BRIE] | conte surrema SALA PENAL ESPECIAL pe rea rope ota Configuractén de los presupuestos para imponer impedimento de salda del pais Sumila. Se cumple lo dispuesto en los articuios 295.y.296 del Cédigo. Procesal Penal, la Ley N 27379 y su moditicatoria. por la sexta disposicion complementaria de lo ley N* 30077, que regula los investigaciones preliminares previstas en lo ley N° 27399 tralandose de altos funcionatios del orticul 99 de la Conslitucién Politica del Estado, y articles 449 01 451 del Cédiga Procesal Penal, Resolucién N.° 01 Lima, veintidés de agosto de dos mil dieciocho AUTOS ¥ VISTOS: Es materia del grado el 1ur30 de apelacién interpuesto por la defensa técnica de Cesar José nostroza Pariachi, contra la Resolucién del trece de julio de dos mil ‘dieciocho, que declaré fundado Ia solicitud de impedimento de salida del pais por el fermino de cuatro meses requerido por el sefior Fiscal de ja Nacién Pablo Sanchez Velarde, por la presunta comisién de los detitos de cohecho pasivo especifico y cohecho activo especifico, en agravio del Estado Peruano. Intervino como ponente el sefior Juez Supremo José Antonio Neyra Flores. CONSIDERANDO. FUNDAMENTO DEL RECURSO Primero. La defensa técnica del citado investigado, en su recurso escrito de folios doscientos nueve, sefialé los siguientes argumentos: 1.1, Se ha dado validez a unos audios obtenidos con vuinera: on de los derechos fundamentales det investigado, por haberse levantaco el secreto de las comunicaciones por un Juez de Primera instancia, a todas luces incompetente, transgrediéndose lo dispuesto en los articulos Vi y Vill del Titulo Preliminar del Cédigo Procesal Penal.FAIBY | corre suprema SALA PENAL ESPECIAL BIBI DE JUSTICIA APELACION N.° 07-2018-1 DE LA REPUBLICA UMA PODER WOICIAL 1.2, La decision vuinera el principio de legalidad, porque se ha declarado fundado el requerimiento de impedimento de salida del pais, @ pesar que los cargos atibuidos no revisten caracteres de delifo, en este caso del supuesto de hecho previsto en ef articulo 395* del Cédigo ‘| Penal, el cual regula el delito de cohecho pasivo especifico, se tiene que en ningin extremo de su solicitud, ia Fiscalia hace referencia a que el investigado ha aceptado o recibido donativo para influ o decidir en un asunto de su competencia. No se han precisado ninguno de los verbos rectores. que sefiala el tipo. menos se ha. adjuntade. oigtn elemento de conviccién. 1.3. Lo decisién vulnera el principio de legalidad procesal, porque se 1a fundado el impedimento de salida del pais, a pesar que no existen suficientes elementos de conviccién respecto de Ia presunta comision de un hecho que satisfaga el supuesio de hecho, previsto en el arficulo 395° del Cédigo Penal que regula el delito de cohecho pasivo especitico. 1.3.1. La defensa estima que los elementos de conviccién disponibles no generan el grado de confimacién adecuado de cada uno de los elementos del tipo penal de cohecho pasive espectfico y cohecho activo especitico para efectos de legitimar una medida limitativa de derechos como es el impedimento de salida del pais. 1.3.2, Respecto del Primer hecho: De los elementos de conviecion, no se extrae informacién que haga referencia a la parlicipacién del sefior Cesar Hinostroza Pariachi en el nombramiento inegular de Juan Miguel Canahualpa Ugaz como Fiscal Adjunto Provincial de Familia del Callo y Cesar Ceallomami Ccallomamani come Fiscal Adjunto Provincial Penal de Puno, 1.3.3. Respecto del segundo hecho: los cargos no describen, de manera genérica tos elementos del delito de cohecho pasivo especifico: al respecto es necesario resaltar que no se extrae del elemento de conviccién al cual se hace referencia, ni de ningun olro disponible, que 2CORTE SUPREMA Si Cl FA | sence ee re DE LA REPUBLICA LIMA ropER WOCAL el Cesar José Hinostroza Pariachi haya favorecido a ciertas personas en procesos por delito de violacién sexual. No se tiene ninguna informacién de nimeros de expedientes o nombres de agraviados 0 procesados que hayan diatogado con el recurrente. -3.4, Respecto del tercer hecho: sobre el favorecimiento a una tercera fsona en proceso de violacién sexual, no se ha descrito en el hecho existencia de una ventaja, donativo, dadiva 0 beneficio. Por lo que fo se corrobora Ia fipicidad del cohecho pasivo especifico. ¥ respecto il contenido de la conversacién existente, debe entenderse que se dio TamHito que el secretario de contianza coadyuvé a la formulacion de un pybyecto de una resolucién. fespecto del cuarlo hecho: se advierle que lo que queria HingStroza Pariachi eran los cédigos de los boletos que habia comprado, ‘que no puede ser valorado como una ventala. Solo se extrae que es ‘un dialogo entre dos amigos que hablan de comprar sus entradas. 1.3.6, Respecto del Uilimo hecho: del audio correspondiente, solo se hace referencia a la convocatoria a una reunién, lo que no genera grado de confirmacién adecuado para imponer un impedimento de salida del pais. 1.4. La medida no es razonable, porque el impedimento de salida del pals no persigue un. fin constitucional, no. es una. medida idénea. ni necesaria para “obtener de forma directa su declaracién indagatoria". ‘Cabe mencionar al respecto, que hasta la fecha la fiscalia no fo cité para diligencia indagatoria aiguna 1.8. La decisién es desproporcionada porque el impedimento de salida del pais no es una medida idénea ni necesaria para garantizar ia finalidad que se pretende alcanzar con su ejecucién: 1) obtener ia westigacién, y 2} la documentacién que obra en poder del investigado Hinostroza Pariachi. informacion concemiente o los hechos materia dAe com suriena SATA SPECI DE LA REPUBLICA UMA robER JUDICIAL 1.6. La decision esta viciada porque a pesar de no existir peligro de fuga v obstaculizacién que legitime Ia restriccién de la libertad personal, se ha declarado tundada la solicitud de impedimento de salida del pais, Segundo. Sin embargo, en la audiencia de apelacién la defensa técnica del cilado investigado, desarrollé los agravios citados en el considerando anterior a excepcién del punto 1.6. referido a la inexistencia de! peligro procesal. Asimismo en {a cifada audiencia agregé otro agravio no vertido en su recurso escrito referido a la discrepancias entre la nota periodistica del !DL publicado el 07 de julio de 2018 con el acta de registro de comunicaciones que se consigna en la disposicién N°03, consideraciones que deberan tomarse en cuenta a jefectos de resolver la presente. Tercero. El representante del Ministerio Publico, en la audiencia, solicité oraimente se confirme la resolucién venida en grado y se desestime la apelacién formulada por la defensa, alegando Io siguiente: 3.1... hecho que las imputaciones estén incompletas no contradice la solicitud de impedimento de salida del pats. El grado de conviccién de los elementos no justificarian, por ahora, una prisién preventiva, 3.2, El inciso uno del arficulo 321° del Cédigo Procesal Penal!, sefiala que una finalidad de la investigacién preparatoria es determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias y méviles de la perpetracién del deifo, identidad de autores y parlicipes. Segun este articulo si el Ministerio PUbico, bajo los requisitos formales comespondientes, formalizara [a investigacién preparatoria tendria que brindar las generales de ley de las personas contra las que se formaliza * Artculo 321. Finalidad dela Investigacion Preparatoria “L La Investigacion Preparatoria persigue eunir los elementos de conviccion, de cargo v de descargo, {ue permitan ai Fiscal decir si formula ono acusaci6ny, ea su caso, al imputado preparar su defensa. ‘iene por finalidad determina sla conducta incriminada es delictuosa las circunstancas o méviles de la perpetracién, la identidad del autor o partcipe y dela vietima, asl como la exstencia del dafio caused. (.)"‘CORTE SUPREM s SPECIAL Fal |Ssene, (SSNS, oper NoICIAL la investigacién preparatoria, pero no tendria que sefiaiar quien es autor © participe. porque de acuerdo ai Cédigo Procesal Penal, esto se desarroliara al final de la investigacién preparatotia. 3.3. Se tenga en consideracién Io Sentencia Plenaric Casatoria N°. 1- 2017/C1J-433, en lo referido a la cantidad de elementos de conviccién necesarios para el caso. 3.4. Sobre la supuesta ventaja que el llamado Michael le habria dado @ Cesar Hinostroza, es avn incompleta, por ello no se solicité Ia detencién preliminar del sefior Cesar Hinostroza, sino solamente su impedimento de salida del pais. 3.5. Los hechos son significativos para tener los elementos necesarios fin de trazar una estrategia de investigacién dentro de la cual se complete Ia informacién necesaria para cumplir con los fines de la westigacién preparatoria, tal como expresa el articulo 321°, inciso 1, del Cédigo Procesal Penal, sobre la imputacién completa. En esta medida, por méximas de experiencia, al saber que esie tipo de favores, concesiones, etc. casi nunca estén desvinculadas de otras concesiones, favores, daciones, reciprocas, etc...lo cualindicaria la alta probabilidad que detrds de las escuchas (que denotan concesiones, favores, daciones, reciprocas, etc.) existia ia concesién de aiguna contraprestacién que tel inaria de construir la imputacién por cohecho. 3.6. Por otro lado, respecto al argumento de defensa sobre la supuesta ilegalidad en la obtencién de los audios, que se hizo por escrito pero que no se sustenté oralmente como agravio, se tiene que en él texto del Requerimiento de la Fiscalia como en las transcripciones de la resolucién venida en grado, se sefala a “Cesitar", lo cual es muy significativo, pues indicaria que al momento de hacer la solicitud por parte de Ia Fiscal Provincial y conceder el seitor Juez de primera instancia la medida, no se tenia un conocimiento cierto de cudles eran los cargos © pyestos que ocupaban las personas que fueron 5EM FUR seems DE LA REPUBLICA UMA open wore escuchadas, ya que cuando se fuvo conocimiento que habian magistrados supremos, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, etc. involucrados, se realizé el informe 02/05, en el cual la Fiscal Rocio Sanchez da cuenta al Fiscal de la Nai n que personas de tango supremo -que en todo caso estén aforadas por el articulo 99° de fa Constitucién Pol a del Estado- para que este reaiice los tramites comrespondientes para que se pueda hacer un procesamiento conforme al marco juridice y los requisitos de procedibilidad. No considera que haya habido un acto ilegal en ello, ni que la fiscal se haya atrogado Ia potestad de investigar a supremos, ni que el sefior Juez lo haya hecho, sino que todo fue parte de une investigacién hecha contra P¥rsonas no aforadas y en el transcurso, se descubre que estabon ipvolucrados estos Il, HECHOS ATRIBUIDOS AL INVESTIGADO Cuarlo, EI requerimiento de impedimento de solida de! pois esta sustentado en los hechos desctitos en la Disposicién del Fiscal de ia Nacién N°01-2018-MP-FN-EIYDC, de fecha 12 de julio de 2018, que corre @ fojas 140, que ordena promover diligencias preliminares contra el investigado Cesar Hinostroza Pariachi, y son los siguientes: 4.1, Hecho 1. Habria propiciado el nombramiento de magisirados en calidad de lifulares, sin que los postulanies cubran las exigencias de Ley, siendo que Juan Miguel Canahuslpa Ugaz fue nombrado imegularmente como Fiscal Adjunto Provincial de Familia del Callao, mientras que Cesar Ccollomamani Ccallomamani, asumié el cargo de Fiscal Ajunto Provincic Penal de Puno, donde se habria traficado con los ex4menes de los concursos convocados por el Consejo Nacional de la Magistratura, estando de por medio donativos, promesas, ventajas y beneficios.BRIBI | conte surrema SALA PENAL ESPECIAL BIBI DE JUSTICIA APELACION N.° 07-2018-1 DE LA REPUBLICA UMA. PODER WDICIAL 4.2. Hecho 2. Hinostroza Pariachi como Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Republica habria_participado en areglos para traficar puestos de trabajo junto of Presidente de la Core Superior de Justicia de! Callao, Walter Rios Montalvo, pues coloco en lugares a ciertas personas a fin de obtener ventajas. 4.3. Hecho 3. Asi también habria favorecido a determinadas personas a través de los procesos que se encuentran bajo su dependencia, siendo uno de los més relevantes el caso de una nifia que fue victima de violacién sexual, cuyos detalies se difundieron en los audios de los medios de chmunicacién 4, Hecho 4, ‘Ademds se habria registrado un audio det citado investigado con un tal “Alberto” sobre los ventajas que tendrian que ver con las visas, entradas, contratos, etc, 4.5, Hecho 5. Hinostroza Pariachi se comunicé con otra persona para acordar una reunién con una sefora a la que denominan "k" de la primera fuerza, IL CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS DELICTIVOS Quinto. Conforme al Requerimiento de impedimento de Salida del Pais, de la Fiscalia de la Nacién, de fecha doce de julio de dos mil dieciocho, de folios ciento sesenta a ciento selenta y cinco, que tiene como sustento fa disposici6n N.°01-2018-MP-FN-EIYDC, que promueve diligencias preliminares, de la misma fecha, que corre a folios ciento cuarenta, los hechos atribuidos inicialmente al investigado Cesar José Hinostroza Pariachi, se subsumirian deniro de fa calificaci6n juridica de: 2) Delito de Cohecho pasivo especifico, previsto en el articulo 395, del Cédigo Penal, modificado por el Aiticulo 1 de la Ley N° 28355, publicada el 06 octubre 2004; y ii) Delito de Cohecho activo especifico, 7BIBT | corre surrema SALA PENAL ESPECIAL FAFA | 222504 APELACION N.°07-2018-1 DE LA REPUBLICA UMA room wore previsto en el articulo 398, del Cédigo Penal, modificado por el Articulo 2 del Decreto Legisiativo N° 1243, publicado el 22 octubre 2016. IV, DANDO RESPUESTA GENERAL: LEGAL, JURISPRUDENCIAL DOCTRINARIA A LOS AGRAVIOS FORMULADOS POR LA DEFENSA DEL INVESTIGADO HINOSTROZA PARIACHI IV.1, ALCANCES SOBRE LA MEDIDA DE IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAIS Sexto. Son pertinentes los siguientes dispositivos legales: .1. Constitucién Politica del Estado de 1993 Arlicule 99.- Acusacién por infraccién de la Constitucién Politica “Conesponde a la Comisién Permanente acusar ante el Congreso: ol Presidente de la Republica: a los representantes a Congreso: a los Minisros de Estodo: a los miembros del Tribunal Constitucional: « los miemibros det Consejo Nacional de ta Magistratura: « los vocales de la Corle Suprema: a fos fscotes supremos: al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infraccién de la Constitucién y por todo deito que cometan en el ejetcicio de sus funciones y hasta cinco ahos después de que hayan cesado en éstos". 6.2. Ley 27379, del procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitacién de derechos en investigaciones preliminares, del 21 de diciembre de 2000. Atticulo 2.- Medidas limitativas de derechos “El Fiscal Provincial, en casos de estricta necesidad y urgencia, podrd solicitor al Juez Penal las siguientes medidas limitativas de derechos: Ved 2. Impedimento de salida del pais o de Ia localidad en donde domicita e! invostigado 0 del lugar que sele fie. Esta medida se acordaré, cuando resuite Indispensable para la Indagacién de Ia verdad y no sea necesoria ni proporcional una imitacién de la libertad més intonsa, Esta medida puede acumularse @ 1a de detencién, asi como a la de comparecencia con resticciones sefialadas en el arficulo 143 del Cédigo Procesal Penal. No duraré més de quince dias y, excepcionaimente, podré prorrogarse por un plazo igual previo requerimiento fundamentado del Fiscal y resolucién motivoda del Juez Penal,CORTE SUPREMA SALA PENAL ESPECIAL Fie Sein nednlica APELACION N° 07-2018-1 ober JUDICIAL sla medida puede incluira un testigo considerado importante, la misma que se levantaré una ver que haya presiado deciaracién. l 6.2.1, Decreto Legislativo 988 de fecha 21 de julio de 2007, que modifica ) la Ley N°.27379, ampliando los detilos en los que puede aplicarse dichas medidas excepcionales ¢ incorpora nuevas medidas adicionales de limitacion de derechos fundamentales en investigaciones fiscales preliminares. 6.2.2. Ley N°.29574 del 15 de septiembre de 2010, que dispone la laplicacién inmediata de! Cédigo Procesal Penal de 2004 vigente progresivamente desde el 01 de julio de 2009, en todo el pais, para delitos cometidos por funcionarios publicos, en los lugares donde agn no est4 vigente el Cédigo Procesal Penal en toda su extension 42.3. Ley N°.30077 del 20 de agosto de 2013, contra el crimen ofganizado que en su sexta disposicién complementaria modificatoria fectéa un cambio en el arliculo 1 de la Ley N°.27379 del 21 de diciembre de 2000, en los siguientes términos: “articulo 1. Ambito de aplicacién La presente Ley estd circunscrila a las medidas que Imitan derechos en el curso de investigaciones preliminores, de caracter jurisdiccional, Las medidas limitativas previstos en la presente Ley podrén dictarse en los siguientes casos: 1, Delitos perpetrados por una pluraiidad de personas, sempre que en su realzacién s¢ hayan utllzado recursos publicos 0 hayan. intervenido funcionarios 0 servidores poblicos o cualquier persona con el consentimiento o aaquiescencia de estos. (..)". 6.3, Ley 27399 - Ley que reguia las investigaciones preliminares previstas en la Ley N°.27379 tratandose de los funcionarios comprendidos en el Articulo 99 de la Constitucién, del 13 de enero de 2001. Ariiculo 2.- Medidas limitativas de derechos Los funcionarios del Estado comprendidos en el Articulo 99 de la Constitucién pueden ser objeto de las mecids lmitotivas de derechos previstos en la Ley NPBRIG | conte surrema ‘SALA PENAL ESPECIAL FAB | eis tertouca tina CONN C7201 rooe soe, 27379. Esta disposicion no 9s opsicablo @ los funcioncrios mencionades en el primer pérrafo de! Aticulo 93 de la Conshituciin, Estin excidos de las medidas linitativas de derechos los previstas en el ‘rticulo 143 cel Cécigo Procesal Penal. asi como las establecidas en el Aniculo 2.de la Ley N° 27379 en suincis 1) y elimpedimento de sali de la localdad en donde domicife 0 del Ligar que se le fie previso en su incto 2). fi Fiscal de lo Nacién solcita la apicacién de las medidos tmitotivas de derechos al Vocal Titular mens antigue defo Sala Pen dela Corte Suprema, 1 cual puede concedetlas mediante resolucién motivads. Avmisme. puede pedir levantamiento del secrete bancato y la reserva tbutatia sin requetir ovtorizacién usicia. Las subcomisiones investigadoras designadas por ia Comision Permanente, ésta itima 0 el Pleno de! Congreso, segin corresponda, pueden requetr al Vocol Titular menos antiguo de Ia Sala Penal de la Corte Suprema lo cesacién, modiicacion 0 impoticisn de las medidas imitativas incicodas en el presente arcu, desde elinicio del procedimiento de acusacién consitucional y hasta ‘que se comunique a! Fizcal de la Nacién la Resolucién del Congreso que pone fin ol procedimiento de acusacién consttucional. En caso de resokicién acusatoria de contenido penol aprobada por el Congreso, la vigencio de dichas medida: se mantiene nesta 20 (keinta) cla: naturales después de pubfcadala resolucién acusotoria 6.4. El Cédigo Procesal Penal-Decreto Legislative novecientos cincventa y slete, del primero de julio de 2006 6.4.1, Ariculo VI del Titulo Preliminar. Legalidad de las medidas limitativas de derechos: “Los medidas que limilan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Consfitucién, sélo padrdn dictarse por ia autoridad judicial. en e! modo, forma y con las gorantias previstas por Ic Ley. Se impondran mediante Fesolucién motivada, a instancia de la parte procesal legtimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de conviccién, en atencién ‘a la naluraleza y finalided de la medida y ol derecho fundamental objeto de limitaci6n, asi como respetar el principio de proporcionatidad” 10‘CORTE SUPREM/ SALA PENAL ESPECIAL ae be nC APELACION N07-2018-1 rope UDA, 6.4.2, Articulo Vil del Titulo Preliminar, Vigencia e interpretacién deta Ley procesal penal thd 3. Laley ave coacte Ia fbertad 0 e! ejercicio de los derechos procesales de los Personas, asi como lo que limite un poder conferido a las partes 0 establezca sanciones procesales, seré inlerpreiada resticlivamente, La interpretacién extensiva y la analogia qyedan prohibidas mientras no favorezcan la fbertad elimputado o el ejercicio de sus derechos". 6.4.3, Arficulo 253 Principios y finalidad.- Preceptos generales de las medidas de coercién procesal J, Los derechos fundamentales reconocidos por la Consfitucién y los Tratados felotivos © Derechos Humonos ratiicedes por et Pari, 3610 podién ser restringidos, en el marco del proceso penal. si la Ley lo pemnile y con los gorontias previstas en ali. 2. La resticcién de un derecho fundamental requiere expreso aulorizacién legal, y se impondra con respeto ai principio de proporcionalidad y siempre que, en la medida y exigencia necesaria. existan suficientes elementos de cconviccién 3. La resticcién de un derecho lundamental s6lo tondiG lugar cuando fuere indispensable, en fa medida y por el tiempo esticiamente necesario. para prevenir, segin los casos, los riesgos de fuga, de ocultamionto de bienes o de insolvencla sobreverida, es como para impedit lo obstacullzacién de Io ‘veriguacién de la verdad y evitar el peligro de reiteracion delciivo, 6.4.4. Articulo 270 Peligro de obstaculizacién. Pore caiificor el peligro de obstoct razonable de que el imputado: 1. Destruiré, modificard, ocultard, suprimird 0 falsiicard elementos de prueba. 2. Infiré para que coimputados, testigos o perites informen falsamente o se comporten de monera desteal o reticente. icién se tendré en cuenta el riesgo 3. Induciré a otros a reaiizar tales compartamientos. 6.4.5. Articulo 295.- Solicitud Fiscal del impedimento de sallda “1. Cuando durante Ia Investigacion de un deiito sancionade con pena privativa de libertad mayor de tres afos resuile indispensable para la uORTE SUPREMA SALA PENAL ESPECIAI Aa oe anICiA APELACION Ne 07-2018-1 ropeR DIAL indagacién de la verdad, el Fiscal podra solicitor ol Juez expida contra ei imputado orden de impedimento de salida del po's 0 de ia locaticiad donde domicila o del lugar que se le fle. Igual peticién puede formulor respecto del que es consicerado testigo importante. 2. El requerimiento seré tundamentado y precisaré el nombre completo y demés datos necesorios de Ia persona atectada, e indicard la duracién de Ja medida’, ‘Séptimo. Respecto al impedimento de salida del pais. se desarrolia a siguiente jurisprudencia: 7.1. El Tribunal Constitucional, en relacién o Ia instauracién de esta medida en investigaciones preliminares, en el caso del Expediente N° 01064-2010-PHC/TC, Lima, (accién de hébeas corpus planteada por Judp Carlos Ruiz Rios] sentencia de fecha 12 de noviembre de 2010, exifresd: "11. Como se ha dejado expuesto en los fundamentos precedentes, una de las formas de limitacién de la libertad de transito puede estar constituida por el mandate judicial de impedimento de salida del pois. Respecto de ello es necescrio sefiolor que es'é prevista legaimente en el articulo 20, inciso 2) de ia Ley. N° 27379, que sefala que esta medica coercitiva se adoptard en tanto resuite indispensable para los fines del proceso y siempre que no sea necesaria unallimitacién masintensa de la libertad personal. Mas recientemente el Nuevo Cédigo Proceso Penal, de vigencia en una buena parte de! pois, la ha recogido de modo expreso en los arlfculos 295° y 294°, superando ia omisién del vielo Cédigo de Procedimientos Pencles. 12. Esta materia no resulta ser novedosa para Ia jursprudencia constitucional, pues este Colegiado ya ha tenide oportunidad de estuciarla y evaluar su validez constitucional ol emit pronunciamiento en la STC 3016-2007-PHC/TC, en cuye fundamentoll ha tenido la oportunidad de seftolar que: *...no toda intervencién a un derecho fundamental per se resulta inconstitucional, pero si pvede resultarlo cuando la misma no se ajuste plenamente al principio de proporcionalidad. Y es que si bien, es alribucion del Juez penal dictar las medidas coercitivas per fin de aseguiar el normal desarrolio y fines del proceso, y por tanto, puede Iimponer el impedimento de salida det pois, dicha mecida coercitiva debe ‘teunir, por lo menos, los siguientes requisitos: a. Debe ser ordenada, ditigida y controlada por avtotldad judicial. Lo que significa que s6io mediante decisién ntes a 2CORTE SUPREMA SALA PENAL ESPECIAL an Pees uertuucat APRACION N207-2018-1 robe WOKIAL judicial se puede imponer a medida provisional personal de impedimento de satida del pais. b. La decisién Judicial debe contener os datos necesarios de la Perrona atectada. Lo que supone que dicha decisién minimamente debe ccontenerios nombres y apelics completos dela persona aleciada: ei ndmero de sy Document Nacional de identidad: ef érgano juiisdiccional que to ispone; el nimero 0 identificacion del expediente y el delto por el cual se le investiga 0 procesa. Fstos mismos requisilos deben ser registrados por la cuteridad adiministratva competente, ¢. Debe etter debldamente fundamentada y motivada. Lo que significa que deben senalorse los razones 0 motives que supvestamente justlican la imposicion de dicha medida, y en su 050, de Ia prolongacién de su mantenimiento mientras dure el proceso. d. Debe sefialatse la duracién de la medida, Sibien la norma preconstilucional no sefala un plazo de duracién de! impecimento de sakda del pats: ello no obsta POIa que el jvez de la causs, en cada caso concrelo, sefle un plaza \dotorminado, © de ser el caso, establezca Ia prolongacién de sv Jmanterimiento mientras dure el proceso; en este ultimo caso, deberd ser Cir San Martin Casto, Cesar, "Derecho Procesal Penal, Lecciones", Lima: Inpeccp, 2015, p. 477 v7Si ENAL ESPECI, rOpER NOTIAL 8.2. Oré Guardia’, en referencia a los presupuestos materiales del impedimento de salida del pais, sefiala que: esupuestos Materiales Laprocedencia del impedimento de salida precisa, como primer presupussto, del concurso del fumus comiss delicti, que consiste en la apariencia de delto. Esle aspecto supone que el jvez debe evaiuar, en primer lugor, si el hecho materia de imputacién tenga apariencia de delito; y, en segundo lugar. si el esténdar de prueba supone. minimamente, elconcuse de indicios reveladores de la existencia de delto (art. 77 CaPP 0 336.1 CPP de 2004). Cabe incicar que dicha exigencia no se predica respecto del impedimento de salida que se decreta durante Ia fase preliminar, de contormidad con lo dispussto en el ort. 2 de 1a ley N° 2/379, fo que no significa que los jueces puedan ordenar el ihpedimento de solida sobre la base de unc argumentacién plausible, sino que Jeben evalucr, en virtud del derecho a Ia presuncién de inocencia y al ¥incipio de proporcionalidad, el concurso de elementos de conviccién suficientes la apariencia de delito contenido en ta imputacién. Lo grovedad de pena, coma segundo presupuesto, solo se encuentra previsto 1 dentro del marco del Cédigo Procesal Penal de 2004. Segin este presupuesto. el impedimento de salida no procede cuando el delito acartee una pena concreta menor de tres aos (art. 295.1 CPP de 2004). El peligro procesal, como tercer presupussto, Unicamente se compone por el peligro de fuga que puede producise por el comportamiento que tiene el imputado duronte el procedimiento de manifiesta falta de voluntad para someterse @ la persecucién penal. bien por los conslontes movimientos migratorios 0 viajes fuera de fa localiciad donde reside, entre otros supuestos. Finalmente, cabe indicar que el concurso de los presupuestes indicados “anteriormente también es exigible dentro del marco delimpedimento de salida disouesto con fines de aseguramiento (Ley N° 27379 art, 2.2 y art, 295.1 CPP de 2004)" 8.3. Roberto Caceres Juica y Luis Luna Heméndez’, |vego del andlisis de los tres sub-principios del test de proporcionalidad, refieren las siguientes exigencias para que el impedimento de salida del pais sea legitima: * oré Guarda, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal. "Las medidas de coercién en el proceso penal", Tomo 2. Lima: Editorial Reforma, 2014, pig, 231-233, 5 cécares Julca, Roberto y Luna Hernéndez, Luis. Las medidas coutelores en ei proceso penal. Analisis doctrinal y jurisprudencial, medidas coercitvas personales, medidos cautelares reales. Lia: Jurista Editores, 2014, p. 226. 18CORTE SUPREMA s aor A Al oe Scien ABACION N.°07-2018-1 - Se debe establecer el grado de insatistaccién para el proceso penal, si esta medida cautelar no fuera apiicada 0 si se otorga al procesado un permiso de solide del pats. Se debe definirla importoncia que tiene para el procesado la no imposicién. de esla medida. Si alla no alecta o no repercute sobre sus otros derechos fundamentales, su imposicién este véiidamente acreditada, = Debe, por titimo, reaiizarse una ponderacién entre fos fines tegiiimos que se pretenden cauielar vs. los derechos fundamentoles que la medida coercitiva limite o restrinja, "Dicho en otras palabras, una medida restrictive de la libertad como es ¢! impedimento de salida del pais, sera legitima si el interés en lo persecucién del hecho punible concreto tiene una importoncia adecuada ‘para justificar la fimitacién. Es deci: en todo caso se debe ponderar la gravedad de la intervencién con el beneficio que de ella se puede obtener [Bacigalupo, Enrique. El clebido proceso penal- Editorial Hammurabi, 1° Edicién. Buenos Aires, 2005, pag. 66)", .4, Llobet Rodriguez’, sefala: "No se expecilica cudies son los medids sustiltivas de cada uno de los peligres que dan lugar al dictado de la prisién preventva, pero es claro que las Giferentes medidas suslitutivas no tienen relacién con todas fas causales de prisién preventiva, sino Unas estén relacionadas con el peligro de fuga: otras, con el peligro de obstaculizacién: y otros. con el peligro de reiteracién delictiva. Con especio a la disminucién del peligro concreto de fuga, por eiempl, tiene relevoncia expecta’ |...) ¢) Io prohibicién de sali cie! pais, de Ia localdad en ta ual reside o del Gmbilo enttorial que fe el tibunal, sin aulorizacion: V. —-RESPUESTA ESPECIFICA A CADA UNO DE LOS AGRAVIOS DEL INVESTIGADO APELANTE V.1. SOBRE LA VALIDEZ DE LOS AUDIOS Noveno. Al respecta, la defensa sefialé que estos habrian sido obtenidos con vulneracién de los derechos fundamentales del investigado, pues se levanté el secreto de las comunicaciones por un Juez de Primera Instancia incompetente. tenemos que: * Uobet Rodriguer, Javier. Prsion preventive limites constitucionales. Lima: Griley, 2016, p. 310. 19SALA PENAL ESPEt FAB | sete poe DE LA REPUBLICA UMA rope NDAL 9.1, La Disposicién N.° 01-2018-MP-FN-EIYDC, de fecha 12 de julio de 2018, de Ia Fiscalia de la Nacién, que corre a fojas 140, sefiala que las informaciones periodisticas asi como el informe N° 02/05-2018-FECOR- CALLAO, cursado por Ia Fiscalla Provincial Especializada contra el Crimen Orgonizado del Callao y el Procurador Publico Especializado en delitos de corupcién de funcionarios, advirieron circunstancias facticas sobre didlogos que involucran a los miembros del CNM Julio Afilio Gutiérrez Pebe y otros, as como el Juez Supremo Cesar José Hinostroza Pariachi. 9.2. En ese sentido el Informe N° 02/05-2018-FECOR-CALLAO, de fecha 09 de julio de 2018, que corte a fojas 58, sefialé inicialmente el Informe Policial N° 209-2017-DIRINCRI PNP, que puso en conocimiento ias acciones delictivas de los integrantes de Ia organizacién criminal "Las Castafiuelas de la Rich Port" liderada por el conocido como “Castafio” y olfos, quienes perpetraron una serie de asesinatos durante los afios 2013 al 2017, disponiéndose 1a investigacion preli iinar, y requiriendo la Fiscalia Provincial Corporativa contra el Crimen Organizado del Callao al Juez del Primer Juzgado de Investigacién Preporatoria del Callao, seis ordenes de control de las comunicaciones que fueron autorizadas y donde se indican los sobrenombres de “Doctor”, “Waltercito”, “Cebollas’, “Yulito”, “Castafio", “Cachetén", “Javi", "Walter", “Doctor/Cesar”, etc, no pudiéndose establecer exactamente quienes eran, ni los altos cargos pUblicos que podrian ocuper. 9.3. Producto de ello se generd el Informe N° 371-2017-DIRINCRI PNP/DEPINHOM-DIVINHOM-ES (citado por el informe N.° 02/05-2018- FECOR-CALLAO}, sefialando que de las escuchas legales se colige actividades ifcitas relativas a los delitos contra la administracién publica, es deci tréfico de infiuencias, cohecho, etc. donde estorian involucrados funcionarios, servidores y abogados de la Corte Superior de Justicia del Callao, por estos nuevos hechos se abre diligencias preliminares el 12 de enero de 2018 con la carpeta N° 05-2018, 20CORTE SUPREMA SALA PENAL ESPECIAL Bal bed ee eat AFELACION N07-2018-1 oper suDIeIAL denominada: caso “Cuellos Blanco del Puerto", Posteriormente el 08 de marzo de 2018, Ia Fiscalia Provincial de Crimen Organizado del Callao declaro compleja la causa y requiié al Juzgado de Investigacién Preparatoria del Callao nuevas medidas limitativas de derechos y Control de las comunicaciones. 9.4, Al momento de hacer el requerimiento de interceptaciones Jelefénicas por la Fiscal Provincial y autorizor el sefior Juez de Investigacién Preparatoria la medida, no se tenia un conocimiento de los cargos © puestos publicos que ocupaban las personas escuchadas felefénicamente, en las transcripciones de los audios, de la Disposicién °01-2018-MP-FN-EIYDC que promveve diligencias preliminares, como. el Requerimiento de Ia Fiscalia se sefiala unicamente a “Cesitar”. Fue n el transcurso de la investigacion preliminar que se descubrié que habio un magistrado supremo. integrantes de! Consejo Nacional de la Magistratura, Juez Superior y otros involucrados, por lo que se realiz6 el informe 02/05, en et cual Ia Fiscal Rocio Sanchez da cuenta al Fiscal de la Nacién que en los audios se hace referencia @ funcionarios de rango supremo, para que realice los trémites correspondientes pora hacer un procesamiento contra altos funcionarios publicos. 9.5, En ese sentido advertimos que las escuchas teleténicas fueron tequeridas por la Fiscalfa y estuvieron autorizadas por mandate judicial por el Juez de la Invesligacién Preparatoria, y cuando se tomé conocimiento de Ia identidad y cargo de los interlocutores ~Jueces de la Core Suprema, Consejeros del CNM, y del Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao- fa Fiscal Provincial contra ef crimen organizado del Callao, Rocio Esmeralda sénchez Saavedra, remitié un informe a Ia Fiscalia de la Nacién o efectos que Ia Fiscalia Suprema competente por Ley, coninde con las investigaciones, Fiscalia de la Nacién que por Disposicién N°01-2018-MP-FN-EIYDC del 12 de julio de 2018, concluyo promover diigencias preliminares por los delitos de cohecho pasivo especifico y cohecho active especifico, entre otros 2BABI | conte surrema ‘SALA PENAL ESPECIAL FHI | ce taterdsuca tina TONNE OT 20104 robe JUDICIAL contra Cesar José Hinostroza Pariachi, Julio Atilio Gutiémez Pebe y los miembros del Consejo Nacional de fa Magistratura que resulten tesponsables. Sumdndose elementos de juicio sobre la identidad y cargo de los interlocutores entre ellos el del Juez Titular de la Corte Suprema Cesar José Hinostroza Pariachi y del Juez Superior Titular Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Rios Montalvo. No existiendo elementos objetivos de conviccién que permitan colegir que se vulneré el principio de legalidad previsto en el aliculo VI, ni de legitimidad de la prueba establecida en el articulo Vill, ambos del Cédigo Procesal Penal. .2, SOBRE LA SUPUESTA VULNERACION AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Jécimo. Respecto a alegacién de la defensa sobre vuineracién del rincipio de legalidad, toda vez que en ningtin extremo de su solicitud, la Fiscalia hizo referencia a que elinvestigado acepté o recibié donativo parainfluir o decidir en un asunto de su competencia, esto es, no se han precisado ninguno de los verbos rectores que sefiala el tipo: 10.1. La deseripcién tipica de los delitos considerados por ta Fiscalia, cuyos tipos penales se indican en el considerando quinto, esta siguiente: 10.1.1. Articulo 395.- Cohecho pasivo especifico. Moditicado por el Atticulo 1 de la Ley N®.28355, publicada el 06 octubre 2004, cuyo texto es el siguiente: "El Mogistrado, Arbilfo, Fiscal, Perito, Miembro de Tibunal Administrativo 0 cualquier oro anélogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad acepie oreciba donotivo, promesa 0 cuciquier otra ventoja © beneficio, a sabiendas que es hecho con el fin de inlivir 0 decidir en asunto sometido a su conocimiento © competencia, ser4 reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince afios ei ‘abilitacton conforme a los incisos Ly 2 del articulo 36 del Cédigo Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco dias-mutta, El Magistrado, Arbitra, Fiscal, Perito, Miembro de Tribunal Administrative o cualquier oro andloge a los anteriores que bajo cualquier modalidad solicite, directa © indiectomente, donativo, promesc © cualquier otra ventaja o 2CORTE SUPREMA SALA PENAL ESPECIAL BIB pe aa netaick ALACION N207-2018-1 POUER.UDICIAL beneficio, con el fin de intuit en io decison de un asunto que esté sometide a su conocimiento, seré reprimido con pena privativa de libertad no menor de ‘ocho ni mayor de quince afos ¢ inhabilitacién conforme alos incisos 1 y 2.del articulo 36 del Cédigo Penal y con trescientos sesenta y cinco 6 setecientos fas-mutta’ 10.1.2. Articulo 398.- Cohecho activo especitico. Modificado por el Atticulo 2 del Decreto Legislative N°.1243, publicado el 22 octubre 2016, cuyo texto es el siguiente: "El que. bajo cualquier modalidad, ofrece, da 0 promete donative, ventaja o beneficio a un Magistrado, Fiscal, Perito, Arbitro, Miembro de Tribunal ‘administrative © andlogo con el objeto de influ en la decisién de un asunto sometide asu conocimiento o competencia, serd reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de echo ones: inhabiitacién, segin coresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del arliculo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta ofas-mutta. Cuando el donativo, promesa, ventaja 0 beneticio se olfece 0 entrega a un secretario, relator, especiaiista, auxiior juiisciccional, testigo, troductor 0 intérprete 0 andiogo. lo pena privativa de Ibertad seré no menor de cuatro ni mayor de ocho ais: inhabiltacién, segin corresponda, conforme a fos incisos 1, 2,3 4 delatticulo 36: y, con trescientos sesentay cinco a setecientos treinta las-mutta, Si el que olrece, da o corompe es abogado 0 forme porte de un estudio de obogades. fa pena privativa de libertad seré no menor de cinco ni mayor de ‘ocho ifs: inhabiitacién, segtin comesoonda, contoime a los incisos 2,3, 48 del articulo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta dias. mutta’. 10.2. Como doctrina se tiene: 10.2.1. Sobre el delito de cohecho pasivo especifico Segun Fidel Rojas’, Ia configuracién del delito de cohecho pasivo especifico requiere la concurrencia de los elementos configurativos: i) Sujeto activo: necesariamente debe ser una persona que tiene la condicién 0 cualidad de funcionario o servidor publico y ademas debe ” Rojas Vargas, Fidel. Aspectos probleméticos en los deitos contra la administracion publica, Lima: Instituto Pacifico, 2016, pp. 258 y 259. 23BRIE | conte surrema SALA PENAL ESPECIAL BBL DEAUSTICIA AFELACION N° 07-2018-1 tener la condicién de Magistrado, Arbitro, Fiscal, Perito, Miembro de Tribunal Administrative 0 cualquier otto andlogo. il) El verbo rector y medio coruptor: bajo cualquier modalidad acepte o reciba donativo, promesa a cualquier otra ventaja o beneficio, a sabiendas que es hecho con el fin de inflvir a decidir en asunto sometido a su conocimiento o competencia. Ii) Bien juridico protegido: es el correcto y normal funcionamiento de ta administracién publica y en especifico proteger los deberes que nacen del cargo, funcién o atribuciones con la consiguiente fidelidad hacia la administracion publica ala que estén obligadis los funcionarios y servidores publicos. 10.2.2. Sobre el delito de cohecho pasivo especifico a. Pefia Cabrera Freyre, anota que “el articulo 398° del Cédigo Penal tiene sus propias particularidades y distintivos, que lo diferencian del cohecho activo genético. Primero, el destinatario del donativo, promesa, ventaja u otra clase de beneficio es un sujeto publico portador de un especifico Gmbito de competencia funcional, ha de ser un ‘Magistrado, Arbitro, Perito o Miembro de un Tribunal Administrative’ y, segundo, el. fin que persigue el agente, si bien puede encontrar semejanzo, con aquellos contempiados en el articulo 397° del Cédigo Penal, toma un matiz particular: ‘de influir en la decisién de un asunto sometide al conocimiento 0 competencia del sujelo pubiico"”®. b, Fidel Rojas’, desarrolia los elementos configuradores del tipo penal de ‘cohecho activo especifico, que son: i) el sujeto activo, es una persona indeterminada, esto es, puede ser un particular: una persona natural, un ‘Abogado, los directivos o representantes de empresas privadas, etc. Como lambién puede ser sujeto activo otto funcionatio o. servidor pUblico |...) ll) el sujeto pasivo, es el titular del derecho afectado es el Estado, especificamente los funcionarios de la administracion de justicia * peta Cabrera Freyre, Alonso Rad. “Derecho Penal” Tomo V, Segunda Edldn, Lima: Idem, 2014, rs Vee Fil Oets con la adinitacn pb, Carta ein. Lint rey, 207, 736 y 764, 4CORTE SUPREMA ‘SALA PENAL ESPECIAL A bs ten APELACION N.°07-2018-1 ropeRUDEIAL if promete. (...) Los medios corruptores son: donativo, ventaja o beneficio. li) los verbos rectores de! comportamiento tipice, son: afrece, dao {...) ELobjetivo del comportamiento tipico es: influir en la decision de un asunto sometido a su conocimiento o competencia. 10.3. Contorme a Ia Disposicién N°, 01-2018-MP-FN-EIYDC, de fecha 12 de julio de 2018, citado en el punto 9.4. de la presente resolucién; en su acépite tercero, se enuncian los siguientes hechos delictives por los que se promueven o abren diigencias preliminares: “Se advierte de los antecedentes que determinados cltos tuncionarios det Estado vendrian operande. con parlicivacién de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura como Jufo Gullérez Pebe, y oles, os! como magisttados de! Poder Juciciol como Césor Hinostioza Pattachi, Juez Supreme Ge la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de la Republice, magistrados Gel Distilo Judicial del Catloo, funcionatios y/o servidores de dicho Distito Judicial y of intevor del propio Consejo Nacional de la Magistatura, habria matetioizado delitos de Comupeién de funcionaries, entre olros, que deberén fur denito del descrtollo de 1a investigacion pretiminer que se postula conductas que. por cierto. tienen como fuente el contenido de fos audios propatodos en los diversos medios de comunicacién, que en un primer ‘momento feron propalados por IDL Reporters. Los objetivos razados se encontraban otientados en primer lugar a propiciar el nombromiento de magisliados en calidad de fitulares, sin que los postulantes ccubtan tos exigencias de ley. que todo proceso de nombramiento exige, como #5 el caso de Juan Miguel Canchualpa Ugaz. quien haba sido nembrado regularmente Fiscal Adjunto Provincial de Familia del Calao y César Ccalomnami Ccollomamani, también en e! cargo de Fiscal Agjuato Provincial Penal del Distito Fiscal de Pur distorionamiento de las funciones, el hecho de traficar con los exémenes de : denoténdese como una modalidad del fos concursos convocados por el Consejo Nacional de la Magistratura, estando de por medio donativos, promesas, ventojas y beneficios, viokindose obligaclones funcionales en el caso de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, esqueme dentro del cual habrian tenido parlicipacién César Hinostroza Pariachi. Waller Rios Montalvo. enire olvos servidores y funcionarios a individvalizar, Por otro lado, también se advierte las componendas entre César 25CORTE SUPREMA ‘SALA PENAL ESPECI Bipt| en, (REO, rose WoC Hinostroza Porachi) Juer Supremo de lo Segunda Sola Penal de fa Corte Suprema de la Republica y Walter Rios Montalvo Presidente de la Corte Superior del Distito Judicial del Colao, taficando puestos de trabajo en dicha Corte de Justicla, es decir colocando en puestos de trabajo a personas bajo determinadas ventajas, en ol caso de César Hinostroza Parlachi, se tiene que éste habria tavorecido a clertas personas. enlos procesos, que han estado bajo su dependencia a nivel de a Sala Suprema que Integ felevantes 61 caso de uno de Violacién Sexuol en ogravio de una nic de 11 ‘hos, cuyos detalles fluyen det contenido de los audios puestos en Cconocimientoy que se transcriben tineas posteriores, por oto lado. se fiene que César Hinostroza Parlachi estaria regisirando otro dlélogo con un tal “Alberto” fespecto a ventajas que tendrian que ver con visas, entradas, cantratos; c lo ‘que s8 puede sumar e! de un interlocutor con ésle respecto cla convocatoria, dde una reunién con una sefiora ala que denominan “K". Asimismo, siempre det contenido de fos audios propalacios se tiene que se habrian propiciodo converios entre la Universidad TELESUP y lo Corte Superior del Colao, con ineguaridades y veniojas de particulares. esquema icito dentro del cual se siendo uno de los mas chan ciCarmvc hen togare tomer Wetehze ons Pent So aee aneto ha ul eee esetas aoe oe Tat diet tla lara ct ieee we Fs Es la als tos bad lhe St Wis ine Cane Sls aos ae ge eae rte ee a aoog ania nena Stic te ciate cle ati echo ness cita a Guide César Aguila Grados, que en su calidad de Consejero también habric tenido participacién en las designaciones irregulares de postulantes e intermediacién para facilitar puestos de trabajo en el Distrito Judiclat del Callao. 10.4, La Fiscalia de la Nacién en Ia disposicién que promueve las diligencias preliminares, en forma general describe la motivacién de los hechos delictives, que traténdose del inicio de la investigacién preliminar, justifican que sea por los delitos de cohecho pasivo especifico y cohecho active espectfico, cuyos elementos configurativos ‘© verbos rectores han sido desarroliados en el punto 10.2. 26FAIRY | conte surrema SALA PENAL ESPECIAL Hip] DE JUSTICIA APELACION N.° 07-2018+1 DELA REPUBLICA LMA PODER UDICIAL 10.5. El requerimiento fiscal de impedimento de salida del pais contra Cesar Hinostroza Pariachi, ha sido formulado el mismo dia en que se expidié la, Disposicién de promocién de. diigencias__preliminares, disponiéndose !a realizacién de 18, que son las siguientes: 1. Salicitar al ente administrative de Ia Corte Superior dol Callao, informe el nombre o nombre de los conductores asignados directamente para et servicio de la Presidencia de la Corte Superior del Distrito Judicial det Calloo en os afios 2017 y 208. 2. Solicitor al Consejo Nacional de la Magistratura la relacién de todos los magistrados nomibrados en sus diversos niveles, del aii 2017 a la fecha, asi como, las convocatoyias respectivas. 3. Solicitar al ente administrative de la Corte Superior del Callao, informe el nombre de todos los asesores asignados a dicho Corte. 4. Solcitar al Poder Judicial intormacién de todo el personal de la Segunda Sola Penal Transitoria de Io Corte Suprema de lo Republica. 5. Solicitor informacién c la Universidad TELESUP sobre todos los convenios susctites con la Corte Superior dei Caliao y/o proyectos existentes. 6. Solicitar intormacién al Poder Judicial respect a los procesos y sentencias en que haya patticipade Cesar Hinostroza Poriachi, en su condicién de Juez Supreme. 7. Recibit la deciaracién de José Luis Cavasso Roncalla y Juon Miguel Canchualpa ugaz. 8. Recibir la declaracién de los citodos come Maritza Sanchez, Giontranco Poredes, Verénica Rojas Aguirre, Javier Prieto Bolbuena, Jon Misha, Javier Corrales, Aurelio Quispe, Elsa Guevara Urbina, Tomiko, Mario Mendoza, Antonio. ‘Camaye Valverde. 9. Indiidvalizadas en su oportunidad se reciba las declaraciones de los cényuges de Cesar Hinostroze Pariachi, Waller Rios Montalvo, e Ivan Noguera Ramos. 10. Recibi la declaracién de Emperatriz Pérez Castilo, Juez Superior del Distrito Judicial del Caloo, 11. Recibir la declaracién de Waller Rios Montaivo, Vocal del Distrito Judicial del Callao. 12, Recibir Ia deciaracién, en su debida oportunidad de Julio Atiio Gutiérrez Pebe, Ivan Noguera Ramos, Guido Cesar Aguila Grados, Orlando Velésquez Benites y Cesar Hinostroza Poriachi, 2BAIEAI | conte surrema SALA PENAL ESPECIAL Bibl DE JUSTICIA APELACION N.° 07-2018-1 DE LA REPUBLICA UMA open uOKIAL 18, Se practique fa ailigencia de transcripcién, det coso, respecto a los audios ‘puestos a Disposicisn de este Despacho 14, Solicitor ef movimiento Migratorio de Cesar Hinestroza Pariachi, Waller ivén, Noguera Rames, Julio Gutiéez Pebe, Guido Cesar Aguile Grados y Gloria Bisa Gutiérrez Chapa. 15. Solicitar al Consejo Nacional de la Magistraiura copia de la corpeta de postulante de Juan Miguel Canchvolpa Ugaz y Cesar Ccallomami ‘Ceallomamani,incluido los videos de entrevista y calificacién (escrita, curricular yentrevista). 14, Solicitar al CNM el registro de visitas realizadas 0 todos tos Conseleros, desde. Ia osuncién de su cargo aia fecha. 17, Solicitar ol ente administtativo de la Corte Superior de! Callao el procedimiento seguido para contiatar a Verénica Rojas Aguine, ‘acompariande copic de toda la documentacién existente respecto a ello, ast coma el lagajo existente. 18, Solicitor al ente administrative de la Corte Superior del Callao el registro de. visitas reatizadas a la Presidencia de la Corte Superior del Callao desde la fecha : de asuncion, a dicho cargo, por e! Voca! Walter Benigno Rios Montalvo, 10.6. En este sentido, los hechos con contenido penal atribuidos en el requerimiento de impedimento de salida del pais y que sustentaron el auto impugnado que lo declara fundado, corresponden a la referida disposicién fiscal que contiene pluralidad de indicios mayores que una sospecha inicial simple, de la comisién de los delitos citados y Ia vinculacién del apelante Hinostroza Pariachi, cumpliendo vinculacién del investigado con los principios de legalidad. cantidad de elementos de convieci6n y proporcionalidad. Undéelmo. Respecto a alegacién de la defensa sobre vulneracién del Principio de legalidad procesal, por haberse declarado fundado el impedimento de salida a pesar de no existir suficientes elementos de conviccién sobre la comisi6n del hecho. 28BBIBAY ) conte suprema SALA PENAL ESPECIAL Bip DE JUSTICIA APELACION N.° 07-2018-1 PBPAN | ce ta rerdauca UMA PODERUDIIAL 11.1. Los elementos de conviccién con los que se cuenta son los sigulent 11.1.1. Las siguientes notas periodisticas tienen como {vente el PORTAL WEB IDL-REPORTEROS-Por IDL-Reporteros con a colaboracién de Justicia Viva", publicada el 07 de julio de 2018 -pdgina web htips://idl- reporteros.pe/: A. Deuda cobrada (A fojas 144) Guide Aguila le cobré el favor a Walter Rios. En una conversacién telefénica del vieines 26 de enero, Rios le propone al jefe de la unidad de Planeamiento y Desarrollo de Io Corte, Aldo Mayorga, hacer cambios de personal para poder promover a una persona recomendada por el consejero. Se trata de Verénica Rojas Aguirre, GnOonces encargada del Sistema de Gestién de calidad ISO 9001 de ia Cortd del Callao. Aide Mayorga (AM): Doctor vera tordes Wotter Rios (WR Hola Aldo. Como exlés compere? Quiewo convertor por teéfono contigo pero sin que nadie excuche envede hablo? AM Seocto. *Compore’ sive a lo gente que después te va ser. ¥ oto me dijo: ‘por si acaH0 no conron is mejores sino fos mejores omigos"™ WR: Como en alain momento conversamos contigo sobre este sstema judicial, onte {0d0 quiero decrle que falo 15 como fy hermano san grandes amigos yjamds ara O30 que Jos paxucique, Ei6 come faimaro CUeitién. Ahora en este muneite tamado Poder Jusical. como sy mismo nombre o cieg, le palate "poder” no es per los puras. ‘A-qué me refit... de alguna manera en el sitema noiotios tombiénrespondemor @ Getto... no... digamos grupos de poder sno © cletlos amigos que nos piden cirtos ‘c0x08 yo sea pora sos Msmos opera personas alegadas a eles. snot. entonces buan ime estoy reiienco abbéxicamente sn mencionar sy nambre por sypuesto 3} nUmere UNO del CNM [NaR: Guido Aguio} que es un buen amigo mio y come su contrapotide ola ingenlera Verénice cre que se opel Rojos. Site vsicas, anot Ants WR: Yanace tiempo viene elpedice de arrba, como secice. Ela chartatiene un puesto e onolsta dot. Légice 10 sabes fa agada que tiene con ol homére,..fenen agin grado do parentesco inaivecte, police, que sé yo. Hay un pedide para elie. Digornos, primer tramo del pedico ya se le olenclé tanto por el doctor Cesar INdR: César Hinostroz0} cuando estaba chigiendo la Cotte como poca,Ckro, déndole contuidad pasar ce que to despicleron y este ema, pero choxa ya pues la Ingeniera como 29BRI BAI | corte surrema ‘SALA PENAL ESPECIAL FAI | DE usta APELACION N.° 07-2018-1 DE LA REPUBLICA UMA robe HOA, ' todos quiere Uno mejote econdmice |... lombién funcional. Yo converso contigo porque ya Ja vez pasada tocomos el tema de 1a sefotita Torriko (NAR: Torniko Rojos, ‘entonces encorgada de la oficina de Plones y Presupuetto] que sé que es tu brazo derecho. [..] Ya se vieron todas los poriblidades y lo solucién porque fa presion os fuerte (..) ~ es que la ingeniera asuma el cargo funcional de Tomiko [1 eso es to posiblided que te estoy lrasmiience porque no quilera que mariana més tarde legue tn documento sin que previamente yo haya hablado, como es mi deter hacerlo, y Ac le digo a Tomko porque es una dama |... de repente puedas transmitite con nds tine nbn) De acuerdo ao que hos iso, at crees que laingeriera pueda ponerse en onde ‘en poco tlermpo 0 cémo ves 16 eses temaz AM: ao) Piero, no 58 51 Rorella (NOR: Forella Rojas. enfonces coordinadora de te Oficina de Personal] yo habré revisado si cumple los requistos porque no s6 si un Ingeniore industrial que pueda cubri ese puesto, que riormaimente es de ciencias, que eslén entre economia, adrrinisracién y contablidad, pero no 56. {16 sebes, los ingenieros encojon en todo. Haste en el CNM hay ingenieros -o habio fof Los ingenieros estén en todo, hermano, son peor que los abogados.{.} La fotra opcién es la siguiente, Mira, pore no incomodar también ty labor. Porque yo creo ‘que es a rica solica mano’. Miro, yo no quiero perludicor c nadie -seria un acuerdo lenire nosotros, Darle la plaza © esta ingeniera mejora su remuneracién que fguea en plonita como coordinadora, 2no® Gana lo que gana Tomko. y a Tomko Kigicomente {a bojames funcionolmente, pero via voles le reintegramos gran parte deo que dejorio de recibir. tal TW sabes que se vienen nuevos retos, AM: Yolo sé doctex. WR; Justo viene Io eleccién adentro {del CNM] y estan que se sacan Io ojos. Son siete, ‘pero porece que vere cincuenta. |...) Yo te pide es compars', habla con Tomko, epéyame. No me queda otra. La olra opcién sexfa socar @ Korim y me crearia un problema con el grandazo del CNM. ‘el cantante’ [NaR: Ivin Noguera}. [..1 como me ip el amiga nuestro expresidente “el pelotero’ INdR: Céscr Hinostrora): compare" sive alo gone que despuss to va servic Y otro me dijo: por acoso no eniran tot mejores sino fomsjores omigos. (1 El apresuramiento de Walter Rios se debla a que Verénica Rojas habia ejercido presién en otras instancias para agilzar su promocién en ta Corte del Callao. Unos dias antes, el martes 9 de enero, alrededor de las 9 de la mafiana, Rojas llamé a César Hinostroza para quejarse de la falta de diligencia de Rios para reasignarla a una mejor posicién laboral. En 30BBY | corre surrema SALA PENAL ESPECIAL RE Se, | [ER rope UOIEIAL todo momento, Rojas le hizo saber el nivel de influencia que tenia sobre el entonces presidente del CNM, Guido Aguila: sor Hinostrore (CH): Ab Verénice Rojo: (VR): Doctor Hinostioza, buenos fa, soy Verénica epuede haba? CH: T0 escucho, te escucho, Ve: Doctor. tengo que habier con usted un ema un poco delicedo, fit... uited sabe ‘qU2 yo, mileciod es hacia pora usted, en el Caloe nero uno con usted y por ese, eile le quiero contar en confienaa y en reserva no siguiente. cH Aver VRB la bad estuve en un reurién con Guido [AguIAl, ya, y Guido me ajo que habia elmorade el viemes con el doctor Walter Rios}, con olra persona, 2008, y me dijo. Verérica and el unes a hablar con 6! porque me ha dicho que te esésapovondo, aus te esté dando chambo. este... y que siempre te opoyo. Este, yo le he cicha que Vayos y que le pidas lo que quieres. que él te va a opoyer. © 12a él te est6 apoyando uno? Te e316 opoyonde, si o not, y yolk dj, Buene Guido, le dja, sme ha tenovado mi contrato, me ha tenido ahi, le dije, pero, este, funcionalmente no me ha apoyado, la. veidadnehe side leque yohe esperade, porque eldoctorno sehaprtade bien como ha debido sex. gin qué sentidot. me dice, Bueno en su momento nos ha dado fa espcld a todo el grupo porque ti sabes que yo legué ahi por el coctor Hinostroza, y yopertenezco o #8 grupo, entoncas de pronto pox comentarios que von y vienen étse pPorié ma me abandons tofolmente en lo que ¢s e lema del SO que yo he estado haciendo y ls justo l pude sacar porque en fh gno8, uché conta et viento, pero a tohora de iehorano es, aij, que uno debe fet: e360), confabie: 8s muy vole. [.-1 ¥ Guido me dj: Pero Verénica, enlonces yo entionde que ne. Si pues, Guido, fy 10. No pues Verdnica ne puede ses pero no, 0s10 68 no. Buen Guid, yo nosientoel ‘s60y0 como debe de ser. Ya, me dijo, mica Vexdnice, 1 sabes muy bien que yolks hice Un fevor a hicio, cuando 4! ba © salt elegica, sno? Te acuardas de ete tema, que mueva: un jvez [no] pore que tenga mayors. y yo le he dicho que si. Pero heros quedado que todo eso se va a pagar contigo [...] En este audio, Verbnica Rojas confirma lo dicho por Waller Rios, a su esposa en otra conversacién, El entonces presidente del CNM, Guido Aguila, lo ayudé para que llegara a ser elegido presidente de lo Corte del Callao. A cambio de eso, Rios debia darle un puesto de trabajo a la ingeniera y que fuera bien remunerada. Al parecer, Rios solo cumpis con parte del trato. En entrevista telefénica con IDL-R, Hinostroza neg conocer a Verénica Rojas. (A fojas 145 vuelta) unFAYE | conte surrema ‘SALA PENAL ESPECIAL Fa | PE susncia APELACION N.° 07-2018-1 DE LA REPUBLICA UMA ropeR ICAL B, Los recomendados (A fojas 146) van Noguera también aproveché su posicién de consejero del CNM para pedirle al magistrado César Hinostroza, presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que contate en su despacho un obogado recomendado por él. La mafiana del 9 de febrero, Hinostroza llamé por teléfono al consejero para avisarle que el lubogado que este recomendé ya habia entrado a trabojar al érea de relatoria de su Salo. También aproveché para preguntarle cémo estaba la correlacién de fuerzas para los elecciones presidenciales del cn. JConsultado por IDL-Reporteros, César Hinostroza negé haber contratado aun recomendado por el consejero Ivén Noguera, “No tengo ningin recomendado, usted puede verificaren el mismo lugar. Las recomendaciones estén prohibidas, las convocatorias que saten en la pdgina web de la Corte son pliblicas. No fienen ningin tipo de relevancia las recomendaciones". Noguera respondié en el mismo sentido, "Eso es totalmente falso. “Eso @5 tolalmente falso. Yo no recomiendo a nadie. A mi realmente no me interesa El Unico de los siete consejeros que mas destituye y menos nomibre soy yo... Nolo horia porque sé que no esté bien, y sé que al final todo se sabe, todo se descubre. Me abstengo de esas cosas", Dijo a IDL-R. C. La celebracién (A fojas 146) Tras una serie de pugnas internas en el Consejo Nacional de la Magistratura, el 21 de febrero pasado Orlando Velésquez fue elegido por unanimidad como su presidente. Unos dias después, la noche del 9 de marzo pasado, el empresario Edwin Antonio Camayo Valverde, gerente general de IZA Motors Pert, organizé una reunién en homenoie a Velasquez en La Planicie. En una conversacién telefonica del 8 de marzo entre Antonio Camayo y César Hinostroza, este le dice al magistrado que ha organizado un 32‘CORTE SUPREMA ‘SALA PENAL ESPECIAL Flal DE JUSTICIA APELACION N.° 07-2018-1 DELA REPUBLICA LMA PODER UDIOIAL agasgjo para Velasquez, y que correré con todos los gastos. Hinostroze confirma su asistencia. Por el tono de la conversacién. y el tralo afectuoso entre el empresario y eluez, todo indica que tienen una antigua relacién. Antonio Camayo es uno de los socios fundadores y gerente general de IZA Motors Perd S. A. C., una empresa conocida en el rubro automotriz, que fiene contratos con varias instituciones del Estado. Entre el 2015 y 2018, IZA Motors Peru S.A. C.,se adjudicé contratos con la Corte Superior de Justicia del Callao por un monto total de 56 mil 489 soles. También ha contratado con la gerencia general de! Poder enire 2017 y lo que va de 2018, por un monto total de 170 mil soles. camayo ha estado vinculado empresariaimente con un notorio rsonaje chalaco. En 2013 tuvo en el directorio de su empresa al exgobernador del Callao, Alex Kouri Bumachar, hoy sentenciado a cinco afios de prisién por el caso Convial. En ese mismo periode tuvo como miembro del directorio al general PNP (*] Mauro Remicio, exdirector general de la PNP durante el segundo gobierno aprista También es conocida su cercania con el fujimorismo. Camayo fue uno de los empresarios que visits a Alberto Fujimori en la Diroes, en 2015, Spoca en la que empresatios y miltantes fujimoristas visitaban al exdictador. Entrevistado por el periodista Alonso Ramos para &l Comercio, el empresario indicé que “la charla con Alberto Fujimori no tuvo tinte politico sino, mas bien, 'tono amical’” 4 mismo dia que Antonio Camayo hablé con César Hinostroza, este itimo llamé minutos después a Walter Rios, para confirmor $i iria a la celebracién del consejero Oriando Velésquez y preguntarle si ya le habia dado un puesto de trabajo a un amigo suyo. Michael, en la Corte Superior de Justicia del Callao. Walter Ros (WR) Hola hermano, scéme estés® Buenos clos. Césor Hinostroza {CH}: Gué dice, pues. Woltercio. Puta... fe he lamodo veinte veces ‘yer, cnteaysr hermano, WR: gAyor? Cha’ que, cisctlpame, ne he visio fo Bomada... Estoy chombsando. incluso, yer me encontié con Pepe Lucho en un restaurant, Un fatto nos soludamos. CH:Ya. ye. BCORTE SUPREMA SALA PENAL ESPECIAL lat te ie APELACION N207-2018-1 oper JuDVCaL WR: Dime heemanita. ts done Ci Hoy evan a hacer un ogotajo ol Cit. ol presidente dei CNA We menon dicho, avor a¥ not CHES Span vor oostere WR: Claro pe, on vornoro ert. Cit Guedkmes, auedamos. Oye, me eslaba acordando de algo. gCéme fue lo de mi ‘arrigo Michas? sle has dado i opertunigod? ¢cOmo os hermanc Wie Miro, yoo que le tesa & tye un parletrodo, Cit Porlelrad.-ya. Wa Ta... pore sacer a une comadre, que no me acuerdo shorts su nombre, une tnniiguo ale lene ohicomoveinicincs omor Cie. Wi Pero no me ha contestado. {Cit aNo toro contostodo éff 17: No. ¥ chet 4 ha 1 de relator... hora se hao de asstente de... a doctera acémo selma esta doctorat. un juer ilar que ext promenida ojvex super. oy oma era |.) acomo se tamnat Git acs No ve quien ere poet WR: No me ecverco. (Cheba en lo Scio Pena! Nacional? WR: Scio Penal... yo cteo ave podia ser iferesonte, porque de repente puede ‘former algo. fi6 na segundo. Gi Elzobeth WR: Eleabetn Cit an, no sia WR: Si y ha aceptado eso, Chi (.} Pero hay que dovle una time tama, si quiere 0 no eviere juzgode de par letado, WR: Claro, mi asesor le ha informado {...) Enuna entevsa leleténico con IDL-Reporetos, César Hnsozo inicé que ne conoce al empresaio Edwin Comayo. "Bueno, #8 que sae en los dato. en Rado Frogremas {Re pero no toago mayer acercemiento, No Conorco coxa emprescros. NO fccotiumbro o ira celebraciones de node, Yo.no oislo 0 eventos, zavo que tean ‘amploatis,y no selomante do fomilros, @uah pacion ser de cologos de fo Cove, Pero no he asistide [ol agasojo de Velasquez]. No he tendo ninguna intervencién con 22 ipo de actos que celebron nstluciones culBnomes, cio et magislado. Sobre #0 telacion con Walter Rios, este ics que solo se. comunican "pare ver ‘cuosiones del conseo ejecutvo y Ia insiiyelon de la Corte. Eventvaireente nos hhacemes vito, pero con af Cotoo estoy totalmente dervinewode hace oho" gn cidlogo con JL, ol presdente det CNM nage conocer @ Comayo. "Yo no lo conozco, Lo hated vito, 5 Hay varios empreraros Que dan woeltes en elecciones, ‘ccontecinientos stints, pero no son mis cigs no allem con ninguna", "fo ha ie Serepente opocuisinesreurlones, Nome gusto, ro esm esl. Yo nomene celetrado. Veter veces me han tomade,Sicreo hacerlo a La Malina, pero no prec somente pore laeleccion. Ahora, con Hnesvoras! lengo Una Cereoni, dona ol Ferma. pero Rios no mo ef famiion Lo vitualcé on un aniversario que hubo en le Corte del Calan” "A Une reurién he ido, no #6 euéndo, en Lo Moline, Con César Hinosroza habe concise ten dos rxriones” Bl gevente de WA Meter. a sy fume. negé haber ergarizado una celebracién pora el Contejeo Grondo Veléiquez "Eso e% folio. No organicé ningin agasclo. pars ‘absolutamente nadie. Yo 0 vivo en La Planicie. Yo no tengo ninguna relocién de fenemistes con eto so. Noo conerco". En cuanto Ros ¢ Hrostons. Camaye indies ‘Que lor conace “porque tle en telewsion, pero no tango ringunarreiacien con aeERIE) | conte surrema SALA PENAL ESPECIAL Gl see (cas FODERLUDCIAL 11.1.2, Audios: Las siguientes transcripciones de audios tlenen como fuente el PORTAL WEB IDL-REPORTEROS-Por IDL-Reporteros con la colaboracién de Justicia Viva,”, publicada el 07 de julio de 2018 pagina web hitps://idl-reporteros.pe/: A EL CONSEJER y AUEZ SUPREMO CESAR HINOSTROZA PARIACH! ( A fojas 150) “Ivdn Noguera: Ald, Cesor Hinostroza: 216? ivaneito. Ivan Noguera: 2Qué tal hermano? Cesar Hinostroza: Gusto en saludarte hermano, discuipa que te interumpa, solamente quiero quitarte un minuto, Wvén Noguera: Claro que si, con ¢l mayor agrado, no me quitas nada. Cesar Hinostroza: Hermanito no, por si acaso no te avise, ese chico que me tecomendaste ya enti6 a trabajar. Ivén Noguera: jah! Gué bien, Muy bien, Qué bonito, Cesar Hinostroza: No sé si te habré agradecido. Porque siempre hay que ser grates con as personas. Ya esta trabajando ya. lvén Noguera: Que bien, gdénde esta? gContigo? Cesar Hinostroza: Esta en la misma Sala. sl a¥a® Ivan Noguera: En tu misma Salo, que bien. ‘Cesar Hinostroza: Si, si, Pero esta en relatoria porque el chico viene de laboral, tiene que hacer un training oll van Noguera: Tiene que hacer un training. OK Cesar Hinostroza: 2¥a? van Noguera: Este bien. Est6 bien, Cesar Hinostroza: E30 te queria avisar mi hermano. Oye, zy, lo otfo® Si puedes me contestas per teléfono 0 sino ya capaz te visto, 2COmo va el tema parala Presidencia? gHay humo blanco o nada todavia? Ivan Noguera: Eh, no, no. La verdad que no, Cesar Hinostroza: gNo hay nadaz van Noguera: Lasituaci6n este complicada, Cesar Hinostroza: La pelea, van Noguera: Eh... Bueno ti sabes, qua Orlando Velasquez quiere ser. Cesar Hinostroza: gTambién Juilito, no? van Noguera: gPerdéname? Cesar Hinostroza: Julto Gutiéez también gno? Ivan Noguera: Si, Guido lo apoya a Julio. Guido lo apoya Juli. Cesor Hinostroza: gtd vas corno candidate? vn Noguera: No, yo queria candidatear pero cuando Guido-estomes yendo Consejo de Miratlores «ila avenida Pardo.- Pero cuando Guido dijo que vaca ‘poyar @ Julio, yo me quedé... digamos, sin piso, porque a Oriandito lo apoya Hebert Marcelo Cubas. Cesar Hinostroza: Si pues, zestén atomizados ahi, no? Tres, dos, creo eno? Ivan Noguera: Si, en mi case, yo también voy por mi cuenta. Estoy corriendo soto. 35CORTE St PODER HUDICIAL Cesar Hinostroza: Ya mi hermano. Bueno pues que sea lo mejor parc Io Instituci6n gno@ A ver si te vito pues, mejor el lunes. porque estoy de vacaciones hermano. Ivan Noguera: Yo creo que si yo me cierto, no va aser nadie. ¥ entonces este... Cesar Hinostroza: 4 quién queda? asigue Guido? Ivan Noguera: No, no, no. Ahi cleo que va a ser Orlando Velasquez. Cesar Hinostroza: Ah, gPor la antigdediad dice el reglamento? Ivén Noguera: Asi es, yo cleo que se da para que é! sec el Presidente. Cesar Hinostroza: Bueno hermano, ya no hay que hablar més detalles por telétono mejor {..)" Kole JAURELIO QUISPE (A folas 150 vuelta) "Cesar Hinostroza: Al6, Aurelio Quispe: Al6 doctor César: buenas tardes, soy el Doctor Aurelio Quispe je Lima Norte, no sé si se acverda de mi. ‘esar Hinostroza: Si, dime. Clara pues ¢Cémo estas? /vreio Quispe: (Jolojrisas) Doctito, este quiero conversar con usted un asunto personal porque tenemos un contacto con el Doctor Martin Vizcarra, el actual Presidente de la Republica. Cesar Hinostroza: Ya. Aurelio Quispe: Pare ver unos asuntos que pueden interesarle austed o a su hij Yo.de eso quiero hablar personalmente con usted. Ya sabe que no se puede hablor por el celvior. Cesar Hinostroza: Claro, claro: 2Una buen noticia, a mala noticia? (rsas) ‘Aurelio Quispe: No, muy buena noticia, porque es trabojo y su poder para el futuro pues. ‘Cesar Hinostroza: Ah, ya, ya... vente a verme en las fardes. Pero ahorita esta complicado, sino es moftana,... yo el dia tunes. Aurelio Quispe: gel da lunes? Pero chorita el hombre quiere yo sentarse ya con usted y conversar. Cesar Hinostrozo: Entonces, tréelo mariana puss, a sino el viemes, a las 11 de la moniona. Aurelio Quispe: gmanana once de la manana? ‘Cesar Hinostroza: Si gPuede 0 no? Aurelio Quispe: Si, si si, acd estoy hablando con el hombre, Nosotros venimos acd para lievario a usted. (Cesar Hinostroza: Ya, chaxita estamos aca, en la puerta de su, esld su secielatia nada més. La que pasa €s que estoy én Ia clinica con mi e:p 050, estoy acompaiéndola « una consulta, un problemita de salud. ‘Aurelio Quispe: Ah, ya. gEsté con un problema de salud? Cesor Hinostroza: Si. Aurelio Quispe: Mariana o las 11 de la maftona pues doctorcito, entonces ahi conversamos. Cesar Hinostioza Ya, once de ja manana pues. Un gusto en saludarlo, saludos ‘au esposo... ya us hifos... muy amable... gracias. Aurelio Quispe: Hasta luego." 36BRIE | corre surrema SALA PENAL ESPECIAL ee PODER IUOIEAL C. DIALOGO ENTRE EL JUEZ SUPREMO CESAR HINOSTROZA PARIACHI E INTERLOCUTOR NO IDENTIFICADO (A fojas 151) *$e escucha un timbre de llamada: Cesar Hinostroza: Porque es menor de edad la chica seguro. Tercero: {inintetigible} Cesar Hinostroza: gCudatos arts tiene? Diez aos?... once atitos. Se escucha sonido de llamada y una voz de myjer ininletigible. Cesar Hinostroza: Pero esta destlorada? Tercero: Sonide de iamada Cesar Hinostroza: Ya, aPero quién le ha hecho eso? Tercer: sonido de llamada, ‘Cesar Hinostroza: Ya, yo voy a... voy a pedir ef expediente para vetlo 2ya? Tercero: Sonide de llamada Cesar Hinostroza: gQué es lo que quieren? 2Qué le bole 1a pena o qué lo declaren inocente? Esposa: 2AI6? Tercero: Si, cholita me tamaste’ 11.1.3. AUDIOS DEL DIARIO DE LA REPUBLICA: FUENTE: Los siguientes Traftscripciones de audios tienen como fuente el portal del diario ta Repoblica, det 10 de Julio de 2918, https: //larepublica.pe/polliica/1275844-ivez-cesar-hinostroza A. Transeripelén 1: Interlocutor: AIS, doctor Juer Hinostroza Si, hermanito, te escucho Interocutor: Listo, ya estoy aquien Murunuay ‘Que fal hermanito, como vata cosa Interlocutor: Me tlame Ia sefiora y quiere manana a ja 1:00 p.m. juntarse unos minutitos con usted en mi casa Juez Hinostroza: 2Cudl sefiora, hermano? As en forma genérica, seftora qué: Interlocutor: K. Lo que usted fue a su cosa, pues, y le dio, caramba, la de, la del... coramb... este... La fuerza ndmero uno. Juez Hinostroza: La sefiora, no sé quién seré, 3a qué hare seria manano?-ta sefiora, no sé quién serd, ga.qué hora seria maviono? interlocutor: A Ia 1:00 p.m. sla... coramba, cémo Ie digo, conta k Juez Hinostroza: Ah, ya, yo, ya... Ya te entiendo, ya te entiendo. Mariana a ta. 1:00 p.m. Buena, lendré que entonces suspender una reunién. A mi me gustaria que sea a las 11, pregintale si se puede. interiocutor: Alas 11 Juez Hinostroza: De la mofiana, si, porque a ic 1 tango un oimuerzo ya progtemado, dle. Consiltele y de acuerdo a 850 me avisas. interlocutor: Ya ues. eSabe de quién le digo. no? Juez Hinostroza: Si, ya sé quién es, ya se. Si, si Si, yo, le sugert, més bien, yo le suger que sea en tu casa. interlocutor: En mi cosa a las 1. Yo, ahorita le digo. 37Fj Fl] | corre surrema SALA PENAL ESPECIAL BIBI DE JUSTICIA APELACION N.° 07-2018-1 DELA REPUBLICA UMA ODER UDICAL, TON YO Vi jas 155 vu 8. Transcripcién de audio Antonio Camayo Valverde: Al6 Cesar Hinostroza: Alo Antonio Camayo Valverde: Doctor Cesar Hinostroza: jTofitel ¢Cémo estas hermano? Gusto en Saludarte. gCémo estd la solic? Antonio Camayo Valverde: Saliendo de Palacio de Gobierno |...) Cesar Hinostroza: Quien coma usted compare. Este bien (tisas]. Antonio ‘Camayo Valverde: Estoy en las altos esteras ahora pe’ Cesar Hinostroza: Ya pe, compare, te vas a olvidar de ti amigo Cesar Hinostroza, Antonio Camayo Valverde: (Risas) Imposible, imposible: Cesar Hinostroza: Somos hermanos ntonio Camayo Valverde: Claro. resar Hinostrozo: iTonito! Disculpo que te moleste por una cuestién doméstica, ‘carro que te chocaron |e levo a su seguro, la persona que choco, y el seguro. fo itevo a un taller que eos tienen en su listo. y Gloria [ininteligisle) (..) Asi que ha dejado et carro y que le han dicho que en 15 dias regrese. Antonio Camayo Valverde: (Risas) Cesar Hinostroza: Esta fregado, Y ahora no sobe qué hacer, porque este sin coro, Ella quiere un carro para que se movilice porque yo no puedo estar todo el dia con el carro. Ah ghermanito® ‘Antonio Camayo Valverde: Un carro. 2Qué necesitas? Cesar Hinostrozo: Ella pues, para que se movilice Gloria, porque tiene que llevar yest sin corto précticamente Antonio Camayo Valverde: Pero. y.. Cesar Hinostroza: Taxi, taxi es peligroso. Antonio Camayo Valverde: Pero, gEn qué seguro esta? Cesar Hinastroza: Pacifico ‘Antonio Camayo Valverde: Pacifico Cesar Hinostroza: ah ‘Antonio Camayo Valverde: (...) Cesar Hinostroza: Pero nosotros no hemos chocado ojo, nos han chocado. Antonio Camayo Valverde: Clara, ellos lo han chocado. Cesar Hinostroza: ¥ su seguro de ellos, se han tlevado para que lo repor Antonio Camayo Valverde: yc Cesar Hinostroza: Entonces crea que ahi se puede pedir un caro en su reemplazo — gno#. go no? Antonio Camayo Valverde: En pacifico te pueden dar un carro de reemplazo. Cesar Hinostroza: Ah, ya, ya. Voy a llamar entonces, porque creo que es0 no sable. ‘Antonio Camayo Valverde: Yo. Ellos te pueden dar un carro de reemplazo. ‘Cesar Hinostroza: Ya hermarito perfecto, voy a lamar ahorita. Antonio Camayo Valverde: Porque sino dile al seguro pacifico que no es necesario que lo fleves a su taller que ellos quieren, 38BRIE | corte surrema SALA PENAL ESPECIAL BIpl DE JUSTICIA APELACION N.° 07-2018-1 DE LA REPUBLICA UMA PODER UDICIAL Cesar Hinostroza: ah ‘Antonio Camayo Valverde: ¥ le pueden decir a Pacifico... Yo hago que te Ccobren el 10% més barato de lo que fe estan cobrando. Legos act c Iza Motos yy hago que te descuenten. con lo que ellos van a aprober. ‘Cesar Hinostroza: Yo, voy a ver ninteigibie) porate eto eso que me han dicho. ‘Antonio Camayo Valverde: No, porave sino, lo hacemos acé al toque. ‘Cesar Hinostroza: Vo 0 demorar, claro. Yo Antonio Camayo Vaiverde: E50 lo hacemos al toque. Cesor Hinostroza: Ya hermano. Voy a llegar 0 casa, voy a verlo con Gloria, ‘Porque chorita estoy saiondo del Palacio recién, yo. ‘Antonio Camayo Valverde: Claro, porque sino, sacalo y lo hacemos ac. Cesor Hinosttoza: Te lamio mafiana temprano ya? ‘Antonio Camayo Valverde: Ya pues. Cesar Hinostroza: Yalisto, ya oye y gEdMincito dénde esté? Antorio Camayo Valverde: Futomare, esié en su ofcina, Cesor Hinostroza: Dile pues, hasta ahore no me ha dado noticias para sacar mi pasoporte, mi pasoje, nada. ‘Antonio Comayo Valverde: No, no, siya esté todo, Cesar Hnostroza: No, pero dice que para sacar el dstintivo de la FFA, necesito dor el nimero de una de las entracias por lo menos. ‘Antonio Camayo Valverde: Ah, yo, va. ya, yo, entonces lo préxima seman... La préxima semana... la préxima semana. Cesar Hinostroza: Porque yo no tengo noda. Mi amige por ejemplo ya sace ya. Antonio Camayo Valverde: No. no. no... ia préxima semana nos entregan las, Estas con las entradas. ‘Cesar Hinosiroza: Ah, ya. yo. Antonio Camayo Valverde: A naidle les pueden haber entregado porque lo primero flenen que haber entregado. Cesar Hinostroza: No, no, ha comerado un amrigo por su lado, ya le han dadk ‘Antonio Camayo Vaiverde: Ah ya. Cesar Hinestroza: Con sus paquetes... ahi la imprime de la computadora y te sale y yo esta su documento, su credencial ‘Antonio Camayo Valverde: Ya. ‘Cesar Hinosirozo: Pora habitar la visa pues. porque sino tiene que ser. ‘Antonio Camayo Valverde: No, no, 850 te enlegamos a toque. 0 sea, edlemas Usied tiene Visa Cesor Hinostoza: (Risas) Antonio Camayo Valverde: Visa Diplomatica, pues caraio, Cesar Hinostroza: |Risas). de todos maneras. ya. Ya, hermarito. Antonio Camayo Valverde: A usted lo tienen como presidente pues. 0 nosotros... Lacayos més bien, tenemos que hacer es0. Cesar Hinostroza: No, no Antonio Camayo Valverde: (isos) Cesar Hinostroza: Oye. y no te olvides de hacer un envi6. de un mensaie, con Morin pues. Antonio Camayo Valverde: Sis, yo el miércoles, voy a estar con él, ya en su Oficina y vamos o tener una mesa de trabajo. 39CORTE St ‘SALA PENAL ESPEC! BIB DeWUSICIAN APELACION: Ne Oy-2018-1 DE LA REPUBLICA UMA PODER JUOICAL Cesor Hinostroza: Ya, y chi me dices, ahi consiltole si puede, podemos ‘conversar, para que haya un puente ahi pues eno? Antonio Camayo Valverde: Clara, y de ahi no va a ser puente, va a ser puentesazo. Cesar Hinostroza: Porque 10 sabes que yo... Antonio Camayo Valverde: Es mas, es més... Vas a estar, vos a estar, quince dios con su brazo derecho. ‘Cesar Hinostroza: Ya, por es0 y para decide que como ya uno va a agorrar las riendas, para estor en permanente Antonio Camayo Valverde: claro. pe. Casor Hingstroza: intercomunicacién, pues. cle ast Antonio Camayo Valverde: Su brazo derecho, va a ir para usted para allé. Cesar Hinostroza: Ya mi hermano, perfecto. ‘Antonio Camayo Valverde: Ya y va a estar quince dios ahi-— uhhh ‘ahi con el hombre. todo... Con el hombre que va a ser el premier. pronto. ‘Cesar Hinostroza: Yo mihermanito, perfecto. Ya, liso, fuerte abrazo, saludos por 6050. Soludos a Marita, a los chicas también. Antonio Camayo Valverde: Gracias, de igual manera, terrelacién para trobajar bien por el pols 1.1.4. Los siguientes reportes de comunicaciones tienen como fuente el FORME N° 02/05-2018-FECOR-CALLAO, a fojas 156 vuelta y siguientes, de fecha 09 de julio de 2018, emitido por la Fiscal de la Fiscal Provincial contra el Crimen Organizade del Callao, Rocio Esmeralda Sanchez Saavedra informando al Fiscal de la Nacién, Pablo Sénchez Velarde, sobre presuntos indicios de inconducta funcional y de delitos contra la adminisracién publica, realizados por Jueces Supremos, Consejeros del CNM, Ex Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao y otros, detolléndose los registros de comunicacién requeridas por Ia Fiscalia citada y autorizadas por el Juez de Invesligacién preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao, siende relevantes con relacién al investigado Hinostroza Pariachi los siguientes: A. Acta de recoleccién y control de las comunicaciones de fecha 18/12/2017 (pag. 13): Se registra una conversacién entre abogado Kiri y la persona conocida como Julia {99678247}, quien seria una servidora a funcionaria del sistema de justicia, coordinando sobré un proceso de interés del primero, el cual estaria conociendo la Corte Suprema, donde Ia segunda tendria nexos con personas amigas en esa instancia. 40.EIB | conte surrema SALA PENAL ESPECIAL FIBA | de taterdsuca imams ODER UDICIAL ‘Acta de ‘ecoleccién y contol de las Comunicaciones 2341188 de fecha 15/12/2017, siendo tas 8:1200 a.m, se registra una conversacién entre 997916745 y Julia 999678247. Kin: Oye Ia van a reprogramar, le hoblé G Cesar pare que la reprogiamen, pare que ella este presente. Julia: Yo Waiter: Pero pore enero me dice porque chore es diciembre, Julia: Creo que todo se suspende, a partir del lunes ya no hay visitas ya, sihay ese tiempo entonces yo puedo ir viendo, porque estos, mis amigas de la Supreme ‘conocen a una de las doctoras. CHABUCA TORRES. también es conocida de ALDO FIGUEROA. te doy un dato dice que HINOSTROZA ya tomé fuerza ena Suprema, lo derroto a SAN MARTIN. Kir: Ya, perfecto, julia: 1o que tenemos que procurar 8s que no vaya a la sala de SAN MARTIN. si es Jue hay cambio de sale, ojala que'no haya aunque no creo porque si él es muy smigo de DUBERLY lo va a dejar. j, Acta de recoleccién y control de las comunicaciones de fecha 18/12/2017 (pag. 14): ‘Aclo de recoleccién y control de los comunicaciones 2088316 de fecha 18/12/2017, siendo los 10:41:00 a.m horas, se regisira una conversacién entre Kil 997916745 y Edicita 99318900). KIRE Hola Edithsita linda, gqué tol coma eslas? Este expediente de la queja lexcepcionol de Derecho N° 458-17, fo van 6 reprogramer no es cierto, yo hable on CESAR fambién, lo que quiero saber es ya le pusieron fecha silo metes en el sistema o le preguntas de frente a nuestro omigo reictor. EDICITA: Ya, yo le aviso KIRK N® 458-17, 1 vista tue ef 07 de diciembre y se va a reprogramaro de repente la vana a resolver no creo not EDICITA: No porque ya esta ya. SIRI Yo esté descartada ya. ¢. Acta de recoleccién y control de las comunicaciones de fecha 04/01/2018 (pag. 18): ‘cla de recoleccién y Convcl de os Comunicaciones 995876406 de fecha 04-01- 2018, siendo los 12:1800 pm horas. se regbtra una conversocién ene Ki 99791674 con Edvarcio 999958325, RE Oye Eduardo ya le hablé y ya CELESTE va a hacer Gon le BARRANTES par que te hagan la resolucién, pero sabes que es conveniente ldmalo a CESAR HINOSTROZA., el que lo vez pasada te recomendé no es cietlo, dle que fe dé una llomodit. aFAI BAT | conte surrema SALA PENAL ESPECIAL PIB | 2c (teeters robeR JuDIIAL D. Acta de recoleccién y control de las comunicaciones de fecha 04/01/2018 (pég. 18): ‘Acta de recoleccion y conirol de las comunicaciones 995375068 de fecha 0407 2018, siendo las 12:37:00 p.m horas, se registra una conversacién entre ki 997916745 y Gastén Moina Human 993687721 KR Tu expediente ya este donde el perito VASQUEZ? GASTON: Todavio, hay en a tarde. o mariana temprano KIRI: Porque este huevén del WALTER dice: no le voy a renovar, que mande SEIS (06) botellas de azu, asi que le he dicho, liimato a HINOSTROZA. para que le meta una llamada y fo cague. esté muy pediiin ese cojudo. £ Acta de recoleccién y control de las comunicaciones de fecha 16/01/2018 (pag. 19): ‘cla de recoleccién y conirol de las Comunicaciones 994398048 de fecha 16/01/2018, siendo las 7:31:00 p.m horas, se registra una conversacién entre ef conocido coma Kiki 997916745 y Sra. Ivdin-Guido 994823182. IRE GUIDO Buenas noches. la Dra. Me dijo que FIGUEROA aliende en cuciquier momento, los demos, no sabe exactamente la hora que le iban @ decir GUIDO: gUsted cudndo va air con ol GRAN JEFE? KIRE Gl GRAN JEFE ira maftana o pasao si hay tiempo. GUIDO: ya. Bi sabe. ya, yo les oviso KIRI:Usta Dr. Que nos trate como fomilla el Or. HINOSTROZA F. Acta de Recoleccién y control de las comunicaciones de fecha 26/01/2017, afolas 158, donde se registra una conversacién entre Walter (991696548) y una persona conacida como Aldo (980081832) veriticandose que Waller propone efeciuar cambios de personal recomendado por parte de los consejeros del CNM, siendo Verénica recomendada por Guido Aguila y Karin recomendada por tvan Noguera. Aldo: Doctor buenas tardes Walter: Hola Aldo cémo estas compare, quiero conversar por teléfono contig pero sin que nadie escuche, puedo hablar? Aldo: Si, doctor. Waiter: Come agin momento conversamos conligo en este sistema judicial ante todo quiero decirte que tanto 10 como ty hermano son grandes amigos y jomés haria nada que os perjudique eso en Ia Ira cusstion, o éste mundiilo llamado Poder Judicial como su mismo nombre lo dice a palabra ‘Poder’ no 5 por las puras, a que me refiero de alguna monera ol ssterria nosotros también respondemos @ ciertos no digamos grupos de poder. sino a ciertos a2CORTE 8 PECIAL Ela bE wsiCin APEACION x 07-2018-1 “amigos que nos piden clertas cosas ya sea para ellos mismos, o para personas ‘allegados a ellos no, entonces bueno me estoy retiiondo a bésicamente sin mencionar su nombre por supuesto al némera 1 del CNM que es un buen ‘omigo mio y come su contra partido ta ingeniera VERONICA creo que se ‘peti ROJAS sita ubicas no?. Aldo: Si Waiter, Ello ya hace tiempo vienen el pedide de arriba como se dice, ela ‘horita tienen un puesto de analista, lSgico 10 sabes la Hegada que tiene con ‘et hombre, hay un pedido para ella, digamos el primer tromo del pedido ya se fe atendié tanto para el Doctor CESITAR, cuando estobe diigiendo la Corte como por mi, cloro déndole continuidad a pesor ave la despidieron y este tema, pero ahora ya pues, a ‘a ingeniero como todos, quiere una mejora sonémica, también funciona ya conversé contigo, porque ya la vez pascda. Hocamos tema de Ia Srla. TOMIKO", que sé es tu brazo derecho entonces viendo el tema con Fiorella, entonces, esto ya lo aguante mucho, asi como mi fodilla, que ya lo aguanté, mucho y ahora tengo que operomme, no queda otra, entonces, ahorila hay que hacer una ciugio, ya se vieron todas las posibilidades de solucién porque la presién es fuerte, entonces yo he egado a una solucién que lo INGENIERA, asuma el cargo funcional de TOMIKO, y ella boje de cargo de le INGENIERA, pero por recomendacién de mi Jefa de personal; es que la INGENIERA, tenga que hacerlas funciones que hace TOMIKO © aprendia, DOS (02} personas que pueden trabsjar contigo ojala que no haya ninguna discrepancia como Ia ley entre Sra, Karin 16 sabes que ahi tengo DOS (02) personas un persongje que sale por una que es mi gran amigo que lo mencione hace rato y el padtino de Ia otra que también es mi amigo, entonces he tenido que torear, entonces yo creo, queen este caso, novaa Pasar lo mismo no®, eso te estoy Iransmitiendo porque no quisiera que manana, més farde, league un documento sin que previamente yo haya hablado como es mi deber hacerlo y no le digo a TOMIKO, porque es una dama y 3 puedes transmitito con maximo. ‘Aldo: Primero, no se si FIORELLA ya ha revisado si cumple los requistos porque. no sé si una ingeniera industrial puede cubri ese puesto, Walter: T6 sabes, los ingenieros, encajan en tocio ido: En lo laboral, considero que este afo es decisivo para su gestion, ella tiene que tener conocimiento de varios panoramas. Walter: ¢Cudnto es ia diferencia remunerativa entre ambos? Aldo: Promedio de s/. 1,500. Soles hablando lquido. 43BIB] | corre surrema SALA PENAL ESPECIAL BABI | ce ta terdouce twa oN Norma oORR sUOIIAL Wolter: 16 sabes que se vienen nuevos retos. Aldo: Yoo $6 Doctor, Walter: Justo viene Ia eleccién adentio y estén que se sacan los ojos, son SIETE (07) pero parece que fueran CINCUENTA {50}, yo te pido compare, habla con JOMIKO, apéyame, Ia olfa opcién seria sacor a KARIN, y me crearia un problema con el grondazo del CNM “el cantante" y I otra bajar a FIORELLA, pore dentro de esto 10 sabes, se vione nuevos retos, y como me dijo mi amigo . | nuestro Ex Presidente “el Pelolero” compare sive a la gente que después te va 1a servi, y olro me dijo, por si acaso no entran fos mejores, sino los mejores amigos, entonces, te encargo eso. y alla primera que se presente ya sea en mi gestion o ena siguiente, que espero que sean amigos, estamos trabajande en ‘850 para eso, s@ viene él concuso en Abdi, méximo sino es en marzo para TRES (3) plazas, tengo que trabojar en eso, para dejar a un sucesor amigo, porque si vienen ottos 61 99.9% de los que yo he puesto va a sacarlo, 1.1.8. Los siguientes extractos de comunicaciones, que fueron requerides por la Fiscalia Provincial Corporativa contra el Crimen Organizado del Callao y autorizadas por el Juez del Primer Juzgado de Investigacién Preparatoria de! Callao, flenen como fuente el INFORME N° 02/05-2018-FECOR-CALLAO citado anterlormente, especificamente el Item Ill, sobre la segunda red de comupcién externa: empresarios, Iitigantes y abogados que tramitan los casos y son el nexo con el hombre clave de a corrupcién interna de la Corte Superior de Justicia del Callao: ‘A. Parte del acta de comunicacién de fecha 07/02/2018, Caso N° 1 Marlo Mendoza Diaz, a fojas 158 vuelta, el numero 997599860, del conocido como Mario se comunica con el numero 952967103, del conocido como Cesar, quien le pide que se comunique con el Alcalde de Carmen de la Legua Reynoso y que le comunique que lo reciba con urgencia. Entonces Cesar Hinostroza procede a comunicarse a lo Municipalidad a gestionar la cita dejando su numero de celular a ia secretaria como némero de contacto. Conforme a la siguiente transcripcién relevante: 40CORTE SUI ‘SALA PENAL ESPECIAL aia he wuRnCIA APELACION N207-2018-1 rong JUDICIAL Mario: Alo, por favor con el doctor Hinostroza. Gloria: del celular de Hinostroza: De parte ‘Mario: De Mario Mendoza Gloria: Del celular de H., Marito que tol, te habla Gloria, chorita te lo paso ya, un ratito, Costtor: AIS ‘Mario: Alé Cesitor te habbla Mario Mendoza, hermanito un favor te voy a dar el teléfono de Odor. para que le digas que me reciba con cardcler de urgencia por favor. Cesitor: Yo Matio: 452 de su secretoria, el directo, ya porsiacaso Cesftor: Mandame en un mensaje porque no tengo topicero ocd. Mario: Ya te lo envid por este mismo teléfono, chau hermano suerte. . Parte del acta de comunicacién de fecha 07/02/2018. Caso N° Mario Mendoza Diaz, a fojas 159, EI numero 952967103 del conocido como Cesitar se comunica con el nimero 5423897 de la Municipalidad del Carmen de la Legua Reynoso, solicitindole cita a favor de Mario Mendoza, conforme la transeripci6n relevante: NM: Municipatidad dei Carmen de fo Legua Cesitor: Alo, seforta buenas tardes. le hobla el doctor Hinostroza NM: Si, digame doctor Hinostroza Cesitar: Soy amigo del seitor Odor, un favorcito quiero sacar una cita, hoy en laimanana fue un amigo. el seftor Marto Mendoza NM Su tel6fono por favor Cesitar: Mi celuior yo, 952967103 NM: Bien, yo le comunico Dr. Hinostroza Cesttar: Como hago, espero NM: SI, ya el me va a ingicor Cesttar: Ya dile que de parte mia una cita pora él, €. Acta de recoleccién y control de las comunicaciones de fecha 10/05/2018, a fojas 160, entre Hinostroza y un contratista de la Corte del Callao Alberto: AIG. 45,EIB] | conte surrema SALA PENAL ESPECIAL Bip! DENUSTICI APELACION N° 07-2018-1 CCesor: g5i, Alberto como eslos? 2Gué novedades? ‘Aiberto: Ahi, ya manclaron los cécigos, para el tema este de lo... dal pasaporte creo que es. CCosor: Ah, sisi claro ‘Alberto: De ia FIFA ya lo cancele. dice que las entradas ls tenemos a fin de mes Cesar Fin de mes yo Alberto: st. Cesor: gSiporque yo mucho tierpo yo not Alberto: A fin de mes nos con los boletos, pero e! cédigo, #50 silo tengo acd, o ver voy ver, yo voy a rater de hacer de code uno Cesar Clore Alberto: Cualauier cosa me avisas. (César: Perfecto Alberto: Mas bien que le ba 6 decir doc, Aldo renuncio, #! este Aldorenuncio, el Aldo pe Niberto: medio loco, medio loco es@ pata, mas bien, porque bien rere que renuncie, s le estén diclendo que se vaya de vacaciones para que no... Porque dice que es un tema de miedo, dice, como si estuviésemcs haciendo alge malo, ahirme hon estodo Ccontando que se ho expresado olgo mol le mi, como que yo estoy manipulando como sifuera un vivo, cuando mi me estén pidiendo el favor para que los ayuce. César Claro: Alberto: Pero sabe que. a mime un poquito de temer. esta ronuncia, vse ponge & hablar. pe, més bien en cuctauier momento doc, usted de todas maneras. al pena. tiene que deci. César: Cuderato Alberto: Que le Home lo atencién pe doc, a ver sil séleado os "oe compare que posa con fu hermanc’, no vaye a estar hablande’, Walter dice que le he icho, pero yo 0 Walter no veo con et Corécier que tiene usted. pe, doc. lio ha hecho suave, y por ahi 4o pueden joder. después a Walter le je como Ie has hablado. le has dicho bien, porque el puede empezar a hablar, 6 sec no of normal que renuncie pe, come ‘conunciar por aro. Cesor: Claro, como tu dices, el faccionarienta que hace como tu dices, el fraccionamiento que hace [nintelegib'e} que he hecho antes para que pueda ovonzar ie verciad que yo no tengo mucha experiencia: Alberto: Clore cloro,shusted se acuerdo, se acuerda que usted también con candela, ‘cuando me quite un trabajo, hicmos oro? Hicimos un fraccionamienio también de cuatro ére0s, cinco éreas Cesar g£50 tue hace anos no? Abberto: Hace como dos af. ites cMloS no pas6 nada, en este caso todavia tienen un Poguito més de sustento, porque la misma, la misma ETI no les he dado tlempo.TE |AL ESPECI EAE | seuss Se ec DE LA REPUBLICA UMA ober NEIL Cétor: Lo que pasa es que como Aldo no es cbogado, de repente no sabe dela Lay de Contrataciones, no sabe nado. se ha csustado y se ha quitado, [Netto pero le han explicado. Cétor,{hintelgibe) dle nomas.o Ia. gente ohi, rinteigisle} esa gente ce obi. ave che queen bien lo ley, que todo pueden subsanr a tempo shay una iteguridad, Alberto: S pues cloro César: Que Io resueivan Alberto: sl gerenta, el gorito ha sido logitico. fhe hebejode afer, y él yo trabajo aes con el Estado. El 2s Gerente Pébiic, etya le ha expicado el ferna. el tema viene or otto lado, ya 6 pata es medio ror, medéo engreido, medio, bien... 10, porque yo no le hecho nada Césor: nnteligibe) también le hizo problema not Atberto: Ah, también y mite y yo estoy, 6 ha visto que lo obra ya esté avonzada, mic 6s del 6%, sabe que he metido plot, esloy con gente, yprScticamente ha dado a tender ave fo paraticen yno se hega nada, y que yo me jada, slendo amigo, mire. sar: Nol pero os! no se0s amigo compare Alberto: Clore César: Sinay un contrate ne hay nada que hacer. iene que fninesgibel. Ya hermano me ovisas cusiques cos. ‘Nbvero: Ye pe. Dac. Estamos heblando Cesar: rinletgitbte Abetto: Noda, nods estoy trenqulo Coser: Yalsio choo ‘Aberto: Yo pe doc estamos acé D. Acta de recoleccién y control de las comunicaciones de fecha 17/08/2018, a fojas 141 vuelta, donde se registra una conversacién entre el nimero 945687225. (Julito)y el némero. 952967103 {Cesor) ‘advirliéndose que el primero comunica al segundo que se habia concretado el nombramiento o designacién de un recomendado del primero, quien le comunica que ir a visitarlo contorme al siguiente contexto: Cesar: gJuito cémo estés hermano® Jutta: oye hermeno Cesar: siheranitoll, Julto: Te famcba por... 5! oye hermano, 6! pata que m recomendaste onoche ya fue ‘probado. Cosor: Yor Juttor Ye fue aprobado, positive! Ne fue oprobado! 47ober WoIciAL Coser: postive no ye vito: Postivo ya fue oprobado. Cesar: Muctisimas gracios Jullo, te pasoste, te bien, to bien Juito: Yo el amigo de. Cesar: Sse voy @ lamar, no sabi. Jule: Yo, hermano Cesor: Ya chotita fo lomo en este momento Jui: Ye hermano! Coser: O70, el ines te visto enlanoche Julto: Ta blen mi hermano, conversomes Cesor: previa tomada, previa tomada; Julto: in abrazo (Césor Chao Jutto, grocies. Jte:(ININTELEGIBLE) Un cbrazo, ya hermanito, chao choo. 11.2, Debe sefialarse que el momento procesal en que nos encontramos es de diligencias preliminares, en ese sentido conforme ala manifestado en la Sentencia Plenaria Casatoria N.° 1-2017/ClJ-433", para la emisién de la disposicién para abrir diligencias preliminares solo se requiere de una sospecha inicial simple, siendo de menor grado de intensidad, con la finalidad inmediata de realizacién de actos urgentes o inaplazables asegurando el cuerpo del delito, individuolizar alos presuntos involucrados, etc. contorme a lo previsto en los incisos | y 2 del articulo 330 del Cédigo Procesal Penal!! a fin de decidir el archivo o la formalizacién de la investigacién preporatori , para lo que se requiere de sospecha reveladora y el articulo N° | de la Ley N° 27399, que faculta al Fiscal de la Nacién para realizar investigaciones preliminares ol procedimiento de acusacién constitucional contra los altos funcionarios Sefialado en el punto 7.2. dela presente resolucisn Artcule 330.-Diligencias Preliminares.-1 I Fiscal puede, bajo su direcci6n,requerc la intervencidn e la Polcia 0 reabzar por sf mismo dligencias preliminares de investigacia para determinar si debe formalizar la Investigacion Preparateria. 2 Las Diigencias Preliminares tienen por finalidad inmedlsta realizar los actos urgentes oinaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto {e conocimiento y su delictuosidad, asi como asegurar los elementos materiales de su comisién, Inividuallzar a fas personas involueradas en su comisidn, ncluyendo a fos agraviados,y, dentro de los limites dela Ley, asegurarlas debidamente. (..) 43‘CORTE SUPREMA ‘SALA PENAL ESPECIAL Bibl DE JUSTICIA ‘APELACION N.° 07-2018-1 DE LA REPUBLICA UMA PODER JUDICIAL del Estado comprenaidos en el articulo 99 de la Constitucién Politica del Peru, 11.8. Estando al principio de progresividad det ejercicio de la accién Penal como producto de las diligencias preliminares el Fiscal conforme ‘a sus atribuciones y c lo previsto en los incisos 1 y 2 del articulo 336 del Codigo Procesal Penal!2, formalizaria y continvaria la investigacién Preparatoria, si obtiene los requisites de indicios reveladores de la existencia de un delito, que la accién penal no ha presctito y que se ha individvalizado a los imputados y satistecho los requisitos de edibilidad al tratarse de un ex alto funcionario publico el invgstigado apelante y requerirse que el Congreso de la Republica lo aghse constitucionalmente. Por lo tanto, la exigencia de la defensa técnica no comesponde a Ia licitud y cantidad de los elementos de Eonviccién existentes descritos, por el estadio procesal en la cual se encuentra {a investigacién. V.3. Sobre el cuestionamiento de la transcripeién errada de un solo elemento de conviccién con otro Duedécimo. La detensa del investigado Hinostroza Pariachi sostuvo en la audiencia de apelacién que se ha descrito un mismo hecho de manera distinia en el audio de IDL de fecha 09 de enero de 2018 (en la que se basa la recurtid} y en el registro de comunicacién de la misma fecha {contenica en la Disposicién Fiscal N°03); ya que en la ¥ articulo 336 Formalzacin y continuacién de la Investigacién Preparatori. 41, Side fa denuncia, del Informe Potizial o de las Digencias Preliminares que realizé, sparecen indcios ‘eveladores de la existencia de un delito, que la acci6n penal no ha prescrite, que se ha indhvidualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisites de procedibiidad, dlspondra fa formalizacin y la continuacion dela lnvestigacion Preparatoria. 2. La Disposicién de formalzacién contendré: 23) Elnombre completo del imputado; »b) Los hechos v la tipiicacién espectfica cocrespondiente. El Fisal podrs, 3 fuera el caso, consignar tipficaciones alternativas al hecho objeto de investigacin, indicanda los motivos de esa caliicacion; ] El nombre del agraviado, si fuera posile:y, 4) Las diligencias que de inmediato deban actuarse.(.) 49CORTE SUP} SALA EAGT | semsacit™ seen ho 1 DE LA REPUBLICA UMA Pope uO, transcripcién del Instituto de Defensa Legal, Verénica Rojas sefala “porque fU sabes que yo llegué ahi por el doctor Hinostroza, y yo pertenezco a ese grupo”. mientras que en el registro de comunicacién cltado sefiala “me renové mi contrato, pero el doctor no se ha portado bien, porque 10 sabes que yo pertenezco al grupo de! doctor Hinostroza”. Al respecto: 12,1. En su apelacién escrita no invocé ni fundamenté tal agravio. 12.2. Son pertinentes los siguientes articulos del Cédigo Procesal Penal: 12.2.1, Arficulo 409.- Competencia del Tribunal Revisor 1. Laimpugnacién confiere a! Trisunal compelencia solamente para resolverla materia impugnada, asi como para declarar fo nulidad en caso de nulicdades lutos 0 sustanciales no advertidas por et impugnante. lertores de derecho en Ia fundamentacién de la decision recurrida que nofhoyan influido en a parte resolutiva no la anuiard, pero serén corregidos, De Jol manera se procederd en los casos de error material en la denominacién el cémputo de las penas. '3. La impugnacién clel Ministerio PGblico permit revocar © modificar ta resolucién ain a favor del impulado. la impugnacién interpueste exclusivamente por el imputado no permite mocificacién en su perjuicio. 12.2.2. Arficulo 419.- Facultades de la Sala Penal Superior 1. Lo apetacién atibuye a Ia Sola Penal Superior, dentro de los limites de tar Pretensién impugnatoria, examinar la resolucién recurida tonto en la declaracisn de hechos cuanto en a aplicacién del derecho. 2. Bl examen de la Sala Penal Superior tiene como propesito que la resolucién impugnada sea anviada 0 revocada, tolalo parcioimente. En este titimo coro, 7 fratandose de sentencias absolutorias podré dictar sentencia condenatota. 3. Bastan dos votos contormes para absolver el grado. 12.3, Se tiene la siguiente doctrina sobre Principio dispositivo: 12.3.1. San Martin Castro! sefiala al respecto: “El fantum devolulum quantum appetiaium es un limite de ta extension det conocimiento del Tribunal de Revisién (Fenech). EI Tdounal Superior encuentra * SAN MARTIN CASTRO, Cesar. Derecho procesal penal. Leclones. Lima, INPECCP, 2025, pg 651 soDE JUSTICIA APELACION N.° 07-2018-1 DE LA REPUBLICA UMA BRIA | conte suprema SALA PENAL ESPECIAL Alp 088 WOICIAL su limite de conocimiento y decisién tanto en lo propia resolucién recunida cuanto en aquellos puntos cuestionados por el recurtente, es deci. en los motives det agravio, avn cuando advierta errores no planteados por este: fort 409.1 NCP], £1 Tribunal Superior, empero, podié conocer de aquellos temas Ue Por intima conexién resuitan imprescindibles pora obsolver la pretensi6n impugnativa -no se excluye, sin dud, ia denominada especifcacién implicita, esto es, la extensién del motivo concerriente @ una cueslién a todas las otras ue estén légicamente impicadas en ella- [Camelutt) Esta regia esta principal consecuencia efectiva desde los poderes det Tribunal Revisor del principio dispositive" 12.3.2. Victor Pastor Yaipén Zapata", refiere: “En vitud @ este principio, larevisién 0 el examen de una resolucién judicial solo fended lugar cuando alguno de los sujetos legitimados haya interpuesto aigin el reexamen de la resolucién impugnada como limite Ia pretension del recurente. Oe chi que la llamada efgtvencia recursol conslituya una derivacion de este pxincipio, en razén del Aral, el 6rgano superior solo puede pronunciarse respecto clo que es objeto 0 ‘materia de impugnacién", .4, Conforme lo sefialan los articulos cuatrocientos nueve y cuatrocientos diecinueve de! Cédigo Procesal Penal, y la doctrina, la gpelacién obliga a la Sala Penal Superior examinar la resolucién fecurida, dentro de los limites de la pretensién impugnatoria, con la excepcién de presencia de nulidad absoluta, de tol manera que la infroduccién de aspecios ne comprendidos en la impugnacién, rebasa la competencia o poderes de los jueces de Ia Sala de Apelaciones, pues siempre deben adecuar su actuacién a los principios dispositive, de congruencia y contradiccién. En consecuencia, no se puede invocar ‘oraimente un nuevo agravio en la audiencia de apelacién, porque no ha sido admitido en primera instancia y en tal oportunidad trasladada a {a parte contraria para que lo conozca y dentro de un piazo razonable se prepare para la contragiccién que estime, Yainén Zapata, Victor Pastor. “Recurso de casacién penal, Reforma procesal penal y anslisis, jurisprudencia’. Lima Editorial Ideas, 2004, p. 242. stBABA] | conre surrema SALA PENAL ESPECIAL Bibl DE JUSTICIA APELACION N.° 07-2018-1 DE LA REPUBLICA UMA rope suCkcaL 12.5. En el incidente elevado por el Juez de Investigacién Preparatoria de la Corte Suprema que actéa en primera instancia no obra el registro de comunicaciones det 09 de enero de 2018 que invoca el apelante, habiendo podido solicitar su incorporacién a la segunda instancia o al comienzo de la audiencia de apelacién al tratorse de un auto, ofreciéndolo como prueba nueva, si se tratan de documentos que no se conocian, 12.6. Cuestiona a transcripcién del contenido de un solo elemento de Conviccién, con otro, coligigndose de ambos que Ia sefiora Verénica fas Aguire conozca al invesligado Cesar Hinostroza Poriachi y que affine en ambos que es de su grupo. .7. En todo caso, la presente resolucién se pondré en conocimiento del Ministerio Publico para que objetivamente, durante las diligencias preliminores, esclarezca tol afimacién con las verificaciones que cotespondan con participacién de la defensa del investigado. conforme a {as reglas pertinentes del Cédigo Procesal Penal o ia defensa del investigado pueda solicitarlo. V4, RESPECTO A LA RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA PARA LA AVERIGUACION DE LA VERDAD. Decimotercero. En el presente caso la aplicacién de la medida de impedimento de salida, como medida coercitiva excepcional, esté sustentada en la actividad del poder del Estado ~en cualquiera de sus mbitos y funciones- con ctiterio razonable, exigiencio la presencia del investigado Hinosiroza Pariachi en el tertitorio nacional, para llevarse a cabo un aproximado de dieciocho (18) diigencias dispuestas por el Ministerio POblico, consignados en la Carpela Fiscal N.° 119-2018 del 12 de julio de 2018 ~fojas ciento cuarenta-, que se indican en el punto 10.5.. Por los Fundamentos expuestos y los que a continuacién citamos, con la 52Ss SPECI FETE | sens irate a a0. DE LA REPUBLICA LUMA FODeRAUDIEIAL finalidad de esclarecer los hechos y lograr la respuesta mas préxima a la verdad, 13.1, Existe peligro de tuga, por lo siguiente: 18.1.1, Por razones laborales, por haber sido suspendido en el alto cargo pUblico ocupado de Juez Titular de la Corte Suprema de la Republica, al no tener ya tal arraigo laboral. 13.1.2. Los hechos delictives que le atribuyen, donde habrian intervenido varios autores que ocuparon altos cargos pUblicos, asi como Fiscales Provinciales Adjuntos y otros, generan sospecha razonable que tendria motivos y facilidades para abandonar el pais. 13.1.3, Los delitos que se le alibuyen tienen como pena privativa de libertad: i) cohecho pasivo espectfico, en el tipo menos grave del primer parato de seis a quince afios y en segundo parrato de ocho a quince aiios, y ii) cohecho activo espectfico, en el primer parrafo de cinco a ‘ocho afios, el segundo péirafo de cuatro a ocho afos y en el tercer Patrato de cinco a ocho afios. 18.1.4, Exisien antecedentes de notorio y publico conacimiento que alilos funcionarios puiblicos con evidente solvencia econémica frente a graves impulaciones de orden penal han evadido investigaciones y/o juzgamientos.y el. sistema. de justicia que provee garantias no ha ‘cumplido sus fines eficientemente. 13.2, En cuanto al peligro de obstaculizacién 13.2.1. Existe peligro de obstaculizacién de la actividad investigativa por el alto cargo piblico que ejercié de Juez Titular y Presidente de Ia Segunda Sala Penal Transitoria de 1a Corte Suprema que ocupé, esta investigado segin la disposi In fiscal del 12 de julio de 2018 conjuntamente con el ex consejero del Consejo Nacional de Io Magistratura Julio Gutiérrez Pebe por los mismos hechos y delitos atribuidos, que se indican en el considerando 4.1 al 4.5, 10.1.1 y 10. 53CORTE SUPREMA ‘SALA PENAL ESPECIAL AAT kH Pe [APELACION N207-2018-1 oben ICI, por lo. que conoceria funcionarios en el Ministerio PUblico y en el Poder Judicial a favor de quien habria intercedido para que logren sus designaciones como fiscales en el Ministerio PUblico, funcionarios o empleads en la Corte Superior de Justicia del Callao, asi como otros para favorecerlos en resultado judicial y por vitimo conexién con personas para obtener ventajas que tendria que ver con visas, entradas y contratos, quienes podrian ser comprendidas en la investigacién por estos hechos v otros y por lo tanto que se den los supuestos de los incisos del articulo 270 del Cédigo Procesal penal. ya citados en el punto 6.4.4 13.2.2. Las diligencias preliminares sefialadas en el punto 10.5. sustentan el peligro procesal de obstaculizacién y obtencién de un determinado wWmero de elementos de conviccién, por lo que es necesario la emanencia del investigado en el territorio nacional a fin de evitar el ntorpecimienio de Ia investigacién. 13.3. Al tratarse de una medida de coercién menos intensa que la prison preventiva, es evidente que el riesgo de fuga o de obstaculizacion que se exige para el impedimento de salida del pais es también de una menor magnitud vinculada basicamente a la razonabilided y a la necesidad de garantizar Ia eficacia del proceso penal en general. V.5. RESPECTO A LA PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA Decimocuarte. La promocién de las investigaciones preliminares contra el mencionado investigado por el Fiscal de la Nacién en la Disposicién N.201-2018-MP-FN-END ~fojas ciento cuarenta-sobre los presuntos actos de corupcién de funcionarios, en los que se encontrarian involucrados altos funcionarios conjuntamente con aquel, justifica la aplicacién de la medida de impedimento de salida de! pais, porque existe elementos de conviccién -descritos en el punto 11.1 de la presente resolucién- de la existencia de los hechos delictivos materia de vestigacion, su 54‘CORTE SUPREMA SALA PECIAL Fe | RAGIN NO ae ODER JUDICIAL vinculacién y peligro procesal ~desarrollado en los puntos 13.1 y13.2. de la presente resolucién-. 14.1. Esta medida es idénea, porque atendiendo ala funcién que ejercié, el investigado y los hechos ilicitos penales airibuidos, permite su sujecion @ las diligencias prefiminares, a fin que el Ministerio Publico pueda Practicar las que ya ha dispuesto y todas aquellas que vayan siendo necesarias para el esclarecimiento de los hechos, asi como para que el investigado acuda a los érganos de investigacién a brindar su declaracién 0 no (bajo ia sujecién del principio de no autoincriminacién). sino que también podré presentar documentos, que deslinde de responsabilidades, y as! garantizar y asegurar la ejecucion las diligencias preliminares ordenadas y otras que se disponga dukante | vestigacion. 14.2, Es una medida necesatia, porque no existe olra menos grovosa para garantizar la eventual salida del pais del investigado, verificandose el cumpiimiento de los presupuestos legales para su dictado. 14.3. Es proporcional en estricto sentido, porque afecta el derecho de libre trénsito del investigado (en minima intensidad), y cumple con el fin de indagacién de los hechos y la respuesta més proxima a la verdad y por lo tanto con esclarecer estos hechos que por su naturaleza y numero, asi, como cantidad de investigados, concurencia de testigos, oblencién de documentos, pericias, etc., exige el presente araigo del investigado Hinostroza Pariach V.6. Respecto al Plazo del impedimento de salida del pais Decimoquinto. Que se ajusta a los fundamentos facticos y juridicos expuestos, como son hechos delictivos graves a investigar preliminarmente. por el nimero de investigacios, cantidad de testigos, obtencién de documentos, pericias y otros actos de indagacién, elementos de conviccién que en este estado los sustentan, y por ia cantidad de elementos de conviccién que iniciaimente se han 55CORTE SUPREM. SALA PENAL ESPECI Ae ha HSC APELACION N° 07-2018-1 oper DIAL dispuesto recabar, como se detalia en el punto 10.5 de la presente resolucién, demuestran fa presencia de peligro de sustraccién det investigado y de perturbacién de las investigaciones. Por tanto, en atencién a la complejidad de fa investigacién preliminar el plazo de cuatro meses resulta razonable, proporcional y gjustado al caso en concreto. DECISION F ello, administrando justicia a nombre de! pueblo, los integrantes de i Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la Republica \CORDAMOS: |, Declarar INFUNDADO EL RECURSO DE APELACION interpuesto por la defensa técnica del procesado CESAR JOSE HINOSTROZA PARIACHI. I CONFIRMAR la resolucién de trece de julio de dos mil dieciocho, emitida por el sefior Juez Supremo de Invesligacién Preparatoria, con la cual se deciaré fundada Ia solicitud de impedimento de salida del pais del investigade Cesar José Hinostroza Pariachi por el plazo de cuatro meses, solicitada por el sefior Fiscal de la Nacién por Ia presunta comisién de los delitos contra la administracién poblica-cohecho pasivo especifico y otros, en agravio del Estado. ML ORDENAR, que se remita el presente cuaderno al Juzgado de procedencia, Hagase saber y devuélvase. 8.8. SALAS ARENAS NEYRA FLORES GUERRERO LOPEZ 'SEGRETARIA Sa Pcl spill dea Corte Supers 24 AGO. 2018