=======================================M I N U T

A======================================
SEÑORITA NOTARIO:===================================================================
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN: (..........), PERUANA, CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD Nº (..........), SUFRAGANTE, EMPRESARIA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN
(..........); Y DE LA OTRA PARTE (..........), PERUANA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N°
(..........), SUFRAGANTE, EMPRESARIA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN (..........); A QUIENES EN
ADELANTE SE LES LLAMARÁ LOS OTORGANTES; EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:
==========================================================
===================================P A C T O S O C I A L
=================================
CLÁUSULA PRIMERA.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL LOS OTORGANTES: (..........), PERUANA,
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº (..........), SUFRAGANTE, EMPRESARIA, SOLTERA,
CON DOMICILIO EN MANZANA M, LOTE 23 ASOCIACION ANCIETA, DISTRITO DE EL AGUSTINO,
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA; Y DE LA OTRA PARTE (..........), PERUANA, CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° (..........), SUFRAGANTE, ….., SOLTERA, CON DOMICILIO
EN MANZANA M, LOTE 23 ASOCIACION ANCIETA, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA; DE CONFORMIDAD CON LA LEY Nº 26887, LEY GENERAL DE
SOCIEDADES CONSTITUYEN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE SE DENOMINARÁ
“(..........)”. =====================
CLÁUSULA SEGUNDA.- LA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA SE CONSTITUYE AL AMPARO DE LA LEY
Nº 26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LA MISMA QUE SE REGIRÁ POR LAS DISPOSICIONES
VIGENTES Y POR LOS SIGUIENTES ESTATUTOS:
=====================================================
CLÁUSULA TERCERA.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/ 5,000.00 (CINCO MIL CIENTO CON
00/100 SOLES), DIVIDIDO EN 5,000.00 ACCIONES DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, CUYO
APORTE SE REALIZA POR CADA UNO DE LOS SOCIOS, EN EFECTIVO, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:
========
1. (..........), SUSCRIBE Y CANCELA 4,500 ACCIONES, DE S/.1.00 (UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES)
CADA UNA, ASCENDENTES A LA SUMA DE S/.4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100
SOLES), EQUIVALENTE AL 90% (NOVENTA POR CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL;
EN EFECTIVO EN FAVOR DE LA SOCIEDAD. ========================
2. (..........), SUSCRIBE Y CANCELA 500 ACCIONES, DE S/.1.00 (UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES)
CADA UNA, ASCENDENTES A LA SUMA DE S/.500.00 (QUINIENTOS CON 00/100 SOLES),
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL; EN EFECTIVO
EN FAVOR DE LA SOCIEDAD. ==============================================
CLÁUSULA CUARTA.- LA GERENCIA ESTARA A CARGO DE UN GERENTE GENERAL, NOMBRANDOSE
COMO GERENTE GENERAL A: (..........), PERUANA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº
45926763, SUFRAGANTE, EMPRESARIA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN (..........).
==========================================================
================================== ESTATUTOS
=======================================
================================TÍTULO PRIMERO
====================================
=================== DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO
====================
PRIMERO.- BAJO LA DENOMINACIÓN DE “(..........)”., SE CONSTITUYE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA, LA MISMA QUE SE RIGE POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY 26887.
=================================================================
SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO LO SIGUIENTE:
================================
 - CATEO, PROSPECCION, EXPLORACION, DESARROLLO, EXPLOTACION,
BENEFICIOS,COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION DE MINERALES METALICOS Y NO
METALICOS, COMERCIALIZACION CON MAYOR VALOR AGREGADO A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL.==============================================================
==
- TRANSPORTE
MINERO.============================================================
- BRINDAR ASESORAMIENTO TECNICO: (MINERO, GEOLOGICO, QUIMICO, Y METALURGICO
DEL MEDIO AMBIENCE) PARA LA PRODUCCION, DESARROLLO Y PROCESAMIENTO DE
MINERALES CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE PRESERVACION DEL MEDIO
AMBIENTE.===================================================================
===
- DESARROLLO DE PROYECTOS: (PERFIL DE PROYECTOS, PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD)
PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS MINEROS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO
PLAZO.====
- IMPORTACION DE MAQUINARIAS PESADAS Y REPUESTOS PARA LA MINERIA, UNIDAD DE
TRNSPORTE, UNIDAD DE CARGA PESADA, MAQUINARIA PARA LA PERFORACION,
MOTOBOMBAS Y MOTORES EN GENERAL.========================================
- IMPORTACION, EXPORTACION Y VENTA DE INSUMOS Y REACTIVOS DIVERSOS PARA LA
MINERIA EN GENERAL.========================================================
- IMPORTACION DE EQUIPOS MINEROS: (COMPRENSORAS, PERFORADORAS, PALAS
MECANICAS, WINCHAS, EQUIPOS DE BAJO PERFIL, LAMPARAS ELECTRICAS, ETC.
REPUESTOS EN GENERAL, SONDAJES, DIAMANTINAS, MOTOBOMBAS Y MOTORES EN
GEENERAL.====
- IMPORTACION DE EQUIPOS PARA LA MINERIA (EQUIPOS DE RIEGO, GEOMEMBRANAS,
EQUIPOS DE LABORATORIO, EQUIPOS DE PROTECCION MINERA ENTRE OTROS).=========
- EXPORTACION DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS DERIVADOS DE LA
ACTIVIDAD MINERA.=========================================================
LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR TODA ACTIVIDAD AFIN A LAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS.
PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS PROPIOS A SU NATURALEZA, SIN OTRAS
LIMITACIONES QUE LAS IMPUESTAS POR LAS LEYES VIGENTES.
================================
TERCERO.- EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADA, DEBIENDO INICIAR
SUS ACTIVIDADES EN LA FECHA DE SU INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS).
==================
CUARTO.- LA SOCIEDAD ESTABLECE SU DOMICILIO EN (..........); PUDIENDO CREAR Y ESTABLECER
SUCURSALES EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA Y EN EL EXTRANJERO.
======================================================
================================= TÍTULO SEGUNDO
=====================================
======================= DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES
============================
QUINTO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/ 5,000.00 (CINCO MIL CON 00/100 SOLES),
DIVIDIDO EN 5,000 ACCIONES DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y
PAGADAS EN LA SIGUIENTE FORMA:
=============================================================
1. (..........), APORTA LA SUMA DE S/.4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES), A
CAMBIO RECIBE 4,500 ACCIONES DE UN VALOR DE S/ 1.00 (UN CON 00/100 SOL) CADA UNA,
LO QUE REPRESENTA EL 90% (NOVENTA POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL; EL MISMO
QUE ES CANCELADO EN EFECTIVO. =========================
2. (..........), APORTA LA SUMA DE S/.500.00 (QUINIENTOS CON 00/100 SOLES), A CAMBIO RECIBE
500 ACCIONES DE UN VALOR DE S/ 1.00 (UN CON 00/100 SOL) CADA UNA, LO QUE
REPRESENTA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL; EL MISMO QUE ES
CANCELADO EN EFECTIVO. =====================================================
LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS ES LIMITADA Y NO SE EXTIENDE POR LAS OBLIGACIONES
SOCIALES.
=============================================================================
SEXTO.- LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS. LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. LOS
COPROPIETARIOS DEBERÁN DESIGNAR UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS
DE SOCIO Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD, DE CUANTAS OBLIGACIONES
DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. LA DESIGNACIÓN SE EFECTUARÁ MEDIANTE CARTA
CON FIRMA LEGALIZADA NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN
MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE LOS DERECHOS DE ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN
COPROPIEDAD. =
SÉTIMO.- LA MATRÍCULA DE ACCIONES SE LLEVARÁ EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A
DICHO EFECTO, EN DICHA MATRÍCULA DE ACCIONES SE ANOTARÁ: LA CREACIÓN DE ACCIONES
ESTABLECIDOS EN EL PACTO SOCIAL O POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 83 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES; IGUALMENTE SE ANOTA EN DICHA MATRÍCULA
LA EMISIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO AL ARTÍCULO 84 DE LA MENCIONADA LEY, SEAN QUE
ESTÉN REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS.
==========================
ASÍ MISMO EN LA MATRÍCULA SE ANOTAN LAS TRANSFERENCIAS, LOS CANJES Y
DESDOBLAMIENTO DE ACCIONES, LA CONSTITUCIÓN DE DERECHOS O GRAVÁMENES SOBRE LAS
MISMAS, LAS LIMITACIONES A LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES Y LOS CONVENIOS ENTRE
ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON TERCEROS QUE VERSEN SOBRE LAS ACCIONES O QUE
TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO DE DERECHOS INHERENTES A ELLAS.
=============================================
================================== TÍTULO TERCERO
====================================
============================== TRANSFERENCIA DE ACCIONES
============================
OCTAVO.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES
A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA
DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS
ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA
DÍAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE A PRORRATA DE SU
PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL.
====================================================
EN LA CARTA QUE DIRIGE EL ACCIONISTA AL GERENTE, DEBERÁ CONSTAR EL NOMBRE DEL
POSIBLE COMPRADOR Y, SI ES PERSONA JURÍDICA, EL DE SUS PRINCIPALES SOCIOS O ACCIONISTAS,
EL NÚMERO Y CLASE DE LAS ACCIONES QUE DESEA TRANSFERIR, EL PRECIO Y DEMÁS
CONDICIONES DE LA TRANSFERENCIA.
====================================================================
EL PRECIO DE LAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMÁS CONDICIONES DE LA OPERACIÓN
SERÁN LOS QUE LE FUERON COMUNICADOS A LA SOCIEDAD POR EL ACCIONISTA INTERESADO EN
TRANSFERIR, EN CASO DE QUE LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES FUERA A TÍTULO ONEROSO
DISTINTO A LA COMPRA VENTA O A TÍTULO GRATUITO, EL PRECIO DE ADQUISICIÓN SERÁ FIJADO
POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES O POR EL MECANISMO DE VALORIZACIÓN QUE ESTABLEZCA EL
ESTATUTO. EN SU DEFECTO EL IMPORTE A PAGAR LO FIJA EL JUEZ POR EL PROCESO SUMARÍSIMO.
EL ACCIONISTA PODRÁ TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS ACCIONES EN LAS
CONDICIONES COMUNICADAS A LA SOCIEDAD CUANDO HAYAN TRANSCURRIDO SESENTA DÍAS DE
HABER PUESTO EN CONOCIMIENTO DE ESTA SU PROPÓSITO DE TRANSFERIR, SIN QUE LA SOCIE-
DAD Y/O LOS DEMÁS ACCIONISTAS HUBIERAN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE COMPRA.
==============
NOVENO.- PARA LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO ANTERIOR SE
REQUERIRÁ EL CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA SOCIEDAD EL MISMO QUE SERÁ EXPRESADO
MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ADOPTADO CON NO MENOS DE LA
MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN EL CASO DE
NEGATIVA DE LA TRANSFERENCIA, LA SOCIEDAD COMUNICARÁ POR ESCRITO AL ACCIONISTA; EN
ESTE CASO LA SOCIEDAD QUEDA OBLIGADA A ADQUIRIR LAS ACCIONES POR EL PRECIO Y
CONDICIONES OFERTADAS.
===============================================================
EN CUALQUIER CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS ACCIONISTAS NO
EJERCITEN SU DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE, LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR LAS
ACCIONES POR ACUERDO ADOPTADO POR UNA MAYORÍA, NO INFERIOR A LA MITAD DEL CAPITAL
SUSCRITO. ======
DÉCIMO.- LA ADQUISICIÓN DE LAS ACCIONES POR SUCESIÓN HEREDITARIA CONFIERE AL
HEREDERO O LEGATARIO LA CALIDAD DE SOCIO. SIN EMBARGO, LOS ACCIONISTAS TENDRÁN
DERECHO A ADQUIRIR DENTRO DEL PLAZO QUE UNO U OTRO DETERMINE LAS ACCIONES DEL
ACCIONISTA FALLECIDO, POR SU VALOR A LA FECHA DEL FALLECIMIENTO, SI FUERAN VARIOS LOS
ACCIONISTAS QUE QUISIERAN ADQUIRIR ESTAS ACCIONES, SE DISTRIBUIRÁN ENTRE TODOS A
PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL.
====================================================
EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS EN EL VALOR DE LA ACCIÓN SE RECURRIRÁ A TRES PERITOS
NOMBRADOS UNO POR CADA PARTE Y UN TERCERO POR LOS DOS. SI NO SE LOGRA FIJAR EL
PRECIO POR LOS PERITOS, EL VALOR DE LA ACCIÓN LO FIJARÁ EL JUEZ POR EL PROCESO
SUMARÍSIMO. =====
DÉCIMO PRIMERO.- CUANDO PROCEDA LA ENAJENACIÓN FORZOSA DE LAS ACCIONES DE UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, SE DEBE NOTIFICAR PREVIAMENTE A LA SOCIEDAD DE LA
RESPECTIVA RESOLUCIÓN JUDICIAL O SOLICITUD DE ENAJENACIÓN. ==========================
DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS ÚTILES DE EFECTUADA LA VENTA FORZOSA LA SOCIEDAD TIENE
DERECHO A SUBROGARSE AL ADJUDICATARIO DE LAS ACCIONES, POR EL MISMO PRECIO QUE SE
HAYA PAGADO POR ELLAS.
===============================================================
DÉCIMO SEGUNDO.- ES INEFICAZ FRENTE A LA SOCIEDAD LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUE
NO SE SUJETE A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ESTATUTO.
================================
DÉCIMO TERCERO.-POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO POR EL 50% DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, PODRÁ DISPONER QUE LA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
TENGA AUDITORÍA EXTERNA ANUAL.
============================================================
DÉCIMO CUARTO.- EL ACCIONISTA SÓLO PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE
JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE O ASCENDIENTE O
DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO.
=====================================================================
DÉCIMO QUINTO.- SIN PERJUICIO DE LOS DEMÁS CASOS DE SEPARACIÓN QUE CONCEDE LA LEY
TIENE DERECHO A SEPARARSE DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA EL SOCIO QUE NO HAYA
VOTADO A FAVOR DE LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN RELATIVO A LAS LIMITACIONES A LA
TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES O AL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE.
=============
================================== TÍTULO CUARTO
=====================================
=========================== DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
===========================
DÉCIMO SEXTO.- SON ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE:
========================
- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y
===================================================
- LA GERENCIA.
=========================================================================
LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO, Y LAS FUNCIONES QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES PARA EL DIRECTORIO SERÁN ASUMIDAS POR LA GERENCIA.
=======================
=============================== TÍTULO QUINTO
======================================
======================= DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
==========================
DÉCIMO SÉTIMO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD. LA CUAL SE CONVOCA CON CARÁCTER OBLIGATORIO Y NO OBLIGATORIO. LOS
ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO
LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
=====================================================
DÉCIMO OCTAVO.- EL GERENTE GENERAL CONVOCA A JUNTA GENERAL CUANDO LO ORDENA LA
LEY, LO ESTABLECE EL ESTATUTO, LO ACUERDA LA GERENCIA POR CONSIDERARLO NECESARIO AL
INTERÉS SOCIAL O LO SOLICITE UN NÚMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO
MENOS EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
===================
LA CONVOCATORIA DEBE REALIZARSE CON LA ANTICIPACIÓN QUE PRESCRIBE EL ARTÍCULO 116 DE
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIÓN U OTRO
MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, DIRIGIDAS AL
DOMICILIO DEL ACCIONISTA.
=======================================================================
DÉCIMO NOVENO.- LAS ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIÓN, FACSIMIL, CORREO ELECTRÓNICO
U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIÓN,
MEDIANTE LAS CUALES SE REALIZA LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DEBEN ESPECIFICAR EL
LUGAR, DÍA Y HORA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, ASÍ COMO LOS ASUNTOS A TRATAR.
PUEDE CONSTAR ASIMISMO EN ESTAS ESQUELAS EL LUGAR, DÍA Y HORA EN QUE SI ASÍ
PROCEDIERA, SE REUNIRÁ LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA
REUNIÓN DEBE CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MÁS DE DIEZ DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA.
================
VIGÉSIMO.- LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA SE REUNE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO,
DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO. LE
COMPETE A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL:
=======================================
1) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO
ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.
===============
2) RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.
======================
3) RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y
SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.
======================================
VIGÉSIMO PRIMERO.- A LA JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA LE COMPETEN LAS SIGUIENTES
ATRIBUCIONES:
=========================================================================
1. MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL.
=======================================================
2. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL. EMITIR OBLIGACIONES.
==========================
3. ACORDAR LA ENAJENACIÓN EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA
EN CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.
=====================================
4. DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES.
===================================
5. ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN, Y DISOLUCIÓN DE LA
SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN.
====================================
6. RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA SU INTERVENCIÓN Y EN
CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL.
=======================================
VIGÉSIMO SEGUNDO.- JUNTA UNIVERSAL: LA JUNTA SE ENTENDERÁ CONVOCADA Y QUEDARÁ
VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS
CORRESPONDIENTES SIEMPRE QUE ESTÉN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA
TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR.
===============
VIGÉSIMO TERCERO.-TIENEN DERECHO A ASISTIR A LAS JUNTAS GENERALES LOS TITULARES DE
TODAS LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE
EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DOS DÍAS AL DE LA
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.
=====================================================
VIGÉSIMO CUARTO.- LA JUNTA GENERAL QUEDA VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA
CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRA REPRESENTADO CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR
CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA SERÁ
SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO
A VOTO.
=================================================================================
VIGÉSIMO QUINTO.- PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VÁLIDAMENTE ACUERDOS
RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS 1, 2, 3 Y 5 DEL ARTÍCULO
VIGÉSIMO PRIMERO DE ESTOS ESTATUTOS, ES NECESARIA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO
MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
===========================================
VIGÉSIMO SEXTO.- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA
ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA.
CUANDO SE TRATA DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO PRECEDENTE, SE REQUIERE
QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE CUANDO MENOS,
LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
=====================
VIGÉSIMO SÉTIMO.- LA JUNTA GENERAL ESTARÁ PRESIDIDA POR EL GERENTE GENERAL DE LA
SOCIEDAD Y COMO SECRETARIO ACTUARÁ OTRO SOCIO DE LA EMPRESA.
=======================
VIGÉSIMO OCTAVO.- JUNTAS NO PRESENCIALES.- LA VOLUNTAD SOCIAL SE PUEDE ESTABLECER
POR CUALQUIER MEDIO SEA ESCRITO, ELECTRÓNICO O DE OTRA NATURALEZA QUE PERMITA LA
COMUNICACIÓN Y GARANTICE SU AUTENTICIDAD.
===========================================
SERA OBLIGATORIA LA SESIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS CUANDO SOLICITEN SU REALIZACIÓN
ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO.
======================================================================
================================= TÍTULO SEXTO
========================================
================================= DE LA GERENCIA
======================================
VIGÉSIMO NOVENO.- LA GERENCIA ESTARÁ COMPUESTA DE UN GERENTE GENERAL QUIEN ES
NOMBRADO POR LA JUNTA GENERAL, EL CARGO ES POR TIEMPO INDEFINIDO Y PODRÁ SER
REVOCADO SU NOMBRAMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO POR TRATARSE DE UN CARGO DE
CONFIANZA. NO SERÁ NECESARIO SER ACCIONISTA PARA SER NOMBRADO GERENTE GENERAL.
=====
TRIGÉSIMO.- EL GERENTE GENERAL ESTARÁ INVESTIDO DE LAS SIGUIENTES FACULTADES DE
ADMINISTRACIÓN:
======================================================================
1. TENER LA PERSONERÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD.
================
2. EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO Y DE LOS ACUERDOS DE JUNTA GENERAL.
========
3. EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y EL LIBRO DE ACTAS.
===================
4. SOMETER A APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL SU PLAN Y ROL DE TRABAJO, ASÍ COMO EL
PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES.
====================================================
5. CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL OBJETO SOCIAL.
=====
6. EXAMINAR Y REVISAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE.
=======================================
7. OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS
GENERALES Y DE LOS LIBROS SOCIALES.
==============================================================
8. NOMBRAR Y DESPEDIR EMPLEADOS Y OBREROS Y FIJARLES SUS REMUNERACIONES.
============
9. INTERVENIR EN TODO ASUNTO DE CARÁCTER COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, JUDICIAL,
FISCAL, PENAL, LABORAL, TRIBUTARIO, COACTIVO, ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, REGISTROS
PÚBLICOS, ETC, PODRÁ DEMANDAR, DENUNCIAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y/O
DENUNCIAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A
LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, DENTRO Y FUERA DEL PROCESO, SOMETER A ARBITRAJE
LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS, SUSTITUIR Y/O DELEGAR REPRESENTACIÓN PROCESAL Y
PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY; PRACTICAR RECONOCIMIENTOS; EFECTUAR
EXHIBICIONES DE DOCUMENTOS; INTERVENIR EN COMPARENDOS; AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO
PROCESAL; AUDIENCIAS CONCILIATORIAS; AUDIENCIAS DE PRUEBAS; SOLICITAR EL DESGLOSE Y
ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS JUDICIALES Y EFECTUAR SU COBRO; INFORMES
ORALES EN SEGUNDA INSTANCIA; INTERPONER ADEMÁS RECURSOS Y MEDIOS IMPUGNATORIOS
COMO RECURSOS DE REPOSICION, APELACIÓN, CASACIÓN Y NULIDAD EN TODAS LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES, DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS; PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE, DE-
DUCIR EXCEPCIONES; OFRECER CONTRACAUTELA REAL O PERSONAL, CAUCIÓN JURATORIA;
EJECUTAR LAS SENTENCIAS Y COBRO DE COSTAS Y COSTOS, ETC. SEA DE PROCESOS INICIADOS
POR LA SOCIEDAD O DE TERCEROS EN CONTRA DE LA MISMA, CON TODAS LAS FACULTADES
GENERALES Y ESPECIALES DE LA REPRESENTACIÓN, ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74 Y 75
DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. INTERPONER ACCIONES DE AMPARO Y DEMÁS ACCIONES DE
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, GOZARÁ IGUALMENTE DE TODAS LAS FACULTADES QUE CON-
FIERE LA LEY 26636, LEY PROCESAL DEL TRABAJO.
==========================================================================
10. INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER SUBASTA O REMATE JUDICIAL O
EXTRAJUDICIAL; PUDIENDO OFERTAR EN LA COMPRA Y DEPOSITAR LOS IMPORTES DE VENTA,
SUSCRIBIR EL ACTA DE REMATE, ETC; ADEMÁS PARTICIPAR EN SORTEOS.
=======================
11. INTERVENIR EN PROCEDIMIENTOS DE REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL, SEA COMO
ACREEDOR O COMO DEUDOR, PUDIENDO SER NOMBRADO COMO ADMINISTRADOR EN EL
PROCEDIMIENTO. ====
12. SOMETER A ARBITRAJE LAS CONTROVERSIAS DE LA SOCIEDAD CON TERCEROS, GOZANDO DE
LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL NUMERAL 9 DEL PRESENTE ARTÍCULO.
======================
13.-NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER CUESTIÓN DE
ORDEN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA Y PARA EL EFECTO OTORGAR Y DELEGAR PARCIALMENTE LAS
FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTÍCULO CON EXCEPCIÓN DE LA FACULTAD
PREVISTA EN EL NUMERAL 7), Y REASUMIR LA REPRESENTACIÓN, LA REPRESENTACIÓN PODRÁ SER
OTORGADA MEDIANTE PODER POR CARTA, FUERA DE REGISTRO, POR ESCRITURA PÚBLICA, O ANTE
SECRETARIO DE JUZGADO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PARA SER UTILIZADO EN EL PAÍS O EN EL
EXTRANJERO. PODRÁN REVOCAR LA REPRESENTACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO Y ESTARÁN
IMPEDIDOS DE OTORGAR PODERES IRREVOCABLES, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 153 DEL
CÓDIGO CIVIL, SALVO QUE LA JUNTA GENERAL LO AUTORICE EN FORMA EXPRESA.
==================================
TRIGÉSIMO PRIMERO.- FACULTADES MERCANTILES
1. ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR, CONSTITUIR AFECTAR DEPÓSITOS, CERRAR, CANCELAR Y
RENOVAR CUENTAS DE AHORROS, ASÍ COMO DELEGAR A TERCERAS PERSONAS PARA QUE
EFECTÚEN LOS RETIROS DE LAS CITADAS CUENTAS ANTE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
=====================
2. ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, SOLICITAR AVANCES Y
SOBREGIROS, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPÓSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS
ENTRE CUENTAS CORRIENTES O A CUENTAS DE AHORROS U OTRAS Y DEMÁS OPERACIONES DE
MANEJO DE CUENTAS CORRIENTES.
==================================================================
3. SOLICITAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIRO), ADVANCE ACCOUNTS, BANKERS
ACCEPTANCES, CRÉDITOS DOCUMENTARIOS, CRÉDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACIÓN,
CRÉDITO PARA DESCUENTO DE LETRAS Y PAGARÉS Y EN GENERAL CUALQUIER OTRO TIPO DE
CRÉDITOS, ASÍ COMO CEDERLOS Y CANCELARLOS;
======================================================
4. ABRIR, CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA. EFECTUAR O RETIRAR
IMPOSICIONES.
=========================================================================
LAS FACULTADES EN LO REFERENTE A LAS CUENTAS DE AHORROS Y CUENTAS CORRIENTES
ESTABLECIDOS EN LOS ACÁPITES 1 AL 4 OPERAN INDISTINTAMENTE SEAN EN MONEDA NACIONAL
O EXTRANJERA.
==========================================================================
5. SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS; CON O
SIN GARANTÍA REAL.
====================================================================
6. COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS.
====
7. DISPONER A TÍTULO ONEROSO Y GRATUITO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA
SOCIEDAD EN TAL SENTIDO PODRÁ COMPRAR, VENDER, DONAR, RECIBIR EN DONACIÓN,
PERMUTAR, ENTRE OTROS ACTOS DE DISPOSICIÓN.
=====================================================
8. DAR Y TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
===============================
9. SOLICITAR Y SUSCRIBIR CARTA FIANZA, CARTA DE CRÉDITO, CARTAS ÓRDENES,
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASING, SEA MOBILIARIO O INMOBILIARIO.
=================
10. ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS.
==============================
11. HIPOTECAR, ANTICRESAR, PERMUTAR, CONSTITUIR GARANTÍA MOBILIARIA. EN GENERAL
GRAVAR Y OTORGAR CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA CON LOS BIENES DE LA SOCIEDAD EN
GARANTÍA DE OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS; ASÍ COMO EJERCER EL DERECHO
DE RETENCION O RENUNCIAR A ÉL.
===========================================================
12. SOLICITAR AVAL Y AVALAR.
===========================================================
13. TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, COBRAR Y ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGUROS.
=================
14. EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR EN
CUSTODIA, RETIRAR CUSTODIA DE GIROS Y CERTIFICADOS, INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS
JUDICIALES, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CERTIFICADO DE
DEPÓSITO A PLAZO FIJO EN MONEDA NACIONAL; ASÍ COMO COBRAR BONOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA, VALORES EN GENERAL Y/O CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR DE CUALQUIER
NATURALEZA. =======
15. CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS O CONOCIMIENTO DE
EMBARQUE, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO.
=================================================
16. DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES; COBRAR Y OTORGAR RECIBOS DE CANCELACIONES.
17. EN LO REFERENTE A LA UTILIZACIÓN Y MANEJO DE TÍTULOS VALORES, EN EL CASO DE LETRAS:
ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR,
PROTESTAR, REACEPTAR, Y RENOVAR; EN EL CASO DE PAGARES A LA ORDEN: AVALAR, COBRAR,
DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, SUSCRIBIR, O EMITIR Y RENOVAR; EN EL CASO DE
CHEQUES: COBRAR, ENDOSAR, PARA ABONO EN CUENTA O EN FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR,
EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO; DE MODO GENERAL ACEPTAR
REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TÍTULOS VALORES; PRENDARLOS, DEPOSITARLOS EN
CUSTODIA Y/O GARANTÍA O RETIRARLOS.
==================================================
18. CONSTITUIR SOCIEDADES O ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN, DETERMINANDO LA
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL CAPITAL SOCIAL, LAS CONDICIONES DEL CONTRATO SOCIAL
Y ESTATUTO, CONSTITUIR ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN Y CONSORCIOS, CONSTITUIR
ASOCIACIONES CIVILES Y COMITES; CON CARGO A DAR CUENTA POSTERIOR A LA JUNTA GENERAL.
19. CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, ADEMÁS DE LOS
ESPECÍFICAMENTE SEÑALADAS Y DE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TÍTULOS VALORES EN
GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL EN GENERAL O
BANCA ESTATAL O DE FOMENTO, FINANCIERAS, CAJAS RURALES, ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES, PYMES Y EN GENERAL CON CUALQUIER ENTIDAD DE CRÉDITO, SEAN
NACIONALES O EXTRANJERAS Y QUE SE ENCUENTREN O NO BAJO EL RÉGIMEN O CONTROL DE LA
S.B.S.
==================================================================================
20. CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, ADEMÁS DE LOS ANTES SEÑALADOS Y ESPECIALMENTE
DE MUTUO CON GARANTÍA DE LETRAS HIPOTECARIAS, FACTORING, UNDERWRITING, LEASING,
ETC; CONTRATOS DE COLABORACION COMO: FRANCHISING; ENGINEERING, JOINT VENTURE,
KNOW HOW, ETC; CONTRATOS A FUTURO COMO: COMMODITIES, ETC., ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN CREDITICIA O ADMINISTRATIVA QUE SEAN NECESARIAS PARA EL DESARROLLO Y
GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD.
=================================================
21. CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO, CONDICIONES ECONÓMICAS.
========
EN TODOS LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTÍCULO, EL GERENTE GENERAL
PODRÁ SUSCRIBIR DOCUMENTOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS Y CUANTO
DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO FUERE NECESARIO PARA EL EFECTO.
========================
DEBE ENTENDERSE QUE LA RELACIÓN DE FACULTADES ES MERAMENTE ENUNCIATIVAS MAS NO
LIMITATIVA, EN TAL CASO DEBE ENTENDERSE FACULTADO EN TANTO NO SE HAYA EXPRESAMENTE
LIMITADO O PROHIBIDO ESPECÍFICAMENTE EL ACTO O CONTRATO A SUSCRIBIR O EJECUTAR.
======
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- EL GERENTE GENERAL RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD Y TERCEROS,
POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE EL INCUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y
OBLIGACIONES, POR EL DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y/O NEGLIGENCIA GRAVE. SON
PARTICULARMENTE RESPONSABLE POR:
================================================================
1.- LA EXISTENCIA, REGULARIDAD Y VERACIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, LOS
LIBROS QUE LA LEY ORDENA LLEVAR A LA SOCIEDAD Y LOS DEMÁS LIBROS Y REGISTROS QUE
DEBE LLEVAR UN ORDENADO COMERCIANTE.
====================================================
2.- EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
DISEÑADA PARA PROVEER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE QUE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD
ESTÉN PROTEGIDOS CONTRA USO NO AUTORIZADO Y QUE TODAS LAS OPERACIONES SON
EFECTUADAS DE ACUERDO CON AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS Y SON REGISTRADAS
APROPIADAMENTE;
=====================================================================
3.- LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES QUE PROPORCIONE A LA JUNTA GENERAL.
============
4.- EL OCULTAMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE OBSERVE EN LAS ACTIVIDADES DE LA
SOCIEDAD.
=============================================================================
5.- LA CONSERVACIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD.
==================
6.- EL EMPLEO DE LOS RECURSOS SOCIALES EN NEGOCIOS DISTINTOS DEL OBJETO DE LA
SOCIEDAD.
7.- LA VERACIDAD DE LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES QUE EXPIDA RESPECTO DEL
CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD.
===================================
8.- DAR CUMPLIMIENTO A LA FORMA Y OPORTUNIDADES QUE SEÑALA LA LEY A LO DISPUESTO EN
LOS ARTÍCULOS 130 Y 224; Y,
==============================================================
9.- EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.
=========
================================== TÍTULO SETIMO
======================================
======================= DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS
=========================
===================== AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
=======================
TRIGÉSIMO TERCERO.- LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS 198º
Y 199º DE LA "LEY", ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201º AL 206º Y 215º AL 220º, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.
========================================================================
================================== TÍTULO OCTAVO
=====================================
============= DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES
================
TRIGESIMO CUARTO.- SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40º, 221º AL 233º DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.
===============================================================
================================== TÍTULO NOVENO
=====================================
===================== DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y
EXTINCIÓN======================
TRIGÉSIMO QUINTO.- EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA
SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407º, 409º, 410º, 412º, 413º A 422º DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
========================================================================
===================================TÍTULO
DÉCIMO====================================
=============================== DISPOSICIONES FINALES
=================================
PRIMERA.- QUEDAN NOMBRADOS POR TIEMPO INDEFINIDO COMO GERENTE GENERAL, (..........),
PERUANA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº (..........), SUFRAGANTE, EMPRESARIA,
SOLTERA, CON DOMICILIO EN (..........), DEPARTAMENTO DE LIMA; QUIEN POR ESTE DOCUMENTO
ACEPTA TAL NOMBRAMIENTO. ========================================
SEGUNDA.- EL GERENTE GENERAL DECLARA RECIBIR CONFORME EL CAPITAL SOCIAL APORTADO
POR LOS SOCIOS A LA SOCIEDAD.
=========================================================
CUARTA.- EN TODO LO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE DETERMINADO EN ESTOS ESTATUTOS SE
APLICARÁ LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES; LEY Nº 26887.
===================================
AGREGUE UD. SEÑORITA NOTARIO LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE LEY, CUIDANDO DE PASAR LOS
RESPECTIVOS PARTES PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS.
==========
TRUJILLO, 06 DE ABRIL DEL 2,018. ===================================================

(..........) (..........)