INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA
los hechos.
CONCEPTO .- La criminología es aquella
ciencia empírica e interdisciplinaria que tiene por
objeto el crimen, el delincuente, la víctima y el
control social del comportamiento delictivo; y
que aporta una información válida, contrastada y
fiable sobre la génesis dinámica y variables del
crimen contemplada éste como fenómeno
individual y como problema sirviéndose de la
observación, la experimentación, la estadísticas
a través de estos métodos, dirige su
investigación sobre el delincuente, las víctimas,
los ciudadanos sometidos a juicio aplicando los
mecanismos y estrategias para su prevención
Función y rol de la investigación
criminológica
Entre las funciones y roles que tiene la
criminología se citan las siguientes:
1) Aporta e incrementa conocimientos seguros
a través de la investigación oportuna sobre el
crimen, la víctima, el delincuente y el control
social.
2) Constituye una fuente o banco de información
o datos al servicio del legislador, la práctica y las
ciencias penales.
3) Debe ofrecer criterios o pautas para la
solución de problemas sociales o conflictos
concretos.
4) Aportar materia prima para la estructuración
de una Política Criminal
El aporte de datos e información puede ser muy
útil para guiar, inspirar y auxiliar al legislador a
estructurar una política criminal por medio de
oportunas reformas legales.
La investigación criminológica presenta las
siguientes características
 Continuidad: La investigación criminal
es un proceso concatenado de
actividades que están en interrelación
con los diversos aspectos que afectan
al problema (delito) por investigar,
permitiendo que el investigador logre
sus propósitos conocidos como el
esclarecimiento del delito, captura del
autor o autores y el descubrimiento de
la verdad, sin olvidar la criminalística.
 Metódica: La investigación criminal,
por ser un proceso, es planeada, no es
errática; el investigador criminal sabe lo
que busca, como encontrarlo y a dónde
recurrir para confrontar hipótesis.
 Explicativo-causal: La investigación
criminal permitirá a quién, dónde,
cuándo, cómo, por qué y para qué se
perpetró el delito y con qué medios nos
estaremos acercando a la verdad de
 Previsión: Ninguna actividad, fase o
proceso de la investigación criminal
puede realizarse son la previsión y el
planeamiento, para sí obtener en forma
certera los resultados, deseados y
esbozados en el proceso investigativo.
Cuanto más completa y exacta sea la
investigación, tanto más cerca se
estará de la solución de este problema.
 Organización: La investigación
criminal es una secuencia de pasos
sistematizados que con base en un
orden lógico, metodológico y ordenado,
permite al investigador y al criminalista
conducir su mente a la consecución de
los fines deseados.
 Actividad analítica-sintética: La
investigación criminal es una incesante
actividad de análisis y síntesis
continua; es decir, la descomposición
de un problema en sus elementos que
la integran, el análisis de esos
elementos y que por inducción (e
inferencia) se recomponen e
interrelacionan para formular
conclusiones menores y a partir de
ellas por el mismo proceso de
inferencia para extraer conclusiones
lógicas y con base en realidades.
 Legal: La investigación criminal, por
ser conducida por un funcionario
perteneciente a un organismo del
Estado y tener competencia para ello,
así como para estar encauzada dentro
de la normatividad vigente, es legal y
se enmarca siempre con la norma
(constitucional, penal, entre otras).
El papel del criminólogo en la
investigación criminológica
Los criminólogos como investigadores
científicos deben adoptar al menos cinco
comportamientos los cuales se indican a
continuación:
1. Observador: describe las cosas
como "son" o como se las encuentra
2. Teórico: explica las relaciones.
3. Ideólogo: argumenta a favor o en
contra del estado de cosas y formula propuestas
sobre cómo debería ser en realidad.
4. Práctico: contribuye a lo que
debería ser según su concepción.
 5. Metodólogo: analiza los diversos
comportamientos.
Método y técnicas de investigación criminológicas
Principales técnicas de investigación
criminológica:
 Técnicas estadísticas (que merecen
un estudio pormenorizado su lugar).
 Biológicas (estudios genéticos).
 Biotipológicas (estudios
corporales para elaborar tipologías).
 Antropológicas
(de corte antropométrico, cultural, etc.).
 Psicológicas (por ejemplo, test,
entrevistas, etc.).
 Médicas (así exploraciones con
aparatos, análisis, etc.,).
 Sociológicas (observación
experimentación de laboratorio de
campo).
 Criminalísticas (por ejemplo, estudio
del lugar de los hechos, análisis de
laboratorio con técnicas
dactiloscópicas, fotografías, químicas,
etc.).
 Clínicas (historial clínico del desviado).
 Biográficas (así, los estudios
longitudinales, biografías
autobiografías de delincuentes).
Documentales (informes,
expedientes, memorias de organismos,
etc.).
 Bibliográficas (producción científica:
tratados, artículos de los diversos
expertos, etc.).
 Psiquiátricas (así, exámenes del
delincuente por especialistas,
electroencefalograma, etc.).
De acuerdo con la estructura de las técnicas
de investigación existen dos grandes
categorías o métodos que son:
• Métodos cualitativos .en los métodos
cualitativos se tienen a los grupos de discusión,
biografías, como técnicas de producción
primaria; o el llamado análisis estructural de
textos, como producción secundaria
• Métodos cuantitativos. en los
métodos cuantitativos las encuestas sociales.
Técnicas de investigación en criminología
Las técnicas de investigación sobre la
criminología y las conductas antisociales son
muy diversas y es necesario hacer un análisis
de cada una de ellas. Por técnica vamos a
entender la aplicación práctica de un conjunto
de conocimientos en los que se indica cómo se
debe de hacer algo.
- Técnica de exploración
En primer lugar hay que hablar de la técnica de
exploración. De esto podemos decir que es
necesario un estudio o exploración del
organismo de los seres humanos para poder
encontrar disfunciones en el caso de que
existan.
- Técnica de la observación
En segundo lugar hablamos de la técnica de la
observación. La observación va ser un
complemento de la técnica de exploración y a
través de ella se intenta realizar un estudio
sobre el desarrollo del individuo tanto en el
ámbito social como en el ámbito mental.
- Encuestas de victimización
y En tercer lugar nos encontramos con las
encuestas de victimización. Gracias a ellas se
van a obtener datos que provienen de las
propias víctimas del delito. Se va poder saber si
el delito fue denunciado, si existía algún tipo de
relación entre el sujeto activo y pasivo, como fue
en sí mismo el delito, etc.
- Encuestas sociales
y Estas informaciones podrán ser diversas:
.La edad y el sexo.
.El estado civil.
. La situación económica de la familia, si
hay trabajo y se encuentran a gusto en el
mismo.
.Que hábitos y actividades suelen realizar.
.Cuáles son las opiniones o actitudes que
muestran hacia determinadas situaciones.
- Entrevistas criminológicas
En quinto lugar nos encontramos con las
entrevistas criminológicas. Con estas entrevistas
se va obtener información de los hechos que se
consideran antisociales. Por ejemplo la
entrevista puede ser laboral, se entrevista al
candidato a un puesto de trabajo para observar
si tienen o no alguna conducta antisocial y de
esta forma realizar la oportuna prevención. Las
entrevistas también pueden ser de investigación
o de personalidad.
. - Cuestionario criminológico social
Otra de las técnicas es el cuestionario
criminológico social, a través de este
cuestionario se va obtener información
rápidamente de varias personas. Por ejemplo si
se quiere conocer la opinión de una comunidad
concreta sobre un comportamiento antisocial
concreto se va a recurrir a estos tipos de
cuestionarios. De esta forma también se puede
averiguar cuál es el miedo en el que un criminal
ha vivido y se ha desarrollado.
- Exámenes criminológicos
También se puede acudir a los exámenes
criminológicos como otro medio de
investigación. Con estos exámenes se va
realizar una clasificación de los individuos en
función de los diferentes comportamientos que
realicen. Con este método los criminólogos
pueden saber cuál es la personalidad de un
sujeto, si hablamos de personalidad social o
antisocial.
- Técnicas histórica y estadística
Por ultimo nos encontramos con la técnica
histórica y estadística como medios para realizar
también las oportunas investigaciones. A través
de estas técnicas se van a obtener
informaciones de estudios realizados a lo largo
de la historia o bien a través de estadísticas.
Proceso de la investigación criminal
Las múltiples disciplinas del conocimiento
humano para la consecución de sus objetivos y
propósitos, requiere la realización de un
conjunto de actividades lógicas y secuenciales
que facilitan la obtención de un objetivo.
Para este caso, el método de la investigación
científica del delito, no es sino el llamado
"método general de la investigación
científica".
La investigación científica del delito puede
asumir dos dimensiones y de hecho deben estar
presentes; la primera se refiere al conjunto de
procedimientos que se utilizan para explicar el
fenómeno del delito, el delincuente, la víctima y
las acciones del Estado, que permitirán
disminuir los indicios de impunidad, aplicando
con ellos conocimientos científicos y técnicos;
es lo que se llama investigación criminológica y
puede abarcar el estudio de diversos aspectos
como la etiología, incidencia, relación, efectos,
tendencias, etc.
La segunda se refiere al proceso
metodológico, continúo, organizado,
especializado y preciso de análisis y síntesis
que el investigador criminal desarrolla respecto
de los diversos aspectos que explique el
acaecimiento de un delito, a fin de lograr con
bases sólidas su esclarecimiento
FASES DE LA INVESTIGACION
CRIMINOLÓGICA
Las fases de la investigación, son:
 Precisar y anotar los hechos que
constituyen el delito;
 Identificar al criminal y a sus cómplices
si los hay ;
 Aprehender al criminal o criminales;
 Obtener, preservar y valorar la prueba;
 Presentar la prueba.
Al visitar el lugar de los hechos o escena del
crimen deben observarse las siguientes
reglas:
 Detener al delincuente si se encuentra
presente.
 Evitar que las personas que hayan
presenciado el crimen, o lo hayan
descubierto, o que simplemente se
encuentren en el lugar de los hechos,
se alejen sin ser identificadas o
interrogadas.
 Aislar el lugar de los hechos evitando
que personas no autorizadas penetren
al área, así como evitar la destrucción,
alteración o supresión de pruebas.
 Obtener la información que se pueda
con relación a los hechos.
 Buscar y localizar pruebas
 Anotar todo lo sucedido.
La operatoria de la investigación criminal
Tiene su propia doctrina y metodología general,
cuyo esquema comprende
una etapa preliminar, el planteamiento, la etapa
ejecutiva y el informe.
ETAPA PRELIMINAR, una vez conocido el
hecho, "notitia crirninis
y comprobado, se realizarán las diligencias
preliminares.
ETAPADE PLANEAMIENTO, una vez
identificado, delimitado y definido el problema,
se formularán las Hipótesis correspondientes
sobre el hecho,la víctima y el autor.
ETAPA EJECUTIVA se procederá al acopio de
la información, a su análisis y al recaudo de
pruebas
CONCLUSIONES comprenderán las
conclusiones menores y la conclusión general.
El INFORME de la investigación comprenderá lo
actuado y lo concluido, estableciendo si es el
caso, con razonable certeza la comisión u
omisión atribuible al autor (acción); la
adecuación de la conducta a una figura legal
(tipicidad); la manera en que la acción lesionó o
puso en peligro un interés amparado por el
derecho (antijuridicidad); y la naturaleza
intencional o dolosa o quizás culposa por
imprevisión culpable (culpabilidad) en la acción,
asimismo la capacidad biopsicológica del autor
para comprender la criminalidad del acto y
determinar su acción de acuerdo a ello
(imputabilidad) y la susceptibilidad de
pena(punible).