ACTA NOTARIAL QUE CONTIENE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA DE LA ENTIDAD , “DECOLEDT

GUAEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.------------------------------------------------------------------

En la ciudad de Guatemala, siendo las diecisiete horas del día VEINTINUNO DE

NOVIEMBRE DE DOS MIL SEIS, Yo, EDWIN ESTUARDO BOROR CHAICOJ, Notario en

ejercicio, constituido en mi oficina profesional ubicada en la séptima avenida, catorce guión

doce de la zona número uno, segundo nivel, oficina doscientos uno, del Edificio Mireya, a

requerimiento de los señores AUGUSTO DAVID ELIZARDO DEL VALLE GODOY, de

cuarenta y cinco años de edad, casado, Guatemalteco, Industrial, de este domicilio, quien se

identifica con la cédula de vecindad numero de orden A guión uno (A-1) y de registro

trescientos noventa mil seiscientos treinta y tres (390,633) extendida por el Alcalde de la

Municipalidad de Guatemala, departamento de Guatemala, Y GONZALO ROLDAN

PLEITEZ, de cuarenta y cinco años de edad, casado, Guatemalteco, Industrial, de este

domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad numero de orden A guión uno (A-1) y

de registro trescientos noventa mil seiscientos treinta y tres (390,633) extendida por el Alcalde

de la Municipalidad de Guatemala, departamento de Guatemala, actúa en su calidad de

mandatario especial con representación del señor JOSE LOPEZ PACHECO, lo cual acredita con

el primer testimonio de la escritura pública número nueve (9) de fecha ocho de septiembre de

dos mil cuatro, autorizada por la Notaria KARLA SUCELY CRUZ VASQUEZ, debidamente

inscrito en el Registro de Poderes de la Dirección del Archivo General de Protocolos del

Organismo Judicial, el diez de septiembre de dos mil cuatro, al número un mil cincuenta y

cinco (1,055), el cual tengo a la vista y de conformidad con la ley y a mi juicio es suficiente para

el otorgamiento del presente acto; quienes requieren mis servicios con el objeto de hacer

constar y documentar la siguiente: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CON

CARÁCTER DE TOTALITARIA DE LA ENTIDAD DECLOEDT, SOCIEDAD ANÓNIMA:

por lo que procedo de conformidad con los siguientes puntos: PRIMERO. Los requirentes me

ponen a la vista los siguientes documentos: a) El primer testimonio de la escritura pública

número cuatro (04) autorizada en la ciudad de Guatemala, por la Notaria KARLA SUCELY

CRUZ VASQUEZ, por medio de la cual se constituyó dicha entidad, debidamente inscrita en el

Registro Mercantil General de la República de Guatemala, al número cuarenta y dos mil

ochocientos ochenta y seis (42,886), folio quinientos quince (515), del libro ciento treinta y seis

(136) de Sociedades MERCANTILES. b) Las patentes de comercio de sociedad y de Empresa,

de la entidad Decloedt Guatemala, Sociedad anónima,. SEGUNDO: Por designación de los

requirentes, preside la asamblea el señor GONZALO ROLDAN PLEITEZ, y funge como

secretario de la misma el Suscrito Notario. Se corrobora el Quórum de presencia, determinando

para el efecto que se encuentran presentes la totalidad de los títulos que representan las acciones

con derecho a voto de la sociedad, extremo que se comprueba fehacientemente con la exhibición

física de los títulos mencionados. El señor Gonzalo Roldán Pleitez, expone que su representada

es titular de cuarenta y nueve acciones con derecho a voto y por su parte el señor AUGUSTO

DAVID ELIZARDO DEL VALLE GODOY, expone que es titular de una acción con derecho a

voto, por lo que se encuentran presentes los accionistas con derecho a voto. TERCERO. El señor

GONZALO ROLDAN PLEITEZ, somete a consideración del pleno, la agenda a tratar, misma

que se lee de la manera siguiente: AGENDA: Lee los puntos de la agenda, que serán discutidos,

que son los siguientes: I) Discutir la renuncia del actual Representante legal. II) Nombramiento

de representante legal; III) Acordar la disolución total de la sociedad y autorizar al representante

legal para que se presente ante Notario para suscribir la escritura pública de disolución de la

entidad decloedt Guatemala, Sociedad Anónima; y IV) Nombrar liquidador de la Sociedad.

CUARTO. Punto uno (I) discutir la renuncia del representante legal al puesto de Gerente

General. El señor AUGUSTO DAVID ELIZARDO DEL VALLE GODOY, expone que ha

representado a la entidad Decloedt Guatemala, Sociedad Anónima, en calidad de Gerente

General, desde su fundación, manifiesta que por sus múltiples ocupaciones, le es muy difícil

continuar desempeñando dicho cargo, por lo que presenta su renuncia al cargo. El señor Roldan

Pleitez, en nombre de su representado el señor xx, lamenta que por las múltiples ocupaciones

del señor DEL VALLE GODOY, no pueda seguir desempeñando el cargo de Gerente General de

la entidad. Y reconoce que el cargo de Gerente General lo ha ejercido con probidad y

excelencia, por lo que agradece al señor AUGUSTO DAVID ELIZARDO DEL VALLE

GODOY, su notable desempeño como Gerente General de la entidad. Por los motivos expuestos,

en nombre de su representado acepta su renuncia a dicho cargo. Por los motivos expuestos, en

nombre de su representado acepta su renuncia a dicho cargo. Por lo anterior, otorga en nombre

de su representado el más cabal y amplio finiquito por su excelente desempeño en el ejercicio

del cargo de Gerente General de la entidad. QUINTO. Punto dos (II) de la agenda,

nombramiento de representante legal. El señor RODAN PLEITEZ, expone que es necesario

nombrar un nuevo Gerente General de la entidad, por lo que le propone al Abogado Walter

Giovanni Samayoa Monroy, en su calidad de accionista, que nombren como nuevo Gerente

General a Walter Giovanni Samayoa Monroy. El señor AUGUSTO DAVID ELIZARDO DEL

VALLE GODOY, sin embargo acepta. OCTAVO: punto tres (III) de la agenda. Disolución de la

Sociedad. Los accionistas AUGUSTO DAVID ELIZARDO DEL VALLE GODOY, y xx, a

través de su representante legal, exponen que la entidad se encuentra imposibilitada para seguir

realizando el objeto para la cual fue creada, enuncian distintos motivos por los cuales resulta

improductivo y contraproducente para los intereses de los socios continuar con la sociedad. Por

lo que acuerdan disolver totalmente la entidad Decloedt Guatemala, Sociedad Anónima. Para

disolverla seguirán el procedimiento establecido en el Código de Comercio y en el numeral

cincuenta y dos (52), de la escritura constitutiva de la entidad Decloedt Guatemala, Sociedad

Anónima. Para el efecto de la liquidación, los socios proponen y autorizan al nuevo Gerente

General Walter Giovanni Samayoa Monroy, para que en su calidad de representante legal se
presente ante Notario a suscribir la escritura pública de disolución de la entidad Decloedt

Guatemala, Sociedad Anónima. NOVENO. Punto cuarto (IV) de la agenda Nombramiento de

liquidador. El señor AUGUSTO DAVID ELIZARDO DEL VALLE GODOY, en la calidad con

que actúa propone que el mismo Gerente General sea nombrado como liquidador. El señor

GONZALO ROLDAN PLEITEZ, acepta la propuesta, en consecuencia los accionistas

proponen y nombrar como liquidador de la sociedad a WALTER GIOVANNI SAMAYOA

MONROY. DECIMA: RESOLUCIÓN: La asamblea General Extraordinaria Totalitaria de

Accionistas por unanimidad resuelve I) Aprobar en todos y cada uno de sus puntos de la

agenda, referida durante la presente Asamblea, II) Aceptar la renuncia del cargo de Gerente

General del señor El señor AUGUSTO DAVID ELIZARDO DEL VALLE GODOY, otorgándole

el más amplio y cabal finiquito por su excelente labor en el ejercicio del cargo de Gerente

General de la entidad Decloedt Guatemala, Sociedad Anónima. III) Nombrar como Gerente

General de la entidad Decloedt Guatemala, Sociedad Anónima, a Walter Giovanni Samayoa

Monroy. IV) APROBAR LA DISOLUCIÓN TOTAL DE LA ENTIDA DECLOEDT

GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA. V) Se autoriza al nuevo representante legal de al

entidad para que se presente ante Notario para solicitarle que faccione la escritura pública de

disolución de la entidad y suscribirla. VI) Se nombra liquidador de la entidad Decloedt

Guatemala, Sociedad Anónima a Walter Giovanni Samayoa Monroy, para que en ese cargo

realice todas las diligencias necesarias ante autoridades administrativas, para la liquidación de la

Sociedad. DECIMA PRIMERA. Los socios manifiestan que la presente Asamblea General

Extraordinaria Totalitaria de Accionistas, tiene plena validez y eficacia, debido a que se constató

que se encuentran reunidos la totalidad de los accionistas con derecho a voto, y que ninguno de

los socios se opuso a la celebración de la misma y la agenda fue aprobada por unanimidad.

No habiendo nada mas que hacer constar se terminas la presente Acta Notarial en el mismo

lugar y fecha indicados al principio, diez minutos después de su inicio, siendo las diez horas con
quince minutos, la que consta en una hoja de papel bond impresa de ambos lados, firmada y

sellada por el Suscrito Notario, la que leo íntegramente a las personas que se encuentran

presentes, quienes bien impuestos de su objeto, contenido, validez y efectos legales, lo ratifica,

aceptan y firman. DOY FE.