MINUTA:

SEÑOR NOTARIO
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS
UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN:
A. WILBER PRADO ESCRIBA, DE NACIONALIDAD PERUANO,
ECONOMISTA, CON DNI N° 70672244, SOLTERO, DOMICILIADO EN
LA ASOC. ÑAHUINPUQUIO MANZANA “A” LOTE 03, DISTRITO DE
SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO.===============================================
B. PAÑAO BERROCAL RUBEN MIZAEL, DE NACIONALIDAD PERUANO,
VOCALISTA DE ARENA HASH, CON DNI N° 48752704, SOLTERO,
DOMICILIADO EN LA ASOC. LOS OLIVOS MANZANA D1 LOTE 2,
DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.================================
C. FLAVIO CÉSAR LEÓN TODELANO, DE NACIONALIDAD PERUANO,
CONTADOR PÚBLICO, CON DNI N° 76373404, ESTADO CIVIL:
SOLTERO, DOMICILIADO EN EMADI MANZANA “P” LOTE 10,
DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENT
DE AYACUCHO.============================================
D. CIRO ELISEO REJAS MENDOZA, DE NACIONALIDAD PERUANO,
CONTADOR PÚBLICO, CON DNI N° 74093390, SOLTERO,
DOMICILIADO EN ASOC.PISCOTAMBO MANZANA Ñ1 LOTE 9, DISTRITO
DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO.===============================================
E. DANY ORE AUCCAPUCLLA, DE NACIONALIDAD PERUANO, CONTADOR
PÚBLICO, CON DNI N° 47781219, SOLTERO, DOMICILIADO EN LA
ASOC. HUAMANGUILLA MANZANA “Ñ” LOTE 8, DESTRITO DE JESUS
NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO.===============================================
F. WILMER NOE LICAPA MANSILLA, DE NACIONALIDAD PERUANO,
CONTADOR PÚBLICO DE COLEGIO DE CONTADORES, CON DNI N°
71783496, JIRÓN GRAU MANZANA “LL” LOTE 16-CARMEN ALTO,
DESTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.================================
G. YASSER ANDY PALOMINO AÑAÑOS, DE NACIONALIDAD PERUANO,
CONTADOR PÚBLICO, CON DNI N° 70233433, SOLTERO, AV ENACE
VISTA ALEGRE MANZANA I LOTE 03, DISTRITO CARMEN ALTO,
PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.=========
H. ALEX LOPES RONDINEL, DE NACIONALIDAD PERUANO, CONTADOR
PÚBLICO, CON DNI N° 76554099, SOLTERO, JIRÓN HUANTA N°129-
MADGALENA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA,
DEPARTAMENTA AYACUCHO.==================================
 EN LOS TÉRMINOS QUE ACONTINUACIÓ SE DETALLAN:
TITULO I
DEL PACTO SOCIAL
PRIMERO.- DE LOS FUNDADORES LOS SOCIOS FUNDADORES DE LA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE EN ESTE ACTO SE CONSTITUYE
SIMULTÁNEAMENTE, SON LOS SEÑORES: WILBER PRADO ESCRIBA,
RUBEN MIZAEL PAÑAO BERROCAL, FLAVIO CÉSAR LEÓN TODELANO,
CIRO ELISEO REJAS MENDOZA, DANY ORE AUCCAPUCLLA, WILMER NOE
LICAPA MANSILLA, PALOMINO AÑAÑOS YASSER ANDY, LOPEZ RONDINEL
ALEX.======================================================

SEGUNDO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES

MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE EMPRESA DE BIENES
Y SERVICIOS.===============================================

LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE COMQUITE S.A.C.

LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA
FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE
ESTATUTO.==================================================
TERCERO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. DOSCIENTOS
MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN DOSCIENTOS ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN NOMINAL DE S/. 1,000.00 CADA UNA, SUSCRITAS
Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:===========================

1. WILMER NOE LICAPA MANSILLA, SUSCRIBE 25 ACCIONES

NOMINATIVAS Y PAGA S/. 25,000.00 Y 00/100 NUEVO SOLES
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.================
2. WILBER PRADO ESCRIBA, SUSCRIBE 25 ACCIONES NOMINATIVAS
Y PAGA S/. 25,000.00 Y 00/100 NUEVO SOLES MEDIANTE
APORTES EN BIENES DINERARIOS.=========================
3. PAÑAO BERROCAL RUBEN MIZAEL, SUSCRIBE 25 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/. 25,000.00 Y 00/100 NUEVO SOLES
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.================
4. FLAVIO CÉSAR LEÓN TODELANO, SUSCRIBE 25 ACCIONES
NOMITATIVAS Y PAGA S/. 25,000.00 Y 00/100 NUEVO SOLES
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.=================
 5. CIRO ELISEO REJAS MENDOZA, SUSCRIBE 25 ACCIONES
NOMITATIVAS Y PAGA S/. 25,000.00 Y 00/100 NUEVO SOLES
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.=================
6. DANY ORE AUCCAPUCLLA, SUSCRIBE 25 ACCIONES NOMITATIVAS
Y PAGA S/. 25,000.00 Y 00/100 NUEVO SOLES MEDIANTE
APORTES EN BIENES DINERARIOS.=========================
7. PALOMINO AÑAÑOS YASSER ANDY, SUSCRIBE 25 ACCIONES
NOMITATIVAS Y PAGA S/. 25,000.00 Y 00/100 NUEVO SOLES
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.================
8. ALEX LOPES RONDINEL, SUSCRIBE 25 ACCIONES NOMITATIVAS
Y PAGA S/. 25,000.00 Y 00/100 NUEVO SOLES MEDIANTE
APORTES EN BIENES DINERARIOS.=========================
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO
CUARTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: WILBER PRADO
ESCRIBA CON DNI N° 70672244 CON DOMICILIO DISTRITO DE EN LA
ASOC. ÑAHUINPUQUIO MANZANA “A” LOTE 03, DISTRITO DE SAN JUAN
BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO.==================================================
ASÍ MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A
WILMER NOE LICAPA MANSILLA, CON DNI N° 71783496, QUIEN TENDRÁ
LAS SIGUIENTES FACULTADES:=================================

- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.

- INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN
LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E Y F DEL
ARTÍCULO 8º DEL ESTATUTO.
TÍTULO II
DEL ESTATUTO SOCIAL

CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y

EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO
POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE
SE LE DENOMINARA LA "LEY".=================================

ESTATUTO SOCIAL
SECCIÓN I
DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y PLAZO DE DURACIÓN
DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE
DENOMINA: “EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS”.==================
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE COMQUITE
S.A.C;=====================================================
LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS
OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD
JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS. SU DOMICILIO AV. CUSCO N° 320 DISTRITO DE SAN
JUAN BAUTISTA PROVINCIA DE HUAMANGA Y DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN
CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO.===============

ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO

DEDICARSE A.===============================================
A) FACILITAR A LAS FAMILIAS EL ACCESO AL BIENESTAR Y A LA
MODERNIDAD A TRAVÉS DE UN EXCELENTE SERVICIO.
B) COMERCIALIZAR PRODUCTOS DURADEROS, CON UN SERVICIO DE
CALIDAD.
C) ADMINISTRAR LOS RECURSOS QUE LE ASIGNA LA EMPRESA.
ASÍ MISMO LA SOCIEDAD PODRÁ DEDICARSE A OTRA ACTIVIDAD ANEXA
O CONEXA, CON EL OBJETO SOCIAL Y QUE COADYUVEN A LA
REALIZACIÓN DE SUS FINES, AUNQUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE
INDICADOS EN EL PACTO SOCIAL O EN EL ESTATUTO Y PARA CUMPLIR
CON DICHOS OBJETIVOS PODRÁ PRESENTARSE EN CONCURSOS.========
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS
RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE
SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ REALIZAR TODOS
AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN
ALGUNA.====================================================
ARTÍCULO 3°.- DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD.- EL DOMICILIO DE
LA SOCIEDAD SERÁ EN MANCO CAPAC Nº 509 EN EL DISTRITO
AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO, PUDIENDO
ESTABLECER SUCURSALES Y/U OFICINAS EN OTROS LUGARES DEL PAÍS
O DEL EXTRANJERO, POR DECISIÓN DEL
GERENTE.======================
ARTÍCULO 4°.- DEL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD.- EL
LAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADO, E INICIARA
SUS ACTIVIDADES Y OPERACIONES A PARTIR DE LA FECHA DE SU
INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICO, CON LA PRESENTE
ESCRITURA PÚBLICA.=========================================
SECCIÓN II
 DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 5º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES

DE DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR
200 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN NOMINAL DE S/. 10,000.00 CADA
UNA.=======================================================
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTÍCULO 6°.- DE LAS ACCIONES.- LAS ACCIONES REPRESENTAN
PARTES ALÍCUOTAS DEL CAPITAL SOCIAL, TODAS TIENEN EL MISMO
VALOR NOMINAL Y DAN A UN VOTO, ESTANDO REGULADAS POR LAS
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS QUE SEAN
APLICABLES, COMPRENDIDOS EN LA SECCIÓN TERCERA TÍTULOS I Y
II DE LA LEY GENERAL DE LAS SOCIEDADES, LEY 26887.=========
ARTÍCULO 7º.- INDIVISIBILIDAD DE LA ACCIÓN.- LAS ACCIONES
SON INDIVISIBLES. LOS COPROPIETARIOS DE ACCIONES DEBEN
DESIGNAR A UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
DE SOCIO Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD DE
CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS.
LA DESIGNACIÓN SE EFECTUARA MEDIANTE CARTA CON FIRMA
LEGALIZADA NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE
REPRESENTEN MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE LOS DERECHOS Y
ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN PROPIEDAD.===================
ARTÍCULO 8º.- PROPIEDAD DE LA ACCIÓN.- LA SOCIEDAD CONSIDERA
PROPIETARIO DE LA ACCIÓN A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN LA
MATRÍCULA DE ACCIONES. EN EL CASO QUE SE LITIGUE LA PROPIEDAD
DE ACCIONES, SE ADMITIRÁ EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE
ACCIONISTA POR QUIEN APAREZCA REGISTRADO EN LA SOCIEDAD COMO
PROPIETARIO DE ELLAS, SALVO MANDATO JUDICIAL EN CONTRARIO.==
ARTÍCULO 9º.- DE LOS CERTIFICADOS Y OTRAS FORMAS DE
REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES.- LAS ACCIONES EMITIDAS POR
LA SOCIEDAD, CUALQUIERA SEA SU CLASE, SE REPRESENTAN POR
CERTIFICADOS. LOS REQUISITOS Y DATOS QUE REQUIEREN LOS
CERTIFICADOS DE ACCIONES, YA SEAN PROVISIONALES O
DEFINITIVOS, SERÁN LOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 100
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887. LOS CERTIFICADOS
DE ACCIONES DEBERÁN SER FIRMADOS POR EL GERENTE GENERAL DE
LA SOCIEDAD.===============================================
ARTÍCULO 10º.-TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES: LOS
OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA
LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 237º DE LA "LEY".==============
 SECCIÓN III
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
CAPITULO I
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTÍCULO 11º.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE
CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS:

A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y

B) LA GERENCIA.
C) DIRECTORIO.

ARTÍCULO 12º.-JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL

DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS
ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE
CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA
MAYORÍA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA.===============================================
TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO
HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.===================
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO
DISPUESTO EN EL ART. 245º DE LA "LEY".=====================
EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE
JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE, O
ASCENDIENTE O DESCENDENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO
EXTENDERSE LA REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS.==============
ARTÍCULO 13º.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA OBLIGATORIA
ANUAL.-LA JUNTA GENERAL SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO
MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A
LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO. TIENE POR OBJETO:
1.- PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS
ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR. 2.- RESOLVER SOBRE LA
APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI HUBIERE .3.- ELEGIR, CUANDO
CORRESPONDA, A LOS GERENTES Y FIJAR SU RETRIBUCIÓN. 4.-
DESIGNAR O DELEGAR EN EL GERENTE LA DESIGNACIÓN DE LOS
AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA, Y 5.- RESOLVER SOBRE
LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO
Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.======
ARTÍCULO 14.- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-
ADEMÁS DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, SE PODRÁN REALIZAR
JUNTAS GENERALES EN FORMA EXTRAORDINARIA, CUANDO ASÍ
CONVENGA A LOS INTERESES SOCIALES, A FIN DE TRATAR LOS
SIGUIENTES ASUNTOS: 1.-MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL. 2.-
AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL. 3.-EMITIR OBLIGACIONES.4.-
ACORDAR LA ENAJENACIÓN EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR
CONTABLE EXCEDA EL 50% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD. 5.-
DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES. Y, 6.-
ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN
Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU
LIQUIDACIÓN.===============================================
ARTÍCULO 15.-LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.- LA JUNTA
GENERAL SE CELEBRARA EN EL LUGAR DEL DOMICILIO SOCIAL,
PUDIENDO REALIZARSE EN LUGAR DISTINTO A SU DOMICILIO SI ASÍ
HUBIERE SIDO CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL.=============
ARTÍCULO 16.- DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.- LA JUNTA DE ACCIONISTAS ES CONVOCADA POR EL
GERENTE GENERAL, CON LA ANTICIPACIÓN QUE PRESCRIBE EL
ARTÍCULO 116 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, MEDIANTE
ESQUELAS CON CARGOS DE RECEPCIÓN, FACSÍMILE, CORREO
ELECTRÓNICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O LA
DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO, CONFORME
LO ESTIPULA EL ARTÍCULO 245 DE LA LE; CON ESPECIFICACIÓN DEL
LUGAR, DÍA Y HORA DE LA CELEBRACIÓN ASÍ COMO LOS ASUNTOS A
TRATAR.====================================================
ARTÍCULO 17.- DE LA JUNTA UNIVERSAL.- NO OBSTANTE LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO ANTERIOR, LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL SE ENTENDERÁ CONVOCADA Y QUEDARA VÁLIDAMENTE
CONSTITUIDA PARA TRATAR CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS
CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES LOS
ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR LA UNANIMIDAD LA
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA
TRATAR.====================================================
ARTÍCULO 18.- DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.- PUEDEN ASISTIR
A LA JUNTA Y EJERCER SUS DERECHOS, LOS TITULARES DE ACCIONES
QUE FIGUREN INSCRITAS SU NOMBRE EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES,
CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DOS DÍAS AL DE LA
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL Y SE EFECTUARA DE ACUERDO A
LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 122 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES – LEY 26887. ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LA JUNTA
GENERAL SE FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES, DE CONFORMIDAD
CON EL ARTÍCULO 123 DE LA MENCIONADA LEY. LA JUNTA SERÁ
PRESIDIDA POR EL ACCIONISTA MAYORITARIO, Y EL GERENTE
GENERAL DE LA SOCIEDAD ACTUARA COMO SECRETARIO. EN AUSENCIA
O IMPEDIMENTO DE ESTOS, DESEMPEÑAN TALES FUNCIONES, AQUELLOS
DE LOS CONCURRENTES QUE LA PROPIA JUNTA DESIGNE.===========
ARTÍCULO 19.- DEL QUORUM DE LAS JUNTAS GENERALES.- EL QUORUM
SE COMPUTA Y ESTABLECE AL INICIO DE LA JUNTA. COMPROBADO EL
QUORUM EL PRESIDENTE LA DECLARA INSTALADA. LA JUNTA GENERAL
QUEDA VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO
SE ENCUENTRA REPRESENTADO, CUANDO MENOS EL 50% DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO; EN SEGUNDA
CONVOCATORIA SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER
NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. PARA LOS
CASOS CONTEMPLADOS EN LOS ENCISOS 1, 2, 3, 4, Y 6, DEL
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO DEL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL, ES
NECESARIO EN PRIMERA CONVOCATORIA, DE LA CONCURRENCIA DE AL
MENOS DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE LAS
TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO. LOS ACUERDOS SE ADOPTAN DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 127 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES - LEY 26887.====================================
CAPITULO II
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO 20.- DE LOS ADMINISTRADORES.- LA SOCIEDAD SERÁ
ADMINISTRADA POR UNO O MÁS GERENTES, NO EXISTIENDO DIRECTORIO
COMO ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.=============================
ARTÍCULO 21º.-LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS
FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA "LEY" PARA ESTE ÓRGANO
SOCIETARIO SERÁN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.==========
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS GERENTES
SUS FACULTADES REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 185º AL 197º DE LA "LEY".=======
EL GERENTE GENERAL ESTÁ FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO
ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD,
PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES.
EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y
ESPECIALES, SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74º, 75º, 77º Y 436º
DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. EN LO ADMINISTRATIVO GOZARÁ DE LA
FACULTAD DE REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 115º DE
LA LEY Nº 27444 Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.
TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O
SUSTITUCIÓN. ADEMÁS PODRÁ CONSTITUIR PERSONAS JURÍDICAS EN
NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS
PERSONAS JURÍDICAS QUE CREA CONVENIENTE. ADEMÁS PODRÁ
SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE, CONCILIACIONES
EXTRAJUDICIALES Y DEMÁS MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIÓN DE
CONFLICTO, PUDIENDO SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE SEAN
PERTINENTES.===============================================
C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE
TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR,
ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y RE-ACEPTAR
CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS,
CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS, CARTAS FIANZAS Y
CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES
Y CIVILES, OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN
CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA
CLASE DE PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE
CUALQUIER FORMA.===========================================
D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TÍTULO; COMPRAR,
VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR
LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O
PÚBLICOS. EN GENERAL PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS
NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE: LEASING O
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORING Y/O
UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y
CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL
VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMÁS PODRÁ SOMETER LAS
CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS
CONVENIOS ARBITRALES.======================================
E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE
PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY
SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.========================
F) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O
ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE
CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL, OBJETO SOCIAL.==============
EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES
RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.==============
ARTÍCULO 22.- DE LAS FACULTADES DEL GERENTE.- EL GERENTE
GENERAL ES EL EJECUTOR DE TODOS LOS ACUERDOS DE LA JUNTA
GENERAL Y EN VIRTUD DE ESTA CLÁUSULA Y SIN NECESIDAD DE
PODER, POR OTRA ESCRITURA PÚBLICA O ACUERDO, TIENE LA PLENA
REPRESENTACIÓN CIVIL Y JUDICIAL DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE
GENERAL GOZA DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: E OPERACIONES
ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES. 1.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD
ANTE TODA CLASE AUTORIDADES POLÍTICAS, POLICIALES,
MUNICIPALES, ADMINISTRATIVAS, ADUANERAS, POSTALES,
TRIBUTARIAS Y FISCALES. 2.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN
JUICIO O FUERA DE ÉL; EN EL CASO CIVIL, QUEDA INVESTIDO CON
LAS FACULTADES DE LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL
CIVIL; Y EN EL CAMPO LABORAL, QUEDA ESPECÍFICAMENTE INVESTIDO
PARA ACTUAR CON LAS FACULTADES PERTINENTES ESTABLECIDAS.====
SECCIÓN IV
DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO
AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL
ARTÍCULO 23º.-MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN
DEL CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, SE RIGE POR LOS
ARTÍCULOS 198º Y 199º DE LA "LEY", ASÍ COMO EL AUMENTO Y
REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR
LOS ARTÍCULOS 201º AL 206º Y 215º AL 220º, RESPECTIVAMENTE,
DE LA "LEY".===============================================
SECCIÓN V
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
ARTÍCULO 24º.-ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE
UTILIDADES: FINALIZADO EL EJERCICIO, EL GERENTE
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN, RESPONSABLE
DE LAS OPERACIONES CONTABLES, BANCARIAS Y FINANCIERAS, DEBEN
FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA
DE APLICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES EN CASO DE
HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y
PRECISIÓN, LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA
SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO. LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON LA
ATENCIÓN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A
CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL SE RIGE POR LO
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40º, 221º AL 233º DE LA "LEY"====
SECCIÓN VI
DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO 25.- LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA
SOCIEDAD SE EFECTUARA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR
LOS ARTÍCULOS 407 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES – LEY 26887.====================================
DISPOSICIÓN FINAL
ARTICULO 26.- DE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES.- EN TODO LO QUE NO ESTE ESPECÍFICAMENTE
PREVISTO POR EL PACTO SOCIAL Y EL PRESENTE ESTATUTO, LA
SOCIEDAD SE REGIRÁ POR LAS DISPOSICIONES PERTINENTES DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES –LEY 26887.=======================
UD. SEÑOR NOTARIO AGREGUE LAS DEMÁS DE LEY Y GIRE PARTES A
LOS REGISTROS PÚBLICOS DE ESTA CIUDAD PARA SU DEBIDA
INSCRIPCIÓN.===============================================
AYACUCHO, DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
FIRMAS Y HUELLAS DIGITALES DE: WILBER PRADO ESCRIBA, RUBEN
MIZAEL PAÑAO BERROCAL, FLAVIO CÉSAR LEÓN TODELANO, CIRO
ELISEO REJAS MENDOZA, DANY ORE AUCCAPUCLLA, WILMER NOE LICAPA
MANSILLA, PALOMINO AÑAÑOS YASSER ANDY, LOPEZ RONDINEL ALEX.-
FIRMADO: IVAN QUISPE RAMIREZ.- ABOGADO.-REGISTRO DEL COLEGIO
DE ABOGADOS DE AYACUCHO N°1767.============================

……………………………………. ………………………………..
PAÑAO BERROCAL RUBEN MIZAEL FLAVIO CÉSAR LEÓN TODELANO
DNI N° 48752704 DNI N° 76373404

…………………………………………….. ……………………………………...
CIRO ELISEO REJAS MENDOZA DANY ORE AUCCAPUCLLA
DNI N° 74093390 DNI N° 47781219

……………………………………………. ……………………………………
YASSER ANDY PALOMINO AÑAÑOS ALEX LOPES RONDINEL
DNI N° 70233433 DNI N° 76554099

……………………………………. ………………………...........
WILMER NOE LICAPA MASILLA WILBER PRADO ESCRIBA
DNI N° 71783496 DNI N° 706722

Decreto Notarial: Minuta........... Elévese a ESCRITURA

PUBLICA, la presente minuta con las formalidades
establecidas por ley.
Ayacucho..... De......... del 201...