SHCP
MEXICO
Gula basica para el cumplimiento '
de la Ley Federal para la Prevencion
e Identificacién con Recursos de
Procedencia Ilicita (LFPIORPI)
Organizacion de juegos con apuestas, ) 4
Concursos, sorteos, entre otros.
Emision de tarjetas de prepago, Z
vales y cupones.
Cheques de viajero. 5
Construccién, desarrollo de bienes
inmuebles o de intermediaci6n en
la transmisién de la propledad Comercializacién o intermediacion
de piedras preciosas, metales
preciosos, joyas y relojes.
Comercializacian de vehiculos, nuevos
o usados, ya sean aéreos, maritimos
oterrestres.
Recepcién de donativos por parte
Hs sedis sociales Prestacién de servos de comercio.
earinies de acto, exterior como agente o apaderado
aduanal
Arrendamiento de inmuebles :
g { Elofrecimiento habitual y profesional
de intercambio de activos virtuales.
Principales obligaciones de los contribuyentes que realizan actividades vulnerables
Identificar al cliente o usuario.
Si existe relacién de negocios, solicitar informacion sobre su actividad u ocupacién.
Solictar informacién al cliente o usuario, sitiene conociriento dea existencia del duefio beneficiaro.
Custodiar, protegery resguardar a informacion o documentacion que soporte ala Actividad Vulnerable
Brindar facilidades necesarias para llevar a cabo la vistas de verifcacién,
Presentar los avisos ante la Secretaria en los tiempos y forma previstos,
Del uso de efectivo
Se prohibe dar cumplimiento a las obligaciones y en general liquidar 0 pagar mediante uso de monedas y billetes,
fen moneda nacional o divisas y metales preciosos, aquellas cantidades que superen los umbrales previstos en el
articulo 32 de la Ley.
Sanciones
EISAT puede imponer las sanciones administrativas previstas en la Ley.
Las multas tendrén el cardcter de créditos fiscales y se impondran de acuerdo a lo establecido en los articulos $3,
y 54 de la Ley.
Fundamento
+ con beni ce conocer sees que reicen cuss eps, ey Feeal paras eva e detain de Opens con facts de Proce ea
(arOWrD esate 5 exablece que See de Hadeday Gdoto as econpeertepacplcay en antasrwrsuato a Ley aladoy su Regen.
+ late 4 Facoon dl negerto de LF fcua dl A, par praca vas de vera, equ fomaci document, ata 0 migene esses
[pra conprbar cl clint des blecones eiaas dela te.
as dlgaiones se enconanconforne alate 18 dela PICA
SAT... ims facil, mas rapid:
$2 satgcom @ gobmee/sst WV SATMe Ff SATMexico SATMx 6) Marcas 627.22 728 cuted tetas O1 (55) 627 22 728 ern pale
La presente infarmacién no estableceobligaciones ni crea derechos dstintas de los contenicos en las disposciones scales
pL