EL PERFIL DEL DELINCUENTE NARCOTRAFICANTE

Por

JOS� MANUEL R�OS CORBACHO

Profesor Contratado Doctor de Derecho Penal

Universidad de C�diz

jmtorron@der.ucm

Revista General de Derecho Penal 16 (2011)

RESUMEN: Las elevadas cifras de delitos referentes al tr�fico de drogas ocurridos

en Espa�a
en las �ltimas d�cadas y su manifiesta repercus��n social hace necesario un estudio

pormenorizado del perfil del narotraficante. En este trabajo se pretende realizar

un acercamiento al
mismo y a las estructura organizadas a trav�s de las cuales delinque desde un punto
de vista
criminol�gico y la nueva regulaci�n que aparece en el Derecho penal a trav�s de la
reforma
desarrollada por la Ley Org�nica 5/2010.

PALABRAS CLAVE: Narcotraficante; delincuencia organizada.

SUMARIO: I. Introducci�n al m�todo de investigaci�n de los perfiles criminales. II.

Un
acercamiento al problema del narcotr�fico. III. Aspectos fundamentales de la
autor�a en el tr�fico
de drogas. IV. Estudio del perfil del narcotraficante. IV.1. Tr�fico de hach�s.
IV.2. Tr�fico de
coca�na. IV.3. Tr�fico de hero�na. IV.4. Tr�fico de drogas sint�ticas. IV.5.
Telecoca. V. La
organizaci�n criminal del tr�fico de drogas desde el Derecho Penal. VI. El especial
seguimiento de
los narcotraficantes: FIES II. VII. Datos estad�sticos. VIII. Bibliograf�a.

ABSTRACT: The hight percentage of drug crimes in Spain in the last decades and the
social
impact of it, deserve a detailed study about the profile of the drug dealer. This
paper will point out
on the organized structure of this type of crime according to the new law 5/2010.

KEYWORDS: Drug dealer; organized crime.

I. INTRODUCCI�N AL M�TODO DE INVESTIGACI�N DE LOS PERFILES

CRIMINALES

El perfil criminal es una estimaci�n acerca de las caracter�sticas biogr�ficas y

del
estilo de vida del responsable de una serie de cr�menes graves, siendo su objetivo
delimitar las especificidades del presunto responsable, apoyar a la polic�a
focalizando las
posibilidades de investigaci�n y permitir centrarse en blancos realistas; por
tanto, las
personas que realizan un perfil buscan patrones e intentan encontrar las
caracter�sticas
del probable autor, usando un razonamiento anal�tico y l�gico.

Entre los tipos de perfiles existen el de los agresores conocidos o perfil

psicol�gico
con un m�todo inductivo (personas que pueden estar sujetas ya a investigaci�n o
poblaci�n carcelaria partiendo de lo particular a lo general, patrones de
observaci�n
mediante investigaci�n, test, entrevistas, etc.), el de los agresores desconocidos
o perfil
con un m�todo deductivo (analiza la escena del crimen en cuanto a sus evidencias
psicol�gicas, intentando pasar de los datos de los datos generales a los
particulares de
un �nico individuo, a trav�s de pruebas geogr�ficas, emocionales o motivacionales
del
agresor) y el de los agresores conocidos con m�todo deductivo (trata de ir de lo
general
a lo particular, de datos generales como la edad de la v�ctima, sexo, los il�citos
que
cometi�, simbolog�a, adem�s de identificar tales situaciones con las poblaciones
carcelarias)1.

1 ANYELA MORALES, L., MU�OZ-DELGADO, J., SANTILL�N, A.M., ARENAS, R., y CHICO
PONCE DE LE�N, F., �Perfiles criminol�gicos: el arte de Sherlock Holmes en el siglo
XXI�, Salud
Mental, Vol. 30, n� 3 (2007), p�gs. 70 y ss.

2 http://www.slideshare.net/marialbem/apuntes-psicologia-criminologica-
editado?from=share_email_logout3.

Junto a ello debemos plantear la metodolog�a del perfil, desarrollando cuestiones

como la escena del crimen, el perfil geogr�fico donde se desenvuelve el delincuente

(desplazamientos, terreno en el que act�a ya que esto dice mucho del mapa mental
del
criminal, as�, zonas de confianza, lugares en los que se mueve el criminal y zonas
de
influencia), el modus operandi del agresor y la firma, entendida esta como el
motivo del
crimen y que aporta a la investigaci�n el estudio de las necesidades psicol�gicas
de
�ste2.

De esta forma, con estos mimbres vamos a analizar los delincuentes que rodean el
�mbito il�cito del tr�fico de drogas para sacar ciertas conclusiones que nos
permitan
observar un perfil caracter�stico del delincuente narcotraficante utilizando, desde
el punto
de vista de la Criminolog�a, los m�todos expuestos sobre el delincuente, el acceso
a las
estad�sticas carcelarias, entrevistas policiales y de miembros del ministerio
fiscal,
adem�s de la jurisprudencia propia de estos delitos para conformar dicho perfil,
anticipando que nos encontramos ante unos sujetos caracterizados por ser personas
con
sentimientos de grandiosidad, necesidad de admiraci�n, fantas�as de �xito ilimitado
por
el poder, creencia de envidia por parte de los dem�s, arrogante, narcisista y con
una
ingente b�squeda de poder, como se ver� en el posterior an�lisis del perfil propio
de este
individuo.
II. UN ACERCAMIENTO AL PROBLEMA DEL NARCOTR�FICO

Cuando se observa la realidad jur�dico-penal del momento, se contempla que el

consumo de drogas constituye un problema con los que se enfrenta la sociedad
moderna, no s�lo de las �ltimas d�cadas del siglo XX sino tambi�n de las primeras
del
siglo XXI, como plantea el hecho de que de los tres delitos m�s cometidos en los
�ltimos
a�os son el tr�fico de coca�na, el blanqueo de capitales3 y el tr�fico de hach�s,
de entre
los cuarenta delitos reconocidos en el informe de la Fiscal�a del Estado de 20074.
Asimismo, el consumo de drogas produce efectos nocivos en la salud de las
personas5,
por ello, dicha afectaci�n va a conllevar un deterioro de las relaciones familiares
e
incluso genera problemas laborales para los individuos. Por tanto, desde el punto
de
vista sociol�gico debe indicarse que el denostado consumo de drogas puede llegar a
conducir a la marginalidad y a la comisi�n de delitos.

3 A mayor abundamiento sobre la cuesti�n, ABEL SOUTO, M., �D�cada y media de

vertiginosa
pol�tica criminal en la normativa penal espa�ola contra el blanqueo. An�lisis de
los tipos penales
contra el blanqueo desde su incorporaci�n al Texto punitivo espa�ol en 1988 hasta
la �ltima
reforma de 2003�, La ley Penal, n� 20 (2003), p�gs. 5 y ss.

4 Entre los datos referidos a las �operaciones destacadas�, como intitula la

polic�a a este tipo de
operaciones aparecen 332 grupos organizados de los cuales 5.205 eran individuos de
nacionalidad
espa�ola, mientras que se divid�an en 191 grupos espa�oles, 109 colombianos y 90
marroqu�es,
entre los m�s destacados. El n�mero de grupos dedicados al tr�fico de drogas
ascendi� de 160
grupos en 2006 (58,8% sobre 272) a 192 en 2007 (57,8% sobre 332).

5 ACALE S�NCHEZ, M., Salud P�blica y drogas t�xicas, Valencia, 2002, p�gs. 74 y 75.

SEQUEROS SAZATORNIL, F., El tr�fico de drogas ante el ordenamiento jur�dico

(Evoluci�n
Normativa, Doctrinal y Jurisprudencial), Madrid, 2000, p�gs. 80 y 81.

Pero el delito de tr�fico de drogas no s�lo genera consecuencias f�sicas en un

mundo
fundamentalmente marginal, sino que tambi�n ocasiona graves consecuencias sociales,

econ�micas y pol�ticas como puede ser el aumento de la criminalidad asociada al

consumo de �stas, junto al hecho de generar m�s delitos relacionados como puede ser

el blanqueo de capitales procedentes del narcotr�fico que producir�, en general, un

quebranto del sistema financiero; otra circunstancia generada por este delito
tambi�n es
que las organizaciones criminales que se dedican a este il�cito corrompen las
administraciones de los Estados y, a�n m�s, los beneficios procedentes de �stos
sirven,
en general, para financiar movimientos guerrilleros, organizaciones terroristas y
otros
sistemas de criminalidad organizada.

Sin embargo, hay que se�alar que el fen�meno del consumo de drogas no es
moderno, todo lo contrario, es antiguo y cambiante, pudi�ndose destacar
determinados
aspectos en su evoluci�n. De este modo, existe constancia de ciertas sustancias que

hoy consideramos drogas desde el origen de la humanidad, as�, se conoce la

utilizaci�n
del opio con fines terap�uticos, religiosos y placenteros en las civilizaciones
orientales,
en la egipcia, griega e incluso en la romana; asimismo, el consumo de tabaco y de
la
hoja de coca era habitual en las civilizaciones precolombinas de America. A finales
del
siglo XIX, la mayor parte de las drogas se encontraban disponibles en
establecimientos
legales (farmacias, droguer�as) y su compra no estaba sujeta a restricci�n alguna.
Ya en
el siglo XX, se inician determinados movimientos dirigidos a la prohibici�n y, por
ende,
fiscalizaci�n de las mismas, en virtud tanto de los Convenios internacionales como
de la
normativa interna de cada Estado.

Por su parte, en la segunda mitad del siglo XX, la expansi�n del consumo de drogas
se ha producido de manera diferente en cada pa�s, destacando tres fases importantes
a
la hora de estudiar este fen�meno tan actual: la primera, cuando el consumo de
drogas
se encuentra asociado a los conflictos juveniles fundamentalmente en los a�os
sesenta6,
en los que se adoptaron mecanismos para la identificaci�n y represi�n de tales
conductas; el segundo m�todo, era la expansi�n del consumo de hero�na, siendo la
respuesta el perfeccionamiento y el endurecimiento de los instrumentos de control y
el
incremento de cualquier forma de lucha frente al narcotr�fico a trav�s de la
modificaci�n
normativa de los diversos pa�ses para contrarrestar el efecto devastador de estas
conductas, la �ltima fase, viene representada por la irrupci�n de enfermedades
mortales
como el VIH/SIDA, adopt�ndose medidas para la desintoxicaci�n y reinserci�n del
toxic�mano teniendo como denominador com�n la idea de prevenci�n.

6 MU�OZ CONDE, F., y AUNI�N ACOSTA, B., �Drogas y Derecho penal�, en D�EZ RIPOLL�S
Y
LAURENZO COPELLO, P., (coords.), La actual pol�tica criminal sobre drogas. Una
perspectiva
comparada, Valencia, 1993, p�g. 570. Se�alan estos autores que el tr�fico de drogas
ha
aumentado porque tambi�n ha aumentado el consumo; entre las causas que plantean
se�alan no
s�lo las de la liberalizaci�n de las clases econ�micas fuertes sino tambi�n un
sentimiento de
frustraci�n creciente en los sectores de j�venes m�s desfavorecidos econ�micamente
respecto de
metas e ideales que aspiran a conseguir en la sociedad.

7 �LVAREZ GARC�A, J., El delito de tr�fico de drogas, Valencia, 2009, p�g. 54.
AA.VV.,
Nociones fundamentales de Derecho Penal. Parte Especial (Adaptado al EEES), Madrid,
2010,
p�g. 647.

El referente jur�dico penal del tr�fico de drogas viene conceptuado en el C�digo

Penal
en los arts. 368 a 378 CP).

Inicialmente, debemos establecer para examinar el tipo delictivo es definir qu�

podemos entender por �droga t�xica, estupefacientes o sustancias psicotr�picas�. Es

cierto que el C�digo Penal no ofrece un concepto espec�fico de drogas t�xica7, por
tanto,
el primer concepto que debe analizarse es el propuesto por la Organizaci�n Mundial
de
la Salud que viene a decir que la droga es �la sustancia, natural o sint�tica, cuya

consumici�n repetida, en dosis diversas que provoca en las personas: el deseo

abrumador o necesidad de consumirla (dependencia ps�quica), la tendencia a aumentar

la dosis (tolerancia) y la dependencia f�sica u org�nica de los efectos de la

sustancia,
que hace verdaderamente necesario su uso prolongado para evitar el s�ndrome de
abstinencia; el mismo concepto es aplicable a los estupefacientes y a las
sustancias
psicotr�picas, que s�lo difieren en cuanto a la forma en que act�an como se�ala el
Convenio de Nueva York de 1961 y la de Viena de 1971� 8.

8 MU�OZ CONDE, F., Derecho Penal. Parte especial, 18� ed., Valencia, 2010, p�g.
672.
MOLINA MANCILLA, M� C., El delito de narcotr�fico, Barcelona, 2008, p�gs. 52 a 54.
La
Jurisprudencia tambi�n se ha pronunciado en este sentido: STS de 7 de julio de 1995
(RJ
1995/5437); STS 11 de septiembre de 1996 (RJ 1996/6514); STS 17 de junio de 2005
(RJ
2006/2269); STS de 6 de octubre de 2005 (RJ 2005/7413).

9 MU�OZ CONDE, F., Derecho Penal. Parte especial, 18� ed., cit., p�g. 672.

10 Ibid., cit., p�g. 674.

Debe se�alarse que este concepto examinado es lo suficientemente importante para

determinar que el art. 368 CP se encuentra dentro de los delitos contra la salud
p�blica,
ya que estos aspectos m�dicos o sanitarios son los que deben decidir el �mbito de
prohibici�n del precepto.

Pero llegados a este punto hay que advertir de que no todas las sustancias de las
que
se habla poseen ese car�cter eminentemente nocivo que estamos predicando, por
cuanto no tienen las denostadas caracter�sticas antes expuestas, de tal manera que
existir� bastante diferencia con el cannabis y sus derivados o que al menos no
ser�n tan
nocivas como el consumo de alcohol y tabaco9. La cuesti�n se plantea porque en la
lista
que anexa del Convenio �nico de las Naciones Unidas indica sustancias obtenidas de
la
planta conocida como �cannabis �ndica�, �ltimamente, hach�s y marihuana, pero
frente a
esto no podemos se�alar la gravedad de �stas �ltimas porque se puede argumentar en
contra que no poseen car�cter ejecutivo, sino meramente indicativo; junto a ello,
el art.
368 CP no aparece como una norma penal en blanco (Cfr. SSTS 849/1995, de 7 de
julio,
RJ 1995/5389 y 223/1997, de 18 de marzo, RJ 1997/1693), cuyo contenido de
prohibici�n se ha de remitir a una norma extrapenal, sino que se trata de unos
il�citos con
un contenido penal aut�nomo, pero todo ello nos lleva a pensar que no debe tratarse

desde una misma perspectiva el tr�fico de hero�na con el tr�fico de marihuana (o

hach�s)
y de ello se hace eco en C�digo Penal cuando distingue el tr�fico por la
gravedad10,
escindiendo, en la pr�ctica, el tr�fico de drogas duras y blandas a la hora de
imponer la
consecuencia jur�dica. Es por ello por lo que creemos que ser�a conveniente
establecer
un concepto de droga t�xica o estupefaciente que pueda determinar la diferencia que

existe entre unas drogas y otras en virtud de su mayor o menor nocividad.

Por tanto, el C�digo Penal castiga el hecho de traficar con drogas, estupefacientes
o
sustancias psicotr�picas, sin mayores especificaciones, como advierte el tipo
b�sico
expuesto en el art. 368 CP.

En su virtud, los elementos objetivos de este il�cito vienen determinados por una
situaci�n encaminada a promover, o favorecer el consumo il�cito de drogas,
estupefacientes y sustancias psicotr�picas, adem�s de sustancias t�xicas11,
albergando,
en este sentido, los actos de cultivo12, fabricaci�n13, transporte, venta y permuta
con
cierta finalidad proselitista, incluida la mediaci�n tercenista y la donaci�n o
liberalidad
altruista o pretendidamente benefactora14. En suma, el tipo b�sico, viene a
comprender
todos aquellos actos que contribuyan de alguna manera al consumo ilegal de dichas
sustancias, situaci�n que resulta, como se�ala alg�n autor, contraria al principio
de
legalidad15. Con el �nimo de restringir el �mbito de actuaci�n del precepto, se
advierte
que s�lo ser� t�pica la conducta que suponga una contribuci�n inmediata a la
expansi�n
tambi�n pronta del consumo ilegal de sustancias prohibidas16. Con la redacci�n
actual
del tipo, se plantea la situaci�n de observar una tendencia omnicomprensiva de lo
que se
conoce como el �ciclo de la droga�17, resumidamente, la penalizaci�n de todo
comportamiento que vaya a suponer una contribuci�n, aunque sea m�nima, al
consumo18; tambi�n, en virtud de estas circunstancias cabe se�alar que entran
dentro
del tipo penal actuaciones como las de �donaciones�19 o la �invitaci�n a
consumir�20
(SSTS de 14 de abril de 2003, RJ 2003/3857, y de 23 de noviembre de 2002, RJ
2002/10505). Por su parte, la expresi�n �promuevan, favorezcan o faciliten el
consumo
ilegal� permite incluir dentro del tipo b�sico examinado la propaganda de
estupefacientes
o prestar dinero a alguien para que pueda realizar su propio consumo; adem�s, la

11 AA.VV., Nociones fundamentales de Derecho Penal. Parte Especial (Adaptado al

EEES), cit.,
p�g. 648.

12 Loc.cit., Este concepto de cultivo se refiere a la plantaci�n de especies de las

que se obtienen
sustancias prohibidas. Estos autores se�alan que el peso de la droga cultivada no
es un dato en s�
mismo fiable pues �nicamente es aprovechable para el consumo una parte de la misma.
En este
sentido, la SAP de M�laga de 15 de junio de 2004 (JUR 2004/258370), donde se indica
que en la
planta de cannabis �nicamente es aprovechable un 18% de la misma.

13 La elaboraci�n se entiende como la actividad que convierte la droga en �til para

ser
posteriormente traficada, bien sea a trav�s de plantas o de productos qu�micos, o
transformando la
ya realizada. En este sentido, �LVAREZ GARC�A, J., El delito de tr�fico de drogas,
cit., p�gs. 33 y
ss. MOLINA MANCILLA, M� C., El delito de narcotr�fico, cit., p�gs. 80 y ss.

14 DE VICENTE MART�NEZ, R., Vademecum de derecho Penal, Valencia, 2011, p�g. 279.

15 �LVAREZ GARC�A, J., El delito de tr�fico de drogas, cit., p�g. 37.

16 JOSHI JUBERT, U., Los delitos de tr�fico de drogas I. Un estudio anal�tico del
art. 368 CP,
Barcelona, 1999, p�g. 180. ACALE S�NCHEZ, M., Salud P�blica y drogas t�xicas, cit.,
p�g. 48.

17 COBO DEL ROSAL, M., Consideraciones generales sobre el denominado tr�fico ilegal
de
drogas t�xicas o estupefacientes�, en AA.VV., Drogodependencias (Actas del IX
Congreso sobre
prevenci�n y tratamiento de drogodependencias), Madrid, 1980, p�g. 197. El autor
advierte que el
estado democr�tico debe intervenir en el denominado mercado de la droga con el
objetivo de
preservar la salud p�blica situ�ndose como garante de la libertad del hombre a
trav�s del
ordenamiento jur�dico y del r�gimen sancionador. MOLINA MANCILLA, M� C., El delito
de
narcotr�fico, cit., p�g. 32.

18 MU�OZ CONDE, F., Derecho Penal. Parte especial, 18� ed., cit., p�g. 675.

19 MOLINA MANCILLA, M� C., El delito de narcotr�fico, cit., p�g. 87.

20 �LVAREZ GARC�A, J., El delito de tr�fico de drogas, cit., p�gs. 86 y ss.

expresi�n, �o de otro modo�, amplia la acci�n t�pica a los �mbitos de promoci�n,
favorecimiento o facilitaci�n del consumo ilegal, superando la barrera del mero
acto de
cultivo, fabricaci�n o tr�fico de la droga.

Por otro lado, tambi�n se indica la exclusi�n de la acci�n t�pica de la tenencia

para
consumo propio, �autoconsumo�, aunque la doctrina se plantea la dificultad de
conocer
cuando la tenencia es para consumo propio o para el tr�fico ya que el consumidor,
en
muchas ocasiones, suele ser un peque�o traficante porque esta es la �nica forma de
obtener la droga que necesita, apunt�ndose que puede ocurrir que �ste necesite m�s
un
tratamiento que un castigo21. No se entender� t�pico, en ning�n caso, el consumo
compartido, aunque pueda concebirse como un favorecimiento mutuo, siempre que las
cantidades de los copart�cipes no rebasen los l�mites de un consumo normal por cada

uno de ellos. En cuanto al tipo subjetivo de este il�cito es necesario observar el

hecho de
que es necesario verificar el conocimiento del inculpado de carecer de autorizaci�n
o
justificaci�n para realizar dichos actos, trat�ndose de un delito formal y de mera
actividad
sin que se necesite un resultado concreto, en raz�n al peligro que para la salud
p�blica
lleva inherente al mismo, situaci�n esta que hace que no pueda advertirse la
tentativa, ni
lo l�mites del acto preparatorio por cuanto todo ese arsenal de situaciones viene
ubicado
en la expresi�n �promover�22. No obstante, si bien es cierta tal cuesti�n desde el
punto
de vista de la unanimidad de la doctrina cient�fica, s� se ha considerado la
existencia de
tentativa en alg�n caso como es la STS de 4 de febrero de 1985 (RJ 1983/724) en la
que
se considera que exist�a esta forma imperfecta de ejecuci�n al ser detenidos dos
individuos en el portal del edificio donde se realizaba el tr�fico23.

21 MU�OZ CONDE, F., Derecho Penal. Parte especial, 18� ed., cit., p�g. 677. DE
VICENTE
MART�NEZ, R., Vademecum de derecho Penal, cit., p�g. 280.

22 DE VICENTE MART�NEZ, R., Vademecum de derecho Penal, cit., p�g. 279.

23 MU�OZ CONDE, F., Derecho Penal. Parte especial, 18� ed., cit., p�g. 678.

Es importante subrayar la diferenciaci�n entre drogas nocivas y las que no lo son

tanto. Como expusimos supra, dicha situaci�n va a generar que en estos delitos
exista
una cierta disconformidad entre las consecuencias jur�dicas que se han de aplicar.
As�
pues, la nocividad de la droga constituye un elemento del tipo y que se debe
estudiar a
trav�s de criterios m�dicos y cient�ficos y no por el hecho de la remisi�n a
Convenios
Internacionales. A la hora de determinar cu�les son drogas nocivas y cuales no, la
Jurisprudencia ha considerado como sustancia gravemente nociva a la hero�na (como
sostiene la STS de 13 de octubre de 1986, RJ 1986/5607). Por otro lado, encabezando

las que no son tan nocivas, se encuentra el hach�s, STS de 25 de octubre de 1986
(RJ
1986/5732) y el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional del Tribunal Supremo de 3 de
febrero de 2005, JUR 2005/7317424. Efectivamente, la diferenciaci�n se ha
determinado
a trav�s de los conceptos de drogas duras y blandas, terminolog�a utilizada por el
Tribunal Supremo, pues aunque dice que unas y otras sustancias son igualmente
nocivas porque queda demostrado que las drogas blandas (marihuana, hach�s o griffa,
el
rohipnol, el trankimazin, el tranxilium y el rivotrim) son un tr�nsito para las
duras (opio y
sus derivados -morfina, hero�na y codeina-, los extraidos de la hoja de coca, las
anfetaminas y los barbit�ricos, las drogas llamadas de dise�o o s�ntesis, la
metadona y
el Speed-ball)25, lo cierto es que la diversidad de las drogas en este sentido se
traduce
en una divergencia de las consecuencias jur�dicas propias de este delito26.

24 �LVAREZ GARC�A, J., El delito de tr�fico de drogas, cit., p�g. 145.

25 AA.VV., Nociones fundamentales de Derecho penal. Parte especial (adaptado al

EEES), cit.,
p�gs. 647 y 648.

26 MU�OZ CONDE, F., Derecho Penal. Parte especial, 18� ed., cit., p�gs. 674 y 675.

27 MOLINA MANCILLA, M� C., El delito de narcotr�fico, cit., p�g. 140. Se�ala esta
autora que
este concepto abarca a quienes ofrecen un mero consejo como quien acompa�a a otro a
comprar
la droga, excluyendo otras formas de intervenci�n diferentes a la autor�a.

Por su parte, la reforma a trav�s de la LO 5/2010 ha reducido al m�ximo la pena de

prisi�n del tipo b�sico cuando se refiere a las drogas que causen grave da�o a la
salud a
seis a�os y, junto a esto, ha introducido un segundo p�rrafo que permite imponer la
pena
inferior en grado a las se�aladas en el p�rrafo 1� �en atenci�n a la escasa entidad
del
hecho y a las circunstancias personales del culpable�. La reforma tambi�n niega la
aplicaci�n de la atenuaci�n en caso de que concurra alguna de las circunstancias de
los
tipos cualificados de los art�culos 369 � 370 CP.

III. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA AUTOR�A EN EL TR�FICO DE DROGAS

A la hora de estudiar el perfil del delincuente narcotraficante es importante hacer

algunas reflexiones sobre el concepto de autor en los delitos de tr�fico de drogas

para
fundamentar la personalidad de esta figura.

Fundamentalmente, debemos se�alar que la redacci�n del tipo b�sico (art. 368 CP)
permite extender el c�rculo de posibles autores a todos los sujetos que intervengan
en el
delito y que puedan calificarse de �cultivo, fabricaci�n o tr�fico o que de otro
modo
promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas t�xicas,
estupefacientes o
sustancias psicotr�picas o las posean con aquellos fines�; as�, puede se�alarse que
este
precepto incorpora un concepto unitario de autor al entender que cualquiera
contribuye al
tr�fico ilegal27. Sin embargo, con respecto a la complicidad, se ha utilizado el
concepto
extensivo de autor, pero se limitan mucho las formas de participaci�n porque
cualquier
acto de favorecimiento se considera delito28. As� pues, cualquier aportaci�n causal
al
tr�fico, aunque parezca accesoria, lo va a promocionar y, por ende, el sujeto se
considerar� autor29. De esta manera, pueden entenderse incluidos dentro del
concepto
extensivo de autor determinadas situaciones como la de acompa�ar en un viaje a
quien
transportaba la droga, conoci�ndolo como apunta la SAP de Madrid de 12 de febrero
de
2002 (JUR 2002/148590)30, as� como la situaci�n por la que uno de los individuos
realiza
actos de vigilancia mientras otro vende la droga, STS de 23 de julio de 1999 (RJ
1999/6684) y las SSAP de Badajoz de 13 de febrero de 2003 (ARP 2003/130) y de
Valencia de 28 de octubre de 2002 (JUR 2003/29893). Incluso puede a�adirse la
situaci�n en la que dentro del concepto extensivo de autor aparece el hecho de que
un
sujeto le indique al propietario de la droga posibles clientes, STS de 27 de marzo
de
2004 (RJ 2004/3121)31.

28 AA.VV., Nociones fundamentales de Derecho penal. Parte especial (adaptado al

EEES), cit.,
p�g. 650.

29 MU�OZ CONDE, F., Derecho Penal. Parte especial, 18� ed., cit., p�gs. 678 y 679.

30 No obstante, esta situaci�n tambi�n ha podido ser catalogada como de complicidad

como
aparece contenido en la STS de 23 de noviembre de 2004 (RJ 2005/792). En el mismo
sentido,
SSTS de 28 de septiembre de 2005 (RJ 2005/7407), la de 26 de febrero de 2003 (RJ
2003/2407) y
la de 27 de septiembre de 2002 (RJ 2002/8548).

31 En contra de esta tesis, se muestra la SAP de Sevilla de 27 de octubre de 2005

(JUR
2005/69716).

32 Cfr. MOLINA MANCILLA, M� C., El delito de narcotr�fico, cit., p�g. 141.

33 En el mismo sentido, las SSTS de 21 de enero de 2004 (RJ 2004/679), la de 20 de

enero de
2004 (RJ 2004/678) y la de 17 de noviembre de 2003 (RJ 2004/726).

De igual forma, debe traerse a colaci�n la figura de mediadores e intermediarios,

en
la que se incluyen aquellos que transmiten la sustancia por encargo de otra
limitando su
actuaci�n al transporte material o aquellos que ponen en relaci�n al adquirente con
el
vendedor, que como regla general son considerados autores por los tribunales
espa�oles, SSTS de 2 de diciembre de 2003 (RJ 2003/9400), la de 29 de septiembre de

2003 (RJ 2003/6508) y la de 16 de junio de 2003 (RJ 2003/4356)32. Otra de las

especificidades son los conductores de veh�culos que preceden al que transporta la
droga para advertir de la presencia de controles policiales que se considerar�n
autores
por cuanto se trata de una participaci�n acordada con otros y relevante para la
consecuci�n de los fines pretendidos como subyace en la STS de 27 de marzo de 2003
(RJ 2003/5164)33.

En referencia a la convivencia familiar con poseedores y vendedores, el Tribunal

Supremo reiteradamente ha considerado que la mera convivencia con la persona que
realiza los actos de elaboraci�n, transporte, venta y, sobre todo, que posee la
sustancia
para venderla no implica, por s� sola, su participaci�n en el delito, puesto que
presuponer
�sta va en contra del principio de culpabilidad que se inspira en el Derecho Penal;
en
consecuencia, para declarar la participaci�n de un conviviente se exige, m�s all�
del
conocimiento de la actividad ilegal a la que se dedica el otro, que se pruebe que
ha
realizado actos de cierta relevancia il�cita como, por ejemplo, las tareas de
vigilancia,
obstrucci�n a los agentes de polic�a o intentos de ocultar la droga o el dinero,
STS de 6
de septiembre de 2002 (RJ 2002/8325) y las SSAP de Madrid de 23 de diciembre de
2004 (ARP 2005/761) y la de M�laga de 29 de abril de 2003 (JUR 2004/167087).

Finalmente, se considerar� ejemplo de complicidad al individuo que se dedica a

estar
en el veh�culo de otro que recibe la droga, sin ninguna otra actividad, STS de 17
de
febrero de 2009 (RJ 2009/4819) y las SSAP de Huelva de 9 de diciembre de 2009 (JUR
2010/180689) y de Las Palmas de 30 de abril de 2009 (JUR 2009/283542)34. En
definitiva, debe argumentarse conviniendo con Mu�oz Conde que la Jurisprudencia se
mueve m�s por principios de proporcionalidad y de necesidad de pena que por
consideraciones estrictamente dogm�ticas35.

34 MOLINA MANCILLA, M� C., El delito de narcotr�fico, cit., p�g. 143.

35 MU�OZ CONDE, F., Derecho Penal. Parte especial, 18� ed., cit., p�g. 679.

IV. ESTUDIO DEL PERFIL DEL NARCOTRAFICANTE

Expuestas, tanto la perspectiva de los perfiles criminol�gicos como el marco

delictivo
donde act�an y los aspectos fundamentales del autor del il�cito examinado,
intentaremos
dise�ar el perfil del narcotraficante en virtud las diferentes sustancias con las
que act�a
pues que cada una de ellas conlleva unas caracter�sticas especificas del autor del
delito
y, a su vez, delimitaremos la estructura de las organizaciones del tr�fico de
drogas.

IV. 1. Tr�fico de hach�s

El primer perfil que vamos a acometer es el del delincuente que se dedica al

tr�fico de
hach�s. Igualmente, puede indicarse se trata de organizaciones normalmente
marroqu�es
y su cometido va desde la producci�n hasta la distribuci�n contando con gente de la

organizaci�n tambi�n en Espa�a y fundament�ndose en grupos que poseen una

estructura piramidal por lo que existe un control sobre cada una de las fases de la

actividad delictiva, concurriendo un claro reparto de tareas.

Mismamente, se establece una estructura dual pues, de una parte, la primera fase de

este tipo de tr�fico se encuentra en Marruecos puesto que se trata de un pa�s

productor
y, de otro lado, una fase en Espa�a al tener una mayor relaci�n de proximidad con
le
pa�s productor.
En la fase de Marruecos debe anotarse que es donde se encuentran los propietarios
de los terrenos en que se cultiva el cannabis (plantaciones de hach�s). Este tipo
de
personas, propietarios de la droga, son individuos con mucha experiencia en el
cultivo y
en la fabricaci�n de la misma, adem�s de contar con la connivencia del Gobierno
Marroqu� normalmente porque la planta del hach�s sirve para hacer cestos y
alpargatas
en el reino alau� y, por tanto, suele ser un cultivo legal en el pa�s africano.

Se trata de una organizaci�n no reglada pues lo normal es que dicha estructura

tenga
camiones y coches que gestionar�n el producto hasta su salida del pa�s. De esta
forma,
todo este transito desde la recolecci�n del cultivo hasta poner la mercanc�a en la
frontera
se conoce como �bajar la monta�a�36. Hay que se�alar que una vez llevada la droga a
la
frontera, las embarcaciones de transporte ya son de nacionalidad espa�ola.

36 Hay que destacar que las zonas de Marruecos donde se observa toda esta operativa
es en
Guanmarsa, Cazalquivir y Milasmil.

37 Este sujeto, junto con el resto de la tripulaci�n, suele considerarse c�mplice

en virtud de la
actuaci�n con actos anteriores o simult�neos a la realizaci�n del hecho delictivo.
Cfr. MOLINA
MANCILLA, M� C., El delito de narcotr�fico, cit., p�g. 149.

Cuando la sustancia il�cita pasa la frontera se establece la segunda fase de la

operaci�n que posee nacionalidad espa�ola, pues en dicha organizaci�n existe un
responsable que conserva como denominador com�n el hecho de elegir al sujeto que
posea experiencia por haber realizado varias operaciones de este calado y lo normal
es
que sea reincidente desde el punto de vista penal, por tanto, hablamos de una
persona
espa�ola y con bastante experiencia; �sta, a su vez, busca otra serie de individuos
para
crear una estructura denominada �cuadrilla� o �colla�.

Estas �cuadrillas� o �collas� est�n formadas por gente muy joven, entre 20 y 22
a�os
que, con diversas profesiones (mec�nicos, alba�iles, etc.,); la ganancia que
obtienen en
el tr�fico de hach�s suele ser para complementar el sueldo o pagar su propio
consumo
de drogas.

La cuadrilla deber� estar formada por un �piloto de confianza�; �ste ha de estar

extremadamente cualificado y gozar de la absoluta confianza del responsable, adem�s

de poseer amplios conocimientos (n�utica y mec�nica) de las embarcaciones que

pilote37.

El segundo de los personajes de la estructura es el �alijador� (entre 5 y 8 en la

cuadrilla). Son los aut�nticos cargadores del hach�s y su perfil es el de personas
muy
j�venes o, con mucha experiencia, por lo que hay que descartar el t�rmino medio en
virtud de los intereses de la organizaci�n.

Por su parte, el �punto�, es la persona que desarrolla la vigilancia mientras se

realiza
la operaci�n de tr�fico.
Mucha importancia tambi�n tendr� el �guardador� o �almacenador�, persona que
guarda la droga hasta que se distribuye38.

38 Es muy habitual la existencia, cerca de los lugares de costa, de lo que se

denominan
guarder�as, que suelen ser lugares donde se almacena la droga como pudieran ser
casas o
almacenes que l�gicamente no se encuentran habitados aunque siempre existen
personas
responsables de los mismos (al menos suelen tener las llaves de la vivienda,
personas
responsables de urbanizaciones o que trabaja en las mismas) que tambi�n podr�an ser
imputados
como c�mplices. Hay que se�alar que la persona que cede el lugar para guardar la
droga puede
considerarse como cooperador necesario, as�, MOLINA MANCILLA, M� C., El delito de
narcotr�fico, cit., p�g. 149.

39 Este sujeto, en la operativa del tr�fico, ser� considerado como autor; en este
sentido, MOLINA
MANCILLA, M� C., El delito de narcotr�fico, cit., p�g. 149.

40 En esta l�nea, puede observarse la l�nea de ascenso que en el �mbito terrorista

dise�a la
banda ETA con respecto a los j�venes de la Kale Borroca.

Hay que se�alar que tanto el piloto como el guardador son los puestos de la
estructura quiz� m�s importantes y, por ende, han de ser los individuos que poseen
mayor responsabilidad en el tr�fico de hach�s.

Al mismo tiempo, hay que subrayar la existencia del �jefe de playa�, cuya ocupaci�n

es la responsabilidad in situ de dar las ordenes durante la maniobra.

En lo que se refiere al perfil com�n de la cuadrilla debe indicarse que suelen ser
un
grupo de amigos que conviven en zonas marginales preferentemente; del mismo modo,
el responsable de los �alijadores� y de los �puntos� suele ser el consabido �jefe
del barrio�
que se caracteriza por ser el sujeto m�s reconocido, m�s popular y admirado por sus

vecinos, es m�s, destaca por su experiencia en el negocio del trafico de drogas,

adem�s
que destaca por llevar a su alrededor muchas mujeres y coches importantes, en suma,

fanfarronea, se�al�ndose como un capo o responsable de la organizaci�n39. Estos

�jefes� suelen ser consumidores ocasionales, por lo que se puede decir de ellos que
no
son nada ahorrativos, adem�s de que suelen vivir de la apariencia, como apuntamos
con
anterioridad, exceso de mujeres, joyas y coches. Incluso puede decirse de ellos que
son
individuos con poca formaci�n y que van ascendiendo de �categor�a� en virtud de los

trabajos realizados40. Tambi�n es com�n a su perfil el hecho de que hayan pasado

por
prisi�n por lo que suelen poseer antecedentes penales.
Otros aspectos rese�ables que configuran este perfil es que utilizan la c�rcel como

lugar de aprendizaje, con el �nimo de conocer a gente que puedan incorporar a sus
organizaciones y asumen un modus vivendi en el sector del tr�fico de drogas, ya que

convierten esta situaci�n en un aspecto muy fungible de la organizaci�n entrando en

prisi�n para �pagar� culpas del resto y, ellos, a cambio, velan por los suyos hasta
su
vuelta a la libertad, donde, una vez reincorporado, suele volver al negocio
ocupando de
nuevo su puesto en la estructura delictiva. Las conductas del sujeto en prisi�n por
tr�fico
de drogas suelen internalizarse porque es una situaci�n absolutamente normalizada
que
el sujeto entre y salga de prisi�n. De la misma manera, la organizaci�n suele
conformarse por clanes familiares, que suelen dedicarse al negocio del tr�fico de
drogas
y, como ya apuntamos, se sustituyen unos por otros, asumiendo el mando en
situaciones
de captura del responsable. La mayor�a son reincidentes pues han sido condenados y
han pasado por prisi�n, es m�s, se detectan sujetos absolutamente �hist�ricos� que
han
convertido esta circunstancia en su forma de vida. Igualmente, a la hora de la
venta de la
droga debe hablarse tambi�n del punto de venta, donde aparece el �aguador�, sujeto
que
grita el consabido alarido de �agua�41 cuando aparece la polic�a pudiendo detener a
los
sujetos que se encuentran desarrollando la acci�n il�cita.

41 Cuando las operaciones se hacen en alta mar aparecen las lanchas de la Guardia
Civil que
son apodadas en el argot como �Heineken� por su color verde. V�ase, ROSELLO CUEVAS-
MONS, R., Traficantes, Granada, 2009, p�g. 223.

42 El Ministerio P�blico de la Naci�n Argentina en su informe de la Unidad Fiscal

de Investigaci�n
de Delitos Tributarios y Contrabando 2007, a la hora de realizar las conclusiones
sobre las causas
judiciales del contrabando distingue entre �mulas� y �camellos�, se�alando que las
primeras son
aquellas que intentan regresar o egresar de su pa�s llevando sustancias
estupefacientes ocultas
entre sus ropas o equipaje, mientras que los segundos son aquellos que lo
transportan en el
interior de su cuerpo, luego de haberlas ingerido

43 Este sujeto, a nuestro entender, debe considerarse como autor desde el punto de
vista del
Derecho penal en virtud del dominio funcional del hecho de una estructura
organizada.

44 MOLINA MANCILLA, M� C., El delito de narcotr�fico, cit., p�g. 149. Las mulas o
correos ser�n
considerados autores del delito de tr�fico de drogas.

Dentro del tr�fico de hach�s tambi�n existe otra modalidad de pasar la droga, los
llamados �mulas� o �culeros�, que son aquellos la pasan en el interior de la vagina
o en
los intestinos42. Ciertamente, �stos suelen ser mujeres, fundamentalmente,
residentes en
Ceuta con bajo nivel cultural econ�mico y social, que adem�s son reincidentes y que

act�an a cambio de dinero pagado por los due�os del hach�s. De esta forma, act�an
de
manera cuasi profesional realizando numerosos viajes, siendo �sta su manera de
obtenci�n de ingresos regulares, a�adi�ndose que �ltimamente se recurre a mujeres y

hombres portugueses o rumanos que viven en capitales espa�olas; en esta otra

estructura tambi�n pueden acu�arse determinados personajes como son los siguientes:

el �controlador�43, individuo que controla a las mulas; justamente, en este

sentido, por la
proximidad, no suelen ser del Campo de Gibraltar sino que suelen ser personas del
interior como pueden ser originarias de C�rdoba, Sevilla o Granada; �ste suele ir
en el
propio buque en el que va el grupo de mulas44, �controlando� aquellas que lleve a
su
cargo pero nunca llevar� droga encima.

Igualmente, aparece la figura del �organizador�, persona que pone el dinero y los
medios de locomoci�n, porque la estancia de los �muleros� en Marruecos suele ser
costosa durando de uno a tres d�as con objeto de preparar la operativa de
introducci�n
de las �bellotas� en el interior del �culero�. El organizador siempre tendr� una
persona de
confianza en el controlador puesto que la labor fundamental de este �ltimo es la
del
control de la mercanc�a.

Adem�s, el grupo de mulas suelen ser espa�oles, pretendiendo con este tipo de
actividad ahorrar gastos en el transporte pues se suprime pr�cticamente toda la
organizaci�n.

El hach�s tambi�n suele pasarse a trav�s de autom�viles y, en este sentido, quienes

lo hacen suelen ser: inmigrantes marroqu�es que residen en pa�ses europeos, que
transportan la droga a la vuelta de sus vacaciones hacia sus pa�ses de residencia
habitual, personas que suelen tener un trabajo normal remunerado o que est�n
desempleados no estando involucrados en otro tipo de actividades delictivas;
quienes
tienen un trabajo lo normal es que lo realicen para obtener un dinero extra y no
valoran
absolutamente nada los riesgos de ser descubiertos.

Los sujetos que efect�an el tr�fico de drogas a trav�s de veh�culos de transporte

de
mercanc�as suelen ser los profesionales del transporte (empresarios o trabajadores
de
empresas de transporte o de importaci�n de frutas, legumbres, pescado, etc.,45). Se
trata
de un transporte legal, en cuyo veh�culo existe un �doble fondo� o tambi�n puede
aparecer en la propia carga. En ocasiones, estos individuos simulan la importaci�n
de un
producto o se falsifican facturas para dar a entender que se lleva otro tipo de
�carga�
absolutamente legal. Por lo dem�s, suelen poseer ciertos conocimientos sobre el
funcionamiento de la aduana, tanto la espa�ola como la marroqu�. Por otra parte,
hay
que indicar que las cantidades de hach�s que se transportan a trav�s de este m�todo
son
enormes y comportan ping�es beneficios.

45 Loc. cit., Se�ala la autora que el sujeto transportista es cooperador necesario.

De este modo, dentro de estas estructuras existen unas normas sobre la p�rdida del
�alijo� entre las que se encuentran aquella que se�ala que si el piloto lo pierde,
se
impondr� la medida de que realice un viaje gratis en la siguiente operaci�n.
Todav�a, se
observa un aspecto solidario dentro del grupo, de esta suerte, si por culpa de uno
de los
miembros de �ste se pierde la operaci�n, trabajar� gratuitamente en la pr�xima
acci�n.

IV. 2. Tr�fico de coca�na

Las caracter�sticas m�s importantes que se observan entre los traficantes de

coca�na:
sujetos m�s violentos que los del tr�fico de hach�s, que relacionan el tr�fico de
clorohidrato de coca�na con otros delitos, falsificaci�n de documentos, robo con
intimidaci�n y la detenci�n ilegal, il�citos que le dan a dichos individuos mayor
seguridad
y anonimato al grupo. Entre las nuevas tendencias que aparecen en este tipo de
operativa con respecto al estupefaciente examinado es que se realiza a trav�s de
una
ruta africana como pueden ser pa�ses entre los que se encuentran Cabo Verde, Gab�n,

Gambia y Ghana46, incluso es posible se�alar que los responsables de estas

operaciones son ciudadanos colombianos que han creado sociedades para dar
cobertura a dicha actividad il�cita. Normalmente, la composici�n de estos grupos
viene
conformada por espa�oles y sudamericanos (colombianos47, argentinos y venezolanos).

En este sentido, es necesario destacar que se registran dos tipos de tendencias

dignas
de comentario: la primera, es la preponderancia de los nacionales espa�oles en este
tipo
de operativa por cuanto es f�cilmente explicable a partir del lugar que ocupa dicho
pa�s
como destino de la droga que proviene de Sudam�rica; de otro lado, la cantidad de
sujetos imputados que provienen de naciones que no se encuentren en destinos
habituales de los estupefacientes salidos de los pa�ses sudamericanos,
fundamentalmente los que proceden de regiones de Europa Oriental. La explicaci�n a
este fen�meno, como apunta el Informe del Ministerio P�blico de la Naci�n Argentina
de
2008, puede encontrarse en la intenci�n de las organizaciones de modificar el
perfil de
las �mulas� para eludir el estereotipo buscado por las autoridades europeas48. En
consecuencia, la mayor�a de los imputados suelen poseer el perfil de desempleados o

tener una ocupaci�n de muy baja remuneraci�n, situaci�n que se aprecia notoriamente

en los imputados procedentes de Europa Oriental, donde aparecen determinados

trabajos (alba�iles, ch�feres, pintores).

46 As� se expresa el Informe Mundial sobre drogas 2008 de la Junta Internacional de

Fiscalizaci�n de Estupefacientes (JIFE), dependiente de la Oficina contra la Droga

y el Delito de
las Naciones Unidas, en la que cabe destacar que entre sus objetivos se encuentran
el de
garantizar que "las drogas se destinen a fines m�dicos y cient�ficos, impedir su
desviaci�n hacia
canales ileg�timos y organizar misiones de investigaci�n y visitas t�cnicas en los
pa�ses que sufren
el problema de la droga"; en este informe se apunta la creciente importancia que
est� cobrando
�frica en el proceso de tr�fico de drogas como punto de tr�nsito de las remesas de
coca�na
destinadas a los mercados europeos. Cfr. JIFE: �Informe Mundial sobre Drogas 2008�,
p�g. 77.

47 TERRADILLOS BASOCO, J.M., Estudios sobre Derecho penal de la empresa, Buenos

Aires,
2009, p�g. 176.

48 Cabe apuntar que seg�n el informe JIFE en 2005 el 25% de los extranjeros
detenidos en
Espa�a en relaci�n con el tr�fico de coca�na eran ciudadanos colombianos, seguidos
de
marroqu�es (15%), ciudadanos de la Rep�blica Dominicana (6%) e italianos el (3%),
por lo que
puede arg�irse que los narcotraficantes est�n optando por reclutar,
preferentemente, a las
personas que no caigan en el perfil del contrabandista que habitualmente detiene
las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad espa�oles.

Normalmente, en el tr�fico de coca�na en Espa�a, el vendedor de la misma pertenece

a clanes o familia de raza gitana, existiendo diversos intermediarios en este tipo
tr�fico,
por lo que a medida que la droga va pasando por cada uno de los intermediarios va
disminuyendo el grado de pureza y aumentando el beneficio econ�mico; de esta forma,

puede ocurrir que el consumidor final obtenga una cantidad estimada de 0,5 gr de
droga
en la papelina y s�lo contenga 0,1 gr de coca�na pura. Los miembros de dicho clan
se
suelen dedicar a la actividad delictiva y, lo normal, es que algunos de sus
miembros
tengan problemas a causa de la adicci�n a la droga. El perfil individual se
caracteriza por
ser un individuo de bajo nivel cultural, econ�mico y social, adem�s de
reincidentes.

IV. 3. Tr�fico de hero�na

La procedencia de la hero�na puede ubicarse en Turqu�a y Colombia, adem�s como

com�n denominador, se observa que los grupos son liderados por turcos. La
introducci�n de la hero�na suelen hacerla los marineros de buques mercantes
procedentes de Turqu�a con destino a puertos espa�oles, y estos sujetos pretenden
es
obtener un sobresueldo. El modus operandi de estos sujetos se realiza a trav�s del
transporte de dicha sustancia bien por v�a mar�tima, a�rea o por carretera. Otra
caracter�stica que puede se�alarse es la que dicho tr�fico suele realizarse en
peque�as
cantidades.

IV.4. Tr�fico de drogas sint�ticas

Las organizaciones que se dedican a este tipo de operaciones poseen unas

caracter�sticas especiales: los grupos organizados no se destinan exclusivamente a
este
tipo de sustancias, pues trafican con otra pluralidad de sustancias t�xicas; suelen
ser
grupos peque�os formado por un conjunto muy reducido de individuos, por lo que no
necesitan una gran estructura. Del mismo modo, el responsable posee contactos con
los
proveedores y el transporte puede realizarlo alguno de sus miembros o se lo encarga
a
correos para, posteriormente, realizar la distribuci�n. Tanto el tr�fico como la
distribuci�n
son realizados por j�venes asiduos a locales de ocio relacionados, preferentemente,
con
actividades musicales. Por su parte, Espa�a es un pa�s de destino final pero
tambi�n
puede servir de tr�nsito para Sudam�rica, EE.UU, Norte de �frica, estableci�ndose
como pa�s de origen de dichas operaciones tanto B�lgica como los Pa�ses Bajos.

IV.5. Telecoca

Se trata de una manera novedosa de distribuci�n de las sustancias estupefacientes

que se realiza en locales de negocio, siendo la venta por encargo. El perfil de
estos
sujetos es el de un individuo j�ven, sirvi�ndole la venta para financiar su propia
adicci�n
o como forma de vida. Pese a ello, poseen un nivel cultural algo m�s elevado y
suelen
tener tambi�n otros trabajos algunos de ellos. El suministro de coca�na de los
vendedores se realiza por personas con relaci�n directa con proveedores extranjeros
y,
normalmente suelen ser colombianos. En el mismo sentido, tanto el nivel econ�mico
como el social de las personas que se dedican a la venta de esta manera suele ser
m�s
elevado.
V. LA ORGANIZACI�N CRIMINAL DEL TR�FICO DE DROGAS DESDE EL
DERECHO PENAL

Todo anteriormente expuesto, viene a se�alar que la actuaci�n ilegal en este tipo
de
il�citos se determina por estructuras organizadas que tienen su referencia
jur�dico-penal
en la agravante 2� del art. 369 CP cuando precept�a que �el culpable perteneciere a
una
organizaci�n o asociaci�n, incluso de car�cter transitorio, que tuviese como
finalidad
difundir tales sustancias o productos a�n de modo ocasional�.

Si bien es cierto que el C�digo Penal espa�ol no plantea la definici�n de

organizaci�n
criminal, el texto del a�o 95 (C�digo Penal de la Democracia) s� a�ade el t�rmino
�organizaci�n� junto al de �asociaci�n� a los efectos de referirse a la
criminalidad
organizada49, denominada tambi�n delincuencia de �cuello blanco�50.
Subsiguientemente, debemos acudir a la Convenci�n de Naciones Unidas sobre
Delincuencia Organizada y Crimen Transnacional de Diciembre de 2000, donde se
define a la organizaci�n criminal o grupo organizado como �un grupo estructurado de
tres
o m�s personas, que existe durante cierto tiempo y que act�a concertadamente con el

prop�sito de cometer uno o m�s delitos graves o delitos que se encuentran

tipificados
con arreglo a la presente Convenci�n con las miras puestas en obtener directa o
indirectamente, un beneficio econ�mico u otro beneficio de orden material�51.

49 �LVAREZ GARC�A, J., El delito de tr�fico de drogas, cit., p�g. 167. MOLINA
MANCILLA, M�
C., El delito de narcotr�fico, cit., p�g. 176.

50 Cfr. SUTHERLAND, E.H., El delito de cuello blanco, Buenos Aires, 2009, p�g. 9.
VIRGOLINI,
J., �Los delitos de cuello blanco�, en TERRADILLOS BASOCO, J., y ACALE S�NCHEZ, M.,

(coords.), Nuevas tendencias en el Derecho penal econ�mico, C�diz, 2008, p�gs. 44 y

45. R�OS
CORBACHO, J.M., �Un acercamiento al perfil del delincuente urban�stico�, Revista
General del
Derecho Penal, n� 14 (2010), p�gs. 2 a 5.

51 Coincide dicha propuesta con el art. 282.bis.4 de la Ley de Enjuiciamiento

Criminal, en la que
se habla de �la asociaci�n de tres o m�s personas��.

52 V�anse SSTS de 23 de junio de 2005 (RJ 2005/7684) y la de 18 de mayo de 2010 (RJ

2010/5814); junto a �stas, en el mismo sentido, las Sentencias de la Audiencia

Nacional de 9 de
octubre de 2007 (JUR 2008/261208), la de 19 de octubre de 2009 (JUR 2010/20402) y
la de los
tribunales menores como son la de la Audiencia Provincial de Murcia de 29 de
octubre de 2009
(JUR 2010/119741), la de Zaragoza de mayo de 2009 (JUR 2009/270173) y las de Madrid
de 28
de octubre de 2008 (JUR 2009/25437) y de 11 de noviembre de 2010 (JUR 2011/31927).

Por su parte, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido estableciendo

determinados requisitos para que pueda observarse la conducta agravada de
�organizaci�n� en este �mbito: primero, la existencia de una estructura m�s o menos

formalizada o establecida, que se manifiesta en la capacidad de direcci�n a

distancia de
las operaciones delictivas por quienes asumen la jefatura, sin excluir la
intervenci�n
personal, y en el hecho de que la ejecuci�n de la operaci�n52 puede subsistir y ser

independiente de la actuaci�n individual de cada uno de los part�cipes, adem�s de

poder
comprobar un inicial reparto de cometidos y de roles junto al empleo de medios
id�neos53.

53 MOLINA MANCILLA, M� C., El delito de narcotr�fico, cit., p�g. 177.

54 En este sentido, la STS de 29 de noviembre de 2001 (RJ 2002/1427). A favor de

esta posici�n
pueden observarse las SSTS de 19 de febrero de 2003 (RJ 2003/2393), 29 de julio de
2002 (RJ
2002/6357), 12 de julio 2002 (RJ 2002/8426), 21 de junio de 2002 (RJ 2002/9075), 13
de junio de
2002 (RJ 2002/8051), 11 de junio de 2002 (RJ 2002/5764), 8 de marzo de 2002 (RJ
2002/ 5438) y
de 27 de febrero de 2002 (RJ 2002/5437). En contra de dicha tesis, la SAP de
Vizcaya de 12 de
noviembre de 2002 (JUR 2002/91370).

55 SEQUEROS SAZATORNIL, F., El tr�fico de drogas ante el ordenamiento jur�dico.

Evoluci�n
normativa, doctrinal y Jurisprudencial, cit., p�g. 209. Indica el autor que la
Jurisprudencia se�ala
que cuando dos o m�s personas idean un plan o proyecto para la realizaci�n del
delito de tr�fico
de drogas, ello no significa que nos encontremos ante una asociaci�n u
organizaci�n, puesto para
que verdaderamente se aplique el subtipo agravado debe existir algo m�s que una
mera reuni�n
para delinquir, como se advierte en las SSTS de 23 de junio de 2005 (RJ 2005/7684).
Siguiendo la
misma tesis, pueden observarse las siguientes sentencias: SSAN de 9 de octubre de
2007 (JUR
2008/261208), y de 19 de octubre de 2009 (JUR 2010/20402); junto a las anteriores
las SSAP de
Murcia de 29 de octubre de 2009 (JUR 2010/119741), Zaragoza de mayo de 2009 (JUR
2009/270173) y las de Madrid de 28 de octubre de 2008 (JUR 2009/25437) y de 11 de
noviembre
de 2010 (JUR 2011/31927).

56 Cfr. �LVAREZ GARC�A, J., El delito de tr�fico de drogas, cit., p�g. 169.

La segunda, es la del empleo de medios no habituales; junto a esto el hecho de que

exista una pluralidad de personas previamente concertadas, de modo que hay que
se�alar que el tipo agravado no depende del mayor o menor n�mero de personas que
las integren, de reglas o estatutos preestablecidos, de siglas o denominaciones
expresas, ni de cualquier otro formalismo constituyente54. Por lo dem�s, en estas
organizaciones se observan la distribuci�n diferenciadas de tareas y funciones de
sus
miembros e incluso la existencia en toda la estructura de coordinaci�n. De la misma

manera, gozar�n de estabilidad temporal suficiente para la efectividad del

resultado
jur�dico establecido, bien porque han sido varios los hechos delictivos realizados
con la
misma o similar estructura o bien porque, aunque s�lo se haya acreditado un hecho,
en
�ste haya quedado patente ciertas caracter�sticas que revelen vocaci�n de
continuidad55.
Por tanto la agravaci�n consiste en pertenecer a una organizaci�n, lo que excluye
los
supuestos de una simple colaboraci�n accidental u ocasional. De todos modos, la
raz�n
de la agravaci�n se encuentra en que la organizaci�n multiplica los efectos nocivos
del
delito porque el n�mero y el grupo potencia las posibilidades de realizaci�n con
�xito de
la actividad delictiva, proporcionando una mayor protecci�n para los miembros de la

misma. En el mismo sentido, la Jurisprudencia tambi�n distingue entre la

organizaci�n y
la coautor�a ya que aunque en ambos casos haya pluralidad de personas organizadas,
difieren tanto en la jerarquizaci�n de funciones como en la permanencia56.

Pese a lo anterior, parece que la existencia de la agravante del art. 369.2 CP

carece
de sentido porque la LO 5/2010 ha incluido un el art. 369 bis en el que, en su
p�rrafo 1�
advierte que �cuando los hechos descritos en el art. 368 CP hayan sido realizados
por
quienes pertenecieren a una organizaci�n delictiva�� en clara sinton�a con lo que
precept�a el art. 31 bis CP por lo que dicha situaci�n se ha convertido en un tipo
cualificado espec�fico57.

57 MU�OZ CONDE, F., Derecho penal. Parte especial, 18� ed., cit., p�gs. 680 y 681.

58 A mayor abundamiento, ver GALLARDO GARC�A, R., �El r�gimen sobre el tratamiento
penitenciario: Fies�, en MORENO TELLO, S., y RODR�GUEZ MORENO, J.J., (coords.),
Marginados, disidentes, y olvidados de la historia, C�diz, 2009, p�gs. 174 y 175. A
esta situaci�n
se refiere en la nota n� 28.

VI. EL ESPECIAL SEGUIMIENTO DE LOS NARCOTRAFICANTES: FIES II

Los ficheros internos de especial seguimiento se establecen para algunos reclusos

del r�gimen cerrado. Inicialmente, este sistema fue creado y desarrollado por las
Circulares de la Direcci�n General de Instituciones Penitenciarias de 6 de marzo de

1991, 28 de mayo de 1991 y de 28 de febrero de 1995 (18/95). Con todo, ha entrado

en
vigor del Reglamento de 1996 y en virtud de la Disposici�n Transitoria 4� se
procedi� a la
refundici�n y adecuaci�n de las Circulares, Instrucciones y �rdenes de Servicio que

exist�an hasta la fecha, dict�ndose la Instrucci�n 21/1996 que dej� sin efecto las
anteriores normas administrativas que regulaban el fichero de internos de especial
seguimiento58.

Debe resaltarse la importancia de la instrucci�n 6/2006 de la Direcci�n General de

Instituciones Penitenciarias donde se recalca el car�cter administrativo de los
FIES. En
definitiva, estos Ficheros de Especial Seguimiento vienen a ser una base de datos
creada por la necesidad de disponer de una amplia informaci�n sobre determinados
grupos de internos de elevada peligrosidad en funci�n del historial delictivo y por
la
trayectoria penitenciaria, en consecuencia, sujetos peligrosos o desestabilizadores
del
orden que debe imperar en las c�rceles, obteniendo una amplia informaci�n junto a
un
control riguroso de determinados grupos de presos.

El fichero comprende la situaci�n penal, procesal y penitenciaria del penado, pues

se
trata de considerarlo como una prolongaci�n del expediente o protocolo, luego viene
a
asegurar la pronta recuperaci�n de cualquier dato, no prejuzg�ndose la
clasificaci�n, el
tratamiento o un sistema de vida diferente al que est� predeterminado el interno.
Los
sujetos que se encuentren incluidos en estos ficheros tendr�n una limitaci�n de
derechos
en aras de la necesidad de proteger otros o preservar la seguridad y el buen orden
del
establecimiento o inter�s del tratamiento que se derivan del interno afectado.

En virtud de este documento se pueden apreciar cinco grupos en los que se dividen
los Ficheros de Especial Seguimiento:
A) FIES I: Control Directo (CD)
B) FIES II: Delincuencia Organizada (DO)

C) FIES III: Bandas armadas (BA)

D) FIES IV: Fuerzas de seguridad y funcionarios de Instituciones Penitenciarias

E) FIES V: Caracter�sticas especiales.

En el apartado 2�, correspondiente a la delincuencia organizada (DO), aparecen los

internos ingresados en relaci�n con los delitos en el seno de grupos u
organizaciones
delictivas nacionales o extranjeras. Son sujetos que obtienen beneficios econ�micos
por
su vinculaci�n al narcotr�fico, el blanqueo de capitales, el tr�fico de personas y
otras
actividades relacionadas con este tipo de criminalidad.

Hay que se�alar que los internos incluidos en el colectivo Delincuencia Organizada
(DO) estar�n distribuidos en tres grupos o niveles, en funci�n de su potencialidad
delictiva.
La distribuci�n se llevar� a cabo por la Direcci�n General que ser� comunicada a
los
responsables de los Centros. Los grupos se denominar�n: Nivel Superior, medio e
inferior.

La inclusi�n de los internos en los diferentes grupos o niveles determinar� que la

actividad de control sea m�s o menos intensa y continuada. As�, se establecer� un
marco
de seguimiento de perfil descendente desde el mayor control que exige el nivel
superior al
menor grado de �ste cuando el interno se encuentre incluido en el nivel inferior59.

59 Cfr. Instrucci�n de la Direcci�n General de Instituciones Penitenciarias 6/2006.

La propia Instrucci�n indica ciertas normas de intervenci�n con internos incluidos

en
estos grupos se han de concretar en mayores medidas de precauci�n o estrategias
preventivas que no comportan por s� mismas restricci�n de derechos, sino la
aplicaci�n de
los principios de separaci�n, seguridad y ordenada convivencia, conforme a las
caracter�sticas criminol�gicas de estos internos. No obstante, la intervenci�n que
sobre
�stos se ejercer� desde los Establecimientos Penitenciarios ser�, en todo caso, de
acuerdo
al grado de clasificaci�n y al programa de tratamiento asignado por la Junta de
Tratamiento,
cuando se trate de penados y, del principio de presunci�n de inocencia, cuando
�stos est�n
ingresados en calidad de presos preventivos.

Por supuesto, habr� que a�adir que a estos sujetos pertenecientes a la delincuencia

organizada deber�n aplic�rseles algunas medidas entre las que se encuentran el

hecho de
que sean destinados a m�dulos o departamentos que cuenten con medidas de seguridad,
adem�s de someterlos a una permanente observaci�n y control durante todas y cada
una
de las actividades que desarrollen.

A pesar de ello, se ha criticado este tipo de ficheros que afectan tambi�n a los
sujetos
incluidos en la delincuencia organizada porque frente a sistemas carcelarios
anteriores se
ha podido se�alar que en el FIES se a�nan determinadas caracter�sticas como la
incompatibilidad con la naturaleza gregaria del hombre, el impedimento de la
readaptaci�n social pues se desplaza al individuo de la sociedad, adem�s de
comportar
un sufrimiento cruel, cierta exposici�n al abatimiento e incluso generan un
peligroso
cambio de ambientes, sin atender a las distintas idiosincrasias de los
delincuentes,
haciendo caso omiso de la naturaleza del ser humano, que es social por naturaleza.
En
definitiva, este sistema muestra una clara desocializaci�n absolutamente
incompatible
con los postulados constitucionales.

Subsiguientemente, puede criticarse al FIES que vulnera el principio de legalidad,

ya
que sus restricciones o control no parece ni en la LOGP ni en el RP; junto a ello,
tampoco cumple los postulados del art. 15 CE, al apreciarse una situaci�n
deshumanizada fundamentada en largos periodos de aislamiento, que no resocializa,
adem�s de modificar el status del privado de libertad, observando un r�gimen
diferente
al cerrado y que, a su vez, genera desigualdades con los presos que s� son
clasificados
en virtud de la norma, legalmente.

En consecuencia, el FIES, es absolutamente antag�nico a los fines de la pena porque

elimina la reinserci�n y la reeducaci�n, acreditando que frente a sujetos

peligrosos se
persiguen ciertos fines ileg�timos desde el Estado Social y Democr�tico de Derecho.

VII. DATOS ESTAD�STICOS

Para concluir este estudio criminol�gico sobre el perfil del delincuente

relacionado con
el tr�fico de drogas es oportuno proporcionar algunos datos que nos permitan
sostener la
importancia de este trabajo por cuanto a fecha de marzo de 2011 sujetos en prisi�n
por
delitos contra la salud p�blica son un total de 15.890 de los cuales 13.768 son
hombres y
2.104 son mujeres, situaci�n que podemos apuntar por los m�todos examinados siendo
mayor el n�mero de il�citos como puede ser el que se realiza en trasporte terrestre
o en
estructuras organizadas de narcotraficantes que los propios de las �bajineras�,
m�todo
que utiliza mayormente la mujer.

Estos il�citos, en las estad�sticas citadas, tan s�lo tienen por delante a los
delitos
contra el patrimonio o contra el orden socioecon�mico, bastante relacionados con
ellos
por cuanto encarcelados por este grupo hay 22.700 sujetos. De esta forma, la
poblaci�n
penitenciaria que representa el tr�fico de drogas en nuestro pa�s es del 27,18 % de
la
misma60.
60http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/estadisticas.html?
r=m&adm=TES&am=2011&mm=3&tm=TIP1&tm2=TIP1.

Igualmente, debemos apuntar otras cifras que nos permita examinar la evoluci�n del
tr�fico de drogas. As�, de la lectura de la Memoria de la Fiscal�a Especial
Antidroga de
2009, �ltima publicada hasta el momento, se desprenden datos como el hecho de que
se
produjeron en dicho a�o 19.339 detenciones por tr�fico de drogas lo que constituy�
una
disminuci�n del 1.51% con respecto al a�o 2008. De estas detenciones cabe decir que

11.984 fueron nacionales espa�oles (61,78% del total) y 7.322 de extranjeros

(37,74%
sobre el total)61.

61 MEMORIA DE LA FISCAL�A ESPECIAL ANTIDROGA 2009, p�g. 304.

62 Ibid. cit., p�g. 307.

63 Ibid., cit., p�gs. 309 y 310. En lo referente a los lugares donde se ha

producido la incautaci�n
de las sustancias puede se�alarse las playas, seguidas por el mar territorial y el
interior del
territorio nacional. Tambi�n podemos se�alar otras estad�sticas no menos
importantes como son la
escisi�n de las cifras en virtud de que se considere �peque�o tr�fico o consumo�
las cantidades
hasta 5 Kg, �mediano tr�fico�, las cantidades que van desde 5 hasta 99,99 Kg y el
�gran tr�fico� las
cantidades que superen los 100 Kg; as� pues, con respecto al peque�o las cantidades
registradas
fueron de 226.063 decomisos, 1.045 en lo referente al �mediano� y 431 en el gran
tr�fico.

64 Ibid., cit., p�g. 310 y 311. En cuanto a las cantidades incautadas que se
consideren peque�o
tr�fico (hasta los 10 gramos) se realizaron 10.143 decomisos, 193 de mediano
tr�fico (entre 10 y
999,99 gramos) y 46 de �gran tr�fico� (el que supera la cantidad de 999,99 gramos).

En lo que se refiere a las cantidades incautadas, la situaci�n indica un aumento en

el
LSD y el Sulfato de Anfetamina (Speed) y un descenso en las cantidades de coca�na,
hach�s, hero�na y MDMA-�xtasis.

De este modo, puede se�alarse que en lo que a las cantidades de coca�na se refiere
en 2009 (25.349 Kg) descienden las cantidades intervenidas en un 9,41% sobre 2008
(27.981 Kg) y mostr�ndose claramente inferior al punto m�s �lgido de esta sustancia

como fue en el a�o 2006 donde se alcanzo la cota m�s alta de incautaciones cono un
total de 49.650 Kg62.

En cuanto al hach�s, la evoluci�n de lo incautado muestra una tendencia ascendente

hasta el a�o 2004, produci�ndose entre 2005 y 2006 unos descensos significativos
que
pudieran achacarse a la posible reducci�n de la producci�n de cannabis en el norte
de
�frica. Entre los a�os 2007 y 2008 se produce un aumentos de las cifras de
aprehensiones, volviendo en 2009 ha producirse una disminuci�n de las mismas ya que

ser� de un 34,88% respecto del a�o anterior63.

La hero�na, por su parte, conlleva una tendencia a la baja a consecuencia del
descenso de consumo que presentan los indicadores de la demanda. Sin embargo,
durante los a�os 2006 a 2008 hubo varias operaciones con grandes cantidades
confiscadas. En 2009 se produjo una disminuci�n de un 45,15% con respecto al a�o
anterior, volvi�ndose a situar por debajo de la media de sus valores64.

La incautaci�n en el MDMA-�xtasis (y en general todas las drogas de s�ntesis) se

encuentran supeditadas a una serie de variables que han hecho que sea muy dif�cil
perseguir este tr�fico de sustancias. La evoluci�n de las mismas se representa
porque
se muestra un importante aumento desde 1999 hasta 2002 (punto �lgido con la
incautaci�n de 1.396.593 unidades), aunque los a�os 2003 a 2005 y 2006 se
caracterizaron por una fuerte mengua de dichas requisas. Posteriormente, en 2007 y
2008 se producir� un aumento de dichas cantidades incautadas volviendo a disminuir
en
el a�o 2009 registr�ndose una bajada del 24,41% con respecto del a�o anterior65.
Por
�ltimo, el speed muestra una l�nea de tendencia al alza ya que en 2009 hubo un
aumento del 162,24 % con respecto a 200866.

65 Ibid., cit., p�g. 312 y 313. En referencia a las cantidades incautadas que se
consideren
peque�o tr�fico (menos de 10 unidades) se realizaron 1.116 decomisos, 332 de
mediano tr�fico
(entre 10 y 999 unidades) y 25 de �gran tr�fico� (superior a 999 unidades).

66 Ibid., cit., p�g. 313. La Fiscal�a indica que el aumento expuesto fue producto
de cinco
incautaciones de elevadas cantidades que supondr�a el 81.75% del total incautado.

En referencia a la distribuci�n por territorios de los decomisos de las diversas

sustancias, se apunta a que con respecto a la coca�na, Galicia (6.272 Kg), seguida
por
las Islas Canarias (5.760,29 kg), Madrid (4.858,58 kg), la Comunidad Valenciana
(2.345,03 kg), Pa�s Vasco (2.174,34 kg), Catalu�a (1.625,68 Kg) y Andaluc�a
(1.255,73
Kg).

En cuanto al hach�s, la supremac�a corresponde a Andaluc�a con el 71,49% del total

incautado, por la proximidad con el m�ximo productor que es Marruecos (317.823,00
Kg), seguida por la Comunidad Valenciana (28.816 Kg), Islas Canarias (22.986,23
Kg),
Ceuta (21.680,72 Kg) y Murcia (19.284,54 Kg).

En la hero�na, las mayores incautaciones se han producido en Madrid (55,54 Kg) y en

Catalu�a (54,51 Kg).

Finalmente, en cuanto al �xtasis, destaca Galicia en primer lugar (150.164.00

unidades), las Islas Baleares, en segundo, (109.822.00 unidades) y ya seguida, con
un
porcentaje muy inferior, Andaluc�a (69.963.00 unidades).

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