M I N U T A:

SEÑOR NOTARIO, SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE

TRANSFORMACION DE SOCIEDAD Y APROBACION DE ESTATUTOS , QUE OTORGA LA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA KPITAL GAS E.I.R.L. REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR DOÑA GLORIS LILIANA ESCOBAR GALLEGOS, CASADA, PSICOLOGA, CON CARNET DE
EXTRANJERIA Nº 000928952, CON DOMICILIO EN CALLE ALCANFORES NO. 495, INTERIOR No. 610, DISTRITO
DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, FACULTADO SEGÚN COMPROBANTE QUE SE
INSERTARÁ; EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE CONTIENEN LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES:

CLAUSULA PRIMERA.- KPITAL GAS E.I.R.L., CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 20 DE
MAYO DE 2013 OTORGADA ANTE EL NOTARIO DE ICA DR. CESAR SANCHEZ BAIOCCHI Y QUE CORRE
INSCRITA EN LA PARTIDA N° 11075026 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL
DE ICA.

CLAUSULA SEGUNDA.- MEDIANTE ACTA DE DECISION DEL TITULAR DE FECHA CATORCE (14) DE FEBRERO
DEL 2017 SE ACORDÓ TRANSFORMAR LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, ENTRE OTROS ACUERDOS QUE CONSTAN EN EL ACTA MENCIONADA.

CLAUSULA TERCERA.- ASIMISMO, SE ADJUNTAN LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL DIARIO OFICIAL EL

PERUANO Y EN OTRO DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO
337ºDE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

CLAUSULA CUARTA.- CON ARREGLO AL ARTÍCULO 339° DE LA LGS, SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SOCIEDAD
HA CUMPLIDO CON FORMULAR EL BALANCE DE TRANSFORMACIÓN AL DÍA ANTERIOR DE LA FECHA DE LA
ESCRITURA EL MISMO QUE ESTARÁ A DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS Y DE LOS TERCEROS INTERESADOS EN
EL DOMICILIO SOCIAL, POR EL LAPSO DE LEY.

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LAS CONCLUSIONES DE LEY Y CUIDE DE PASAR LOS PARTES AL
REGISTRO PÚBLICO PARA SU INSCRIPCIÓN.

LIMA, 15 DE FEBRERO DE 2017.

GLORIS LILIANA ESCOBAR GALLEGOS

CC.EE Nº 000928952
 ACTA DE DECISION DEL TITULAR

EN LIMA, A LOS CATORCE (14) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, SIENDO LAS NUEVE DE LA MAÑANA
(9:00 AM), EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO EN CALLE ALCANFORES NO. 495, INTERIOR No. 610, DISTRITO
DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, SE REUNIERON:

EL TITULAR DE LA EMPRESA, DON YOBAN GUERRERO CAMPOS, COLOMBIANO, SOLTERO, EMPRESARIO, CON
CARNET DE EXTRANJERIA Nº 00865110, COLOMBIANO, INGENIERO METALURGICO, SOLTERO, DOMICILIADO
EN JR LOS ZAFIROS No. 1862, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
LIMA.

PARTICIPARON ADEMÁS EN CALIDAD DE INVITADOS:

JUAN FELIPE SALAZAR IDENTIFICADO CON PASAPORTE NUMERO: PE082887, CASADO, EMPRESARIO,
DOMICILIADO PARA ESTOS EFECTOS EN CALLE ALCANFORES NO. 495, INTERIOR No. 610, DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, Y

JOSE GERARDO GOMEZ HOLGUIN IDENTIFICADO CON PASAPORTE NUMERO: PE-107415, CASADO,
EMPRESARIO, DOMICILIADO PARA ESTOS EFECTOS EN CALLE ALCANFORES NO. 495, INTERIOR No. 610,
DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

MONICA MARITZA JIMENEZ IDENTIFICADA CON CARNET EXTRANJERÍA NO. 001166740, SOLTERA,
EMPRESARIA, DOMICILIADO PARA ESTOS EFECTOS EN CALLE ALCANFORES NO. 495, INTERIOR No. 610,
DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

PRESIDENCIA Y QUORUM:
PRESIDIENDO LA SESIÓN EL SEÑOR YOBAN GUERRERO CAMPOS, SE DIO INICIO A LA REUNIÓN PARA TRATAR
LOS TEMAS QUE SE INDICAN MÁS ADELANTE.

ACTO SEGUIDO, EL SEÑOR YOBAN GUERRERO CAMPOS MANIFESTÓ QUE TENIENDO EN CUENTA LA AGENDA
PROPUESTA PROCEDÍA A INDICAR LA DENOMINACIÓN, EL OBJETO, EL CAPITAL, EL DOMICILIO Y LOS DATOS
DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA DE LA EMPRESA:

LA DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA ES KPITAL GAS E.I.R.L., Y SE ENCUENTRA INSCRITA EN LA PARTIDA Nº

11075026 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE ICA.

EL OBJETO DE LA EMPRESA ES:

CONSTRUCCION DE REDES DE ALTA, MEDIA Y BAJA PRESION EN ACERO Y POLIETILENO; CONSTRUCCION DE

REDES HIDRAULICAS Y PLOMERIA: CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:
CONSTRUCCION DE TANQUES DE SEDIMENTACION: LA CONSTRUCCION Y MONTAJES DE ESTACIONES
SURTIDORAS DE GAS Y COMBUSTIBLES: CONSTRUCCION DE ESTACIONES REGULADORAS, REDES
ACOMETIDAS E INSTALACIONES INTERNAS DOMICILIARIAS E INDUSTRIALES A GAS NATURAL EN PEALPE,
COBRE, ACERO Y GALVANIZADO U OTRO MATERIAL QUE SE REQUIERA: CONSTRUCCION DE OLEODUCTOS,
GASODUCTOS Y POLIDUCTOS EN ACERO O POLIETILENO: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y
TECNOLOGIA, MAQUINARIA PESADA, TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJES, SUMINISTRO DE PERSONAL
COMERCIAL Y TECNICO Y DEMAS REQUERIDO POR TERCEROS: IMPORTAR Y EXPORTAR PRODUCTOS
INHERENTES A SU OBJETO SOCIAL: CONSULTORIA Y CONTRATACION Y SUMINISTRO A NIVEL INTERNACIONAL
EN SERVICIOS Y OBRAS, QUE SEAN CON EL FIN DE CUMPLIR EL OBJETO SOCIAL: CONSULTORIA
INTERVENTORIA CONSTRUCCION DE OBRAS SANITARIAS Y AMBIENTALES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE GASODOMESTICOS: CONSTRUCCION DE TUBERIAS DE CONEXIÓN DE GAS: CONEXIÓN DE
COCINETAS, TERMAS DE PASO, ACUMULACION, ALTA RECUPERACION, CALDERAS, CALDERINES, SECADORAS
Y OTROS: MODIFICACIONES O PUNTOS ADICIONALES, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS,
REPUESTOS Y LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL; TRANSPORTE,
DISTRIBUCION Y COMERCIZALICION DE ENERGIA Y ADEMAS SERVICIOS COMO INTERNET, CABLE Y CELULAR.

SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA
REALIZACIÓN DE SUS FINES EMPRESARIALES PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR TODOS
AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.

EL CAPITAL ES DE S/. 50,180.00 (CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y 00/100 SOLES).

EL DOMICILIO ES LA CIUDAD DE ICA.

DE ESTA MANERA, EL TITULAR MANIFESTÓ QUE PARA EFECTOS DE UN MAYOR DESARROLLO EN EL CAMPO
EMPRESARIAL ES NECESARIO Y CONVENIENTE QUE LA EMPRESA RESUELVA SOBRE LA SIGUIENTE AGENDA:

1) ACORDAR LA “TRANSFORMACIÓN SOCIETARIA” DE LA PERSONA JURÍDICA, CON ARREGLO AL ART.

333° Y SGTS., DE LA LGS, QUE ES UNA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
E.I.R.L., POR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, S.A.C.,
2) INCORPORACION DE NUEVOS SOCIOS
3) APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL POR APORTE BIENES MUEBLES DE LOS NUEVOS SOCIOS.
4) MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
5) AUTORIZAR EXPRESAMENTE A LA GERENTE GENERAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA, ESCRITURA
PÚBLICA Y DEMÁS INSTRUMENTOS, PARA LA CORRECTA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS QUE
SE ADOPTEN EN ESTA JUNTA GENERAL.

1.- TRANSFORMACION DE LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN UNA

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.-

EL TITULAR MANIFIESTA QUE LA TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA A SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA,

OBEDECIENDO A NECESIDADES FINANCIERAS Y COMERCIALES DE LA EMPRESA. POR LO TANTO, SE
APRUEBA POR UNANIMIDAD, LA TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA KPITAL GAS E.I.R.L. A SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, LO QUE COMO CONSECUENCIA, IMPLICA LA
APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA AGENDA.

2.- INCORPORACION DE NUEVOS SOCIOS

SE APRUEBA LA INCORPORACION DE LOS SIGUIENTES NUEVOS SOCIOS:

JUAN FELIPE SALAZAR IDENTIFICADO CON PASAPORTE NUMERO: PE082887, CASADO, EMPRESARIO,
DOMICILIADO PARA ESTOS EFECTOS EN CALLE ALCANFORES NO. 495, INTERIOR No. 610, DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, Y

JOSE GERARDO GOMEZ HOLGUIN IDENTIFICADO CON PASAPORTE NUMERO: PE-107415, CASADO,
EMPRESARIO, DOMICILIADO PARA ESTOS EFECTOS EN CALLE ALCANFORES NO. 495, INTERIOR No. 610,
DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
MONICA MARITZA JIMENEZ IDENTIFICADA CON CARNET EXTRANJERÍA NO. 001166740, SOLTERA,
EMPRESARIA, DOMICILIADO PARA ESTOS EFECTOS EN CALLE ALCANFORES NO. 495, INTERIOR No. 610,
DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

3.- APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL POR APORTE BIENES MUEBLES DE LOS NUEVOS SOCIOS Y
RECOMPOSICION DEL ACCIONARIADO.

EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA EMPRESA QUE ACTUALMENTE ES DE S/. 50,180.00 (CINCUENTA MIL CIENTO
OCHENA Y 00/100 SOLES) SE INCREMENTA A S/.120,140.00 (CIENTO VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y 00/100
SOLES), ES DECIR, SE REALIZA UN AUMENTO DE S/. 69,960.00 (SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y 00/100 SOLES) MEDIANTE EL APORTE DE BIENES MUEBLES REALIZADO POR LOS NUEVOS
SOCIOS JUAN FELIPE SALAZAR, JOSE GERARDO GOMEZ HOLGUIN Y MONICA MARITZA JIMENEZ

DICHO CAPITAL REPRESENTA UN TOTAL DE 120,140 (CIENTO VEINTE MIL CIENTO CUARENTA) ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y
PAGADAS.

LA COMPOSICIÓN ACCIONARIA SE REESTRUCTURA DE LA SIGUIENTE FORMA:

YOBAN GUERRERO CAMPOS: TITULAR DE 30,035 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN SOL
CADA UNA;
JUAN FELIPE SALAZAR: TITULAR DE 30,035 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN SOL CADA
UNA; Y
JOSE GERARDO GOMEZ HOLGUIN: TITULAR DE 30,035 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE
UN SOL CADA UNA;
MONICA MARITZA JIMENEZ: TITULAR DE 30,035 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN SOL
CADA UNA;

EL SOCIO YOBAN GUERRERO CAMPOS A CEDIDO PARTE DE SUS ACCIONES A TITULO GRATUITO A LA SOCIA
MONICA MARITZA JIMENEZ, DEJANDO EXPRESA CONSTANCIA QUE LOS SOCIOS JUAN FELIPE SALAZAR Y
JOSE GERARDO GOMEZ HOLGUIN, HACEN EXPRESA RENUNCIA A SU DERECHO DE PREFERENCIA, EN
RESUMEN Y DE COMPLETO ACUERDO, LAS PARTES AL SUSCRIBIR EL ACTA A QUE DARÁ LUGAR ESTA JUNTA
GENERAL, RECONOCEN QUE ENTRE ELLOS SE HAN HECHO PAGOS, COMPENSACIONES, TRANSFERENCIAS U
OTROS, Y QUE NINGUNO TIENE NADA QUE RECLAMAR A OTRO U OTROS, NI MENOS A LA SOCIEDAD, POR LAS
TRANSFERENCIAS, CESIONES DE DERECHOS, RENUNCIAS A EVENTUALES DERECHOS DE PREFERENCIAS U
OTROS RUBROS Y CONCEPTOS DE NATURALEZA ALGUNA.

4.- APROBACION DE LA MODIFICACION TOTAL DE LOS NUEVOS ESTATUTOS .-

EN VISTA DE LA TRANSFORMACIÓN LLEVADA A CABO Y DE LA CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS, ESTA ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR LO SIGUIENTE:
1) TRANSFORMAR LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA KPITAL GAS E.I.R.L.. EN UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, LA CUAL EN ADELANTE SE DENOMINARA KPITAL GAS S.A.C.

2) EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA SERÁ DE S/.120,140.00 (CIENTO VEINTE MIL CIENTO
CUARENTA Y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 120,140 (CIENTO VEINTE MIL CIENTO CUARENTA)
ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UNO Y 00/100 SOL) CADA UNA, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE
FORMA:
YOBAN GUERRERO CAMPOS: TITULAR DE 30,035 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN SOL
CADA UNA;

JUAN FELIPE SALAZAR: TITULAR DE 30,035 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN SOL CADA
UNA; Y

JOSE GERARDO GOMEZ HOLGUIN: TITULAR DE 30,035 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE
UN SOL CADA UNA;

MONICA MARITZA JIMENEZ: TITULAR DE 30,035 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN SOL
CADA UNA;

3) APROBAR EL NUEVO ESTATUTO DE LA SOCIEDAD KPITAL GAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA O KPITAL
GAS S.A.C., CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE:

ESTATUTOS.
TITULO I.
DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO.
ESTATUTO.

ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN.- DURACIÓN.- DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA KPITAL GAS

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – KPITAL GAS S.A.C.
TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE SU INSCRIPCIÓN
REGISTRAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS DE LIMA.
SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U
OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO.

ARTÍCULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LA CONSTRUCCION DE
REDES DE ALTA, MEDIA Y BAJA PRESION EN ACERO Y POLIETILENO; CONSTRUCCION DE REDES
HIDRAULICAS Y PLOMERIA: CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:
CONSTRUCCION DE TANQUES DE SEIMENTACION: LA CONSTRUCCION Y MONTAJES DE ESTACIONES
SURTIDORAS DE GAS Y COMBUSTIBLES: CONSTRUCCION DE ESTACIONES REGULADORAS, REDES
ACOMETIDAS E INSTALACIONES INTERNAS DOMICILIARIAS E INDUSTRIALES A GAS NATURAL EN PEALPE,
COBRE, ACERO Y GALVANIZADO U OTRO MATERIAL QUE SE REQUIERA: CONSTRUCCION DE OLEODUCTOS,
GASODUCTOS Y POLIDUCTOS EN ACERO O POLIETILENO: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y
TECNOLOGIA, MAQUINARIA PESADA, TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJES, SUMINISTRO DE PERSONAL
COMERCIAL Y TECNICO Y DEMAS REQUERIDO POR TERCEROS: IMPORTAR Y EXPORTAR PRODUCTOS
INHERENTES A SU OBJETO SOCIAL: CONSULTORIA Y CONTRATACION Y SUMINISTRO A NIVEL INTERNACIONAL
EN SERVICIOS Y OBRAS, QUE SEAN CON EL FIN DE CUMPLIR EL OBJETO SOCIAL: CONSULTORIA
INTERVENTORIA CONSTRUCCION DE OBRAS SANITARIAS Y AMBIENTALES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE GASODOMESTICOS: CONSTRUCCION DE TUBERIAS DE CONEXIÓN DE GAS: CONEXIÓN DE
COCINETAS, TERMAS DE PASO, ACUMULACION, ALTA RECUPERACION, CALDERAS, CALDERINES, SECADORAS
Y OTROS: MODIFICACIONES O PUNTOS ADICIONALES, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS,
REPUESTOS Y LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL; TRANSPORTE,
DISTRIBUCION Y COMERCIZALICION DE ENERGIA Y ADEMAS SERVICIOS COMO INTERNET, CABLE Y CELULAR.
SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA
REALIZACIÓN DE SUS FINES EMPRESARIALES PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR TODOS
AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.

ARTÍCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.120,140.00 (CIENTO VEINTE MIL
CIENTO CUARENTA Y 00/100 SOLES),, DIVIDIDO EN POR 120,140 (CIENTO VEINTE MIL CIENTO CUARENTA)
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/. 1.00 CADA UNA. EL CAPITAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE
SUSCRITO Y PAGADO.

ARTÍCULO 4.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES
ÓRGANOS:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

LA GERENCIA GENERAL .
LA GERENCIA TECNICA

LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO.

ARTÍCULO 5.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO

SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE
CONVOCADA Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE “LA LEY”
EN LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y
LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS
POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 245 DE “LA LEY”.
EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE
OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE, ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO
EXTENDERSE LA REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS.

ARTÍCULO 6.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A

LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 246 DE “LA LEY”.

ARTÍCULO 7.- GERENCIA GENERAL: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS
EN “LA LEY” PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO SERÁN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS GERENTES, SUS FACULTADES, REMOCIÓN Y
RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 185 Y SIGUIENTES DE “LA LEY”.
EL GERENTE GENERAL ESTÁ FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO
CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO, REALIZAR LOS SIGUIENTES
ACTOS:

1.- FACULTADES ADMINISTRATIVAS. -

1.1 DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON EL ESTATUTO Y CON LAS
RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
1.2 COBRAR LAS CANTIDADES QUE SE ADEUDEN A LA SOCIEDAD Y EXIGIR LA ENTREGA DE LOS BIENES
MUEBLES O INMUEBLES QUE LE PERTENEZCAN O CUYA POSESIÓN CORRESPONDA A LA SOCIEDAD.
1.3 EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.
1.4 SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
1.5 OTORGAR CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS LIBROS Y ARCHIVOS DE LA
SOCIEDAD.
1.6 EXAMINAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA OFICINA Y DAR LAS ÓRDENES
NECESARIAS PARA SU PROPIO FUNCIONAMIENTO.
1.7 RENDIR CUENTAS AL DIRECTORIO DE LAS CONDICIONES Y PROGRESOS DE LOS NEGOCIOS Y
OPERACIONES DE LA SOCIEDAD Y DE LAS COBRANZAS, INVERSIONES Y FONDOS DISPONIBLES.
1.8 SUSCRIBIR LOS BALANCES Y ORDENAR AUDITORÍAS A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL.
1.9 SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS, INCLUIDAS LAS DE CONSTITUCIONES
DE SOCIEDADES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NOTARIAL.
1.10 OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES SIN LÍMITE ALGUNO.
1.11 SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA
COMPAÑÍA, REGISTRO DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES Y
CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO REFERENTE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O
INTELECTUAL.
1.12 NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES, PUDIENDO DELEGAR LAS FACULTADES QUE ÉL POSEA, CON
EXCEPCIÓN DE LAS EXCLUSIVAMENTE RESERVADAS POR LEY.
1.13 APERSONARSE ANTE TODA CLASE DE AUTORIDAD Y FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EN GENERAL, AUTORIDADES POLICIALES, REGIONALES, MUNICIPALES, SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SERVICIO DE ADMINSTRACIÓN TRIBUTARIA, INDECOPI,
MINISTERIO DE TRABAJO, NOTARÍAS, REGISTROS PÚBLICOS, Y EN GENERAL ANTE TODA CLASE DE
PERSONAS SEAN NATURALES O JURÍDICAS, SIN QUE LA PRESENTE RELACIÓN SEA TAXATIVA SINO
MERAMENTE ENUNCIATIVA, A FIN DE REALIZAR TODA CLASE DE TRÁMITES Y DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS, INCLUSO INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY
GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOSL Y TODAS LAS DEMÁS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN LOS TEXTOS ÚNICOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

2.- FACULTADES LABORALES. -

2.0 NOMBRAR FUNCIONARIOS Y PERSONAL A NIVEL NACIONAL Y DE CUALQUIER NIVEL.
2.1 AMONESTAR Y CESAR A FUNCIONARIOS Y PERSONAL.
2.2 SUSPENDER Y DESPEDIR A FUNCIONARIOS Y PERSONAL.
2.3 AMONESTAR VERBALMENTE Y/O POR ESCRITO AL PERSONAL.
2.4 FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMÁS CONDICIONES DE TRABAJO.
2.5 SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES.
2.6 OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACIÓN LABORAL Y PRÁCTICAS
PREPROFESIONALES.
2.7 SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO Y A ESSALUD.
2.8 APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.
2.9 OTORGAR RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL.
2.10 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODO LO RELATIVO A LAS RELACIONES INDIVIDUALES O
COLECTIVAS DE TRABAJO CONFORME A LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES.
2.11 OTORGAR ADELANTOS DE SUELDOS Y SALARIOS, LICENCIAS CON Y SIN GOCE DE HABER Y
PRÉSTAMOS AL PERSONAL CON PATRIMONIO DE LA EMPRESA, SIN LÍMITE ALGUNO.

3.- FACULTADES CONTRACTUALES. -

NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y DAR POR CONCLUIDOS LOS
SIGUIENTES CONTRATOS:
3.0 TRABAJO A PLAZO DETERMINADO E INDETERMINADO.
3.1 CONTRATOS PREPARATORIOS.
3.2 COMPRA Y VENTA DE BIENES MUEBLES.
3.3 COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES.
3.3 PERMUTA Y GESTIÓN DE NEGOCIOS.
3.4 SUMINISTRO.
3.5 DONACIÓN.
3.6 MUTUO CON O SIN GARANTÍA ANTICRÉTICA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O DE CUALQUIER OTRA
ÍNDOLE.
 3.7 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
3.8 DERECHO DE SUPERFICIE.
3.9 ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y LEASE BACK.
3.10 COMODATO.
3.11 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL, LO QUE INCLUYE LA LOCACIÓN DE SERVICIOS, EL
CONTRATO DE OBRA, EL MANDATO, EL DEPÓSITO Y EL SECUESTRO.
3.12 FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA.
3.13 CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUBCONTRATOS.
3.14 OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS EN GENERAL COMO PRENDA E HIPOTECA.
3.15 CONTRATAR SEGUROS.
3.16 COMISIÓN MERCANTIL, CONCESIÓN PRIVADA Y PÚBLICA, CONSTRUCCIÓN, PUBLICIDAD,
TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN.
3.17 CUALQUIER OTRO CONTRATO ATÍPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA CELEBRAR LA COMPAÑÍA.

4.-FACULTADES CAMBIARIAS.-
4.0 ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS Y DEPÓSITOS EN CUALQUIER INSTITUCIÓN.
4.1 INGRESAR FONDOS A TODO TIPO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS.
4.2 RETIRAR FONDOS EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS.
4.3 GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, LETRAS, LETRAS HIPOTECARIAS, PAGARÉS, VALES Y EN GENERAL
CUALQUIER DOCUMENTACIÓN CREDITICIO.
4.4 AVALAR Y DAR EN GARANTÍA LETRAS, LETRAS HIPOTECARIAS, PAGARÉS, VALES Y EN GENERAL
CUALQUIER DOCUMENTACIÓN CREDITICIO.
4.5 DESCONTAR, PROTESTAR Y COBRAR LETRAS, LETRAS HIPOTECARIAS, PAGARÉS, VALES Y EN
GENERAL CUALQUIER DOCUMENTACIÓN CREDITICIO.
4.6 ENDOSAR, PROTESTAR, COBRAR Y DAR EN GARANTÍA CHEQUES Y CUALQUIER OTRA ORDEN DE
PAGO O TÍTULO VALOR.
4.7 GIRAR CHEQUES Y CUALQUIER OTRA ORDEN DE PAGO.
4.8 SOLICITAR CARTAS DE CRÉDITO O CARTAS FIANZA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.
4.9 SOLICITAR Y ACORDAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O SOBREGIRO Y CRÉDITO
DOCUMENTARIO.
4.10 EFECTUAR TODAS LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO
0 DEPÓSITOS ADUANEROS ESPECIALIZADOS, PUDIENDO SUSCRIBIR, ENDOSAR, GRAVAR,
DESCONTAR Y COBRAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS, WARRANTS Y DEMÁS DOCUMENTOS
ANÁLOGOS.
4.11 ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y RETIRAR SU CONTENIDO.
4.12 DEPOSITAR, RETIRAR, COMPRAR Y VENDER VALORES.
4.13 CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS Y ENDOSARLAS.
4.14 OTORGAR FIANZAS Y PRESTAR AVAL.
4.15 CELEBRAR CONTRATOS DE TELEPROCESO Y TELECRÉDITO Y REALIZAR OPERACIONES VÍA
TELEPROCESO Y/O TELECRÉDITO.

5.- FACULTADES DE REPRESENTACION.-

5.0 REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS,
AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES, CIVILES, MUNICIPALES, ADMINISTRATIVAS
CONSTITUCIONALES, TRIBUJARIAS, DE ADUANA, POLICIALES Y MILITARES, CON LAS FACULTADES DE
PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS Y RECLAMACIONES Y DESISTIRSE DE ELLOS.
5.1 ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA PRACTICAR
LOS ACTOS A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE O PARA
ACTUAR EN CUALQUIER TIPO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE EL FUERO MILITAR CON
LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATARIO JUDICIAL ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 74º Y LAS
ESPECIALES DEL ARTÍCULO 75º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, TALES COMO PRESENTAR TODA CLASE
 DE DEMANDAS Y DENUNCIAS, FONNULAR CONTRADICCIONES, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS;
RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES; DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS
PREVIAS Y CONTESTARLAS; DESISTIESE DEL PROCESO Y/O LA PRETENSIÓN, ASÍ COMO DE ALGÚN ACTO
PROCESAL; ALLANARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSIÓN; CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER
ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA
REPRESENTACIÓN PROCESAL; PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE, OFRECER TODA CLASE DE MEDIOS
PROBATORIOS ASÍ COMO ACTUAR LOS QUE SE SOLICITEN; INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y DE
CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY, Y DESISTIESE DE DICHOS RECURSOS;
SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS
Y/O DESISTIESE DE LAS MISMAS; OFRECER CONTRACAUTELA; SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE
MEDIDAS CAUTELARES FUERA DE PROCESO, ASÍ COMO LA ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS;
OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS PREVISTOS POR LA LEY, ASÍ COMO OPONERSE,
IMPUGNAR Y/O TACHAR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE CONTRARIA; CONCURRIR A TODO TIPO DE
ACTOS PROCESALES, SEAN ÉSTOS DE REMATE, ADMINISTRACIÓN DE POSESIÓN, LANZAMIENTO,
EMBARGOS, SANEAMIENTO PROCESAL Y AUDIENCIAS CONCILIATORIAS O DE FIJACIÓN DE PUNTOS
CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO PROBATORIO, DE PRUEBAS, Y/O AUDIENCIAS ÚNICAS, ESPECIALES
Y/O COMPLEMENTARIAS; LAS FACULTADES PARA PODER INTERVENIR EN TODO ACTO PROCESAL, SE
EXTIENDEN INCLUSO, ADEMÁS DE PODER INTERVENIR EN REMATES O SUBASTAS PÚBLICAS PARA
ADJUDICARSE AL INTERIOR DE LOS MISMOS, LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES MATERIA DEL
RESPECTIVO PROCESO; SOLICITAR LA INHIBICIÓN Y/O PLANTEAR LA RECUSACIÓN DE JUECES,
FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR LA ACUMULACIÓN Y/O
DESACUMULACIÓN DE PROCESOS; SOLICITAR EL ABANDONO Y/O PRESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS,
LA PRETENSIÓN Y/O LA ACCIÓN; SOLICITAR LA ACLARACIÓN, CORRECCIÓN Y/O CONSULTA DE
LASRESOLUCIONES JUDICIALES; OFRECER Y/O COBRAR DIRECTAMENTE LO PAGADO O CONSIGNADO
JUDICIALMENTE, ASIMISMO PARA RETIRAR CONSIGNACIONES; SOMETER A ARBITRAJE, SEA DE
DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA VERSE INVOLUERADO EL
PODERDANTE, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL; ASÍ COMO TAMBIÉN
RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR AL ÁRBITRO O ÁRBITROS Y/O INSTITUCIÓN QUE HARÁ LAS
FUNCIONES DE TRIBUNAL; PRESENTAR EL FORMULARIO DE SUMISIÓN CORRESPONDIENTE Y/O PACTAR
LAS REGLAS A LAS QUE SE SOMETERÁ EL PROCESO CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA APLICACIÓN
DEL REGLAMENTO A QUE TENGA ESTABLECIDO LA INSTITUCIÓN ORGANIZADORA, SI FUERA EL CASO;
PRESENTAR ANTE EL ÁRBITRO O TRIBUNAL ARBITRAL LA POSICIÓN DEL PODERDANTE, OFRECIENDO
LAS PRUEBAS PERTINENTES; CONTESTAR LAS ALEGACIONES DE LA CONTRARIA Y OFRECER TODOS
LOS MEDIOS PROBATORIOS ADICIONALES QUE ESTIME NECESARIOS; CONCILIAR Y/O TRANSIGIR Y/O
PEDIR LA SUSPENSIÓN Y/O DESISTIESE DEL PROCESO ARBITRAL; SOLICITAR LA CORRECCIÓN Y/O
INTEGRACIÓN Y/O ACLARACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL PRESENTAR Y/O DESISTIESE DE CUALQUIERA DE
LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS REVISTOS EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE CONTRA LOS LAUDOS ;
Y PRACTICAR TODOS LOS DEMÁS ACTOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS
PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA; SOLICITAR LA INTERRUPCIÓN DEL PROCESO, SU
SUSPENSIÓN Y/O LA CONCLUSIÓN DEL MISMO; LAS FACULTADES SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA
TODO EL PROCESO, INCLUSO PATA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS.
LAS FACULTADES DE ÍNDOLE JUDICIAL SE PODRÁN EJERCER ANTE TODA CLASE DE JUZGADOS Y
TRIBUNALES ESTABLECIDOS POR LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y DEMÁS ENTIDADES QUE
CONFORME A LEY EJERCEN FACULTADES COACTIVAS O DE EJECUCIÓN FORZOSA.
5.2 ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS LABORALES
ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y LOS JUZGADOS Y SALAS ESPECIALIZADAS DE TRABAJO EN TODAS
LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS Y EN FORMA ESPECIAL LAS
CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 3 Y 26 DEL DECRETO SUPREMO N' 03-80-TR DEL 26 DE MARZO DE 1980
PARA LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY Nº 26636 Y CON
LAS FACULTADES PREVISTAS EN LA LEY 26636, DEL D.S. 004-96-TR, DEL D.S. 05-95-TR TEXTO ÚNICO
 ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO AL EMPLEO Y DE LA LEY 25593 LEY DE RELACIONES COLECTIVAS
DE TRABAJO Y SU REGLAMENTO EL D. S. 0 1 1-92-TR Y SU MODIFICATORIA EL D. S. 09-93 -TR.
5.3 ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA PARTICIPANDO EN LA NEGOCIACIÓN Y CONCILIACIÓN,
JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL Y PRACTICAR TODOS LOS ACTOS PROCESALES PROPIOS DE ÉSTAS.
5.4 REPRESENTAR A LA EMPRESA ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS FACULTADES
ESPECÍFICAS DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y
TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE DE LA EMPRESA ANTE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ,
SIN LÍMITE DE FACULTADES.
5.5 REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA PARA EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES,
PÚBLICAS Y PRIVADAS Y ESPECIALMENTE EN LICITACIONES Y CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO ÚNICO DE LICITACIONES Y
CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y EL REGLAMENTO ÚNICO DE ADQUISICIONES.
5.6 REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA PARA EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODO TIPO DE REMATES DE BIENES
MUEBLES Y/O IMNUEBLES, SEAN ÉSTOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y/O JUDICIALES.
5.7 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN DIRECTORIOS O EN JUNTAS DIRECTIVAS, EN JUNTAS DE ACCIONISTAS
O DE SOCIOS DE SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES; Y EN LAS JUNTAS DE MIEMBROS DE LAS
ASOCIACIONES, FUNDACIONES O COMITÉS A QUE PERTENEZCAN, PUDIENDO TOMAR PARTE DE LOS
DEBATES.
5.8 ASUMIR EN VÍA DE SUSTITUCIÓN TODOS LOS PODERES Y FACULTADES OTORGADOS A LA COMPAÑÍA POR
OTRAS PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS.

ARTÍCULO 8.- GERENCIA TECNICA: EL GERENTE TECNICO, ES EL ENCARGADO DE LIDERAR LAS

ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS U OBRAS, BUSCANDO
EL MEJORAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO, CONTANDO CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES Y/O
RESPONSABILIDADES:

- PLANEAR Y SOLICITAR LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
- GESTIONAR TODOS LOS RECURSOS Y LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA PLANEACIÓN Y
EJECUCIÓN DE UN PROYECTO.
- HACER SEGUIMIENTO, CONTROL, Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
- APLICAR EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS.
- VERIFICAR QUE LOS RECURSOS FÍSICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS REQUISITOS DEL CLIENTE
- BRINDAR APOYO EN LOS COBROS PARCIALES Y LIQUIDACIONES TOTALES A LAS OBRAS /
PROYECTOS
- REALIZAR INSPECCIONES EN OBRA, CON EL FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO A LOS
OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN
- REALIZAR EL REPORTE PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL A CARGO
- LLEVAR LOS REGISTROS QUE REQUIERA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Y OTROS
ESTIPULADOS POR EL CLIENTE
- LLEVAR LOS REGISTROS PARA INDICADORES TOTALES DE LA OBRA O PROYECTO QUE TENGA A
CARGO
- BRINDAR SOPORTE TÉCNICO A LOS INCONVENIENTES, QUE PUEDAN PRESENTARSE, DURANTE LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
- VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES Y LOS LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN, SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES
- LLEVAR EL INVENTARIO ACTUALIZADO DE MATERIALES Y EQUIPOS
- ENTREGAR A TIEMPO EL REPORTE SEMANAL DEL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO (PYG)
- GARANTIZAR EL ORDEN Y ASEO EN EL PUESTO DE TRABAJO.
 - CUMPLIR LOS REGLAMENTOS Y NORMAS DE LA EMPRESA Y EL CLIENTE.
- CUMPLIR CON LAS NORMAS Y ESTÁNDARES DE SEGURIDAD.
- APLICAR BUENAS PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL.
- USAR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DURANTE EL DESARROLLO DE TODA LA
ACTIVIDAD.

ARTÍCULO 9.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL: LA

MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS 198 Y 199 DE “LA LEY”, ASÍ COMO EL
AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201 AL 206 Y
215 AL 220 RESPECTIVAMENTE DE “LA LEY”.

ARTÍCULO 10.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE RIGEN POR LO DISPUESTO

EN LOS ARTICULOS 40, Y 221 AL 233 DE “LA LEY”.

ARTÍCULO 11.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN : EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y

EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 422
DE “LA LEY”.

CLÁUSULA ADICIONAL: QUEDA DESIGNADA COMO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA A DOÑA MONICA
MARITZA JIMENEZ, COLOMBIANA, SOLTERA, EMPRESARIA, CON CARNET DE EXTRANJERÍA NUMERO:
001166740, CON DOMICILIO EN CALLE ALCANFORES NO. 495, INTERIOR No. 610, DISTRITO DE MIRAFLORES,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN, A SOLA FIRMA EJERCERÁ LAS FACULTADES ENUMERADAS EN
EL ARTÍCULO SÉTIMO DEL PRESENTE ESTATUTO.

4) AUTORIZAR EXPRESAMENTE A LA SEÑORA GLORIS LILIANA ESCOBAR GALLEGOS LA

SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA, ESCRITURA PÚBLICA Y DEMÁS INSTRUMENTOS, PARA LA
CORRECTA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN ESTA JUNTA
GENERAL.

FINALMENTE, LA JUNTA ACORDÓ,POR UNANIMIDAD, AUTORIZAR A DOÑA GLORIS LILIANA ESCOBAR

GALLEGOS, COLOMBIANA, CASADA, PSICOLOGA, CON CARNET DE EXTRANJERÍA NUMERO: 000928952,
CON DOMICILIO EN CALLE ALCANFORES NO. 495, INTERIOR No. 610, DISTRITO DE MIRAFLORES,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PARA SUSCRIBIR LA MINUTA Y LA ESCRITURA PÚBLICA QUE LOS
PRESENTES ACUERDOS ORIGINEN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS DOCE (12:00 AM) DEL MISMO DÍA SE LEVANTA LA
SESIÓN NO SIN ANTES, REDACTARSE, LEERSE Y APROBARSE LA PRESENTE ACTA LA MISMA QUE ES
SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE ABSOLUTA CONFORMIDAD.

YOBAN GUERRERO CAMPOS JUAN FELIPE SALAZAR

JOSE GERARDO GOMEZ HOLGUIN MONICA MARITZA JIMENEZ:

 INFORME DE VALORIZACION DE BIENES

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO DOÑA MONICA MARITZA JIMENEZ, COLOMBIANA, SOLTERA,

EMPRESARIA, CON CARNET DE EXTRANJERÍA NUMERO: 001166740, CON DOMICILIO EN CALLE
ALCANFORES NO. 495, INTERIOR NO. 610, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
LIMA, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL, DESIGNADA POR LA SOCIEDAD DENOMINADA “KPITAL
GAS S.A.C.“, DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES MUEBLES QUE A
CONTINUACIÓN SE PRECISAN, COMO APORTE AL AUMENTO DEL CAPITAL DE LA CITADA SOCIEDAD,
DEJANDO CONSTANCIA QUE LA PRESENTE VALORIZACIÓN SE EFECTÚA DE ACUERDO A VALORES
ACTUALES DE MERCADO.

DETALLE DE LOS BIENES APORTADOS VALORIZACION EN SOLES

– EL SEÑOR JUAN FELIPE SALAZAR, APORTA A LA SOCIEDAD LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES

TOTAL APORTE S/. 30,035.00 (TREINTA MIL TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES)

- EL SEÑOR JOSE GERARDO GOMEZ HOLGUIN, APORTA A LA SOCIEDAD LOS SIGUIENTES

BIENES MUEBLES

TOTAL APORTE S/. 30,035.00 (TREINTA MIL TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES)

LA SEÑORITA MONICA MARITZA JIMENEZ, APORTA A LA SOCIEDAD LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES

TOTAL APORTE S/. 9,810.00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES)
LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 69,960.00 (SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
00/100 SOLES) COMO APORTES EN BIENES MUEBLES AL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.

LIMA, 14 DE FEBRERO DE 2017.

MONICA MARITZA JIMENEZ

CC.EE Nº 001166740
Gerente General