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Por profumo.leandro -
13 junio, 2017
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EVALUACIN DE RIESGOS
Evaluamos peridicamente la efectividad del Sistema de Administracin de
Riesgos establecido para la deteccin, medicin, registro, evaluacin y control de
riesgos de la Compaa y sus Subsidiarias ms importantes, as como para la
implementacin de medidas de seguimiento que aseguren su eficiente
funcionamiento.
CONTROL INTERNO
Nos cercioramos que la Administracin, en cumplimiento de sus
responsabilidades en materia de control interno, haya establecido los
lineamientos generales y los procesos necesarios para su aplicacin y
cumplimiento. En adicin, dimos seguimiento a los comentarios y observaciones
que al respecto, hayan efectuado los Auditores Externos e Internos en el
desarrollo de su trabajo.
AUDITORA EXTERNA
Recomendamos al Consejo de Administracin la contratacin de los auditores
externos (quienes han sido los mismos durante los ltimos siete aos) del Grupo
y subsidiarias para el ejercicio fiscal 2016. Para este fin, nos cercioramos de su
independencia y el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Ley.
Analizamos con ellos, su enfoque y programa de trabajo as como su
coordinacin con el rea de Auditora Interna.
AUDITORA INTERNA
Con el fin de mantener su independencia y objetividad, el rea de Auditora
Interna, le reporta al Comit de Auditora. En consecuencia: