Una sociedad anónima se constituye, se protocoliza ante Notario y obtiene su

Inscripción al Registro Público de Comercio, con el objeto social principal de compra-

venta de semillas agrícolas; en uno de sus objetos secundarios, aparece compra-
venta de divisas y metales. En la realidad, la sociedad mercantil mencionada opera
como centro cambiario comprando dólares y oro.

Esta sociedad anónima tiene presencia en el estado de Michoacán y no justifica el

origen lícito de los dólares ni el oro que posee.

Un centro cambiario de la Ciudad de México le quiere comprar 10 centenarios.

(4) Centenarios

Con base en lo anterior y en lo expuesto a lo largo de la unidad, responda las siguientes

preguntas en un mínimo de 10 renglones, justificando y argumentando sus respuestas:

1. ¿Qué tipo de sociedad es?

El tipo de sociedad del caso práctico es una sociedad ilícita, aunque cumple con
todos los requisitos legales de su constitución y su objeto social en la escritura
constitutiva contenga actividades legales, a pesar de estar conformada legalmente
ante el notario e inscrita al Registro Público de Comercio, es una sociedad que
tiene el fin de cometer un ilícito eso lo podemos constatar por medio de su objeto
social.

Aquí podemos observar que el objeto social principal es el de la compra-venta de

semillas agrícolas más sin en cambio es solo la pantalla porque en realidad su
objeto social principal es el de la compra-venta de divisas y metales de dudosa
procedencia.

2. ¿Cuál es el argumento principal por el cual usted identifica a la sociedad

como de ese determinado tipo?

El que en realidad no se practica el comercio por el cual fue constituido y dado de

alta en el Registro Público de Comercio, eso hace sospechar que sus actividades
 no son licitas ya que además no justifica el origen lícito de los dólares ni el oro que
posee.

Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 3, dice a la letra:

Artículo 3. Las sociedades que tengan un objeto ilícito o ejecuten habitualmente

actos ilícitos, serán nulas y se procederá a su inmediata liquidación, a petición que
en todo tiempo podrá hacer cualquiera persona, incluso el Ministerio Público, sin
perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

3. ¿Cuáles son los efectos jurídicos ante los terceros?

Los efectos y consecuencias de una sociedad ilícita son la nulidad y la inmediata

liquidación de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo
3o.

La petición de nulidad la puede hacer cualquier persona e incluso el Ministerio

Público.

4. ¿Qué legislación le es aplicable?

Además del artículo 3 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, también el

artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite la
figura de extinción de dominio de los bienes de las sociedades ilícitas al establecer
en su parte II:

II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro,
robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, respecto de los bienes
siguientes:

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya
dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos
suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido
utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se
reúnan los extremos del inciso anterior.

c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su
dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos
para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y
el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

5. ¿Recomendaría al centro cambiario de la Ciudad de México realizar la

operación? ¿por qué?
Les recomendaría que no realicen la compra de los centenarios, ya que la
asociación anónima no está cumpliendo con su principal objeto social que es la
compra-venta de semillas agrícolas, sino que realiza otras funciones sin tener el
permiso correspondiente por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores , esto podría llevar acabo la
nulidad del contrato, y el centro cambiario de la Ciudad de México podría perder
mucho dinero si un juez le exige la convalidación de su compra y no sea posible tal
validación.

La Ley establece:

Artículo 1795. CCF- El contrato puede ser invalidado:

I. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas;
II. Por vicios del consentimiento;
III. Porque su objeto, o su motivo o fin sea ilícito;
IV. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley
establece.

Fuentes de consulta.

 Código Civil Federal.

 Ley General de Sociedades Mercantiles
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 De la plataforma de la licenciatura de Derecho de la UNAM en la materia
de Asociaciones Mercantiles en su unidad 8