LAS BARCAZAS CHINAS QUE NUNCA LLEGARON A BOLIVIA

1.-ANTECEDENTES O DATOS HISTORICOS

EMPRESA NAVIERA BOLIVIANA

La actual poltica de ENABOL es la realizacin de los proyectos de la terminal

portuaria, para que ENABOL se consolide en la hidrovia Paraguay-Parana como
una empresa de transporte naviero y de servicios portuarios de calidad.

La Empresa Naviera Boliviana- ENABOL, creada por el decreto ley N 16174 del
9 de febrero de 1979, es una empresa Publica descentralizada, con personera
jurdica y autonoma de gestin administrativa, financiera, tcnica y legal.

La empresa Naviera Boliviana tiene por Misin: Desarrollar actividades de

transporte naviero y servicio portuarios, a fin de contribuir al crecimiento
econmico y social del pas.

El objetivo de la empresa Naviera es: Participar en el desarrollo Nacional como

instrumento econmico del Estado Boliviano, a travs de la ejecucin de Planes,
Programas y Proyectos inherentes al mbito naviero- portuario.

2.- FRAUDE FINANCIERO DETECTADO

En noviembre del 2009 la Empresa Naviera Bolivia (Enabol) haba pagado, por
adelantado, 28 millones de dlares para la construccin de 16 barcazas, dos
"empujadores (equipo que propulsa balsas de ro) y su respectivo traslado a
Bolivia: 25 millones de dlares a la empresa coreana General Marine Business
(GMB) para la construccin de las barcazas (14,4 millones de dlares) y
los empujadores (11,5 millones de dlares), y tres millones que fueron a parar
a cuentas personales para el transporte de la flota naviera. Este pago adicional
de 3 millones de dlares fue desembolsado por el gerente general Freddy
Ballesteros que por segunda vez se hace pago efectivo del traslado de las flotas
novias hasta el puerto rosario de argentina, otro hecho irregular que desnuda la
vulnerabilidad del control gubernamental.
Mediante el Decreto Supremo 098 se aprob el financiamiento de 30 millones
de dlares para el proyecto administrado por Enabol. Las barcazas y los
empujadores tenan el propsito de facilitar la exportacin de minerales de la
Empresa Siderrgica del Mutn, la venta de gas natural licuado a Uruguay, y, a
futuro, la exportacin de urea del trpico de Cochabamba a Brasil y Argentina,
a travs de la hidrova Paraguay-Paran.
Abril de 2009: Mediante el Decreto Supremo 0098, el Presidente Evo Morales y
su gabinete de ministros aprobaron el financiamiento para ejecutar el Proyecto
Implementacin de un Empujador Fluvial Multipropsito en el canal Tamengo
e Hidrova Paraguay-Paran y autorizaron al Ministerio de Economa y Finanzas
que desembolse 30 millones de dlares a favor de Enabol.
Agosto de 2009: El ex gerente general de Enabol Almirante Freddy Ballesteros
viaja a Corea del Sur a fin de realizar negociaciones para la adquisicin de
empujadores y bsqueda de ofertas de barcazas para el proyecto de transporte
de minerales de Enabol. Paga el viaje (boletos y avin y estada) la empresa
Yensoo Shipbuilding Co. Ltda (YS) que luego fue contratada por Ballesteros para
la construccin de los dos remolcadores. En su informe del viaje, la ex autoridad
tambin recomienda evaluar la oferta de la empresa SeAH B&K Duck Sung
Sociedad Accidental contactada en Corea para la construccin de 16 barcazas.
14 de octubre de 2009: Ballesteros acelera el negocio, invita como nico
proponente a YS y suscribe con esta empresa el contrato DAJ Nro. 04/2009 para
la provisin de dos remolcadores por el precio de 11,5 millones de dlares,
conviniendo el pago nico y por adelantado del 100% del costo, a sola
presentacin de una boleta de garanta que cubra el 107% de costo.
11 de noviembre de 2009: Ballesteros suscribe el contrato DAJ Nro. 06/2009
con la empresa SeAH B&K Duck Sung Sociedad Accidental para la construccin
de 16 barcazas por el precio de 14,4 millones de dlares, tambin pagados por
adelantado y en un pago nico, a la sola presentacin de una boleta de garanta
que cubra el 107% de costo.
10 de diciembre de 2009: Ballesteros suscribe un Acuerdo Modificatorio con
la empresa SeAH B&K Duck Sung Sociedad Accidental mediante el cual sta
transfiere todos sus derechos, responsabilidades y obligaciones de construccin
de las 16 barcazas a las empresas General Marine Business (GMB Inc.) y China
National Electronics Imp & Exp., asumiendo su nuevo rol de cooperante de la
construccin. Segn el Ministerio de Defensa, esta empresa actu como palo
blanco de los funcionarios de Enabol para digitar el millonario fraude contra el
Estado.
9 de febrero de 2010: Ballesteros tambin subroga con YS el contrato para la
construccin de dos remolcadores a favor de GMB Inc. y sus socias SeAH B&K
Duck Sung y China National Electronics Imp & Exp. Posteriormente GMB Inc.
subcontrat al Astillero MSR para la construccin de los dos remolcadores. Las
empresas subrogadas para la construccin de las 16 barcazas tambin
subcontrataron a MSR, que a su vez subcontrat al Astillero DSSC para el
trabajo.
.Cada una de las contratistas tena responsabilidades claramente definidas:
- GMB era responsable del diseo, el equipamiento, la importacin de la
tecnologa de los remolcadores y contratacin de la empresa de supervisin de
calidad Korean Register;
- MSR, empresa privada de China, era responsable de la construccin de las 16
barcazas y la infraestructura de los dos remolcadores;
- National Electronics IMP AND AEX Shadong CO. (Ceiecsd), empresa estatal de
China, en su condicin de manejador, tramitador, regulador de comercio
internacional y control interno de impuestos en China, se encargara de la
tramitacin de las boletas de garanta.
31 de marzo de 2010: Ballesteros suscribi un contrato de transporte con la
empresa General Marine Businnes (GMB Inv.) Nro. DAJ 02/2010, acordando el
pago al contado y por adelantado de 3 millones de dlares por el servicio de
transporte. Se supone que el primer contrato inclua el transporte de las naves
desde China hasta Puerto Rosario en Argentina, pero el ex gerente de Enabol
contrata a GMB para que transporte las barcazas, es decir que paga dos veces
por un mismo servicio.

Ballesteros firm y pag el cheque del Banco Mercantil Santa Cruz Nro.
4010706469 Serie A Nro. 0000071 por la suma de 3 millones de dlares por el
servicio de transporte a la empresa GMB Bolivia (cuenta Nro 140.0604831 del
Banco Nacional de Bolivia), aunque el contrato fue suscrito con GMB Inv. Dichos
recursos fueron desviados a cuentas particulares de Jong Soo Lee, Carlos Jang
Hur Torrez y Mara Ren Alvarado Lara, actos tipificados como delitos de
enriquecimiento ilcito con afectacin al Estado y legitimacin de ganancias
ilcitas.

3 de noviembre de 2010: Las contratistas emitieron dos cartas de Crdito

Standby por el 107% de los recursos entregados. El contrato prev que ante el
atraso o incumplimiento del mismo, se podra solicitar la extensin en la validez
de las garantas o bien la ejecucin de las mismas. El Banco Central de Bolivia
inform mediante carta BCB-GOI-SOEXT-DOCC-CE-2010-345 a la gerencia
general de Enabol que las cartas de crdito Standby SB-QDB2010LG00004 y SB-
QDB2010LG00005, que garantizan tanto la compra de las barcazas como los
remolcadores, estaban en orden y vlidas hasta el 4 y 5 de mayo de 2011,
respectivamente. (El Diario)
Febrero de 2011: Ballesteros suscribe con los empresarios coreanos un
fraudulento Protocolo de Entrega y Aceptacin de las 16 barcazas
supuestamente en Weihai China, aunque l se encontraba en La Paz. Este
documento sirvi para levantar la boleta de garanta de 14,4 millones de
dlares. Cabe recordar que los contratos y adendas establecan la entrega de
las barcazas en Puerto Rosario Argentina, por lo cual no podan ser levantadas
hasta que los bienes lleguen a su destino final. Con el pretexto de ahorrar costos
en transporte, Ballesteros autoriz que las barcazas sean depositadas en el
Astillero DSSC-DSME Shandong Col.Ltda, supuestamente hasta concluir la
construccin de los remolcadores.
Segn la auditora del Ministerio de Defensa, el ex gerente de Enabol ocult al
BCB una notificacin enviada por la empresa China National Electronics para
ampliar la vigencia de la boleta de garanta de los dos remolcadores por 12,5
millones de dlares, dejando a estos bienes desprotegidos y sin garanta
alguna.
25 de abril de 2012: Ballesteros suscribi un nuevo contrato con ADO
Corporation Nro. DAJ 03/12 para la construccin de ocho barcazas adicionales
por un valor de 10 millones de dlares, adems del transporte de las 16 barcazas
y los dos remolcadores hasta Puerto Rosario en Argentina, intentando de esta
manera pagar tres veces por un mismo servicio. Sin embargo, este contrato fue
desestimado por el Ministerio de Defensa porque fue suscrito sin seguir los
procedimientos legales, por lo que no tena valor alguno.
Diciembre de 2012: El jefe de la Unidad de Gestin Jurdica del Ministerio de
Defensa Cristbal Torrico responsabiliza a la jefa del Departamento de
Operaciones Cambiarias y Convenios del BCB Leddy Vargas Varga, y el gerente
de Operaciones Internacionales David Espinoza por haber ocasionado que el
Estado no renovara a tiempo las boletas de garanta, impidiendo as el respaldo
de la compra de las 18 naves. (Pgina Siete, 27 de diciembre de 2012)

Dicho informe indica que los servidores pblicos del Banco Central de Bolivia
Leddy Vargas y David Espinoza, al haber comunicado a Enabol efectuando una
interpretacin errnea de las cartas de crdito Standby que la vigencia de las
boletas se extenda automticamente y que su ampliacin de validez debiera
ser por las empresas constructoras chinas (), han ocasionado que Enabol no
cuente desde el 11 de noviembre de 2010, hasta la fecha con garanta.
Marzo de 2014: Un tribunal chino dispone el remate de las 16 barcazas a
favor de GMB que reclamaba 15 millones de dlares por costos de almacenaje,
pero el Estado boliviano logr suspender el remate. Bolivia estaba a punto de
perder 14,4 millones de dlares, debido a que el remate de las 16 barcazas es
"irreversible, seala la nueva resolucin del Tribunal de Asuntos Martimos de
Qingdao.

MSR adeuda al Astillero DSSC una millonaria suma por alquileres de depsito y
construccin de las barcazas que supera los 3 millones de dlares, bienes en
riesgo de remate porque MSR se declar en quiebra. El Astillero MSR se
declar en quiebra econmica y los remolcadores fueron embargados. El
Estado boliviano tuvo que interponer una demanda ante la Corte Martima y
logr liberar los dos remolcadores que estn a medio construir (70% de
avance).

Todos estos bienes debieron ser entregados a fines de 2010, pero estaban
retenidos por problemas legales de los astilleros donde eran fabricados. Los
dos empujadores tenan anotacin preventiva, pero recin fueron liberados
mientras las 16 barcazas tienen una orden judicial de remate. Para evitar la
subasta, autoridades bolivianas presentaron un exhorto suplicatorio ante el
tribunal chino de justicia para revertir dicha disposicin.

3 de marzo de 2014: Enabol recibe por correo electrnico una copia de la

notificacin del Tribunal de Asuntos Martimos de Qingdao sobre el proceso
para el remate irreversible de las 16 barcazas a favor del astillero DSSC. Este
mismo tribunal notific que "suspende la demanda de mejor derecho
propietario -que el Ministerio de Defensa, a travs del equipo de abogados
contratados, gestionaba- debido a la aplicacin de la "Resolucin de Remate
sobre las barcazas. "Estamos preocupados por el inminente remate, declar
el gerente general de la naviera, almirante Nelson Ustriz, quien respondi un
cuestionario escrito enviado por la comisin legislativas.

El Tribunal Martimo de China emiti una orden de remate de las barcazas,

dictamen que no se ejecut, porque Bolivia inici acciones legales; sin
embargo, la recuperacin le costara al pas otros 15 millones de dlares, lo
que el Estado no est dispuesto a pagar, advirti en meses pasados el
vicepresidente lvaro Garca Linera.

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, y el procurador general, Hctor Arce,

informaron que el tribunal chino los notific para una audiencia de
conciliacin de las barcazas. El ministro habl prcticamente de los ltimos
intentos por recuperar las barcazas. El procurador manifest que intentar
sanear las barcazas, slo si las condiciones de conciliacin son favorables
para el Estado. Arce no quiso adelantar la propuesta que plantear en la
audiencia de conciliacin.

19 de marzo de 2014: Enabol no conoce el destino de los dos empujadores.

Pgina Siete accedi a documentacin en la que el Ministerio de Relaciones
Exteriores informa sobre el tema al ministro de Defensa Rubn Saavedra, en
respuesta a las notas que Enabol le envi para que en China se hagan
gestiones de verificacin sobre el paradero de los dos empujadores. Enabol
desconoca el paradero de los empujadores y pidi a la Embajada de Bolivia
en China que realice la verificacin de esta informacin.
El contrato haba sido firmado en 2009, en el marco del proyecto
"Implementacin del empujador/remolcador fluvial multipropsito en el canal
Tamengo e hidrobia Paraguay-Paran, aprobado ese mismo ao por el
presidente Evo Morales, y deba ser cumplido en 2010.

Sin que los bienes navales existieran, Enabol tena definido el trabajo que
realizara la flota de barcazas: transportar hierro del Mutn a travs de la hidrobia
para sacar el mineral por puertos del Atlntico y transportar vituallas y otros a
localidades de la Amazonia boliviana. Incluso ya calculaba las
ganancias: 12.672.000 bolivianos al ao. Pero eso no era todo, haba bautizado
a los dos empujadores con los nombres de Inti y Nandeni.

3.- IMPORTE DEL FRAUDE DETECTADO

La fraudulenta compra de barcazas por ex autoridades de la Empresa Naviera

Boliviana (Enabol) ha causado un gran dao econmico al Estado boliviano y
ha puesto al desnudo la negligencia e ineptitud de la burocracia gubernamental
carcomida hasta el tutano por la corrupcin.

Hace casi 6 aos Enabol compr 16 barcazas y dos remolcadores a empresas

chinas, les pag por adelantado el 100% del costo (pese a que las normas lo
impiden), tambin pag por adelantado el costo del transporte de las naves
desde China hasta el Puerto Rosario en Argentina, pero hasta el da de hoy el
pas no ha recibido ni una sola nave. Para colmo, los tres millones de dlares
cancelados por el servicio de transporte habran ido a parar a cuentas
personales.

Antes de concretar el negocio, la burocracia estatal y de Enabol ya se relama

pensando obtener un ingreso neto anual de aproximadamente 12.672.000
bolivianos con la nueva flota de barcazas que operara en la hidrova Paraguay-
Paran, e incluso bautizaron a los dos remolcadores que siguen a medio
construir (70% de avance) con los nombres de Nandeni e Inti. Pasados casi
seis aos, la flota naviera es una ficcin.

Se detect el fraude a principios de julio de 2012, al revelar que Enabol pag

por anticipado ms de 28 millones de dlares a la empresa GMB para la
construccin de 16 barcazas ($us 14,4 millones), dos empujadores ($us 11,5
millones) y por el transporte ($us 3 millones). Tras la publicacin, el Ministerio de
Defensa hizo conocer parcialmente los resultados de las auditoras que
confirman las irregularidades y el presunto dao econmico, y remiti el caso al
Ministerio Pblico.

4.- PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL FRAUDE

Cinco personas fueron detenidas, entre ellas el ex gerente general de Enabol

Freddy Ballesteros; el ex director administrativo, la ex directora jurdica, un
capitn de navo y el abogado de las empresas contratistas, Carlos Jang Hur. Se
emitieron declaraciones de rebelda y mandamientos de aprehensin contra los
ciudadanos coreanos que firmaron los contratos y luego desaparecieron.

Entre los implicados se encuentran algunos bolivianos como el exgerente de la

Empresa Naviera Boliviana (Enabol), Freddy Ballesteros, quien guarda
detencin preventiva. Adems de Fidel Enrique Gamboa, y Carmen Rosa
Gamez con medidas sustitutivas.

A estos se suman varios prfugos de la justicia andina, como los empresarios

surcoreanos Kwak Chong Ho, Park Snog Gi y Lee Jong Soo, entre otros.

5.- PERSONAS AFECTADAS POR EL FRAUDE

El ministro de Defensa Reymi Ferreira admiti que, pese a los esfuerzos

realizados para evitar el dao econmico, el Estado perder alrededor de 10
millones de dlares en el proceso de recuperacin de las 16 barcazas chinas y
los dos remolcadores adquiridos de forma fraudulenta. Se han perdido 30
millones de dlares, hay gente procesada por eso, pero estamos queriendo
atenuar el dao, queremos que en lugar de que se pierda 30, se pierda 10 y
quede 20 millones, queremos atenuar el dao terrible que se hizo a la economa
nacional, dijo Ferreira.

6.- INVESTIGACION ACTUALIZADA O PROCESO DE LA INVESTIGACION

Hasta la fecha han trascurrido 7 aos del fraude cometido de 16 barcazas y 2

empujadores, que hasta la fecha no hay pista del paradero de las mismas

El ministro de Defensa afirm que el acuerdo por las barcazas fue mal hecho.
Hay un dao contra el Estado por una mala gestin, hay procesos penales en
marcha y lo lamentable es que, aunque sancionen a los culpables y vayan
presos, el tema son los recursos que se han invertido, seal.

En criterio de Ferreira hay pocas posibilidades de recuperarlos, pero se hace lo

que se puede. Legalmente es muy difcil e implica la inversin de otro monto.
Lo ha dicho pblicamente el vicepresidente lvaro Garca Linera, que no
invertir ni un centavo ms en ese tema, y coincido plenamente.

El ministro adelant que con la Procuradura se analiza enviar una comisin

para que analice cul es el estado real de las barcazas porque con el clima
hmedo y al estar cerca de un puerto estn daadas y no vale la pena intentar
recuperarlas. Meter dinero en ese tema es convertirnos en cmplices de un
manejo irresponsable en el que garantizo no habr impunidad;no se puede
manejar $us 30 millones con la alegra e irresponsabilidad, seal.

El senador opositor Arturo Murillo conmin a Ferreira a buscar a los

responsables del dao econmico al Estado. No se puede permitir la prdida
de $us 30 millones como si fuera quitarle tres pelos a un gato. Hay
responsabilidades claras en el ex ministro Rubn Saavedra, denunciado varias
veces, y protegido siempre. Un Gobierno transparente debe llegar al fondo de
este fraude. Que el ministro escuche el llamado del presidente Morales, que
anunci premiar a los que denuncien temas de corrupcin, opin.
El senador de unidad demcrata scar Ortiz hizo una peticin de informe escrito
al BCB sobre el caso barcazas el documento de solicitud fue presentado el 4 de
julio del presente tenemos un informe de la auditoria del ministerio de defensa
el cual afirma que haba sido el banco central el responsable de que no hayan
cobrado las boletas de garanta. Entonces estoy haciendo hacer peticiones de
informe al banco central dijo scar Ortiz

En julio de 2012 se conoci que ENABOL pago 30 millones de dlares para la

construccin de 16 barcazas y 2 empujadores y su respectivo traslado a Bolivia
sin embargo estos artefactos nunca llegaron al pas.

Hoy el pas tiene invertido 30 millones de dlares invertidos en las barcazas que
an no logra recuperar y necesita otros 10 millones de dlares para terminar de
construir las barcazas y tambin pagar el almacenaje incluido traslado al pas,
pero ni aun as se sabe si en china se reconozca la propiedad porque estn
embargadas y la empresa constructora de barcazas entro en quiebra.

7.-DAO ECONOMICO IDENTIFICADO A LA EMPRESA, PERSONA O EL

ESTADO

El dao econmico afecta directamente al gobierno tambin al pueblo boliviano

El ministro de Defensa Reymi Ferreira admiti que, pese a los esfuerzos

realizados para evitar el dao econmico, el Estado perder alrededor de 10
millones de dlares en el proceso de recuperacin de las 16 barcazas chinas y
los dos remolcadores adquiridos de forma fraudulenta. Se han perdido 30
millones de dlares, hay gente procesada por eso, pero estamos queriendo
atenuar el dao, queremos que en lugar de que se pierda 30, se pierda 10 y
quede 20 millones, queremos atenuar el dao terrible que se hizo a la economa
nacional, dijo Ferreira.
8.- DATOS OBTENIDOS

Las barcazas pagadas por el Estado boliviano se encuentran cerca de un puerto

en Quindao, China. Foto archivo Ministerio de Defensa.
 9.- RECOMENDACIONES PARA EVITAR COMETER DICHO FRAUDE

Tener un mejor control en toda actividad que se realiza

Establecer una poltica contra el fraude
Establecer una estrategia de prevencin contra el fraude
Realizar auditoras internas y externas

10.- CONCLUSIONES

Podemos concluir que la empresa Enabol subroga contratos en diciembre de

2009 y febrero 2010 con dos empresas chinas ARTILLERO MSR y
DSSCDSME por dos remolcadores y 16 barcazas, el gerente de Enabol y
empresas suscriben contratos luego el gerente de Enabol enva 30 millones a
empresarios coreanos, de los cuales 3 millones fueron para transporte martimo
supuestamente, pero en realidad fueron a parar a cuentas particulares.

El en febrero de 2011 gerente de Enabol firma un acta de entrega de 16

barcazas la firma del acta de entrega levanto las boletas de garanta de 16
barcazas dejando los bienes desprovistos de garanta.

Los bienes se encuentran en Welhal-china. GMB INC. Y MSR depositan en el

Artillero DSSC las barcazas hasta concluir los remolcadores, MSR debe al
artillero DSSC DSME una deuda millonaria acumulada por depsito y
construccin de las barcazas es por tal motivos que hasta el momento los bienes
no llegan al pas y para recuperarlos se bebe invertir aproximadamente de 10 a
15 millones de dlares pero ni aun as se sabe si en china se reconozca la
propiedad porque estn embargadas y la empresa constructora de barcazas la
Artillera entro en quiebra.

En conclusin las 16 barcazas y los 2 empujadores o remolcadores se encuentran en

territorio chino esperando que el estado boliviano siga las acciones pertinentes para
recuperar estos navos y ser puestos al puerto rosario en argentina. Las mltiples
irregularidades que se cometieron al adquirir estos bienes martimos desencadenan una
mala administracin gubernamental y los correctos protocoles de contratos que se
deberan seguir para la adquisicin de bienes de dominio publico privado, estos hechos
causan daos econmicos considerable que el gobierno como ente regulador debera
no empaar y hacer que las personas involucradas en hechos de corrupcin pagen por
los actos cometidos de forma dolosa

11.- BIBLIOGRAFIA

http://www.mindef.gob.bo/mindef/sites/default/files/boletines/Enabol/ind
ex.html#/0

.http://www.ultimasnoticiasbolivia.com/2012/07/03/bolivia-pago-25-
millones-por-barcazas-que-nunca-llegaron/

.http://www.mindef.gob.bo/mindef/sites/default/files/boletines/Enabol/ind
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http://www.mindef.gob.bo/mindef/sites/default/files/boletines/Enabol/ind
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