ACTA DE JUNTA GENERAL

En Lima, siendo las 16:00 horas del día 13 de Octubre del 2014., se llevó a cabo la sesión de
junta general de accionistas de la sociedad SALAMANCA TOURS S.A.C., en Nicolás Ayllón
3238 piso 3 interior 5, distrito de Ate Vitarte, Provincia y Departamento de Lima, habiéndose
reunido los siguientes señores accionistas:

A) Don RAMOS ALVAREZ MARCO ANTONIO, propietario de 6,700.00 (Seis mil

setecientas acciones) de s/. 1.00 c/u, que representa el 67 % del capital social, las
mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
B) Doña CORPUS GONZALES VICTORIA LA FLOR, propietario de 3,300.00 (Tres
Mil acciones) de s/. 1.00 c/u, que representan el 33 % del capital social, las mismas
que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

CONSTANCIA Y QUORUM
Hecho el cómputo de ley, se constató que se encontraban presentes el total de los
accionistas representantes del total del capital social ascendente a s/10,000.00 por lo que se
declaró válidamente instalada la junta sin necesidad de convocatoria previa de conformidad con
el Artículo 120° de la Ley General de Sociedades.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA
Presidió la junta el Señor RAMOS ALVAREZ MARCO ANTONIO y actuó como secretario
la Señora, CORPUS GONZALES VICTORIA LA FLOR

AGENDA:
A continuación se dio lectura a los temas de agenda, materia de la convocatoria, la misma que
estuvo constituida por los siguientes asuntos:

1. VENTA DE ACCIONES Y RENUNCIA DEL SUB GERENTE

2. NOMBRAMIENTO DE NUEVO SUB GERENTE.
3. APROBACION DE NUEVA TABLA DE ACCIONES
ORDEN DEL DIA
1.- De acuerdo al primer punto de la agenda el presidente tomó la palabra para informar que el
día 10 de Octubre del 2014, la señora EVELYN ROSARIO MARQUIÑO LIMAYMANTA
mediante contrato de Compra Venta le transfirió el total de sus acciones. Al no ser mas accionista
de la sociedad y habiendo recibido su renuncia, al cargo de Sub-Gerente de la sociedad, lo cual se
ponía en consideración de la junta. En este sentido, y luego de una breve deliberación al respecto
la junta acordó por unanimidad la aceptación de renuncia antes referida, acordando
consecuentemente la revocación al cargo de sub-gerente.
2.- Acto seguido, el Señor Presidente manifestó que de acuerdo al Estatuto Social de la
empresa, la sociedad debía nombrar a un nuevo Sub-gerente, por lo que el señor presidente
propuso a la Junta el nombramiento de la Señora, CORPUS GONZALES, VICTORIA LA
FLOR.
Luego de una breve deliberación al respecto la Junta General de Accionistas acordó por
unanimidad el nombramiento de la Señora CORPUS GONZALES, VICTORIA LA
FLOR, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 47107567, como nuevo Sub-
Gerente de la empresa, otorgándole los poderes y atribuciones contenidas en el Estatuto
Social, y los que se señalan en el Código Procesal Civil y la Ley General de Sociedades.

3.- En vista de la compra venta de las acciones que llevaron a cabo el señor presidente
RAMOS ALVAREZ MARCO ANTONIO y la ex socia EVELYN ROSARIO
MARQUIÑO LIMAYMANTA, la junta General de accionistas por unanimidad aprueba la
variación del cuadro de acciones de la empresa SALAMANCA TOURS S.A.C, que es el
siguiente

NOMBRE Y DATOS ACCIONES

RAMOS ALVAREZ MARCO ANTONIO 67 %

CORPUS GONZALES, VICTORIA LA FLOR 33 %

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 19:00 horas, se levantó la sesión no sin antes
haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la que es suscrita por los asistentes en señal
de conformidad.

__________________ ______________________
RAMOS ALVAREZ CORPUS GONZALES,
MARCO ANTONIO VICTORIA LA FLOR
D.N.I. N° 42517857 D.N.I N° 47107565
 DECLARACION JURADA

Yo, RAMOS ALVAREZ MARCO ANTONIO, identificado con DNI

42517857, con domicilio en Calle San Cecilia Manzana I Lote N° 7B,
Urbanización los Sauces, II Etapa distrito de Ate Vitarte, Provincia y
Departamento de Lima, en calidad de Presidente de la junta general de
accionistas de la Empresa, SALAMANCA TOURS S.A.C, declaro bajo
juramento y quedando sujeto a la responsabilidad de la ley en caso de falsedad
que los accionistas que suscribieron la presente acta son los efectivamente tales
y que su firma corresponden a las mismas para lo cual cumplo con legalización
de mi firma ante un Notario Público de Lima.

Lima 13 de Octubre del 2014

_________________________________
RAMOS ALVAREZ MARCO ANTONIO
DNI 42517857