblico Federal a persecuo penal de contravenes penais, ainda
que ocorra, com a infrao, prejuzo a bem, servios ou interesse direto e especfico da Unio, suas
entidades autrquicas ou empresas pblicas.
Aprovado na 1 Sesso de Coordenao, de 17/5/2010. Cf. art. 109, IV, da CF e Smula n 38 do STJ.
45
ENUNCIADO N 38
A persecuo penal da conduta ilcita de adquirir, distribuir e revender combustveis em desacor-
do com as normas estabelecidas no art. 1, da Lei n 8.176/1991, no da atribuio do Ministrio
Pblico Federal, exceto quando houver interesse direto e especfico da Unio, nos termos do art.
109, IV da Constituio Federal. Precedentes do STF.
ENUNCIADO N 39
A persecuo penal da conduta ilcita de transportar madeira sem a devida guia (ATPF), ti-
pificada no pargrafo nico, do art. 46, da Lei n 9.605/1998, no da atribuio do Ministrio
Pblico Federal, exceto quando o produto transportado for oriundo de rea pertencente ou
protegida pela Unio.
ENUNCIADO N 40
A COFINS e o PIS/PASEP devem ser computados para aferir insignificncia dos delitos de des-
caminho nos termos do caput, do art. 20, da Lei n 10.522/2002, mesmo que haja pena de perdi-
mento dos bens.
ENUNCIADO N 41
Os crimes de reduo condio anloga de escravo so de atribuio do Ministrio Pblico Federal.
ENUNCIADO N 42
No atribuio do Ministrio Pblico Federal a persecuo penal de ato infracional cometido
por menor inimputvel, ainda que a infrao tenha ocorrido em detrimento de bens, servios ou
interesse da Unio ou de suas entidades autrquicas ou empresas pblicas.
46
Enunciados
ENUNCIADO N 43
A persecuo penal dos crimes contra a flora, previstos na Lei n 9.605/1998, da atribuio do
Ministrio Pblico Federal apenas quando o ilcito ocorrer em rea pertencente ou protegida
pela Unio.
Precedentes:
1.23.003.000059/2007-01; 1.00.000.014235/2010-11; 1.11.000.001349/2010-18;
1.23.002.000124/2010-03; 1.00.000.001591/2011-48; 1.00.000.002439/2011-82;
entre outros.
ENUNCIADO N 44
A persecuo penal do crime previsto no art. 29 da Lei n 9.605/1998 da atribuio do Ministrio
Pblico Federal apenas quando o espcime da fauna silvestre estiver ameaado de extino ou
quando oriundo de rea pertencente ou protegida pela Unio.
Precedentes:
1.00.000.016072/2010-01; 1.22.011.000130/2010-81; 1.30.020.000197/2010-34;
1.33.001.000527/2010-16; 1.30.010.000007/2011-89; 1.34.008.000490/2010-11;
entre outros.
ENUNCIADO N 45
A persecuo penal do crime previsto no art. 60 da Lei n 9.605/1998 da atribuio do Ministrio
Pblico Federal apenas quando o ilcito ocorrer em rea pertencente ou protegida pela Unio.
Precedentes:
1.00.000.001352/2010-23; 1.00.000.016509/2010-07; 1.12.000.000707/2010-20;
1.33.003.000333/2010-92; 1.34.010.001254/2010-72 1.00.000.002069/2011-83;
entre outros.
47
ENUNCIADO N 46
Nos casos em que a abertura do procedimento investigatrio criminal se der por representao, o in-
teressado ser cientificado formalmente da promoo de arquivamento e da faculdade de apresentar
recurso e documentos, no prazo de 10 (dez) dias, contados da juntada da intimao. Aps o transcurso
desse prazo, com ou sem novas razes, os autos sero remetidos 2 CCR para apreciao.
ENUNCIADO N 47
A persecuo penal dos crimes sexuais contra vulnervel (captulo II do ttulo VI da parte especial
do Cdigo Penal), por si s, no de atribuio do Ministrio Pblico Federal, salvo se cometidos
a bordo de navio ou aeronave, ou incidir em outra hiptese especfica de competncia federal ou
tiver conexo com crime federal.
Aprovado na 61 Sesso de Coordenao, 4/3/2013.
Precedentes:
1.15.002.000102/2012-79; 1.34.004.001135/2012-61; 1.34.004.001228/2012-95;
1.34.004.001304/2012-62; 1.34.001.005188/2012-81, entre outros.
ENUNCIADO N 48
de atribuio do Ministrio Pblico Federal a persecuo penal do crime de obteno fraudu-
lenta de financiamento em instituio financeira para aquisio de automvel, tipificado no art.
19 da Lei n 7.492/1986.
Precedentes:
1.00.000.008902/2012-81; 1.00.000.008878/2012-80; 0003211-32.2012.403.6102;
0007962-62.2012.4.03.6102; 000521372.2012.403.6102; 0004155-34.2012.403.6102,
entre outros.
ENUNCIADO N 49
Admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei n 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parmetro
para a aplicao do princpio da insignificncia ao crime de descaminho, desde que ausente rei-
terao da conduta.
48
Enunciados

Precedentes:
1.15.000.000479/2007-81; 1.13.000.001811/2008-80; 1.20.001.000144/2010-98;
1.20.001.000184/2010-30; 1.00.000.003238/2011-01; 1.00.000.003426/2011-21;
entre outros.

A persecuo penal dos crimes de estelionato (CP, art. 171), em detrimento de particulares, ainda
que praticados por meio da rede mundial de computadores, no da atribuio do Ministrio
Pblico Federal.
Nova Redao:
O fato de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de computadores no atrai, somente
por esse motivo, a atribuio do Ministrio Pblico Federal para a persecuo penal.
Precedentes:
1.26.000.000212/2015-10; 1.25.000.003907/2014-18; 1.15.000.001400/2014-68;
1.34.006.000131/2015-98; 1.11.000.001473/2014-07.
(Revogado 97 Sesso de Coordenao, 11/5/2015) A persecuo penal de crime contra a honra,
cometido entre particulares, ainda que praticado por meio da internet, no de atribuio do
Ministrio Pblico Federal.
Revogado na 72 Sesso de Coordenao, de 4/11/2013.
ENUNCIADO N 52
O pagamento integral do dbito tributrio extingue a punibilidade e autoriza o arquivamento da
investigao e da ao penal pelo MPF.
49
Precedentes:
1.35.000.000412/2008-34; 1.24.000.000380/2008-51; 1.15.001.000013/2009-37.
ENUNCIADO N 53
A prescrio do crime de estelionato previdencirio, em detrimento do INSS, cometido mediante
saques indevidos de benefcios previdencirios aps o bito do segurado, ocorre em doze anos a
contar da data do ltimo saque, extingue a punibilidade e autoriza o arquivamento da investiga-
o pelo MPF.
Precedentes:
1.29.015.000037/2013-28; 1.29.015.000037/2013-28; 1.29.015.000006/2013-77;
1.29.004.000840/2013-91; 1.30.006.000218/2013-42.
ENUNCIADO N 54
A atribuio de membro do MPF para persecuo penal do crime de descaminho definida pelo
local onde as mercadorias foram apreendidas, pois ali consuma-se o crime.
Precedentes:
1.29.015.000006/2013-77; 1.29.004.000840/2013-91; 1.30.006.000218/2013-42;
1.12.000.000774/2010-44; 1.35.000.000412/2008-34; 1.24.000.000380/2008-51;
1.15.001.000013/2009-37; 1.29.015.000037/2013-28; 1.29.004.001140/2013-14.
O fato de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de computadores no atrai, por si s,
a atribuio do Ministrio Pblico Federal para a persecuo penal do crime tipificado no art. 20
da Lei n 7.716/89.
Revogado na 97 Sesso de Coordenao, 11/5/2015.

A persecuo penal nos casos de trfico internacional de entorpecentes por via postal da atribui-
o de membro do Ministrio Pblico Federal oficiante no local da consumao do crime, ou seja,
50
Enunciados
onde a droga ingressa no Pas ou dele sai para o exterior, no importando o seu destino.
Nova Redao:
A persecuo penal nos casos de trfico internacional de entorpecentes por via postal da atri-
buio de membro do Ministrio Pblico Federal oficiante no local onde a droga apreendida,
no caso de ingresso do entorpecente no Pas, ou onde a droga postada, no caso de entorpecente
remetido com destino ao exterior.
Precedentes:
1.33.000.002993/2014-61; 0015204-58.2014.4.03.6181; 0001176-51.2015.4.03.6181;
0018406-46.2013.4.02.5101; 0022319-79.2014.4.01.3500; 5008137-4.2013.4.04.7208.
ENUNCIADO N 57
desnecessrio o envio dos autos 2 CCR no caso de deciso ou promoo de arquivamento
fundado na existncia de outro procedimento investigatrio com idntico objeto (princpio bis in
idem), o que dever ser devidamente comprovado nos autos arquivados e remanescentes, exigin-
do-se ainda a comunicao Cmara por meio do Sistema nico.
ENUNCIADO N 58
O simples ato, por si s, de no depositar os valores referentes ao FGTS na conta vinculada do
empregado conduta atpica na esfera penal.
ENUNCIADO N 59
No atribuio do Ministrio Pblico Federal a persecuo penal do crime de transporte de ga-
solina, etanol, leo diesel, lcool etlico e gs butano, sem licena vlida, outorgada pelo rgo
competente (art. 56 da Lei n 9.605/1998), salvo quando se tratar de transporte transnacional.
51
Precedentes:
1.11.001.000227/2014-10; 1.34.015.000500/2015-33; 1.11.000.001542/2014-74;
1.11.001.000152/2014-77; 1.11.001.000153/2014-11; 1.11.001.000182/2014-83;
1.11.001.000248/2014-35; 1.11.000.001544/2014-63; 1.23.000.001402/2015-66;
1.24.000.000573/2014-50; 1.29.023.000048/2014-90; 1.34.004.000744/2015-45;
1.11.000.000553/2015-18; 1.23.000.002937/2014-73; 1.11.000.000541/2015-93;
1.11.000.000237/2015-46; 1.11.001.000183/2014-28; 1.29.023.000056/2014-36;
1.11.000.000223/2015-22; 1.11.001.000154/2014-66; 1.11.001.000226/2014-75;
1.29.023.000045/2014-56; 1.29.023.000145/2014-82; 1.30.002.000200/2015-42.
ENUNCIADO N 60
cabvel o arquivamento de procedimento investigatrio referente ao crime de moeda falsa quan-
do a quantidade e o valor das cdulas, o modo que estavam guardadas pelo agente, o modo de
introduo ou a tentativa de introduo em circulao, o comportamento do agente ou as demais
circunstncias indicarem ausncia de conhecimento da falsidade ou de dolo do agente e sendo in-
vivel ou improvvel a produo de prova em sentido contrrio, inclusive pelo decurso do tempo.
Precedentes:
1.33.000.002156/2015-13; 1.33.000.000701/2015-37; 1.33.005.000300/2015-37;
1.15.002.000341/2015-71; 1.25.007.000119/2015-82; 1.15.000.002507/2015-12.
ENUNCIADO N 61
Para a configurao do crime de desobedincia, alm do descumprimento de ordem legal de fun-
cionrio pblico, necessrio que no haja previso de sano de natureza civil, processual civil
e administrativa, e que o destinatrio da ordem seja advertido de que o seu no cumprimento
caracteriza crime.
Precedentes:
1.16.000.002360/2015-15; 1.14.000.000651/2014-62; 1.30.001.003363/2015-97;
1.23.007.000119/2015-57; 1.23.000.001575/2015-84; 1.11.000.000983/2015-30.
52
Enunciados
ENUNCIADO N 62
No da atribuio do Ministrio Pblico Federal a persecuo penal relativa aos crimes de fal-
sidade documental praticados perante Junta Comercial, por no ofenderem diretamente bens,
servios ou interesse da Unio ou de suas entidades autrquicas ou empresas pblicas.
Precedentes:
0504844-39.2015.4.02.5101; 1.36.000.000739/2015-06; 3000.2012.000317-4;
1.26.000.000687/2016-97; 1.23.000.000762/2016-21; 1.22.005.000115/2016-15.
ENUNCIADO N 63
A sentena trabalhista transitada em julgado, condenatria ou homologatria de acordo, aps sua
liquidao, constitui definitivamente o crdito tributrio.
Precedentes:
0004098-15.2014.4.03.6112; 1.34.001.000171/2015-80; 1.34.025.000041/2015-79.
ENUNCIADO N 64
A reviso incumbida 2 Cmara de Coordenao e Reviso poder ser efetuada por deciso mo-
nocrtica de um de seus membros (titular ou suplente) sempre que o declnio de atribuies tiver
por base entendimento j expresso em enunciado ou orientao da 2 Cmara.
ENUNCIADO N 65
A reviso incumbida 2 Cmara de Coordenao e Reviso poder ser efetuada por deciso mo-
nocrtica de um de seus membros (titular ou suplente) sempre que o arquivamento tiver por base
entendimento j expresso em enunciado ou orientao da 2 Cmara.
53
ENUNCIADO N 66
No da atribuio do Ministrio Pblico Federal a persecuo penal de conduta perpetrada unica-
mente em desfavor de interesse de sistema prprio de previdncia de servidores estaduais e municipais.
Precedentes:
1.01.000.000325/2016-75; 1.30.019.000033/2015-51; 1.36.000.001075/2015-94;
Inqurito Policial n 0140/2013 1.29.002.000330/2015-04; 1.18.003.000082/2015-67;
(DPF/CAX-0140/2013-INQ); 1.18.000.001712/2014-60; 1.13.002.000120/2015-78.
ENUNCIADO N 67
dispensvel o envio 2 Cmara de Coordenao e Reviso, para homologao, de procedimento
administrativo instaurado para acompanhar comunicao de priso em flagrante.
ENUNCIADO N 68
cabvel o arquivamento de procedimento investigatrio em relao a crime de estelionato em
detrimento do INSS cometido mediante saques indevidos de benefcios previdencirios aps o
bito do segurado quando constatadas(a) a realizao de saques por meio de carto magntico,
(b) a inexistncia de renovao da senha, (c) a inexistncia de procurador ou representante le-
gal cadastrado na data do bito e (d) a falta de registro visual, cumulativamente, a demonstrar o
esgotamento das diligncias investigatrias razoavelmente exigveis ou a inexistncia de linha
investigatria potencialmente idnea.
ENUNCIADO N 69
Quando, em anlise de promoo de arquivamento, a 2 CCR determinar a realizao de dilign-
cias preliminares e imprescindveis sua deciso, os autos sero devolvidos ao membro que pro-
moveu o arquivamento para cumprimento das diligncias.
54
Enunciados
ENUNCIADO N 70
Quando a 2 CCR no homologar declnio de atribuies submetido sem anlise de mrito sobre o
prosseguimento dos autos, estes podero ser devolvidos ao membro que declinou das atribuies.
55
CAPtulo
Orientaes
Orientaes
A 2 CCR desenvolve tambm, por meio de seus grupos de trabalho, orientaes em temas pontu-
ais no cobertos por seus roteiros e manuais. As orientaes se destinam a favorecer o trabalho
diligente e efetivo dos membros do MPF na rea criminal a partir de estudos e experincias de
colegas membros de GTs.
ORIENTAO N 1
Assunto: Orienta sobre o controle externo da atividade policial sobre os atos da autoridade poli-
cial que concedem ou negam fiana a suspeito de praticar crime de competncia federal.
CONSIDERANDO que, a partir da Lei 12.403, publicada em 4 de maio de 2011, a autoridade policial pas-
sou a ter a atribuio de conceder fiana nos casos de infrao penal afianvel, cuja pena privativa de
liberdade mxima seja igual ou inferior a 4 anos (art. 322, caput, do Cdigo de Processo Penal);
CONSIDERANDO que a fiana, na fase investigatria, medida de contracautela, liberatria,

substitutiva de priso cautelar que no se mostre objetivamente adequada ou necessria;
CONSIDERANDO o art. 282, I e II do Cdigo de Processo Penal, o qual dispe que a aplicao das
medidas cautelares pessoais observar a necessidade para aplicao da lei penal, para a investi-
gao ou a instruo criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prtica de infra-
es penais; e a adequao da medida gravidade do crime, circunstncias do fato e condies
pessoais do imputado;
CONSIDERANDO a necessidade de definir procedimentos uniformes acerca da fixao da fiana

pela autoridade policial, notadamente quanto motivao de sua concesso ou denegao, de
modo a viabilizar o controle pelo Ministrio Pblico e o conhecimento pelo pretendente de fiana;
57
CONSIDERANDO que a concesso de fiana vincula o investigado/ru ao cumprimento de de-

veres processuais estabelecidos, cujo descumprimento implica o retorno ao crcere ou perda de
parte ou de todo valor dado como garantia;
CONSIDERANDO a necessidade de esclarecer ao beneficirio da fiana acerca dos seus deveres

processuais e das sanes por descumprimento, sob pena e no poderem ser impostas as consequ-
ncias de seu descumprimento, conforme j decidiu o STJ (HC 10.708/SP, Relator Min. Fernando
Gonalves, DJ de 21/2/2000, p. 194);
CONSIDERANDO que o fundamento do ato administrativo essencial para o controle de legali-

dade pelo Ministrio Pblico, pelo Poder Judicirio e pela defesa, sobretudo, quanto pertinncia
do valor fixado;
CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial a cargo do Ministrio Pblico tem
por objetivo manter a regularidade e a adequao dos procedimentos empregados na execuo da
atividade policial; e a integrao das funes do Ministrio Pblico e das Polcias voltadas para a
persecuo penal e o interesse Pblico (cf. art. 2 da Resoluo CNMP n 20, de 28/5/2007 e art. 1
da Res. CSMPF n 88, de 3/8/2006);
CONSIDERANDO a atribuio da 2 Cmara de Coordenao e Reviso do Ministrio Pblico Fe-

deral, prevista no art. 62, I, da Lei Complementar n 75/1993, para promover a integrao e a co-
ordenao dos rgos institucionais que atuem em ofcios ligados ao setor de sua competncia,
observado o princpio da independncia funcional;
CONSIDERANDO que no exerccio de sua atividade de controle externo, o Ministrio Pbli-

co Federal deve zelar pelo aperfeioamento da persecuo penal (art. 1, VI da Res. CSMPU
n 88, de 3/8/2006).
A 2 Cmara de Coordenao e Reviso ORIENTA os membros do Ministrio Pblico Federal que

oficiam na rea criminal, respeitada a independncia funcional, nos termos do art. 62, I, da Lei
Complementar n 75/1993, a verificarem, nos autos em que autuarem, se os seguintes critrios
58
Orientaes
foram observados pela autoridade policial no ato administrativo de concesso da fiana:

I - se a autoridade competente para conceder a fiana o delegado responsvel pela lavratura do
respectivo auto (art. 332 do CPP);
II - se a concesso, ou no, da fiana foi feita em at 24 (vinte e quatro) horas, a contar da priso;
III - se, na concesso da fiana, o delegado responsvel:
a) avaliou se havia motivos que autorizassem a priso preventiva (art. 324-IV c/c arts. 312 e 313 do
Cdigo de Processo Penal), o que impediria a concesso da fiana;
b) analisou, para fixao de sua atribuio, a existncia de eventual concurso de crimes, soman-
do-se a pena em caso de concurso material, ou aplicando-se a majorante no patamar mximo em
caso de concurso formal ou continuidade delitiva (enunciado de Smula 81 do STJ). Neste sentido,
deve ser considerada a presena de qualificadoras e de causas de aumento, em seu percentual
mximo, e de diminuio, em seu percentual mnimo;
IV - se na fixao do valor da fiana o delegado responsvel:
a) observou o valor do salrio mnimo em vigor na data da deciso concessiva da fiana, e se a
fixou de acordo com a natureza e as circunstncias da infrao, a capacidade econmica do preso,
sua vida pregressa, periculosidade, importncia provvel do custo do processo, dano causado
vtima, e se utilizou os bancos de dados disponveis para avaliar a existncia de bens em nome do
imputado, podendo aument-la ou diminu-la (art. 325, 1 do CPP), mas no dispens-la, porque
essa atribuio exclusiva do juiz, conforme art. 325, 1, I c/c art. 350 do CPP;
b) em caso de fiana prestada mediante imvel, pedras, objetos ou metais preciosos, determinou
prvia avaliao para concesso de liberdade provisria;
c) em caso de fiana prestada por meio de cheque, determinou que a liberao do preso ficasse
condicionada compensao bancria do cheque;
d) autorizou o recolhimento da fiana na Caixa Econmica Federal, mediante guia, em conta judi-
cial vinculada ao respectivo processo, e se juntou o comprovante nos autos e observou as orienta-
es contidas nos itens 134, 135 e 136 da IN 11/2001. Em finais de semana ou feriados, deve ser feito
em mos do escrivo, que dever recolher o valor em 3 (trs) dias Caixa Econmica Federal. Caso
o valor seja de grande monta, o recolhimento poder ser feito mediante transferncia eletrnica
ou em depsito pela internet, de tudo certificando-se nos autos;
e) explicitou as concluses referentes capacidade econmica do preso, para fins do art. 325 1,
do CPP, alicerando-as em elementos de prova juntados aos autos, inclusive, se for o caso, de pes-
59
quisa de informaes patrimoniais contidas em bancos de dados acessados pela Polcia Federal;
V - se o escrivo policial notificou o afianado, e se a certido ou termo de fiana contm expressa
e claramente:
a) todos os deveres do afianado de:
1 - pagar fiana, no valor fixado pela autoridade policial (art. 321 c/c art. 325 do CPP);
2 - comparecer perante a autoridade policial ou em juzo sempre que intimado, ressalvada a opor-
tuna apresentao de justificativa plausvel (art. 328, primeira parte, do CPP);
3 - no mudar a residncia sem prvia autorizao (art. 328, primeira parte, do CPP);
4 - no se ausentar por mais de 8 (oito) dias de sua residncia, sem comunicar o lugar onde pode
ser encontrado (art. 328, parte final, do CPP);
5 - contribuir para o regular andamento do inqurito e da ao penal, no praticando atos que os
obstruam, agindo com m-f ou deslealdade (art. 341, II, do CPP);
6 - cumprir outra medida cautelar imposta cumulativamente com a fiana, no caso em que for
aplicada, posteriormente, pelo juiz (art. 341, III, do CPP);
7 - no praticar nova infrao penal dolosa (art. 341, V, do CPP);
b) a advertncia de que, em caso de descumprimento dos deveres de maneira injustificada, o afianado:
1 - poder perder a metade do valor da fiana (art. 343, primeira parte, do CPP);
2 - poder ter decretada sua priso preventiva ou outra medida cautelar pessoal, isolada ou cumu-
lativamente (art. 343, segunda parte, do CPP);
3 - no poder mais prestar fiana naquele feito especfico (art. 324, I do CPP);
c) a observao de que a capitulao contida no inqurito policial provisria, podendo ser alte-
rada pelo Ministrio Pblico Federal no oferecimento da denncia e, em consequncia, poder
haver a necessidade de se complementar o valor da fiana;
d) a informao de que, em caso de absolvio, arquivamento do inqurito policial ou de seu tran-
camento, os valores pagos a ttulo de fiana sero devolvidos integralmente e devidamente atuali-
zados, conforme art. 337 do Cdigo de Processo Penal;
VI - se os termos ou certides de fiana foram devidamente registrados em livro prprio (art. 329
do CPP); e,
VII - em caso de concesso de fiana, mesmo quando fixada em seu mnimo legal, ou de dene-
gao da fiana, a deciso da maturidade policial deve ser devidamente motivada, de acordo
com a natureza e as circunstncias da infrao, a capacidade econmica do preso, sua vida
60
Orientaes
pregressa, periculosidade, a importncia provvel do custo do processo e dano causado vti-

ma (arts. 326 e 336 do CPP).
Os coordenadores criminais podero dar conhecimento desta Orientao aos superintendentes

regionais da Polcia Federal em cada unidade da Federao.
Cpia desta Orientao n 1 foi encaminhada aos coordenadores do Grupo de Controle Externo da
Atividade Policial (GCEAP) em cada estado, para o devido conhecimento.
***
Orientao aprovada em 18 de setembro de 2013 pelos seguintes membros integrantes do cole-

giado da 2 CCR: Raquel Elias Ferreira Dodge, Subprocuradora-Geral da Repblica (coordenado-
ra); Jos Bonifcio Borges de Andrada, Subprocurador-Geral da Repblica (Titular); Oswaldo Jos
Barbosa Silva, Subprocurador-Geral da Repblica (Titular); Carlos Alberto Carvalho de Vilhena
Coelho, Procurador Regional da Repblica da 1 Regio (Suplente); Carlos Augusto da Silva Cazar-
r, Procurador Regional da Repblica da 4 Regio (Suplente); Luiza Cristina Fonseca Frischeisen,
Procuradora Regional da Repblica da 3 Regio (Suplente).
ORIENTAO N 2
Assunto: Orienta sobre a destinao de prestaes penais pecunirias, estabelecidas como pena
restritiva de direito pela prtica dos crimes de estelionato previdencirio e de sonegao de contri-
buio previdenciria, a agncias do INSS, para melhoria do servio de atendimento ao segurado.
CONSIDERANDO que o Ministrio Pblico Federal tem a funo constitucional de zelar pelo efeti-
vo respeito dos poderes pblicos e dos servios de relevncia pblica aos direitos assegurados pela
Constituio (art. 129-II), notadamente os relativos Previdncia e Assistncia Social;
CONSIDERANDO e acolhendo a sugesto apresentada pelo Grupo de Trabalho Previdncia e As-

sistncia Social da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidado, acerca da necessidade de melho-
61
rar os servios prestados pelas agncias da Previdncia Social ao segurado, que, segundo apurou,
enfrenta deficincias por falta de recursos materiais;
CONSIDERANDO que, segundo o GT, falhas na prestao de servios aos segurados, a seus fami-
liares e aos destinatrios dos benefcios de prestao continuada tm sido objeto de atuao do
MPF na rea da tutela coletiva e que a atuao criminal do MPF tambm poderia contribuir para
a melhoria dos servios prestados pelo INSS, alm do combate a fraudes que comprometem a
higidez do sistema;
CONSIDERANDO a diretriz de atuao da 2 Cmara de Coordenao e Reviso, no sentido de que

o direito penal instrumento de proteo de direitos humanos;
CONSIDERANDO que, ao promover a persecuo de fraudes previdencirias e a correta destina-

o dos valores provenientes de prestaes pecunirias, o Ministrio Pblico Federal contribui
para cumprir os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milnio da ONU, notadamente: 1) Acabar
com a fome e a misria; 2) Educao bsica de qualidade para todos; 3) Igualdade entre sexos e
valorizao da mulher; 4) Reduzir a mortalidade infantil; 5) Melhorar a sade das gestantes; 6)
Combater a AIDS, a malria e outras doenas; 7) Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente;
8) Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento;
CONSIDERANDO que o acusado da prtica de crime previdencirio pode ser condenado presta-
o pecuniria em substituio pena privativa de liberdade;

oficiam na rea criminal, respeitada a independncia funcional, nos termos do art. 62-I da Lei
Complementar n 75/1993, a adotarem medidas para que as prestaes penais pecunirias, estabe-
lecidas como pena restritiva de direito em decorrncia de condenao pelos crimes de estelionato
previdencirio (Cdigo Penal, art. 171- 3) e de sonegao de contribuio previdenciria (Cdigo
Penal, art. 337-A), sejam aplicadas na melhoria do servio de atendimento ao segurado na prpria
agncia da Previdncia Social lesada, especialmente na eliminao de filas, na aquisio de be-
bedouros e de cadeiras para a rea de espera e na realizao de reparos na sala de atendimento.
62
Orientaes
A efetiva aplicao da prestao pecuniria destinada agncia lesada deve ser acompanhada
pelo procurador da Repblica natural, vez que a execuo das penas restritivas de direitos cabe
Justia Federal, mediante prestao de contas a ser requerida no processo criminal.
Os coordenadores criminais devero dar conhecimento desta Orientao aos procuradores da Re-
pblica que oficiam na rea criminal em sua unidade, inclusive para manter a PFDC e a 2 Cmara
informadas das medidas adotadas.
***
Orientao aprovada em 25 de novembro de 2013 pelos seguintes membros integrantes do cole-

ra); Jos Bonifcio Borges de Andrada, Subprocurador-Geral da Repblica(Titular); Oswaldo Jos
ORIENTAO N 4
Assunto: Orientao sobre tratamento notcia-crime de conduta prescrita ou sem comprovao
de dolo no saque de at trs benefcios previdencirios, encaminhada pelo INSS em cumprimento
ao item 9.1.2 do Acrdo 2.812/2009 TCU Plenrio.
CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas da Unio verificou que o INSS havia pago benefcios
previdencirios aps o bito dos titulares, aps ter apurado ocorrncias de crditos emitidos aos
titulares desses benefcios posteriormente aos respectivos bitos determinou ao INSS que se for
o caso, adote as providncias administrativas cabveis com vistas apurao dos fatos, identifi-
cao dos responsveis, quantificao do dano e recuperao dos valores pagos indevidamente
(Achados I, II, V e IX), como consta do Acrdo n 2812/2009 TCU Plenrio, especialmente de
seu item 9.1.2.
63
CONSIDERANDO que o TCU verificou 1.020.090 ocorrncias desta natureza e que o INSS, em
cumprimento deciso do TCU, j identificou 322.246 benefcios com emisso de crdito aps
o bito do beneficirio, como apresentado ao Ministrio Pblico Federal no I Encontro Temtico
sobre Fraudes Previdencirias, ocorrido no Rio de Janeiro em 11 e 12 de novembro de 2013;
CONSIDERANDO que grande parte destas ocorrncias, que sero encaminhadas pelo INSS sob
a forma de notcias-crime Polcia Federal e ao Ministrio Pblico Federal, em decorrncia da
deciso proferida pelo TCU, refere-se a fatos abrangidos pela prescrio da pretenso punitiva
estatal, cujo prazo de 12 anos (Cdigo Penal, art. 171- 3 c/c art. 109-III) e que a jurisprudncia
da 2 Cmara de Coordenao e Reviso autoriza o arquivamento em tais hipteses, nos termos
dos seguintes precedentes: IPL n 00254/2013; Processo MPF n 1.15.000.000781/2013-87; Proces-
so MPF n 1.29.015.000006/2013-77; Processo MPF n 1.21.002.000061/2012-13; Procedimento MPF
1.22.020.000036/2013-65;
CONSIDERANDO que a 2 Cmara de Coordenao e Reviso tem firme jurisprudncia no sentido de

homologar o arquivamento de notcias-crime quando h ausncia de comprovao de dolo em saques
ps-bito de at trs parcelas de benefcio previdencirio (precedentes: IPL n DPF/AGA/TO-00188/
2013-INQ; Processo n 2008.81.00.009491-8; e Procedimento MPF 1.30.001.004502/2013-38).

oficiam na rea criminal, respeitada a independncia funcional, nos termos do art. 62-I da Lei
Complementar n 75/1993 a dispensar liminarmente a instaurao de investigao criminal pr-
pria ou de inqurito policial e determinar, se assim o entender, o arquivamento das peas de in-
formao que sero encaminhadas em cumprimento ao item 9.1.2 do Acrdo 2.812/2009 TCU
Plenrio em duas situaes, considerada a jurisprudncia da 2 CCR:
I - relativas a fatos j abrangidos pela prescrio da pretenso punitiva, cujo termo inicial a data
do ltimo saque efetuado aps o bito do beneficirio; e
II - quando no houver prova de dolo no saque de at trs benefcios previdencirios.
64
Orientaes
Os coordenadores criminais devero dar conhecimento desta Orientao aos procuradores da

Repblica que oficiam na rea criminal.
Encaminhe-se cpia ao procurador-geral da Repblica, ao corregedor-geral do Ministrio Pblico

Federal e ao corregedor-geral da Polcia Federal, para conhecimento.
***
Orientao aprovada em 27 de novembro de 2013 pelos seguintes membros integrantes do cole-

ra); Jos Bonifcio Borges de Andrada, Subprocurador-Geral da Repblica (Titular); Oswaldo Jos
ORIENTAO N 5
Assunto: Orienta sobre a tramitao simultnea de procedimentos cveis e criminais.
CONSIDERANDO os ofcios mistos, cveis e criminais, em unidades do Ministrio Pblico Federal;
CONSIDERANDO o recente posicionamento desta 2 Cmara, no sentido de que os procedimentos

cveis, em especial inquritos civis pblicos, no so instaurados para apurar crimes, ainda que
indcios nele coligidos possam ensejar a abertura de procedimento criminal especfico;
CONSIDERANDO que o procedimento investigatrio criminal (PIC) e o inqurito civil pblico tm

objetos nitidamente distintos e autnomos, justificando a tramitao de dois procedimentos apar-
tados em razo dos diferentes escopos de cada um;
65
CONSIDERANDO que a investigao criminal deve ser mais clere que a civil em face dos pra-
zos prescricionais;

atuam em ofcios mistos, respeitada a independncia funcional, nos termos do art. 62, inciso I
da Lei Complementar n 75/1993, a instaurar procedimento investigatrio criminal (PIC) quando
houver indcios da prtica de crime e a conduzir os dois procedimentos (civil e criminal), cada um
com escopo especfico e com peculiaridades distintas no que se refere s regras do devido processo
legal. Ressalvam-se os casos de verificao de causa extintiva da punibilidade ou de atipicidade da
conduta, que podero ser reconhecidos nos autos do inqurito civil pblico, sem a necessidade
de instaurao de PIC, desde que haja, nestes casos, manifestao de arquivamento especfica no
mbito criminal, sujeito reviso interna pela Cmara.
Dessa forma, no sendo caso de extino de punibilidade ou de atipicidade da conduta, somente

aps a autuao como procedimento investigatrio criminal (PIC) e a efetiva promoo de arqui-
vamento ou de declnio de atribuies, devidamente fundamentada, que os autos devem ser
remetidos 2 Cmara de Coordenao e Reviso, para reviso.
***
Orientao aprovada em 17 de maro de 2014 pelos seguintes membros integrantes do colegiado

da 2 CCR: Raquel Elias Ferreira Dodge, Subprocuradora-Geral da Repblica (coordenadora); Jos
Bonifcio Borges de Andrada, Subprocurador-Geral da Repblica (Titular); Oswaldo Jos Barbo-
sa Silva, Subprocurador-Geral da Repblica (Titular); Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho,
Procurador Regional da Repblica da 1 Regio (Suplente); Carlos Augusto da Silva Cazarr, Procu-
rador Regional da Repblica da 4 Regio (Suplente); Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, Procura-
dora Regional da Repblica da 1 Regio (Suplente).
ORIENTAO N 8
Assunto: Crime de formao de cartel de natureza permanente.
66
Orientaes
CONSIDERANDO que a interveno estatal na economia como instrumento de regulao dos se-
tores econmicos consagrada pela Constituio Federal de 1988;
CONSIDERANDO que a Constituio Federal de 1988 traz em seu art. 173, 4, o comando se-
gundo o qual a lei reprimir o abuso do poder econmico que vise dominao dos mercados,
eliminao da concorrncia e ao aumento arbitrrio dos lucros;
CONSIDERANDO que cartel um acordo explcito ou implcito entre concorrentes para, princi-
palmente, fixao de preos ou quotas de produo, diviso de clientes e de mercados de atuao,
com o objetivo de, por meio da ao coordenada entre concorrentes, eliminar a concorrncia, com
o consequente aumento de preos e reduo de bem-estar para o consumidor;
CONSIDERANDO que o cartel crime contra a ordem econmica previsto no art. 4 da Lei n 8.137,
de 27 de dezembro de 1990;
CONSIDERANDO que a formao de cartel grave crime contra a ordem econmica, merecendo
uma atuao coordenada e integrada das diferentes autoridades responsveis por sua represso;
CONSIDERANDO que o crime de formao de cartel permanente e que sua execuo se prolonga
no tempo;
CONSIDERANDO que, no caso do crime de formao de cartel no mbito de licitaes pblicas,

seu efeito permanente se protrai por toda a sua extenso, inclusive, anteriormente e aps a assi-
natura do contrato e adjudicao do objeto da licitao, sem soluo de continuidade, e enquanto
a Administrao Pblica estiver sendo mantida em erro, efetuando os correspondentes pagamen-
tos ao vencedor integrante do cartel;
CONSIDERANDO que, no crime de formao de cartel, os seus membros mantm o domnio tem-
poral ininterrupto sobre a durao do acordo ou ajuste correspondente, enquanto no identifica-
do, obtendo, neste perodo, todas as vantagens decorrentes da violao da concorrncia, quer no
mbito privado, quer no mbito pblico;
67
CONSIDERANDO que, em sendo o crime de formao de cartel delito permanente, o prazo pres-
cricional se inicia a partir do momento em que cessar a sua permanncia (art. 111, III, do Cdigo
Penal), ou seja, quando cessar o acordo ou ajuste de vontades que o sustm ou quando o mesmo
for identificado como tal pelas autoridades competentes;
A 2 Cmara de Coordenao e Reviso do Ministrio Pblico Federal, no exerccio das atribuies

que lhe so conferidas no art. 62, inciso I, da Lei Complementar n 75, de 20 de maio de 1993, resol-
ve expedir a presente ORIENTAO para subsidiar e fomentar o entendimento de que o crime de
formao de cartel de natureza permanente.

***
Orientao aprovada em 12 de maio de 2014 pelos seguintes membros integrantes do colegiado

ORIENTAO N 9
Assunto: Definio da competncia federal quanto ao crime de formao de cartel interestadual
e internacional.
CONSIDERANDO que a interveno estatal na economia como instrumento de regulao dos se-
tores econmicos consagrada pela Constituio Federal de 1988;
CONSIDERANDO que a Constituio Federal de 1988 traz em seu art. 173, 4, o comando, se-
68
Orientaes
gundo o qual a lei reprimir o abuso do poder econmico que vise dominao dos mercados,
eliminao da concorrncia e ao aumento arbitrrio dos lucros;
CONSIDERANDO que cartel um acordo explcito ou implcito entre concorrentes para, princi-
palmente, fixao de preos ou quotas de produo, diviso de clientes e de mercados de atuao,
com o objetivo de, por meio da ao coordenada entre concorrentes, eliminar a concorrncia, com
o consequente aumento de preos e reduo de bem-estar para o consumidor;
CONSIDERANDO que o cartel crime contra a ordem econmica previsto no art. 4 da Lei n 8.137,
de 27 de dezembro de 1990;
CONSIDERANDO que a Lei 8.137/90 no contm dispositivo expresso fixando a competncia da

Justia Federal, competindo, em regra, Justia Estadual o julgamento dessa espcie de delito;
todavia, isso no afasta, de plano, a competncia da Justia Federal, desde que se verifique hip-
tese de ofensa a bens, servios ou interesses da Unio, suas autarquias ou empresas pblicas, nos
exatos termos do art. 109, inciso IV, da Carta Constitucional, ou que, pela magnitude da atuao do
grupo econmico ou pelo tipo de atividade desenvolvida, o ilcito tenha a propenso de abranger
vrios Estados da Federao, prejudicar setor econmico estratgico para a economia nacional ou
o fornecimento de servios essenciais (HC 117169, 5 Turma, Rel. Min. Napoleo Nunes Maia Filho,
DJe de 16/3/2009);
CONSIDERANDO que a formao de cartel crime e o mais grave ilcito ordem econmica,
merecendo uma atuao coordenada e integrada das diferentes autoridades responsveis por
sua represso;
CONSIDERANDO que, quando a propenso ofensiva ordem econmica se faz sentir em loca-
lidades diversas e em territrios distintos, evidenciado o interesse suprarregional, exsurgem a
necessidade de interferncia da Unio e a competncia da Justia Federal (HC 32.292/RS, Rel. Min.
JOS ARNALDO DA FONSECA, DJU 3/5/2004);
69
CONSIDERANDO no se constituir o pargrafo 3 do art. 70 do CPP (competncia pela preveno,

quando incerto o limite territorial ou a prpria jurisdio pela consumao do crime na divisa de duas
ou mais delas) critrio excludente da competncia federal, caso o acordo de cartel tenha se consumado
em dois ou mais Estados da Federao, com efeitos ou propenso ofensiva ordem econmica nacio-
nal, uma vez evidenciado o interesse suprarregional;
CONSIDERANDO que, nos termos do enunciado da Smula n 150 do Superior Tribunal de Justia,
compete Justia Federal decidir sobre a existncia de interesse jurdico que justifique a presena, no
processo, da Unio, suas autarquias ou empresas pblicas;
CONSIDERANDO que os cartis internacionais so acordos ou ajustes entre empresas com atuao
simultnea em mais de um pas para alterar, restringir ou eliminar a oferta de bens e servios;
CONSIDERANDO a necessidade de definio de mecanismos que permitam a multilateralizao dos

instrumentos jurdicos e o fomento da atividade comercial, diante da perceptvel conscientizao, por
parte de alguns pases, de que o alcance territorial das legislaes antitruste hoje em vigor insuficien-
te para a repreenso de certas condutas que afetam interesses de mais de um pas;
CONSIDERANDO que no h questionamentos acerca da competncia dos pases em reprimir prti-

cas restritivas concorrncia ocorridas em seu prprio territrio ou que sobre eles produzam efeitos,
consequncia de seu poder de legislar e aplicar o direito emanado de seu arcabouo jurdico a eventos
que ocorrem nos limites de seu territrio, cabendo ao Estado (pas), por meio de seus poderes legalmen-
te constitudos, a funo de dizer o direito, do qual decorrem os conceitos de jurisdio e competncia;
CONSIDERANDO que empresas realizam acordos anticoncorrenciais, inclusive, virtualmente, estan-

do ou no fisicamente instaladas no mesmo pas, atuando ou tendo a possibilidade de atuar no mbito
do ordenamento jurdico brasileiro, a qualquer tempo, a partir de outro territrio soberano, e que,
neste caso, est-se diante de uma conduta transfronteiria;
CONSIDERANDO que crimes que ultrapassam as fronteiras nacionais evidenciam ofensa direta
ao interesse e/ou patrimnio da Unio e esto relacionados soberania do Estado brasileiro, o que
atrai a competncia da Justia Federal para julgar a causa, nos termos do art. 109, V, da CF;
70
Orientaes
CONSIDERANDO a necessidade de se incrementar a legislao sobre crime de formao de cartel,

bem como de subsidiar os procuradores da Repblica em manifestao que envolva o referido
crime, quando ultrapassa as fronteiras de mais de um Estado da Federao, como tambm quando
presente a internacionalidade;
A 2 Cmara de Coordenao e Reviso do Ministrio Pblico Federal, no exerccio das atribui-

es que lhe so conferidas no art. 62, inciso I, da Lei Complementar n 75, de 20 de maio de 1993,
respeitada a independncia funcional, resolve expedir a presente ORIENTAO para subsidiar e
fomentar o entendimento de que o crime de formao de cartel, quando envolve mais de um Esta-
do da Federao ou estando presente a internacionalidade, de competncia federal, atraindo a
atribuio do Ministrio Pblico Federal.

***

dora Regional da Repblica da 1 Regio (Suplente)
ORIENTAO N 10
Assunto: Modus Operandi das Fraudes com Ttulos Pblicos Brasileiros detectadas pela Secretaria
da Receita Federal.
71
CONSIDERANDO a crescente ocorrncia de fraudes contra a Fazenda Nacional, com base em

aes judiciais de execuo de dvida pblica, movidas contra a Unio, que visam cobrana de
valores relativos ao resgate de supostos crditos oriundos de ttulos da dvida pblica brasileira,
interna e externa, inclusive ttulos emitidos no incio do sculo passado;
CONSIDERANDO que se tornou recorrente nova tcnica de fraude contra a Fazenda Nacional,
consistente na suspenso indevida de dbitos tributrios federais inseridos na Declarao de D-
bitos e Crditos Tributrios Federais (DCTF), na Declarao Anual do Simples Nacional (DASN) e
na Guia de Recolhimento do FGTS e Informaes Previdncia Social (GFIP);
CONSIDERANDO que somente a Secretaria do Tesouro Nacional Ministrio da Fazenda (STN/

MF) tem atribuio de emitir, controlar e resgatar ttulos pblicos federais, conforme dispem a
Lei n 10.179/2001 e o Decreto n 3.859/2001;
CONSIDERANDO que ttulos da dvida pblica que perderam seu valor tm sido utilizados de for-
ma fraudulenta, para obter a compensao de dvidas tributrias, conforme se verifica quanto aos
ttulos da dvida pblica externa, regulados pelo Decreto-Lei n 6.019/1942; quanto s Letras do Te-
souro Nacional (LTN) emitidas na dcada de 1970 pelo Banco Central do Brasil, que apresentavam
prazo mximo de vencimento de 365 dias; e quanto s aplices da dvida pblica interna emitidas
at a segunda metade do sculo XX, que perderam a validade em julho de 1969, aps a edio do
Decreto-Lei n 263/1967 e do Decreto-Lei n 396/1968, os quais anteciparam o vencimento de todas
as aplices da dvida pblica federal interna emitidas antes de julho de 1969;
CONSIDERANDO que o objetivo das fraudes consiste em atribuir exigibilidade aos ttulos da dvi-
da pblica externa emitidos no sculo passado, bem como fazer com que o resgate desses papis se
faa com incidncia de correo monetria, bem como a pretenso de se reconhecer que os ttulos
regulados pelo Decreto-Lei n 6.019/1943 tenham o mesmo tratamento dos ttulos regulados pela
Lei n 10.179/2001;
CONSIDERANDO a necessidade de qualificar os membros do Ministrio Pblico Federal no com-

bate a fraudes com ttulos pblicos e a relevncia dos trabalhos empreendidos pelo Grupo de Tra-
72
Orientaes
balho da 2 Cmara dedicado ao tema;

ORIENTA os membros do Ministrio Pblico Federal que oficiam na rea criminal, respeitada a
independncia funcional, a promoverem a responsabilizao criminal, a qual pode ser imputada
a scios e outros responsveis por empresas privadas e a servidores e gestores pblicos, nas hi-
pteses de fraudes com ttulos pblicos praticadas com base no modus operandi descrito acima.
Os coordenadores criminais devero dar conhecimento desta Orientao aos procuradores da Re-
pblica que oficiam na rea criminal, para que o Ministrio Pblico Federal possa atuar de forma
preventiva e repressiva no combate s fraudes envolvendo ttulos pblicos.
***

rador Regional da Repblica da 4 Regio (Suplente); Luza Cristina Fonseca Frischeisen, Procura-
dora Regional da Repblica da 1 Regio (Suplente)
ORIENTAO N 11
Assunto: Atuao da Defensoria Pblica da Unio restrita s hipteses de insuficincia de recur-
sos econmico-financeiros do defendido.
CONSIDERANDO as razes e fundamentos expendidos na Representao n 1.00.000.006882/2011-

22 (cpia anexa), em que se questiona a constitucionalidade das Resolues n 32/2009 e n 13/2006
do Conselho Superior da Defensoria Pblica da Unio, que permitem a atuao de Defensores P-
blicos da Unio na defesa de rus no hipossuficientes economicamente no processo penal;
73
CONSIDERANDO a deliberao adotada na 38 Sesso de Coordenao, realizada em 7 de

novembro de 2011, que aprovou, por unanimidade, o voto da relatora proferido no PA n
1.00.000.006882/2011-22 (cpia anexa);
A 2 Cmara ORIENTA os membros do Ministrio Pblico Federal que oficiam na rea criminal,
respeitada a independncia funcional, a pugnar pela atuao da Defensoria Pblica da Unio nos
estritos casos em que a Constituio Federal permite, somente concordando com tal atuao nas
hipteses em que estiver caracterizada a insuficincia de recursos econmico-financeiros do de-
fendido, nos termos do inciso LXXIV, do art. 5 da Carta Magna. A garantia da defesa tcnica nos
casos de abandono ou retirada da defesa constituda, em que o ru no for pobre, dever ser feita
por defensor dativo, a ser remunerado pelo ofendido, observado o disposto no art. 263, do Cdigo
de Processo Penal.
Os coordenadores criminais devero dar conhecimento desta Orientao aos procuradores que
oficiam na rea Criminal em sua unidade.
***

ORIENTAO N 13
Assunto: Orienta sobre a atribuio do Ministrio Pblico Federal para atuar na represso dos
crimes contra a fauna martima com ciclo de vida misto.
74
Orientaes
CONSIDERANDO que a Superintendncia Regional da Polcia Federal no Estado do Rio Grande do

Sul, calcada em parecer da Advocacia-Geral da Unio est a no reconhecer sua atribuio para
investigar os crimes ambientais praticados no esturio da Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul;
CONSIDERANDO que a Advocacia-Geral da Unio exarou o Parecer n 130/2012/CEP/CONJUR-

-MJ/CGU/AGU, de 11 de maio de 2012, nos autos do Processo n 08434.000.173/2012-81, em que
figurou como interessado o Departamento de Polcia Federal, e no qual se concluiu que compete
Justia Comum Estadual processar e julgar os crimes ambientais contra a fauna praticados na
Lagoa dos Patos, no cabendo Polcia Federal a sua investigao;
CONSIDERANDO que o Eg. Tribunal Regional Federal da 4 Regio, no v. Acrdo proferido nos
autos do Recurso em Sentido Estrito, processo n 2004.71.01.002111-3/RS, por unanimidade, reco-
nheceu a competncia federal para o processo e julgamento do crime contra a fauna praticado no
esturio da Lagoa dos Patos, pois reflete diretamente no ecossistema marinho, que bem da Unio;
CONSIDERANDO que o esturio da Lagoa dos Patos, conforme a Agncia Nacional de guas
(ANA), o permetro que se estende de sua embocadura no Oceano Atlntico at a linha imagin-
ria que une o Ponto dos Lenis Ponta da Feitoria;
CONSIDERANDO que o esturio da Lagoa dos Patos abriga espcimes da fauna martima com
ciclo de vida misto, pois o ciclo comea com a desova em mar aberto, com o retorno das larvas ao
esturio da Lagoa dos Patos, onde crescem e migram para mar aberto, reiniciando o ciclo;
CONSIDERANDO o que dispe o Enunciado n 30 da col. 2 Cmara de Coordenao e Reviso do

Ministrio Pblico Federal, verbis: O processo e julgamento do crime de pesca proibida (art. 34,
caput e pargrafo nico da Lei n 9.605/1998) competem Justia Federal quando o espcime for
proveniente de rio federal, mar territorial, zona econmica exclusiva ou plataforma continental;
A 2 Cmara de Coordenao e Reviso ORIENTA os membros do Ministrio Pblico Federal, res-

peitada a independncia funcional, nos termos do art. 62, I, da Lei Complementar n 75/1993, a
aplicarem, nos casos de pesca proibida que constitua crime contra o meio ambiente, o seu Enun-
75
ciado n 30, sempre que o espcime for da fauna martima com ciclo de vida misto, a exemplo do
que ocorre na Lagoa dos Patos
***

rador Regional da Repblica da 4 Regio (Suplente); Luza Cristina Fonseca Frischeisen, Procura-
ORIENTAO N 14
Assunto: Orienta sobre o procedimento a ser adotado para o arquivamento fsico dos autos de in-
qurito policial arquivados perante a 2 Cmara de Coordenao e Reviso do Ministrio Pblico
Federal e como proceder em relao aos possveis bens apreendidos.1
A 2 Cmara de Coordenao e Reviso ORIENTA os membros do Ministrio Pblico Federal, res-

peitada a independncia funcional, nos termos do art. 62, I, da Lei Complementar n 75/1993, a
adotarem os seguintes procedimentos:
I - em relao aos autos de inqurito policial remetidos diretamente pelo colega a este Co-
legiado e cujo arquivamento foi homologado pela 2 Cmara, os autos devem ser remetidos
unidade do Departamento de Polcia Federal, onde a investigao teve curso, para que ali
sejam arquivados fisicamente;
II - em relao aos autos de inqurito policial, cujo arquivamento foi homologado pela 2 C-
mara, aparelhados com algum incidente no mbito judicial, os autos devem ser remetidos
Justia Federal;
76
Orientaes
III - a destinao de bens apreendidos deve ser objeto de provocao pelo Ministrio Pblico Fede-
ral ao Poder Judicirio e por este determinada.
***
Orientao aprovada em 26 de maio de 2014 pelos seguintes membros integrantes do colegiao

ORIENTAO N 15
Assunto: Orienta sobre a necessidade de realizao de oitiva prvia de scios-gerentes de pessoas
jurdicas nos crimes tributrios.
CONSIDERANDO que, em muitos casos, o oferecimento de denncias nos casos de crimes tribu-
trios baseia-se unicamente na representao fiscal para fins penais;
CONSIDERANDO que, no raramente, outras pessoas exercem a atribuio de scio-gerente e

fazem o uso de nomes de laranjas e esses ltimos acabam tambm sendo vtimas, quando no
cientes da operao;
CONSIDERANDO que, em razo de tais situaes, podem ocorrer casos de aditamento denncia,
por no ter ocorrido oitiva prvia;

oficiam na rea criminal, respeitada a independncia funcional, nos termos do art. 62, I, da Lei
Complementar n 75/1993, a adotarem medidas voltadas realizao de oitiva, nos casos de crimes
77
tributrios, dos proprietrios das pessoas jurdicas, com observncia ao disposto na Resoluo n
77, de 2004, do Conselho Superior do MPF.
Desta forma, o Ministrio Pblico Federal contribui para a eficincia da prestao jurisdicional,
evitando demandas desnecessrias.
Os coordenadores criminais podero dar conhecimento desta Orientao aos procuradores que
***

ORIENTAO N 16
Assunto: Adoo de mtodo de trabalho semelhante ao desenvolvido na PRR 1 Regio, por desig-
nao da 2 Cmara, para que o coordenador criminal de cada unidade do MPF solicite ASSPA
local que implante o mtodo de trabalho desenvolvido na PRR 1 Regio para acompanhar investi-
gaes instauradas por comunicao oriunda do COAF sobre informaes cadastrais e movimen-
to de valores (art. 2, 6) relativos s operaes previstas no inciso I do art. 11 da Lei n 9.613/1998.
CONSIDERANDO que a Lei Complementar n 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispe sobre o
sigilo das operaes de instituies financeiras, permitiu ao Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (COAF) ter acesso s informaes cadastrais e de movimentao de valores (art. 2,
6) relativas s operaes previstas no inciso I do art. 11 da Lei n 9.613/1983;
78
Orientaes
CONSIDERANDO que o COAF comunicar s autoridades competentes para a instaurao dos

procedimentos cabveis, quando concluir pela existncia de crimes relacionados lavagem ou
ocultao de bens, direitos e valores, ou de fundados indcios de sua prtica, ou de qualquer outro
ilcito (art. 15 da Lei n 9.613/1998);
CONSIDERANDO que o Ministrio Pblico poder, nos procedimentos de sua competncia, re-
quisitar informaes, exames, percias e documentos de autoridades da Administrao direta e
indireta (art. 8, II, da LC n 75/1993);
CONSIDERANDO que, por ocasio da 38 Sesso de Coordenao, ocorrida em 5 de dezembro de

2011, deliberou-se: (1) que os relatrios de anlise do COAF relativos s investigaes que envolvam
verbas federais administradas por prefeitos ou ex-prefeitos sero encaminhados para a 2 Cmara
de Coordenao e Reviso e, sob a coordenao de um membro designado pelo Colegiado, sero
distribudos s Procuradorias da Repblica dos locais dos fatos apurados, para as providncias
necessrias, e que (2) o relatrio do COAF dever ser autuado na 2 Cmara antes de ser remetido
a outra unidade do MPF, com o objetivo de receber um nmero de tombamento no Ministrio
Pblico Federal, que servir para posterior acompanhamento;
CONSIDERANDO que a 2 Cmara de Coordenao e Reviso, em sua 73 Sesso de Coordenao,

ocorrida em 25 de novembro de 2013, tomou conhecimento do relatrio de trabalho apresentado
pela procuradora regional da Repblica Raquel Branquinho, que agiu por delegao da 2 CCR na
coordenao dos trabalhos relacionados com a notcia de fatos tpicos encaminhados pelo COAF
para todo o Brasil, cujo principal bem institucional foi dar incio a investigaes e aes penais
fundadas em notcia de movimentao atpica oriunda do COAF, relativas ao saque bancrio e
movimentaes financeiras em espcie em Prefeituras em todo o pas;
CONSIDERANDO que naquela Sesso deliberou-se, tambm, no sentido de se difundir entre

todos os coordenadores criminais os trabalhos feitos, como tambm o mtodo de trabalho, com
requisio de diligncias, desenvolvidos na experincia inicial de coordenao dos trabalhos
deste assunto;
79

que lhe so conferidas no art. 62, inciso I, da Lei Complementar n 75, de 20 de maio de 1993, e
respeitada a independncia funcional, ORIENTA que:
I - o coordenador criminal de cada unidade do MPF solicite ASSPA local que implante o mtodo
de trabalho desenvolvido na PRR 1 Regio para acompanhar investigaes instauradas por co-
municao oriunda do COAF sobre informaes cadastrais e movimento de valores (art. 2, 6)
relativos s operaes previstas no inciso I do art. 11 da Lei n 9.613/1998;
II - tais investigaes e aes penais sejam priorizadas e monitoradas permanentemente; e
III - que os relatrios dos resultados sejam anualmente apresentados 2 Cmara.
***
Orientao aprovada em 9 de junho de 2014 pelos seguintes membros integrantes do colegia-

do da 2 CCR: Raquel Elias Ferreira Dodge, Subprocuradora-Geral da Repblica (coordenadora);
Oswaldo Jos Barbosa Silva, Subprocurador-Geral da Repblica (Titular); Carlos Alberto Carvalho
de Vilhena Coelho, Procurador Regional da Repblica da 1 Regio (Suplente); Carlos Augusto da
Silva Cazarr, Procurador Regional da Repblica da 4 Regio (Suplente); Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen, Procuradora Regional da Repblica da 1 Regio (Suplente).
ORIENTAO N 17
Assunto: Orienta sobre a necessidade de os membros do Ministrio Pblico Federal ponderarem,
na formao da opinio delicti, sobre a utilizao dos elementos informativos obtidos em decor-
rncia de medidas cautelares deferidas por juzo incompetente, sem a anuncia do titular da ao
penal com a atribuio para o caso.
CONSIDERANDO que o Ministrio Pblico o titular exclusivo da ao penal pblica (CF, art. 129,
I) e somente ele tem legitimidade para ir a juzo requerer qualquer medida cautelar para viabilizar
a ao principal;
80
Orientaes
CONSIDERANDO que, em regra, a autoridade policial no possui interesse ou legitimidade para

agir, muito menos capacidade postulatria para requerer diretamente em juzo medidas cautela-
res restritivas de direito;
CONSIDERANDO o princpio do juiz natural, que, em sntese, afirma a prvia existncia do rgo
jurisdicional ao fato e o estrito respeito s regras objetivas de fixao da competncia;
CONSIDERANDO, ainda, o princpio do promotor natural, que, na dico do Supremo Tribunal

Federal, se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro, repele, a partir da vedao de
designaes casusticas efetuadas pela Chefia da Instituio, a figura do acusador de exceo (HC
67759, Relator o Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 6/8/1992, DJ de 1/7/1993); e
CONSIDERANDO, por fim, o que consta dos autos do Procedimento Administrativo PA

1.00.000.012076/2013-55;

oficiam na rea criminal, respeitada a independncia funcional, nos termos do art. 62. I, da Lei
Complementar 75/1993, a ponderarem, na formao da opinio delicti, sobre a utilizao dos ele-
mentos informativos obtidos em decorrncia de medidas cautelares deferidas por juzo incompe-
tente, sem a anuncia do titular da ao penal com a atribuio para o caso.
Desta forma, o Ministrio Pblico Federal contribui para a eficincia da prestao jurisdicional.
***

81
ORIENTAO N 18
Assunto: Orienta sobre a necessidade de privilegiar a economicidade e, sobretudo, a eficincia na
persecuo penal dos delitos objeto do Projeto Tentculos.
CONSIDERANDO que um dos objetivos do Projeto Tentculos a racionalizao da persecuo

penal em casos de crimes praticados por meio da internet;
CONSIDERANDO que, em regra, a atuao dos grupos criminosos encerra vrios crimes, especial-
mente aqueles previstos nos arts. 288, 171 e 155, 4, II, do Cdigo Penal;
CONSIDERANDO que os crimes praticados pelos lderes das organizaes criminosas, em regra,
so continuados e a quadrilha crime permanente;
CONSIDERANDO que a concentrao da apurao na sede da quadrilha, em princpio, permite

obteno mais eficiente da prova;

oficiam na rea Criminal, respeitada a independncia funcional, nos termos do art. 62, inciso I, da
Lei Complementar n 75/1993, a observarem, sempre que possvel, a regra da conexo probatria,
definida pela preveno contida no art. 71 do Cdigo Penal, a fim de concentrar a apurao no
Juzo em que deflagrada a investigao.
Os coordenadores criminais devero dar conhecimento desta Orientao aos procuradores que
oficiaram na rea Criminal em sua unidade.
***
82
Orientaes

ORIENTAO N 19
Assunto: Orienta os membros do Ministrio Pblico Federal sobre composio e reparao do
dano em crimes ambientais, acolhendo concluses tomadas no 19 Encontro Nacional da Cmara
Ambiental, realizado em 2012.
CONSIDERANDO o que consta dos autos do Procedimento Administrativo PA

1.00.000.017620/2012-74, inaugurado com o Ofcio 5.467/2012 4 CCR, por meio do qual a 4 C-
mara de Coordenao e Reviso (Meio Ambiente e Patrimnio Cultural) encaminha as delibera-
es aprovadas no seu 19 Encontro Nacional, realizado em 2012, solicitando a manifestao desta
Cmara;
CONSIDERANDO que o Plenrio do Conselho Nacional de Justia, em sua 190 Sesso Plenria, ao
apreciar o Pedido de Providncias 2460-96.2014.2.00.0000, decidiu no sentido de que os valores
pagos por conta de infraes ambientais sejam aplicados em reas relacionadas proteo e fis-
calizao do meio ambiente;
A 2 Cmara de Coordenao e Reviso, acolhendo as concluses tomadas no 19 Encontro Nacio-

nal da Cmara Ambiental, realizado em 2012, ORIENTA os membros do Ministrio Pblico Fede-
ral que oficiam na rea Criminal, respeitada a independncia funcional, nos termos do art. 62, I,
da Lei Complementar 75/1993, a observarem:
I - A composio do dano a que se refere o art. 27 da Lei n 9.099/1995 engloba a paralisao da

atividade danosa e a reparao do dano ambiental, in natura ou mediante indenizao, e somente
pode ser dispensada no caso de o interessado comprovar que no possui condies de arcar com
83
a obrigao, caso em que poder ser substituda a reparao/indenizao por outra medida alter-
nativa de cunho ambiental como forma de composio do dano.
II - Nos crimes ambientais, a composio do dano requisito da transao penal, e caso no haja
compromisso de ajustamento de conduta firmado, a medida reparatria/compensatria deve ser
individualizada na proposta, no se confundindo com as medidas impostas como pena restritiva
de direitos ou multa.
III - No caso de impossibilidade de reparao do dano, prevista o art. 89, 1, I, da Lei n 9.099/1995,
o procurador da Repblica deve requerer a aplicao do 2 do mesmo artigo, mediante imposi-
o de medidas de cunho ambiental, como forma de composio do dano, sendo inadequada a
imposio da obrigao de fornecer cesta bsica a entidades de caridade.
IV - A inaplicabilidade do princpio da insignificncia aos crimes ambientais.
Desta forma, o Ministrio Pblico Federal contribui para a eficincia da prestao jurisdicional.
***

84
Orientaes
ORIENTAO N 22
Assunto: Orienta os membros do Ministrio Pblico Federal sobre o declnio de atribuies em
inqurito policial.
CONSIDERANDO a sistemtica da tramitao direta dos inquritos policiais entre o Ministrio
Pblico Federal e a Polcia Federal, os quais so submetidos a simples registro nos sistemas pro-
cessuais da Justia Federal;
CONSIDERANDO que o Enunciado 2 CCR n 33 dispe que compete 2 Cmara homologar o

declnio de atribuio promovido nos autos de inqurito policial que tramite diretamente entre a
Polcia Federal e o Ministrio Pblico Federal;
CONSIDERANDO a ausncia de capacidade postulatria das autoridades policiais, as quais no

cabe formular peties diretamente aos magistrados a qualquer ttulo, inclusive para promover
declnio de atribuio;
CONSIDERANDO que, no tocante aos inquritos policiais no judicializados, as questes de atri-

buio devem ser dirimidas no mbito do prprio Ministrio Pblico, com remessa direta do in-
qurito policial ao rgo do Ministrio Pblico Federal com atribuio ou, no caso em que se ve-
rifique a atribuio de outro ramo do Ministrio Pblico, mediante a prvia reviso pela Cmara
respectiva, na forma do Enunciado n 2 do Conselho Institucional do Ministrio Pblico Federal,
comunicado o Juzo e o Departamento de Polcia Federal, para fins de registro;

ORIENTA os membros que oficiam na rea Criminal a recorrerem de deciso judicial que, nos au-
tos de inqurito policial, acolha requerimento de declnio de competncia formulado diretamente
por autoridade policial.

85
***
Orientao aprovada em 22 de junho de 2015 pelos seguintes membros integrantes do colegiado

da 2 CCR: Jos Bonifcio Borges de Andrada, Subprocurador-Geral da Repblica (Coordenador);
Raquel Elias Ferreira Dodge, Subprocuradora-Geral da Repblica (Titular); Jos Adonis Callou de
Arajo S, Subprocurador-Geral da Repblica (Titular); Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho,
Subprocurador-Geral da Repblica (Suplente); Brasilino Pereira dos Santos, Subprocurador-Geral
da Repblica (Suplente); Jos Osterno Campos de Arajo, Procurador Regional da Repblica da 1
Regio (Suplente).
ORIENTAO N 23
Assunto: Desnecessidade da constituio definitiva do crdito tributrio no crime de des-
caminho (crime formal).
CONSIDERANDO que o crime de descaminho consiste em iludir, no todo ou em parte, o pagamen-

to de direito ou imposto devido pela entrada, pela sada ou pelo consumo de mercadoria (art. 334
do CP, alterado pela Lei n 13.008, de 26/6/2014);
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justia firmaram en-
tendimento no sentido de que a consumao do crime de descaminho independe da constituio
definitiva do crdito tributrio, haja vista se tratar de crime formal, diversamente dos crimes tri-
butrios listados na Smula Vinculante n 24/STF,

que lhe so conferidas no art. 62, inciso I, da Lei Complementar n 75, de 20 de maio de 1993, e res-
peitada a independncia funcional, ORIENTA os membros do MPF a considerar o carter formal
do crime de descaminho, o qual se consuma com a simples conduta de iludir o Estado, quanto ao
pagamento dos tributos devidos, quando da importao ou exportao de mercadorias, no sendo
necessria a prvia constituio definitiva do crdito tributrio para a persecuo penal.
86
Orientaes

Repblica que oficiam na rea Criminal.
***
Orientao aprovada na Sesso de Coordenao de 18 de abril de 2015, da qual participaram os

seguintes membros integrantes do colegiado da 2 CCR: Jos Bonifcio Borges de Andrada, Subpro-
curador-Geral da Repblica (Coordenador); Raquel Elias Ferreira Dodge, Subprocuradora-Geral da
Repblica (Titular); Jos Adonis Callou de Arajo S, Subprocurador-Geral da Repblica (Titular);
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, Subprocurador-Geral da Repblica (Suplente); Brasilino
Pereira dos Santos, Subprocurador-Geral da Repblica (Suplente); Jos Osterno Campos de Arajo,
Procurador Regional da Repblica da 1 Regio (Suplente).
ORIENTAO N 24
Assunto: Orienta os membros do Ministrio Pblico Federal como proceder nos casos de investi-
gao dos crimes de lavagem de dinheiro e outros correlatos.
CONSIDERANDO a necessidade de replicar tcnicas bem-sucedidas de investigao envolvendo

crimes complexos, tais como crimes de lavagem de dinheiro e seus antecedentes;
CONSIDERANDO a necessidade de se melhorar a eficincia da persecuo penal em relao aos

crimes de lavagem de dinheiro ou outros correlatos;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 62, I, da Lei Complementar n 75/1993, compete s
Cmaras de Coordenao e Reviso promover a integrao e a coordenao dos rgos insti-
tucionais que atuem em ofcios ligados ao setor de sua competncia, observado o princpio da
independncia funcional;

87
ORIENTA os membros que oficiam na rea criminal, respeitada a independncia funcional, a ob-
servarem os seguintes passos nas investigaes envolvendo crimes de lavagem de dinheiro ou
outros correlatos:
I - Identificar todos os procedimentos e inquritos que tm por objeto possvel superfaturamento

de contratos em valor significativo;
II - Obter judicialmente a quebra do sigilo fiscal da empresa contratada, em relao a todo o per-
odo de vigncia do contrato, at um ano aps o fim do ltimo pagamento;
III - A partir do contedo obtido por meio da quebra, obter, junto ao escritrio de inteligncia da
Receita Federal da Regio Fiscal, uma planilha de pagamentos feitos pela empresa contratada a
fornecedores por servios prestados. O objetivo identificar potenciais prestadores de servios,
especialmente de consultoria, que sejam de fachada, que chamaremos de empresas-alvo;
IV - Ranquear os fornecedores por volume de recursos recebidos;
V - Selecionar aqueles que mais receberam recursos por exemplo, os 20 que mais receberam e
fazer, a partir da Secretaria de Pesquisa e Anlise (SPEA) ou de rgo colaborador (como ESPEI da
RFB), pesquisas para responder s seguintes questes:
a) a empresa-alvo tem site na internet?

b) a empresa-alvo tem sede fsica compatvel com o valor recebido (checagem via Google Street
View ou diligncia)?
c) a empresa-alvo tem funcionrios (pesquisas CNIS e RAIS)? Quantos e quem so eles? Pelas
profisses e consultas em bases abertas, tais pessoas tm qualificao tcnica para a presta-
o dos servios?
d) o proprietrio, com base em pesquisas abertas (veculos, residncia etc.) tem qualificao para
prestar os servios e condio econmica compatvel com a prestao de servios e o volume de
recursos recebidos?
88
Orientaes
VI Caso essa pesquisa indique que dada empresa de fachada, h indicativo de que contratos
feitos com a empresa-alvo foram simulados com o objetivo de disfarar a prtica de delitos.
provvel que essa empresa seja controlada por operador financeiro. Sugere-se que esse operador
torne-se o alvo da investigao, devendo ser identificado (por exemplo, por pesquisa de procu-
raes do titular da Pessoa Jurdica, que pode ser laranja) e, confirmando-se que operador,
sugere-se que a investigao foque nele e se torne alvo de medidas judiciais que eventualmente
se mostrarem cabveis.
Acaso se identifique a existncia de empresas gmeas que so empresas reais, que prestaram
servios, contudo, paralelamente prestao de servios, concordaram em ser usadas para for-
necer notas fiscais frias e simular parte da prestao de servios, dissimulando a passagem de
propina ou de recursos oriundos de outros crimes federais deve-se atentar para eventual despro-
porcionalidade no volume de pagamentos para identificar potencial prtica de crime.

***
Orientao aprovada em 18 de abril de 2015 pelos seguintes membros integrantes do colegiado

Regio (Suplente).
ORIENTAO N 25
Assunto: Aplicao do princpio da insignificncia no crime de contrabando de cigarros quando
a quantidade apreendida no superar 153 maos.
89
CONSIDERANDO as razes expendidas na Nota Tcnica sobre a aplicao do Princpio da Insigni-

ficncia no contrabando de cigarros emitida pelo GT Contrabando e Descaminho;
CONSIDERANDO a necessidade de se determinar um parmetro para a aplicao do Princpio da

Insignificncia no contrabando de cigarros;
CONSIDERANDO a sugesto de se relacionar a aplicao do princpio da insignificncia no contraban-

do de cigarros com a quantidade de cigarros que um indivduo normalmente consome diariamente;
CONSIDERANDO que, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Cncer Jos Alencar
Gomes da Silva (INCA)5, o brasileiro fuma, em mdia, 17 (dezessete) cigarros por dia e que o cigarro
tem prazo de validade de, aproximadamente, 6 (seis) meses;
CONSIDERANDO a equao 17 (cigarros) x 180 (dias) / 20 (cigarros por mao) = 153 maos;

que lhe so conferidas no art. 62, I, da Lei Complementar n 75/1993, e respeitada a independncia
funcional, ORIENTA os membros do Ministrio Pblico Federal que oficiam na rea Criminal a
procederem ao arquivamento de investigaes criminais referentes a condutas que se adequem
ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida no superar 153 (cento e cinquen-
ta e trs) maos, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar
efetividade represso ao contrabando de vulto, ressalvada a reiterao de condutas que cobra a
persecuo penal.
***

90
Orientaes

Regio (Suplente).
ORIENTAO N 26
Assunto: Promoo de arquivamento.

es que lhe so conferidas pelo art. 62, inciso I da Lei Complementar n 75, de 1993, ORIENTA
os membros do Ministrio Pblico Federal com atuao na rea Criminal sob sua coordenao a
observarem, em suas promoes de arquivamento, o seguinte critrio, no se aplicando hiptese
a regra do Enunciado n 36:
A antiguidade do fato investigado, o esgotamento das diligncias investigatrias razoavelmente

exigveis ou a inexistncia de linha investigatria potencialmente idnea, adequadamente sope-
sados no caso concreto, justificam o arquivamento da investigao, sem prejuzo do disposto no
art. 18 do CPP.
***

Regio (Suplente).
91
ORIENTAO N 27
Assunto: Orienta os membros do Ministrio Pblico Federal a como proceder nos casos de inves-
tigao dos crimes de estelionato na obteno de seguro-desemprego.

crimes de atribuio do Ministrio Pblico Federal;

crimes de estelionato na obteno de seguro-desemprego;
CONSIDERANDO as propostas constantes no relatrio final das atividades desenvolvidas pelo

Grupo de Trabalho: Rotinas para Efetividade da Funo Criminal, dentre as quais a elaborao
de checklists para permitir uma anlise direcionada e de maior qualidade das investigaes de
crimes com maior incidncia nos ofcios criminais;
CONSIDERANDO que, na 108 Sesso de Coordenao, de 7 de maro de 2016, a 2 CCR orientou

os membros a observarem, em suas promoes de arquivamento, alm de outros fatores, a inexis-
tncia de linha investigatria potencialmente idnea (Orientao n 26/2016);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 62, I, da Lei Complementar n 75/1993, compete s Cmaras
de Coordenao e Reviso promover a integrao e a coordenao dos rgos institucionais que atuem
em ofcios ligados ao setor de sua competncia, observado o princpio da independncia funcional;
ORIENTA os membros que oficiam na rea Criminal, respeitada a independncia funcional, a
observarem os seguintes passos nas investigaes relativas a crimes de estelionato na obteno
de seguro-desemprego:
I - Identificar informao que deu origem investigao documentos nos quais so apontados
indcios de fraude no benefcio (Ex.: Notcia-crime, informao de simulao da demisso; infor-
92
Orientaes
maes de fraudes investigadas anteriormente etc.);
II - Identificar o tipo de fraude. Exemplos das mais frequentes na obteno de seguro-desemprego:

(a) conluio entre empregador e empregado no sentido de simular a resciso sem que esta tenha
ocorrido, de modo que o empregado continua a trabalhar sem interrupo, exercendo a mesma
atividade, mas sem registro na CTPS pelo perodo de recebimento do SD; (b) fraude em que o
trabalhador pede demisso, mas faz acordo com o empregador para simulao da resciso por
iniciativa do empregador; situao em que o empregado poder receber o seguro-desemprego e
levantar o FGTS, o que no ocorre quando ele pede demisso; (c) recebimento de seguro-desempre-
go pelo trabalhador que havia sido demitido, estava efetivamente desempregado, mas comeou
a trabalhar e pediu para que o novo emprego no fosse registrado na CTPS durante o perodo de
recebimento do seguro-desemprego;
III - Verificar se h informao do Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE) indicando datas do

recebimento do seguro-desemprego. Se houver dados completos do trabalhador possvel, em
alguns casos, consultar o ltimo recebimento no site do MTE;
IV - Identificar, para verificar o termo inicial da prescrio, a data do ltimo recebimento do be-
nefcio, caso se trate de estelionato consumado, ou a data em que requerido o benefcio, caso se
trate de crime tentado;
V - Atentar para o local em que requerido o benefcio (em que agncia do MTE ou da Caixa Econ-
mica Federal). Este local define, em regra, a competncia para a ao penal;
VI - Identificar os elementos existentes nos autos a indicar a fraude na obteno do benefcio

(exemplo: empregado com dois vnculos trabalhistas seguidos com a mesma empresa, sendo o
intervalo entre eles exatamente o perodo em que recebeu o seguro-desemprego; depoimentos no-
ticiando conluio entre empregador e empregado para simular a demisso; reclamao trabalhista
ajuizada pelo empregado alegando que, apesar de constarem dois vnculos diferentes na CTPS,
nunca deixou de trabalhar para aquele empregador);
93
VII - Requisitar as seguintes informaes ao MTE a partir da notcia de que houve fraude na
obteno de seguro-desemprego; data e valores em que recebidas parcelas do seguro-desem-
prego por aquele empregado (se possvel, indicar PIS ou CPF para facilitar a consulta), agncia
em que foi requerido o benefcio e documentao apresentada pelo trabalhador quando do re-
querimento. Esta documentao apresentada para o saque pode ou no ter sido arquivada, a
depender dos valores envolvidos, e pode no estar arquivada no MTE, mas na agncia da CEF
em que foi obtido o benefcio.

***
Orientao aprovada em 2 de maio 2015 pelos seguintes membros integrantes do colegiado da

2 CCR: Jos Bonifcio Borges de Andrada, Subprocurador-Geral da Repblica (Coordenador);
Raquel Elias Ferreira Dodge, Subprocuradora-Geral da Repblica (Titular); Jos Adonis Callou
de Arajo S, Subprocurador-Geral da Repblica (Titular); Juliano Baiocchi Villa-Verde de Car-
valho, Subprocurador-Geral da Repblica (Suplente); Brasilino Pereira dos Santos, Subprocu-
rador-Geral da Repblica (Suplente); Jos Osterno Campos de Arajo, Procurador Regional da
Repblica da 1 Regio (Suplente).
ORIENTAO N 28
Assunto: Orienta os membros do Ministrio Pblico Federal a como se proceder nos casos de in-
vestigao dos crimes de estelionato previdencirio.
crimes de atribuio do Ministrio Pblico Federal;

crimes de obteno fraudulenta de benefcio previdencirio;
94
Orientaes
CONSIDERANDO as propostas constantes no relatrio final das atividades desenvolvidas pelo

Grupo de Trabalho: Rotinas para Efetividade da Funo Criminal, dentre as quais a elaborao
de checklists para permitir uma anlise direcionada e de maior qualidade das investigaes de
crimes com maior incidncia nos ofcios criminais;


ORIENTA os membros que oficiam na rea Criminal, respeitada a independncia funcional, a
observarem os seguintes passos nas investigaes relativas relativas aos crimes de obteno frau-
dulenta de benefcio previdencirio:
I - Identificar informao que deu origem investigao documentos nos quais so apontados
indcios de fraude no benefcio (ex.: notcia-crime, relatrio de auditoria do INSS, relatrio de ve-
rificao de vnculos, informaes de fraudes anteriores j investigadas etc.);
II - Identificar tipo de fraude: (ex.: insero de vnculos falsos extemporneos no CNIS atravs de
GFIP, apresentao de documentos ou declaraes falsas acostados ao requerimento, benefici-
rios fantasma, saque de benefcio aps bito do titular, etc.);
III - Identificar, para verificar a prescrio, a data do requerimento do benefcio (DER), data de
incio do benefcio (DIB) e a data do ltimo recebimento, caso se trate de estelionato consumado;
95
IV - Atentar para a Agncia da Previdncia Social na qual houve a concesso do benefcio. Este
local define, em regra, a competncia para a ao penal;
V - Verificar se h nos autos cpia do processo administrativo de concesso do benefcio. Em caso

negativo, verificar se foi solicitado. Checar se h informao sobre o processo ter sido procurado
e no localizado. O fato do processo fsico no ter sido localizado pode ser resultado de desorgani-
zao, mas muitas vezes decorre da concesso ter sido feita de forma fraudulenta sem que sequer
exista fisicamente o processo. Nos casos em que existe processo fsico, sua anlise, com a verifica-
o da documentao juntada, importante para permitir a avaliao acerca da participao do
servidor, que pode apenas ter sido ludibriado por documentao falsa apresentada;
VI - Analisar o dolo/autoria do delito quanto ao beneficirio a partir dos elementos existentes acerca
do tipo de fraude empregada para obteno do benefcio;
VII - Identificar se h indcios de participao de servidor na concesso indevida do benefcio. Ver a

tela das matrculas dos servidores que atuaram na concesso. Exemplos de indcios de envolvimento
do servidor: tempo curtssimo decorrido entre a habilitao e a concesso do benefcio, no localiza-
o do processo fsico, inconsistncia entre a documentao juntada no processo e os dados inseridos
no sistema pelo servidor; servidor no seguiu as cautelas necessrias previstas nas normas internas
para o caso;
VIII - Caso se trate de saque aps o bito do titular do benefcio, verificar se o saque se deu em menos de
trs competncias, caso em que incide a Orientao n 4 da 2 CCR. No caso de saque ps-bito que no
se enquadre na Orientao n 4, os esforos devem se direcionar apurao da autoria do delito, deter-
minando a oitiva de familiares ou procuradores do falecido para identificar quem efetuou os saques;
IX - Verificar, caso tenha ocorrido insero de vnculos falsos no CNIS, se os elementos constantes
dos autos (normalmente os relatrios produzidos pelo INSS para confirmao de vnculos) j so su-
ficientes para atestar a falsidade. Verificar se j foi ouvido o beneficirio sobre tal vnculo. Checar se
foi feito contato com a empresa indicada como empregadora ou seus scios para confirmar ou afastar
o vnculo. No caso de insero de vnculo extemporneo no CNIS via GFIP, deve-se buscar a oitiva do
96
Orientaes
administrador da empresa que consta como empregadora e da pessoa que consta como responsvel
pela remessa da GFIP pela internet, potencial colaborador da fraude.
Os coordenadores criminais devero dar conhecimento desta Orientao aos procuradores da Rep-
blica que oficiam na rea Criminal.
***

ORIENTAO N 29
Assunto: Orienta os membros do Ministrio Pblico Federal sobre como proceder nos casos de investigao
de crimes praticados pela internet, notadamente, nos crimes de publicao/divulgao de pornografia in-
fantojuvenil (art. 241-A da Lei n 8.069/1990) e nos crimes de racismo (art. 20 da Lei n 7.716/1989).
CONSIDERANDO a necessidade de replicar tcnicas bem-sucedidas de investigao envolvendo crimes de

atribuio do Ministrio Pblico Federal;
CONSIDERANDO a necessidade de melhorar a eficincia da persecuo penal em relao aos crimes pra-
ticados pela internet;
CONSIDERANDO as propostas constantes no relatrio final das atividades desenvolvidas pelo Grupo de
Trabalho Rotinas para Efetividade da Funo Criminal, entre as quais a elaborao de checklists para per-
mitir uma anlise direcionada e de maior qualidade das investigaes de crimes com maior incidncia nos
ofcios criminais;
97
CONSIDERANDO que foram apresentadas sugestes de rotinas de investigao sobre crimes pra-
ticados pela internet pelo GT Utilidade, Eficincia e Efetividade da Persecuo Penal e pelo GT
Crimes Cibernticos;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 62, I, da Lei Complementar n 75/1993, compete s Cma-
ras de Coordenao e Reviso promover a integrao e a coordenao dos rgos institucionais
que atuem em ofcios ligados ao setor de sua competncia, observado o princpio da independn-
cia funcional;

que lhe so conferidas no artigo 62, inciso I, da Lei Complementar n 75, de 20 de maio de 1993,
ORIENTA os membros que oficiam na rea criminal, respeitada a independncia funcional, a ob-
servarem os seguintes passos nas investigaes relativas aos crimes praticados pela internet:
I Identificar a informao que deu origem investigao (Ex.: Notcia-crime, informaes

encaminhadas pelo prprio servio de internet, informaes decorrentes de investigaes
anteriores etc.);
II Analisar a tipicidade, buscando elementos existentes nos autos para caracterizao do crime
analisado (ex.: verificar se foram publicados ou disponibilizados arquivos contendo efetivamente
pornografia infantojuvenil, no caso do delito descrito no art. 241-A da Lei n 8.069/1990, ou se
houve publicao de contedo discriminatrio ou preconceituoso em razo da raa, cor, etnia,
religio ou procedncia nacional ou relacionada divulgao do nazismo, no caso de crime de
racismo art. 20 da Lei n 7.716/1989);
III Seguir os passos abaixo listados para identificao dos dados do usurio responsvel pela
publicao/divulgao do contedo ilcito:
98
Orientaes
a) Quebra de sigilo para obteno dos dados cadastrais do usurio e do IP6 atravs do qual se deu
a conduta ilcita junto ao servio respectivo (Facebook7, Instagram, site, aplicativo etc.);8
b) A partir dos IPs obtidos, realizar pesquisa no site <https://www.maxmind.com/en/geoip-demo>

e verificar o local de onde partiu a publicao do contedo ilcito, para fins de competncia, e tam-
bm para verificar a empresa fornecedora do sinal de internet para o usurio;9
c) Quebra de sigilo para que a(s) empresa(s) responsvel(is) pelo fornecimento do sinal de internet
informe(m) os dados cadastrais do usurio dos IPs obtidos nas datas e horrios citados.
d) Realizao de diligncia in loco, quando necessrio, para verificao do endereo do

usurio identificado.
e) Em caso de investigao do delito descrito no art. 241-A da Lei n 8.069/1990, avaliar a perti-
nncia de realizao de busca e apreenso no domiclio do investigado. Caso haja suspeita de
que o investigado produz o contedo pornogrfico alm de divulg-lo, requerer fotografias do
local da busca, permitindo eventual identificao do local em alguma das imagens divulgadas
ou apreendidas;
V Se realizada a busca e apreenso, analisar os laudos produzidos a partir da anlise do material

apreendido para verificar as evidncias obtidas quanto ao crime do art. 241-A da Lei n 8.069/1990
e se eventualmente foram encontrados elementos no que concerne ao crime do art. 241-B da Lei n
8.069/1990 (armazenamento de material pornogrfico infantojuvenil);
VI Analisar as informaes obtidas acerca da autoria do delito (houve oitiva do responsvel

pelos acessos e, se for necessrio, das demais pessoas que tinham acesso aos computadores bus-
cando identificar o efetivo responsvel pela veiculao do contedo ilcito?);
VII Antes de eventual requerimento judicial de obteno dos dados ou de formalizao de pedi-
do de Cooperao Jurdica Internacional, solicitar aos provedores dos servios usados para as pos-
tagens ou trocas de arquivos a preservao dos dados (elementos de prova) at que sejam ultima-
99
das as diligncias para sua obteno. Este pedido de preservao, em regra, deve ser feito por canal
especfico do servio destinado s autoridades e pode abranger no apenas as provas da postagem,
como o contedo de uma pgina, site, e-mail ou de qualquer outro meio empregado na prtica
criminosa, alm de dados de registro referentes ao acesso realizado quela pgina, por exemplo.
***

ORIENTAO N 30
Assunto: Critrios a serem observados nas promoes de arquivamento referentes aos crimes no
considerados prioritrios pela 2 CCR.

es que lhe so conferidas no art. 62, inciso I, da Lei Complementar n 75, de 20 de maio de
1993, ORIENTA os membros do Ministrio Pblico Federal com atuao na rea Criminal sob sua
coordenao a observarem, em suas promoes de arquivamento, os seguintes critrios, no se
aplicando hiptese a regra do Enunciado n 36:
Nos crimes no considerados prioritrios pela 2 CCR, em que se comprove a no reiterao e

verificado o mnimo grau de reprovabilidade da conduta, so circunstncias que autorizam o ar-
quivamento da investigao:
100
Orientaes
I - Delito de bagatela a demonstrao da mnima ofensividade da conduta, associada ao baixo

grau de periculosidade social da ao;
II - Subsidiariedade do Direito Penal a verificao de que a aplicao de sano extrapenal
suficiente para a preveno e represso do ilcito;
III - Adequao da sano penal a concreta e fundamentada ausncia de necessidade e utilidade

de aplicao da sano penal, conforme os fins da pena.
***
Orientao aprovada em 4 julho de 2016 pelos seguintes membros integrantes do colegiado da 2

CCR: Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, Subprocuradora-Geral da Repblica (coordenadora); Jos
Adonis Callou de Arajo S, Subprocurador-Geral da Repblica (Titular); Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho, Subprocurador-Geral da Repblica (Titular); Jos Bonifcio Borges de Andrada,
Subprocurador-Geral da Repblica (Suplente); Franklin Rodrigues da Costa, Subprocurador-Geral
da Repblica (Suplente); Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula, Procuradora Regional da
ORIENTAO CONJUNTA N 1
As 2, 5 e 7 Cmaras de Coordenao e Reviso do Ministrio Pblico Federal, reunidas em 16 de
maro de 2015,
CONSIDERANDO, ainda, que, nos termos do art. 129, I, da Constituio Federal, funo institucional
do Ministrio Pblico promover, privativamente, a ao penal pblica, na forma da lei, bem como,
conforme dispe o art. 62, IV, da Lei Complementar n 75/1993, compete s Cmaras de Coordenao e
101
Reviso manifestar-se sobre o arquivamento de inqurito policial, inqurito parlamentar ou peas de

informao, exceto nos casos de competncia originria do procurador-geral,
ORIENTAM os membros do Ministrio Pblico Federal atuantes em ofcios vinculados s 2, 5 e 7
Cmaras a submeterem as promoes de arquivamento de inquritos policiais, de procedimentos
investigatrios criminais (PICs) e de notcias de fato ou peas de informao diretamente Cma-
ra competente, para fins de reviso.
***
Orientao aprovada em 16 de maro de 2015 por: Jos Bonifcio Borges de Andrada, Subpro-
curador-Geral da Repblica (Coordenador da 2 CCR); Nicolao Dino, Subprocurador-Geral da
Repblica (Coordenador da 5 CCR); Mario Luiz Bonsaglia, Subprocurador-Geral da Repblica
(Coordenador da 7 CCR)
As 2, 5 e 7 Cmaras de Coordenao e Reviso do Ministrio Pblico Federal, reunidas em 16
de dezembro de 2015, estabelecem para os membros do Ministrio Pblico Federal atuantes em
ofcios vinculados quelas Cmaras a seguinte orientao:
facultado o arquivamento interno, devidamente fundamentado, independentemente de instau-

rao formal de procedimento e de homologao das 2, 5 e 7 Cmaras de Coordenao e Reviso,
dos expedientes recebidos pelas Salas de Atendimento ao Cidado, quando do seu contedo no
se vislumbre, sequer em tese, a ocorrncia de crime ou improbidade administrativa, passvel de
ensejar a atuao institucional do Ministrio Pblico, sem prejuzo de comunicao ao noticiante.
(Provimento CMPF n 1, de 5/11/2015, art. 1, Diretriz n 11 a contrario sensu).
***
Orientao aprovada em 16 de dezembro de 2015 por: Jos Bonifcio Borges de Andrada, Subpro-
curador-Geral da Repblica (Coordenador da 2 CCR); Nicolao Dino, Subprocurador-Geral da Re-
102
Orientaes
pblica (Coordenador da 5 CCR); Mario Luiz Bonsaglia, Subprocurador-Geral da Repblica (Coor-

denador da 7 CCR).
As 2, 5 e 7 Cmaras de Coordenao e Reviso, reunidas em 22 de fevereiro de 2016,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, I, da Constituio Federal c/c art. 62, IV, da Lei Comple-
mentar, as Cmaras Criminais do Ministrio Pblico Federal aprovaram, em 16 de maro de 2015, a
Orientao Conjunta n 1/2015, afirmando-se competentes para apreciar promoes de arqui-
vamento de inquritos policiais, procedimentos investigatrios criminais, notcias de fato ou
peas de informao;
CONSIDERANDO as dvidas surgidas pelos membros quanto ao local adequado para o arquivamento
fsico dos autos de inqurito policial com arquivamento homologado pela Cmara, bem como outras
providncias administrativas,
ORIENTAM os membros do Ministrio Pblico Federal no sentido de que, em caso de arquivamento de

inqurito policial homologado por uma das Cmaras com competncia criminal, os respectivos autos
devam ser encaminhados Justia Federal para baixa em seus registros e arquivamento fsico, deven-
do-se oficiar tambm ao Departamento de Polcia Federal, dando-lhe conhecimento do arquivamento.
***
Orientao aprovada em 22 de fevereiro de 2016 por: Jos Bonifcio Borges de Andrada, Subpro-
curador-Geral da Repblica (Coordenador da 2 CCR); Nicolao Dino, Subprocurador-Geral da Re-
103
pblica (Coordenador da 5 CCR); Mario Luiz Bonsaglia, Subprocurador-Geral da Repblica (Coor-

denador da 7 CCR).
Ofcio n 38E/2016/2CCR Notcias-crime da Justia do Trabalho

Em 12 de maio de 2016, foi enviado pelo ento coordenador da 2 CCR, Dr. Jos Bonifcio Borges de Andrada,
o Ofcio n 38E/2016/2CCR, por meio do qual solicitava ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e
do Conselho Superior da Justia do Trabalho, Dr. Ives Gandra da Silva Martins Filho, a uniformizao das
rotinas de envio de notcias-crime ao MPF com a observncia de listas (anexas ao Ofcio) de documentos
considerados essenciais persecuo penal.
O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho deu encaminhamento solicitao, enviando os ofcios que
seguem ao CorregedorGeral da Justia do Trabalho e aos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho.
104
Orientaes
i.){)il'l; .jiJ )!(:!.ANIL. '}

il.}$TI [)e: TR8z\ !
(.\NSE {.t"!{.'l}i.;iji'lilaP!en)Fll)/. .!i.:t:'T i(li:/\.{.'lll'l { {:i.I +!r.
OFICIO CS.J'T.GP.$G N.' 14/2016

B r .ns =}.lt :1],3 .}. {..} (]i!) .:: (
l Exce.lnci d o : erlho
b4j.nastro REMATO DE ]:.CBRI). RAIVA
Corregedor"-Geral da :Just.ia do '!'l .{slho
'11'rl.k)i na.l SLIDE!-i.oz do 'l:r ba . o
F3RA$ : 1,: A
0f5.cio 38E/2 016/2 * CCR
:o .[' r' e}qe d c} "r- Cie }: .a ].
Com os :netas currtpl iment.os, C:lCHiflhi := V. f;llx. ;: ...;tb!

)f)..caio r}.' :38E/2(}i6/= 'CCR, (}ue E1-.3t.! (]z: conlurl i.c.icl';("
limes ac N].ir'Ei.st=io )b.]]co ]."edema.]. pol ElasE:ada
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com r] :a(;o (]os f t s e cv.

s.;lia.t:.=es de dac n\cultos s varas do I'rab.aLI'i(.),
rnic.Ihor i.E'.;st.rti e afia.!.i30 ELOS ,:i t:OS, (-} []PE'
l.-a do I't-ab3lrto :dotn fis seqc:inl,{:s rre':lci::i:
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Mini i.sCer{(: Ptl!).].i(:o k'coe:.ra.]. , :$(!}(.{{
env{.o (cncomi{.(3rit:e :a(} Depara:;i

F'eder.:E !., ovi..311Ljo-:.;c" di-]pi ] cidade
\i.''ii i,}i.. \{.}!T$i:'tfx.{i ;l: if -ili ! --,, \.
(,{lNSEI..}-JU Silo) }RI( H DJ .}}.:lf;$.e i.L- l }11l..:
}US'l'l:/q. 1)0 ''l'liA13d\l,l-lO r.till' IJI "t' i"PP-'l
105
PODER JUDC !R}Q

JUSTIA DO TRABALHA
CONSELHO SUPERIOR OA JUSTIA DO TRABALHO
aut.o!-i.t, opo.rt\ini=irldo-se 8 necessria pei'ic:.i-a que

atesta a mat:cr.ia].i.dde do deJ.lt:o; e
c} adoo da li.sta de documentos esselci.ais
corluni-cao de cri.mes po.r parte da Justaa do
T'ra b& ]. ho .
'lesse senti.do, so].ici.to a V. Ex-' especial ateno s

File(]ld'as :;Llpraci.fadas a su ampla divulgao no mbi.to desse
T-vj.buna] Reyiana]. do 'F.rabalho cR fim de tcl!"!3al- ini.s c ere
.iro fncrla3 (Je fatos or i.gi.nados na Justia do TFEnlho e
que on:iQ{..ixa.ri.aia.em tese. c.rln\e.
,A t e f! c .is =!ide !n.t ,
Mj..nj.soro Idas GAllDRR.DA. $11;VA }4ARq'lN$ FILHO

Fre::.dene dc} Coi:sel!'to Safari.or da Justia do :trabalho
(3 H::r:JK=m.:= :.;'::;=' ';''.'.:;''::~:'.'.

%=''iihb l\t,'it)lt:i... 'I,it tfi{..lr:l{ . t l t.\$..-f'!!
\Ui l\ \.} \
r:::i'.,'i'* ;'.'iT,;::=.:
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.'!:.';l-
';;;::
106
Orientaes
POI)ER JUD]CIAR iO
JUSTIA DO TRIBAL;HO
CONSELHO SUPERIOR OA JU$TFA DO TRiBAl-lqO
OF[C[O CIRCULAR CSJ'T.GP-SG.n.' 5/20].6

F\i'-;:i s; :l. Lja, !X :3(. t
AOS BXCELBNTS$1MOS SENHORES DESEF&;b,RGPiDORR$

PRESIDENTES DOS TRIBO;NIS REG:ONA:S: DO TRR,BLHO
.q:s $ u11 t o ; Oficio n 3 8B/2 016/2 ' CCR
Seno) c}. ( l)esc nil)} .i (I.odor (a l
onl )s u$ cl:rri)rn { t.(.)s, er\C=camj.nhc) a '/ (.l:a }:) .L
38F:/2Ct].6/:?*(C, {yUe r !i:i:! (]i :'=C]T']\..]]']
blj.{l&strj.o 'b3,i1;0 f'cdQZ'Jil por Reli'!. dz}
N<) 'i.rtjjto c! !:jfor'nlizar

ado:: coinunical;io ci.o:; flat:.) e
:)lic..-fiaes cle doc!.lmento:; .s \.ralas dc} 'i'r.lba
melhor irist:.ruc e !:l.Li.:;e dos faia.os, o
Jst.i. ! (Jo Trabalho adot.(} o$ sf:qu-i\t:s rt\edidats
]) comuri.ic c (]e <;:t.t..2 cl'.i/ri.i-nl:: lf=e'r\
fxlinistJ: io PClb].i.=c: F'ecieral, sendo <:lelsilc::cc:
unvlo (':Lor)c:opl j.F.arlt:C: ao !):Pa!:t.l?rlilrt'L(' .t.
cedera.l , ev:ti.ari(io -sf- c-!\JPlle=id.3t:iecie Put

d<'*c:\.i.nterl.t,,.)s or .i q if .l i :$ , 1 i-lr} t ::ilfi :l)
vos <.{3.c.{os, cc.i\de::: !se tl:at.i:n:

falai.fic ;.o r:i }c:tmeril: l que <=lcpc'rltda {=le
patI sl coivipt'ovao ou !).a=.a de.l i.mil.}.c'
'\ ij i! : : ! l f
.t \: t .,!* l :{.;t
(;<)NSE}..tIo SLTPt ef(}1{ 1) ll )-il:.} i } ''11 {} i
Ju's'rl {>0 '!'til\13ALH0 i{ }''i;\ { ..' } ,l;l : ; i!
107
}/{ l il .jU!)} iRi{)

.juS }'tC i:}0 '!'R8ALN<}
)N: { }4'}${.!}'FQI(')F? I')A .FI.}$TI r)O I'iQA8LIf(
dC}(;i.!!(:ni:OS O-rj-ginaj-sr :l\intamer\t COt
os rest)activos o.fi.cites, guarida se tra'-ar de

fa.Lsj.fixao dccument.3]. que dependa de perici-a
para sua corno)rovo ou para dali.mil.ac} de
aut:c*=ia, o)o!-l:uni.z.!rido-se a necef;sri.a percia que
d testa a rnat,ezia].dde do dali.to; e
) adac: da ].isca de documentos esses'ciai.s para
cora,ur}.i.cao de crimes por pcarte da Justia do
T .,"a uDc8
]. ho .
Assim,
irlformo a V. =x.' que er\cair.nt\ai. c6pi.a do
l=iCj.O dos Tr.i.bunai.s Regional.s do 'rrabalt\o
.30S ?.rsl.d=Ht:c$
solicitando ;3t.ento s medidas supracitadas e sua ampla
dava.i.gao no mbi.to dos 'j'-rjbunajs, a fim de to.mar !-nai.s clere
a persecuo penal de fatos ori.finados r\a Jlusti do T.rabalho
que cona.lgur'ali.anl, em tese. crime
t c n c i. D $ arnen b e ,
Ministro IVES GltIDRADA SILVIA MARFINS FILHO

Q Corlslho :;!oporia!- da Justia do :'rabalt)u
\
!! }! +.$i.
{I.,C)NSEJ..MO SLI )E}(}OR PA
fUS'LIA E)OTRABAt.HO
{
'i\ ie\i'l:
108
Orientaes
As listas anexas ao Ofcio n 38E/2016/2CCR so utilizadas como orientao para o tratamento de

notcias-crime provenientes da Justia do Trabalho uma vez que indicam os documentos mnimos
persecuo penal dos delitos em anlise.
FALSO TESTEMUNHO
Art. 342 do Cdigo Penal
1 - Ata da audincia em que foi realizado o depoimento com suspeita de falsidade.
2 - Depoimento prestado pela testemunha suspeita do crime (por escrito ou em meio audiovisual).
3 - Deciso que constata a existncia de indcios de falsidade no depoimento e determina a expe-
dio de ofcio para apurao criminal.
4 - Provas que levaram suspeita da falsidade das declaraes (Exemplos: depoimentos de outras
testemunhas e documentos que contrariem o afirmado pela testemunha).
5 - Petio inicial da ao.
6 - Sentena, caso esta j tenha sido proferida.
RETENO INDEVIDA DE AUTOS

Art.356 do Cdigo Penal
1 - Comprovao da carga dos autos pelo advogado (geralmente cpia do livro de carga).
2 - Comprovao da intimao do advogado para devoluo dos autos (certido do oficial de jus-
tia em cumprimento a mandado de intimao ou de busca e apreenso dos autos).
3 - Certido ou deciso que atestam que os autos no foram devolvidos no prazo fixado.
4 - Petio inicial do feito.
5 - Procurao outorgada ao advogado que fez carga dos autos.
SONEGAO DE CONTRIBUIES PREVIDENCIRIAS

Art. 337-A do Cdigo Penal
1 - Sentena condenando ao pagamento das contribuies previdencirias ou acordo celebrado
entre as partes e homologao.
109
2 - Comprovao do trnsito em julgado da sentena.

3 - Clculos indicando valor devido das contribuies previdencirias.
Observaes:
a) Esta documentao se refere a eventual sonegao das contribuies previdencirias referen-

tes ao objeto da reclamao trabalhista. Caso haja informaes genricas de que a empresa sonega
contribuies previdencirias, deve ser encaminhado apenas ofcio Receita Federal para fisca-
lizao, j que no h crime sem a constituio anterior do crdito pela Receita Federal (Smula
Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal).
b) Caso tenha sido realizado o pagamento das contribuies previdencirias apuradas, no se
faz necessria a comunicao, uma vez que o pagamento acarreta a extino da punibilidade do
crime de sonegao de contribuies previdencirias previsto no art. 337-A do Cdigo Penal.
DESOBEDINCIA A ORDEM JUDICIAL

Art. 330 do Cdigo Penal
1 - Deciso judicial descumprida (deciso inicial e todas as subsequentes).
2 - Documento que comprova a cincia da ordem pelo destinatrio (mandado e certido da in-
timao por Oficial de Justia, ofcio assinado ou correspondncia com Aviso de Recebimento).
Juntar todos, da intimao inicial e de todas as reiteraes, se houver.
3 - Certido ou deciso posterior que atestam o descumprimento total ou parcial da ordem judi-
cial. Juntar todas, inclusive referentes s reiteraes, se houver.
4 - Caso o destinatrio da ordem tenha se manifestado nos autos, juntar cpia da manifestao e
da deciso que a apreciou.
Observao:
Segundo a jurisprudncia, se a ordem judicial j prev a sano para o descumprimento, no se con-

figura o crime de desobedincia. Assim, se a primeira ordem judicial j prev a aplicao de multa em
110
Orientaes
caso de descumprimento, no h crime de desobedincia.
FRUSTRAO FRAUDULENTA DE DIREITOS TRABALHISTAS

Art. 203 Cdigo Penal
2 - Contestao apresentada.
3 - Sentena, caso j tenha sido proferida.
4 - Deciso que constata a existncia de indcios de crime e determina a expedio de ofcio para
apurao.
5 - Provas indicadas na deciso que levaram suspeita da prtica do crime e demais elementos
constantes dos autos que representem indcios da fraude vislumbrada.
OMISSO DE DADOS NA CTPS

Art. 297 4 do Cdigo Penal
2 - Contestao apresentada.
3 - Sentena, caso j tenha sido proferida.
4 - Deciso que constata a existncia de indcios de crime e determina a expedio de ofcio
para apurao.
5 - Provas indicadas na deciso que levaram suspeita da prtica do crime e demais elementos
constantes dos autos que representem indcios da omisso vislumbrada (Exemplo: Provas do vn-
culo omitido na CTPS).
6 - Cpia da CTPS do empregado em que teria ocorrido a omisso vislumbrada e de outras que
CTPS que eventual constem nos autos.
7 - Se for de conhecimento do Juzo, encaminhar informao acerca da existncia de outras re-
clamaes trabalhistas com base ftica semelhante contra o mesmo reclamado.
111
CAPtulo
Publicaes
Publicaes
Diversos roteiros de atuao, entre outras publicaes, podem ser encontradas na intranet do
MPF <http://intranet.mpf.mp.br/areas-tematicas/camaras/criminal/publicacoes>.
113
CAPtulo
Membros e servidores da 2a CCR
Membros e servidores da 2 CCR
Membros Titulares:
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen - Coordenadora
Subprocuradora-Geral da Repblica
Jos Adonis Callou de Arajo S

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho

Membros Suplentes:
Franklin Rodrigues da Costa

Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula

Secretria Executiva: Marcia Noll Barboza

Telefone: (61) 3105-6952
E-mail: marcianoll@mpf.mp.br
115
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
Assessora Administrativa: Daniele Flvia Oliveira
Telefone: (61) 3105-6039
E-mail: doliveira@mpf.mp.br
Tcnico Administrativo (Substituto da Assessora Administrativa): Jos Guilherme Elias Batista

Telefone: (61) 3105-6039
E-mail: josebatista@mpf.mp.br
Tcnico Administrativo: Andrea Paiva da Mota Casqueiro

Telefone: (61) 3105-6042
E-mail: andreamota@mpf.mp.br
Tcnico Administrativo: Camila Viana Lima

Telefone: (61) 3105-6098
E-mail: camilalima@mpf.mp.br
Tcnico Administrativo: Fausto Pereira Faria

Telefone: (61) 3105-6993
E-mail: faustofaria@mpf.mp.br
Tcnico Administrativo: Jos Oscar Ferreira Filho

Telefone: (61) 3105-6993
E-mail: joseoscar@mpf.mp.br
Tcnico Administrativo: Juliana Gomes Madureira

Telefone: (61) 3105-6037
E-mail: julianamadureira@mpf.mp.br
116
Tcnico Administrativo: Milene de Freitas ngelo

Telefone: (61) 3105-8273
E-mail: mileneangelo@mpf.mp.br
Tcnico Administrativo: Ramon Ramos dos Santos

Telefone: (61) 3105-6098
E-mail: ramonsantos@mpf.mp.br
Tcnico Administrativo: Rivanilde Xavier dos Santos Sato

Telefone: (61) 3105-6098
E-mail: rivanildesantos@mpf.mp.br
ASSESSORIA DE COORDENAO
Assessor de Coordenao: Tulio Borges de Carvalho
Telefone: (61) 3105-6338
E-mail: tuliocarvalho@mpf.mp.br
Tcnico Administrativo (Substituta do Assessor de Coordenao): Valbene Mesquita de Moraes

Telefone: (61) 3105-6036
E-mail: valbene@mpf.mp.br
Tcnico Administrativo: Bruno Rodrigues de Miranda

Telefone: (61) 3105-6704
E-mail: brunomiranda@mpf.mp.br
Tcnico Administrativo: Dayse Siqueira de Melo Fraga

Telefone: (61) 3105-6354
E-mail: daysemelo@mpf.mp.br
117
Tcnico Administrativo: Gisela Cabral Sampaio de Lacerda

Telefone: (61) 3105-6119
E-mail: gisela@mpf.mp.br
Tcnico Administrativo: Rafael Soares Lima

Telefone: (61) 3105-6704
E-mail: rafaelsoares@mpf.mp.br
Tcnico Administrativo: Reginaldo de Souza Santos

Telefone: (61) 3105-8461
E-mail: reginaldosantos@mpf.mp.br
Tcnico Administrativo: Tacila Sanchez Ribeiro

Telefone: (61) 3105-6036
E-mail: tacilaribeiro@mpf.mp.br
ASSESSORIA DE REVISO
Assessor de Reviso: Tagore Pacheco Thomaz de Magalhes
Telefone: (61) 3105-6040
E-mail: tagore@mpf.mp.br
Analista Processual (Substituto do Assessor de Reviso): Geraldo Barbosa Filho

Telefone: (61) 3105-6035
E-mail: geraldofilho@mpf.mp.br
Analista Processual: Camille Martins Mendona

Telefone: (61) 3105-6563
E-mail: camillemendonca@mpf.mp.br
118
Analista Processual: Daniel de Medeiros Gangana

Telefone: (61) 3105-6041
E-mail: danielgangana@mpf.mp.br
Analista Processual: Florncio Neto Palha Dias Neves

Telefone: (61) 3105-6033
E-mail: florencioneves@mpf.mp.br
Analista Processual: Gladys da Costa Vasconcelos Venturim

Telefone: (61) 3105-6035
E-mail: gladysvasconcelos@mpf.mp.br
Analista Processual: Leonardo Lopes Diniz

Telefone: (61) 3105-6033
E-mail: leonardodiniz@mpf.mp.br
Analista Processual: Lcio de Sousa Arajo Lira

Telefone: (61) 3105-6034
E-mail: lira@mpf.mp.br
Analista Processual: Marcella Alves Vilela

Telefone: (61) 3105-6962
E-mail: marcellavilela@mpf.mp.br
Analista Processual: Maria Graciete Nunes Martins

Telefone: (61) 3105-6040
E-mail: cm206@mpf.mp.br
Analista Processual: Nadir Lima da Silva

Telefone: (61) 3105-6033
E-mail: nadirlima@mpf.mp.br
119
Analista Processual: Soraya Paula da Silva Boaventura Duarte

Telefone: (61) 3105-6563
E-mail: sorayaduarte@mpf.mp.br
Analista Processual: Victor Dechiqui Barbosa

Telefone: (61) 3105-6962
E-mail: victordechiqui@mpf.mp.br
120

Atuacao Criminal Com Estrategia e Efetividade Online

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Ministrio Pblico Federal

Corregedor-Geral do Ministrio Pblico Federal

Ouvidora-Geral do Ministrio Pblico Federal

2 Cmara de Coordenao e Reviso

Jos Adonis Callou de Arajo S

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho

Franklin Rodrigues da Costa

Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula

2 edio revista e ampliada

Braslia | MPF | 2017

2 CMARA DE COORDENAO E REVISO

Planejamento visual e diagramao

Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)

B823a Brasil. Ministrio Pblico Federal. Cmara de Coordenao e Reviso, 2.

Atuao criminal com estratgia e efetividade / 2 Cmara de

120 p. : il., fots. color.

Braslia, 9 de novembro de 2016.

Luza Cristina Fonseca Frischeisen

Composio, rea de atuao e

A atividade de coordenao considerada estratgica, sendo por isso acompanhada de estudos

Alguns pontos em destaque

Segundo a nova coordenadora, Luza Cristina Frischeisen, o trabalho de coordenao de grande

Segundo Luza Cristina, permanecem essenciais os trabalhos da Comisso de Business Intelligence

A coordenadora tambm considera fundamentais os trabalhos de monitoramento das aes rela-

3.1 Temas de atuao prioritria para 2016

3.1.2 Temas prioritrios nacionais (definidos no XV Encontro Nacional 2015)

3.1.3 Temas prioritrios regionais (definidos no XV Encontro Nacional 2015)

3.2 Temas de atuao prioritria para 2017

Os procuradores, reunidos no Memorial do MPF em 5 e 6 de dezembro de 2016, discutiram temas a

Durante os debates, reafirmaram a prioridade atribuda no Encontro Nacional de 2015 a temas

Foco nas organizaes criminosas e na criminalidade complexa

Os participantes da reunio discutiram formas de combater as organizaes criminosas envolvi-

3.2.2 Temas prioritrios nacionais (definidos na Reunio de Coordenadores Criminais 2016)

3.2.3 Temas prioritrios regionais (definidos na Reunio de Coordenadores Criminais 2016)

Metas, aes estratgicas e iniciativas

Os quadros a seguir sistematizam as deliberaes para conhecimento de todos.

TEMA PRIORITRIO 1 Crimes de fronteiras

3. Encetar esforos para permitir compartilhamento de

5. Fomentar a prtica, na fase de memoriais e parecer em 2 CCR e GT Fronteiras:

TEMA PRIORITRIO 2 Fraudes previdencirias

Coordenadores criminais e procuradores naturais:

2. Implementar os projetos-piloto de BIs investigativos so-

Coordenadores criminais e procuradores naturais:

Coordenadores criminais e procuradores naturais:

TEMA PRIORITRIO 3 Lavagem de dinheiro

3. Dar continuidade, por meio do Gald, aos estudos sobre

4. Desenvolver anlises, por meio do Gald e com auxlio 2 CCR e Gald:

TEMA PRIORITRIO 4 Pornografia infantil e racismo na internet

2 CCR e GT Crimes Cibernticos:

2 CCR e GT Crimes Cibernticos:

2 CCR e GT Crimes Cibernticos:

2 CCR e GT Crimes Cibernticos:

7. Desenvolver anlises, com auxlio do GT Utilidade, Efi-

2 CCR e GT Crimes Cibernticos:

9. Transformar o GT em Comisso Permanente ou Grupo 2 CCR:

TEMAS PRIORIRIOS EM RAZO DE COMPROMISSOS INTERNACIONAIS

3. Desenvolver anlises, com auxlio do GT Utilidade, Efi-

3.3 Comisses, grupos de apoio e grupos de trabalho

3.3.1 Comisso Permanente de Gesto e Implementao de Projetos

Incluem-se entre suas atividades: a) gerenciar e aprimorar os trabalhos de BI j implantados; b) dis-

Renata Ribeiro Baptista e Roberto Antnio Dassi Diana.

3.3.2 Grupo de Apoio ao Combate Escravido Contempornea (Gacec)

O Grupo de Apoio ao Combate Escravido Contempornea (Gacec) acumula funes de grupo de

3.3.3 Grupo de Apoio ao Tribunal do Jri (GATJ)