JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Huancayo, siendo horas 09:00 a.m. del da DOCE de OCTUBRE del
ao DOS MIL DIECISEIS, y con el objetivo de llevar a cabo la JUNTA UNIVERSAL
DE SOCIOS de la sociedad denominada: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
MASEDA S.A.C., se reunieron en PROLONGACION BOLOGNESI N 1962 Urb. Agua de
las Virgenes, del Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo, y contando con la asistencia
de los socios que suscriben al pie de la presente, se procede en los siguientes trminos:

GERENTE GENERAL.- En la presente Junta acta como Gerente General Doa NORA
JISSELA ARTICA ZAMUDIO.

QUORUM.- Acto seguido la Gerencia, procedi a comprobar el qurum, contndose con la

presencia de los siguientes accionistas:

1. NORA JISSELA ARTICA ZAMUDIO, titular de 20,000 ACCIONES, identificada

con DNI 40430097.
2. JESUS BONILLA CAIRO, titular de 20,000 ACCIONES, identificado con DNI 20035566.
Los presentes son accionistas hbiles con derecho a voto, y representan en esta Junta
el 100% de las acciones sociales que constituyen el capital social, por consiguiente, la
presente se constituye en JUNTA UNIVERSAL, declarndose VLIDAMENTE CONSTITUIDA
E INSTALADA.

Intervienen en la presente junta, en calidad de invitada SOFIA DEL PILAR VIVIANA MARIN
LEON, identificada con DNI N 43513152.

AGENDA:
Inmediatamente despus se propuso tratar los siguientes temas:
1. TRANSFERENCIA DE ACCIONES.
2. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
3. INCLUSIN DE SOCIOS POR EFECTO DE LA TRANSFERENCIA.
4. AUTORIZACIN DE LA TRANSFERENCIA EN EL LIBRO MATRICULA DE
ACCIONES

ORDEN DEL DIA:

Odos los informes precedentes y despus de una breve deliberacin, la
Junta General de socios adopt POR UNANIMIDAD los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- APROBAR la transferencia de las acciones de la siguiente socia:

1. NORA JISSELA ARTICA ZAMUDIO, titular de 2 0,000 ACCIONES, identificada
con DNI 40430097, de S/. 1.00 Nuevos Soles cada una, equivalente a S/. 20,000.00 en bienes
muebles, quien efecta dicha transferencia en la modalidad de donacin.

A favor de SOFIA DEL PILAR VIVIANA MARIN LEON, identificada con DNI N
43513152 transfiere 20,000 acciones sociales, de S/. 1.00 Nuevos Soles cada una,
equivalente a S/. 20,000.00 en bienes muebles.

SEGUNDO.- APROBAR la transferencia de las acciones a ttulo gratuito de la socia, NORA

JISSELA ARTICA ZAMUDIO, titular de 20,000 ACCIONES SOCIALES, de S/. 1.00 Nuevos
Soles cada una, equivalente a S/. 20,000.00 en bienes muebles, quien efecta dicha
transferencia en la modalidad de donacin.

A favor de SOFIA DEL PILAR VIVIANA MARIN LEON, identificada con DNI N
43513152, transfiere 20,000 acciones, de un valor nominal de S/. 1.00 Nuevos
Soles cada una.
TERCERO.- REVOCAR en el cargo de GERENTE GENERAL a doa NORA JISSELA
ARTICA ZAMUDIO.

CUARTO.- NOMBRAR en el cargo de GERENTE GENERAL a doa SOFIA DEL PILAR

VIVIANA MARIN LEON, identificada con DNI N 43513152, quien ejercer dicho cargo a partir
del da TRECE DE OCTUBRE DE 2016, por tiempo indefinido, conforme lo establece el
estatuto de la sociedad.

QUINTO.- AUTORIZAR la inscripcin de la transferencia de las acciones en

el Libro Matrcula de Acciones.

SEXTO.- APROBAR la inclusin de la socia SOFIA DEL PILAR VIVIANA MARIN

LEON, como consecuencia de haber adquirido la totalidad de las acciones de la socia NORA
JISSELA ARTICA ZAMUDIO.

SPTIMO.- DESIGNAR a la GERENTE GENERAL doa NORA JISSELA ARTICA ZAMUDIO,

como ltimo acto de su gestin, que es hasta el da de hoy y por estar como titular ante los
Registros Pblicos, para que realice los trmites correspondientes de inscripcin ante Registros
Pblicos, que generen los acuerdos adoptados en la presenta Junta, y de ser el caso sus
correspondientes aclaraciones, hasta lograr su inscripcin en la Oficina Registral de
Huancayo.

No habiendo otros asuntos que tratar, se procedi a leer el acta, la que fue aprobada
por unanimidad, sin formular ninguna observacin, firmando los asistentes en seal de
conformidad.

En este estado y siendo las 10:30a.m. del mismo da, se dio por finalizada la presente
Junta General de Socios.

NORA JISSELA ARTICA ZAMUDIO JESUS BONILLA CAIRO

DNI 40430097 DNI 20035566
SOFIA DEL PILAR VIVIANA MARIN LEON
DNI N 43513152.