ACTA No.

REUNIÓN ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Bogotá, departamento Cundinamarca, República de Colombia, a

los seis (8) días del mes de Marzo de dos mil doce (2012) siendo las 9:00 de la
mañana, previa convocatoria escrita firmada por la Sra. MARIA CRISTINA CARO
PELAEZ representante legal de la Sociedad el día 17 de febrero de 2012, se
reunieron de manera Ordinaria en la CL 64 No. 121-27, los socios únicos de la
sociedad “CONSTRUCARO SAS.”, para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Aprobación del orden del día.
4. Presentación y aprobación Estados Financieros año 2011
5. Presentación Informe de Gestión año 2011
6. Cierre

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

SOCIOS % CUOTAS VALOR

APORTES
GILBERTO CARO BALLEN 45 450 $50’000.000
MARIA CRISTINA CARO PELAEZ 45 450 $50’000.000
OSCAR HERNANDO CARO 10 100 $10’000.000
TOTAL 100 1000 $110’000.000

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir

válidamente de conformidad con el artículo 182 del Código de Comercio.

2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.

Por unanimidad se eligió como Presidente de la reunión al señor OSCAR

HERNANDO CARO SANCHEZ y como secretaria a Señorita DORIS MARLENY
CARO HERNANDEZ

3. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra la señora MARIA CRISTINA CARO PELAEZ , representante legal

de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El
orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. Presentación y Presentación de los Estados Financieros año 2011

El señor Gonzalo Castrillón contador de la empresa, expone los Estados Financieros
ante los socios; aclarando cada una de las cuentas y notas de los mismos. Concluida
la presentación de los Estados Financieros son APROBADOS POR UNANIMIDAD.

5. Presentación Informe de Gestión año 2011

La representante legal señora MARIA CRISTINA CARO, hace presentación ante los
socios del informe de gestión correspondiente al año 2011. En su contenido se habla
sobre diferentes aspectos de la empresa, tales como: talento humano, control interno,
seguridad social, sistema de gestión, sostenibilidad y prevención vial.

6. Cierre

La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es

aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se
levanta la sesión, siendo las 11:20 de la mañana del día 8 de marzo de 2012, en
constancia firman.

OSCAR HERNANDO CARO DORIS MARLENY CARO HERNANDEZ

Presidente Secretaria

C.C. 80.016.337 de Bogotá (C) C.C. 52.020.031 de Bogotá (C)

MARIA CRISTINA CARO PELAEZ

Representante Legal

C.C. 51.935.195 de Bogotá (C)