DENUNCIA :

ESCRITO N° : 01
SUMILLA : FORMULO DENUNCIA POR
DELITO CONTRA EL PATRIMONIO
– HURTO AGRAVADO DE TARJETA
DE CREDITO

SEÑOR COMANDATE PNP. JEFE DE LA DIVINCRI PNP-

LOS OLIVOS

………………….., identificado con D.N.I N° 10204449, con

domicilio real sito en el ………………., con domicilio procesal
en ………………. y con Casilla de Notificaciones Electrónica
N° …………... Atentamente a Ud. digo:

I. PETITORIO:

Que, recurro a su Despacho a fin de interponer denuncia penal

contra personal que labora en el BANCO SCOTIABANK - SECCIÓN DE
OTORGAMIENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y los que resulten responsables, quienes
deberán ser denunciados por DELITO CONTRA EL PATRIMONIO HURTO AGRAVADO
DE TARJETA DE CRÉDITO tipificado en el INCISO 6.1 DEL ARTICULO N°186 DEL
CÓDIGO PENAL, que señala textualmente “Mediante el concurso de dos o más personas -
por un agente que actúa en calidad de integrante de una organización destinada a perpetuar
estos delitos” .

En relación a la comisión del Delito Contra el Patrimonio –

Hurto Agravado de Tarjeta de Crédito, solicito a su digno despacho se identifique plenamente
a los autores y se les sancione conforme a ley, supuestos configurados en el presente caso
conforme los fundamentos de hecho que pasó a exponer:

II. FUNDAMENTOS DE HECHO:

PRIMERO.- El 03 de mayo del 2018, después de constantes insistencias de llamadas
telefónicas del personal del BANCO SCOTIABANK, acepte y me entregaron vía Courier
una tarjeta de crédito VISA SMART y a los pocos días comenzaron a llamarme interdiario
para utilizar la tarjeta, respondiéndoles que lo realizaría el fin de semana, a la semana
siguiente volvieron a llamarme donde les indique que la semana que venía posiblemente la
utilizaría ya que no tenía necesidad de utilizar la tarjeta para ninguna compra.

SEGUNDO.- El día 18 de mayo del 2018, los del banco en mención vuelven a llamarme por
el mismo tema y evidentemente molesta por la exagerada insistencia les dije que no me
llamaran de esa manera.

TERCERO.- El día 19 de mayo del 2018, aproximadamente al medio día volvieron a

llamarme, preguntándome si había dado uso a la mencionada tarjeta, entonces el supuesto
asesor me pidió disculpas ante mis quejas indicándome que no un era personal del banco si no
de un call center y que ya no habría problema, y dejarían de molestarme, asimismo me indico
que me iban a cobrar una membresía anual Cincuenta y Cuatro Dólares Americanos
(US$54.00) y un mantenimiento mensual de Diecisiete Soles (S/. 17.00), diciéndoles que
cuando me ofrecieron la tarjeta me indicaron que no tendría ningún costo , a lo que él me
respondió que le parecía raro que no me hayan informado, en toda caso si sabiendo este tema
iba a usar la tarjeta , RESPONDIÉNDOLE QUE NO, entonces el supuesto asesor me ofreció
la anulación de la tarjeta, y me indico que activaría una grabación de anulación y procedió a
anular la tarjeta, al termino de dicho acto me indico que debía entregar todo los documentos
tal como lo recibí del Courier y debía dejarlo en la oficina central en San Isidro, como en ese
momento no podía dirigirme a la oficina el asesor me dijo que me daría la facilidad de
enviarme un personal para recoger la tarjeta de crédito VISA SMART en mi domicilio, como
a las 14:30 pm llego a mi domicilio un varón de 18 a 20 años aproximadamente, de
características tez morena con cabello corto color negro y vestido con ropa deportiva,
diciendo que venía por encargo del BANCO SCOTIABANK a recoger la tarjeta, mi hermana
MARILU VALDIVIA ya estaba informada de todo lo conversado y le entrego la mencionada
tarjeta con todo los documentos, y el supuesto Courier le entrego una hoja de cargo de
anulación de tarjeta de crédito VISA SMART del BANCO SCOTIABANK.

CUARTO.- El día 21 de mayo del 2018, me vuelve a llamar un asesor del BANCO
SCOTIABANK preguntándome si había utilizado la tarjeta a lo que le respondí que ya la
había devuelto con el personal que había enviado a mi domicilio el día anterior, es en ese
momento me dice que no hacen anulaciones por teléfonos y que probablemente había sido
estafada, verifico en su sistema y me dijo que habían utilizado mi tarjeta realizando varios
retiros con montos de Seiscientos Dólares Americanos (US $ 600.00) y Mil Doscientos
Soles 8s/. 1200.00), indicándome que debería acercarme a una agencia más cercana para
proceder a la anulación total de la tarjeta.

QUINTO-. Los números telefónicos que utilizo el supuesto personal del banco son los
siguientes – 942921457 – 914468633 – 947780039.

III. MEDIOS PROBATORIOS.

Adjunto como medios probatorios los siguientes documentos:
1. Una hoja de anulación de contrato de tarjeta de crédito del BANCO SCOTIABANK.
2. Una hoja de reclamación- libro de reclamaciones del SCOTIABANK de fecha 22 de mayo
del 2018.

POR TANTO:

A Ud. Señor JEFE DE LA DIVINBCRI PNP – OLIVOS,

solicito se sirva tener presente lo expuesto y tramitarla de acuerdo a ley.

OTROSI DIGO: Que adjunto los siguientes documentos:

1. Copia de del DNI del denunciante.

2. Una acta de anulación de tarjeta de crédito

3. Una hoja de reclamación- libro de reclamaciones del BANCO SCOTIABANK, de fecha

22 de mayo del 2018

Los olivos, 25 de junio del ……

………………………………
D.N.I N° ………..