Yo, ISMAEL CONCEPCIÓN GARCÍA, venezolano, nacido en fecha

28/4/1954, titular de la cédula de identidad N° V-3.831.002; actuando en mi

condición de Diputado Principal de La Asamblea Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela; a través del presente escrito procedo a formular
denuncia relacionada con una serie de delitos perpetrados por un grupo de
delincuencia organizada liderado por el ciudadano venezolano Diosdado Cabello
Rondón, titular de la cédula de identidad N° V-8.370.825 nacido en fecha
15/4/1963 con fundamento en los hechos que señalo de seguidas:

Es un hecho cierto que el ciudadano DIOSDADO CABELLO RONDÓN,

quien se ha desempeñado en múltiples funciones públicas en la República
Bolivariana de Venezuela, ostenta un importante poder respecto de algunas de
las decisiones gubernamentales que han sometido al país a una crisis social,
política y económica sin precedentes. Es menester señalar que este ciudadano
siempre ha detentado funciones públicas desde su graduación en la Academia
Militar de Venezuela, y a partir del golpe de Estado liderado por HUGO
CHÁVEZ, pasó a ser un connotado miembro de la nueva burocracia de la
denominada “Revolución Bolivariana”.
Entre los cargos desempeñados por el ciudadano Diosdado Cabello Rondón,
podemos mencionar los siguientes: Vicepresidente de Venezuela (2000-2001),
Ministro de la Secretaría de la Presidencia (2002-2002), Ministro de Interior y
Justicia (2002-2003), Ministro de Infraestructura (2003-2004), Gobernador de
Estado Miranda, (2004-2008), Ministro de Obras Públicas y Vivienda
(2009-2010), Diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el Estado
Monagas (2011-2017) y a su vez Presidente de la Asamblea Nacional de
Venezuela (2012-2016), y actualmente es Diputado a la Asamblea Nacional
Constituyente y Vicepresidente del Partido Unido de Venezuela (PSUV).
 Es importante lo anterior, pues como expondremos a continuación, no es
posible que una persona que sólo se ha desempeñado en funciones públicas
apegado a la legalidad, haya amasado una fortuna de tal magnitud como la que
actualmente ostenta.

DE LOS HECHOS:

DIOSDADO CABELLO RONDÓN, con el objeto de tratar de dar legitimidad

a las cantidades de dinero producto del cobro ilegal para favorecer empresas en
contrataciones públicas, contratar ilegalmente con el Estado y apoderarse de
cantidades de dinero del erario, generó un conjunto de empresas y aliados que
le sirvieran como testaferros o personas interpuestas, quienes blanquean parte
de esos activos.

El dinero producto de la corrupción de Diosdado Cabello, es manejado en

parte por el consorcio TSE ARIETIS C.A, el cual fue inicialmente registrado en
Venezuela. Hay evidencia, que parte de este grupo participó directamente en las
contrataciones públicas de obras de infraestructura, especialmente con la
empresa ODEBRECHT y con PDVSA, actividad que empezó en el año 2007.

TSE ARIETIS, C.A, Rif: J-29541492-7 (ARIETIS GROUP), el cual está

conformado por AGROSER ARIETIS, C.A e INVERSIONES OPORTUNIDADES
Y NEGOCIOS ION, C.A. De acuerdo con los registros que constan en la
República Bolivariana de Venezuela, los socios de este grupo económico en su
carácter de socios y directivos son: LUIS ALFREDO CAMPOS CABELLO, titular
de la cédula de identidad No. V-10.838.637, JERSON JESUS CAMPOS
CABELLO, titular de la cédula de identidad No. V-14.858.099 y ALFONZO
PÉREZ CABELLO (aun por identificar plenamente), todos ellos familiares
directos de DIOSDADO CABELLO RONDÓN.
 Durante la Construcción de la Línea II del metro de Los Teques, se
produjeron contratos ficticios entre ARIETIS GROUP y ODEBRECHT,
relacionados con la obra proyectada para la construcción 13,8 kilómetros que
permitiría realizar la conexión de los Altos Mirandinos con Caracas. Estos
contratos simulados, tenían el propósito de tratar de legitimar las transferencias
que finalmente fueron a parar a este grupo económico propiedad de DIOSDADO
CABELLO. Ahora bien, de acuerdo con información obtenida por informante, la
constructora brasileña depositó más de 100 millones de dólares al mencionado
grupo empresarial, utilizando para ello el supuesto contrato de servicio entre
ambos.
Este grupo económico cuyo propietario real es DIOSDADO CABELLO, logró
expandirse a España y a los Estados Unidos, lugares en los que simula un giro
comercial lícito, pero cuya finalidad es legitimar el dinero proveniente del delito.

EMPRESAS DE DIOSDADO CABELLO EN ESPAÑA y ESTADOS

UNIDOS:

Quien aparece dando el frente a las empresas de este ciudadano en

España, es el ciudadano LUIS ALFREDO CAMPOS CABELLO. Este registró
tres empresas en Madrid, estas son: Bengoechea Inversiones y Patrimonios,
S.L, Depósito y Stockage JJ, S.L, e Inversiones Oportunidades y Negocios,
S.L. (vale decir, el mismo nombre de una de las sociedades pertenecientes al
consorcio Arietis Group en Venezuela), el domicilio y registro de estas son:

1. BENGOCHEA INVERSIONES Y PATRIMONIOS SL, calle Juan José

Gureña, 28043 Madrid, consta en el registro mercantil de Madrid N° ACTO
000221008 de fecha 24 de mayo de 2001.

2. INVERSIONES, OPORTUNIDADES Y NEGOCIOS SL, domicilio calle de

Francisco Gervas, 13-15 (ALCOBENDAS) Madrid, registrada en el registro
mercantil de OURENSE, en fecha 21 de septiembre de 2012.
 3. DEPOSITOS Y STOCKAGE JJ SL, ubicada en carreta M-117 (KM18),
28150. Valdetorres de Jamara, Madrid, de acuerdo con el registro Mercantil N°
ACTO 000409891 de fecha 17 de octubre de 2011.

TSE ARIETIS figura como administrador único de Inversiones,

OPORTUNIDADES Y NEGOCIOS SL, la mercantil que explota la estación de
servicio Repsol ubicada en los números 13-15 de la calle Francisco Gervás de
Alcobendas (Madrid).

Respecto a Inversiones, OPORTUNIDADES Y NEGOCIOS SL, fue

constituida en Madrid en 2012 y tiene como actividad principal la explotación de
dicha estación de servicio. En concreto, consiguió en 2016 un beneficio de
13.514 euros, frente a unas pérdidas de 35.972 euros en 2015, sin embargo las
ganancias reportadas alcanzó los 2.746.731 euros en el año 2016, y en el 2017,
alcanzó la suma de 2.660.981 euros, lo cual contraría cualquier lógica
económica, y pone en evidencia que se trata de empresas cuya finalidad es
servir de fachada para el lavado de activos.

Gran parte de los fondos obtenidos de estas actividades criminales son

ocultados por el ciudadano PEDRO FRITZ MOREJÓN CARRILLO, venezolano,
titular de la cédula de identidad No. 11.311.535, quien fue Ministro de Economía
Comunal y Turismo y Diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela,
durante la Presidencia de HUGO CHÁVEZ, que luego optó por abandonar la
administración pública se dedicó a construir, una serie de empresas dedicadas al
espectáculo en Venezuela. Estas empresas llevan a cabo conciertos,
presentaciones y espectáculos internacionales, ello con el fin de incorporar el
flujo de dinero proveniente de las actividades ilícitas de sus socios,
principalmente de DIOSDADO CABELLO y JOSE DAVID CABELLO.
 PEDRO MOREJÓN registró en Venezuela la empresa SIDNEY
PRODUCCIONES C.A, RIF N° J-30284467-3. En esta incluyó a su madre
ZAIDA MARÍA CARRILLO, V-3.185.839, quien además es Esposa de RAFAEL
VARGAS, quien es Medico y fue Ministro de la Secretaria de la Presidencia
durante el Gobierno de HUGO CHÁVEZ y actualmente es propietario de una
gran cantidad de Clínicas. Esta empresa, posee como domicilio fiscal la
Urbanización El Balneario, Calle 1, Avenida Principal El Ejército. Local N° 10, a
100 Metros de la Panadería 1ro de Mayo, La Guaira del estado Vargas.

También es propietario de la empresa INVERSHOW 0507, C.A. la cual fue

creada conjuntamente con ALEJANDRO CASTILLO HERMOSO, V-11.733.288,
quien posteriormente vendió las acciones de dicha compañía como único
accionista el ciudadano PEDRO MOREJON. Igualmente, esta empresa se
encuentra relacionada con la sociedad mercantil GRUPO TUANDAMIO, C.A.,
inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° J-40355182-0. Esta
empresa fue constituida el 20 de noviembre de 2013 por PEDRO MOREJÓN y
su cónyuge MARLENE ARENAS V-12.026.751, según consta en el expediente
N 221-3950, ubicado en el Registro Mercantil Segundo, N 280, Tomo 102 - A -
SDO. En este grupo también participa como propietario el Diputado a la
Asamblea Nacional Constituyente DARIO VIVAS.

En febrero de 2012, PEDRO MOREJÓN, MARLENE ARENAS y LUISA

DOLORES TORRES, inscribieron como socios y directores principales, tres
empresas en el condado de Miami-Dade: CARRILLO COLINA
CONSTRUCTION, LLC; DISTRIBUTORS ZEN, LLC; INVERSHOW, LLC. Las
dos primeras estuvieron activas solo un año y en 2014 fueron cerradas por
resolución e incumplimiento administrativo, respectivamente. Todas tienen como
dirección de negocio el 8325 Nw 66th en Miami, que corresponde a una empresa
de casilleros internacionales llamada P.O Box América.
 Este Grupo delincuencia además de las mencionadas empresas, utiliza
como testaferros a los ciudadanos PEDRO MARCIAL ARENA D'ORAZIO, titular
de la cedula de identidad V-20.008.251, DEIVY ADONAY BRETONA
IZQUIERDO, titular de la cedula de identidad V-18.709.832, SANDY
DANIELLYS FREITEZ ARENAS, titular de la cedula de identidad
V-21243172, ALICIA JOSEFINA CARRILLO GARCIA, titular de la cedula de
identidad V-3185840 y la ciudadana GLEYDIS GERALDINE NAVARRO DIAZ,
titular de la cedula de identidad V-11738156, quien además de ser testaferro de
ciudadano Pedro Morejón es la representante legal de INVERSHOW 0507 C.A.

En octubre de 2012, PEDRO MOREJÓN y JOSÉ CORONA HERNÁNDEZ

constituyen la empresa INVERSHOW DOMINICANA y se convierten en sus
directores principales. Por otra parte, crea una sociedad en la ciudad de Miami,
Florida, denominada SIDNEY PRODUCTION USA, CORP, con Marlene Arenas
como presidente, Pedro Morejón vicepresidente y Luisa Dolores Torres
secretaria y actualmente está vigente para operar. Es la única empresa
propiedad de Morejón cuya figura jurídica es una corporación, por lo que la
responsabilidad legal de la empresa recae en los accionistas. Este grupo
empresarial además de llevar a cabo eventos musicales, culturales y sociales, es
el encargado de suministrar los equipos, tarimas y toda la logística en las
actividades, concentraciones y eventos políticos del Gobierno de Venezuela.
El ciudadano PEDRO MOREJON Posee una vivienda en la ciudad de
Miami del estado de la Florida en la siguiente dirección: 12546 SW 211 TER
Miami, FL33177-5773 y la ciudadana MARLENE COROMOTO ARENAS
COLINA, titular de la cédula de identidad N° 12.026.751 (cónyuge de PEDRO
MOREJÓN) tiene una empresa dedicada a los bonos de alimentación
denominada: VALE CANJEABLE TICKETVEN, C.A.

Se logrado determinar que una empresa utilizada para lavar activos sería
LEBONE BUSINESS CORP., registro mercantil
 Nº 807729 (Panamá), de fecha 04 de julio de 2013, contando con una
última actualización en el registro público en 10 de marzo de 2018. Esta
sociedad fue constituida con un capital social de 10.000 dólares
estadounidenses. Sus Directivos, Secretario y Tesorero son las ciudadanas:
QUERUBE CASTILLO DE NUÑEZ, quien cuenta con más de 2.240 empresas
registradas en Panamá, LINETH PONCE, quien cuenta con más de 3.104
empresas registradas en Panamá, LILAH AOUN, quien cuenta con más de 374
empresas registradas en Panamá, quienes a través una de las cuentas de esta
empresa recibieron transferencia por 285.000 Dólares Americanos, para el
ciudadano PEDRO MOREJON.

Por la cantidad de empresas registrada de presumen que se trata de una

red de personas que prestan sus nombres para la constitución y manejo de
empresas offshore para el lavado de activos. A través de esta Empresa, Morejón
ha recibido transferencias de dinero que se presumen forman parte de la
actividad de lavado a favor de Diosdado Cabello.

También se tiene información confiable, de dos cuentas que estaría

utilizando el grupo de delincuencia organizada liderado por DIOSDADO
CABELLO, son las siguientes:

• Banco Intermediario: JP Morgan Chase Bank; Dirección del Intermediario:

270 Park Avenue, New York City, 10017, USA; SWIFT: CHASUS33; Nro. De
cuenta del Intermediario: 11992195; Banco del Beneficiario: Banesco, S.A.;
Código Swift BANSPAPA; Dirección del Banco del Beneficiario: Callle Aquilino
de la Guardia y Calle 47, Panamá; Beneficiario final: GRANJADAS TRADING
CORP.; Nro. de Cuenta del Beneficiario: 201000547383.
•
• Banco del Beneficiario: WACHOVIA BANK; Código SWIFT: PNBPUS33;
Dirección del Banco del Beneficiario 1700 NW 87 Av., Miami FL 33172;
 Benficiario: Word of International Busssines INC.; Cuenta del Beneficiario
2000043233418; ABA: 063000021.

Se trata de cuentas a nombre de sociedades mercantiles relacionadas con

este grupo, de la cual funge como receptora y giradora de fondos, simulando
actividad comercial lícita. Al profundizar sobre las mismas, se podrá obtener
información de las personas, montos y empresas que sirven a esta compleja
trama de lavado de activos.

PETITORIO

Con fundamento en los hechos antes expuestos, solicitamos

respetuosamente, se inicie investigación penal en contra de este grupo de
delincuencia organizada dedicado al lavado de activos proveniente de diversos
delitos.

Se proceda a la localización y congelación de los bienes que dichos

ciudadanos poseen en territorio de los Estados Unidos de América, los cuales
provienen de actividades ilícitas lideradas por el ciudadano Diosdado Cabello.

Conforme a las resultas de la investigación, se proceda a imponer medidas

de carácter personal en contra de los autores o partícipes de los hechos
criminales objeto de la presente denuncia.