MINUTA DE CONSTITUCIÓN

SEÑOR NOTARIO: EXTIENDA USTED DENTRO DE SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS,

UNA CONSTITUCIÓN SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN LOS
SOCIOS FUNDADORES: CORDERO ORASS ROXANA PATRICIA QUIEN MANIFIESTA SER DE
NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NUMERO 74124806, PROFESIÓN PSICOLOGIA, MAGISTER EN PSICOLOGIA CON MENCIÓN EN
GERENCIA DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE, ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADO EN EL
JIRON LAS MERCEDES MZ P LT 7, DISTRITO AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, ESCALANTE TINEO AYDEE CATALINA QUIEN MANIFIESTA SER
DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NUMERO 70214451, PROFESIÓN INGENIERA AGRÓNOMA, MAGISTER EN CIENCIAS DE LA
INGENIERÍA CON MENCIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE, ESTADO CIVIL
SOLTERA, DOMICILIADO EN EL JIRON GARCILAZO DE LA VEGA Nº 784 INTERIOR 03, DISTRITO
AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, RODRIGUEZ MENDOZA
TRINIDAD BANESSA QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 70152037, PROFESIÓN ABOGADO Y TÉCNICO
EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN EL JIRON ROMA
Nº 156 MADGALENA INTERIOR 03, DISTRITO AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, .- CELEBRAN EL PACTO SOCIAL EN LOS TÉRMINOS Y
CLAUSULAS SIGUIENTES: = = = = = = = = = = = = =

PACTO SOCIAL

PRIMERO.- POR EL PRESENTE ACTO JURIDICO, LOS OTORGANTES SE OBLIGAN ENTRE SI, A
CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE:
“ASESORÍA, CONSULTORÍA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS M@VIJUL S.A.C.”; PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA “M@VIJUL SAC”. SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA
FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO. ----------------
------------------------------------------

SEGUNDO.- EL MONTO TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES DE QUINCE MIL CIENTO
OCHENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 15,185.00), REPRESENTADO POR
15,185.00 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL UN NUEVO SOL (S/. 1.00) CADA
UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: ESCALANTE TINEO AYDEE CATALINA,
SUSCRIBE Y PAGA CUATRO MIL CIENTO TREINTA (4,130) ACCIONES NOMINATIVAS DE S/.1.00
CADA UNA, DE UN VALOR TOTAL DE CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y 00/100 NUEVOS SOLES
(S/. 4,130.00) CON APORTES DINERARIOS, CONFORME LA DECLARACION JURADA QUE SE
ADJUNTA.- ---------------RODRIGUEZ MENDOZA TRINIDAD VANESSA , SUSCRIBE Y PAGA SIETE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO (7,435) ACCIONES NOMINATIVAS DE S/.1.00 CADA UNA, DE
UN VALOR TOTAL DE SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES
(S/. 7,435.00) CON APORTES DINERARIOS, CONFORME LA DECLARACION JURADA QUE SE
ADJUNTA.- ----–-----------------
CORDERO ORASS ROXANA PATRICIA SUSCRIBE Y PAGA CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
CINCO (4,435) ACCIONES NOMINATIVAS DE S/.1.00 CADA UNA, DE UN VALOR TOTAL DE
CUATRO MIL DOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 4,435.00) CON
APORTES DINERARIOS, CONFORME LA DECLARACION JURADA QUE SE ADJUNTA.-

ESTATUTO DE LA SOCIEDAD ASESORÍA,

C O N S U L T O R Í A, C O N S T R U C C I O N E S Y S E R V I C I O

SM@VIJUL S.A.C.

ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN – DURACIÓN- DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA:

“ASESORÍA, CONSULTORÍA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS M@VIJUL” S.A.C, PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA “M@VIJUL SAC” TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA; INICIA SUS
OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONERÍA JURÍDICA DESDE SU
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS CORRESPONDIENTE. SU DOMICILIO SE
FIJA EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EL
EXTRANJERO.- ---------------------------------------------

ARTÍCULO 2.- OBJETO SOCIAL.-A) INGENIERÍA INFORMÁTICA Y

SISTEMAS: CONSULTORÍA, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y PROYECTOS DE
INGENIERIA INGENIERÍA DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO: NUESTRO OBJETIVO ES LA
INNOVACIÓN RACIONAL DE LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS, (SOFTWARE, HARDWARE,
SISTEMAS), EN TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA QUE SE PUEDAN BENEFICIAR DE ELLO. PARA
ELLO NUESTRO EQUIPO DE CONSULTORES REALIZA UN ANÁLISIS DE SUS PROCESOS Y UNA
ADAPTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS, INTERVENIMOS EN TODOS LOS
PROCESOS QUE CONFORMAN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA EMPRESA, PROCURANDO OBTENER
UN ALTO GRADO DE BENEFICIO EN SU INTERCONEXIÓN. NUESTRO EQUIPO ESPECIALIZADO,
ASESORANDO ACERCA DE PROCESOS RELACIONADOS CON: AUDITORIA DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS, AUDITORIA DE SEGURIDAD DE SISTEMAS, ARQUITECTURAS CLIENTE-SERVIDOR,
SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS / APLICACIONES, SELECCIÓN DE MODELO
FÍSICO EN BASES DE DATOS, ARQUITECTURA DE COMUNICACIONES, OPTIMIZACIÓN DE
SISTEMAS, PROYECTOS INTERNET / INTRANET, INTEGRACIÓN VOZDATOS, SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES; B) PRODUCTOS DE COLABORACIÓN E INTEGRACIÓN: ASESORÍA,
CONSULTORÍA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS M@VIJUL S.A.C TIENE COMO ACTIVIDAD Y
EXPERIENCIA EL DESARROLLO DE PORTALES DE COLABORACIÓN, INTEGRACIÓN, FORMULARIO
DE PROCESOS EMPRESARIALES, ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO EMPRESARIAL, BÚSQUEDA
PERSONALIZADA E INTELIGENCIA EMPRESARIAL; C) CAPACITACIONES: ASESORÍA,
CONSULTORÍA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS M@VIJUL S.A.C TIENE LA UNIDAD DE
CAPACITACIONES EN EL CUAL SE FORTALECE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICO E
INFORMÁTICO DE SUS EMPLEADOS O SUS CLIENTES. TAMBIÉN CAPACITA A PERSONAS
INTERESADAS EN MEJORAR SUS CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS; D) INGENIERÍA
AGRONÓMICA: CONSULTORÍA, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE
INGENIERÍA EN GENERAL DE SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO: COMO PROYECTOS CIVILES,
AGRÍCOLAS, AGROINDUSTRIALES, AGROPECUARIOS, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES Y PERFILES
DE INVERSIÓN DE IRRIGACIONES, CANALES DE RIEGO, RIEGO PRESURIZADO, VIVIENDAS
RURALES, COBERTIZOS, ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA DE RÍOS, CAMINOS RURALES, ELABORA
PLANES DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y DISEÑA POLÍTICAS A NIVEL LOCAL, REGIONAL O
NACIONAL. FORMULA, EVALÚA Y EJECUTA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE INVERSIÓN, EN EL
DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DE LAS ÁREAS RURALES. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA
TÉCNICA A PRODUCTORES Y A EMPRESAS AGROPECUARIAS,GERENCIAMIENTO DE LOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INGENIERÍA Y
OTRAS DISCIPLINAS, EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE.CFORMULACIÓN DE PROYECTOS
AMBIENTALES, APLICANDO NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL DISEÑO Y TRATAMIENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS, EFLUENTES LÍQUIDOS, EMISIÓN DE GASES, MATERIAL PARTICULADO,
SUELOS CONTAMINADOS, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE PROYECTOS,
CONSULTORÍA, ASESORÍA, AUDITORIA AMBIENTAL EN ÁREAS DE SU COMPETENCIA,
FORTALECIMIENTO DE GOBIERNOS LOCALES, DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL,
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN SOSTENIBLE, DESARROLLO AGRÍCOLA Y AGROPECUARIO,
SALUD INTEGRAL COMUNITARIA Y AFINES, ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE
CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE Y PROVISIÓN DE MATERIALES DE OFICINA EN GENERAL, LA
COMPRAVENTA, IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, EN GENERAL. PARA CUMPLIR SUS OBJETIVOS O FINALIDADES, ASESORÍA,
CONSULTORÍA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS M@VIJUL S.A.C PODRÁ ADQUIRIR ACCIONES
DE OTRAS COMPAÑÍAS, ASOCIARSE A OTRAS SOCIEDADES O EMPRESAS, REPRESENTAR
COMERCIALMENTE A EMPRESAS Y PRODUCTOS, YA SEA DE ORIGEN NACIONAL O
EXTRANJERO. ADEMÁS, PODRÁ REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS CIVILES Y
MERCANTILES PERMITIDOS POR LA LEY, RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL; E)
DERECHO: ASESORÍA DE EMPRESAS EN: MATERIA COMERCIAL, CIVIL, LABORAL, TRIBUTARIA,
ADMINISTRATIVA, FUSIONES, ADQUISICIÓN Y VENTA DE EMPRESAS Y OTROS. CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDADES: COLECTIVAS, ANÓNIMAS, LIMITADAS, Y OTRAS; ASOCIACIONES GREMIALES:
CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN, PERSONERÍA, CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS: HIPOTECAS,
PRENDAS, AVALES, FIANZAS, CONTRATOS DE SOCIEDADES: CIVILES, COMERCIALES O MINERAS,
COMPRAVENTA, ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE EMPRESAS, CORPORACIONES Y
FUNDACIONES: CONSTITUCIÓN, ESTATUTOS, OBTENCIÓN DEPERSONALIDAD JURÍDICA,
PODERES Y OTROS, DERECHO DE DAÑOS: RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y
EXTRACONTRACTUAL, FAMILIA: SEPARACIÓN DE BIENES, LIQUIDACIÓN SOCIEDAD CONYUGAL,
DIVORCIO, ALIMENTOS, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, JUICIOS CIVILES: CONTRATOS,
SUCESORIO, INDEMNIZACIONES DE PERJUICIOS, JUICIOS PENALES: ACCIONES, QUERELLAS,
DEFENSAS, JUICIOS ORALES, LABORAL: DEMANDAS, DENUNCIAS, MULTAS, JUICIOS, CITACIONES,
NEGOCIACIONES COLECTIVAS Y OTROS, PROPIEDAD INMOBILIARIA: COMPRAVENTAS,
ARRIENDOS, USUFRUCTOS, HIPOTECAS, ESTUDIOS DE TÍTULOS. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL
OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA
REALIZACIÓN DE SUS FINES PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁN REALIZAR TODO
AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS SIN RESTRICCIÓN ALGUNA. EL OBJETO DE
LA EMPRESA PODRA SER AMPLIADO POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA SEGUN SE CREA
CONVENIENTE.- EN GENERAL PODRA DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ANEXA
O CONEXA CON EL OBJETO SOCIAL Y QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES,
AUNQUE NO ESTEN EXPRESAMENTE INDICADOS EN EL PACTO SOCIAL O EN EL ESTATUTO, Y
PARA CUMPLIR DICHOS OBJETIVOS PODRA PRESENTARSE EN CONCURSOS, LICITACIONES
PUBLICAS Y PRIVADAS Y REALIZAR TODO AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS SIN
RESTRICCION ALGUNA.-------------------–-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------

ARTÍCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL CAPITAL INICIAL DE LA SOCIEDAD ES DE QUINCE MIL CIENTO
OCHENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.15,185.00) REPRESENTADO POR VEINTE
MIL (15,185.00) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 CADA UNA. EL
CAPITAL
SOCIAL ES INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO.- –----------------------------------------------------------------
---

ARTICULO 4.- DE LAS ACCIONES: LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALÍCUOTAS DEL CAPITAL
SOCIAL, TODAS TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL Y DAN DERECHO A UN VOTO, ESTANDO
REGULADOS POR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS QUE LE SEAN
APLICABLES,
CONFORME A LEY.- –------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

ARTÍCULO 5.-INDIVISIBILIDAD DE LA ACCIÓN: LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. LOS

COPROPIETARIOS DEBERÁN DESIGNAR UNA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
DE SOCIO Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD DE CUANTAS
OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. LA DESIGNACIÓN SE EFECTUARÁ
MEDIANTE CARTA PODER CON FIRMA LEGALIZADA, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE
REPRESENTEN MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO 50% DE LOS DERECHOS Y ACCIONES SOBRE
LAS ACCIONES DE COPROPIEDAD.- –------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
ARTICULO 6.- PROPIEDAD DE LA ACCIÓN: LA SOCIEDAD CONSIDERARÁ PROPIETARIO

DE LA ACCIÓN A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN EL LIBRO DE MATRICULA DE ACCIONES. EN

CASO QUE SE LITIGUE LA PROPIEDAD DE ACCIONES, SE ADMINISTRA EL EJERCICIO DE
LOS DERECHOS DE ACCIONISTAS POR QUIEN APAREZCA REGISTRADO EN LA SOCIEDAD
COMO PROPIETARIO DE ELLAS, SALVO MANDATO JUDICIAL EN CONTRARIO.- ---------------------------
-------------

ARTICULO 7.- DE LOS CERTIFICADOS Y OTRAS FORMAS DE REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES:

LAS ACCIONES EMITIDAS POR LA SOCIEDAD, CUALQUIERA SEA SU CLASE SE REPRESENTAN
POR CERTIFICADOS. LOS REQUISITOS Y DATOS QUE REQUIERAN LOS CERTIFICADOS DE
ACCIONES, YA SEAN PROVISIONALES O DEFINITIVOS, SERÁN LOS QUE ESTABLEZCAN EN LA LEY.-
LOS CERTIFICADOS
DE ACCIONES DEBERÁN SER FIRMADOS POR EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.- –-------------
--

ARTICULO 8.- TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES POR SUCESIÓN: LA ADQUISICIÓN DE LAS

ACCIONES POR SUCESIÓN HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO LA CONDICIÓN
DE SOCIO.- –
--------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
ARTICULO 9.- DEL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE: EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA
TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS, DEBE
COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA NOTARIAL DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL,
QUIEN LO PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ
DÍAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS PUEDAN EJERCER EL
DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL.
ESTA DISPOSICIÓN
ESTÁ PREVISTA EN LA LEY.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------
--

ARTÍCULO 10.- DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD O RÉGIMEN ADMINISTRATIVO.- LA

SOCIEDAD ESTARÁ DIRIGIDA Y ADMINISTRADA, POR: A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
B) LA GERENCIA.- DE IGUAL FORMA PODRÁ CREAR OTROS ÓRGANOS DE ACUERDO A SU
NECESIDAD INSTITUCIONAL, DICHOS ÓRGANOS CREADOS POSTERIORMENTE NO SÓLO
PODRÁN SER CUBIERTOS POR ACCIONISTAS DE LA EMPRESA, SI NO POR PROFESIONALES QUE
TENGAN CONTRATO O CONVENIO DE TRABAJO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS
SUSCRITOS POR LA EMPRESA.- –----------------------------------------------------------------------------------------------
--

ARTÍCULO 11.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA
GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR
LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA LEY, LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.- –----------------
---------------------

ARTICULO 12.- JUNTA GENERAL: CLASES: LA JUNTA GENERAL PUEDE SER OBLIGATORIA ANUAL
Y
OTRAS JUNTAS GENERALES.- –------------------------------------------------------------------ ------------------------------
--

ARTICULO 13.- JUNTA GENERAL OBLIGATÓRIA ANUAL.- LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA

ANUAL DE ACCIONISTAS SE REUNIRÁ EN FORMA OBLIGATORIA POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO,
DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE A LA CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO.-
CORRESPONDE A ESTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS TRATAR LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 1)
PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO
ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.- 2) RESOLVER
SOBRE LA APLICACIÓN DE UTILIDADES, SI LA HUBIERE.- 3) ELEGIR, CUANDO CORRESPONDA, A
LOS GERENTES Y FIJAR SU RETRIBUCIÓN.- 4) DESIGNAR O DELEGAR EN EL GERENTE, LA
DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS CUANDO CORRESPONDA.- 5) RESOLVER SOBRE
LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE
CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA
CONVOCATORIA.-–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

ARTÍCULO 14.- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA: ADEMÁS DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL,

SE PODRÁN REALIZAR JUNTAS GENERALES EN FORMA EXTRAORDINARIA, CUANDO ASÍ
CONVENGA LOS INTERESES SOCIALES, A FIN DE TRATAR LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 1)
MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL.-2) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.- 3) EMITIR
OBLIGACIONES.- 4) ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO
VALOR CONTABLE EXCEDA EL 50% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.- 5) DISPONER
INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES.- 6) ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN,
ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE
SU LIQUIDACIÓN.- 7) CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE
HAYA SIDO OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- –----------------------------------------------------------------------
---

ARTICULO 15.- PRESIDENCIA: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERÁN PRESIDIDAS POR

EL GERENTE GENERAL; A FALTA DE ESTE, POR UN ACCIONISTA DESIGNADOPOR LA MISMA
JUNTA AL
INSTALARSE LA SESIÓN.- –-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
-

ARTICULO 16.- LUGAR DE CELEBRACIÓN: LA JUNTA GENERAL SE CELEBRA EN EL LUGAR

DEL DOMICILIO SOCIAL PUDIENDO REALIZARSE EN LUGAR DISTINTO A SU DOMICILIO SI ASÍ HUBIERE
SIDO
CONVOCADA POR LA ADMINISTRACIÓN.- –----------------------------------------------------------------------------
-

ARTICULO 17.- DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- LA JUNTA

GENERAL DE ACCIONISTAS SERÁ CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL EN LOS CASOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 113 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, O CUANDO LO
SOLICITEN UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 20% DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. PARA ESTE CASO, LA CONVOCATORIA SE
EFECTUARÁ DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 117 DE LA
MENCIONADA LEY. LA CONVOCATORIA A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL SE EFECTUARÁ CON
UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE 10 DÍAS A LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACIÓN. EN EL
CASO DE OTRAS JUNTAS, LA CONVOCATORIA DEBERÁ REALIZARSE CON UNA ANTICIPACIÓN
TAMBIEN NO MENOR A DIEZ DÍAS. LA CONVOCATORIA SE REALIZA MEDIANTE ESQUELAS CON
CARGO DE RECEPCIÓN DIRIGIDAS A TODOS LOS ACCIONISTAS, LAS MISMAS QUE DEBEN
REMITIRSE AL DOMICILIO O DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL ACCIONISTA PARA ESTE EFECTO.
EN LA MISMA ESQUELA PUEDE CITARSE PARA SEGUNDA CONVOCATORIA, LA CUAL DEBERÁ
CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MÁS DE 10 DÍAS DESPUÉS
DE LA PRIMERA.- ------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------
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ARTICULO 18.- FORMALIDAD: LA FORMA Y OPORTUNIDAD DE CONVOCATORIA QUE DEBERÁ

EFECTUAR EL GERENTE MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO, FACSÍMILE, CORREO ELECTRÓNICO
U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIÓN,
DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL SOCIO A ESTE EFECTO,
DEBERÁN CONTENER LA INDICACIÓN DEL DÍA, LA HORA, EL LUGAR DE LA REUNIÓN Y LAS
MATERIAS QUE SE
PIENSA TRATAR.- –----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO 19.- JUNTA UNIVERSAL: NO OBSTANTE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO ANTERIOR, LA
JUNTA GENERAL SE ENTENDERÁ CONVOCADA Y QUEDARÁ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA, PARA
TRATAR CUALQUIER ASUNTO O TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE
ENCUENTREN PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA
JUNTA
Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA A TRATAR.- –-------------------------------------------------------
---

ARTICULO 20.- DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.- PUEDEN ASISTIR A LA JUNTA Y EJERCER SUS

DERECHOS, LOS TITULARES DE ACCIONES QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA
MATRICULA DE ACCIONES.- LA CONVOCATORIA SE REALIZARÁ CON UNA ANTICIPACIÓN NO
MENOR DE DOS DÍAS AL DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL Y SE EFECTUARÁ DE
ACUERDO A LEY.- ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL SE FORMULA LA LISTA DE
ASISTENTES, DE CONFORMIDAD A LEY.- LA JUNTA SERÁ PRESIDIDA POR EL GERENTE GENERAL DE
LA SOCIEDAD Y EL ACCIONISTA MAYORITARIO ACTUARA COMO SECRETARIO. EN AUSENCIA O
IMPEDIMENTO DE ÉSTOS, DESEMPEÑAN TALES FUNCIONES, AQUELLOS DE LOS CONCURRENTES
QUE LA PROPIA JUNTA
DESIGNE.- ------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------
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ARTICULO 21.- DEL QUÓRUM DE LAS JUNTAS GENERALES: EL QUÓRUM SE COMPUTA Y ESTABLECE
AL INICIO DE LA JUNTA. COMPROBADO EL QUÓRUM, EL PRESIDENTE DECLARA INSTALADA. LA
JUNTA QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE
ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS EL 50% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO; EN SEGUNDA CONVOCATORIA SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE
CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. PARA LOS CASOS
CONTEMPLADOS EN LOS INCISOS 1, 2, 3, 4 Y 6, DEL ARTÍCULO 14º DEL PRESENTE ESTATUTO, ES
NECESARIO EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA CONCURRENCIA DE AL MENOS DOS TERCIOS DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA
CONCURRENCIA DE LAS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO
A VOTO. LOS ACUERDOS SE
ADOPTARÁN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY.- –---------------------------------------
--
ARTICULO 22. - DEL LIBRO DE ACTAS: LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL Y LOS
ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLA, DEBEN CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS LEGALIZADO
CONFORME A LEY. -
ARTICULO 23.- DE LOS ADMINISTRADORES.- LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA POR LA
GERENCIA, NO EXISTIENDO DIRECTORIO COMO ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.-

ARTICULO 24.- DE LA GERENCIA.- ESTA CONFORMADA POR UN GERENTE GENERAL, UN

SUBGERENTE Y OTROS GERENTES. LA DURACIÓN DEL CARGO DEL GERENTE Y SUBGERENTE ES
POR TIEMPO INDETERMINADO, PUDIENDO SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA
JUNTA GENERAL, SIENDO RESPONSABLE ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS,
POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONEN POR INCUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES,DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE. LES SERÁ APLICABLE EN
LO QUE CORRESPONDA CONFORME A LEY, PUEDE SER UN SOCIO ACCIONISTA O UN
PROFESIONAL DE CARRERA NO SOCIO.- -------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 25.- DE LAS FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE

TODOS LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL Y EN VIRTUD DE ESTA CLÁUSULA Y SIN
NECESIDAD DE PODER, POR OTRA ESCRITURA PÚBLICA O POR ACUERDO, TIENE PLENA
REPRESENTACIÓN CIVIL, JUDICIAL, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD.- ---------------
-------------------------------------
ARTICULO 26.- DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO.- LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, SÓLO
SE ACORDARÁ POR LA JUNTA GENERAL, REQUIRIÉNDOSE PARA ELLO: 1) EXPRESAR EN LA
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LOS ASUNTOS CUYA
MODIFICACIÓN SE SOMETERÁ A LA JUNTA.- 2) QUE EL ACUERDO SE ADOPTE, DE
CONFORMIDAD
A LEY.- -------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
---

ARTICULO 27.- AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL.- EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL

SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA
LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, EL QUE DEBERÁ CONSTAR EN ESCRITURA PÚBLICA E
INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DEL DOMICILIO SOCIAL.- LAS
MODALIDADES, EFECTOS, PLAZOS, DERECHOS, MODIFICACIONES Y DEMÁS REQUISITOS SE
REGIRÁN POR LO ESTABLECIDO EN
LA LEY.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
----

ARTICULO 28.- MODALIDADES DEL AUMENTO DE CAPITAL.- EL AUMENTO DE CAPITAL

PUEDE ORIGINARSE EN: 1) NUEVOS APORTES.- 2) CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS CONTRA LA
SOCIEDAD, INCLUYENDO LA CONVERSIÓN DE OBLIGACIONES EN ACCIONES.- 3)
CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL, EXCEDENTES DE
REEVALUACIÓN.- 4) LOS DEMÁS CASOS PREVISTOS POR LEY.- -------------------------------------------------
--------------------------------------
ARTICULO 29.- EFECTOS DEL AUMENTO DE CAPITAL.- EL AUMENTO DE CAPITAL DETERMINA
LA CREACIÓN DE NUEVAS ACCIONES O EL INCREMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS
EXISTENTES.- –-
-------------------------------------------------------–-----------------------------------------------------------

ARTICULO 30.- MODALIDADES DE LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL.- LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL

SE REALIZA MEDIANTE: 1) LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL VALOR NOMINAL AMORTIZADO.- 2)
LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACIÓN EN EL
PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD.- 3) LA CONACIÓN DE DIVIDENDOS PASIVOS.- 4) EL
RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y EL PATRIMONIO NETO
DISMINUIDO POR CONSECUENCIA DE PÉRDIDAS.- 5) OTROS MEDIOS ESPECÍFICAMENTE
ESTABLECIDOS AL ACORDAR LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL.- –---------------------–--------------–-----------
---–--------------–----------
ARTICULO 31.- EFECTOS DE LA REDUCCIÓN.- LA REDUCCIÓN DE CAPITAL DETERMINA
LA AMORTIZACIÓN DE ACCIONES EMITIDAS O LA DISMINUCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE ELLAS.-
–-----
---------------------------------------------------–---------------------------------------------------------------
ARTICULO 32.- FORMALIDADES DE LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL.- EL ACUERDO DE REDUCCIÓN
DEL CAPITAL DEBE EXPRESAR LA CIFRA EN QUE SE REDUCE EL CAPITAL, LA FORMA CÓMO DE
REALIZA, LOS RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES SE EFECTÚA Y EL PROCEDIMIENTO
MEDIANTE EL CUAL SE LLEVÓ A CABO.- LA REDUCCIÓN AFECTA A TODOS LOS ACCIONISTAS A
PRORRATA DE SUS PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SIN MODIFICAR SU PORCENTAJE
ACCIONARIO, SALVO QUE SE REALICE POR SORTEO QUE SE DEBE APLICAR POR IGUAL A TODOS
LOS ACCIONISTAS. CUANDO SE ACUERDE UNA AFECTACIÓN DISTINTA, ELLA DEBE SER
DECIDIDA POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EL
ACUERDO DE REDUCCIÓN SE PUBLICARÁ TRES VECES CON INTERVALOS DE CINCO DÍAS.- –--------
-------------------------------------------------------------------
ARTICULO 33.- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA REDUCCIÓN.- LA REDUCCIÓN SE EJECUTARÁ
DE INMEDIATO CUANDO TENGA POR FINALIDAD RESTABLECER EL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL
Y EL PATRIMONIO NETO O CUALQUIER OTRO QUE NO IMPORTE DEVOLUCIÓN DE APORTES NI
EXENCIÓN DE DEUDAS A LOS ACCIONISTAS.- CUANDO LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL IMPORTE
DEVOLUCIÓN DE APORTES O LA EXENCIÓN DE DIVIDENDOS PASIVOS O DE CUALQUIER
OTRA CANTIDAD ADEUDADA POR RAZÓN DE LOS APORTES, ELLA SÓLO PUEDE LLEVARSE A
CABO LUEGO DE DOS
DÍAS DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL AVISO REFERIDO EN EL ARTÍCULO ANTERIOR.-
–

ARTÍCULO 34.- MEMORIA DE INFORMACIÓN FINANCIERA: FINALIZADO EL EJERCICIO, EL

GERENTE GENERAL DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA
PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES EN EL CASO DE HABERLAS. DE ESTOS
DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN ECONÓMICA
FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO. LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A
DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON LA ANTELACIÓN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS,
CONFORME A LEY, A CONSIDERACIÓN
DE LA UNTA OBLIGATORIA ANUAL.- –--------------–--------------–--------------–--------------–-----------------------
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ARTICULO 35. - LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD: SE EFECTUARÁ

DE
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LEY. -------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 36.- UNA VEZ PRACTICADO EL BALANCE GENERAL O FINAL Y SEA APROBADO POR
LA JUNTA GENERAL, SE DECLARARÁ EN EXTINCIÓN A LA EMPRESA. SE REGIRÁ EN LA FORMA
PREVISTA
POR LEY.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 37.- ES CAUSAL PARA LA EXCLUSIÓN DE UN SOCIO 1) LA AUSENCIA INJUSTIFICADA A

LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS POR CUATRO VECES CONSECUTIVAS.- 2) EL
INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y ACUERDOS APROBADOS EN JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.- 3) ACTUAR CONTRA LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE ESTATUTO
Y EL REGLAMENTO
APROBADO EN JUNTA GENERAL.- -----------------------------------------------------------------------------------------
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- --------------------------------------------------------- ------------------------------------

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QUEDA DESIGNADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, EL

ACCIONISTAESCALANTE
TINEO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 70214451.- ---------------------------------
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TODO LO NO PREVISTO EN ESTOS ESTATUTOS, REGIRÁN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN

LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMÁS NORMAS ANEXAS O CONEXAS DE LA
MATERIA. ---
--------------–-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------CUARTO.- LOS
SOCIOS FUNDADORES AGRADECEMOS AL MINISTERIO DE LA PRODUCCION, QUE A TRAVÉS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE AYACUCHO Y EL PROGRAMA MI EMPRESA, PROMUEVEN LA
FORMALIZACION Y EL DESARROLLO DE LA REGION.- ------------------------------------------------------------ ----
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QUINTO.- ACEPTACIÓN DE LOS SOCIOS FUNDADORES: NOSOTROS, ESCALANTE TINEO AYDEE

CATALINA Y RODRIGUEZ MENDOZA TRINIDAD BANESSA, EN NUESTRA CALIDAD DE FUNDADORES
ERADOS DEL TENOR DE ESTA MINUTA LA ACEPTAMOS EN TODAS SUS PARTES. -------- AGREGUE
USTED, SEÑOR NOTARIO, LAS DEMÁS DE ESTILO Y GIRE LOS PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE ESTA CIUDAD, PARA SU CORRESPONDIENTE
INSCRIPCIÓN.

AYACUCHO, 07 DE OCTUBRE DEL

2017

AYDEE CATALINA ESCALANTE TINEO TRINIDAD BANESSA RODRIEGUEZ

MENDOZA D.N.I. Nº 70214451 D.N.I N°70152037

CORDERO ORASS ROXANA PATRICIA

D.N.I. Nº 74124906