Caso Balda

REPÚBLICA DEL ECUADOR
www.funcionjudicial.gob.ec
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y
TRÁNSITO
No. proceso: 17721-2018-00012

No. de Ingreso: 1
Acción/Infracción: 370 ASOCIACIÓN ILÍCITA
Actor(es)/Ofendido(s): BALDA FLORES FERNANDO MARCELO
PEREZ REINA EDWIN PAUL
Demandado(s)/Procesado(s): ESPINOZA MENDEZ JORGE ARMANDO
FALCON QUERIDO DIANA JESSICA
CHICAIZA FUENTES LUIS RAUL
TAMAYO CEVALLOS FAUSTO ALEJANDRO
Fecha Actuaciones judiciales

11/06/2018 AUTO GENERAL
12:57:00
Quito, lunes 11 de junio del 2018, las 12h57, Agréguese al proceso el escrito presentado a fecha 08 de junio de 2018, las 15h35,
por doctor Paúl Pérez Reina, Fiscal General del Estado (E), en el que manifiesta:
(…) Por cuanto de la presente instrucción fiscal han aparecido datos de los que se presume la participación de otra persona en el
hecho objeto de la instrucción, de conformidad con lo que establecen los Arts. 195 de la Constitución de la República y el Art. 593
del Código Orgánico Integral Penal, solicito se sirva señalar día y hora a efecto de que se celebre la Audiencia de Vinculación con
la instrucción fiscal al ciudadano: Rafael Vicente Correa Delgado, ecuatoriano, portador de la cedula de ciudadanía No.
0908813512, de estado civil casado, de 55 años de edad, instrucción superior, de profesión economista, actualmente con domicilio
en Lovaina Nueva Bélgica, correo electrónico: contactos@rafaelcorrea.com, quien deberá ser notificado además al correo
electrónico: amera@romeromendez.com perteneciente a su abogado defensor Abg. Alexis Mera Giler (…)
Como es de conocimiento público, el ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado, de quien se solicita su vinculación, cumplió las
funciones de Presidente Constitucional de la República del Ecuador desde el año 2007 hasta el 24 de Mayo del 2017, periodo en
el cual presuntamente se habrían cometido los hechos que se investigan.
Con este antecedente y previo a proceder conforme lo establecido en los artículos 593 y 594 del Código Orgánico Integral Penal; a
fin de garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y en garantía de los derechos de los procesados, a fin de que
posteriormente no se alegue la falta de algún requisito de procedibilidad, en virtud del artículo 120 numeral 10 de la Constitución
de la República del Ecuador, solicito a la Asamblea Nacional la autorización para el “enjuiciamiento penal” del ciudadano Rafael
Vicente Correa Delgado, portador de la cedula de ciudadanía No. 090881351-2, conforme al precedente constante en la causa No.
44-2000 (actualmente 17721-2009-0167B), en la cual el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia solicitó al Congreso
Nacional que se autorice el enjuiciamiento penal del ex Presidente de la República Jamil Mahuad Witt.
En aplicación del principio de celeridad y de las garantías del debido proceso, consagrados en los artículos 75 y 76 numeral 7 de
la Constitución de la República del Ecuador; dado que se encuentra discurriendo el plazo de la instrucción y la misma finaliza el 18
de julio de 2018, remítase atento oficio a la economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional, a fin de
que en un término no mayor a 72 horas, el órgano legislativo proceda a emitir el correspondiente pronunciamiento.
Tómese en cuenta, los correos electrónicos contactos@rafaelcorrea.com, amera@romeromendez.com, a fin de notificar al
ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado.
08/06/2018 ESCRITO
15:35:45
Escrito, FePresentacion
08/06/2018 ESCRITO
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14:23:16
ANEXOS, Escrito, FePresentacion
08/06/2018 OFICIO
09:16:00
Oficio No. 1878- SSPPMPPT-CNJ-2018-CRG
Quito, a 07 de junio de 2018
Señor
DIRECTOR DE LA INTERPOL QUITO
En su Despacho.-
De mi consideración:
Referencia: Publicación de notificación roja en el juicio No. 17721-2018-00012
En cumplimiento de lo dispuesto por la Dra. Daniella Camacho Herold, en resolución emitida en la audiencia de vinculación a la
instrucción fiscal al ciudadano ROMERO QUEZADA PABLO HUMBERTO, en la causa de la referencia, de 31 de mayo de 2018, a
las diez horas vente minutos, dispuso: “…Y además con relación al ex Secretario de Inteligencia señor Pablo Romero Quezada,
solicito se sirva oficiar a la Interpol para que de conformidad con el Estatuto de Interpol así como también con el Reglamento de
Interpol sobre Tratamiento de Datos se proceda a su inmediata localización del procesado…”.
En tal virtud, la Institución de Interpol, se servirá proceder a la localización y captura del ciudadano Pablo Humberto Romero
Quezada, a través de notificación roja de Interpol, conforme dispone el Estatuto y Reglamento de Interpol.
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.
Dr. Carlos Rodríguez García

SECRETARIO RELATOR DE LA SALA PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRANSITO DE LA CORTE NACIONAL
DE, JUSTICIA
08/06/2018 OFICIO
09:12:00
Quito, 07 de junio de 2018
Oficio N. 1907-2018-SSPPMPPT-CNJ-C.T.
Señor Doctor
Luis Enríquez Villacrés
JUEZ PRESIDENTE SUBROGANTE DE LA SALA PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA.-
Adjunto al presente, remito a Ud., en ciento sesenta y dos fojas útiles (162), 2 cuerpos en copias certificadas, de la instrucción
fiscal Nº. 17721-2018-00012 que sigue FERNANDO MARCELO BALDA FLORES y FISCALIA GENERAL DEL ESTADO en contra
de PABLO HUMBERTO ROMERO QUEZADA Y FAUSTO ALEJANDRO TAMAYO CEVALLOS, por el delito de secuestro
(plagio), a fin de que se digne disponer al señor Secretario Coordinador de Sorteos, realice las gestiones que correspondan con
los señores funcionarios de TIC`S y se proceda a sortear conforme dispone la ley, al Tribunal de alzada que sustancie la
apelación de la prisión preventiva solicitada por PABLO HUMBERTO ROMERO QUEZADA.
Jueces hábiles.
Dra. Sylvia Sánchez Insuasti
Dr. Marco Rodriguez Ruiz
Dr. Iván Saquicela Rodas
Dr. Edgar Flores Mier
Dr. Luis Enríquez Villacrés
Dr. Miguel Jurado Fabara
Particular que pongo en conocimiento para los fines legales pertinentes.
Atentamente.
Dr. Carlos Rodriguez García
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SECRETARIO RELATOR DE LA SALA PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA
07/06/2018 RAZON
16:24:00
Recibo de la secretaría de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, de la Corte Nacional de
Justicia, un Cd., de la audiencia de vinculación tomado del juicio penal No. 17721-2018-00012 que sigue FERNANDO MARCELO
BALDA FLORES y FISCALIA GENERAL DEL ESTADO en contra de Pablo Humberto Romero Quezada y Fausto Alejandro
Tamayo Cevallos. Quito, 07 de junio de 2018.
Srta. . Ana Paula Samaniego Martínez

C.C. 172724835-1
06/06/2018 APELACION DE MEDIDAS CAUTELARES

11:24:00
Quito, miércoles 6 de junio del 2018, las 11h24, I
Agréguese al proceso el escrito presentado a fecha 31 de mayo de 2018, las 11h20, por el ciudadano Jorge Armando Espinoza
Méndez, mismo que fue atendido en la audiencia de vinculación de fecha 31 de mayo de 2018, por consiguiente no amerita
pronunciarse respecto a este requerimiento.
II
Agréguese al proceso el escrito presentado a fecha 31 de mayo de 2018, las 12h05, por la abogada Evelyn Chugá Quemac,
tómese en cuenta por esta única vez el casillero judicial No. 5125 y el correo electrónico evelynchugaq@gmail.com; la ciudadana,
en la parte medular de su escrito solicita:
Dígnese conferirme, a mi costa, copias simples de todo lo actuado hasta la presente, en este proceso, al tenor de lo que establece
el artículo 76 numeral 7, literal d, de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 5 numeral 16 del
Código Orgánico Integral Penal, incluida la providencia mediante el cual (sic.) usted ordene que me sean concedidas.
Proveyendo el mismo, es necesario señalar que, de conformidad con el artículo 576 del Código Orgánico Integral Penal, solo las
partes procesales y lo sujetos procesales podrán solicitar copias simples o certificadas del proceso, en este sentido, el artículo 439
ejusdem, establece que los sujetos procesales son: a) La persona procesada; b) La victima; c) La Fiscalía; y, d) La defensa; en la
especie la abogada Evelyn Chugá Quemac, no es parte procesal, como tampoco ejerce la defensa de ninguna de las partes
dentro del proceso que se investiga, por consiguiente se niega lo solicitado por improcedente.
III
Agréguese al proceso los escritos y anexos presentados en fechas 05 de junio de 2018, las 14h19; y, 06 de junio de 2018, las
08h58, por el ciudadano Pablo Humberto Romero Quezada; tómese en cuenta el poder especial conferido a los doctores Stalin
Fernando Oviedo Ramírez y Christian Jaramillo Chacón, así como el casillero judicial No. 720 y los correos electrónicos
stalin_oviedo@hotmail.com y lex@jaramilloabogados.ec, señalados para futuras notificaciones.
Atendiendo los escritos en mención y por cuanto la defensa del procesado Pablo Humberto Romero Quezada, ha interpuesto
recurso de apelación respecto de la resolución de fecha 31 de mayo de 2018, a las 10h20, dictada dentro de la audiencia de
vinculación, en la que se ordenó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía General del Estado, de conformidad con los
artículos 653.5 y 654.1, 2 y 3 del Código Orgánico Integral Penal, por estar dentro del término de ley conforme lo determinado en
el artículo 573 ibídem; y, fin de garantizar la debida diligencia, pues, la sustanciación de la instrucción fiscal debe continuar, se
dispone que se remita el proceso en copias certificadas a la Presidencia de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal
Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que un Tribunal de la aludida Sala, conozca y resuelva el recurso
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interpuesto.- Se emplaza a las partes, para que hagan valer sus derechos ante el Tribunal de Alzada, de acuerdo a lo previsto en
el artículo 652.4 del cuerpo de leyes citado.- Conforme lo solicitado, confiérase una copia de la grabación magnetofónica de la
audiencia de vinculación instalada y celebrada a fecha 31 de mayo de 2018, las 10h20.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-
06/06/2018 ESCRITO
08:58:26
06/06/2018 OFICIO
08:23:00
Oficio No. 1804-SSP-PM-PP-T-CNJ
Señor
DIRECTOR DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS QUITO VARONES 4
Presente.
En cumplimiento de lo resuelto por la doctora Daniella Camacho Herold, Jueza Nacional, de la Sala Penal, Penal Militar, Penal
Policial y Tránsito, en la decisión emitida en la audiencia de vinculación, llevada a efecto el día jueves 31 de mayo 2018 a las
10h20, por el delito de secuestro (plagio) y asociación ilícita, dentro del proceso Nº 17721-2018-00012-C.T, por vinculación en
contra de los ciudadanos Pablo Humberto Romero Quezada y Fausto Alejandro Tamayo Cevallos, por medio del presente le
envío el original de la Boleta Constitucional de Encarcelación.
Lo que comunico a usted para los files legales pertinentes.
Atentamente,
Dr. Carlos Rodríguez Garcia

SECRETARIO RELATOR
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
06/06/2018 OFICIO
08:22:00
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL
PENAL, PENAL MILITAR PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO

Oficio N.1806-2018-SSPPMPPT-CNJ-C.T.
Señora
MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS DEL ECUADOR
Presente.-
contra de los ciudadanos Pablo Humberto Romero Quezada y Fausto Alejandro Tamayo Cevallos, por medio del presente le
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envío el original de la Boleta Constitucional de Encarcelación.
Lo que comunico a usted para los files legales pertinentes.
Atentamente,

SECRETARIO RELATOR
05/06/2018 ESCRITO
14:19:26
04/06/2018 RAZON
15:13:00
CERTIFICO: Que las catorce copias que anteceden son iguales a su original tomada del juicio No. 17721-2018-00012 que sigue
FERNANDO MARCELO BALDA FLORES y FISCALIA GENERAL DEL ESTADO en contra de LUIS RAÚL CHICAIZA FUENTES y
OTROS. Quito, 04 de junio de 2018.
Dr. CARLOS RODRIGUEZ GARCIA

SECRETARIO RELATOR
04/06/2018 OFICIO
15:12:00
Of. No. 1805-SSPPMPPT-CNJ-2018-CT
Señor
DIRECTOR DE LA INTERPOL QUITO
En su despacho.-
contra de los ciudadanos Pablo Humberto Romero Quezada y Fausto Alejandro Tamayo Cevallos, me permito acompañar copia
certificada de la referida acta; Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.
Atentamente,

SECRETARIO RELATOR
04/06/2018 ACTA RESUMEN

15:06:00
ACTA DE AUDIENCIA DE VINCULACION y REVISION DE MEDIDAS CAUTELARES DE JORGE HUMBERTO ESPINOZA
MÉNDEZ
JUICIO NO. 17721-2018-00012
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En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de audiencias del Mezzanine I del edificio de la Corte Nacional de
Justicia, hoy jueves treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, a las diez horas veinte minutos, la señora doctora Daniella
Camacho Herold, Juez Nacional de Garantías Penales de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte
Nacional de Justicia, pone en conocimiento de los presentes que ejerce dicho cargo de Jueza Nacional y es la encargada
para conocer la petición de la Fiscalía General del Estado, para celebrar la audiencia de vinculación y revisión de medidas
cautelares del señor Jorge Humberto Espinoza Méndez. Habiendo señalado este día y hora mediante providencia y notificada a
todas las personas que deben intervenir en la misma. Por secretaria se verifica la presencia de los sujetos procesales que fueron
convocados para esta audiencia. Se encuentran presentes: El abogado Patricio Abad, quien ejerce la defensa técnica del señor
Fausto Alejandro Tamayo Cevallos, el doctor Germán Jordán, Defensor Público, quien ejerce la defensa técnica del señor Pablo
Humberto Romero Quezada, el doctor José Moreno, quien ejerce la defensa técnica del señor Jorge Humberto Espinoza
Méndez, y el abogado Israel Moreno, el doctor Felipe Andrés Rodríguez, el doctor Eduardo León y el doctor Jairo Lalaleo quien
ejerce la defensa técnica del acusador particular Fernando Balda Flores, la doctora Nathy Cevallos Pachacama, delegada de la
Procuraduría General del Estado, el doctor Paúl Pérez Reina, Fiscal General del Estado. La señora Jueza Nacional, da inicio a
la presente audiencia y concede la palabra al doctor Paúl Pérez Reina, Fiscal General del Estado, quien expresó:
A.- La Fiscalía General del Estado ha solicitado el señalamiento de la presente audiencia en atención a lo que establece el Art.
593 del Código Orgánico Integral Penal, en armonía con lo establecido en el Art. 595 del mismo cuerpo legal señalo lo siguiente:
1.- La individualización de las personas vinculadas a la siguiente Instrucción Fiscal
Pablo Humberto Romero Quezada, ex Secretario de Inteligencia, con cédula de ciudadanía No. 0907895569, de 56 años de edad,
de estado civil divorciado, nivel de instrucción superior, su último domicilio conocido ha sido registrado en la Provincia de
Guayas, cantón Guayaquil, Urbanización Parque Magno, Edificio 12, Dpto 1B. casilla judicial N° 6186, correos electrónicos
iintriago@iuslaw.ec, lex@jaramilloabogados.ec, pertenecientes a los Abogados Iván Intriago Carreño y Christian Jaramillo
Chacón quienes en la presente investigación han presentado escritos a nombre del referido ciudadano.
Fausto Alejandro Tamayo Cevallos, ex Comandante General de la Policía, con cédula de ciudadanía No. 1706287040, de 58
años de edad, de estado civil casado, consta como su último domicilio en el cantón Jipijapa, actualmente privado de la libertad en
el Centro de Privación de la Libertad de Varones N° 4, casilla judicial N° 710, correos electrónicos d.vaca@vaca-abogados.com,
patricio.abad@vaca-abogados.com.
La relación circunstanciada de los hechos relevantes, así como la infracción o infracciones penales que se les van a imputar en la
presente audiencia de vinculación son los siguientes:
El día 13 de agosto de 2012, entre las 21h00, al ciudadano Fernando Marcelo Balda Flores, quien ha comparecido en esta
audiencia como acusador particular, fue arrebatado y retenido, en la ciudad de Bogotá Colombia, en la carrera 19 con calle 144,
fue privado de la libertad, después de asistir a una reunión en compañía de Franklin Herrera y Raúl Chicaiza, persona que él en
ese momento no había identificado, quienes lo subieron a la fuerza a un vehículo marca Toyota de placas BRN-651, en ese
instante se estacionó frente a ellos, del cual descendió una ciudadana se sexo femenino de piel color blanco de cabello largo liso
negro, quien también participó en esta retención. Una vez que fue retenido y ocultado contra su voluntad, el señor Fernando
Balda, fue forzado a subir a este vehículo, inmediatamente le habían puesto un objeto en la boca, para efectos de utilizar una
sustancia para dormirle, según se relata en su denuncia; también se tuvo conocimiento que mientras iban a bordo de este
vehículo tratando de evadir el control de la Policía Nacional de ese país, hubo un operativo de unos taxistas, quienes le
bloquearon el paso a este vehículo y procedieron a comunicar a la Policía Nacional de Colombia en ese operativo se logra liberar
al señor Fernando Marcelo Balda; es así que en ese procedimiento en esa fecha, en esas circunstancias, se logra detener a varias
personas quienes responden a los siguientes nombres: Saider Yajaira Valencia Lasso, Moisés Enrique Pérez Escobar, Diego Luis
Moreno Navia, Yimmy Herley Navia Hurtado, esta información se la obtenido por parte de la Fiscalía General mediante la
Asistencia Penal Internacional requerida a la República de Colombia, según consta en esos procesos penales en donde fueron
imputados en ese país y que se remitió al Ecuador tal Asistencia Penal Internacional demostrándose y probándose la
participación de estas personas quienes ya han sido sentenciados a sesenta meses es decir cinco años pena privativa de la
libertad por el delito de secuestro, de las investigaciones realizadas en la República de Colombia se logra determinar quiénes
habían sido los actores inmediatos de toda esta operación conocida con el nombre Wilson y en esa operación que fue
planificada y financiada por agentes del Estado y ejecutada por los ciudadanos de nacionalidad colombiana, que fueron
contratados en ese país por los agentes de policía que hoy se encuentran procesados en este caso, identificados como: Jorge
Armando Espinoza Méndez, Luis Raúl Chicaiza Fuentes y Diana Jessica Falcón Querido, quienes apartándose del juramento
constitucional que hicieron cuando se posesionaron y juraron respetar la Constitución y la ley, en este caso fueron a cometer un
delito un crimen de Estado; en estas fechas cuando eran agentes de policía y que trabajaron de manera directa y coordinada
con la secretaria de inteligencia la SENAIN, estos agentes pertenecían orgánicamente a esta institución que cumplía con
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labores de inteligencia; estos agentes de policía también tenían una vinculación directa con la Dirección General de Inteligencia,
en esta cadena de mando ellos respondían directamente al Director General de Inteligencia en esa época era el General Fausto
Tamayo Cevallos. De la información recopilada hasta esta fecha se determina que esta operaciones de inteligencia y
contrainteligencia realizada al margen de la ley, sin cumplir con los debidos procedimientos que exige las normas constitucionales
de todo los países del mundo, se ordena esta operación para efectos de privarle de la libertad al señor Marcelo Balda bajo la
dirección y bajo el mando del señor Secretario Nacional de Inteligencia Pablo Romero Quezada y del ex Directos General de
Inteligencia señor Fausto Tamayo Cevallos. La infracción que se les va a imputar en esta audiencia a los señores vinculados que
ha pedido la Fiscalía General del Estado, por Asociación Ilícita y plagio (secuestro), que a la fecha en la que ocurrieron los
hechos si se aplica el artículo 16.1 del Código Orgánico Integral Penal, que se refiere al ámbito temporal de aplicación de las
normas, se encontraba vigente los artículos 369,188 y 189.4 del Código Penal, estás conductas en el nuevo código no se
encuentran despenalizadas, están tipificadas y sancionadas en el artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal, en
concordancia con el artículo 370 ibídem.
Los elementos con los cuales fiscalía sustenta y que como resultado de la investigación sirven como fundamento jurídico para
vincular la presente Instrucción Fiscal a los ciudadanos que ha referido anteriormente. Respecto del señor ex Secretario de
Inteligencia Pablo Humberto Romero Quezada son los siguientes:
Versión de Fausto Alejandro Tamayo Cevallos, ex Director de Inteligencia, quien con la presencia de su abogado defensor,
manifestó a la Fiscalía, que en ese tiempo fue Director General de Inteligencia, manejó fondos públicos de acuerdo al sistema
nacional de inteligencia y bajo los lineamientos y políticas de la SENAIN; ese presupuesto que contaba la DGI para su
funcionamiento era otorgado trimestralmente por la SENAIN, cuyas justificaciones del gasto de ese presupuesto por las
operaciones de inteligencia se realizaban mediante informes entregadas a SENAIN, todo el personal que orgánicamente
pertenecía a la DGI no estaban administrativamente ellos trabajando bajo las políticas de la DGI, sin embrago hace conocer que
para poder entender los procedimientos que se utilizan tanto en las operaciones policiales de inteligencia como para la
elaboración de los documentos de inteligencia, se utilizaban terminologías específicas o la compartimentación, que es un estatus
que se le da al agente de inteligencia y que les permiten ocultar sus identidades para efectos de que las personas no pueden
conocer quiénes son las personas que puedan ser detectadas en unas vigilancias que en este caso se hicieron al margen de la
ley, la finalidad que se tenían a través de estas operaciones eran vigilancias ilegales y que además tenían pleno conocimiento
estas autoridades en la cadena de mando Director General de Inteligencia y Secretario de Inteligencia. En la ampliación de la
versión que realizó el ex Comandante General y ex Director de Inteligencia Fausto Tamayo, refirió que entre los meses,
septiembre-octubre del año 2012 el Departamento de Telemática de la Dirección General de Inteligencia le hace conocer que por
redes sociales y varios canales de televisión se hacía conocer respecto de un suceso delictivo que se ha realizado en Bogotá-
Colombia y que al parecer que la persona que fungía como víctima era el señor Fernando Balda, además refirió que él se había
enterado de estos hechos por los medios de comunicación, en esas circunstancias el señor ex Director de inteligencia se
comunica con el señor.
Raúl Chicaiza, uno de los procesados en este caso, por lo que inmediatamente le pide que se le presente un informe respecto de
lo que él había visto en los medios de comunicación, el señor Raúl Chicaiza le refiere que todo este operativo había sido
comandado y dispuesto por parte del señor Pablo Romero Quezada, especialmente que se levante toda la información del señor
Fernando Balda y que en cumplimiento de esta disposición la Secretaría de Inteligencia le había entregado para la planificación,
los recursos y le había otorgado canales de comunicación para que exista un reporte permanente de estas acciones, el señor
Raúl Chicaiza le informa al señor Director General de Inteligencia y se le da todos los recursos y el apoyo logístico necesario para
que pueda viajar a Colombia y realizar estas actividades ilegales con todos los otros procesados, hay un aspecto importante de
la ampliación de la versión del ex Comandante General y ex Director General de Inteligencia, que el señor Raúl Chicaiza le
indica que no le puede dar más detalles porque este asunto es conocido y dispuesto directamente por el ex Secretario Nacional
de Inteligencia el señor Pablo Romero Quezada, La Fiscalía requirió mediante asistencia penal internacional de conformidad con
varios convenios y tratados internacionales que se encuentran suscritos entre Ecuador, Colombia y otros países, pero
específicamente el convenio de Nassau, que permite hacer intercambio de información bajo esta normativa legal la Fiscalía
General, solicitó mediante asistencia penal internacional documentación respecto al proceso penal que se seguía en Colombia, se
responde mediante un ofrecimiento de pruebas al Ecuador, por parte de la Fiscal Maria Teresa Pineda Buenaventura, Fiscal 14
delegada ante el Tribunal de Cundinamarca, se hace conocer que en Colombia existe el radicado signado con el No.
11001600023201208390 que se delataba con ocasión del secuestro del señor Fernando Balda ocurrido el 13 de agosto del año
2012 en la ciudad de Bogotá, y que en ese proceso penal que se seguía en Colombia se logra realizar a través de reconocimiento
de Álbumes Fotográficos mediante los cuales se identifican a los agentes policiales ecuatorianos que actualmente se encentran
procesados en esta causa a los tres agentes de policía; también Fiscalía cuenta con información para justificar que a la fecha de
cometimiento del delito en agosto del 2012 quien fungía como secretario de inteligencia que tiene la calidad de rango de Ministro
era el señor Pablo Romero Quezada esto lo justifico con los decretos ejecutivos signados con el No. 1183 del 31 de mayo del
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2012; con el que se encarga la Secretaria de Inteligencia al señor Pablo Romero Quezada y además con el No. 1272 de 22 de
agosto de 2012, fueron fechas anteriores al suceso del secuestro del señor Fernando Balda en Colombia, el 22 de agosto del
2012 se le designa como Secretario Nacional de Inteligencia al señor Pablo Romero Quezada, como titular de esta identidad y
además se justifica lo que establece el artículo 192 del Código Orgánico de la Función Judicial que se refiere al Fuero de Corte
Nacional.
Señora Jueza, tenemos la Versión rendida por Germán Alejandro Rodas Coloma, quien a la fecha del cometimiento de los
hechos en el año 2012 él era cónyuge de la señora Carolina Alejandra Andrade Quevedo, era la secretaria directa del señor
Pablo Romero Quezada, que refiere el señor Rodas dice que en el año 2012 su cónyuge laboraba en la Secretaria de
Inteligencia, y que en varias ocasiones él escuchó que su cónyuge señora Carolina Alejandra Andrade Quevedo, recibía
llamadas telefónicas del señor Pablo Romero Quezada, como Secretario Nacional de Inteligencia, donde le daba instrucciones
específicas, dice que él escuchaba claramente, que le preguntaba si se había ejecutado la disposición de monitorear y trasladar a
las personas que debían encontrar a FB, una vez que terminó dicha llamada de manera preocupada, manifiesta en su versión
que le había preguntado por qué razón le estaba hablando en esos términos utilizando iniciales, y que la respuesta le había
contestado que eran terminologías que se utilizaban para proteger información, finalmente refiere en su versión que a mediados
de mayo de 2012, volvió a escuchar una conversación con el mismo sujeto, señor Pablo Romero Quezada, que ella tenía
registrado en su celular y que nuevamente en esa comunicación le había increpado a la cónyuge sobre el tema de FB.
También tenemos la versiones rendidas por la señora María Soledad Bautista Dueñas y señora Carolina Alejandra Andrade
Quevedo, quienes laboraron en la Secretaria Nacional de Inteligencia, y respecto de los hechos que se suscitaron en el año
2012, cuya máxima autoridad en ese tiempo era el señor Pablo Romero Quezada, la señora Carolina Alejandra Andrade
Quevedo, manifestó ante la Fiscalía que los Agentes de la SENAIN de acuerdo al estatuto dependían del área asignada a ellos,
así como del área de contrainteligencia que tenían sus agentes asignados y que respondía a su jefe máximo, es decir a la máxima
autoridad directa del señor Pablo Romero Quezada Secretario Nacional de Inteligencia.
También consta en el expediente un Oficio Nro. SIN-D-S-2018-0202-OF de 15 de mayo de 2018 suscrito por el señor Jorge
Costa Palacios, Secretario de Inteligencia, en la parte importante de esta contestación que se remitió por parte de la Fiscalía,
indica que en la Dirección de Administración de Talento Humano, revisados el CUR de pagos del año 2012, efectuados a través
del sistema Esigef por gasto NO se encuentra pago alguno a los servidores policiales en este caso de Jorge Armando Espinoza
Méndez, Luis Raúl Chicaiza Fuentes y Diana Jessica Falcón Querido, sin embargo hace una precisión el señor secretario de
inteligencia que se han identificado en los archivos de inteligencia documentación clasificada con relación al presente proceso
de investigación pero que dicha información no puede ser entregada porque está bajo secreto, por cuanto la Ley de Seguridad
Pública del Estado establece que existe varias clasificaciones de información y el reglamento establece de que si existe
información reservada, secreta y secretísima a pesar de que la Fiscalía se encuentra haciendo las gestiones necesarias para que
se levente esas mediadas de reserva del secreto que actualmente pesa sobre esta información y se continuará con las
investigaciones.
También se encuentra en el proceso penal que el señor Luis Raúl Chicaiza Fuentes presenta una denuncia porque
supuestamente hace mención a que en Colombia se habla sobre el radicado que ya refirió anteriormente sobre la investigación del
secuestro al señor Fernando Balda y que en esta denuncia el menciona que en el período del señor Pablo Romero Quezada y del
General Fausto Tamayo se realizaron estas operaciones especiales.
Señora Jueza, los elementos de convicción que cuenta la Fiscalía para vincular en la presente Instrucción Fiscal al ex
Comandante General y ex Director Nacional de inteligencia señor Fausto Alejandro Tamayo Cevallos, en primer lugar una
denuncia presentada por la víctima señor Fernando Balda, quien en su parte medular, refirió que el secuestro se había
realizado y cometido por agentes del Estado, pero que él contaba con información de cheques que corresponden a los días
previos a los hechos de su secuestro, es decir que el Estado utilizó recursos públicos para cometer este delito y que además el
principal financista de la logística de su secuestro y quien pagó a los autores de su secuestro fue la Secretaría de Inteligencia,
que el señor Raúl Luis Chicaiza Fuentes no estaba solo por cuanto su participación, además que lo identifica personalmente,
porque el señor Raúl Luis Chicaiza Fuentes, estuvo presente en las reuniones del señor Fernando Balda que tuvo en Colombia
con varias autoridades y personajes de la política colombiana, en esta denuncia se establece que el dinero se había utilizado y
provenido desde la Dirección Nacional de Inteligencia. También señora Jueza encontramos información proporcionada por el
Banco del Pacífico en la que consta copias certificadas de los microfilms de los cheques signados con los Nos. 000559 y 000560
girados de la cuenta corriente No. 7272917, cuyo titular es la Dirección General de Inteligencia que en ese tiempo estaba al
mando del señor Fausto Tamayo, cheques con fecha de giro de 6 de junio de 2012 a nombre de Chicaiza Fuentes Luis Raúl, los
mismos que fueron cobrados por las siguientes sumas de: 10.000 y 11.280 DÓLARES respectivamente. También consta en el
proceso un oficio signado con el Nro. 2018-0131-JF-DGI-PN, de 10 de marzo de 2018 suscrito por Dr. Carlos Aguirre Coello,
Teniente Coronel de Policía E.M., Jefe Financiero de la DGI-PN en el cual se indica lo siguiente: “Que los cheques signados con
los Nos. 559 a favor del señor Chicaiza Fuentes Raúl de fecha 6 de junio de 2012 por un valor de 10,0000 (Diez mil dólares con
00/100) y el cheque No. 560 a favor de Chicaiza Fuentes Raúl de fecha 6 de junio de 2012 por un valor de 11,280.oo (once mil
doscientos ochenta ) fueron emitidos por esta Jefatura Financiera con recursos de la Secretaria Nacional de Inteligencia de Gastos
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Especiales”.
Versión rendida por el señor Carlos Fernando Aguirre Coello, Jefe Financiero de la Dirección General de inteligencia, quien en
su parte modular, indicó que cuando se creó la Secretaria de Inteligencia se determinaron varios subsistemas entre ellos el
subsistema de la Dirección General de inteligencia Indistintamente se asignaban recursos económicos por parte de la SENAIN, y
que se debían depositar en la cuenta corriente de un banco privado, abriendo la cuenta a nombre de la Dirección General de
Inteligencia en el banco del Pacífico, y de esta manera se entregaban a los agentes en sus manos para que se realicen los
operativos con los recursos que se solicitaban y se autorizaban por al señor Director de la Dirección General de Inteligencia, en
ese tiempo el ex Comandante General Fausto Tamayo, quien además con memorándum disponía su entrega y ha indicado que
al año 2012 el Director General de Inteligencia era Fausto Tamayo.
También consta la Versión rendida por el ex Ministro del Interior señor José Ricardo Serrano Salgado, quien ha indicado que los
recursos para fuentes para investigaciones judiciales los tramitaba de forma directa la Dirección General de Inteligencia.
Información recopilada por parte de Fiscalía que era proporcionada por la Dirección General de Inteligencia, de la que se
desprende que no existe documentación alguna que haga referencia para justificar que en agosto de 2012 se hayan justificado y
autorizado una comisión de servicio o viaje a Bogotá-Colombia
Información proporcionada por la Dirección General de Personal la cuál coincide con la información proporcionada por la DGI, esto
es que los señores Luis Chicaiza, Diana Falcón y Jorge Espinoza, en el 2012 estaban en el Servicio de Inteligencia de la DGI.
Información proporcionada por la DGI con relación al período comprendido entre el 12/julio/2011 a 17/octubre/ 2012, en donde se
certifica que el superior jerárquico de los tres servidores policiales, hoy procesados, era directamente el General Fausto Alejandro
Tamayo Cevallos.
Para concluir se va a referir a los dos últimos documentos que se ha solicitado por parte de la Fiscalía General del Estado con
respecto a este caso:
Un informe signado con el No. 2018-022-DGI-RRHH-PN, suscrito por el señor Abg. Edmundo Egas Benítez, Mayor de Policía Jefe
de la Unidad de Talento Humano DGI-P1, en el que menciona y adjunta como Anexo el Memorando No. 2012-1704-DGI-PN de 3
de abril de 2012, certifica que el señor Raúl Chicaiza y Diana Falcón a partir de esas fecha conforma el equipo de Barridos
electrónicos estará bajo control y a disposición del mando institucional policial y de la SENAIN, por lo cual certifica que el señor
Luis Raúl Chicaiza Fuentes y la señora Diana Jessica Falcón Querido los días del 09 al 14 de agosto del 2012, se encontraban a
disposición y a órdenes directas del señor General Fausto Tamayo Cevallos, ex Director General de Inteligencia y a Disposición
del mando Institucional Policial y de la SENAIN.
Y por último un oficio No. 2018-207-Aj-DGI-PN suscrito por el jefe del Departamento Jurídico, quien remite copias debidamente
certificadas del Reglamento Orgánico Funcional de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, vigente desde 7
agosto de 1998. Este documento es muy importante porque permite establecer que en la cadena de mando en el artículo 3 de las
Funciones de la DGI: dice literal b) Desarrollar acciones de inteligencia, evaluar, procesar y determinar las actividades delictivas,
subversivas, laborales, políticas, indígenas y estudiantiles que se produzcan o se puedan producir en el país y que puedan alteren
el orden público.
Señora Jueza, consecuentemente de estos elementos de convicción, no les queda ninguna duda a los operadores de justicia de
que en este caso, se cometió un delito utilizando recursos del Estado, utilizando funcionarios públicos
MEDIDAS CAUTELARES QUE FISCALÍA SOLICITA:

DE CARÁCTER PERSONAL:
Solicita que se disponga la PRISIÓN PREVENTIVA en contra de los señores PABLO ROMERO QUEZADA y FAUSTO TAMAYO
CEVALLOS, de conformidad a lo que dispone el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, fundamenta su pedido en los
siguientes términos:
El Código le obliga a que deba referirse cuáles son los elementos de convicción que en forma pormenorizada ha referido en su
intervención, el tipo penal que se determina en el artículo 188 del Código Penal, en concordancia con el articulo 189 ibídem que es
el plagio (secuestro) actualmente en el COIP, efectivamente les lleva a que existe el bien jurídicos protegido, que es el derecho de
la libertad de las personas y la integridad física de las personas en este caso de la víctima, esto significa que la víctima, el señor
Fernando Balda, fue privado de su libertad, eso está establecido en todos los elementos de convicción que existen en el proceso,
y que además que esta privación de libertad se cometió desde Instituciones del Estado y con funcionarios públicos, por esa razón
justifica el numeral 1 del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal.
Se debe tener elementos de convicción claros y precisos de que los procesados hoy vinculados a la presente Instrucción Fiscal,
se presume su participación, existe una participación como una autoría inmediata, porque ellos tenían el dominio funcional del
hecho.
Existen indicios de los cuales se desprende que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es
necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la pena. También en el caso del señor
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Fausto Tamayo, actualmente se encuentra privado de la libertad por otra causa penal, y se considera necesaria la aplicación de
una medida de prisión preventiva y de carácter personal.
En cuanto al procesado Pablo Romero Quezada del certificado de movimientos migratorios, que obra en el expediente, se
desprende que él se encuentra fuera del país, consta en el registro de salida del país el 29/05/2017 y no consta retorno a Ecuador,
no existe ningún documento que justifique que él hay retornado al Ecuador.
Una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un año. Por lo expuesto solicito a usted se sirva dictar la
prisión preventiva, establecida en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal.
Y además con relación al ex Secretario de Inteligencia señor Pablo Romero Quezada, solicito se sirva oficiar a la Interpol para
que de conformidad con el Estatuto de Interpol así como también con el Reglamento de Interpol Sobre tratamiento de Datos se
proceda a su inmediata localización del procesado, por tratarse de una vinculación, solicita que el plazo se extienda por treinta
días más, desde el 18 de junio fecha en la que culminaría el plazo inicial que solicito por parte de Fiscalía que fueron de noventa
días. Hasta aquí la intervención de la Fiscalía.
B.- Intervención de la abogada Nathaly Cevallos por parte de la Procuraduría General del Estado.
La Procuraduría General del Estado, considera que Fiscalía al ser el titular de la acción penal, se considera que ya ha enunciado
punto a punto cada uno de los elementos que han convencido a la institución, para que se dé la vinculación del señor Pablo
Humberto Romero Quezada y del señor Fausto Tamayo Cevallos, es por eso su señoría que la Procuraduría General del Estado,
solicita que se tome en consideración todos los elementos y se notifique a los sujetos procesales con el inicio de la Instrucción
Fiscal, por treinta días más, como lo ha solicitado el señor Fiscal General; además con relación a las medidas solicitadas,
también, solicitamos a su autoridad que sean confirmadas, debido a que existen elementos, en el caso del señor Fausto Tamayo
Cevallos, se encuentra ya privado de la libertad y el señor Pablo Humberto Romero Quezada, se encuentra fuera del país. Hasta
aquí su intervención.
C.- Intervención de la acusación particular, el señor Fernando Marcelo Balda Flores a través de su abogado defensor Felipe
Andrés Rodríguez.
Es evidente y está de acuerdo con Procuraduría, el titular de la acción penal por el principio de oficialidad, justamente es quien
tiene que al vincular básicamente hacer una audiencia de formulación de cargos, y así dar en contra de los hoy procesados inicio
a lo que es la acción penal, en ese sentido y hasta ese momento nosotros nos estamos allanando al cien por ciento a lo que se ha
dicho, nosotros como acusación particular no podemos, volver a repetir, por lo tanto consideramos que los requisitos para la
vinculación se han cumplido en su totalidad, no obstante hay un par de hechos que se deben mencionar que son importantes que
quede sentado, no se debe olvidar que este es un caso histórico, en el sentido que quienes, como muy bien lo ha dicho el Fiscal
General, juraron protegernos, no solo los policías, están para protegernos, sino que a sus malos elementos se les debe sancionar,
utilizaron nuestros recursos públicos, el pago de todos nuestros impuestos, no para operaciones de inteligencia y en lo único que
voy a discrepar con Fiscalía es en la palabra operaciones especiales, que él le va a agregar operaciones criminales, porque la
Secretaría Nacional de Inteligencia ni la Policía Nacional puede utilizar recursos del Estado para secuestrar seres humanos y más
aún ecuatorianos, sus compatriotas, fuera del Estado y esa va a ser la relevancia de este caso; algo que nos preocupa a nosotros
como acusación, el día de ayer, la madre de Jorge Espinoza Méndez, procesado en este caso, fue intimidada y agredida en la
ciudad de Ibarra, una mujer de la tercera edad, la diferencia entre los anteriores 10 años y Fernando Balda, nosotros como
defensa y también los representantes de Fiscalía, no está en perseguir y hacer daño, nosotros no nos vamos a poner sobre
nuestras espaldas un cadáver o un cuerpo, yo pido y exijo públicamente que se de protección a todas las familias, con esto pido
algo adicional, que los testimonios anticipados Fiscalía tendrá que solicitarlos lo más pronto posible, yo si temo que en este caso
histórico podamos perder lo que necesitamos tener en nuestras manos, mayor seguridad; agregar algo y un tema de misiones,
ustedes señores Magistrados de la Corte Nacional de Justicia, creo que por la misma razón que el doctor Raúl Pérez, aceptó el
cargo tan legítimo y legal del Consejo de Participación Ciudadana, porque dejaron su vida un poco a un lado, para poner el deber
al frente, no nos vamos a dejar intimidar ninguno de nosotros, las intimidaciones están empezando primero con los procesados,
van a venir también con nosotros, seguramente con usted y con el resto, todos tenemos que cuidarnos, pero todos recordar
porque elegimos estudiar derecho, porque estamos luchando por temas de derechos humanos y le agradezco por eso a Fiscalía
porque fue enfática al decir crimen de Estado, que él demostrará en una audiencia preparatoria de juicio porque es crimen de
Estado, no le compete hacerlo en este momento, también le agradezco a fiscalía, 10 años enteros estuvieron silenciados y ahora
que rompieron las cadenas por fin empiezan a luchar por su país, gracias por estar aquí, que termina con algo importante, quedan
menos de 120 días, porque la instrucción va a durar 120 días, que van a actuar con exactamente la misma contundencia que han
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actuado de la mano de Fiscalía que ha hecho un extraordinario trabajo, en cuanto a poder determinar por fin, cuando ya no están
revestido de ese blindaje de impunidad de poder determinar quiénes fueron los responsables y quiero dejar algo sentado para el
resto de las audiencias, ellos no fueron tontos porque cuando uno escucha la intervención del Doctor Paúl Pérez Fiscal General
del Estado y uno se entera que pagaron con cheque, dejaron nombres sentados, parecería que fueron tontos. Y que les va a
responderles con transparencia, no fueron tontos fueron intocables y hoy empezamos a tocarles, pero la diferencia en nosotros es
que vamos a tocarles con el derecho no con la ilegitimidad, en ese sentido en este momento como acusadores particulares no
podemos aún si no es por escrito decir acusar o no a Pablo Romero o a Fausto Tamayo, tendremos que sentarnos y organizarnos
con mi defendido justamente para eso, adelantamos que lo haremos también acusadores particulares y evidentemente estamos
nuevamente allanándonos al tema de la asociación ilícita y plagio, que es lo que existió y hoy tenemos dos nuevos procesados y
con esto cierro, misión histórica y el señor Fiscal General del Estado, ha actuado con algo que se llama sentido de la conciencia
histórica, pero yo me voy a mantener en lo mismo, este no va a ser un proceso político, tiene que ser un proceso jurídico y
orgánicamente aún no me llegó a convencer que por voluntad propia Pablo Romero y Fausto Tamayo, habían actuado para privar
de la libertad a mi cliente nadie sabe quién más; en ese sentido en estos 120 días actuaremos y se allanan a las medidas
cautelares porque no pueden irse en contra de nuestro mismo lado de la cancha.
D.- Contradicción, por parte del señor abogado Germán Jordán Defensor Público en representación del señor procesado Pablo
Humberto Romero.
Al respecto debo decir que la Defensoría Pública no ha tomado contacto con el señor, Fiscalía ha indicado que el señor ha salido
del país desde mayo del 2017, sin embargo señora Jueza, apegados a la defensa técnica que nosotros realizamos debo justificar
mi actuación; señora jueza de acuerdo a la Constitución, tenemos que la prisión preventiva es una medida de última ratio y
corresponde a los Jueces, configurar lo que determina el artículo 77.11, donde dice que los jueces tomarán las medidas
alternativas necesarias a fin de que no se aplique la prisión preventiva, sino medidas alternativas, sin embargo señora jueza si se
dan medidas alternativas, éstas van a ser incumplidas, por cuanto mi defendido no se encuentra en el país, entonces de que
serviría en este momento que se le fije presentaciones o prohibición de salida del país, o se le ponga el dispositivo electrónico, si
estas van a ser incumplidas. Solicita que se resuelva conforme a derecho y que Usted fije las medidas que crea pertinentes.
Réplica por parte del doctor Patricio Abad, quien ejerce la defensa técnica del señor Fausto Alejandro Tamayo Cevallos.
Que su i intervención tendrá dos puntos bien definidos y concretos: 1.- Que se opone al pedido de vinculación que ha realizado la
Fiscalía, en los treinta días que va a durar; además esta investigación, se le demostrara claramente al señor Fiscal, que su
defendido señor Fausto Alejandro Tamayo Cevallos, no tuvo ningún tipo de participación y vinculación con los delitos que el aquí
ha vinculado en este proceso penal; 2.- Señora Jueza, tome en cuenta lo que establece el artículo 520.4 del Código Orgánico
Integral Penal, en concordancia con el artículo 534.3 ibídem, que básicamente los dos establecen en forma concordante, que un
requisito para poder dictar la presión preventiva contra una persona, es la necesidad de la misma, como ya lo ha dicho la Fiscalía
General de Estado, su defendido se encuentra actualmente privado de la libertad, es necesario hacerle conocer que actualmente
la sentencia ya fue dictada por otra Sala de la Corte Nacional de Justicia y él está en esa situación jurídica por lo tanto, sobre la
base de estos dos hechos, se deberá tomar en cuenta la necesidad que la ley pide para que se ponga una prisión preventiva y de
acuerdo a derecho y a la justicia usted dicte la medida cautelar que así crea correspondiente señora Jueza.
Hasta aquí su intervención.
E) Petición de revisión de medidas de Jorge Armando Espinoza Méndez, a través de su abogado el doctor José Moreno.
Que ratifica un evento, que fue indicado por el doctor Rodríguez, en esta audiencia y va a hacer un pedido formal a la Fiscalía
General de Estado, haciendo una aclaración, no fue la mamá del señor Jorge Espinoza, que él, en horas de la mañana previo a
instalarme en esta diligencia, se entrevista con su defendido en la cárcel cuatro, fue la esposa la que sufrió este acto de
intimidación y lo voy a indicar como fue, porque se ve en la necesidad de la misma y ante el público presente, y que lo va a
denunciar en posterior una vez que salga de esta diligencia; en horas de la madrugada dos personas se acercaron en un vehículo
sin placas, ingresaron al domicilio de la esposa del señor Jorge Espinoza, en la parte posterior como los señores tienen una
mascota, fue la misma la que dio alerta e inmediatamente la señora esposa Jorge Espinoza, llamó al ECU 911, ya hay un parte
policial reportando este particular, y estas personas procedieron a fugarse, por lo que quedó el evento en una mera tentativa, pero
evidentemente 71 días han pasado de Instrucción Fiscal, más de 10 años el señor Jorge Espinoza domiciliado en el mismo lugar y
nunca había tenido un altercado de esta naturaleza, todo lo que concluye es que a raíz de este proceso penal, está sufriendo
actos de intimidación, no va a señalar ningún personaje porque no puedo tampoco hacer una acusación sin tener pruebas de la
misma, solo pido inmediatamente a la Fiscalía, que se someta a las personas a los programas de protección respectivos, de la
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misma manera como indiqué en horas de la mañana hemos acordado con mi defendido que retiramos nuestra petición, voy a
ingresar una petición formal ante su autoridad y en caso de que así usted lo decida puede ordenar el reconocimiento de firma y
rúbrica respectivo, retira su petición porque el día de ayer se tenían que dar los testimonios anticipados, de ese particular se van a
aclarar muchas situaciones con relación a la no participación de Jorge Espinoza, pero evidentemente y me sumo al pedido del
doctor Rodríguez, solicita que la Fiscalía inmediatamente convoque los testimonios anticipados, para poder hacer el contra
examen de rigor y aclarar la no participación de su defendido en esta causa. Por lo tanto, por estrategia de defensa retira la
petición de revocatoria de medidas cautelares hasta que se agote la diligencia de rigor.
La señora Jueza, solicita a las partes procesales, que se retiren de la Sala para proceder a deliberar.
F) RESOLUCIÓN
Escuchadas que han sido las partes, los sujetos procesales, esta Jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia,
resuelve lo siguiente:
1): Se declara la validez procesal toda vez que se ha cumplido las garantías del debido proceso establecidas en los articulos 76 y
77 de la Constitución de la República del Ecuador y el trámite previsto en los articulos. 591, 593, 594 y 595 del Código Orgánico
Integral Penal.
2.- La competencia de esta Juzgadora se encuentra radicada por:
La resolución 01-2018, de 26 de enero de 2018, dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en la que conformó sus seis
Salas especializadas según le faculta el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 183.
La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, en virtud de lo previsto
en los artículos 186 y 192 del Código Orgánico de la Función Judicial, es competente, entre otras atribuciones, para conocer las
causas en materia penal por fuero de Corte Nacional en la etapa de instrucción fiscal.
3.-) De conformidad con el Art. 195 de la Constitución, corresponde a Fiscalía General del Estado, la investigación pre procesal y
procesal penal y al ser titular de la acción penal pública conforme los articulos 410, 411, 442, 444 del Código Orgánico Integral
Penal, y, de conformidad con los articulos 593 y 595 del Código Orgánico Integral Penal, ha formulado cargos en contra de los
procesados por lo que en este momento notifico con la vinculación de la instrucción fiscal a los procesados
FAUSTO ALEJANDRO TAMAYO CEVALLOS con número de cédula de ciudadanía 1706287040
PABLO HUMBERTO ROMERO QUEZADA con cédula de ciudadanía 0907895569.
Se han mencionado por Fiscalía varios elementos relacionados a demostrar el por qué de la vinculación, en cuanto a la relación
circunstanciada de los hechos descritos po Fiscalía en relación a Pablo Humberto Romero Quezada son:
1.- Versión del señor Fausto Alejandro Tamayo, quien con la presencia de su abogado dijo que en ese tiempo fue DIRECTOR
GENERAL DE INTELIGENCIA, y manejó fondos públicos de acuerdo al sistema nacional de inteligencia,
2.- De igual manera la ampliación de la versión.
3.- Fiscalía requirió por asistencia Penal Internacional a través del Convenio de Nassau, el ofrecimiento de pruebas radicado a
Ecuador, radicado en el proceso penal de Colombia No. 20181700017741, por parte de la Fiscal María Teresa Buenaventura,
Fiscal 14 de Cundinamarca, y señala que en esta investigación se logra identificar a los tres agentes de policía que hoy se
encuentran procesados, en esta instrucción fiscal.
4.- El Decretos Ejecutivo Nos. 1183 de 31 de mayo de 2012, con el que se encarga la Secretaría Nacional de Inteligencia al señor
Pablo Romero Quezada; y, No. 1272 de 22 de agosto de 2012.
5.- La versión rendida por Germán Alejandro Rodas Coloma, cónyuge de Carolina Alejandra Andrade Quevedo, quien era la
secretaria directa de Pablo Humberto Romero Quezada
6.- las Versiones rendidas por María Soledad Bautista Dueñas y Carolina Alejandra Andrade Quevedo quienes laboraron en la
SENAIN, a más de que las dos refieren que a 2012 la autoridad máxima era el Secretario Nacional de Inteligencia Pablo Humberto
Romero Quezada.
7.- El Oficio Nro. SIN-D-S-2018-0202-OF de 15 de mayo de 2018 suscrito por Jorge Costa Palacios, secretario de Inteligencia
8.- La denuncia No. 170101816023564 presentada en el año 2016 por el señor Luis Raúl Chicaiza Fuentes, en la que hace
mención al caso que se investiga en Colombia radicado con el No. 1100160000232012083900 en Bogotá D.C, caso en el que se
investiga el secuestro en contra de Fernando Balda.
En la relación circunstanciada de los hechos descritos por Fiscalía, respecto del ciudadano Fausto Alejandro Tamayo son:
1.- La Denuncia presentada por Fernando Balda Flores.
2.- la información proporcionada por el Banco del Pacífico en la que consta copias certificadas de los microfilms de los cheques
Nos. 000559 y 000560 girados de la cuenta corriente No. 7272917 cuyo titular es la Dirección General de Inteligencia.
3.- El oficio Nro. 2018-0131-JF-DGI-PN de 10 de marzo de 2018 suscrito por doctor Carlos Aguirre Coello, Teniente Coronel de
Policía E.M., Jefe Financiero de la DGI.
4.- Versión rendida por Carlos Fernando Aguirre Coello.
5.- Versión rendida por el señor José Ricardo Serrano Salgado, quien ha indicado que el Ministerio del Interior no manejaba
ningún tipo de recursos ni fondo, los recursos para fuentes de investigaciones judiciales los tramitaba la Dirección General de
Inteligencia.
6.- La información proporcionada por la Dirección General de Inteligencia, de la cual se desprende que a la fecha en que
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ocurrieron los hechos los tres procesados formaban parte de la DGI, y que en dicha institución no existe documentación alguna
que haga referencia para justificar que éstos en agosto de 2012 hayan justificado una comisión de servicio o viaje a Bogotá-
Colombia
7.- Información proporcionada por la Dirección General de Personal que indica que los señores Luis Chicaiza, Diana Falcón y
Jorge Espinoza a 2012 estaban en el Servicio de Inteligencia, DGI.
8.- Información proporcionada por la DGI de la que se desprende que entre el período de 12/julio/2011 a 17/octubre/ 2012 el
superior jerárquico de los tres servidores policiales, hoy procesados, era el General Tamayo Cevallos Fausto Alejandro
9.- El Oficio No. 2018/1581/DGI/PN de 15 de mayo de 2018 remitido por el Director General de Inteligencia, al cual se adjunta el
Informe No. 2018-022-DGI-RRHH-PN, suscrito por el Abg. Edmundo Egas Benítez, Mayor de Policía Jefe de la Unidad de Talento
Humano DGI-P1
10.- El Oficio No. 2018-207-AJ-DGI-PN suscrito por Jefe del Departamento Jurídico remite copias debidamente certificadas del
Reglamento Orgánico Funcional de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, vigente desde 7 agosto de 1998.
Fiscalía ha considerado vincular a la Instrucción Fiscal No. 170101813040755 (Número de Registro de la IF en Fiscalía) y que
corresponde a la Causa Penal No. 17721-2018-00012 (Número de Registro de la Causa en Corte Naci0nal) el día de hoy 31 de
mayo del 2018 por considerarles presuntos autores de los delitos de:
Asociación Ilícita tipificado y sancionado en el artículo 189.4 del Código Penal y Secuestro (Plagio), tipificado y sancionado en el
artículo 369 del Código Penal. Conductas penalmente relevantes que actualmente se encuentra tipificadas y sancionadas en el
Código Orgánico Integral Penal, en los artículos 370 y 161 respectivamente.
Conforme a los artículos 592.4 y 593 del Código Orgánico Integral Penal la instrucción una vez que se ha realizado esta
vinculación, tendrá una duración de 30 días, que se agregarán a los 90 días de duración de la Instrucción Fiscal, la misma que
terminará el día 18 de julio del 2018.
En relación a las medidas cautelares por cuanto cumple con los requisitos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico
Integral Penal, esto es:
1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción.
2. Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción.
3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria
la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la pena.
4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un año, por lo manifestado ordeno la prisión
preventiva de:
a) FAUSTO ALEJANDRO TAMAYO CEVALLOS con número de cédula de ciudadanía 1706287040
b) PABLO HUMBERTO ROMERO QUEZADA con cédula de ciudadanía 0907895569.
Para lo cual remítase los correspondientes oficios a las instituciones competentes según el pedido de fiscalía.
En atención a las expresiones de la defensa técnica del ciudadano Fernando Balda Flores a través del doctor Rodríguez; y, del
ciudadano Jorge Espinoza Méndez a través de su abogado defensor, para precautelar los derechos previstos en la Constitución
artículo 11.4 y 8 del Código Orgánico Integral Penal, se conmina a la Fiscalía General del Estado, en virtud de los artículos 433. 2,
445 y 446 ibídem, como organismo director del sistema de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes del
proceso penal, realice el respectivo análisis de riesgo y brinde conforme a derecho, la protección y asistencia de las personas
vulnerable por motivo de la presente causa.
Respecto a la sustitución de medidas cautelares, solicitadas por Jorge Armando Espinoza Méndez atento al retiro de la petición,
no cabe pronunciamiento alguno.
Quedan notificados con esta audiencia en días posteriores les llegará la misma por escrito e sus casilleros judiciales.

SECRETARIO RELATOR
31/05/2018 ESCRITO
12:05:03
31/05/2018 ACTA DE CITACION REALIZADA

11:42:00
RAZON: Siento por tal que en esta fecha a partir de las dieciocho horas y cuarenta minutos, procedo a dar cumplimiento al auto
dictado por la señora doctora Daniella Camacho Herold, Jueza Nacional de Garantías Penales, de fecha 30 de mayo de 2018, a
las 18h35; y CITE con la acusación particular presentada por el ciudadano señor FERNANDO MARCELO BALDA FLORES, y
auto que antecede a los señores LUIS RAÚL CHICAIZA FUENTES, en la casilla No. 3167 y correo electrónico diego-
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chimbo@hotmail.com; DIANA JESSICA FALCÓN QUERIDO, en la casilla No. 3480 y correo electrónico dr.e.blum@hotmail.com,
e.blumasociados@hotmail.com; JORGE ARMANDO ESPINOZA MÉNDEZ , en la casilla No. 5281 y correo electrónico
morenoladines_israel@hotmail.com, de conformidad con el artículo 435 parte final del inciso 1 del Código Orgánico Integral
Penal.- Quito, lunes 30 de mayo de 2018.-
Dr. Carlos Ivan Rodriguez García

SECRETARIO RELATOR
30/05/2018 CALIFICACION DE LA ACUSACION PARTICULAR

18:35:00
Quito, miércoles 30 de mayo del 2018, las 18h35, VISTOS:
1. Agréguese al expediente el escrito presentado por los ciudadanos Luis Raúl Chicaiza Fuentes y Diana Jessica Falcon Querido,
en fecha 30 de mayo de 2018, las 09h06; téngase en cuenta la casilla judicial No. 3167 y el correo electrónico diego-
chimbo@hotmail.com para las notificaciones que les correspondan. Mediante el escrito que se agrega solicitan el diferimiento de
la audiencia de recepción de sus testimonios anticipados, considerando que la convocatoria a dicha diligencia se dejó sin efecto
por decisión de Fiscalía, titular de la acción penal, su pedido carece de razón de ser y por tanto se lo considera improcedente.
2. Agréguese al expediente el escrito presentado por el abogado Marcos Arteaga Valenzuela, Director Nacional de Patrocinio y
Delegado del Procurador General del Estado, de fecha 30 de mayo de 2018, las 10h12; téngase en cuenta la autorización de los
doctores y abogados Nathaly Cevallos Pachacama, Carlos Echeverría Carrasco y Ramiro Pazmiño Ortiz, en representación del
referido organismo público de control; así como la casilla judicial No. 1200 y los correos electrónicos nathyzcp@hotmail.com,
crecheverria3006@hotmail.com y luxor25ro@yahoo.com, para las notificaciones que le correspondan.
3. Agréguese al proceso el escrito presentado por el ciudadano Jorge Armando Espinoza Méndez, en fecha 30 de mayo de 2018,
las 14h13, mediante el cual solicita se difiera su "pedido de revocatoria de medida cautelar de prisión preventiva"; el sustento para
su solicitud no corresponde a la verdad procesal, pues el pedido de revisión de medidas fue presentado ante la Jueza de la
Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha (no ante la
suscrita), diligencia que quedó pendiente en atención a la inhibición por razón de fuero, esto es mucho tiempo antes de la petición
de vinculación y recepción de testimonios anticipados por parte de la Fiscalía General del Estado ante este órgano jurisdiccional
en razón del fuero de Corte Nacional de Justicia que goza uno de los ciudadanos a vincular. En consecuencia, al carecer de
sustento jurídico y procesal, se niega su petición.
4. En relación a la acusación particular, presentada por el ciudadano Fernando Marcelo Balda Flores, se realizan las siguientes
consideraciones.
Conforme consta de la certificación actuarial que antecede, el día 30 de mayo de 2018, las 15h00, en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 433.2 del Código Orgánico Integral Penal, se llevó a cabo el reconocimiento de firma y rúbrica en el escrito
contentivo de la acusación particular por parte del señor Fernando Marcelo Balda Flores, junto con su defensor particular el doctor
Felipe Rodríguez Moreno. Por lo que, reconocido el contenido de la acusación particular, de conformidad con el numeral 3 del
artículo 433 ibídem, la suscrita Jueza Nacional de Garantías Penales, procede a examinar la misma, a fin de verificar si reúne los
requisitos previstos en el artículo 434 ibídem, que establece:
Art. 434.- Contenido.- La acusación particular se presentará por escrito y contendrá:
1. El nombre, apellido, dirección domiciliaria o casillero judicial o electrónico, número de cédula de ciudadanía o identidad o
número de pasaporte de la persona que la presenta.
2. El nombre y apellido o identificación que individualice a la persona procesada y si es posible, su dirección domiciliaria.
3. La justificación de encontrarse en condición de víctima.
4. La relación de los hechos, con determinación del lugar, día, mes y año en que es cometido así como de la infracción acusada.
5. La firma de la persona que acusa o de su apoderada o apoderado con poder especial. En este poder se hará constar
expresamente el nombre y apellido de la persona procesada o acusada y la relación completa de la infracción que se quiere
acusar.
6. Si la o el acusador no sabe o no puede firmar, deberá estampar la huella digital, en presencia de una o un testigo.
Para lo cual se realizan las siguientes consideraciones:
De la lectura de la acusación particular propuesta por el señor Fernando Marcelo Balda Flores, consta lo siguiente.
i.Presenta sus generales de ley y se identifica como acusador particular:
"FERNANDO MARCELO BALDA FLORES, con cédula de ciudadanía No. 0913002382, mayor de edad, ecuatoriano, de estado
civil casado, respetuosamente acudo ante su autoridad para presentar la siguiente ACUSACIÓN PARTICULAR conforme a lo
dispuesto en el Art. 434 del COIP.
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I
Dirección domiciliaria, casillero judicial y electrónico del acusador
Mis generales de ley son los que he dejado señalados. Mi dirección de domicilio se encuentra en la Autopista Simón Bolívar,
Conjunto La Carolina II, casa 11.
Notificaciones las recibiré en las casillas judiciales No. 3475 y No.5583 del antiguo Palacio de Justicia de Quito y en los correos
electrónicos frodriguez@legalrln.com, eleon@legalrln.com y jairoda10@yahoo.es."
Ha señalado sus nombres, apellidos, número de cédula de ciudadanía, dirección domiciliaria, casilla judicial y correos electrónicos.
En consecuencia cumple con el requisito previsto en el artículo 434.1 del Código Orgánico Integral Penal.
ii.En el apartado II de su escrito, identifica a los ciudadanos en contra de los cuales presenta su acusación particular, en los
siguientes términos:
"Acuso a los hoy procesados:
a)LUIS RAÚL CHICAIZA FUENTES, con cédula de ciudadanía No. 1710425941, domiciliado en la Av. de los Shyris N-3440 y
República del Salvador, Edificio Tapia, en de esta ciudad de Quito. Actualmente privado de la libertad en la cárcel No. 4 del Distrito
Metropolitano de Quito y al haber señalado casillero judicial, a través de su defensa profesional, se le deberá citar con esta
acusación en dicho domicilio judicial.
b)DIANA JESSICA FALCÓN QUERIDO, con cédula de ciudadanía 1719513903, domiciliada en el cantón Mejía, calle Chimborazo
N38, barrio Aymesa. Privada de la libertad en la casa de confianza de mujeres del Distrito Metropolitano de Quito y al haber
señalado casillero judicial, a través de su defensa profesional, se le deberá citar con esta acusación en dicho domicilio judicial, y;
c)JORGE ARMANDO ESPINOZA MÉNDEZ, con cédula de ciudadanía 1001349602, domiciliado en la parroquia Chillogallo, calle
Andoas E4-69 y Reymundo Santacruz en esta ciudad de Quito. Actualmente privado de la libertad en la cárcel No. 4 del Distrito
Metropolitano de Quito y al tener señalado casillero judicial, a través de su defensa profesional, se le deberá citar con esta
acusación en dicho domicilio judicial."
El pretenso acusador particular expresa los nombres y apellidos completos números de cédula de ciudadanía y dirección
domiciliaria; datos que permiten la adecuada identificación de los procesados; incluso indica que los mismos tienen señalada
casilla judicial.
Por lo que cumple con el requisito de la acusación particular previsto en el número 2 de la norma ya referida.
iii.En relación a su calidad de víctima, en el apartado III de su escrito, expresa:

"Amparado en el Art. 441 del COIP, justifico mi calidad de víctima conforme al numeral primero del citado artículo, por ser yo,
como persona natural, quien sufrió la lesión al bien jurídico protegido «libertad» de manera directa.
Además, conforme al numeral 2do del citado artículo, demostraré que fui víctima de agresión física y psicológica del secuestro,
esto en razón que de forma sistemática, desde la estructura del Estado, se planificó y financió mi secuestro, el cuál al momento de
ejecutarse, los secuestradores (condenados con sentencia ejecutoriada) me agredieron de forma brutal."
En consecuencia, justifica encontrarse en condición de víctima y cumple con el requisito contenido en el numeral 3 del artículo 434
del Código Orgánico Integral Penal.
iv.En el numeral IV relata la relación de los hechos, en los siguientes términos.

"[…]
El 13 de agosto de 2012, aproximadamente a las 20h45, fui secuestrado en la ciudad de Bogotá por 5 individuos: cuatro hombres
y una mujer, quienes me subieron a la fuerza, mediante golpes y amenazas, a un vehículo marca Toyota, modelo Prado 4x4, 5
puertas, color gris, de placas BRN-651.
Una vez que me embarcaron en el vehículo, inmediatamente tomaron la ruta de la Autopista Norte hacia las afueras de Bogotá, al
tiempo que coordinaban vía telefónica con otras personas el lugar en donde "me iban a entregar".
Afortunadamente, taxistas que se encontraban en el lugar donde me secuestraron se percataron del hecho y alertaron a las
autoridades (pues se entenderá que Colombia ha sufrido por más de 50 años el terror de los secuestros, lo que ha generado
solidaridad de toda su población y reacción de ayuda).
La policía montó un intenso operativo que concluyó con mi rescate en el cual se logró también la incautación del vehículo en el
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que me habían secuestrado. La Fiscalía colombiana y la unidad anti secuestro GAULA de Colombia, lograron determinar la
identidad y la responsabilidad de los autores mediatos e inmediatos, siendo los inmediatos todos colombianos, que como
demostraré, se acogieron a un pre-acuerdo (el símil de nuestro procedimiento abreviado), pero no sin antes declarar y confesar
todo lo sucedido, tras lo cual fueron condenados a 60 meses de prisión por el delito consumado de secuestro simple (la sentencia
está ejecutoriada).
Resulta ser que en las declaraciones de los hoy condenados, confesaron haber sido contratados por Luis Raúl Chicaiza Fuentes,
con cédula de ciudadanía No. 1710425941, quien en la fecha era agente de inteligencia de la Policía de Ecuador.
¿Pero cómo pudo suceder esto? Resulta ser que yo formé parte del grupo de oposición del régimen de terror de Rafael Vicente
Correa Delgado, quien, a través del Consejo de la Judicatura y sus peones (analogía ajedrecista), montaron una persecución
judicial en mi contra, de la cuál no podía defenderme al tener a los jueces, tan sumisos y cobardes en aquella época, jugando en
la cancha del poder. Es por ello que, con absoluta desconfianza hacia el simbólico enunciado de seguridad jurídica de la
Constitución, decidí trasladar mi vida a Colombia, donde empecé una nueva vida.
Como siempre he sido un activista político, empecé a asesorar campañas políticas y a frecuentar con Senadores colombianos,
entre ellos el ex presidente constitucional de Colombia, Alvaro Uribe Vélez, y fue justamente en un foro organizado con él que
ocurrió el primer acercamiento: Raúl Chicaiza Fuentes llegó en compañía de Mónica Florez Arango, con cédula colombiana No.
66.658.341, de quien he sabido trabaja con Chicaiza en una oficina que éste tiene en la ciudad de Quito, Avenida Shyris N34-40 y
República del Salvador, Edificio Tapia, 4to piso, Of. 403, Telefax: 593 2 2260599 y su celular es: 08903602.
Ambos llegaron a una reunión en la ciudad de Medellín que se realizó con la presencia del ex Presidente de Colombia Alvaro
Uribe Vélez el día 09 de mayo de 2012 en el Hotel Las Lomas a partir de las 09h00, en la que se trataron temas de índole políticos
especialmente la situación de la democracia en los países latinoamericanos. En esta reunión yo participé como uno de los
miembros de la mesa de análisis. Esta reunión fue de carácter abierta, es decir, podían acudir todas las personas que con
anterioridad hayan solicitado se las incluya en la lista de invitados, y así justamente lo hizo Chicaiza Fuentes, quien se hizo pasar
como representante de una ONG cuyos intereses eran afines a los que allí se discutían, de esta forma Raúl Chicaiza buscó
acercarse a mí para entablar conversación.
Chicaiza me dijo que además de la actividad en la ONG que él presidía en Quito, tenía una empresa que brindaba servicios de
seguridad, que él regresaría a Colombia en futuras ocasiones y que le gustaría conversar conmigo de temas políticos y
comerciales.
A la reunión con el ex presidente Uribe también solicitaron ser invitados Wilson Giovanny Jarrín Trujillo con cédula de ciudadanía
ecuatoriana No. 1710168749, quien llegó acompañado de "Daniela Gaibor". Ambos dijeron ser activistas políticos.
Es así que, en diferentes fechas (posteriores a esa), Chicaiza Fuentes fue a Bogotá siempre acompañado de una mujer que dijo
se llamaba "Nicolle Betancourt", en donde me solicitó le concediera varias reuniones para conversar de política y más, a las que
yo accedí siempre citándole en lugares públicos como centros comerciales de la urbe. Pero la semana del 13 de agosto del 2012
en la que sería tal vez la cuarta visita a Bogotá que realizó Chicaiza, me pidió que ya que yo vivía en dicha ciudad le ayudara a
ubicar una empresa que venda equipo de seguridad como cámaras de vigilancia y monitoreo, pues según lo que él me manifestó,
en Colombia este tipo de equipos son más baratos que en Ecuador. En este contexto yo decidí colaborarle en su necesidad y le
contacté con un amigo que conoce de esos temas, el cual refirió a Chicaiza con una empresa de nombre "Dígito Zero", ubicada en
el sector Cedritos al norte de la ciudad calles 144 con carrera 19.
Una vez que le di los datos a Chicaiza, éste me pidió que le acompañara porque no conocía la ciudad y "era mas fácil llegar con
alguien que si conozca". Yo accedí y lo acompañé, junto con el señor Franklin Herrera, mi amigo quien nos había referido la
empresa.
Es así que llegamos al lugar aproximadamente a las 20h00, luego de la que la reunión había sido fijada en un principio a las
17h00, pero por pedido de Chicaiza se pospuso pues éste manifestó que estaba retrasado ese día en su itinerario, (luego se supo
que Chicaiza pospuso la hora de la reunión porque el vehículo que usaron para secuestrarme tenía pico y placa que es hasta las 7
pm, y sí, pues así de burdos y poco inteligentes son los oficiales de inteligencia de nuestro país).
Mi amigo comunicó esto a los dueños de la empresa "Dígito Zero", quienes accedieron a esperarnos por tratarse de un posible
cliente que venía de otro país. Es así que llegamos y Chicaiza mantuvo una reunión de aproximadamente una hora mientras el
dueño de la empresa explicaba los servicios que esta brindaba. Concluida la reunión y al salir de las oficinas de "Dígito Zero" yo le
ofrecí a Chicaiza acompañarlo a tomar un taxi para que no caminara sólo a esa hora de la noche, a lo que firmemente se rehusó,
lo cual me pareció raro, pero de igual forma nos despedimos. Es así que él tomó camino hacia una calle transitada y yo caminé
hacia otro lado en dirección de donde me quedaba más conveniente para tomar también un taxi para dirigirme a mi domicilio. Yo
iba caminando en compañía de Franklin Herrera, cuando ya íbamos a una cuadra y media del lugar en donde nos habíamos
despedido de Chicaiza nos abordaron dos sujetos afro descendientes y una mujer caucásica; entre todos ellos me colocaron una
mota o guaipe con cloroformo en mi nariz y boca. Yo me resistí durante unos 35 segundos hasta que no pude aguantar más y
lograron subirme al vehículo, el cual arrancó velozmente tomando el sentido de la Autopista Norte que lleva hacia un sector
conocido como el aeropuerto de Guaimaral, aeropuerto alterno de Bogotá, en un sector desolado de la carretera, a unos 15 o 20
kilómetros en las afueras de la ciudad. (Vale mencionar que la única persona ajena a mi círculo de confianza que sabía en donde
yo me encontraría en ese momento era Raúl Chicaiza Fuentes).
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Cuando me subieron al vehículo al asiento de atrás, yo quedé acostado sobre los tres secuestradores (dos hombres y la mujer),
mientras en la parte delantera del vehículo iban dos personas más (el chofer y el copiloto). Parte de mis piernas quedaron afuera
de la parte del vehículo por lo que yo pateaba la puerta para que no pudiera cerrar mientras el vehículo iba a alta velocidad, es así
que varias personas se alarmaron pudiendo ver como en el vehículo en el que me llevaban había un forcejeo entre los
secuestradores y yo para evitar que cerraran la puerta. Entonces los secuestradores procedieron a golpearme otra vez hasta que
no aguanté más golpes y me sometieron nuevamente recogiendo mis piernas hacia dentro del vehículo, con lo que lograron cerrar
la puerta y acomodarme sentado en el siguiente orden: la mujer del lado izquierdo mío y a mi derecha los otros dos hombres,
todos me iban amenazando con matarme si yo intentaba algún movimiento para tratar de escapar, a pesar de esto en la primera
oportunidad que creítener intente abrir la puerta del lado izquierdo donde iba sentada la mujer para posteriormente empujarme con
ella y caer a la carretera e intentar escapar, mi intento fue fallido ya que no atiné a ver bien donde se encontraba la chapa de la
puerta del vehículo. La mujer gritó: "¡este hijueputa se quiere escapan", y los secuestradores al percatarse de mi intento, me
volvieron a golpear, esta vez mucho más fuerte y me volvieron a amenazar con matarme si lo volvía a intentar.
Sin que los secuestradores ni yo nos hayamos dado cuenta, y gracias a que yo me resistí varios segundos a que me subieran al
vehículo, taxistas que transitaban por el sector presenciaron el secuestro del que fui víctima, y estos habían venido siguiendo al
vehículo en el que me llevaban secuestrado a la vez que alertaron a la policía de Bogotá. La policía al tener información de que
me llevaban en sentido de la Autopista Norte, organizó un inmenso operativo de búsqueda y bloquearon la autopista a pocos
metros del peaje, a unos 12 kilómetros a las afueras de la ciudad.
Ya habían transcurrido unos 40 minutos desde que yo había sido secuestrado. Es entonces cuando alcancé a divisar delante del
vehículo un operativo policial que se encontraba deteniendo a los vehículos que transitaban por la autopista, sin yo saber que se
trataba del operativo organizado para mí rescate.
Cuando me percaté de que un policía tenía ángulo de visión con el vehículo en que me llevaban, aproveché que la ventana del
piloto estaba abajo unos diez centímetros y saqué mi mano izquierda por ese espacio para advertir a los policías que era en ese
carro en el que me llevaban, moviéndola fuertemente para causar alerta (pues este tenía los vidrios completamente polarizados) a
la vez procedí con mi brazo derecho a darle puñetes sobre el lado derecho del rostro del chofer y con el codo del mismo brazo al
sujeto que iba a mi derecha y también con el puño o al copiloto y todos juntos también me golpeaban incluyendo la mujer.
Motivo del forcejeo y la pelea en el interior del vehículo, éste se tambaleaba de lado a lado pudiendo la policía percatarse que algo
evidentemente extraño ocurría en el automotor, por lo que supusieron que era ahí en donde me llevaban secuestrado. Es por ello
que los policías ordenaron al chofer del vehículo que se detenga y, éste, entró en pánico, hizo caso omiso y aceleró a toda
potencia, iniciándose la persecución por varios kilómetros en los que ya teníamos detrás muchas patrullas y taxistas.
Acto seguido el copiloto se comunicó vía celular con alguien y gritaba desaforadamente: "¡se cayó esta mierda! ¿qué hacemos con
él?". Al parecer quien estaba al otro lado del teléfono le ordenó que me abandonen (hoy sabemos que en el otro vehículo iba
Chicaiza Fuentes), y dijo a los demás: "que nos deshagamos él dice"; entonces, frenaron a raya y me arrojaron sin medir riesgo
alguno aun lado de la vía. Inmediatamente, uno de los taxistas que nos seguía frenó junto a mí y me dijo "nosotros fuimos quienes
llamamos a la policía". Me subí en su taxi y continué la persecución a los secuestradores junto con más taxistas y policías en sus
respectivas patrullas por la autopista. Los secuestradores viraron a la derecha en un camino vecinal sin pavimentar, frenaron a
raya, se bajaron, abandonaron el vehículo y corrieron internándose en las montañas de ese sector. De esta forma la policía logró
incautar el vehículo y levantar la evidencia que en él se encontraba, entre otras cosas: cinta de embalaje de color gris, un frasco
con cloroformo y una caja con pastillas para dormir, facturas de compras entre otros. Posteriormente se realizaron todas las
experticias del caso.
Uno a uno fueron capturados mis secuestradores, quienes responden a los siguientes nombres: 1. Moisés Enrique Pérez Escobar;
2. Diego Luis Moreno Navia; 3. Yimmy Herley Navia Hurtado; 4. Yajaira Valencia Lasso; y, 5. Jhonatan Hernando Uzuriaga
Jiménez (quien, por cierto, ya fue ejecutado con un tiro en la nuca).
Dentro de los radicados (denominación que reciben los expedientes judiciales en Colombia) No. 110016000000201400592; No.
110016000023201208390; y, No. 110016000000201400922, fueron procesados y condenados los secuestradores, quienes
confesaron haber sido contratados por Raúl Chicaiza Fuentes.
Una vez que la Fiscalía (Ecuador) recibió la respectiva Asistencia Penal Internacional, descubrió que Raúl Chicaiza Fuentes,
policía en servicio activo (en ese entonces) fue quien contrató a estos desalmados para secuestrarme, pero lo que es más grave,
que el pago a los secuestradores se hizo con viáticos autorizados por el Gobierno ecuatoriano, específicamente con dinero de los
fondos reservados de la SENAIN.
Además, como demostraremos en el proceso, todo fue orquestado desde el Estado, es decir, se destinó más de cien mil dólares
para planificar y ejecutar mi secuestro, con viáticos aprobados incluso desde la Presidencia de la República, hechos que han sido
confirmados por Chicaiza, quien, por primera vez, por fin sintiéndose acorralado tras verificar que sus amos, los todopoderosos
que antes lo protegían, hoy son canes sin poder, decidió hacer cooperación eficaz y entregar a Fiscalía toda la información con la
que cuenta, gracias a lo cual se ha verificado que los hoy procesados y acusados actuaron como autores intelectuales de mi
secuestro, bajo las órdenes de la Secretaría General de Inteligencia (SENAIN), al mando de Pablo Romero Quezada, quién, como
demostraremos, en una estructura jerárquica, en la cadena de mando, únicamente tenía un superior: el Presidente la República.
[…]
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V
Fundamentos de Derecho Interno
5.1.- Los hechos denunciados, en su materialidad, ya fueron comprobados bajo la luz del Derecho en Colombia, al existir
sentencia condenatoria por el delito de secuestro. Justamente, la finalidad de este proceso penal en Ecuador, es determinar la
responsabilidad mediata de quienes mentalizaron, planificaron, financiaron y contrataron mi secuestro en Colombia, que como
quedará demostrado ocurrió desde Ecuador, motivo por el cual sustentaré en Derecho esta acusación respetando siempre al
Derecho Penal en su aplicación en el tiempo, como quedará sentado a continuación.
5.2.- Acuso a Luis Raúl Chicaiza Fuentes, Diana Jessica Falcón Querido y Jorge Armando Espinoza Méndez en calidad de
autores mediatos del delito conforme al Art. 42.2.b:
Art. 42.- Autores.- Responderán como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades: [...] 2. Autoría
mediata: b) Quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras personas, imputables o no, mediante precio,
dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto.
5.2.1.- Esta forma da participación, conocida doctrinariamente como «autoría intelectual», estuvo vigente en el año 2012, esto es,
en el Art. 42 del Código Penal de 1971:
Art. 42.- Se reputan autores los que han perpetrado la infracción, sea de una manera directa e inmediata, sea aconsejando o
instigando a otro para que la cometa, cuando el consejo ha determinado la perpetración del delito; los que han impedido o
procurado impedir que se evite su ejecución; los que han determinado la perpetración del delito y efectuándolo valiéndose de otras
personas, imputables o no imputables, mediante precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro medio fraudulento y directo; los
que han coadyuvado a la ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el que no
habría podido perpetrarse la infracción; y los que, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo,
obligan a otro a cometer el acto punible, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin. (La
negrilla me pertenece).
5.3.- El delito por el que acuso es el del Art. 161 del COIP, es decir, el delito de SECUESTRO:
Art. 161.- Secuestro.- La persona que prive de la libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a lugar distinto a una o más
personas, en contra de su voluntad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
5.3.1. El SECUESTRO, delito cuyo bien jurídico protegido es la «libertad» y que está considerado, como ya veremos,
internacionalmente, como uno de los delitos más graves, atroces y atentatorios a los Derechos Humanos, estuvo tipificado
también el 13 de agosto de 2012 en el Código Penal de 1971:
Art. 188.- El delito del plagio se comete apoderándose de otra persona por medio de violencias, amenazas, seducción o engaño,
sea para venderla o ponerla contra su voluntad al servicio de otra, o para obtener cualquier utilidad, o para obligarla a pagar
rescate o entregar una cosa mueble, o extender, entregar o firmar un documento que surta o pueda surtir efectos jurídicos, o para
obligarla a que haga u omita hacer algo, o para obligar a un tercero a que ejecute uno de los actos indicados tendiente a la
liberación del plagiado.
Es decir, en el Código Penal el secuestro simple y el secuestro extorsivo se llamaron «plagio», estando, valorativamente, como se
puede leer con plena facilidad, tipificada la conducta típica con anterioridad.
5.3.1.1-Ahora bien, sobre la pena debemos ser legalistas y garantistas, esto por cuanto si aplicamos el Código Penal se deberá
aplicar la pena prevista en el Art. 189.4 del Código Penal vigente a la época (los malos tratos lo demostraremos conforme a
Derecho), es decir, de seis a nueve años de privación de la libertad, mientras que con el COIP la pena es de cinco a siete años y,
bajo ese techo normativo, aplicando el Art. 5.2 del COIP, Art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Art. 15
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se le deberá aplicar la pena más favorable, esto es, la aplicable en el
COIP.
[…]
5.4.- Ahora bien, es momento de entender que no se trata de un secuestro normal, en el cual entre privados (o por intereses
particulares) un ciudadano es privado de su libertad a través de violencia o amenaza. Tampoco se trata de una detención ilegal.
Se trata de un secuestro, propiamente dicho, orquestado desde el Gobierno ecuatoriano, planificado desde la propia estructura
policial y administrativa del Estado, financiado con dinero del erario público, en el cual el Ecuador, a través de sus funcionarios
públicos, contrataron secuestradores profesionales, en otro país y pagaron por mi secuestro. Sueno alucinante, pero por cuan
abrumador resulte, el país entero quedará anonadado al constatar los alcances del régimen de terror que vivimos.
5.5.Es imposible, y resultaría imperdonable, que desde el campo judicial este caso se lo maneje como un secuestro simple sin
contexto y, por ello, para evitar omisiones judiciales que acarreen aún más responsabilidad del Estado y para evitar repeticiones
por no llevar este proceso correctamente, es fundamental que se considere, en su totalidad, lo que esta acusación expondrá a
continuación.
5.6.Finalmente, es necesario adherirnos al criterio de Fiscalía General del Estado, y fuera de ahondar aún más en las condiciones
en que se cometió la infracción en mi contra, constituyendo un crimen de Estado como expondremos a continuación, debo acusar
también a los procesados por el delito de asociación ilícita, contenido en el artículo 370 del COIP, pues, bajo el criterio del único
titular de la acción penal pública, existe en el presente caso una concurrencia de delitos, por un lado el secuestro, y, además,
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existió una concertación, vínculo o asociación de dos o más personas para la comisión de infracciones penales tipificadas en el
COIP. Demostraremos en este proceso penal quienes formaron esta asociación y este camino nos llevará directo a Carondelet.
[…]"
De la lectura de su relato de los hechos, se desprende que determina las circunstancias de lugar, día, mes y año en que acusa se
cometieron los hechos en su contra, así como las infracciones que imputa, estas son: plagio, prevista en el artículo 188 del Código
Penal (conducta actualmente contenida en la descripción típica del artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal); y, asociación
ilícita, prevista en el artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal. En consecuencia, cumple con los requisitos previstos en el
numeral 4 del artículo 434 ibídem.
v.Al final del escrito contentivo de la acusación particular, constan la firma de la persona que acusa junto a la de sus abogados
defensores, Felipe Rodríguez Moreno, Eduardo León Micheli y Jairo Lalaleo Valencia. El ciudadano Fernando Marcelo Balda
Flores, comparece personalmente patrocinado por sus defensores particulares, por lo que no existe poder a favor de ninguna
persona para intervenir en su nombre.
En consecuencia, el escrito de la acusación particular cumple con el numeral 5 del artículo 434 del Código Orgánico Integra Penal.
vi.Por último, es obvio que el pretenso acusador particular sabe firmar, pues ha reconocida la suya en el escrito ante la suscrita,
según la certificación actuarial que antecede. Por lo que no cabe la aplicación del numeral 6 del artículo antes referido.
De todo lo expuesto, se concluye que la acusación particular propuesta por el ciudadano Fernando Marcelo Balda Flores en contra
de los ciudadanos Luis Raúl Chicaiza Fuentes, Diana Jessica Falcón Querido y Jorge Armando Espinoza Méndez, reúne todos los
requisitos aplicables al caso previstos en el artículo 434 del Código Orgánico Integral Penal, por lo que de conformidad con el
artículo 433.3 ibídem, se la ACEPTA A TRÁMITE.
En consecuencia, con fundamento en los artículos 433.3.4 y 435, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal, por
Secretaría CÍTESE con esta providencia y el contenido de la acusación particular a los ciudadanos Luis Raúl Chicaiza Fuentes,
Diana Jessica Falcón Querido y Jorge Armando Espinoza Méndez en las casillas judiciales y correos electrónicos de sus defensas
técnicas, las mismas que constan del expediente.
Se recuerda a los sujetos procesales que la audiencia de vinculación de los ciudadanos Pablo Humberto Romero Quezada y
Fausto Alejandro Tamayo Cevallos, solicitada por la Fiscalía General del Estado y señalada en providencia de 24 de mayo de
2018, las 11h29, se llevará a cabo el día 31 de mayo de 2018, a las 10h20, en la sala de audiencias 1, del mezzanine del edificio
de la Corte Nacional de Justicia.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-
30/05/2018 RECONOCIMIENTO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR

16:03:00
ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RÚBRICA
ACUSACIÓN PARTICULAR
JUICIO NO. 17721-2018-00012
PRESUNTO DELITO: ASOCIACIÓN ILÍCITA Y SECUESTRO
En la ciudad de Quito, hoy día miércoles treinta de mayo de dos mil dieciocho, a las quince horas, ante la doctora Daniella
Camacho Herold, Jueza Nacional de Garantías Penales de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y
Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, e infrascrito Secretario Relator quien certifica, comparece el ciudadano señor
FERNANDO MARCELO BALDA FLORES, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía 091300238-2, de
estado civil soltero, de cuarenta y seis años de edad, de ocupación consultor empresarial; con el objeto de reconocer su firma y
rúbrica constante en el escrito de ACUSACIÓN PARTICULAR que obra del cuaderno de instrucción fiscal No. 17721-2018-00012
de fojas noventa y dos a ciento tres vuelta ( 92-103 vta.), que por los presuntos delitos de asociación ilícita y secuestro se sigue
en contra de los ciudadanos LUIS RAÚL CHICAIZA FUENTES, DIANA JESSICA FALCÓN QUERIDO Y JORGE ARMANDO
ESPINOZA MÉNDEZ.- Al efecto juramentado que fue en legal y debida forma, advertido de las penas del perjurio, de la falsedad
del juramentado, de la obligación que tiene de decir la verdad con claridad y exactitud; y, una vez puesta a la vista el mencionado
escrito, reconoce como suyas la firma y rúbrica constantes en el mismo, las cuales utiliza en todos los actos públicos y privados.-
Con lo que termina la presente diligencia, firmando el compareciente en unidad de acto con su abogado defensor, doctor Felipe
Rodríguez Moreno, la señora Jueza Nacional de Garantías Penales de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal
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Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia doctora Daniella Camacho Herold, e infrascrito Secretario Relator que certifica.
Quito, 30 de mayo de 2018.
Sr. Fernando Marcelo Balda Flores

CC. 0913002382
COMPARECIENTE
Dr. Felipe Rodríguez Moreno

MAT. 14830 C.A.P
Dra. Daniella Camacho Herold

JUEZA NACIONAL DE GARANTÍAS PENALES
SALA PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO

SECRETARIO RELATOR
30/05/2018 ESCRITO
14:13:21
30/05/2018 ESCRITO
10:12:02
30/05/2018 ESCRITO
09:06:12

08:57:00
Quito, miércoles 30 de mayo del 2018, las 08h57, Agréguese al expediente el escrito presentado por el doctor Paul Pérez Reina,
Fiscal General del Estado, en fecha 30 de mayo de 2018, las 08h10, en el que solicita:
(…) Por cuanto no ha sido posible coordinar con el “Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes
en el Proceso Penal” a efectos de que se proporcionen las medidas de seguridad personal de los señores LUIS RAÚL CHICAIZA
FUENTES y DIANA JESSICA FALCÓN QUERIDO; y, con el propósito de que las personas que se encuentran notificadas para su
vinculación con la instrucción fiscal ejerzan el derecho de defensa y puedan contrainterrogar, solicito se difiera la práctica de los
TESTIMONIOS ANTICIPADOS, los mismos que serán receptados una vez que hayan sido vinculados todos los partícipes de la
infracciones que se investigan(…)
De conformidad con los artículos 410, 411, 442 y 444.7 del Código Orgánico Integral Penal es la Fiscalía General del Estado la
titular del ejercicio público de la acción y responsable de las diligencias para la comprobación de los hechos que investiga, y como
tal, por las razones que considera le asisten, ha decidido posponer la recepción de los testimonios anticipados de los ciudadanos
Luis Raúl Chicaiza Fuentes y Diana Jessica Falcón Querido, solicitados anteriormente.
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En virtud de que el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 604.4.b) prohíbe la actividad probatoria de oficio por parte de los
jueces; en respeto de los artículos invocados en el párrafo anterior y de la decisión del señor Fiscal General del Estado (como
exclusivo titular del ejercicio de la acción penal pública) de no realizar la diligencia el día y hora señalados; bajo su estricta
responsabilidad y por esta única vez se deja sin efecto la audiencia de recepción de testimonios anticipados fijada para el día de
hoy 30 de mayo de 2018, las 10h30, misma que será convocada nuevamente cuando la Fiscalía General del Estado lo solicite.-
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-
30/05/2018 ESCRITO
08:10:51

16:28:00
Quito, martes 29 de mayo del 2018, las 16h28, Agréguese al expediente el escrito presentado por el ciudadano Fausto Alejandro
Tamayo Cevallos, en fecha 29 de mayo de 2018, las 14h42, téngase en cuenta la casilla judicial No. 710 y los correos electrónicos
patricio.abad@vaca-abogados.com y d.vaca@vaca-abogados.com para las notificaciones que correspondan; mediante este
escrito, el ciudadano Fausto Alejandro Tamayo Cevallos solicitó, en lo principal, que se ordene su traslado desde el centro de
privación de libertad donde se encuentra retenido a la audiencia de recepción de testimonios urgentes. En atención al mismo, se
realizan las siguientes consideraciones:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 563.8 y 502.1.9 del Código Orgánico Integral Penal; y, a fin de garantizar la
seguridad e integridad de las personas que rendirán su atestación, la audiencia de recepción de testimonios anticipados se llevará
a cabo únicamente con la presencia de los sujetos procesales indispensables para su realización.
Considerando que la defensa del ciudadano Fausto Alejandro Tamayo Cevallos se encuentra garantizada por su abogado
particular (profesional en derecho que sí tiene la obligación de presentarse a la audiencia en mención), su comparecencia física a
la referida diligencia no es indispensable para la realización de la misma; por lo que su traslado no es necesario y en
consecuencia se niega su pedido.
En el evento de que el abogado particular del ciudadano Fausto Alejandro Tamayo Cevallos no comparezca a la audiencia de
recepción de testimonios anticipados, se procederá conforme al régimen disciplinario previsto en el Código Orgánico de la Función
Judicial; y, para garantizar su defensa técnica se designa a la doctora Lolita Montoya Moreta, Defensora Pública para que asuma
la misma, en ausencia de la defensa técnica particular de Fausto Alejandro Tamayo Cevallos.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-
29/05/2018 ESCRITO
14:42:05
29/05/2018 PROVIDENCIA GENERAL

10:32:00
Quito, martes 29 de mayo del 2018, las 10h32, Incorpórese al proceso, el escrito que antecede.- En lo principal, el señor
Fernando Marcelo Balda Flores, ha presentado acusación particular en contra de los procesados LUIS RAÚL CHICAIZA
FUENTES, DIANA JESSICA FALCÓN QUERIDO Y JORGE ARMANDO ESPINOZA MÉNDEZ, dentro de la presente causa
penal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 433, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal, se dispone que el
ciudadano señor Fernando Marcelo Balda Flores, comparezca a la Secretaria de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar,
Penal Policial y Tránsito ubicada en el primer piso del Edificio de la Corte Nacional de Justicia el día miércoles 30 de mayo de
2018, a las 15H00, a fin de que reconozca su firma y rúbrica en la acusación particular propuesta.
Téngase en cuenta el casillero judicial No. 3475 y 5583 y correo electrónico: frodriguez@legalrln.com, eleon@legalrln.com y
jairoda10@yahoo.es, así como la autorización que confiere al doctor Felipe Rodríguez Moreno, al abogado Eduardo León Micheli
y al abogado Jairo Lalaleo Valencia, para que suscriban los escritos que fueren necesarios en su defensa.- Notifíquese.-
29/05/2018 ESCRITO
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08:14:35

14:59:00
AYUDA MEMORIA
PROCESO: Nº. 17721-2018-00012- CT
DELITO: ASOCIACIÓN ILÍCITA
DIA: jueves 31 de mayo de 2018
HORA: 10h20
PISO: Sala de Audiencias del mezanine 1 del edificio de Corte Nacional
AUDIENCIA DE VINCULACIÓN
JUEZ: Dra. Daniella Camacho Herold, Jueza de Garantías Penales
SECRETARIO:Dr. Carlos Rodríguez García
VINCULADOS: PABLO HUMBERTO ROMERO QUEZADA, EX SECRETARIO NACIONAL DE INTELIGENCIA

FAUSTO ALEJANDRO TAMAYO CEVALLOS
RESUMEN
El señor doctor Paúl Pérez Reina, Fiscal General del Estado, mediante escrito, solicita:
“solicito se sirva señalar día y hora a efecto de que se celebre la audiencia de vinculación con la instrucción fiscal a las
siguientes personas:
Pablo Humberto Romero Quezada, portador de la cédula de ciudadanía número 0907895569.

Fausto Alejandro Tamayo Cevallos, portadora de la cédula de ciudadanía número 1706287040.”.
DRA. Daniella Camacho Herold……………..

FECHA: 28-05-2018
28/05/2018 OFICIO
14:57:00
Quito, 28 de mayo de 2018

Señor
Presente.-
En el Proceso Penal signado en esta Sala, con el número 17721-2018-00012 -C.T, que por los delitos de secuestro y asociación
ilícita sigue la Fiscalía General del Estado en contra de los ciudadanos Pablo Humberto Romero Quezada y Fausto Alejandro
Tamayo Cevallos, la señora doctora Daniella Camacho Herold, Jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia,
en providencia dictada de fecha 24 de mayo de 2018, ha dispuesto: Con las seguridades pertinentes y bajo su estricta
responsabilidad, se sirva dar las facilidades para el traslado del ciudadano FAUSTO ALEJANDRO TAMAYO CEVALLOS, a fin
de que comparezca el DÍA JUEVES 31 DE MAYO DE 2018, LAS 10H20, a la audiencia de vinculación, a realizarse, en la sala
de audiencias del MEZANINE 1 de la Corte Nacional de Justicia.
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SECRETARIO RELATOR DE LA SALA ESPECIALIZADA

14:55:00
AYUDA MEMORIA
PROCESO: Nº. 17721-2018-00012- CT
DELITO: ASOCIACIÓN ILÍCITA
DIA: miércoles 30 de mayo de 2018
HORA: 10h30
PISO: Sala de Audiencias del noveno piso del edificio de Corte Nacional
AUDIENCIA DE TESTIMONIO ANTICIPADO
JUEZ: Dra. Daniella Camacho Herold, Jueza de Garantías Penales
SECRETARIO:Dr. Carlos Rodríguez García
TESTIMONIO DE: DIANA JESSICA FALCÓN QUERIDO

LUIS RAÚL CHICAIZA FUENTES
RESUMEN
El señor doctor Paúl Pérez Reina, Fiscal General del Estado, mediante escrito, solicita:
“Por razones de cooperación, seguridad y utilidad procesal, solicito señale día y hora para la recepción de los TESTIMONIOS
ANTICIPADOS de los señores LUIS RAÚL CHICAIZA FUENTES, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de
ciudadanía número 1710425941 de 43 años de edad; y, de la señorita DIANA JESSICA FALCÓN QUERIDO, portadora de la
cédula de ciudadanía número 1719513903, de 29 años de edad; fundamento mi pedido en los articulos 501 y 502 del Código
Orgánico Integral Penal”.
DRA. Daniella Camacho Herold……………..

FECHA: 28-05-2018
28/05/2018 OFICIO
14:54:00

Señora
Presente.-
ilícita sigue la Fiscalía General del Estado en contra de los ciudadanos Pablo Humberto Romero Quezada y Fausto Alejandro
Tamayo Cevallos, la señora doctora Daniella Camacho Herold, Jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia,
en providencia dictada de fecha 24 de mayo de 2018, ha dispuesto: Con las seguridades pertinentes y bajo su estricta
responsabilidad, se sirva dar las facilidades para el traslado del ciudadano FAUSTO ALEJANDRO TAMAYO CEVALLOS, a fin
de que comparezca el DÍA JUEVES 31 DE MAYO DE 2018, LAS 10H20, a la audiencia de vinculación, a realizarse, en la sala
de audiencias del MEZANINE 1 de la Corte Nacional de Justicia.
De usted atentamente,
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24/05/2018 OFICIO
14:39:00
San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 24 de mayo de 2018
Oficio No. 1667-SPPMPPTCNJ-2018
Señor
DIRECTOR DE LA CASA DE CONFIANZA DE CHILLOGALLO
Presente.-
En su despacho.-
Dentro de la causa penal N° 17721-2018-00012 que por los delitos de secuestro y asociación ilícita sigue la Fiscalía contra los
ciudadanos Chicaiza Fuentes Luis Raúl, Espinoza Méndez Jorge Armando y Falcón Querido Diana Jessica se ha dispuesto lo
siguiente:
“CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO,
Quito, jueves 24 de mayo de 2018, las 11h29, (…)Con fundamento en los artículos 501 y 502 del Código Orgánico Integral Penal,
se señala para el día MIÉRCOLES 30 DE MAYO DE 2018, LAS 10H30, a fin de que rindan testimonios anticipados el ciudadano
LUIS RAÚL CHICAIZA FUENTES, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número 1710425941, de 43
años de edad; y, la señorita DIANA JESSICA FALCÓN QUERIDO, portadora de la cédula de ciudadanía número 1719513903, de
29 años de edad, por tanto, se solicita a las partes procesales que acudan a tal diligencia a fin de que se aplique el principio de
contradicción consagrado en el artículo 5 numeral 13 ejusdem. Esta diligencia se llevará a cabo en la sala de audiencias del piso 9
de la Corte Nacional de Justicia, ubicado en la avenida Río Amazonas y Unión Nacional de Periodistas.
Para el efecto ofíciese al Director del Centro de Privación de la Libertad de Personas Adultas Quito Varones 4 (cárcel cuatro); al
Director de la Casa de Confianza de Chillogallo; y, al Ministerio de Justicia a fin de que se traslade, bajo su responsabilidad y con
las medidas de seguridad del caso, a los ciudadanos nombrados en el párrafo anterior para dar cumplimiento a lo ordenado en
este auto.” Notifíquese.- f) DRA. DANIELLA CAMACHO HEROL. JUEZA NACIONAL. Lo que comunico a usted para los fines de
ley.
Atentamente:
Dr., Carlos Rodríguez García

SECRETARIO RELATOR
SALA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
24/05/2018 OFICIO
14:38:00

Señor
Presente.-
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ilícita sigue la Fiscalía General del Estado en contra de los ciudadanos Chicaiza Fuentes Luis Raúl, Espinoza Méndez Jorge
Armando y Falcón Querido Diana Jessica , la señora doctora Daniella Camacho Herol, Jueza de Garantías Penales de la Corte
Nacional de Justicia, en providencia dictada de fecha 24 de mayo de 2018, ha dispuesto: Con las seguridades pertinentes y bajo
su estricta responsabilidad, se sirva dar las facilidades para el traslado del ciudadano LUIS RAÚL CHICAIZA FUENTES, a fin
de que comparezca el DÍA MIÉRCOLES 30 DE MAYO DE 2018, LAS 10H30, a fin de que rinda testimonio anticipado, que se va
a realizar, en la sala de audiencias del noveno piso de la Corte Nacional de Justicia.
De usted atentamente,

24/05/2018 OFICIO
14:36:00
San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 24 de mayo de 2018
Oficio No. 1666-SPPMPPTCNJ-2018
Señora
Presente.-
En su despacho.-
Dentro de la causa penal N° 17721-2018-00012 que por los delitos de secuestro y asociación ilícita sigue la Fiscalía contra los
ciudadanos Chicaiza Fuentes Luis Raúl, Espinoza Méndez Jorge Armando y Falcón Querido Diana Jessica se ha dispuesto lo
siguiente:
“CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO,
Quito, jueves 24 de mayo de 2018, las 11h29, (…)Con fundamento en los artículos 501 y 502 del Código Orgánico Integral Penal,
se señala para el DÍA MIÉRCOLES 30 DE MAYO DE 2018, LAS 10H30, a fin de que rindan testimonios anticipados el ciudadano
LUIS RAÚL CHICAIZA FUENTES, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número 1710425941, de 43
años de edad; y, la señorita DIANA JESSICA FALCÓN QUERIDO, portadora de la cédula de ciudadanía número 1719513903, de
29 años de edad, por tanto, se solicita a las partes procesales que acudan a tal diligencia a fin de que se aplique el principio de
contradicción consagrado en el artículo 5 numeral 13 ejusdem. Esta diligencia se llevará a cabo en la sala de audiencias del piso 9
de la Corte Nacional de Justicia, ubicado en la avenida Río Amazonas y Unión Nacional de Periodistas.
este auto.” Notifíquese.- f) DRA. DANIELLA CAMACHO HEROL. JUEZA NACIONAL. Lo que comunico a usted para los fines de
ley.
Atentamente:
Dr., Carlos Rodríguez García

SECRETARIO RELATOR
SALA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
24/05/2018 CONVOCATORIA AUDIENCIA DE VINCULACION A LA INSTRUCCIÓN

11:29:00
Quito, jueves 24 de mayo del 2018, las 11h29, VISTOS:
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Póngase en conocimiento de los sujetos procesales la recepción de la causa signada en la Corte Nacional de Justicia con el No.
17721-2018-00012 que por los delitos de secuestro y asociación ilícita sigue la Fiscalía contra los ciudadanos Chicaiza Fuentes
Luis Raúl, Espinoza Méndez Jorge Armando y Falcón Querido Diana Jessica.
1.- Antecedentes.
a) A fecha 20 de marzo de 2018, las 02h30, se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos por los delitos de asociación
ilícita (Art. 369 y 370 del COIP); y, por el delito secuestro (Art. 161 del COIP), en contra de los ciudadanos Chicaiza Fuentes Luis
Raúl, Espinoza Méndez Jorge Armando y Falcón Querido Diana Jessica, en la que el abogado Roberto Cueva Astudillo, Juez de
la Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes con sede en la parroquia Mariscal Sucre del D.M. de Quito,
notificó con el inicio de la instrucción fiscal por noventa días y aceptó el pedido fiscal dispuso la prisión preventiva de los
ciudadanos mencionados ut supra.
b) En escritos presentado a fechas 22 de marzo de 2018, las 14h38, por los ciudadanos Chicaiza Fuentes Luis Raúl y Falcón
Querido Diana Jessica; y, 23 de marzo de 2018, las 16h06, por el ciudadano Espinoza Méndez Jorge Armando, interpusieron
sendos recursos de apelación respecto a la prisión preventiva impuesta; recursos que fueron resueltos mediante sentencia de
fecha 27 de abril de 2018, las 15h58, por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha, fallo en que se rechazaron los
mismos.
c) A fecha 20 de abril de 2018, las 15h21, el ciudadano Jorge Armando Espinoza Méndez, solicitó la “(…) sustitución, revisión,
revocatoria o suspensión de medida cautelar y de protección (…)”.
d) En impulso fiscal de fecha 13 de mayo 2018, las 10h32, presentado por la doctora Jimena Mena Martínez, Fiscal de Pichincha,
se manifiesta:
“(…)De lo expuesto y al existir elementos de convicción que hacen presumir que el señor Pablo Romero Quezada, quien fue
Secretario Nacional de Inteligencia, a la fecha en que ocurrieron los hechos que se investigan, tendría participación en la conducta
punible que se investiga(…)en virtud que dentro del proceso investigativo llevado a cabo por Fiscalía, se advierte la presunta
participación de la persona antes referida, al momento de la comisión de los hechos que se investigan, solicito a usted señora
Jueza se INHIBA en atención a lo dispuesto en el núm. 3 del Art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador en
concordancia con el núm 9 del Art. 404 del Código Orgánico Integral Penal, del conocimiento de la presente causa, y remita de
forma inmediata el expediente hasta la Sala de Sorteos de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que por medio
del sorteo de ley, se radique la competencia en uno de los Jueces de garantías penales de la Sala de lo Penal.”
e) En escrito de fecha 04 de mayo de 2018, las 15h15, la Fiscal titular de la causa, adjuntó en compulsa, el Decreto Presidencial
No. 1183 de fecha 31 de mayo de 2012, suscrito por el economista Rafael Correa Delgado, ex Presidente Constitucional de la
República del Ecuador, mediante el cual se encargó la Secretaría Nacional de Inteligencia al Master Pablo Romero Quezada.
f) En auto inhibitorio de fecha 08 de mayo de 2018, las 16h47, la doctora Luz María Ortiz Cueva, Jueza de la Unidad Judicial Penal
con sede en la parroquia Iñaquito del D.M. de Quito, provincia de Pichincha, señaló:
“(…) en virtud de los principios de legalidad, jurisdicción, competencia, dispositivo, inmediación, concentración, debida diligencia,
celeridad previstos en los artículos 7, 19 y 20 del Código Orgánico de la Función Judicial con el objeto de respetar las normas del
debido proceso, en especial en cuanto al principio del juez natural al tenor de lo precrito en el artículo 404 numeral 8 en
concordancia con el artículo 408 del Código Orgánico Integral Penal, esta autoridad, observando lo dispuesto en el núm. 3 del Art.
184 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el núm. 9 del Art. 404 del Código Orgánico Integral Penal,
me INHIBO del conocimiento de la presente causa; y, dispongo: Remítase de forma inmediata el presente expediente hasta la
Sala de Sorteos de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que por medio del sorteo de ley, se radique la
competencia en uno de los tribunales de la ante mencionada Sala, para que proceda conforme el núm. 10 del Art. 120 de la
Constitución de la República del Ecuador.- Por lo antes anotado, se deja sin efecto la convocatoria a Audiencia de Revisión de
Medidas convocada mediante decreto de fecha 25 de abril de 2018, a las 15h02.”
g) Mediante sorteo de fecha 18 de mayo de 2018, las 15h11, efectuado por la doctora Sylvia Sánchez Insuasti, Presidenta de la
Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional, recayó en conocimiento de la suscrita Jueza
Nacional la causa No. 17721-2018-00012, misma que fue entregada en este despacho el día 22 de mayo de 2018, las 12h24,
según consta la fe de recepción a fojas 78 del proceso.
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h) En escrito de fecha 22 de mayo de 2018, las 14h14, el doctor Paul Pérez Reina, Fiscal General del Estado, en su parte medular
solicita:
“(…) Por cuanto de la presente instrucción fiscal han aparecido datos de los que se presume la participación de otras personas en
el hecho objeto de la instrucción, de conformidad con lo que establecen los Arts. 195 de la Constitución de la República del
Ecuador y el Art. 593 del Código Orgánico Integral Penal, solicito se sirva señalar día y hora a efecto de que se celebre la
Audiencia de Vinculación con la instrucción fiscal a las siguientes personas:
Pablo Humberto Romero Quezada, portador de la cédula de ciudadanía No. 0907895569, para cuya notificación se deberá tener
en cuenta su último domicilio que se conoce: provincia Guayas, cantón Guayaquil, Urbanización Parque Magn, Edificio 1,
Departamento 1-B, así como las casillas judiciales: N° 6186, y/o los correos electrónicos iintriago@iuslaw.ec,
lex@jaramilloabogados.ec, pertenecientes a los Abogados Iván Intriago Carreño y Christian Jaramillo Chacón, quienes en la
presente investigación han presentado escritos a nombre del referido ciudadano.
Fausto Alejandro Tamayo Cevallos, con cedula de ciudadanía No. 1706287040, de 58 años de edad, de estado civil casado,
actualmente privado de la libertad en el Centro de Privación de la Libertad de Varones N° 4, casilla judicial N° 710, y/o los correos
electrónicos d.vaca@vaca-abogados.com, patricio.abad@vaca-abogados.com, perteneciente al abogado Patricio Abad Guzmán.
(…)
II
Con fundamento en lo que establece el Art. 477 del Código Orgánico Integral Penal, solicito AUTORIZACIÓN para el
reconocimiento, extracción, preservación de integralidad de la información contenida en el Pendrive que dentro de la presente
investigación ha sido ingresado con cadena de custodia N° 2071-18 (…)”
i) Mediante escrito de fecha 23 de mayo de 2018, las 16h51, el doctor Paúl Pérez Reina, Fiscal General del Estado, solicita:
“(…) Por razones de cooperación, seguridad y utilidad procesal, solicito señale día y hora para la recepción de los TESTIMONIOS
ANTICIPADOS de los señores: LUIS RAÚL CHICAIZA FUENTES, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de
ciudadanía número 1710425941, de 43 años de edad; y, de la señorita DIANA JESSICA FALCÓN QUERIDO, portadora de la
cédula de ciudadanía número 1719513903, de 29 años de edad; fundamento mi pedido en los artículos 501 y 502 del Código
Orgánico Integral Penal (…)”
2.- Jurisdicción y competencia:
2.1. El Consejo de la Judicatura, en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución de la República del Ecuador en su artículo
182, por el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 173 y por la Resolución del Pleno No. 209-2017, renovó un tercio
de los integrantes de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, y designó a los siete jueces quienes reemplazaron en sus
funciones a los salientes.
El 26 de enero de 2018 el Consejo de la Judicatura posesionó a los nuevos jueces que se integraron a la Corte Nacional de
Justicia del Ecuador.
El Pleno de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, mediante Resolución 01-2018, de 26 de enero de 2018, conformó sus seis
Salas especializadas según le faculta el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 183 sustituido por la Ley Orgánica
Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 38, de 17 de julio de
2013.
La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, en virtud de lo previsto
en los artículos 186 y 192 del Código Orgánico de la Función Judicial, es competente, entre otras atribuciones, para conocer las
causas en materia penal por fuero de Corte Nacional.
El fuero es una institución jurídico procesal por la cual, atenta la función pública que desempeña o desempeñó una persona al
tiempo de los hechos, debe ser juzgada frente a una presunta infracción penal, por determinado juez o tribunal, de acuerdo a
especiales disposiciones que se contienen en el Código Orgánico de la Función Judicial y sus reformas, y el Código Orgánico
Integral Penal.
El fuero es de excepción expresa y por lo mismo sólo se aplica para los casos expresamente puntualizados en la misma Ley, por
lo que esta garantía, establece competencia privativa a la o el asignado como juez para conocer la infracción presuntamente
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cometida por la o el funcionario.
Si bien a la fecha del auto inhibitorio de 08 de mayo de 2018, las 16h47, en que la doctora Luz María Ortiz Cueva, Jueza de la
Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del D.M. de Quito, provincia de Pichincha, no se encontraba ninguna
persona procesada que goce de fuero de Corte Nacional ni se había solicitado diligencia alguna que pudiera afectar sus derechos;
no es menos cierto, que previo al pronunciamiento de la suscrita sobre las razones de la inhibición referida en líneas anteriores, en
fecha 22 de mayo de 2018, las 14h14, el doctor Paúl Pérez Reina, Fiscal General del Estado, solicita la vinculación a la etapa de
instrucción fiscal en la presente causa de los ciudadanos Fausto Alejandro Tamayo Cevallos y Pablo Humberto Romero Quezada,
este último, ostentaba el cargo público de Secretario Nacional de Inteligencia, por lo que está sujeto a fuero de Corte Nacional de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con los artículo 168
numeral 2 y 169 ibídem, se acepta la inhibición presentada por la doctora Luz María Ortiz Cueva, Jueza de Garantías Penales; y,
en consecuencia, avoco conocimiento de la causa.
Continuando con la sustanciación de la causa, atendiendo a lo solicitado en los precitados escritos presentados por la Fiscalía
General del Estado, señalados ut supra se dispone:
2.1.1. En virtud de lo dispuesto los artículo 593 y 594 del Código Orgánico Integral Penal, se señala para el día jueves 31 de mayo
de 2018, a las 10h20, en la sala de audiencias del Mezanine 1 del edificio de la Corte Nacional de Justicia, ubicada en las calles
Av. Río Amazonas y Unión Nacional de Periodistas de esta ciudad de Quito, a fin de que se lleve a efecto la audiencia de
vinculación solicitada en contra de los ciudadanos Pablo Humberto Romero Quezada, ex Secretario Nacional de Inteligencia,
portador de la cedula de ciudadanía 0907895569; y, Fausto Alejandro Tamayo Cevallos, portador de la cédula de ciudadanía No.
1706287040. Notifíquese a los precitados ciudadanos en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados por la Fiscalía y
que obran en el literal h) del considerando primero del presente auto, tómense en cuenta los mismos para las notificaciones que
les correspondan.
En el evento de que las defensas técnicas particulares de los ciudadanos Pablo Humberto Romero Quezada y Fausto Alejandro
Tamayo Cevallos no acudan a la diligencia convocada, se designa a la doctora Lolita Montoya, defensora pública, a fin de que de
manera individual o conjunta asuma la defensa técnica de los ciudadanos Pablo Humberto Romero Quezada y Fausto Alejandro
Tamayo Cevallos, para cuyo fin notifíquese en los casilleros judiciales Nº 5711 y 5387 y correos electrónicos:
gustavol@defensoria.gob.ec; fjacome@defensoria.gob.ec; lmontoya@defensoria.gob.ec; y, pcorro@defensoria.gob.ec.
2.1.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 477 del Código Orgánico Integral Penal se autoriza el reconocimiento,
extracción, preservación de integralidad de la información del Pendrive ingresado en la investigación previa No.
170101813040755, con cadena de custodia No. 2071-18, diligencia solicitada por la Fiscalía General del Estado.
2.1.3. Con fundamento en los artículos 501 y 502 del Código Orgánico Integral Penal, se señala para el día miércoles 30 de mayo
de 2018, las 10h30, a fin de que rindan testimonios anticipados el ciudadano LUIS RAÚL CHICAIZA FUENTES, de nacionalidad
ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número 1710425941, de 43 años de edad; y, la señorita DIANA JESSICA
FALCÓN QUERIDO, portadora de la cédula de ciudadanía número 1719513903, de 29 años de edad, por tanto, se solicita a las
partes procesales que acudan a tal diligencia a fin de que se aplique el principio de contradicción consagrado en el artículo 5
numeral 13 ejusdem. Esta diligencia se llevará a cabo en la sala de audiencias del piso 9 de la Corte Nacional de Justicia, ubicado
en la avenida Río Amazonas y Unión Nacional de Periodistas.
este auto.
2.1.4. A fojas 57 del proceso obra el escrito presentado a fecha 20 de abril de 2018, las 15h21, por el ciudadano Jorge Armando
Espinoza Méndez, en el que solicita:
“Solicito comedidamente, se sirva señalar día y hora a fin de que se lleve a cabo la audiencia de sustitución, revisión, revocatoria o
suspensión de medida cautelar y de protección, por cuanto existen hechos nuevos, que le facultan a su autoridad, dictar a mi
favor una o varias de las medidas de protección que contempla el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal.”
El pedido del ciudadano Jorge Armando Espinoza Méndez, ya fue atendido por la Jueza de Garantías Penales que se inhibió del
conocimiento de la causa, y por tal razón la audiencia correspondiente no se pudo llevar a cabo, por lo que la resolución de su
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petición se encuentra pendiente. Por consiguiente, en virtud del principio de concentración consagrado en el artículo 5 numeral 12
del Código Orgánico Integral Penal, una vez concluida la diligencia procesal de vinculación solicitada por la Fiscalía General del
Estado y convocada para el efecto, se tratará en la misma audiencia el pedido de revisión de medidas solicitada.
2.1.5. Notifíquese al Fiscal General del Estado, en el casillero judicial No. 1207 y el correo electrónico enriquezo@fiscalia.gob.ec.-
Notifíquese a los sujetos procesales en los casilleros judiciales señalados para el efecto.- Actúa el doctor Carlos Rodríguez
García, Secretario Relatora de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia.-
Cúmplase y Notifíquese.-
23/05/2018 ESCRITO
16:51:07
22/05/2018 ESCRITO
14:14:05
18/05/2018 ACTA DE SORTEO

15:11:47
Recibido en la ciudad de Quito el día de hoy, martes 15 de mayo de 2018, a las 08:56, el proceso Penal COIP, Tipo de acción:
Acción penal pública por Asunto: 370 asociación ilícita, propuesto por: Balda Flores Fernando Marcelo en contra de: Espinoza
Mendez Jorge Armando, Chicaiza Fuentes Luis Raul, Falcon Querido Diana Jessica.
En virtud de lo dispuesto en al Art. 196 del Código Orgánico de la Función Judicial, el proceso se asigna al(a la) Presidente(a) de
la SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO.
Proceso número: 17721-2018-00012 (1) Primera Instancia
Al que se adjunta los siguientes documentos:

1) PETICIÓN INICIAL (ORIGINAL)
2) EXPEDIENTE UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO, PROVINCIAL DE PICHINCHA NO. 17282-2018-00952.
TOTAL: 1 CUERPO
UN CD A FS. 34 (ORIGINAL)
3) VIENE POR AUTO INHIBITORIO DICTADO POR EL SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN LA
PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA DE FECHA 8 DE MAYO
DE 2018, LAS 16H47. (ORIGINAL)
4) AUTO INHIBITORIO QUE SEÑALA: TODA VEZ QUE LA FISCALÍA HA MANIFESTADO QUE EXISTEN ELEMENTOS DE
CONVICCIÓN QUE HACEN PRESUMIR QUE EL SEÑOR PABLO ROMERO QUEZADA, QUIEN FUE SECRETARIO NACIONAL
DE INTELIGENCIA A LA FECHA EN QUE OCURRIERON LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN DENTRO DE LA PRESENTE
CAUSA, TENDRÍA PARTICIPACIÓN EN LA CONDUCTA PUNIBLE QUE SE INVESTIGA, SE INHIBE DEL CONOCIMIENTO DE
LA CAUSA; Y REMITE A LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PARA QUE SE RADIQUE LA COMPETENCIA EN LA SALA
PENAL. (ORIGINAL)
Total de fojas: 76
JULIA ALEXANDRA CARDENAS RONDALJEFE(A) DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO
18/05/2018 ACTA DE SORTEO

15:11:47
Recibido en la ciudad de Quito el día de hoy, viernes 18 de mayo de 2018, a las 15:11, el proceso Penal COIP, Tipo de acción:
Acción penal pública por Asunto: 370 asociación ilícita; propuesto por: Balda Flores Fernando Marcelo en contra de: Falcon
Querido Diana Jessica, Chicaiza Fuentes Luis Raul, Espinoza Mendez Jorge Armando.
Por sorteo de ley, la competencia se radica en la SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y
TRÁNSITO, conformado por el(la) Juez(a): Dra. Daniella Camacho Herold, Secretaria(o): Dra. Ivonne Marlene Guamani Leon.
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Proceso número: 17721-2018-00012 (1) Primera Instancia.
SYLVIA XIMENA SANCHEZ INSUASTIPRESIDENTE(A) DE SALA
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REPÚBLICA DEL ECUADOR

No. proceso: 17721-2018-00012

Fecha Actuaciones judiciales

Dr. Carlos Rodríguez García

Dr. Carlos Rodriguez García

Srta. . Ana Paula Samaniego Martínez

06/06/2018 APELACION DE MEDIDAS CAUTELARES

Dr. Carlos Rodríguez Garcia

Quito, 04 de junio de 2018

Dr. Carlos Rodríguez Garcia

Dr. CARLOS RODRIGUEZ GARCIA

Dr. Carlos Rodríguez Garcia

04/06/2018 ACTA RESUMEN

1.- La individualización de las personas vinculadas a la siguiente Instrucción Fiscal

MEDIDAS CAUTELARES QUE FISCALÍA SOLICITA:

Dr. Carlos Rodríguez García

31/05/2018 ACTA DE CITACION REALIZADA

Dr. Carlos Ivan Rodriguez García

30/05/2018 CALIFICACION DE LA ACUSACION PARTICULAR

"Acuso a los hoy procesados:

iii.En relación a su calidad de víctima, en el apartado III de su escrito, expresa:

iv.En el numeral IV relata la relación de los hechos, en los siguientes términos.

30/05/2018 RECONOCIMIENTO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR

JUICIO NO. 17721-2018-00012

PRESUNTO DELITO: ASOCIACIÓN ILÍCITA Y SECUESTRO

Sr. Fernando Marcelo Balda Flores

Dr. Felipe Rodríguez Moreno

Dra. Daniella Camacho Herold

Dr. Carlos Rodríguez García

30/05/2018 AUTO GENERAL

29/05/2018 AUTO GENERAL

29/05/2018 PROVIDENCIA GENERAL

28/05/2018 ACTA RESUMEN

VINCULADOS: PABLO HUMBERTO ROMERO QUEZADA, EX SECRETARIO NACIONAL DE INTELIGENCIA

Pablo Humberto Romero Quezada, portador de la cédula de ciudadanía número 0907895569.

DRA. Daniella Camacho Herold……………..

Quito, 28 de mayo de 2018

Dr. Carlos Rodríguez García

28/05/2018 ACTA RESUMEN

TESTIMONIO DE: DIANA JESSICA FALCÓN QUERIDO

DRA. Daniella Camacho Herold……………..

Quito, 28 de mayo de 2018

Dr., Carlos Rodríguez García

Quito, 24 de mayo de 2018

Dr. Carlos Rodríguez García

Dr., Carlos Rodríguez García

24/05/2018 CONVOCATORIA AUDIENCIA DE VINCULACION A LA INSTRUCCIÓN

2.- Jurisdicción y competencia:

18/05/2018 ACTA DE SORTEO

Proceso número: 17721-2018-00012 (1) Primera Instancia

Al que se adjunta los siguientes documentos:

JULIA ALEXANDRA CARDENAS RONDALJEFE(A) DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

18/05/2018 ACTA DE SORTEO

Proceso número: 17721-2018-00012 (1) Primera Instancia.

SYLVIA XIMENA SANCHEZ INSUASTIPRESIDENTE(A) DE SALA

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