LOGOTIPO PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 011

ASSUNTO: Planejamento Estratégico

1.0 OBJETIVO

Descrever o procedimento a ser adotado para elaboração, revisão e divulgação do Plano de Negócio e análise
periódica de dados referente aos indicadores chave da empresa para dar suporte a análise crítica da direção na
NOME DA EMPRESA.

2.0 APLICAÇÃO

 Diretoria Executiva;
 Projeto;
 Processo;
 Fabricação;
 Comercial;
 Logística;
 Suprimentos;
 Garantia da Qualidade;
 Controle da Qualidade.

3.0 REFERÊNCIA

PQ 001 – Análise Crítica pela Direção.

4.0 RESPONSABILIDADE

4.1 CABE À DIRETORIA EXECUTIVA

 Elaborar e revisar o Plano de Negócio;

 Divulgar o Plano de Negócios aos Gerentes de Departamento/ Setores;
 Executar monitoramento do Plano de Negócio;
 Montar os indicadores do Plano de Metas em conjunto com sua equipe;
 Apresentar na reunião de análise crítica pela administração os dados referentes a sua responsabilidade.

A diretoria executiva divulga o Plano de negócios para os supervisores e demais diretores, que por sua vez extraem
as metas e objetivos definidos neste documento divulgando aos níveis operacionais conforme apropriado.

4.2 CABE AOS SUPERVISORES

 Elaborar, revisar as metas definidas no Plano de Negócios;

 Divulgar o Plano de Negócios aos demais funcionários conforme apropriado;
 Executar monitoramento das metas do Plano de Negócios.

4.3 CABE À GARANTIA QUALIDADE

 Compilar os dados enviados pelos Champions, emitindo o Plano de Metas para visualização e
acompanhamento das metas a serem atingidas;
 Controlar a divulgação do Plano de Negócios e das metas em toda a empresa.

5.0 DEFINIÇÕES
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ASSUNTO: Planejamento Estratégico

5.1 PLANO DE NEGÓCIOS

Documento controlado em meio físico ou eletrônico não sujeito a auditorias de terceira parte que estabelece as
metas e planos de curto e de longo prazo.

5.2 FY (“Fiscal Year”) – ANO

Período fiscal compreendido entre Abril do ano corrente e Março do ano seguinte.

5.3 INDICADORES CHAVES

Indicadores de desempenho utilizados para planejamento estratégico e tomadas de decisão conforme período
definido pela Direção.

5.4 CHAMPION
Responsável indicado pela Direção por monitorar e representar um indicador definido no Plano de Metas.

5.5 PLANO DE METAS

Plano que contém os objetivos e metas para os indicadores chaves utilizados a nível da empresa.

5.6 PLANO DE AÇÃO

Documento utilizado para definição de ação corretiva e/ou preventiva quando algum indicador chave demonstrar
tendências negativas em relação aos objetivos do Plano de Metas.

5.7 DADOS DE BENCHMARK EXTERNO

São os resultados de uma investigação para determinar como os concorrentes e/ou empresas líderes de classe
obtém seu nível de desempenho.

6.0 DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

6.1 O PLANO DE NEGÓCIO

Deve ser elaborado anualmente pela Diretoria Executiva, com o envolvimento Diretoria Administrativa e Técnica
podendo incluir os seguintes aspectos:

 Desenvolvimento de recursos humanos;

 Demanda de mercado (volume);
 “Market” “share” / divisão de produtos;
 Necessidade de investimentos financeiros/ instalações e mão de obra com base na situação atual;
 Novos produtos/ especificações;
 Análise do concorrente através de pesquisa contratada ou artigos em revistas especializadas;
 “Benchmarking” e outras pesquisas internas;
 Melhoria de capabilidade e qualidade;
 Preço médio;
 Custos operacionais;
 Capital de giro;
 Satisfação dos clientes;
 Saúde, segurança e meio ambiente.

O Plano de Negócios deve ser definido com metas de curto (01 a 02 anos) e longo prazo (mínimo 03 anos).

6.2 MONITORAMENTO DO PLANO DE NEGÓCIOS

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Indicadores de performances devem ser acompanhados através das reuniões de Análise Crítica para assegurar que
as metas estabelecidas estão conduzindo à melhoria contínua. O registro deste acompanhamento é feito na planilha
de Indicadores da Qualidade (Plano de Metas) e Atas de Reunião conforme PQ 001 – Análise Crítica pela Direção.

6.3 REVISÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS

Deve ser revisado anualmente (no mínimo) após o fechamento do ANO. A revisão deve ser finalizada até 90 dias
após início do Ano.

6.4 DIVULGAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS

Os objetivos e metas do plano de negócio são divulgados pela Diretoria ao “staff” gerencial através de reuniões. A
divulgação dos objetivos e metas também se faz necessária sempre que houverem alterações no Plano de Negócio.

6.5 DEFINIÇÃO DOS INDICADORES CHAVES

Em função das estratégias estabelecidas no Plano de Negócios, devem ser definidos os indicadores chaves da
empresa que são listados em um Plano de Metas conforme item 6.9.

6.6 DEFINIÇÃO DAS METAS PARA OS INDICADORES CHAVES

Deve ser realizada análise das tendências dos indicadores chaves apontadas no período, definindo-se as metas para
os indicadores, ações a serem tomadas para as metas não atingidas e planejamentos a longo prazo. Estes
planejamentos devem ser registrados no plano de negócios.

6.7 ANÁLISE DOS INDICADORES CHAVES

Os indicadores chaves devem ser acompanhados e analisados em reunião de análise crítica pela Diretoria ou por
período definido pela mesma, de acordo com a necessidade de ações para corrigir possíveis desvios. Devem ser
analisadas as tendências dos indicadores e elaborado Plano de Ação para os indicadores com tendência negativas
ou fora das metas estabelecidas.

6.8 BENCHMARK

Quando possível, é conveniente realizar análise de Benchmark para os seguintes indicadores: devolução,
produtividade, desempenho de entrega, rendimento de produção e parada de máquina.

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6.9 TABELA DE INDICADORES CHAVES X RESPONSÁVEL - ESTE É UM EXEMPLO DE UMA EMPRESA

FICTÍCIA
ITEM INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO RESPONSÁVEL
Desempenho de Compras Controle de Valor Orçado x Valor
1 Compras/ Processo
(Subcontrato) Comprado
Desempenho de Atendimento
2 Contrato Ganhos/ Contrato orçado Processo/ Diretoria
Horas de treinamento ao ano/
3 Horas de Treinamento Recursos Humanos
funcionário
h previstas – h gastas
4 Rendimento Processo
h previstas

5 Faturamento Faturamento liquido x budget Direção

6 Taxa de Reclamações Taxa de Reclamações Não Técnicas Comercial

7 Time to Market Tempo de resposta ao cliente Engenharia

Devoluções de Clientes
8 Custo da Má-Qualidade Qualidade
Faturamento Líquido
Qtde de Análises críticas realizadas no Qualidade /
9 Realização das análises críticas
ano Direção
Nº de Não Conformidades em Qtde de Não conformidades nas
10 Qualidade
Auditoria Interna auditorias internas
Quantidade de pedido urgente através Compras /
11 Frete Especial
de frete especial Logística
Produção
12 Produtividade Qtde Programada X Realizada
Qtde de Refugo
13 Perdas Produção
Qtde Produzida
Produção /
14 Setup Soma das horas por mês
Manutenção
Quantidade de acidentes com
15 Absenteísmo RH
afastamento

16 Consumo de Energia Elétrica Consumo de Energia Elétrica em KWH Manutenção

Qtde de Preventivas previstas

17 Manutenção Preventiva Manutenção
Qtde Realizada

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7.0 REGISTROS

Identificação Coleta Indexação Acesso Arquivamento Armazenamento Manutenção Disposição

FQ-042 0
Manter em
Tabela de Cada Setor
Mês / ano Diretoria Pastas Qualidade 01 Ano Vigente Meio
Indicadores (Champion)
Eletrônico
Chaves

8.0 ANEXOS
Não aplicável.

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ALTERAÇÕES

REVISÃO DATA ALTERAÇÃO

APROVAÇÃO

NOME DATA APROVAÇÃO VISTO

APROVADOR
APROVADOR
APROVADOR

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