ACTA DE ASAMBLEA GENNERAL EXTRAORDINARIA

EN LA LOCALIDAD VICCO, A LOS 21 DAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AO DOS MIL DIECISIETE, SIENDO A

HORAS 11.00 A.M. SITO EN EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA EN PROLONGACION MANCO CAPAC SIN

NUMERO, DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS

QUIENES REPRESENTAN MAS DEL 50% DE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL CON DERECHO A VOTO:-

SE REUNIERON LOS SEORES ACCIONISTAS: 1. JUAN SABINO MAURICIO LOPE, SUSCRIBE 60 ACCIONES.- 2.

FRANKLIN RAFAEL MAURICIO CHAVEZ, SUSCRIBE 60 ACCIONES.- 3. AMARILDO MAURICIO LLANOS MAURICIO,

SUSCRIBE 60 ACCIONES.- 4. FROILAN MALPARTIDA LOPE, SUSCRIBE 60 ACCIONES.- 5. YVAN ROBERTO EUFRACIO

TARAZONA, SUSCRIBE 60 ACCIONES.- 6. BELTRAN MAURICIO ZARATE, SUSCRIBE 60 ACCIONES.- 7. JORGE

EDUARDO ROJAS CALLUPE, SUSCRIBE 60 ACCIONES.- 8. DENY CONSUELO BRAVO VIDAL, SUSCRIBE 60

ACCIONES.- 9. YGNACIO MAURICIO LOPE, SUSCRIBE 60 ACCIONES.- 10. ALICIA ESPINOZA CHAGUA, SUSCRIBE 60

ACCIONES.- 11. KATHERINE JUDI SOLORZANO LLANA, SUSCRIBE 60 ACCIONES.- 12. GREGORIO VIDAL

VERASTEGUI, SUSCRIBE 60 ACCIONES.- 13. FELIX PALPAN SOTO, SUSCRIBE 60 ACCIONES.- CONFORME SE VERSE

EN EL LIBRO DE MATRICULA DE ACCIONES DE LA EMPRESA.- TOTALIZANDO 780 ACCIONES DE UN VALOR

NOMINAL DE S/. 10.00 CADA UNA.- EN LA PRESENTE JUNTA SE ENCUENTRA PRESENTE EL ABOGADO NOTARIO

DE PASCO JULIO WILDER BLAS ALIPAZAGA, EN VISTA DE QUE SU DESPACHO NOTARIAL REALIZO LA

CONVOCATORIA MEDIANTE ESQUELA DE CONVOCATORIA DE FECHA 06 DE SETIEMBRE DE 2017,

RECEPCIONADO POR LOS SOCIOS, EL CAUL DA FE DE LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS QUE

PARCTICIPARON EN LA PRESENTE JUNTA GENERAL; BAJO LA PRESIDENCIA DE JUAN SABINO MAURICIO LOPE,

Y ACTUANDO COMO SECRETARIO DE ACTAS FRANKLIN RAFAEL MAURICIO CHAVEZ; UNNIMEMENTE

ELEGIDOS PARA EL DESEMPEO DE TALES CARGOS SOLO PARA LA PRESENTE ASAMBLEA; REUNIDOS LOS
ACCIONISTAS PRESENTES ACORDARON UNNIMEMENTE LLEVAR ADELANTE LA PRESENTE JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA, POR ENCONTRARSE PRESENTE LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN MAS DEL 50% DEL CAPITAL

SOCIAL PAGADO, DECLARNDOSE POR ELLO VLIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA Y ADOPTANDO

COMO PUNTOS DE AGENDA LO SIGUIENTE:-

1.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERALDE EMPRESA TRANS. NIO JESUS S.A.C.; Y.-

2.- OTORGAR FACULTADES PARALA INSCRIPCION A REGISTROS PUBLICOS.-

DESARROLLO DE LA AGENDA:-

PRIMER PUNTO DE LA AGENDA: 1.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE EMPRESA TRANS. NIO JESUS

S.A.C.:-

EL PRESIDENTE MANIFIESTA QUE, POR CONVENIR A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD ES NECESARIO REALIZAR

EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE NUESTRA SOCIEDAD, EN VISTA DE QUE LA SOCIEDAD NO

CUENTA CON GERENTE GENERAL INSCRITO, YA QUE EL ULTIMO VENCIO EL PLAZO DE SUS FUNCIONES; POR

LO QUE SE SOLICITA A LOS MIEMBROS REALIZAR LA ELECCIN CORRESPONDIENTE; Y LUEGO DE ANALIZAR

ALGUNAS PROPUESTAS Y SER SOMETIDAS A VOTACIN A LOS CANDIDATOS, LA SESIN HACIENDO USO DE

SUS FACULTADES ACUERDA Y APRUEBA POR UNANIMIDAD:-

NOMBRAR AL NUEVO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA TRANS. NIO JESUS S.A.C., A DON FRANKLIN

RAFAEL MAURICIO CHAVEZ, DE NACIONALIDAD PERUANA, CON DNI N 04086260, DE OCUPACIN

EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN EL CAMPAMENTO SAN ANDRES N 216-A, PARAGSHA, DISTRITO DE

SIMN BOLVAR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO, POR EL PERIODO 21 DE SETIEMBRE DEL

2017 AL 20 DE SETIEMBRE DEL 2019, QUIEN ACTUARA BAJO LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL

ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y LAS QUE LE PERMITA LA LEY.-

SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA.- 2. OTORGAR FACULTADES PARALA INSCRIPCION A REGISTROS PUBLICOS:-

ASIMISMO SE ACUERDA Y APRUEBA POR UNANIMIDAD: OTORGAR FACULTADES AL NUEVO GERENTE

GENERAL, FRANKLIN RAFAEL MAURICIO CHAVEZ, CON DNI N 04086260, PARA QUE ACTUANDO EN

REPRESENTACIN DE LA SOCIEDAD, PUEDA SUSCRIBIR LOS ACUERDOS A FIN DE QUE LOS ACUERDOS

TOMADOS EN LA MISMA, PUEDAN SER ELEVADOS E INSCRITOS EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE

LA OFICINA REGISTRAL DE PASCO.-

NO HABIENDO MS ASUNTOS QUE TRATAR, SE LEVANT LA SESIN SIENDO LA 01:35 P.M. HORAS DEL MISMO
DA, LUEGO DE REDACTARSE, LEERSE, APROBARSE POR UNANIMIDAD Y FIRMARSE LA PRESENTE ACTA EN
SEAL DE CONFORMIDAD POR TODOS LOS PRESENTES.-