En la ciudad de Guatemala, el treinta de septiembre de dos mil quince, siendo las ocho
horas en punto, Yo, DIMAS MISAEL GARCIA SALGUERO, NOTARIO, constituido en
veintisiete calle final treinta y siete – cincuenta zona cinco, comercial la Joya, bodega número nueve, sede social de la entidad ANCLO CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANÓNIMA , a requerimiento de RAQUEL DEL CARMEN ALVARADO RUBIO DE RÍOS, persona de mi anterior conocimiento, quien me manifiesta que me requiere en su calidad de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad ANCLO CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANÓNIMA de nombre comercial ANCLO, procedo a hacer constar la celebración de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la citada entidad constituida de conformidad con los términos de la escritura pública número sesenta y cinco (65), autorizada en esta ciudad por el Notario Jorge Escobar Feltrin, con fecha veinte de noviembre del año dos mil seis, testimonio que fue inscrito en el Registro Mercantil General bajo número cincuenta y dos mil ochocientos sesenta y dos (52,862), folio cuatrocientos noventa y nueve (499), del Libro Electrónico ciento cuarenta y seis (146) de Sociedades Mercantiles. Se procede en la forma que se contiene en las cláusulas siguientes: PRIMERA: Preside la Asamblea General Ordinaria Totalitaria la señora Raquel Del Carmen Alvarado Rubio, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, y actúa como Secretario el infrascrito Notario, elegido por la asamblea para actuar como tal. SEGUNDA: La señora Raquel Del Carmen Alvarado Rubio de Ríos constata el quórum estableciendo que están presentes la totalidad de las acciones que integran el capital social pagado, estableciendo la presencia y exhibición por los accionistas de sus respectivos títulos. TERCERA: Se propone la agenda siguiente consistente en un único punto: solicitar autorización para otorgar mandato especial con representación en Luis Adolfo Ríos Ordoñez. CUARTA: En relación al punto primero de la agenda, por unanimidad de votos la Asamblea General acuerda: autorizan a la señora Raquel del Carmen Alvarado Rubio en su calidad de Gerente General y Representante Legal, otorgar mandato especial con representación en Luis Adolfo Ríos Ordoñez. QUINTA: La Asamblea General de Accionistas faculta a la señora Raquel del Carmen Alvarado Rubio de Ríos, elevar a escritura pública el mandato especial con representación autorizado. Al no haber nada más que hacer constar, se concluye la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las nueve horas en punto. Leído lo escrito por mí requirente y bien enterado de su contenido, validez y efectos legales, lo acepta, ratifica y no firma, por lo que únicamente lo hace el Notario. DOY FE.