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En la ciudad de Bogotá, D.C.

, República de Colombia, a los veintitrés (23) días del mes de Octubre de


2015, _________________________, mayor de edad, identificada con la Cedula de Ciudadanía Nº
___________________ expedida en Bogotá D.C., domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C en la Calle
___________, manifiesta su intención de formalizar mediante este instrumento y su registro, la
constitución de una sociedad por acciones simplificada, la cual se regirá por los siguientes estatutos y
por las normas de la ley 1258 de 2008 y de la ley 1429 de 2010.

ESTATUTOS

ARTÍCULO 1º. ESPECIE, DENOMINACIÓN Y DOMICILIO SOCIALES: La sociedad


______________., es una sociedad por acciones simplificada, domiciliada en la ciudad de Bogotá
D.C., República de Colombia. Con observancia de los requisitos legales y estatutarios, podrá cambiar
de domicilio social y establecer sucursales dentro o fuera de él.

ARTÍCULO 2º. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto realizar cualquier actividad
comercial o civil lícita. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá celebrar todos los actos,
contratos y negocios necesarios o conducentes para el logro y desarrollo de su objeto social.

ARTÍCULO 3º. LAPSO SOCIAL: La sociedad tendrá un término indefinido de duración, sin perjuicio
de que por voluntad de los accionistas se produzca la disolución anticipada de la compañía, por
acuerdo aprobado por la Asamblea General de Accionistas, conforme a las leyes y a los estatutos.

ARTÍCULO 4º. CAPITAL: El capital autorizado de la sociedad es de doscientos diez millones de pesos
($210.000.000) dividido en doscientas diez mil (210.000) acciones de valor nominal unitario de mil
pesos ($1.000), acciones que son nominativas y de capital.

ARTICULO 5º. PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL ACCIONARIO - CAPITAL SUSCRITO Y


PAGADO: El único accionista ha suscrito y pagado la suma de quinientos diez mil pesos ($510.000)
en dinero en efectivo, que corresponden a quinientas diez (510) acciones ordinarias cada una con un
valor nominal de mil pesos ($1.000).

El capital suscrito y pagado será el certificado por el contador o revisor fiscal, según el caso, de
acuerdo con la información contenida en los libros registrados de la sociedad.

PARÁGRAFO 1°. La sociedad no estará obligada a constituir una reserva legal, salvo que la asamblea
de accionistas con el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones presentes así lo determine,
estableciendo su monto y demás condiciones.

ARTICULO 6º. TIPOS DE ACCIONES: La compañía tiene acciones ordinarias, las cuales otorgan a
su titular los derechos consagrados en el artículo 379 del Código de Comercio en lo que sea compatible
con estos estatutos. Se podrán emitir acciones preferenciales que confieren a su titular un porcentaje
superior de los derechos políticos y económicos en la sociedad, incluidos en éstos el derecho al voto,
al dividendo, a los reembolsos de capital y a los remanentes liquidatorios. En el acta de emisión de
acciones se establecerá la regulación de los derechos políticos y económicos.

ARTICULO 7º. NEGOCIACIÓN DE ACCIONES: Se podrán negociar las acciones de manera libre y
sin necesidad de aprobación por parte de la Asamblea de Accionistas o de cualquier otro órgano de
la sociedad. La enajenación de las acciones nominativas podrá hacerse por el simple acuerdo de las
partes; mas para que produzca efecto respecto de la sociedad y de terceros, será necesaria su
inscripción en el libro de registro de acciones, mediante orden escrita del enajenante. Esta orden podrá
darse en forma de endoso hecho sobre el título respectivo. Para hacer la nueva inscripción y expedir
el título al adquirente, será menester la previa cancelación de los títulos expedidos al tradente.

PARÁGRAFO 1º: No habrá lugar al derecho de preferencia.

ARTÍCULO 8°: Las sociedades que sean accionistas están obligadas a informarle al gerente de la
compañía, sobre cualquier operación que implique un cambio de control respecto de las mismas.

PARÁGRAFO 1º: El incumplimiento del deber de información a que alude el presente artículo por
parte de cualquiera de las sociedades accionistas, además de la posibilidad de exclusión, podrá dar
lugar a una deducción del veinte por ciento (20%) en el valor del reembolso, a título de sanción.

ARTÍCULO 10°: PRENDA. Toda pignoración de acciones de la compañía, deberá ser aprobada por
el voto favorable de un número singular o plural de accionistas que represente cuando menos la mitad
más uno de los derechos de voto de las acciones de la sociedad.

PARÁGRAFO 1º: La prenda no confiere al acreedor o acreedores los derechos inherentes a la calidad
de accionista, salvo que ello se haya aprobado conforme se estableció previamente, y haya
estipulación o pacto expreso. En el evento en que no se autorice que la prenda confiera los derechos
inherentes a la calidad de accionista o las partes no estipulen nada al respecto, los dividendos serán
pagados al deudor pignorante quien también conservará los derechos de deliberar y votar en la
Asamblea General y los demás propios de su calidad de accionista.

ARTICULO 11°. DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La dirección de la


sociedad estará en cabeza de la Asamblea General de Accionistas y la administración estará en
cabeza del Gerente Principal y del Gerente Suplente, quienes tendrán las funciones designadas por
la ley.

PARÁGRAFO 1°: La sociedad no tendrá Junta Directiva, no obstante, la Asamblea de Accionistas


podrá crearla mediante el voto favorable por lo menos de un número singular o plural de accionistas
que represente cuando menos la mitad más uno, de los derechos de voto de las acciones de la
sociedad, lo cual es imprescindible para la validez de la decisión.

PARÁGRAFO 2°: La sociedad no estará obligada a tener un revisor fiscal, salvo que por exigencia de
la ley se tenga que proveer. En caso de ser necesario, la persona que ocupe dicho cargo deberá ser
contador público titulado con tarjeta profesional vigente.

En todo caso las utilidades se justificarán en estados financieros elaborados de acuerdo con los
principios de contabilidad generalmente aceptados y dictaminados por un contador público
independiente.

ARTÍCULO 12°: REPRESENTACIÓN LEGAL: Corresponde a los Gerentes Principal y Gerente


Suplente.
El gerente principal podrá denominarse también como representante legal principal para efectos de
las actas y estatutos de esta sociedad.

El gerente suplente podrá denominarse también como representante legal suplente, suplente del
gerente o suplente del representante legal, para efectos de las actas y estatutos de esta sociedad.

Los gerentes o representantes legales, principal y suplente, deberán solicitar la autorización previa de
la Asamblea de Accionistas para realizar las siguientes actuaciones a nombre y en representación de
la sociedad:

1. La enajenación a cualquier título de los bienes muebles o inmuebles de la sociedad,


independientemente de su cuantía.
2. La constitución de cualquier tipo de garantías en nombre de terceros.

La duración en el cargo de estos Gerentes, así como sus atribuciones y limitaciones serán
determinadas por la Asamblea de Accionistas con el voto favorable por lo menos de un número
singular o plural de accionistas que represente cuando menos la mitad más uno, de los derechos de
voto de las acciones de la sociedad, lo cual es imprescindible para la validez de la decisión.

El nombramiento del Gerente Suplente no será obligatorio, y sólo será procedente cuando así lo decida
la Asamblea de Accionistas.

ARTÍCULO 13°: FACULTADES DEL GERENTE El gerente está facultado para ejecutar, a nombre
de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, a
excepción de aquellos que requieran autorización previa de la Asamblea de Accionistas. Serán
funciones específicas del cargo, las siguientes:

a) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para
representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad.

b) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales.

c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás


operaciones de la sociedad.

d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva.

e) Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser
dicha certificación exigida por las normas legales.

f) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los
contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones
correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos.

g) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en
estos estatutos.
Parágrafo.- El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la
sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

ARTÍCULO 14°: EXCLUSIÓN: El accionista que demande a la compañía, a la sociedad, al Gerente o


a cualquiera de los accionistas de ésta, deberá ser excluido de la sociedad, produciéndose un
reembolso en dinero del capital aportado, al valor nominal de las acciones. También se podrá excluir
el accionista ordinario por incumplimiento del acuerdo de accionistas.

ARTICULO 15°. DERECHO DE RETIRO: Los accionistas podrán ejercer el derecho de retiro,
supuesto en el que se aplicará la exclusión del artículo anterior, con las consecuencias patrimoniales
ahí establecidas.

ARTÍCULO 16°: ASAMBLEA: Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas pueden ser
ordinarias o extraordinarias. La convocatoria para unas y otras se hará por medio de comunicación
escrita dirigida a cada accionista, con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles anteriores a la
reunión, término durante el cual los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección en el domicilio
social. No será necesaria la convocatoria cuando se encuentren presentes los titulares o
representantes de los titulares del 100% de las acciones en las que se encuentra dividido el capital
suscrito y pagado de la sociedad.

ARTÍCULO 17°. QUÓRUM DELIBERATIVO: La Asamblea deliberará con uno o varios accionistas
que represente(n) más del cincuenta por ciento (50%) del total de los derechos de votos de las
acciones de la sociedad.

ARTÍCULO 18°. MAYORÍA DECISORIA: Las decisiones se tomarán por mayoría de los votos
presentes.

Las reformas estatutarias deberán ser aprobadas con el voto favorable de al menos el setenta por
ciento (70%) de los derechos de votos de las acciones de la sociedad.

ARTÍCULO 19°: CAUSALES DE DISOLUCIÓN: La sociedad se disolverá por las causales que la ley
determina para la sociedad por acciones simplificada; y extraordinariamente, en cualquier momento,
por decisión de la Asamblea de Accionistas mediante el voto favorable del ciento por ciento (100%)
de los derechos de voto de las acciones de la sociedad, lo cual es imprescindible para la validez de la
decisión.

PARÁGRAFO. REVOCACIÓN DE LA DECISIÓN SOBRE DISOLUCIÓN: Por unanimidad de los


accionistas (en decisión de Asamblea) podrá revocarse y dejarse sin efecto ex – post la disolución de
la compañía adoptada por la Asamblea de Accionistas, dentro de los diez (10) años siguientes a la
fecha de aprobación de la disolución.

ARTÍCULO 20°: APODERAMIENTO: Los accionistas podrán otorgar poder a cualquier persona para
que los represente en las sesiones de la Asamblea de Accionistas, para lo cual bastará enviar una
comunicación de autorización por cualquier medio al representante legal de la sociedad o a cualquiera
de los presente en la sesión.
ARTÍCULO 21°: AUTORIZACIÓN: El Gerente en la sociedad queda expresamente autorizado por los
accionistas para conservar los títulos accionarios.

ARTÍCULO 22°. CLÁUSULA DE NO REMISIÓN: La estructura de esta sociedad está regida por los
artículos 17 y 45 de la Ley 1258 de 2008. Consecuentemente, no se aplican por remisión ni las normas
de la sociedad anónima mercantil (arts. 373 a 460 del C. de Co.), ni las generales de las sociedades
(arts. 98 a 265 del C. de Co.), ni las de la Ley 222 de 1995, salvo en lo que sea imperativo de acuerdo
con la Ley 1258 de 2008.

ARTÍCULO 23°. JERARQUÍA NORMATIVA: La compañía está regida por las normas imperativas de
la Ley 1258 de 2008, por las normas del Código de Comercio a las cuales la ley S.A.S. haya hecho
remisión imperativa expresa, por estos estatutos, y por las normas facultativas contempladas en la
Ley S.A.S. y que no sean incompatibles con las disposiciones de estos estatutos.

ARTÍCULO 24°. JUEZ DE CONOCIMIENTO: Todas las diferencias que ocurran a los accionistas
entre sí, o con la sociedad o sus administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral,
incluida la impugnación de determinaciones de Asamblea o Junta Directiva (si la hubiere) con
fundamento en cualquiera de las causas legales, por razón del contrato de sociedad, durante el
término de su duración, en el momento de su disolución, o en el período de su liquidación, serán
dirimidas por la Superintendencia de Sociedades sin que sea posible pactar cláusula compromisoria.

ARTÍCULO 25°. ACUERDO DE ACCIONISTAS: Los accionistas de esta sociedad pueden


comprometerse a mantener una posición de grupo unánime frente a todas las decisiones que se
adopten en la sociedad a través de un acuerdo de accionistas.

ARTÍCULO 26°: Esta sociedad se constituye siguiendo los lineamientos de la Ley 1429 de 2010 y, en
lo aplicable, por la Ley 1258 de 2008. No se requieren firmas auténticas ni presentación personal.

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN LOS ACCIONISTAS Y DOMICILIO


Nombre:
Cédula de ciudadanía:
Domicilio – ciudad:
Dirección:
Teléfono: (
E-mail:

NOMBRAMIENTOS: Como consecuencia de la constitución de LANAI S.A.S. se hacen los siguientes


nombramientos:

___________________________
Gerente Principal
Cédula de ciudadanía Nº: ______________
Suscriben este documento el accionista y el gerente principal en señal de aceptación.

___________________________
Gerente Principal
Cédula de ciudadanía Nº: ______________

________________________
Accionista
Cédula de ciudadanía Nº: ____________