ACTA NOTARIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE

TOTALITARIA DE LA ENTIDAD OPERACIONES LOGISTICAS ADONAI, SOCIEDAD ANONIMA.

ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL. En la ciudad de Guatemala, el veinte de septiembre de
dos mil dieciocho, siendo las ocho horas YO, CYNDI PAOLA MARIN HERNANDEZ, Notaria, constituido en mi
oficina profesional ubicada en la diecinueve avenida veintisiete guion ochenta y siete, colonia proyecto cuato guion
tres zona seis de esta ciudad del municipio y departamento de Guatemala a requerimiento de los señores: a)
SONIA NICTHEE PEREZ ROSSIL DE VELIZ, de cincuenta y dos años de edad, casada, guatemalteca, comerciante,
de este domicilio, quien se identifica con Documento Personal de Identificacion –DPI- Codigo Unico de Identificacion
–CUI- numero un mil quinientos ochenta y cuatro espacio sesenta y siete mil setecientos treinta y seis espacio cero
ciento uno (1584 67736 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas –RENAP- de la Republica de
Guatemala; y comparece en su calidad de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad
mercantil denominada OPERACIONES LOGISTICAS ADONAI, SOCIEDAD ANONIMA, calidad que acredita con
el Acta Notarial de fecha treitnta de septiembre del año dos mil quince, autorizada por la Notaria Lincia Goreth
Monterrozo Gramajo el cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la República,
con el número registro cuatroscientos sesenta mil ochocientos veinticiete (460,827), folio doscientos ochenta y
cuatro (284) del libro trescientos ochenta y ocho (388) de auxiliares de comercio. b) EDUARDO ANDRES VELIZ
PEREZ, de treinta años de edad, soltero, guatemalteco, transportista, con domicilio en el departamento de
Guatemala, quien se identifica con Documento Personal de Identificacion –DPI- Codigo Unico de Identificacion –
CUI- numero un mil quinientos ochenta y cuatro espacio treinta y un mil ciento treinta y ocho espacio cero ciento uno
(1584 31138 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas –RENAP- de la Republica de Guatemala, y
comparece en su calidad de accionista; c) STEPHANIE LARRISA VELIZ PEREZ, de treinta y dos años de edad,
soltera, guatemalreca, comerciante, de este domicilio, quien se identifica con Documento Personal de Identificacion
–DPI- Codigo Unico de Identificacion –CUI- numero dos mil seiscientos noventa y cinco espacio cincuenta y seis mil
ochocientos noventa y tres espacio cero ciento uno (2695 56893 0101), extendido por el Registro Nacional de las
Personas –RENAP- de la Republica de Guatemala, y comparece en su calidad de accionista; d) JOHANNA IVETT
VELIZ PEREZ, de veinticuatro años de edad, soltera, guatemalteca, de este domicilio, comerciante, quien se
identifica con Documento Personal de Identificacion –DPI- Codigo Unico de Identificacion –CUI- numero dos mil
quinientos setenta y siete espacio veinticuatro mil quinientos diesicesis espacio cero ciento uno (2577 24516 0101),
extendido por el Registro Nacional de las Personas –RENAP- de la Republica de Guatemala, y comparece en su
calidad de accionista. HAGO CONSTAR: Que la representación que se ejercita es suficiente, de conformidad con
la ley y a mi juicio, para la celebración de este acto; que los compareciente me asegura ser de las generales
consignadas, así como encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles; y que en la calidad con que actúa,
requiere mis servicios con el objeto de que haga constar los siguientes hechos y circunstancias. PRIMERO:
Manifiesta el requirente que en virtud de no estar disponible el libro de actas respectivo, me solicita hacer constar
en acta notarial lo acontecido en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS DE
LA ENTIDAD OPERACIONES LOGISTICAS ADONAI, SOCIEDAD ANONIMA, acreditando la sociedad poniendo
a la vista el primer testimonio de la escritura pública número cincuenta y tres (53) autorizada en esta ciudad el
veintitres de septiembre del año dos mil once por la Notaria Mirsa Roxana Gudiel Ramos, que contiene la constitución
de la entidad ya identificada. SEGUNDO: la requirente hace constar que se encuentran reunidos los accionistas de
la entidad OPERACIONES LOGISTICAS ADONAI, SOCIEDAD ANONIMA siendo los socios: I) EDUARDO
ANDRES VELIZ PEREZ; II) STEPHANIE LARRISA VELIZ PEREZ; III) JOHANNA IVETT VELIZ PEREZ, quienes
conforman la totalidad de los accionistas de la entidad anteriormente relacionada. Los accionistas declaran que
desean celebrar Asamblea General ordinaria Totalitaria de Accionistas de la entidad OPERACIONES
LOGISTICAS ADONAI, SOCIEDAD ANONIMA, como lo establece la escritura constitutiva en la cláusula XXIII
inciso A.III, la cual no necesita convocatoria previa, procediéndose a establecer el quórum necesario, por lo que
verifica que se encuentra presente el cien por ciento de los accionistas y que ninguno de ellos se opone a la
celebración de la Asamblea General ordinaria Totalitaria; se acuerda que presidirá la sesión la señora SONIA
NICTHEE PEREZ ROSSIL DE VELIZ, quien establece que se cumple con todos los requisitos establecidos en la
ley para la presente celebración y como Secretaria actúa la Infrascrita Notaria, se propone como puntos de agenda
a tratar los siguientes: 2.a) Apertura de la Asamblea. 2.b) Se autorice la cancelar del nombramiento de la señora
Sonia Nicthee Perez Rossil de Veliz del año dos mil quince el cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Mercantil General de la República, con el número registro cuatroscientos sesenta mil ochocientos veinticiete
(460,827), folio doscientos ochenta y cuatro (284) del libro trescientos ochenta y ocho (388) de auxiliares de
comercio. 2.c) Se procede a la renovacion del Nombramiento de Gerente General y Representante Legal a la
señora Sonia Nicthee Perez Rossil de Veliz por un periodo de tres (03) años autorizado para acudir ante notario a
formalizar su nombramiento e inscripcion en el Regristro Mercantil General de la Republica. 2.d) Cierre de la
sesión. TERCERO: Los accionistas manifiestan expresamente que por unanimidad aprueban la celebración de la
presente sesión y la agenda a tratar. CUARTO: Asimismo, la Asamblea General ordinaria de Accionistas con
Carácter de Totalitaria, luego de una prolongada discusión sobre los puntos de la agenda, a efecto a llegar a un
acuerdo sobre estos, se acuerda en forma unánime lo siguiente: I) aprueben la Cancelacion del nombramiento de
la señora Sonia Nicthee Perez Rossil de Veliz del dos mil quince, antes de iscribir el que se autorizo en este
documeto. II) aprueban la Renovacion del nombramiento de la señora, Sonia Nicthee Perez Rossil de Veliz como
Gerente General y Representante Legal de la Entidad OPERACIONES LOGISTICAS ADONAI, SOCIEDAD
ANONIMA por un periodo de tres (3) años. a partir de la fecha de la presente acta, mientras no sean sustituidos.
Dicha persona tendran la representacion legal de la sociedad de conformidad con la ley y la escritura social
encargandose de los asuntos legales en que la sociedad necesite ser representada judicial, extrajudicial y
administrativamente. podra disponer de los bienes muebles y activos de la sociedad con autorizacion expresa y
escrita. El nombramiento obedece ala experiencia y conocimiento de la personas en el ramo. QUINTA: Los socios
acuerdan que envirtud de la Cancelacion hecha en la clausula anterior reconoce y aprueba. a) La Cancelacion
del nombramiento de la señora Sonia Nicthee Perez Rossil de Veliz del dos mil quince, antes de iscribir el que se
autorizo en este documeto. b) Los socios acuerdan que envirtud del nombramiento hecho en la clausula anterior
reconocen como Gerente General y Representante Legal a la señora Sonia Nicthee Perez Rossil de Veliz, por un
perido de tres años (03), con todos los derechos y obligaciones que establece la Escritura Constitutiva. SEXTO:
No habiendo más que hacer constar se termina la presente en el mismo lugar y fecha una hora y cuarenta minutos
después de su inicio, la que esta contenida en DOS hojas de papel bond, impresas en ambos lados, adhiero los
timbres de ley, la que es leída por el requirente y compareciente, quienes la aceptan, y firman juntamente con la
notaria, que de todo lo expuesto DA FE:

SONIA NICTHEE PEREZ ROSSIL DE VELIZ EDUARDO ANDRES VELIZ PEREZ

STEPHANIE LARRISA VELIZ PEREZ JOHANNA IVETT VELIZ PEREZ