MINUTA CONSTITUCIÓN DE EMPRESA TECNOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL SAC

CONSTITUCIÓN SIMÚLTANEA DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA BAJO LA DENOMINACIÓN DE EMPRESA. QUE

OTORGAN:

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
><><><><><>
INTRODUCCIÓN. - EN LA CIUDAD DE LIMA A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE, ANTE LORENA CACERES OTOYA, ABOGADO NOTARIO PÚBLICO DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR,
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA; CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 71416022;
CON REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE NÚMERO 10066391073 INSCRITA EN EL COLEGIO DE NOTARIOS DEL
LIMA BAJO EL NÚMERO 054, COMPARECEN.

MORALES SUAREZ GIAN MARCO, NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERO DE OCUPACIÓN
INGENIERO AMBIENTAL, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 73826885,
DOMICILIADO EN CALLE SEVILLA 156, URB HIGUERETA SURCO PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA,
QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO. =============
CORDERO ESCOBAR FELIX BRYAN, NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE OCUPACIÓN
INGENIERO AMBIENTAL, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 73542341,
DOMICILIADO EN ANEXO 9 DE OCTUBRE MZ. K LOTE 14 DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO. ===,
ASCA VARILLAS WILLIAM, NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE OCUPACION INGENIERO
CIVIL, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 73769429, DOMICILIADO EN
ASOCIACION VIV. LOS GERANEOS MZ A LT 11 DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO.

ALVAREZ ORE JORGE ANDRES, NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE OCUPACIÓN INGENIERO
CIVIL, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 74345695, DOMICILIADO EN ANEXO LAS
PALMAS DE ASIA MZ G LOTE 2 DEL DISTRITO CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA,
QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO.
YARINGANO KAREM, NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE OCUPACIÓN ARQUITECTO,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 75432245, DOMICILIADO EN ANEXO ROSARIO
DE ASIA MZ D LOTE 12 DEL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN PROCEDE POR
SU PROPIO DERECHO.
ROJAS BRAVO MIGUEL ANGEL, NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE OCUPACIÓN INGENIERO
AMBIENTAL, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 73678367, DOMICILIADO EN
VILLA VITARTE MZ F LT 14 DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN PROCEDE
POR SU PROPIO DERECHO

LOS COMPARECIENTES, A QUIENES HE IDENTIFICADO CON SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, PRESENTADO POR
ELLOS MISMOS, SON MAYORES DE EDAD, PERUANOS HÁBILES PARA CONTRATAR E INTELIGENTES EN EL IDIOMA
CASTELLANO, CON LIBERTAD COMPLETA Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE DE SUS DERECHOS LO QUE COMPROBÉ
AL EXAMINARLOS CON ARREGLO SEGÚN LO DISPONEN LOS ARTÍCULOS CINCUENTICUATRO A CINCUENTISEÍS DEL
DECRETO LEGISLATIVO 1049 DE LA LEY DEL NOTARIO, DE LO QUE DOY FE, ME ENTREGAN LA SIGUIENTE MINUTA
LA QUE INSERTO EN EL LEGAJO RESPECTIVO CUYO TENOR ES COMO SIGUE:
SEÑOR NOTARIO:

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA CONSTITUCIÓN SIMÚLTANEA DE SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN:
MORALES SUAREZ GIAN MARCO, NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERO DE OCUPACIÓN
INGENIERO AMBIENTAL , IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 73826885,
DOMICILIADO EN CALLE SEVILLA 156, URB HIGUERETA SURCO PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA,
QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO, CORDERO ESCOBAR FELIX BRYAN, NACIONALIDAD PERUANA, DE
ESTADO CIVIL SOLTERO, DE OCUPACIÓN INGENIERO AMBIENTAL , IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD NÚMERO 73542341, DOMICILIADO EN ANEXO 9 DE OCTUBRE MZ. K LOTE 14 DEL DISTRITO DE ATE,
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO, ASCA VARILLAS
WILLIAM, NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE OCUPACION INGENIERO CIVIL,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 73769429, DOMICILIADO EN ASOCIACION
VIV. LOS GERANEOS MZ A LT 11 DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA,
QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO ALVAREZ ORE JORGE ANDRES, NACIONALIDAD PERUANA, DE
ESTADO CIVIL SOLTERO, DE OCUPACIÓN ARQUITECTO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NÚMERO 74345695, DOMICILIADO EN ANEXO LAS PALMAS DE ASIA MZ G LOTE 2 DEL DISTRITO
CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO,
QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO

YARINGANO KAREM, NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE OCUPACIÓN ARQUITECTO ,

IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 75432245, DOMICILIADO EN ANEXO
ROSARIO DE ASIA MZ D LOTE 12 DEL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN
PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO, ROJAS BRAVO MIGUEL ANGEL,
NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE OCUPACIÓN INGENIERO AMBIENTAL, IDENTIFICADO
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 73678367, DOMICILIADO EN VILLA VITARTE MZ F LT 14 DEL
DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO

EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

PRIMERO. - POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE
CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE EMPRESA TECNOLOGIA Y
GESTION AMBIENTAL S.A.C, SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
Y FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO. - EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES) REPRESENTADO POR 75 ACCIONES NOMINAL DE S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)
CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
=============================================
MORALES SUAREZ GIAN MARCO, SUSCRIBE 15 ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.000 NUEVOS
SOLES) CADA UNA, Y PAGA S/. 60,000.00 (SESENTA MIL 00/100 NUEVOS SOLES)

ESCOBAR FELIX BRYAN, SUSCRIBE 10 ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 4,000.00 (CUATRO MIL
NUEVOS SOLES) CADA UNA, Y PAGA S/. 40,000.00 (CUARENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)

ASCA VARILLAS WILLIAM, SUSCRIBE 10 ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 4,000.00 (CUATRO MIL
NUEVOS SOLES) CADA UNA, Y PAGA S/. 40.000 (SESENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)

ALVAREZ ORE JORGE ANDRES SUSCRIBE 15 ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 4,000.00 (CUATRO MIL
NUEVOS SOLES) CADA UNA, Y PAGA S/. 60.000 (SESENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)

YARINGANO KAREM, SUSCRIBE 15 ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 4,000.00 (CUATRO MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES) CADA UNA, Y PAGAS/. 60,000.00 (SESENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES)
ROJAS BRAVO MIGUEL ANGEL, SUSCRIBE 10 ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 4,000.00 (CUATRO
MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, Y PAGA S/. 40,000.00 (CUARENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES)
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
=====================
TERCERO. -LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE
ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY N° 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARÁ "LA LEY”.

ESTATUTO

ARTÍCULO 1 °. - DENOMINACIÓN - DURACIÓN - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: TECNOLOGIA Y

GESTION AMBIENTAL SAC. =================================
TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y
DTSGAGFS F

ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA

SU DOMICILIO M EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA; PUDIENDO
ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.
================================================
ARTÍCULO 20.- OBJETO SOCIAL- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: ================
- UNA EMPRESA DEDICADA A DESARROLLAR PROYECTOS Y CONSULTORÍA EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN. NUESTRA EMPRESA REALIZA OBRAS CIVILES Y CONSULTORIAS AMBIENTALES PARA
ENTIDADES TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS CON MÁXIMO CUMPLIMIENTO, PRESTA SERVICIOS DE
INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, EDIFICACIONES Y CONSULTORÍA,
GARANTIZANDO OPERACIONES CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
 SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE
COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FIEN ES, PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PARA REALIZAR TODOS
AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA. ============

ARTÍCULO 3°. - CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 75 ACCIONES NOMINAL DE S/. 4,000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES)

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO

ARTÍCULO 4°. - TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL

DERECHO DE PREFERENCIA, PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ÚLTIMO
PARRAFO DEL ARTÍCULO 237o DE LA “LEY”.

ARTÍCULO C-- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS:
=============================================================================
A. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS;
B. ======================================================
C. EL DIRECTORIO;
D. Y, ========================================================================y= ■
E. LA GERENCIA
F. ==============================================================================
ARTÍCULO 6°. - JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO
SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y
CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA “LEY" LOS ASUNTOS
PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN
PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
==============================
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245o DE LA “LEY".
DIRECTORIO
PRESIDENTE: ALVAREZ ORE JORGE ANDRES, NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE
OCUPACIÓN TRANSPORTISTA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 74345695,
DOMICILIADO EN ANEXO LAS PALMAS DE ASIA MZ G LOTE 2 DEL DISTRITO CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA

DIRECTOR YARINGANO KAREM, NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE OCUPACIÓN SU CASA,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 75432245, DOMICILIADO EN ANEXO ROSARIO
DE ASIA MZ D LOTE 12 DEL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA,

DIRECTOR: ASCA VARILLAS WILLIAM, NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 73769429, DOMICILIADO EN ASOCIACION VIV. LOS GERANEOS MZ
A LT 11 DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN PROCEDE POR SU
PROPIO DERECHO.

ARTICULO 7o.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL, MORALES SUAREZ GIAN MARCO, NACIONALIDAD
PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 73826885,
DOMICILIADO EN CALLE SEVILLA 156, URB HIGUERETA SURCO PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

CONCLUSIÓN: INSTRUIDOS LOS OTORGANTES DEL OBJETO Y FIN DE ESTA ESCRITURA QUE LES FUE LEÍDA
INTEGRAMENTE POR MI, SE AFIRMARON Y RATIFICARON EN SU CONTENIDO Y PROCEDIERON A SUSCRIBIR Y
ESTAMPAR SU IMPRESIÓN DACTILAR. LO QUE DOY FE.

LOS INTERVENIENTES FUERON ADVERTIDOS SOBRE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL PRESENTE ACTO
LA PRESENTE ESCRITURA COMIENZA A FOLIOS 925 PAPEL SERIE B 355725, BAJO EL NUMERO 358 DEL REGISTRO XIX-
2010 Y TERMINA FOLIOS 929, PAPEL SERIE B 355729 DEL MISMO REGISTRO DE LO QUE DOY FE.

FIRMAS Y HUELLAS DACTILARES DE: CLEMENCIA REMIGIA FLORES CULE-FIRMO: 18-05-2010.- JAIME WILDER
GASTELU CHANCO-FIRMO: 18-05-2010.- RODOLFO ALEJANDRO CHUQUISPUMA GUERRA- FIRMO: 18-05-2010.-
ROGELIO LUNA RAMOS-FIRMO: 17-05-2010.- FERNANDO LLACTA VALENZUELA- FIRMO: 18-05-2010.-LUCIA MERCEDES
REYMUNDO QQUELLHUA-FIRMO: 17-05-2010.- CLAUDIO ANTEZANA DELGADO-FIRMO: 18-05-2010.- PEDRO
ALEJANDRO LLOCLLA CARRIÓN-FIRM0:17-D5-2010.- ALVARO CONTRERAS DIAZ-FIRMO: 18-05-2010.- VICTOR LLOCLLA
CARRIÓN-FIRMO:18-05-2010.

EL PROCESO DE FIRMAS CONCLUYE EL DIECIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL DIEZ ====================
FIRMA Y SELLO POST FIRMA: Lorena Cáceres Otoya- ABOGADA - NOTARIO DE LIMA =====
CONCUERDA: ESTE PRIMER TESTIMONIO CON LA ESCRITURA ORIGINAL DE SU REFERENCIA QUE CORRE EN MI
REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, DEL AÑO DOS MIL DIEZ. Y A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA EXPIDO ESTE
PRIMER TESTIMONIO, EN CINCO FOJAS, PREVIA CONFRONTACIÓN DE LEY, RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN LA CIUDAD
DE SAN VICENTE DE CAÑETE, A LOS 18 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2,010.