La ley N° 30077 - Ley Contra el Crimen Organizado - ¿ A quiénes se
les considera como Organización Criminal? sustente su respuesta:
Se les se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más
personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la presente Ley como son el delito de homicidio calificado, secuestro, trata de personas, violación del secreto de la telecomunicaciones, etc..; asimismo, también se le considera la intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la organización criminal. 2. ¿Cuáles son los delitos no comprendidos en la Ley N° 30077? Los demás delitos que se encuentras contemplados en el Código Penal Peruano. 3. Según la Ley N° 30077, a los procesos contra Organizaciones Criminales se consideran....sustente su respuesta.
Todo proceso seguido contra integrantes de una organización criminal,
personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, se considera complejo de conformidad con el inciso 3 del artículo 342 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957 que señala: "(...)Se considera proceso complejo cuando: a) requiera la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación; b) comprenda la investigación de numerosos delitos; c) involucra una cantidad importante de imputados o agraviados; d) investiga delitos perpetrados por imputados integrantes o colaborares de bandas u organizaciones delictivas; e) demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos; f) necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país; o, g) deba revisar la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado(...)”. 4.¿Cuáles son las modalidades del delito de lavado de activos? Son: A) ACTOS DE CONVERSIÓN Y TRANSFERENCIA: se encuentra tipificado en el artículo 1° del decreto legislativo 1106, en los actos de conversión se criminalizan las conductas vinculadas con la etapa inicial del proceso de lavado de activos (colocación ) los actos de conversión involucran a todas las modalidades de colocación o movilización primaria del capital líquido o dinero en efectivo u otros bienes (metales preciosos) obtenido de una actividad criminal previa. incluyendo los actos de recolección y acopio de bienes (el pre lavado), pueden ser ejecutados por el propio autor del delito precedente (el auto lavado) las modalidades más recurrentes de este delito corresponden a prácticas de inserción o de sustitución del dinero ilícito original a través de operaciones de inmisión financiera (abrir cuentas bancarias) o de su mutación cualitativa o cuantitativa en otros bienes (cambio de moneda o de denominación numeraria, adquisición de bienes muebles o inmuebles, adquisición de tarjetas prepago o cheques de viajero, compra de acciones, electrodomésticos, automóviles, etc.); asimismo en los actos de transparencia se señala que se materializan como una secuencia continua y diversificada de operaciones con bienes transformados; es decir, con aquellos que representan una primera modificación cualitativa producida en la etapa de colocación ( ellos ya no son más el dinero generado por el delito precedente o producto sino un nuevo bien obtenido con él o bien transformado), además se trata, pues, de actos reiterados de circulación de operaciones financieras, comerciales, contractuales, etc., aunado a e ello, los actos de transferencia procuran alejar los bienes de su primera transformación, mediante la sucesión en serie y de modo continuo de complicadas y diversificadas transacciones; finalmente no se trata sólo de transferencias electrónicas bancarias sino de toda clase de actividades capaces de producir nuevas transformaciones de bienes como permutas, reventas, organización, auspicio o patrocinio de espectáculos financiados o cofinanciados, o cualquier otra forma de negocios jurídicos que conlleven la traslación o intercambio del dominio con bienes legítimos de terceros sea que se realicen a título oneroso o gratuito con saldos favorables o deficitarios (lo importante no es ganar sino legitimar ). B) ACTOS DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA : se encuentra tipificado en el artículo 2° del decreto legislativo 1106, son aquellas operaciones que consolidan el momento final del lavado de activos o etapa de integración, es una práctica propia de los testaferros, quienes pueden aparecer como asesores financieros, empresarios, apoderados, administradores, representantes, locadores, etc.; asimismo se trata de conductas que recaen exclusivamente sobre bienes mezclados, es decir, sobre aquellos que por sus sucesivas transformaciones adquirieron ya una solida pero ficticia apariencia de legitimidad en la etapa de transferencia y que permite ahora que puedan fusionarse con bienes lícitos radicados en cualquier espacio económico o financiero y mantenerse ocultos o disimulados bajo ese estado; ya que no se trata de esconder físicamente los bienes lavados (la expresión ocultamiento indica disimulación) sino por el contrario de hacerlos visibles y socializarlos conjuntamente con bienes de origen lícito en nuevas inversiones o fusiones y el agente debe saber o presumir la condición de bienes lavados cuando los mezcla con bienes legítimos propios o de terceros integrándolos y procurando mantener a la vez que consolidar esa calidad todo el tiempo que le sea posible (delito permanente). C) ACTOS DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE DINERO EN EFECTIVO O TÍTULOS VALORES: se encuentra tipificado en el artículo 2° del decreto legislativo 1106, donde cabe tener en cuenta lo regulado en la sexta disposición complementaria, transitoria y final de la ley 28306, modificada por la cuarta disposición complementaria y modificatoria contenida en el decreto legislativo 1006; asimismo, es pertinente concordar su tipificación con lo regulado en el reglamento de la obligación de declarar el ingreso o salida de dinero en efectivo y/o instrumentos financieros negociables emitidos al portador aprobado por decreto supremo N° 195-2013-ef en base a estas normas se deben resolver tres problemas hermenéuticos y prácticos: 1.- su conexión con las infracciones contenidas en los numerales 6.1 y 6.2 y con las consecuencias previstas en los numerales 6.3 y 6.4.; 2.- las competencias para la investigación penal o administrativa de casos de ingreso o salida de dinero en efectivo o instrumentos negociables con un modus operandi subrepticio y fraudulento; 3.- el procedimiento aplicable y la autoridad competente para la acreditación de ingresos lícitos(1).
Resolución No. 12-96 que aprueba el Convenio No.172 sobre las condiciones de trabajo en los hoteles, restaurantes y establecimientos similares, adoptado en la 78va. Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo