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SHCP MEXICO Gula basica para el cumplimiento ' de la Ley Federal para la Prevencion e Identificacién con Recursos de Procedencia Ilicita (LFPIORPI) Organizacion de juegos con apuestas, ) 4 Concursos, sorteos, entre otros. Emision de tarjetas de prepago, Z vales y cupones. Cheques de viajero. 5 Construccién, desarrollo de bienes inmuebles o de intermediaci6n en la transmisién de la propledad Comercializacién o intermediacion de piedras preciosas, metales preciosos, joyas y relojes. Comercializacian de vehiculos, nuevos o usados, ya sean aéreos, maritimos oterrestres. Recepcién de donativos por parte Hs sedis sociales Prestacién de servos de comercio. earinies de acto, exterior como agente o apaderado aduanal Arrendamiento de inmuebles : g { Elofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales. Principales obligaciones de los contribuyentes que realizan actividades vulnerables Identificar al cliente o usuario. Si existe relacién de negocios, solicitar informacion sobre su actividad u ocupacién. Solictar informacién al cliente o usuario, sitiene conociriento dea existencia del duefio beneficiaro. Custodiar, protegery resguardar a informacion o documentacion que soporte ala Actividad Vulnerable Brindar facilidades necesarias para llevar a cabo la vistas de verifcacién, Presentar los avisos ante la Secretaria en los tiempos y forma previstos, Del uso de efectivo Se prohibe dar cumplimiento a las obligaciones y en general liquidar 0 pagar mediante uso de monedas y billetes, fen moneda nacional o divisas y metales preciosos, aquellas cantidades que superen los umbrales previstos en el articulo 32 de la Ley. Sanciones EISAT puede imponer las sanciones administrativas previstas en la Ley. Las multas tendrén el cardcter de créditos fiscales y se impondran de acuerdo a lo establecido en los articulos $3, y 54 de la Ley. Fundamento + con beni ce conocer sees que reicen cuss eps, ey Feeal paras eva e detain de Opens con facts de Proce ea (arOWrD esate 5 exablece que See de Hadeday Gdoto as econpeertepacplcay en antasrwrsuato a Ley aladoy su Regen. + late 4 Facoon dl negerto de LF fcua dl A, par praca vas de vera, equ fomaci document, ata 0 migene esses [pra conprbar cl clint des blecones eiaas dela te. as dlgaiones se enconanconforne alate 18 dela PICA SAT... ims facil, mas rapid: $2 satgcom @ gobmee/sst WV SATMe Ff SATMexico SATMx 6) Marcas 627.22 728 cuted tetas O1 (55) 627 22 728 ern pale La presente infarmacién no estableceobligaciones ni crea derechos dstintas de los contenicos en las disposciones scales pL

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