AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

ACTIVIDAD N 06: TRABAJO COLABORATIVO/ RESPONSABILIDAD SOCIAL

TEMA: DELINCUENCIA Y GLOBALIZACION

DOCENTE: ABOG. HORACIO TIMANA ZAPATA

CURSO : CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA

INTEGRANTES:

1.- ALBINES JUAREZ CARLOS.

2.- GARCIA CUMPA MARTIN.

3.- ERAZO GALARRETA MERCY AURORA.

CICLO : VIII MODALIDAD: SUA

PIURA SETIEMBRE DEL 2017

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 DELINCUENCIA Y GLOBALIZACION

La delincuencia en el Per,

Para los peruanos, la inseguridad ciudadana es el principal problema que enfrentamos.

La palabra delincuente proviene del verbo latino delinquiere, que significa abandonar, apartarse
del buen camino, alejarse del sendero sealado por la ley. En los ltimos dos o tres aos, la
delincuencia ha aumentado de manera alarmante en el Per. Este hecho se refleja en las recientes
encuestas sobre lo que ms teme la ciudadana. Sus porcentajes evidencian que, para los
peruanos, la inseguridad ciudadana es el principal problema que enfrentamos, seguido de la
corrupcin, el desempleo, la drogadiccin y la pobreza extrema.

En aos anteriores, la ciudadana tema sobre todo al terrorismo, que comenz en 1980 y se
prolong hasta el 2000, en que fue capturado Abimael Guzmn. Hoy las cosas han cambiado. La
poblacin se siente insegura no solo cuando sale a la calle, sino cuando est en sus viviendas.
Nadie puede sentirse libre frente a los actos delincuenciales, ni siquiera los bancos, que manejan
un conjunto de medidas de seguridad coordinadas con la polica para eliminar riesgos que atenten
contra la seguridad de sus clientes, patrimonio e instalaciones. Estos tambin son vctimas de
bandas criminales organizadas, al igual que restaurantes, casinos, hoteles, centros comerciales,
etc. La delincuencia no existe solo en Lima, sino tambin en todo el pas.

Hay un hecho curioso que vale la pena mencionar. Algunas bandas delictivas usan granadas de
guerra, explosivos, fusiles de asalto y armas automticas que no estn autorizadas para el uso de
civiles, ni muchos menos para comercializarse. Ciertas informaciones periodsticas han dado a
conocer que malos servidores policiales alquilan dichas armas a los malhechores. Esto, como es
lgico, incrementa la alarma.

Los delincuentes, en la mayora de los casos, no actan individualmente, sino en bandas que
incluso se auto titulan con nombres como los indeseables del zanjn, los capuchas negras,
los intocables del norte, etc.

Los delitos varan en menor y mayor cuanta. Por ejemplo, los llamados marcas escogen sus
vctimas entre la gente que realiza operaciones bancarias. Los extorsionadores hacen lo propio y
tambin actan contra los sindicatos de trabajadores. Los elementos ms peligrosos son los
sicarios, quienes asesinan por encargo, motivados por el afn de lucro y, generalmente, la
cantidad que reciben a veces es hasta irrisoria. Incluso muchos menores de edad han sido
utilizados como sicarios. Esto hace que los dueos de los ms diversos negocios inviertan grandes
sumas de dinero en seguridad para no ser vctimas de los delincuentes.

De acuerdo con cifras del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), el Per ha
logrado un crecimiento econmico sostenido que lo ha convertido en uno de los pases de
Amrica Latina que ms avanz hacia el logro de los objetivos de desarrollo del milenio. Sin
embargo, destac que, a pesar de esos avances, es un pas que mantiene una alta desigualdad
econmica, factor que influye en el aumento de la violencia y la delincuencia.

Qu debe hacerse para luchar contra esta plaga que azota a todo el pas? Menciono algunas de
las frmulas que se han sugerido para enfrentarla: mejorar la remuneracin de los policas,

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aumentar su nmero, proporcionarles entrenamiento especial que les permita enfrentar la
delincuencia con mayor xito. Asimismo, agilizar y modificar la administracin de justicia,
luchando contra la corrupcin en el Poder Judicial, elevar el nivel de la educacin y aumentar
empleo de la poblacin.

Otras personas e instituciones sugieren invitar a asesores policiales colombianos, porque en ese
pas lograron disminuir la delincuencia y la violencia de una manera espectacular. Cabe recordar
que, para obtener estos resultados, tanto el Estado Colombiano como la ayuda norteamericana les
permitieron contar con ingentes sumas de dinero y tecnologa de punta.

Es doloroso contemplar que en el Per se haya producido este alarmante aumento de la

delincuencia, cosa que tambin ocurre en otros pases de Iberoamrica. Estamos, pues, ante una
problemtica que se entrelaza con fenmenos de dimensin universal, como el narcotrfico, el
terrorismo ideolgico, la trata de personas, etc.

La delincuencia siempre ha existido en el mundo, pero sera triste consuelo aferrarnos a esta idea
para no hacer todo lo posible por eliminarla de nuestro pas.

Reflexiones sobre la corrupcin y el caso Odebrecht

A lo largo de la historia del Per y de toda Amrica Latina, es inevitable establecer un

inquebrantable lazo entre Poltica, Estado y Corrupcin, a tal punto que pareciera haberse
normalizado el ejercicio de tales prcticas, o que las mismas se han incorporado indisolublemente
al quehacer diario de nuestras naciones. En la historia de las zonas menos desarrolladas del
mundo, la ubicua Corrupcin de la Administracin Pblica ha sido soslayada, tildndosela de
constante cultural o legado institucionalmente inevitable *1+.

Tantas veces se ha sido testigo de destapes acerca de condenables actos de Corrupcin, y otras
tantas no ha sido posible evitar aquella amarga sensacin de que, a pesar de que nada se pudo
comprobar muchas veces tras sendas investigaciones judiciales prontamente archivadas, o
realizadas por el Parlamento sin resultados satisfactorios, de todos modos pareca esconderse
algo ms. Hemos tenido que soportar aquella conocida impresin de que hay ms detrs de lo que
podemos ver, ms que aquello que nos muestran.

Respecto de nuestro contexto, slo en la dcada pasada se poda evidenciar claramente el alcance
de este fenmeno, el cual logr enquistarse una vez ms en las altas esferas de poder. As
tenemos que, conforme a lo sealado por la Iniciativa Nacional Anticorrupcin (INA), el centro de
la Corrupcin se haba trasladado () del mbito administrativo-institucional (Corrupcin
sistemtica) al ncleo del poder poltico, de manera que las iniciativas delincuenciales provinieron
desde el mismo centro de poder del Estado, a travs del Ejecutivo y los servicios de inteligencia
(Corrupcin sistmica) *2+.

De esa manera llegamos al punto neurlgico del presente Editorial: las recientes semanas se han
visto plagadas de anuncios y diversas medidas a la luz de los hechos que da a da se van
revelando, todas ellas directamente relacionadas con el modo como ha venido realizando sus
actividades la transnacional de origen brasileo: Odebrecht.

EL FLAGELO DE LA CORRUPCIN Y SU ALCANCE

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Delitos como los fraudes, estafas, prevaricato, trfico de influencias, entre otros, se encuentran
dentro de una misma categora: Corrupcin. Este ltimo es uno de los males ms grandes que
aquejan al sistema socio-econmico. Segn estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el
soborno tiene un costo anual de entre USD 1,5 billones y USD 2 billones (alrededor del 2% del PIB
mundial). El costo econmico y social podra ser incluso mayor [3] (nfasis agregado).

Lo importante de estudiar y analizar la Corrupcin es que as se pueden, eventualmente, comenzar

a responder a las preguntas que quedan en el aire, y en el camino se puede tambin comprender
que sta constituye, en realidad, un fenmeno amplio y variado, que comprende actividades
pblicas y privadas. No se trata tan solo del tosco saqueo de fondos pblicos por parte de unos
funcionarios corruptos como usualmente se asume [4].

La Corrupcin ha logrado tener presencia no solo en la esfera pblica, sino tambin en la privada,
como efecto de la globalizacin y la competencia de los mercados [5]; de esa manera, el problema
ha ido acrecentndose cada vez ms, lo cual se refleja en la desigualdad de oportunidades, ya que
pocos se benefician a expensas de muchos. Esta ltima afirmacin est estrechamente relacionada
con el modo en el que la corruptela logra incluso secuestrar el poder poltico, o cmo lo
instrumentaliza en pos del abuso de los recursos pblicos para as beneficiar a unas cuantas
personas o grupos, a costa del progreso general, pblico e institucional *6+.

EL CASO ODEBRECHT

No pretendemos hacer nfasis en los sealados como responsables, ni recordar que muchas de las
potenciales condenas penales seguramente habrn de recaer sobre ex-altos funcionarios del
Estado. La Corrupcin se puede caracterizar como la prdida de compromiso con el bienestar
colectivo que emerge a partir de rdenes sociales que se caracterizan por una desigualdad
sistemtica de riqueza, poder y status *7+, y por lo tanto no es realmente sorprendente que vayan
a rodar las cabezas de aquellos que ostentaban altos cargos de direccin en el Gobierno.

Las investigaciones en curso y las declaraciones de diversos implicados quienes han aceptado
dismiles grados de responsabilidad, han dejado en claro que la transnacional brasilea incurri
sistemticamente en prcticas ilegales a la hora de lograr las concesiones de infraestructura de
gran magnitud en cada uno de los pases en los cuales tena presencia. Las sanciones no han
tardado en llegar, pero quiz lo ms preocupante sea que su modus operandi ha trascendido a
ms de un Gobierno a lo largo de todo el continente, e incluso en remotas latitudes como el frica.

Para no repetir lo que ya se ha dicho, creemos que la atencin debe centrarse en cmo ste
fenmeno afecta a todos, en cmo los ciudadanos de a pie deberan interesarse un poco ms
(quiz mucho ms) en qu mecanismos de accountability sean implementados, pero sobre todo
que sean efectivos. Se debe enfocar an ms la lucha anticorrupcin, y no dejar de soar con
desterrarla.

Si se quiere slo una muestra de cmo la Corrupcin afecta directamente el progreso [ 8] y

bienestar general, entonces basta notar que la construccin de una obra de la magnitud del
Gasoducto Sur Peruano est detenida: la negativa de Odebrecht, de deshacerse de su
participacin en el Consorcio encargado de su construccin, determin que no se pudiera lograr el
financiamiento necesario para llevar a cabo la obra. El proceso para reanudarla ser largo y
tedioso, con una necesaria nueva licitacin [9].

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Aunque algunos celebren que se ha logrado una histrica ejecucin de las garantas de fiel
cumplimiento, por lo que el Consorcio Gasoducto Sur Peruano S.A. ha detenido que girar dos
cheques por un monto que en conjunto ascienden a 262 millones de dlares, la realidad
demostrar que dicho monto no va a subsanar el retraso en la construccin y la prdida de
oportunidades comerciales y de desarrollo para los habitantes de las zonas originalmente
designadas para el paso del Gasoducto.

De hecho, como parte del replanteamiento de la obra, se han escuchado pronunciamientos a favor
de que dicho ducto pase por la Costa, y ya no por el trazo originalmente designado. Ello implicara
que otras localidades que inicialmente deban beneficiarse por esta obra de infraestructura se
vean relegadas. Y es que la Corrupcin no slo debilita el Estado, no slo mina la confianza de la
poblacin en sus autoridades, sino que nos afecta a todos.

CORRUPCIN Y PERCEPCIN: SI ROBA Y HACE OBRA, EST TODO BIEN?

La Corrupcin est ah, se la percibe cada da y queda siempre en el aire la pregunta de cmo
afrontar el problema. No se trata de hilvanar teoras conspirativas ni mucho menos, pero este pas
ha sufrido durante tanto tiempo el flagelo de la Corrupcin en la mayora de sus instituciones, que
pareciera ser a ratos que ya no se le guarda demasiada fe, que el cambio es un sueo demasiado
lejano.

Con cada nuevo hecho puesto al descubierto, la sorpresa no va en aumento, y ya ni siquiera nos
inmutamos cuando nos cuentan qu sucedi. Hemos asumido acaso que este es el estndar y
que no se puede estar mejor? Ha calado tan profundamente en nuestra psique el infame roba,
pero hace obra?

Recientemente, se ha publicado el ndice de Percepcin de la Corrupcin y, en Amrica, casi todos

los pases estn por debajo de la puntuacin de 50, lo cual significa que probablemente muchos de
los gobiernos estn fallando en la lucha contra la Corrupcin [10].

Qu es Odebrecht?

Fundada en 1944, Odebrecht es la principal constructora de Brasil y Amrica Latina, con 168.000
empleados y presencia en 28 pases, como Per, Colombia y Estados Unidos. Prosper durante la
dictadura militar de Brasil (1964-1985).

A partir de la operacin Lava Jato, el juez Sergio Moro, responsable de la investigacin, seal que
Odebrecht form un club para conseguir las licitaciones y un sistema sofisticado de lavado de
dinero, con cuentas en Brasil y el extranjero. Dalton Avancini, presidente de Camargo Correa
tambin involucrada en la red de corrupcin confes que Odebrecht lideraba el club de las
constructoras, conformado por unas 16 empresas. Entre el 2001 y 2014 Odebrecht particip en
120 concursos de licitacin para Petrobras de los que consigui el 10%, segn el diario espaol El
Pas.

Quin es Marcelo Odebrecht?

Foto: Gazeta do Povo Pertenece a la tercera generacin de una de las familias ms poderosas de
Brasil, ubicada en el puesto ocho de la lista de millonarios brasileos, segn la revista Forbes del

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2014. Es nieto de Norberto Odebrecht, quien en 1944 fund la constructora que lleva su apellido
en Baha, al norte del pas.

Es ingeniero y tiene un MBA. En 1992 ingres a trabajar al grupo familiar y en el 2008 asumi las
riendas de la empresa.

En junio del 2015 fue imputado en la investigacin de la operacin Lava Jato por sobornar a
funcionarios de Petrobras a cambio de contratos. En marzo del 2016 fue condenado a 19 aos y
cuatro meses de crcel por corrupcin, lavado de activos y asociacin criminal. Tras varios meses
en silencio, se acogi junto a otros miembros de la empresa a la delacin premiada, es decir, a
confesar a cambio de rebajar diez aos su condena.

Qu hizo Odebrecht en el Per?

Odebrecht est en el Per desde 1979, durante el gobierno militar de Francisco Morales
Bermdez, y constituy no menos de 27 empresas. Ha participado, individualmente o consorciada,
en proyectos de infraestructura. Odebrecht se presentaba a licitaciones tanto con empresas que
llevaban su nombre como con firmas de distinto nombre. En el 2016 se destaparon los casos de
corrupcin.

Odebrecht tambin contrat con gobiernos regionales. El ex presidente regional de Ancash, Csar
lvarez hoy preso le encarg a la firma brasilea la carretera Chacas - San Luis, que termin
teniendo un sobrecosto de S/.150 millones.

El portal Convoca.pe inform que en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas
de Odebrecht figura la frase consesso (concesin) Rutas de Lima junto a la cifra de US$291.700
y al nombre Budian. La Municipalidad de Lima adjudic este proyecto a Odebrecht en
septiembre de 2012 y comprende la operacin y mantenimiento por 30 aos de tramos de la
Panamericana Norte, Sur y la autopista Ramiro Prial, financiados con los recursos de los peajes. El
supuesto pago se efectu al cierre de campaa de las elecciones municipales del 2012. Luis
Castaeda fue elegido alcalde en Lima ese ao.

Cunto dinero entreg Odebrecht en sobornos en el Per?

Ante la justicia estadounidense, Marcelo Odebrecht reconoci el pago de US$29 millones en

sobornos a funcionarios de gobierno peruano entre los aos 2005 y 2014, que involucra a los ex
presidentes Alejandro Toledo, Alan Garca y Ollanta Humala. En ese lapso, Odebrecht obtuvo
US$143 millones en beneficios ilegales.

Sin embargo, los sobornos que se conocen hasta ahora alcanzan los US$36 millones: A los ex
presidentes Alejandro Toledo, Alan Garca y Ollanta Humala se les acusa de haber recibido US$20
millones, US$1 milln y US$3 millones respectivamente. A eso se suman US$8 millones para la
adjudicacin del Metro de Lima y US$4 millones por el proyecto Costa Verde.

Quines son los principales involucrados en el Per?

El caso Lava Jato ha salpicado a los gobiernos de tres ex presidentes de la Repblica: Alejandro
Toledo, Alan Garca y Ollanta Humala.

Cmo respondi Odebrecht?

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En enero del 2017, Odebrecht se comprometi a dar S/.30 millones en adelanto de la devolucin
de sus ganancias ilcitas en el Per y a colaborar con informacin sobre los actos ilcitos en los que
habra incurrido, as como los nombres de los funcionarios pblicos involucrados. A travs de un
comunicado, pidi perdn a sus trabajadores y al pas.

Qu otras constructoras estaran involucradas en Lava Jato en el Per?

Adems de Odebrecht, el Ministerio Pblico investiga las concesiones que obtuvieron en el Per
las constructoras OAS, Camargo Correa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao, tambin
involucradas en el caso Lava Jato.

Por ejemplo, Camargo Correa gan la buena pro de la Interocenica Sur Tramo 4, en consorcio con
Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao. Segn el fiscal anticorrupcin, Hamilton Castro, dinero
presuntamente vinculado a Camargo Correa fue transferido a una cuenta inglesa de la empresa
Trailbridge Ltda. Que le pertenece al empresario y financista del ex presidente Alejandro Toledo,
Josef Maiman. La transferencia sera una coima de Camargo Correa por la Interocenica.

OAS desvi US$6.150.000 a travs de contratos ficticios en la ejecucin del proyecto Lnea Amarilla
o Va Parque Rmac, presuntamente para el pago de sobornos.

Con quin trabaj Odebrecht en el Per?

Odebrecht y la peruana Graa y Montero integraron consorcios para adjudicarse obras de gran
envergadura en el Per, como la carretera IIRSA Norte y Sur, la lnea 1 del Metro de Lima,
Chavimochic y el Gasoducto Sur Peruano. Las empresas Andrade Gutierrez, ICCGSA y JJC
Contratistas Generales tambin formaron parte de algunos de los consorcios.

Jorge Barata, ex director ejecutivo de Odebrecht en el Per y colaborador eficaz en la investigacin

que se sigue en el pas, confes que Graa y Montero y JJC Contratistas Generales que junto a
Odebrecht e ICCGSA integraban el consorcio Conirsa saban del pago de sobornos a funcionarios
pblicos para la construccin de la Interocenica.

Graa y Montero neg las acusaciones. La Fiscala neg ampliar la investigacin por el caso
Odebrecht a Jorge Barata y a Jos Graa, ex presidente del directorio de Graa y Montero. Tras la
revelacin de Barata, las acciones de Graa y Montero se desplomaron, aunque con el tiempo se
fueron recuperando. Semanas despus, la empresa peruana renov casi todo su directorio con
personas independientes.

Qu medidas anticorrupcin se dieron en el Per?

Se cre un grupo especial para analizar el caso Lava Jato a cargo del procurador anticorrupcin,
Amado Enco. Adems, el presidente Pedro Pablo Kuczynski anunci la modificacin de la Ley de
Contrataciones para que el Estado no contrate con empresas condenadas por corrupcin y la
muerte civil para los funcionarios corruptos. Adems, dijo que Odebrecht no podr participar en
nuevas licitaciones y que las empresas corruptas tendrn que pedir permiso al Estado para vender
sus activos.

El Estado peruano tambin cancel el contrato para construir el Gasoducto del Sur con una
inversin de US$7.000 millones y penaliz al consorcio a cargo de la obra, encabezado por

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Odebrecht, por no contar con la financiacin para concluir la obra en el plazo establecido.
Odebrecht ya pag la penalizacin de US$262 millones.

Qu ha hecho el Congreso peruano?

En el 2015, el Congreso cre una comisin investigadora comisin Lava Jato encargada de
investigar el pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos por parte de las constructoras
brasileas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez, Quiroz Galvao. En ese entonces,
el congresista Juan Pari (Partido Nacionalista) presidi la comisin. Su informe en minora no pudo
ser ni debatido ni votado en el pleno del Congreso.

Las investigaciones continan en el actual Congreso. La congresista de Fuerza Popular, Rosa

Bartra, preside el grupo de trabajo, tras la renuncia de su colega de bancada Vctor Albrecht por su
presunta vinculacin con el encarcelado ex gobernador regional del Callao, Flix Moreno.

Cules seran las consecuencias para el Per?

El costo de la corrupcin del caso Odebrecht sera de medio punto menos de crecimiento del PBI
durante el 2017, segn el IPE. El contralor dgar Alarcn revel que las irregularidades en la
ejecucin de obras pblicas entre 1998 y 2015 habran causado perjuicios por US$283 millones.

LA GLOBALIZACION

CRIMEN ORGANIZADO EN EL PER

INTRODUCCIN

La globalizacin ha contribuido positivamente al desarrollo del pas, pero tambin ha trado

consigo la creacin de sofisticadas modalidades de crmenes organizados y el Per no es ajeno a
estos fenmenos. En el Per se presentan dos manifestaciones de criminalidad organizada, una
que es la ms comn y que se caracteriza por el empleo de la violencia y delitos de despojo como
el robo, la extorsin y el secuestro, a las cuales se le considera las modalidades ms visibles, que
producen la sensacin de inseguridad en la poblacin y que diariamente informan los medios de
comunicacin. Resulta importante resaltar que simultneamente existe otra modalidad an ms
transcendente para el mbito internacional, a la que denominamos criminalidad organizada
moderna, la cual se caracteriza por un modus operandi sofisticado, cuyo medio de actuacin es la
creacin de alguna actividad empresarial, que le permite aplicar polticas de crecimiento de
expansin continua y que se manifiesta principalmente en el delito de lavado de activos, trata de
personas y ltimamente en la minera ilegal; ha sido el trfico ilcito de drogas un referente clsico
de esta modalidad, al cual el Per ha estado ligado de manera relevante desde los aos setenta
del siglo pasado. Finalmente, es menester resaltar que la actuacin de las organizaciones
criminales ocasionan un gran perjuicio en el desarrollo econmico de la sociedad y fomenta la
corrupcin; derivando todo ello en una amenaza contra la institucionalidad y gobernabilidad del
pas.

La Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

(Convencin de Palermo), define al grupo delictivo organizado como un grupo estructurado de
tres o ms personas que exista durante cierto tiempo y que acte concertadamente con el
propsito de cometer uno o ms delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente

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Convencin con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio econmico u otro
beneficio de orden material. Asimismo, segn la Ley N 30077 Ley Contra el Crimen
Organizado, se considera organizacin criminal a cualquier agrupacin de tres o ms personas
que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y mbito de accin, que,
con carcter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequvoca y
directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o ms delitos
graves sealados en el artculo 3 de dicha Ley. La intervencin de los integrantes de una
organizacin criminal, personas vinculadas a ella o que actan por encargo de la misma puede ser
temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecucin de los objetivos de la
organizacin criminal. Finalmente, se puede concluir que el crimen organizado se constituye por
un conjunto de personas jerarquizadas que se renen con la finalidad de tener objetivos precisos
en materia de criminalidad, cumpliendo cada uno un rol fundamental en el mbito poltico,
empresarial y judicial, con el fin de cometer delitos graves. Asimismo, se considera relevante para
la existencia de una organizacin criminal, la obtencin de algn beneficio econmico por lo que
no se incluyen dentro del mbito de aplicacin de las normas sobre crimen organizado a las
organizaciones terroristas. Por otro lado, resulta importante sealar los delitos en los que opera la
criminalidad organizada; segn la Ley N 30077, estn comprendidos los siguientes delitos;
Homicidio calificado-asesinato, Secuestro, Trata de personas, Violacin del secreto de las
comunicaciones, en la modalidad delictiva, Delitos contra el patrimonio, Pornografa infantil,
Extorsin, Usurpacin, Delitos informticos, Delito contra la propiedad industrial, Delitos
monetarios, Tenencia, fabricacin, trfico ilcito de armas, municiones y explosivos, Delitos
contra la salud pblica, Trfico ilcito de drogas, Delito de trfico ilcito de migrantes, Delitos
ambientales, Delito de marcaje o reglaje, Genocidio, desaparicin forzada y tortura, Delitos
contra la administracin pblica, Delito de falsificacin de documentos, Lavado de activos,
Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la
minera ilegal y crimen organizado.

En relacin a lo sealado precedentemente y a manera de ilustracin, voy a referirme a un caso en

particular de presunta criminalidad organizada en el Per caso: Rodolfo Orellana Rengifo, una
de las modalidades en la que dicha presunta organizacin criminal actuaba, era crear empresas de
fachadas como (COOPEX), luego, dicha empresa simulaba un prstamo con garanta hipotecaria,
en la que, evidentemente no intervena el propietario de la bien inmueble hipotecado sino una
tercera persona, adems se consignaba como una de las clusulas en el mencionado contrato, que
en caso de controversia surgida de la celebracin del mismo se acudir a la va arbitral;
posteriormente, como era de esperar, se acuda al arbitraje y se emita una laudo arbitral en el
que se le otorgaba la propiedad a la empresa (COOPEX), posteriormente, una Notaria coludida
con dichas presunta red criminal formalizaba la transferencia de la propiedad, con el objetivo, de
venderla a terceras personas hasta en cinco oportunidades, quienes finalmente adquiran dichas
propiedades de buena fe; luego, se recurra a la instancia judicial con la finalidad de solicitar el
desalojo de los propietarios del bien inmueble, todo ello ocurra sin que los verdaderos dueos
tomaran conocimiento del despojo de su inmueble, solo, conocan de ello, cuando, a travs de un
proceso judicial, se ordenaba su desalojo con apoyo de la fuerza pblica.

CONCLUSIN

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La criminalidad organizada se constituye por un conjunto de personas jerarquizadas que se renen
con la finalidad de tener objetivos precisos en materia de criminalidad, cumpliendo cada uno un
rol fundamental en el mbito poltico, empresarial y judicial, con el fin de cometer delitos graves y
obtener beneficios econmicos. Asimismo, se ha mencionado los delitos en los que opera la
criminalidad organizada en el Per, segn la ley N 30077 y citado un caso en particular, referido
al modo en que el actuaba la presunta red criminal de Rodolfo Orellana Rengifo.

PROPUESTA

En primer lugar, se tiene que afianzar una poltica contra la criminalidad organizada, liderada por
el Presidente de la Republica, para poder combatirla con efectividad y evitar su impunidad.
Tambin se requiere de organizacin, planificacin y sobre todo un plan de inteligencia para
desarticularla, considero que esta medida es la ms importante para lograr dichos objetivos. Un
ejemplo de como la inteligencia puede ser efectiva, qued demostrado con la captura de Abimael
Guzmn, lder de Sendero Luminoso. Otro punto importante es la capacitacin de los operadores
de justicia, la formacin adecuada para entender las tipologas de la criminalidad organizada, para
conocer el modo en que actan dichas organizaciones y estar atento a sus variantes. Adems,
para confrontar un fenmeno de esta naturaleza, se requiere leyes de Colaboracin eficaz para
penetrar y as lograr su desestabilizacin, as como leyes que ataquen aspectos colaterales de la
organizacin criminal, como el levantamiento del secreto bancario, obtencin de la informacin
tributaria que es sumamente valiosa y el rol tan importante que cumple la unidad de
inteligencia financiera.

5. BIBLIOGRAFA:

-Criminalidad Organizada escrito por el Dr. Vctor Roberto Prado Saldarriaga

-Francisco Mir Quesada Cantuarias Sicariato en el Per Inseguridad ciudadana

-Agencia Andina, RPP, Gazeta do Povo

-Fuentes: IDL-Reporteros, El Comercio, Per21, La Repblica, RPP, Convoca, Ojo Pblico, El Pas
(Espaa), BBC en espaol y CNN en espaol.

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