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ACTA DE CONTITUCIÓN DE LA EMPRESA


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EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA,DISRITO DE CARMEN


ALTO, REPÚBLICA DEL PERÚ, A LOS 17 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL
DIECIOCHO, SIENDO LAS 11:00 AM HORAS, NOS REUNIMOS LOS SOCIOS, CON EL
OBJETO DE CONSTITUIR UNA ENTIDAD PRIVADA, QUE NOS AGRUPE Y CUYOS
OBJETIVOS SE ESTIPULAN EN EL ESTATUTO SOCIAL.
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LOS SOCIOS FUNDADORES:

WILBER PRADO ESCRIBA, DE NACIONALIDAD PERUANO, ECONOMISTA, CON DNI


N° 70672244, SOLTERO, DOMICILIADO EN LA ASOC. ÑAHUINPUQUIO MANZANA
“A” LOTE 03, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.======================================
PAÑAO BERROCAL RUBEN MIZAEL, DE NACIONALIDAD PERUANO, VOCALISTA
DE ARENA HASH, CON DNI N° 48752704, SOLTERO, DOMICILIADO EN LA ASOC. LOS
OLIVOS MANZANA D1 LOTE 2, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE
HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.============================
FLAVIO CÉSAR LEÓN TODELANO, DE NACIONALIDAD PERUANO, CONTADOR
PÚBLICO, CON DNI N° 76373404, ESTADO CIVIL: SOLTERO, DOMICILIADO EN
EMADI MANZANA “P” LOTE 10, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE
HUAMANGA, DEPARTAMENT DE AYACUCHO.=============================
CIRO ELISEO REJAS MENDOZA, DE NACIONALIDAD PERUANO, CONTADOR
PÚBLICO, CON DNI N° 74093390, SOLTERO, DOMICILIADO EN ASOC.PISCOTAMBO
MANZANA Ñ1 LOTE 9, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.======================================
DANY ORE AUCCAPUCLLA, DE NACIONALIDAD PERUANO, CONTADOR PÚBLICO,
CON DNI N° 47781219, SOLTERO, DOMICILIADO EN LA ASOC. HUAMANGUILLA
MANZANA “Ñ” LOTE 8, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE
HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.===========================
WILMER NOE LICAPA MANSILLA, DE NACIONALIDAD PERUANO, CONTADOR
PÚBLICO DE COLEGIO DE CONTADORS, CON DNI N° 71783496, JIRÓN GRAU
MANZANA “LL” LOTE 16-CARMEN ALTO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA
DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.=========================
YASSER ANDY PALOMINO AÑAÑOS, DE NACIONALIDAD PERUANO, CONTADOR
PÚBLICO, CON DNI N° 70233433, SOLTERO, AV ENACE VISTA ALEGRE MANZANA
I LOTE 03, DISTRITO CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.======================================
ALEX LOPES RONDINEL, DE NACIONALIDAD PERUANO, CONTADOR PÚBLICO,
CON DNI N° 76554099, SOLTERO, JIRÓN HUANTA N°129-MADGALENA, DISTRITO
DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO.=========

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE


CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE
“EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS”, PUDIENDO UTILIZAR “COMQUITE” S.A.C.;
BASÁNDOSE EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES ESTIPULADA EL LIBRO III,
SECCION CUARTA, ARTÍCULOS 295 AL 303.
LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA Y
COMENZARÁ SUS FUNCIONES A PARTIR DE LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO. ================================================
SEGUNDO. SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL
CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO, EL MONTO
DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/.200,000.00 (DOSCIENTOS MIL 00/100
SOLES) REPRESENTADO POR 200 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE S/1,000.00 CADA UNA, PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

APORTES EN BIENES DINERARIOS

SOCIO WILMER NOE LICAPA MANSILLA, SUSCRIBE 25 ACCIONES NOMINATIVAS


Y PAGA S/. 25,000.00 Y 00/100 NUEVO SOLES MEDIANTE APORTES EN BIENES
DINERARIOS.=====================================================
SOCIO WILBER PRADO ESCRIBA, SUSCRIBE 25 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA
S/. 25,000.00 Y 00/100 NUEVO SOLES MEDIANTE APORTES EN BIENES
DINERARIOS.=====================================================
SOCIO PAÑAO BERROCAL RUBEN MIZAEL, SUSCRIBE 25 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/. 25,000.00 Y 00/100 NUEVO SOLES MEDIANTE APORTES
EN BIENES DINERARIOS.============================================
SOCIO FLAVIO CÉSAR LEÓN TODELANO, SUSCRIBE 25 ACCIONES NOMITATIVAS
Y PAGA S/. 25,000.00 Y 00/100 NUEVO SOLES MEDIANTE APORTES EN BIENES
DINERARIOS.=====================================================
SOCIO CIRO ELISEO REJAS MENDOZA, SUSCRIBE 25 ACCIONES NOMITATIVAS Y
PAGA S/. 25,000.00 Y 00/100 NUEVO SOLES MEDIANTE APORTES EN BIENES
DINERARIOS.=====================================================
SOCIODANY ORE AUCCAPUCLLA, SUSCRIBE 25 ACCIONES NOMITATIVAS Y PAGA
S/. 25,000.00 Y 00/100 NUEVO SOLES MEDIANTE APORTES EN BIENES
DINERARIOS.=====================================================
SOCIOPALOMINO AÑAÑOS YASSER ANDY, SUSCRIBE 25 ACCIONES
NOMITATIVAS Y PAGA S/. 25,000.00 Y 00/100 NUEVO SOLES MEDIANTE APORTES
EN BIENES DINERARIOS.============================================
SOCIO ALEX LOPES RONDINEL, SUSCRIBE 25 ACCIONES NOMITATIVAS Y PAGA
S/. 25,000.00 Y 00/100 NUEVO SOLES MEDIANTE APORTES EN BIENES
DINERARIOS.=====================================================
CIERRE DE ACTAS:
NO HABIENDO ASUNTOS MÁS QUE TRATAR Y ESTANDO DE ACUERDO EN TODAS
SUS PARTES, SE PROCEDIÓ A DAR POR CONCLUIDA LA ASAMBLEA DE SOCIOS DE
TRANSPORTES “EL FLASH S.A.C.” SIENDO LAS 11:00 DE LA MAÑANA DEL 18 DE
OCTUBRE DEL 2007, LEVANTÁNDOSE LA SESIÓN, LUEGO DE SUSCRIBIR LA
PRESENTA ACTA.
TERCERO. LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL SIGUIENTE ESTATUTO, EL CUAL SE
APROBÓ POR UNANIMIDAD DEL 90% DE LOS PRESENTES:
====================

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ESTATUTO SOCIAL
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CAPITULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, Y PLAZO DE DURACIÓN DE LA
EMPRESA
ARTÍCULO 1: LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE SE CONSTITUYE SE
DENOMINARA: “COMQUITE S.A.C.” BASÁNDOSE EN EL LIBRO TERCERO, SECCION
CUARTA, ARTÍCULO 296 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
===============================================================
ARTÍCULO 2: DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD.-LA SOCIEDAD DESARROLLA LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES, TALES COMO:===============================

A. EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES DEDICARSE A LA COMERCIALIZACION DE


LAPTOPS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS, YA SEA COMO MAYORISTAS,
MINORISTA, EXTERNA, INTERNA. ================================
B. LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA BRINDA SERVICIOS DE INFORMATICA
SOBRE LOS EQUIPOS VENDIDOS. =================================
C. LA SOCIEDAD BUSCA INFORMAR A SUS MÚLTIPLES CLIENTES A TRAVES
DE BOLETINES INFORMATIVOS. =================================

EN GENERAL PODRÁ DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD CONEXA CON EL


OBJETO SOCIAL Y COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES AUNQUE NO
ESTÉN EXPRESAMENTE INDICADOS EN EL PACTO SOCIAL O EN EL ESTATUTO.
BASÁNDOSE EN EL LIBRO III, SECCION CUARTA, ARTICULO 295. ==============
ARTÍCULO 3: DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD
SERÁ EN MANCO CAPAC Nº 509 DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE
HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, PUDIENDO ESTABLECER
SUCURSALES Y/U OFICINAS EN OTROS LUGARES DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO,
POR DECISIÓN POR LA JUNTA DE SOCIOS. ===============================
ARTÍCULO 4: DEL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD.- EL PLAZO DE
DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADO, E INICIARA SUS ACTIVIDADES
Y OPERACIONES A PARTIR DE LA FECHA DE SU INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS
PÚBLICOS, CON LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, ESTABLECIDO EN EL LIBRO
III, SECCION CUARTA, ARTÍCULO 303, INCISO 1. ===========================

CAPITULO II
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 5: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL.- LA PRESENTE SOCIEDAD QUE SE
CONSTITUYE TIENE COMO CAPITAL SOCIAL INICIAL LA SUMA DE S/.200,000.00
(DOSCIENTOS MIL 00/100 SOLES) EL CUAL ESTÁ DIVIDIDO EN 200 ACCIONES
NOMINATIVAS, CUYO VALOR ES DE MIL Y 00/100 SOLES (S/.1,000.00), LAS
CUALES HAN SIDO TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS POR LOS SOCIOS
FUNDADORES. ==========================================
EL 100% DE LOS APORTES ESTÁN REPRESENTADOS EN BIENES DINERARIOS,
QUE REPRESENTA EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL. ========================
DICHO CAPITAL SOCIAL SE DEPOSITARA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD QUE SE
CONSTITUYE, MEDIANTE LA PRESENTE MINUTA DONDE SE DETALLARA EL MODO
DEL APORTE, EN UNA CUENTA CORRIENTE. =============================
ARTÍCULO 6: DE LAS PARTICIPACIONES.- LAS PARTICIPACIONES DE LOS SOCIOS
EN EL CAPITAL NO PUEDEN SER INCORPORADAS EN TÍTULOS VALORES, NI
DENOMINARSE ACCIONES. LAS PARTICIPACIONES REPRESENTAN PARTES
ALÍCUOTAS DEL CAPITAL SOCIAL, TODAS TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL Y
DAN DERECHO A UN VOTO, ESTANDO REGULADAS POR LAS DISPOSICIONES
ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS QUE LES SEAN APLICABLES, COMPRENDIDOS
EN EL LIBRO III, SECCION CUARTA, ARTÍCULO 298 DE LEY 26887 – LEY GENERAL
DE SOCIEDADES. ==================================================
ARTÍCULO 7: INDIVISIBILIDAD DE LA PARTICIPACION.- LAS PARTICIPACIONES
SON INDIVISIBLES. LOS PROPIETARIOS DE LAS PARTICIPACIONES DEBEN
DESIGNAR A UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO
Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD DE CUANTAS
OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE PARTICIPACIONES. LA DESIGNACIÓN
SE EFECTUARA MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA NOTARIALMENTE,
SUSCRITA POR PROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MÁS DEL CINCUENTA POR
CIENTO DE L OS DERECHOS SOBRE LAS PARTICIPACIONES EN PROPIEDAD.
===============================================================
ARTÍCULO 8: TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.- NINGÚN SOCIO PUEDE
TRANSMITIR A OTRA PERSONA, SIN EL CONSENTIMIENTO DE LOS DEMÁS, LA
PARTICIPACIÓN QUE TENGA EN LA SOCIEDAD, NI TAMPOCO SUSTITUIRSE EN EL
DESEMPEÑO DE LA PROFESIÓN, OFICIO O, EN GENERAL, LOS SERVICIOS QUE LE
CORRESPONDA REALIZAR PERSONALMENTE DE ACUERDO AL OBJETO SOCIAL.
DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL
ADMINISTRADOR, QUIEN LO PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS SOCIOS
DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE
TREINTA DÍAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE A
PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL, SU TRANSMISIÓN SE REALIZA
POR ESCRITURA PÚBLICA Y SE INSCRIBE EN EL REGISTRO ESTO SE DETALLA EN
EL LIBRO III, SECCION CUARTA, ARTICULO 297- LEY GENERAL DE SOCIEDADES -
26887. ==========================================================
ARTÍCULO 9: UTILIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.- PARA DISPONER DE LOS
BIENES DE LA SOCIEDAD, PARA GRAVARLOS, ASÍ COMO PARA TOMAR DINERO A
PRÉSTAMO, PRESTAR FIANZA O GARANTÍA Y AVALAR TÍTULOS VALORES U OTROS
DOCUMENTOS QUE REPRESENTEN OBLIGACIONES DE TERCEROS U
OBLIGACIONES PARTICULARES DE LOS SOCIOS, SE REQUIERE EL ACUERDO
PREVIO Y ESPECIAL DE LA JUNTA DE SOCIOS ADOPTADO POR MAYORÍA
CALIFICADA DE LOS 2/3 DEL CAPITAL SOCIAL. LA AUTORIZACIÓN ESPECIAL EN
LOS CASOS PREVISTOS EN LA PRESENTE CLÁUSULA SERÁ NECESARIA AUN
CUANDO EXISTIEREN PODERES GENERALES OTORGADOS POR LA JUNTA. =======
CAPITULO III
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
PARTE 1
JUNTA GENERAL
ARTÍCULO 10: DE LA JUNTA DE SOCIOS.- LA JUNTA DE SOCIOS ES EL ÓRGANO
SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS SOCIOS CONSTITUIDOS EN JUNTA DE SOCIOS
DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN
POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE EN EL LIBRO III, SECCION CUARTA, ARTICULO
301- LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887, LOS ASUNTOS PROPIOS DE
SU COMPETENCIA. TODOS LOS SOCIOS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO
PARTICIPEN EN LAS REUNIONES ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN ELLAS POR LA JUNTA DE SOCIOS. ========================
ARTÍCULO 11: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS.- LA JUNTA DE SOCIOS
SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE
LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO.
TIENE POR OBJETO: 1.- PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS
RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS
ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.- 2.- RESOLVER SOBRE LA
APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.- 3.- ELEGIR, CUANDO
CORRESPONDA, A LOS GERENTES Y FIJAR SU RETRIBUCIÓN.- 4.- DESIGNAR O
DELEGAR EN EL ADMINISTRADOR LA DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES
EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA, Y.- 5.- RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS
ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER
OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA. =============================
ARTÍCULO 12: LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.- LA JUNTA DE SOCIOS SE
CELEBRA EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL, PUDIENDO REALIZARSE EN
LUGAR DISTINTO A SU DOMICILIO SI ASÍ HUBIERE SIDO CONVOCADA POR EL
ADMINISTRADOR. =================================================
ARTÍCULO 13: DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA DE SOCIOS.-LA JUNTA DE
SOCIOS ES CONVOCADA POR EL ADMINISTRADOR, CON LA ANTICIPACIÓN QUE
PRESCRIBE EL LIBRO III, SECCION CUARTA, ARTÍCULO 301 DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES, MEDIANTE ESQUELAS CON CARGOS DE RECEPCIÓN, FACSÍMILE,
CORREO ELECTRÓNICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA
OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA
DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO, CONFORME LO
ESTIPULA EL ARTÍCULO 295 DE LA “LEY”; CON ESPECIFICACIÓN DEL LUGAR, DÍA
Y HORA DE LA CELEBRACIÓN ASÍ COMO LOS ASUNTOS A TRATAR.
===============================================================
ARTÍCULO 14: DEL QUÓRUM DE LA JUNTA DE SOCIOS.- EL QUÓRUM SE
COMPUTA Y ESTABLECE AL INICIO DE LA JUNTA. COMPROBADO EL QUÓRUM, EL
ADMINISTRADOR LA DECLARA INSTALADA. LA JUNTA DE SOCIOS QUEDA
VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE
ENCUENTRA REPRESENTADO, CUANDO MENOS EL 50% DE LAS
PARTICIPACIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO; EN SEGUNDA
CONVOCATORIA SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NÚMERO
DE PARTICIPACIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. PARA LOS CASOS
CONTEMPLADOS EN LOS INCISOS 1, 2, 3, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO
DEL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL, ES NECESARIO EN PRIMERA CONVOCATORIA,
DE LA CONCURRENCIA DE AL MENOS DOS TERCIOS DE LAS PARTICIPACIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA
CONCURRENCIA DE LAS TRES QUINTAS PARTES DE LAS PARTICIPACIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ====================================
PARTE 2
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO 15: DEL ADMINISTRADOR.- ESTE ENTE ECONÓMICO DENOMINADO
“COMQUITE S.AC.”. CONTARA CON LA REPRESENTACIÓN DE UN
ADMINISTRADOR. =================================================
ARTÍCULO 16: EL ADMINISTRADOR.- LA SOCIEDAD TENDRÁ UN
ADMINISTRADOR; LA DURACIÓN DEL CARGO DEL ADMINISTRADOR ES POR UN
LAPSO DE UN AÑO, PUDIENDO SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR
LA JUNTA DE SOCIOS, SIENDO RESPONSABLES ANTE LA ASOCIACIÓN, LOS SOCIOS,
POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONES POR INCUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE. ASÍ
MISMO LE SERÁ APLICABLE EN LO QUE CORRESPONDA, LO ESTABLECIDO EN EL
LIBRO III, SECCION CUARTA, ARTÍCULO 299 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
- LEY 26887. ======================================================
ARTÍCULO 17: SON ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR:
A) TENDRÁ AMPLIA Y PLENA FACULTAD Y AUTORIDAD PARA REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD ANTE TODAS LAS ORGANIZACIONES Y PERSONAS CON QUIENES ELLA
SE PROPONGA HACER NEGOCIOS O MANTENGA RELACIONES, TRATOS, ACTOS Y
CONTRATOS, SEAN AQUELLAS PÚBLICAS O PRIVADAS INCLUYENDO, SIN QUE
ELLO SEA LIMITATIVO A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, POLÍTICAS Y
JUDICIALES. =====================================================
B) EJECUTAR LAS RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS, CUMPLIR Y HACER
CUMPLIR ESTE ESTATUTO Y LOS REGLAMENTOS, INTERPRETÁNDOLOS EN CASO
DE DUDA, CON CARGO DE DAR CUENTA A LA ASAMBLEA MÁS PRÓXIMA QUE SE
CELEBRE. =======================================================
C) EJERCER LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD. ========================
D) CONVOCAR A ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS. ========================
E) RESOLVER LA ADMISIÓN DE LOS QUE SOLICITEN INGRESAR COMO SOCIOS, A
REFERÉNDUM DE LA ASAMBLEA. =====================================
F) DEJAR CESANTE, AMONESTAR, SUSPENDER O EXPULSAR A LOS SOCIOS. =====
G) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, LA MEMORIA, BALANCE
GENERAL, INVENTARIO, CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS E INFORME DE LA
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. TODOS ESTOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER
PUESTOS EN CONOCIMIENTO DE LOS SOCIOS CON LA ANTICIPACIÓN REQUERIDA
POR EL ART. 27° PARA LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. ==
H) REALIZAR LOS ACTOS QUE ESPECIFICA EL ART. 1881° Y CONCORDANTES DEL
CÓDIGO CIVIL, APLICABLES A SU CARÁCTER JURÍDICO, CON CARGO DE RENDIR
CUENTAS A LA PRIMERA ASAMBLEA QUE SE REALICE. =====================
I) DICTAR LAS REGLAMENTACIONES INTERNAS NECESARIAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS FINALIDADES SOCIALES. TODA REGLAMENTACIÓN QUE
NO SEA DE SIMPLE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA REQUERIRÁ PARA SU
VIGENCIA LA APROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. ===========
J) DISPONER SE LLEVEN DEBIDAMENTE RUBRICADOS LOS LIBROS EXIGIDOS POR
DISPOSICIONES LEGALES EN VIGENCIA. ================================
K) VELAR POR LA BUENA MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN,
OBSERVANDO Y HACIENDO OBSERVAR EL ESTATUTO, REGLAMENTO Y
RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS Y DE LA COMISIÓN DIRECTIVA. ===========
L) GIRAR CHEQUES CONTRA LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA SOCIEDAD EN EL
PAÍS; INCLUYENDO TAMBIÉN LOS CASOS DE SOBREGIRO, EXPEDIR LA
CORRESPONDENCIA SOCIAL, OTORGAR Y CANCELARLOS, PODER CONTRATAR Y
CELEBRAR CONTRATOS DE ALQUILERES. ===============================
ARTÍCULO 18: LAS VACANTES.-LA VACANTE QUE SE PUDIERAN PRODUCIR
DURANTE EL MANDATO DEL ADMINISTRADOR SERÁ CUBIERTA
PROVISIONALMENTE POR UN SOCIO DELEGADO POR LA JUNTA DE SOCIOS. =====
CAPITULO IV
DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO
AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL
ARTÍCULO 19: DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO.- LA MODIFICACIÓN DEL
ESTATUTO, SOLO SE ACORDARA POR LA JUNTA DE SOCIOS, REQUIRIÉNDOLE PARA
ELLO: 1.- EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE SOCIOS, CON
CLARIDAD Y PRECISIÓN LOS ASUNTOS CUYA MODIFICACIÓN SE SOMETERÁ A LA
JUNTA.- 2.- QUE EL ACUERDO SE ADOPTE. ===============================
ARTÍCULO 20: AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL.- EL AUMENTO Y
REDUCCIÓN DEL CAPITAL SE ACUERDA POR LA JUNTA DE SOCIOS, CUMPLIENDO
CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, EL
QUE DEBERÁ CONSTAR EN ESCRITURA PÚBLICA E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO
DE PERSONAS JURÍDICAS DEL DOMICILIO FISCAL. =========================
ARTÍCULO 21: MODALIDADES DE AUMENTO DE CAPITAL.- EL AUMENTO DE
CAPITAL PUEDE ORIGINARSE EN: 1.- NUEVOS APORTES.- 2.- CAPITALIZACIÓN DE
CRÉDITOS CONTRA LA SOCIEDAD.- 3.- CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES,
RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL, EXCEDENTES DE REEVALUACIÓN.-
4.- LOS DEMÁS CASOS PREVISTOS EN LA LEY. ============================
ARTÍCULO 22: EFECTOS DEL AUMENTO DE CAPITAL.- EL AUMENTO DE CAPITAL
DETERMINA LA CREACIÓN DE NUEVAS PARTICIPACIONES O EL INCREMENTO DEL
VALOR NOMINAL DE LAS EXISTENTES. =================================
ARTÍCULO 23: MODALIDADES DE LA DEDUCCIÓN DE CAPITAL.- LA REDUCCIÓN
DE CAPITAL SE REALIZA MEDIANTE: 1.- LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL
VALOR NOMINAL AMORTIZADO.- 2.- LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL IMPORTE
CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACIÓN EN EL PATRIMONIO NETO DE LA
SOCIEDAD.- 3.- LA CONDENACIÓN DE DIVIDENDOS PASIVOS.- 4.- EL
RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y EL
PATRIMONIO NETO DISMINUIDO POR CONSECUENCIA DE PERDIDAS.- 5.- OTROS
MEDIOS ESPECÍFICAMENTE ESTABLECIDOS AL ACORDAR LA REDUCCIÓN DEL
CAPITAL.=====================================================
ARTÍCULO 24: PERDIDAS.- EN CASO DE QUE EL EJERCICIO ARROJARA PÉRDIDAS,
LOS SOCIOS ESTÁN OBLIGADOS A ABSOLVERLAS Y RESPONDER POR LAS
OBLIGACIONES CON LOS APORTES QUE TENGAN COLOCADOS EN EL CAPITAL DE
LA SOCIEDAD ESTIPULADA EN EL LIBRO III, SECCION CUARTA, ARTICULO 300.
===============================================================
CAPITULO V
DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES
ARTÍCULO 25: REPARTO DE UTILIDADES.- LA JUNTA DE SOCIOS DESPUÉS DE
APROBADAS LAS CUENTAS SOCIALES, DECIDIRÁ SOBRE LA FORMACIÓN DE
RESERVAS, LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES QUE DEBERÁ EFECTUARSE EN
PROPORCIÓN A LAS PARTICIPACIONES Y A LA OPORTUNIDAD EN QUE DEBE
REALIZARSE EL PAGO. ==============================================
CAPITULO VI
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO 26. DISOLUCIÓN.- LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA
SOCIEDAD SE EFECTUARA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL LIBRO
CUARTO, SECCION CUARTA, ARTÍCULO 407 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES - LEY 26887. ===========================================
EN CASO DE DISOLUCIÓN, SE NOMBRARÁ UNA COMISIÓN LIQUIDADORA LA CUAL,
UNA VEZ EXTINGUIDAS LAS DEUDAS, Y SI EXISTIESE SOBRANTE LIQUIDO LO
DESTINARÁ PARA FINES QUE NO DESVIRTÚEN SU NATURALEZA NO LUCRATIVA A
LA ENTIDAD QUE LOS SOCIOS CREAN POR CONVENIENTE SEGÚN DADO EL
CASO.===========================================================
DISPOSICIÓN ADICIONAL
ARTÍCULO 27: DE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.- EN TODO LO QUE NO ESTÉ ESPECÍFICAMENTE PREVISTO POR EL
PACTO SOCIAL Y EL PRESENTE ESTATUTO, LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR LAS
DISPOSICIONES PERTINENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887.
===============================================================
NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE LEYÓ, TRANSCRIBIÓ Y APROBÓ LA
PRESENTE ACTA, SUSCRIBIÉNDOLA TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE
CONFORMIDAD. EL PRESIDENTE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS 5:00 PM.

AYACUCHO, 17 DE ABRIL DE 2018

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PAÑAO BERROCAL RUBEN MIZAEL FLAVIO CÉSAR LEÓN TODELANO
DNI N° 48752704 DNI N° 76373404
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CIRO ELISEO REJAS MENDOZA DANY ORE AUCCAPUCLLA
DNI N° 74093390 DNI N° 47781219

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YASSER ANDY PALOMINO AÑAÑOS ALEX LOPES RONDINEL
DNI N° 70233433 DNI N° 76554099

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WILMER NOE LICAPA MASILLA WILMBER PRADO ESCRIBA
DNI N° 71783496 DNI N° 706722

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JAIME ESPINOZA CARRIÓN
ABOGADO NOTARIO
JIRÓN LIMA N° 245