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Señor/a Juez:
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II.- LOS HECHOS: Con motivo del ejercicio de nuestra función
como legisladores nacionales hemos tomado conocimiento de documentación que
acreditaría serias irregularidades en la exteriorización de su situación patrimonial por parte
de Rodrigo Miguel Rufeil, de Pablo Gustavo Facta y de Claudio Gastón Morán.
La trama corrupta que se detallará en la presente denuncia se encuentra cruzada por
tres cuestiones fundamentales, por un lado el ocultamiento de información pública, por
otro contrataciones públicas realizadas por la Municipalidad de La Calera con sociedades
conformadas por amigos o familiares de funcionarios y por ultimo un enriquecimiento
inexplicable en los patrimonios de los funcionarios estatales denunciados.
En primer lugar se encuentra el ocultamiento sistemático de información pública
concerniente a contrataciones estatales llevadas a cabo por el municipio de La Calera, de
hecho, se han presentado innumerables pedidos de informes que no fueron contestados por
la Municipalidad, llegándose incluso a solicitar los mismos por vía judicial.
La falta de trasparencia y la opacidad en la cuestión pública es siempre una alarma,
puesto que, por lo general, es la máscara detrás de la que se oculta la corrupción.
En segundo lugar, existen una serie de sociedades que han contratado con la
Municipalidad de La Calera, sumamente sospechosas, tanto por ser sus socios parientes o
amigos íntimos de funcionarios públicos como por ser sociedades que nunca antes le
habrían facturado a nadie más que a la Municipalidad.
A lo anterior debe sumarse otros casos donde el contratista estatal es Monotributista
categoría B pero contrata por montos millonarios y por objetos tan disimiles como armado
de muebles, reparaciones varias, alquileres de inmuebles o alquiler de aeronaves.
Por ultimo y cerrando el círculo vicioso descripto, nos encontramos con el
enriquecimiento inexplicable de los funcionarios públicos denunciados.
Es decir que habría maniobras fraudulentas entre los funcionarios denunciados y
proveedores que habrían llevado a un enriquecimiento por parte de los funcionarios en
absoluto desmedro de las arcas públicas, lo cual en definitiva termina perjudicando y
ocasionándole un daño a los vecinos de la Ciudad de La Calera.
A continuación se detallará punto por punto el papel de cada uno de los personajes
que integran la trama hasta aquí descripta:
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Rodrigo Miguel Rufeil
El Sr. Rodrigo Miguel Rufeil ingreso a la función pública en el año 2007, con
veinticinco años de edad, Ingresando en la lotería de la provincia de Córdoba, luego de
esto, en el año 2011 fue electo Intendente de la Calera, siendo reelecto al siguiente periodo.
Asimismo, fue Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, durante el año
2016, en cuyo caso tomo una licencia de su cargo como intendente.
De lo anterior surge que el sr. Rufeil fue empleado público desde el año 2007 hasta
el presente.
Cabe destacar que el denunciado no contaría en el trascurso de estos años con
ejercicio comercial y/o profesional por fuera de la gestión pública que pudiera impactar
positivamente en su patrimonio.
Asimismo, el Sr. Rufeil en estos años no habría heredado bienes, ni tendría
familiares con la capacidad económica suficiente como para hacer entrega a titulo gratuito
de dinero o poner a disposición bienes muebles o inmuebles de la categoría que se
detallaran en la presente denuncia.
De todo lo anterior se puede concluir que, los ingresos legales del sr. Rufeil desde
el año 2007 hasta el año 2018 habrían sido pura y exclusivamente su sueldo como
empleado público, en un primer momento provincial y luego municipal, lo que rondaría un
ingreso promedio estimado de entre $50.000 y $70.000 por mes.
Que además de esto el Sr. Rufeil es padre de 3 hijos, los cuales cuentan con un alto
nivel de vida.
No obstante, y pese a la situación económica hasta aquí reseñada, el sr. Rufeil
habría cosechado a lo largo de sus años en la función pública un acaudalado patrimonio.
Que, conforme a los informes acompañados, los que deberán ser efectivamente
corroborados por oficios a los diferentes Registros del Automotor Rufeil sería propietario
de los siguientes automotores:
- Volkswagen Golf 2017 patente AB 127 UU (Valuación estimada : $600000)
- Volkswagen Amarok Pick up 2.0L TDI 180 patente OVW148 (Valuación estimada:
$600000)
- Ford Kuga 2016 Ecoboost patente AA 021 VA (Valuación estimada: $700000)
- Volkswagen Suran patente OQK728 (Valuación estimada: $250000)
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De aquí surge el primer interrogante: ¿Puede el funcionario público en cuestión
justificar este patrimonio en franca discordancia con los ingresos declarados?
Por otra parte, e ingresando a la cuestión del nivel de vida del denunciado, se
observa que, Rufeil tiene 3 hijos, 2 de los cuales asisten al colegio María de Nazareth
Asociación Civil, sito en Avenida los Alamos colindante con el country La Rufina, siendo
la cuota de dicho establecimiento educativo $3.880 mensuales por cada uno de ellos,
haciendo un total de $7.760 por mes.
A lo anterior debe sumarse que, tanto Rodrigo Rufeil como su conviviente, Ivana
Maribel Lopez habrían viajado al exterior en reiteradas oportunidades durante su mandato
lo que podrá ser corroborado mediante un oficio a migraciones. Asimismo, y conforme a
averiguaciones realizadas, tanto Rodrigo Rufeil como su mujer Ivana Maribel Lopez
tendrían grandes montos en movimiento en sus distintas cuentas bancarias y gastos
exorbitantes en sus tarjetas de crédito, todo ello, puede ser acreditado a través del
libramiento de oficios al banco Central y a las entidades bancarias donde el denunciado
tiene cuentas.
Cabe destacar que las expensas del inmueble situado en La Cuesta Villa
Residencial, lote 450, en el que vive actualmente el denunciado son de $5500 por mes, lo
que podría ser corroborado mediante oficio a la administración de dicho complejo
habitacional. A su vez, deberían revisarse los montos que se están pagando de los
impuestos inmobiliarios provinciales y municipales de dicho inmueble, que no deben ser
montos menores por el hecho de que dicha propiedad está situada en un country con altos
impuestos.
Por otra parte, conforme a las investigaciones realizadas el sr. Rufeil habita
actualmente en el inmueble situado en La Cuesta Villa Residencial, lote 450, que si bien, el
denunciado no sería el propietario registral de dicho inmueble, si tendría absoluta
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disponibilidad sobre el mismo, tan es así que no solo habita en dicho inmueble, sino que
asiste a las reuniones de consorcio de propietarios de dicho complejo habitacional
participando con su opinión como vecino propietario, incluso participaría en los grupos de
Whatsapp del barrio también en carácter de propietario.
El inmueble ubicado en el country La Cuesta tendría una valuación de mercado de
USD 350.000 dólares conforme a consultas realizadas a inmobiliarias de la zona.
De lo mencionado surgen nuevos interrogantes: ¿Puede el denunciado explicar la
causa de la libre disponibilidad sobre el costosísimo inmueble en cuestión? ¿Puede el Sr.
Rufeil explicar y probar cual es la fuente contractual que le otorga el derecho a tratar como
dueño a dicha propiedad? ¿Puede el denunciado justificar la presunta posesión del citado
inmueble?
El Sr. Pablo Gustavo Facta ejerce la función pública desde el año 2012, habiendo
ingresado a la Municipalidad de La Calera, con el cargo de Secretario de Economía y
Finanzas, siendo designado por el Intendente Rodrigo Miguel Rufeil, con quien lo une una
amistad y un crecimiento patrimonial de dudosa procedencia. La historia de estos dos
funcionarios es prácticamente idéntica.
El sr. Pablo Gustavo Facta cuenta con 49 años de edad, fue empleado público desde
el año 2012 hasta el presente, antes de ser empleado público solo se le conocen ingresos
por trabajos en relación de dependencia declarados en empresas del sector privado,
ocupando puestos cuyos sueldos no justificarían su patrimonio.
Cabe destacar que el denunciado no habría desarrollado en el trascurso de estos
años actividad comercial independiente, ni tampoco sería titular de empresas que pudieran
justificar ingresos por por fuera de la gestión pública, que pudiera impactar positivamente
en su patrimonio.
Asimismo, el Sr. Facta en estos años no habría heredado bienes, ni tendría
familiares con la capacidad económica suficiente como para hacer entrega a titulo gratuito
de dinero o poner a disposición bienes muebles o inmuebles de la categoría que se
detallarán en la presente denuncia.
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De todo lo anterior se puede concluir que, los ingresos legales del sr, Pablo Gustavo
Facta desde el año 2012 hasta el año 2018 habrían sido pura y exclusivamente su sueldo
como empleado público municipal, lo que hace un ingreso mensual promedio de $50000.
Que además de esto el Sr. Facta es padre de 3 hijos los cuales cuentan con un alto
nivel de vida.
No obstante, y pese a la situación económica hasta aquí reseñada, el sr. Facta habría
cosechado a lo largo de sus años en la función pública un acaudalado patrimonio.
Que, conforme a los informes acompañados, los que deberán ser efectivamente
corroborados por oficios a los diferentes Registros del Automotor y registro de la
propiedad, Gabriela Jaqueline Grounds, esposa de Pablo Facta, sería propietaria de un
Volkswagen Vento 2.5 2013 valuación de mercado: $350000, pero a su vez el matrimonio
sería propietaria de varios automotores de alta gama, los cuales se encontrarían a nombre
de otras personas. Asimismo, Facta sería propietario de un costoso inmueble situado en el
Country La Reserva, ciudad de Córdoba y tendría otro inmueble a su disposición, en el que
habita publica y notoriamente en la actualidad, en el Country La Cuesta Villa Residencial
de la ciudad de La Calera.
De aquí surge el primer interrogante: ¿Puede el funcionario público en cuestión
justificar su patrimonio a pesar de estar en franca discordancia con los ingresos
registrados?
Por otra parte, e ingresando a la cuestión del nivel de vida del denunciado, se
observa que, Facta tiene 3 hijos, dos de ellos asistirían a la Universidad privada Blas Pascal
y habrían terminado el secundario en el colegio privado La Salle, la tercera en edad escolar
asistiría al Colegio La Salle. Asimismo, los tres serían socios del club Tablada.
El Colegio La Salle, tiene una cuota promedio de $ 4.500 y la Universidad Blas
Pascal $ 5.000 asimismo el club Tablada cobra a sus socios la suma mensual aproximada
de $ 2.000 el costo de las cuotas y la asistencia de los hijos de Facta a dichas instituciones
podrían corroborarse mediante oficios judiciales.
A lo anterior debe sumarse que Facta habría viajado al exterior en reiteradas
oportunidades en el período de su mandato lo que podrá ser corroborado mediante un
oficio a migraciones.
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Asimismo, y conforme a averiguaciones realizadas, Pablo Facta y su esposa
Gabriela Jaqueline Grounds tendrían grandes montos en movimiento en sus distintas
cuentas bancarias y gastos exorbitantes en sus tarjetas de crédito en el período expuesto,
todo ello, puede ser acreditado a través del libramiento de oficios al banco Central y a las
entidades bancarias donde el denunciado tiene cuentas.
Cabe destacar que las expensas del inmueble situado en La Cuesta Villa
Residencial, lote 368, en el que vive actualmente el denunciado son de $5500 por mes, lo
que podría ser corroborado mediante oficio a la administración de dicho complejo
habitacional. A su vez, deberían chequearse los montos que se están pagando de los
impuestos inmobiliarios provinciales y municipales de dicho inmueble, que no deben ser
montos menores por el hecho de que dicha propiedad está situada en un country con altos
impuestos.
Por otra parte, conforme a las investigaciones realizadas el sr. Facta habita
actualmente en el inmueble situado en La Cuesta Villa Residencial, lote 368 de La Calera,
que si bien, el denunciado no sería el propietario registral de dicho inmueble, si tendría
absoluta disponibilidad sobre el mismo, tan es así que no solo habita en dicho inmueble,
sino que también asistiría a las reuniones de consorcio de propietarios de dicho complejo
habitacional y participaría en el grupo de Propietarios de Whatsapp del barrio; todos ellos
actos posesorios que pondrían de manifiesto su relación real con el bien en cuestión..
El inmueble ubicado en el country La Cuesta tendría una valuación de mercado de
USD 350000 dólares conforme a consultas realizadas a inmobiliarias de la zona.
Que además de este inmueble el Sr. Facta sería propietario de un inmueble situado
en lote 4 manzana A del Complejo La Reserva Córdoba, el cual se encontraría valuado en
USD 400000 dólares conforme a consultas realizadas.
De lo mencionado surgen nuevos interrogantes: ¿Puede el denunciado explicar la
causa de la libre disponibilidad sobre el costosísimo inmueble en La Calera? ¿Puede el Sr.
Facta explicar y probar cual es la fuente contractual que le otorga el derecho a tratar como
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dueño a la primera propiedad citada? ¿Puede el denunciado justificar la presunta posesión
del citado inmueble? Con respecto al segundo inmueble: ¿puede el señor Facta justificar
ingresos para haber comprado un inmueble valuado en USD 400000?
El Sr. Claudio Gastón Morán DNI 24180145 habría ingresado a la función pública
en el año 2013, Actualmente es concejal, y como tal es presidente del Bloque de Unión
por Córdoba en el Concejo Deliberante de La Calera.
Cabe destacar que el denunciado no contaría en el trascurso de estos años con
ejercicio comercial y/o profesional independiente por fuera de la gestión pública que
pudiera impactar positivamente en su patrimonio. Solo habría trabajado en relación de
dependencia como empleado en un supermercado desde el año 2007 hasta el año 2013.
Asimismo, el Sr. Morán en estos años no habría heredado bienes, ni tendría
familiares con la capacidad económica suficiente como para hacer entrega a titulo gratuito
de dinero o poner a disposición bienes muebles o inmuebles de la categoría que se
detallaran en la presente denuncia.
De todo lo anterior se puede concluir que, los ingresos legales del sr. Morán desde
el año 2013 hasta el año 2018 habrían sido pura y exclusivamente su sueldo como
empleado público, lo que rondaría un ingreso promedio estimado de $17000.
No obstante, y pese a la situación económica hasta aquí reseñada, el sr.
Morán supo cosechar a lo largo de sus años en la función pública un acaudalado
patrimonio.
Que, conforme a los informes acompañados, los que deberán ser efectivamente
corroborados por oficios a los diferentes Registros del Automotor Morán sería propietario
de los siguientes automotores:
-Volkswagen Amarok 2.0 2016 patente AA043XR
-Audi A4 1.8 T FSI patente HQO504
-Mercedes Benz 0 140/555 patente VLN650
-Moto Yamaha R6 patente 679IQN
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Y habría adquirido y/o transferido también los siguientes automotores:
-Volkswagen Vento 2.0 TSI patente KYE303
-Audi A4 1.9 TDI patente DXN396
Por otra parte, conforme a las investigaciones realizadas el sr. Morán habitaría
actualmente en el inmueble situado en Manzana 213 lote 18 La Estanzuela 1,
Nomenclatura catastral 130126068965 / partida 01, Escritura 130 29/11/2011, que si bien,
el denunciado no sería el propietario registral de dicho inmueble, si tendría absoluta
disponibilidad sobre el mismo, según testimonios de vecinos.
El inmueble ubicado en La Estanzuela tendría una valuación de mercado de USD
250.000 dólares conforme a consultas realizadas a inmobiliarias de la zona.
De lo mencionado surgen nuevos interrogantes: ¿Puede el denunciado explicar la
causa de la libre disponibilidad sobre el costosísimo inmueble en cuestión? ¿Puede el Sr.
Moran explicar y probar cual es la fuente contractual que le otorga el derecho a tratar como
dueño a dicha propiedad? ¿Puede el denunciado justificar la presunta posesión del citado
inmueble?
Por otro lado, testimonios de testigos que solicitaron preservar su identidad, darían cuenta
de que el Sr Moran, estaría utilizando sus cuentas bancarias y cuentas bancarias de su
madre , Voledo Susana Beatriz DNI 5869988, (jubilada de la Provincia de Córdoba desde
el año 2012) para introducir montos exorbitantes de dinero presuntamente de origen ilícito
(originado en actividades de la corrupción) en el circuito bancario legal.
De confirmarse lo anterior, ¿sería este canal bancario el utilizado para transformar
dinero ilegal en dinero legal? ¿Los montos ingresados en las cuentas bancarias de ambas
personas se corresponden con los ingresos declarados (sueldo como concejal y jubilación)?
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Relaciones con proveedores de la Municipalidad de La Calera:
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A lo anterior debe adicionarse que existen proveedores que serían amigos íntimos
de los funcionarios municipales y otros que no podrían justificar los servicios que prestan.
Algunos de ellos son los siguientes:
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Constructora Mark SA
Otra de las empresas que se habría constituido bajo el mismo modus operandi
descripto, post elecciones (con fecha 10-2-2014) y que sería proveedora de la
municipalidad es Constructora Mark SA cuit 30-71412630-6 cuyo socio es Jorge Alberto
Fiorini DNI 30504086, quien sería pariente directo de la asesora letrada de la
municipalidad abogada Silvina Fiorini y la directora del registro de la municipalidad
Susana Fiorini, el parentesco entre funcionarios y proveedores resulta sumamente
sospechoso.
Asimismo, Jorge Alberto Fiorani unos meses después de constituir esta sociedad
comenzó a trabajar como empleado en EPEC continuando hasta el día de la fecha. Esta
situación deja grandes dudas, puesto que además de que esta empresa se habría constituído
para proveer a la municipalidad de La Calera, siendo que dos funcionarias municipales son
parientes del dueño, resulta mas extraño aun que Jorge Fiorini meses después de crear la
empresa (en el año 2014) comenzó a trabajar en EPEC. ¿Habría un socio oculto en esta
empresa y Fiorini sería solo un prestanombres? ¿Se le habría pagado a Fiorini dicha
participación societaria con un cargo en EPEC?
Builder World SA
Cavicor SA
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penalmente por corrupción en la obra del puente General Cabrera, en cuya denuncia el
intendente fue acusado de cobrar coimas. Como puede observarse en la documental
adjunta Cavicor tiene en el banco central cheques rechazados por $41 millones de pesos, y
seguramente debería tener sus cuentas bancarias embargadas o cerradas.
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internacionales y con la finalidad de luchar contra la corrupción, ha firmado compromisos
internacionales que la obligan a combatirla:
1) Convención Interamericana contra la Corrupción y la Declaración
sobre el Mecanismo de Seguimiento de su implementación;
2) Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal
y su Protocolo Facultativo;
3) Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y sus Protocolos y la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción.
IV.- PRUEBA: Sin perjuicio de las medidas que estime pertinente V.S., a
fin de llegar a la verdad de los hechos, se acompaña y sugiere las siguientes medidas de
prueba:
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A.- DOCUMENTAL:
1.- Planilla de titularidades de lotes en La Cuesta.
2. Cedulones de Rentas de la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad de La Calera de
los automotores que están figurando a la fecha en esas reparticiones a nombre de los 3
denunciados.
3.- Amparo por mora presentado a la justicia por la falta de respuesta sobre información
económica financiera de los fondos municipales.
4.- Copias de pedidos de informes a la Municipalidad de La Calera, que no fueron
contestados al día de la fecha.
5.- Tres Informes Infovalue.
6.- Impresiones de pantalla certificadas por escribano público de la página de transparencia
de la Municipalidad de la Calera e impresiones simples de dicha portal.
7.- Impresiones de la página Facebook.
8.- Constancias de Publicaciones en el Boletín Oficial de las 7 sociedades denunciadas.
9.- Copia de artículo del diario perfil con denuncia penal.
10.-Impresión de pantalla de la información de cheques rechazados de la empresa Cavicor
obtenidos de la página de Nosis.
11.-Copia de respuesta a pedido de informe firmada y sellada por el Secretario de
Economía y Finanzas de la municipalidad, Cr. Facta, donde se detallan montos de deudas
de algunas de las empresas y personas físicas proveedoras involucradas.
12.- Documento de reconocimiento de deuda en favor de Cantera Dumesnil SA y facturas
de Conyde SA.
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D.- ESCUCHAS: Solicite al juez de instrucción competente ordene a las empresas de
telefonía móvil remitan copia integral de las grabaciones de las llamadas telefónicas entre
todas las personas mencionadas en la presente denuncia desde la asunción del Sr. Rufeil
como intendente desde diciembre de 2011 hasta la actualidad
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