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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
I. INFORMACIÓN GENERAL:
Valor Referencial : S/ 35,000.00 (treinta y cinco mil con 00/100 soles), incluye
los impuestos de ley y demás costos.
a. ANTECEDENTES
La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) -Mama Llaqtap San
Antonio Abad Yachay Sunturnin, en quechua- es una universidad pública peruana ubicada
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en la ciudad del Cusco, capital de la provincia, departamento y/o región del mismo
nombre. Es, asimismo, la cuarta universidad más antigua del Perú y la quinta más antigua
de América Latina.
b. Objetivo
Contratar una Sociedad de Auditoria, quién deberá emitir opinión sobre la gestión
administrativa y operativa de la Unidad de Logística preparados por la UNSAAC y
el funcionamiento integral del sistema de control interno.
c. Tiempo Disponible
- Periodo: Ejercicio Económico del año 2017.
- Alcance: Oficina Principal y sus agencias en una muestra de dos de
ellas.
- Fecha d e l I n i c i o d e la Auditoría: La Auditoría se inicia en las fechas
establecidas en el Contrato con la Sociedad de Auditoría ganadora, previa
instalación del equipo de auditoría. Iniciando el examen a más tardar 60 días
antes del cierre económico del 2018, visitas al cierre del ejercicio y a los 30 días
de concluido el mes de julio de 2018 para el informe final.
d. Requerimiento de Recursos
Humanos:
Los auditores integrantes del equipo de Auditoría deben contar con experiencia
calificada, el Supervisor y un Auditor deben tener el carácter permanente en la
Sociedad.
Equipo Mínimo:
- Un Supervisor o Jefe de Equipo
- 02 Auditores Financieros
- 01 Auditor de Sistemas
- 01 Auditor c o n capacitación en Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo.
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g. Informes a Presentar
Se requiere como mínimo presentar la siguiente información:
- Informe sobre el Examen de los Estados Financieros
- Informe sobre la Evaluación Anual del Sistema de Control Interno.
- Informesobre la Evaluación del Sistema de Prevención de Lavado de
Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
- Informe sobre el Sistema Informático.
- Activos y Créditos Contingentes Ponderados por Riesgo Crediticio.
Informes Complementarios:
- Evaluación y Clasificación de los Deudores,
- Evaluación del Cumplimiento de Limites Globales e
Individuales,
- Evaluación de la Cartera de Inversiones.
Las propuestas se presentaran en dos sobres cerrados (Sobre N° 01: Propuesta Técnica
y Sobre N° 02: Propuesta Económica) y estarán dirigidas al Presidente de Consejo de
Vigilancia.
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Requisitos Mínimos:
La documentación de presentación obligatoria (Propuesta Técnica) es:
1. Constancia de inscripción y habilitación vigente en el registro correspondiente.
2. Contar con experiencia, infraestructura y recursos humanos y técnicos.
3. Declaración Jurada de no haber sido objeto de observación por parte de la
Federación.
4. Declaración Jurada de no haber sido sancionado por algún organismo público o
privado.
5. Declaración Jurada de no tener vinculación por riesgo único de acuerdo a la
normatividad emitida por la Superintendencia, con los directivos, gerentes o
funcionarios principales de la UNSAAC auditada, ni ser socio de la UNSAAC.
V. FACTORES DE EVALUACIÓN
Se verificará estrictamente que la Propuesta Técnica cumpla con los requerimientos
indicados en el Término de Referencia.
Asimismo, s e v e r i f i c a r á l o s documentos d e presentación de carácter obligatorio
(Requisitos Mínimos), de lo contrario la propuesta será desestimada.
c. Otros
Se asignará puntaje adicional a las SOAS que tengan lo siguiente:
OTROS SI NO
Membresía 20 0
Apoyo en Curso de Capacitación 10 0
Programa de Auditoría 40 0
Visita mínimo dos agencias 30 0
Nota: Adjuntar la acreditación correspondiente.
VI. COORDINACIÓN
La Coordinación general del proceso estará a cargo del Abog. Diógenes Delgadillo
Nina, Presidente del Consejo de Vigilancia de la UNSAAC celular N° 966 649 518 y
al correo institucional direccion.planificacion@unsaac.edu.pe