DERECHO BANCARIO Y SEGUROS

ASPECTOS PENALES DE LA ACTIVIDAD BANCARIA

DELITOS BANCARIOS
16.1. VIOLACION DEL SECRETO BANCARIO

Articulo 165

16.2. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

Articulo 185 hurto simple

Articulo 186 hurto agravado

16.3. DELITOS INFORMATICOS EN LA BANCA

Articulo 207 A. interferencia, interceptación, acceso o copia indebida

Articulo 207 B. alteración, daño o destrucción.

Articulo 207 C. circunstancias agravantes

Articulo 208 excusa absolutoria-exención de la pena

DELITOS CONTRA LA CONFIANZA Y LA BUENA FE EN LOS NEGOCIOS

17.1. ATENTADOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO

Articulo 209 actos ilícitos

17.2. INSOLVENCIA CULPOSA

Articulo 210 comisión de delitos por culpa del agente

17.3. ILICITUD DE LA SUSPENSION DE LAS OBLIGACIONES DEL DEUDOR

Articulo 211 suspensión ilícita de la exigibilidad de las obligaciones del deudor

17.4. EXIMENTE Y ATENUANTE POR COLABORACION EFICAZ

Articulo 212 beneficios por colaboración

17.5. EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PRIVADA

Articulo 213 ejercicios de la acción penal e intervención del INDECOPI

17.6. ADMINISTRACION ILICITA DEL PATRIMONIO DE PROPOSITO EXCLUSIVO

Articulo 213 A. manejo ilegal de patrimonio de propósito exclusivo

17.7. USURA O COBRO DE INTERESES EN EXCESO

Articulo 214. Usura

17.8. LIBRAMIENTO Y COBRO INDEBIDO

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Articulo 215 modalidades de libramientos indebidos

DELITOS CONTRA EL ORDEN FINACIERO Y MONETARIO

18.1. DELITOS FINACIEROS

18.1.1 CONCENTRACION CREDITICIA

Articulo 244 concentración crediticia

18.1.2. OCULTAMIENTO, OMISION O FALSEDAD DE INFORMACION

Articulo 245 ocultamiento, omisión o falsedad de información

18.1.3. INSTITUCIONES FINACIERAS ILEGALES

Articulo 246 instituciones financieras ilegales

18.1.4. FINACIAMIENTO POR MEDIO DE INFORMACION FRAUDULENTA

Articulo 247 financiamiento por medio de información fraudulenta

18.1.5. CONDICIONAMIENTO INDEBIDO EN EL OTROGAMIENTO DE CREDITOS

Articulo 248 condicionamientos de créditos

18.1.6. PANICO FINACIERO

Articulo 249 pánico financiero

18.1.7. OMISION DE LAS PROVICIONES ESPECÍFICAS

Articulo 250. Omisión de las provisiones especificas

18.1.8. DESVIO FRAUDULENTO DE CREDITO PROMOCIONAL

Articulo 251 desvió fraudulento de crédito promocional

18.1.9. USO INDEBIDO DE INFORMACION PRIVILEGIADA

Articulo 251 A. uso indebido de información privilegiada formas agravadas

18.2. DELITOS MONETARIOS

18.2.1. FALSIFICACION DE MONEDA DE CURSO LEGAL

Articulo 252 fabricación y falsificación de moneda de curso legal

18.2.2. ALTERACION DE MONEDA

Articulo 253 alteración de la moneda de curso legal

18.2.3. TRAFICO DE MONEDA FALSA

Articulo 254 tráfico de moneda falsa

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18.2.4. FABRICACION O INTROCUCCION DE INSTRUMENTOS PARA FALSIFICAR

Articulo 255 fabricación o introducción en el territorio de la república de instrumentos

destinados a la falsificación de billetes o monedas

18.2.5. ALTERACION DE BILLETES

Articulo 256 alteración de billetes o monedas

18.2.6. EMISION ILEGAL DE BILLETES Y OTROS

Articulo 258 emisión ilegal de billetes y otros

18.2.7. DESVIO ILEGAL DE DIVISAS

Articulo 259 uso ilegal de divisas

18.2.8. RETENCION INDEBIDA DE DIVISAS

Articulo 260 retención indebida de divisas

18.2.9. VALORES EQUIPARADOS A MONEDA

Articulo 261 valores equiparados a moneda

18.2.10. FALSIFICACION DE BILLETES Y MONEDAS

Oficina Central de lucha contra la falsificación de numerario (OCN)

18.3. DELITO NO CODIFICADO

18.3.1. QUE ES EL LAVADO ACTIVOS

18.3.2. EL SECTOR FINANCIERO Y EL LAVADO DE ACTIVOS

INTEGRANTES DE GRUPO