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SEÑOR NOTARIO: LUIS JORGE CASTAÑEDA CERVANTES
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS LA PRESENTE DE
ESCISION TOTAL Y NOMBRAMIENTO DE ORGANOS ADMINISTRATIVOS QUE OTORGAN EN
SU TOTALIDAD LOS SOCIOS DE LAS NUEVAS EMPRESAS, “D’ LUXE TEC” S.R.L., DOMICILIADA
EN AV. MIGUEL CARDUCCI N° 322, Y LA EMPRESA “TECHNOLOGY” S.R.L. DOMICILIADA EN
PSJE. SAN IGANACIO N° 135, AMBAS DEBIDAMENTE REPRESENTADAS POR EL GERENTE
GENERAL MIGUEL DEL PRADO AGUIRRE; DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON
D.N.I. N° 72422812, DOMICILIO EN JR. CHEPÉN 420, CONDICIONES SIGUIENTES:
PACTO SOCIAL
PRIMERO: LA EMPRESA “RUIZ FLORESY ASOCIADOS” S.C, SE CONSTITUYÓ MEDIANTE
ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA A VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015 ANTE EL
NOTARIO DE CAJAMARCA DR. LUIS JORGE CASTAÑEDA CERVANTES, CORRIENDO INSCRITA
EN LA FICHA Nº 974 DEL LIBRO DE SOCIEDADES DEL REGISTRO DE PERSONA JURÍDICAS DE
CAJAMARCA, CON UN CAPITAL SOCIAL DE 400,000.00 SOLES (QUINIENTOS MIL Y 00/100
SOLES), REPRESENTADAS POR 8000 PARTICIPACIONES A UN VALOR NOMINAL DE S/.50.00
(CINCUENTA Y 00/100 SOLES) CADA UNA
SEGUNDO: POR JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA “RUIZ FLORES Y ASICIADOS”
S.C., CELEBRADA CON FECHA 30 DE ENERO DE 2016; ACORDARON APROBAR EL PROYECTO
DE ESCISION QUE ENTRARA EN VIGENCIA EL 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2016.
TERCERO: LA EMPRESA ESCINDIDA “RUIZ FLORES Y ASICIADOS” S.C. DIVIDE SU
PATRIMONIO EN DOS BLOQUES, LO CUAL LAS SOCIEDADES BENEFICIARIAS SON: “D’ LUXE
TEC” S.R.L. Y “TECHNOLOGY” S.R.L.
CUARTO: LA EMPRESA “D’ LUXE TEC” S.R.L. ESTA CONFORMADA POR UN CAPITAL DE 200
000.00 SOLES DIVIDIDOS EN 400 000.00 PARTICIPACIONES DE 50.00 SOLES CADA UNA,
DESCRITO DE LA SIGUIENTE MANERA: EL 50% DEL CAPITAL DE LA EMPRESA “RUIZ FLORES
Y ASOCIADOS” S.C, CUYO MONTO ASCIENDE A 400 000.00 SOLES.
LA RELACIÓN DEL REPARTO DEL CAPITAL ENTRE LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD ESCINDIDA
“RUIZ FLORES Y ASOCIADOS” S.C. PARA LA CONSTITUCIÓN DEL PRIMER BLOQUE, EL CUAL
SERÁ DESTINADO A LA EMPRESA BENEFICIARIA “D’ LUXE TEC” S.R.L. ES LA SIGUIENTE:
- ARAUJO MELÉNDEZ, JULISSA MABEL.- POSEEDORA DE 800 PARTICIPACIONES DE
UN VALOR NOMINAL DE 50 SOLES CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE 40,000.00
NUEVOS SOLES, ES DECIR EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL.
TITULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
5. ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL
5.1. LA EMPRESA “D’ LUXE TEC” S.R.L. ESTA CONFORMADA POR UN CAPITAL DE 200 000.00
SOLES DIVIDIDOS EN 400 000.00 PARTICIPACIONES DE 50.00 SOLES CADA UNA,
DESCRITO DE LA SIGUIENTE MANERA: EL 50% DEL CAPITAL DE LA EMPRESA “RUIZ
FLORES Y ASOCIADOS” S.C, CUYO MONTO ASCIENDE A 400 000.00 SOLES.
LOS SOCIOS PODRÁN EJERCER, SIN QUE MEDIE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL,
SU DERECHO A INFORMACIÓN FUERA DE JUNTA. DICHO DERECHO DEBERÁ
REGULARSE CONFORME AL ARTÍCULO 130 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ====
TITULO TERCERO
TITULO CUARTO
LA GERENCIA
9. ARTÍCULO NOVENO.- EL GERENTE
EL GERENTE GENERAL SERÁ EL EJECUTOR DE TODAS LAS DISPOSICIONES
CONCERNIENTE A LAS EMPRESAS Y TIENE LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA,
COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LAS SOCIEDADES. SEGÚN ART. 190
LA SOCIEDAD PODRÁ CONTAR CON UNO O MÁS GERENTES. SEGÚN ART. 185;
NUESTRA SOCIEDAD CONTARÁ CON UN SOLO GERENTE.
EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO TEMPORAL DEL GERENTE GENERAL,
AUTOMÁTICAMENTE EJERCERÁ SUS FUNCIONES UN REPRESENTANTE ELEGIDO POR
LA JUNTA DE SOCIOS, CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES. EL GERENTE PUEDE SER
REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL, CUALQUIERA QUE SEA
EL ÓRGANO DEL QUE HAYA EMANADO SU NOMBRAMIENTO. EL GERENTE GENERAL
ESTÁ FACULTADO A SOLA FIRMA PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO
CORRESPONDIENTE AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASÍ MISMO REALIZAR
LOS SIGUIENTES ACTOS:===================================================
TÍTULO QUINTO
MODIFICACIÓN DE ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL
(ART. 198 HASTA 220 DE LA LEY)
TÍTULO SEXTO
ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS
14. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
TÍTULO SETIMO
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN
16. ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN
TÍTULO OCTAVO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERO- EL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL SE RIGE EN TODO LO QUE NO ESTÉ
PREVISTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY N° 26887. ==================
SEGUNDO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL DE LAS SOCIEDADES A LA
SR. MIGUEL DEL PRADO AGUIRRE, CUYOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN SE DESCRIBE
EN LA INTRODUCCIÓN DE LA PRESENTE MINUTA, QUIEN DECLARA EXPRESAMENTE
QUE ACEPTA EL CARGO QUE SE LE HA ENCOMENDADO. A QUIEN SE LE CONFIERE LAS
FACULTADES QUE EL ESTATUTO CONTEMPLA PARA DICHO CARGO. ===============
DISPOSICIONES FINALES
AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO, LO DEMÁS QUE FUERA DE LEY Y CURSE LOS PARTES
RESPECTIVOS AL REGISTRO DE PERSONA JURÍDICAS DE CAJAMARCA, PARA SU DEBIDA
INSCRIPCIÓN.