MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE

SOCIEDAD ANÓNIMA
SEÑOR NOTARIO: En el registro de escritura pública a su cargo, sírvase insertar una
constitución de compañía anónima, al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Se presentan al otorgamiento de la presente escritura

por sus propios derechos los siguientes señores:

Nombres y Apellidos o Estado Nombres

Nacionalidad Domicilio
Razón Social Civil Representante

ESPAÑA OCAMPOS JESSICA ECUATORIANA SOLTERA LA UNIÓN

ANDREA
ESPINOZA CASTILLO STALIN ECUATORIANA SOLTERO QUININDE
CARLOS
LOOR MONCAYO LISSETTE ECUATORIANA SOLTERA QUININDE
AMARILIS
MUÑOZ GARCIA MARÍA ECUATORIANA SOLTERA LA
CONCEPCIÓN CONCORDIA
PATIÑO ZAMBRANO MARÍA ECUATORIANA SOLTERA SANTO
LOURDES DOMINGO

SEGUNDA.-VOLUNTAD DE CONSTITUIR.- Los comparecientes declaran que

constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía anónima, que se someterá a las
disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las
partes y a las normas del Código Civil y leyes conexas.

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA

CAPITULO I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN
Art. 1.- DENOMINACIÓN.- La compañía se denominara COMERCIALIZADORA
ESPINOZA & ASOCIADOS LOS 8 CPA S.A.
Art. 2.- PLAZO.- El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de constitución, pero este plazo
podrá prorrogarse e incluso la compañía podrá disolverse anticipadamente por
imposibilidad manifiesta de realizar el fin social, por perdida de las reservas y de la mitad
o más del capital social, por fusión o por absorción en el caso que fuera absorbida, por
resolución de la Junta General de Accionistas, por el traslado del domicilio principal a país
extranjero y por quiebra, se observara lo dispuesto en el artículo trecientos sesenta y uno
de la Ley de Compañías.
Art. 3.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y
su domicilio principal es el Cantón de Santo Domingo provincia de Santo Domingo de los
Tsachilas, por resolución de la Junta General de Accionistas y cumpliendo los requisitos
para el efecto, podrá establecer agencias, u oficinas en uno o varios lugares dentro o fuera
del país.
Art. 4.- OBJETO SOCIAL.- La Compañía tendrá como objeto social LA INSTALACIÓN DE
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES; PODRÁ IMPORTAR, EXPORTAR Y
DISTRIBUIR TODA CLASE DE PRODUCTOS DE LUBRICACIÓN, COMBUSTIÓN Y
ACCESORIOS DE TODA MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, INSTALARA
SERVICIO MECÁNICO, LAVADORAS, VULCANIZADORAS Y HARÁ MANTENIMIENTO
DE AUTOMOTORES. La compañía podrá ser representante de empresas a nivel nacional
e internacional y podrá realizar toda clase de actos y contratos permitidos por la Ley que
guarden relación con su objetivo.
Art. 5.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de DIEZ MIL ($10.000,00)
dólares de los Estados Unidos de América, dividido en CIEN (100) acciones ordinarias y
nominativas de CIEN ($100,00) dólares de cada una y numeradas del cero cero uno al
cien, capital que se encuentra suscrito y pagado en numerario, de conformidad con el
siguiente cuadro de Integración de Capital.

Nombre de los Accionistas NO. Capital Capital Capital

Suscriptores Acción Suscrito Pagado por Pagar
ESPINOZA CASTILLO STALIN 40 4.000,00 2.000,00 2.000,00
ESPAÑA OCAMPOS JESSICA 9 900,00 450,00 450,00
LOOR MONCAYO LISSETTE 34 3.400,00 1.700,00 1.700,00
MUÑOZ GARCÍA BRÍGIDA MARÍA 7 700,00 350,00 350,00
PATIÑO ZAMBRANO MARÍA 10 1.000,00 500,00 500,00
TOTALES 100 10.000,00 5.000,00 5.000,00

El cincuenta por ciento del capital pagado, se encuentra depositado en la cuenta de

integración de capital de la compañía, en el Banco del Pichincha conforme consta del
certificado bancario que se agrega como habilitante a la presente escritura. Y el saldo se
pagara, en el plazo señalado por la Ley.
Art. 6.- ACCIONES.- Los títulos o certificados e acciones se expedirán de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de Compañías y podrá representar una o más acciones, traspasos,
constitución de gravámenes, pérdidas o deterioros estará a lo dispuesto por la Ley.
Art. 7.- AUMENTO DE CAPIATAL.- Los accionistas tendrá derecho preferente para
suscribir los aumentos de capital que se acordare en forma legal, en las proporciones
inscritas en el libro de acciones y accionistas de la compañía, siempre y cuando no
estuvieren en mora en el pago de su valor y dentro del plazo señalado en la Ley de
Compañías.
Art. 8.- TRANSFERENCIAS.- Las acciones son transferibles por acto entre vivos y por
herencia. Toda transferencia de dominio de acciones deberá suscribirse en el libro de
acciones y accionistas de la compañía para que surta los efectos legales, y, si una misma
acción tuviera varios copropietarios deberán nombrar un apoderado administrador común
para que los representantes, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria frente a la
compañía, por las obligaciones emanadas de su calidad de accionistas.
 CAPITULO II
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Art. 9.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- La compañía estará gobernada por la Junta
General de Accionistas y administrada por el Presidente y el Gerente General.
Art. 10.- JUNTA GENERAL.- La Junta General formada por accionistas legalmente
convocados y reunidos, es el órgano supremo de la compañía, en consecuencia podrá
conocer y resolver todo lo relativo a los negocios sociales y tomar decisiones que juzgare
convenientes para la sociedad, siendo sus resoluciones obligatorias para todos los
accionistas, salvo el derecho de oposición en los casos y formas determinadas en la Ley.
Las Juntas Generales de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias.
Las Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses
posteriores a la fiscalización del ejercicio económico de la Compañía, para dar
cumplimiento a los dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías, constantes en el orden
del día de acuerdo a la convocatoria; el ejercicio económico de la compañía comprende
del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. Las Juntas Extraordinarias,
se reunirán cuando fueron convocadas, para tratar los asuntos puntualizados en la
convocatoria. Tanto las Juntas Ordinarias como las Extraordinarias, se realizaran en el
domicilio principal de la compañía, salvo lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías
para Juntas Universales.
Art. 11.- CONVOCATORIAS.- La Junta General, sea Ordinaria como Extraordinaria, será
convocada, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la
compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión, por los
demás medios previstos en los estatutos, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 213 de
la Ley de Compañías. Además podrán convocar a la Junta General por simple pedido de
los Accionistas que representen por lo menos el veinte y cinco por ciento del capital social,
para tratar asuntos que se indicare en la petición.
Art. 12.- DEL QUÓRUM.- Para que las Juntas Generales, sean Ordinarias o
Extraordinarias, se constituya en primera convocatoria, habrá de concurrir a ella, por lo
menos el cincuenta y uno por ciento del capital pagado. En segunda convocatoria, se
reunirá con el número de accionistas presentes, circunstancias que se expresara en la
convocatoria que se haga convocatoria que no podrá demorar más de treinta días contados
partir de la fecha fijada para la primera convocatoria, ni modificarse el objeto de la Junta,
conforme lo señala el Art. 237 de la Ley de Compañías. Las resoluciones de la Junta
General se tomaran por mayoría de votos del capital social pagado concurrente a la
reunión, los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría.
Art. 13.- DE LAS JUNTAS UNIVERSALES.- La Junta Universal se entenderá válidamente
reunida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, sin
necesidad de convocatoria previa, siempre que esté presente la totalidad del capital
pagado y los asistentes aprueben por unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos
a tratarse en ella, debiendo necesariamente suscribir todos los presentes el acta, bajo
sanción de nulidad, podrán realizarse Juntas Generales sin necesidad de convocatoria y
en cualquier lugar del territorio cuando se hallen presentes todos los accionistas de la
compañía; en estas Juntas Universales podrán tratarse cualquier tema que los socios
acuerden.
Art. 14.- CONCURRENCIA Y RESOLUCCIÓN.- Los accionistas podrán concurrir a las
reuniones de la Junta General, ya sea personalmente o por medio de un representante.
Las representaciones se realizaran mediante carta dirigida al Presidente de la compañía o
por medio de un poder general o especial otorgado por el notario público. No podrán ser
representantes los Administradores de la compañía a no ser que sean representantes
legales ni los comisarios.
Art. 15.- DIRECCIÓN Y ACTAS.- Las Juntas Generales serán dirigidas por el Presidente
de la compañía o por quien lo estuviere remplazando o así se acordare, por un accionista
elegido para el efecto por la misma Junta. El acta de las deliberaciones y acuerdos de la
Junta General llevaran las firmas del Presidente y Secretario de la Junta, función esta que
será desempeñada por el Gerente General de la Compañía. De cada Junta se formara un
expediente n concordancia con lo dispuesto en la Ley, en el Reglamento de Juntas
Generales expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Las acatas
de las Juntas Generales se llevaran en hojas móviles que serán escritas a computadora en
el anverso y reverso que deberán ser foliadas con rubricación continua y sucesiva y
rubricada una por una por el Secretario.
ART. 16.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- Son atribuciones de la Junta
General
a. Designar al Presidente, Gerente General, al Comisario Principal y Suplente de la
compañía.
b. Acordar en cualquier tiempo y por causas justificadas la remoción del Presidente, del
Gerente General y de los Comisarios de la compañía.
c. Conocer y examinar, las cuentas balances, informes del Presidente, Gerente General
y Comisarios de la compañía y dictar las resoluciones y recomendaciones
correspondientes.
d. Resolver acerca de la distribución de utilidades, reservas y beneficios sociales.
e. Interpretar el presente estatuto.
f. Dictar los reglamentos que se creyeren convenientes para la buena marcha de la
compañía.
g. Resolver sobre la fusión, transformación, disolución y liquidación de la compañía.
h. Acordar sobre el aumento o disminución del capital social, prorroga de plazo de la
compañía o su disolución anticipada y cualquier reforma del estatuto social.
i. Autorizar al Presidente y al Gerente General de la compañía de la compra, venta y
constitución de cualquier gravamen sobre los bienes de la compañía y en fin de
celebración de cualquier acto o contrato que tenga la cantidad de escritura pública, para
el cumplimiento del objetivo social de la compañía.
j. Resolver sobre el establecimiento de agencias o sucursales de la compañía.
k. Decidir sobre cualquier asunto, cuya resolución no este otorgado a otro órgano de la
compañía.
l. Ejercer todas las atribuciones que señala la Ley para la Junta General.
ART. 17.- DEL PRESIDENTE.- El presidente durara dos años en el ejercicio de su cargo,
pero podrá ser indefinidamente reelegido, podrá o no ser accionista de la compañía y sus
funciones se prorrogan hasta ser legalmente reemplazado.
ART. 18.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.- Son atribuciones y deberes
del presidente:
a. Presidir las secciones de la Junta General de Accionistas.
b. Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados provisionales por el
aporte de los accionistas y los títulos de acción emitidos.
c. Firmar conjuntamente con el Secretario de la Junta, las actas de las juntas generales.
d. Intervenir con el Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento de este
con todas sus atribuciones, que le concede la Ley y los estatutos. En caso de ausencia,
falta o impedimento del Presidente, le reemplazara la persona que señalare la Junta
General.
ART. 19.- DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General durara dos años en el ejercicio
de su cargo y podrá ser reelegido indefinidamente, podrá ser o no accionista de la
compañía y sus funciones se prorrogaran hasta ser legalmente reemplazado.
ART.20.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.- Son atribuciones y
deberes del Gerente General:
a. Actuar como Secretario de la Junta General.
b. Convocar a las Juntas Generales y cuando actuare de Secretario de la Junta General
rubricara todas las hojas.
c. Suscribir conjuntamente con el Presidente, los certificados provisionales por el aporte
de los accionistas y los títulos de acción emitidos.
d. Representar de forma legal a la compañía tanto judicial como extrajudicialmente.
e. Intervenir conjuntamente con el Presidente en la compra- venta de bienes inmuebles y
en el establecimiento de gravámenes sobre los mismos.
f. Intervenir en negociaciones y por cualquier cuantía en beneficio de la empresa.
g. Organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la compañía.
h. Supervigilar la contabilidad y mantener bajo su responsabilidad los libros, documentos
y archivos de la compañía.
i. Presentar por lo menos una vez al año a la Junta General ordinaria de accionistas, un
informe acerca de la situación de la compañía, acompañada del Balance General y
Estados de Pérdidas y Ganancias y más Anexos.
j. Obligar a la compañía sin más limitaciones que las establecidas en la Ley y en estos
estatutos y las resoluciones que tomare a la Junta General de Accionistas; en caso de
ausencia, falta o impedimento del Gerente General le reemplazara el Presidente.
k. Facilitar al Comisario l estudio de los Libros de contabilidad, archivos y
correspondencia.
l. Formular a la Junta General de Accionistas las recomendaciones que considere
conveniente en cuanto a la distribución de utilidades y constitución de las reservas.
m. Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes señalados en la Ley u los Estatutos.

CAPITULO III
DE LA FISCALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA
ART. 21.- DE LOS COMISARIOS.- La compañía tendrá un comisario principal y un
suplente, designados por la Junta General de Accionistas y duraran dos años en sus
funciones, pudiéndose ser relegidos indefinidamente y pueden o no ser accionistas de la
compañía.
ART. 22.- ATRIBUCIONES DEL COMISARIO.- Corresponde al Comisario, vigilar las
operaciones generales de la compañía, informar si los activos son reales, revisar el Balance
General sobre estos asuntos. Además corresponde al Comisario ejercer todos los derechos
y cumplir las obligaciones señaladas en el Art. 279 de la Ley de Compañías.

CAPITULO IV
DE LAS UTILIDADES Y LAS RESERVAS
ART. 23.- FONDOS DE RESERVA.- De las utilidades liquidas de la sociedad, se asignaran
un diez por ciento para formar el fondo de reserva hasta que este alcance el cincuenta por
ciento de capital social. Además la Junta General podrá acordar la constitución de reservas
voluntarias o facultativas.
ART. 24.- UTILIDADES.- Las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico, se
distribuirán de acuerdo a la Ley. La Junta General decidirán sobre el destino de las
utilidades liquidas.

CAPITULO V
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA
ART. 25.-DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- En caso de disolución y
liquidación de la compañía y no habiendo oposición en de los accionistas, el Gerente
General asumirán las funciones de liquidador; caso contrario, la Junta General de
Accionistas elijará un liquidador y le señalara sus facultades, debiendo sujetarse a lo que
para el efecto señala la Ley de Compañías.

CAPITULO VI
NORMAS ESPECIALES Y SUPLETORIAS
ART. 26.- NORMAS NO PREVISTAS.- Para todo aquello que no se hubiere previsto en
las presentes normas estatutarias, se aplicaran las disposiciones de la Ley de Compañías
y Reglamentos pertinentes.
CAPITULO VII
DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS
Los comparecientes, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que
se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar a la presente constitución de la
compañía provienen de actividades licitas.

CAPITULO VIII
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
Los comparecientes DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que cumpliremos con la
obtención de los correspondientes permisos, licencias, así como aquellos permisos de
funcionamiento, licencias y autorizaciones que en un futuro soliciten otras instituciones y
que sean necesarias para la operación y funcionamiento de la compañía.
JURIDISCCIÓN.-DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los contratantes bajo juramento
declaran que pagaran el capital social en los montos indicados en el cuadro de suscripción
y pago del capital social una vez constituida la compañía, y el saldo insoluto dentro del
plazo fijado por la Ley de Compañías. Asimismo, los contratantes declaran bajo juramento
que los datos contenidos en el presente instrumento son ciertos y veraces en apego a la
Ley y a la Constitución.
Cualquier controversia relacionada con este contrato o derivada de su ejecución, que no
pueda ser resuelta por mutuo acuerdo de los accionistas, estas, buscaran la asistencia de
un medidor del Centro de Arbitraje y Mediación de la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros. En el evento que el conflicto no fuere resuelto mediante este
procedimiento los accionistas deciden someter su controversia a un Arbitraje en el
mencionado centro y a las siguientes normas:
1. Los tres Árbitros que conforman el tribunal serán seleccionados conforme a lo
establecido a la Ley de Arbitraje y Mediación.
2. Los Árbitros de dicho centro efectuaran un arbitraje en derecho y quedan facultados
para dictar medidas cautelares solicitando el auxilio de funcionarios públicos judiciales,
policiales y administrativos, sin que sean necesario recurrir a un juez ordinario para
tales efectos.
3. El procedimiento arbitral tendrá lugar en las instalaciones del Centro de Arbitraje de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
En caso de no llegar a un acuerdo de Mediación, los accionistas se someterán a un proceso
arbitral administrativo a través de la Cámara de Comercio Ecuatoriano, de conformidad con
lo determinado en la Ley de Arbitraje y Mediación, sus reglamentos y los reglamentos de
la Cámara.
Se delega al Señor Espinoza Castillo Stalin Carlos, a fin de realizar los trámites necesarios
hasta la legalización de la presente escritura y para que convoque a la Junta General a la
que se nombrará a los Administradores de la empresa.
Usted, señor Notario, se dignara agregar las demás cláusulas de estilo para su completa
legalización.

Santo Domingo, 19 de Junio de 2017

__________________________________
Dra. Huerta Navarrete Laura
ABOGADA