JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N°07

CORPORACION PLOP PERU S.A.C.

En la sede sito en Jirón Rubens N°139; del Distrito de San Borja, de la Provincia Lima y
Departamento de Lima, siendo a horas nueve del día 31 de mayo del 2018, se reunió los socios
de la Junta General de Accionistas de la empresa denominada CORPORACION PLOP PERU
S.A.C., debidamente inscrita en Partida N° 12216341 del Libro de Sociedades del Registro de
Personas Jurídicas de Lima; bajo la presidencia del Sr. AUGUSTO JUAN DURAND MERINO y
como secretario Sr. LEONCIO MANUEL PARDAVE BRAVO, asistieron los siguientes accionistas:

I. ACCIONES PRESENTES
Se reunió la Junta General de Accionistas de la empresa CORPORACION PLOP PERU
S.A.C., con la concurrencia de los siguientes socios:

1. AUGUSTO JUAN DURAND MERINO, quien se identifica con documento nacional

de identidad N°22503491, Titular de 4,690 (CUATRO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA) acciones, íntegramente suscritas y pagadas.
2. LEONCIO MANUEL PARDAVE BRAVO, quien se identifica con documento
nacional de identidad N°40398208, Titular de 500 (QUINIENTOS) acciones,
íntegramente suscritas y pagadas.

Total de acciones representadas 5,190 (CINCO MIL CIENTO NOVENTA), equivalente al 100%
(cien por ciento) de las acciones suscritas y pagadas, de un valor nominal de s/1.00 (UNO Y 00/100
SOLES) cada una.

II. INSTALACION DE LA JUNTA

El presidente manifestó que estando reunidos los accionistas que representan la totalidad
de acciones en que está dividido el capital social y existiendo voluntad unánime de
constituirse en Junta General de Accionistas de conforme lo indica el artículo 120° de la
Ley General de Sociedades ( Ley 26887);se declaró convocada la presente junta y validos
los acuerdos que adopten, sin necesidad de efectuarse las convocatorias previas; se inició
la reunión bajo la presidencia del Señor AUGUSTO JUAN DURAND MERINO, y actuando
como secretario el Señor LEONCIO MANUEL PARDAVE BRAVO; el cual ha sido
designado por la propia junta, prescindiendo de la convocatoria previa de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 129° del referido cuerpo legal.
Seguidamente, de común acuerdo la declararon instalada para tratar lo siguiente:

III. AGENDA
1. CAMBIO DE SISTEMA DE PODERES Y CONSECUENTE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 8:
REGIMEN DE PODERES DEL GERENTE GENERAL Y DE LOS ADMINISTRADORES DE LA
SOCIEDAD.
2. FACULTAR AL GERENTE GENERAL PARA PERFECCIONAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA PRESENTE JUNTA.

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 ACTO SEGUIDO:
Luego de un extenso debate los accionistas, mediante Junta General de Accionistas, cuya
acta se insertara en su totalidad, “CORPORACION PLOP PERU S.A.C.” acordaron por
unanimidad lo siguiente:

IV. ACUERDOS

ACUERDO PRIMERO: Siendo necesario para mayor dinamismo en la actividad

empresarial se acuerda también por unanimidad facultar al Gerente General para que
actuando a sola firma pueda ejercer todas las facultades descritas en el artículo 8, se hace
necesario modificarlo cuyo tenor literal quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 8: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL, PUDIENDO

DEIGNARSE OTROS GERENTES DE MENOR JERARQUIA O APODERADOS DE SER
NECESARIO, QUIENES SERAN DEIGNADOS POR LOS ACCIONISTAS EN JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS EN DONDE SE ESTABLECERA SUS FACULTADES Y LA
VIGENCIA DE SU MANDATO.
EL CARGO DE GERENTE GENERAL ES PERSONAL Y POR TIEMPO
INDETERMINADO SALVO QUE EL NOMBRAMIENTO SE HAGA POR PERIODO
DETERMINADO. NO SE REQUIERA SER ACCIONISTA PARA SER GERENTE
GENERAL.
LAS ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL Y DE LOS OTROS GERENTES DE
MENOR JERARQUIA O APODERADOS QUE SE DESIGNEN SE ESTABLECERAN EN
EL ACTO DE SU DESIGNACION.
EL GERENTE GENERAL EJERCERA SUS FACULTADES DE ACUERDO A LOS
SIGUIENTES PODERES, ACTUANDO SIEMPRE A SOLA FIRMA:
01.- SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA SOCIAL.
02.-CONVOCAR A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CUANDO LO ESTIME
CONVENIENTE A LOS INTERESES SOCIALES.
03.- REPRESENTAR CON PLENA CAPACIDAD, A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE
DE AUTORIDADES, SEAN ESTAS DEL GOBIERNO CENTRAL, GOBIERNO LOCALES
Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ESPECIALMENTE TENDRA FACULTADES
DE REPRESENTACION, ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES, POLITICAS,
ADUANERAS, MARITIMAS, ADMINISTRATIVAS, POLICIALES, MUNICIPALES Y/O
LABORALES ASI COMO ANTE TODA ENTIDAD PRIVARA EN GENERAL, CONTANDO
CON TAL EFECTO CON LAS FACULTADES A QUE SE REFIERAN LOS ARTICULO 74°
Y 75° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, PUDIENDO EN CONSECUENCIA EN
DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES,
DESISTIRSE DE PROCESO Y DE LA PRETENSION, ALLANARSE A LA PRETENSION
CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES
CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO , SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESTACION
PROCESAL.

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04.- REPRESENTAR CON PLENA CAPACIDAD Y CON TODOS LOS PODERES
CORRESPONDIENTES, A LA SOCIEDAD ANTE LA SOCIEDAD ANTE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SUNAT).
05.- CELEBRAR Y/O EJECUTAR TODA CLASE DE OPERACIONES Y ACTOS A FAVOR
DE LA EMPRESA, CELEBARAR CONTRATOS CIVILES Y/O COMERCIALES,
IGUALMENTE PODRA CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA VENTA Y PROMESAS
DE COMPRA VENTA, COMPRA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, AL CONTADO O
AL CREDITO, CON O SIN GARANTIA PRENDARIA O HIPOTECARIA, YA SEA DENTRO
DEL TERRITORIO NACIONAL O EN EL EXTRANJERO, PODRA COMPRAR,
DERECHOS DE PROPIEDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
06.- ASIMISMO PODRA COBRAR, EMITIR, GIRAR, ACEPTAR, REACEPTAR,
DESCONTAR, ENDOSAR, PROTESTAR, TRANSFERIR , CANCELAR Y/O NEGOCIAR
CHEQUES, VALES, PAGARES, LETRAS DE CAMBIO, AVALES, FIANZAS,
CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, POLIZAS DE SEGUROS , CERTIFICACION DE
DEPOSITO, WARRANTS, CERTIFICADO DE REINTEGRO TRIBUTARIO, ABRIR Y
CERRAR CUENTAS BANCARIAS:CUENTAS CORRIENTE, DE AHORRO , A PLAZOS
Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE DICHAS CUENTAS, TRANSFERIR, RETIRAR
DINERO, ASI COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRASNFERENCIAS
ELECTRONICAS DE FONDOS, ADEMAS TENDRA LA FACULTAD DE SOLICITAR
TARJETAS DE CREDITOS EN LOS BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS O DE
CREDITO EN MONEDA NACIONAL Y/O ENTRANJERA Y ASI MISMO ENCARGARSE
DEL MOVIMIENTO FINANCIERO DE DICHA TARJETA DE CREDITO, SOLICITAR
AVANCES DE CUENTA, SOBREGIROS, CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO CON
ENTIDADES DEL SISTEMA BANCARIO, SOLICITAR TODOS TIPO DE PRESTAMOS
EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y DE CREDITO, INCLUSIVE CON SOBREGIROS ,
CON O SIN PROVISION DE FONDOS, EFECTUAR RENOVACIONES,
CANCELACIONES DE DEUDAS , ASI COMO COBRARLAS; ABRIR, COBRAR,
ENDOSAR Y TRANSFERIR CARTAS DE CREDITO. ABRIR Y CERRAR CAJAS DE
SEGURIDAD EN INSTITUCIONES BANCARIAS O SIMILARES, ENTREGAR BIENES Y
VALORES EN DEPOSITO, CUSTODIA O GARANTIA, RETIRARLOS DEL PODER DEL
DEPOSITARIO, DE IGUAL MODO, VENDER EL NOMBRE COMERCIAL, MARCAS DE
FABRICA Y TODO DERECHO DE PROPIEDAD COMERICAL, INDUSTRIAL O
INTELECTUAL; AVALAR TITULOS VALOLRES, VENDER E HIPOTECAR INMUEBLES ,
CONSTITUIR PRENDAS E HIPOTECAS EN GENERAL, TAMBIEN PODRA GRAVAR
BIENES CON PRENDA MERCANTIL O INDUSTRIAL O CUALQUIER OTRA GARANTIA
O GARANTIAS REALES; SOLICITAR Y CELEBRAR PRESTAMOS, CREDITOS,
FINANCIACIONES, CON GARANTIAS ESPECIFICAS O SIN ELLAS, SOLICITAR
ARRENDAMIENTO FINANCIEROS (LEASSING).
07.- CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y/O CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBEJTO SOCIAL PARTICULARMENTE CONTRATOS
DE FACTORING, JOINT VENTURE , FRANQUICIAS, ENGINEERING, MANANGEMENT,
LEASING, DACION EN PAGO, USO, USUFRUCTO. COMPRA VENTA DE ACCIONES
EN BOLSA O FUERA DE ELLA, FACTURAS, INVOICE, PAGARES, LETRAS DE
CAMBIOS, CONTRATOS DE SEGUROS, FLETES, TRANSPORTES, COMISION ,

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GESTION DE NEGOCIO, DEPOSITOS, COMODATOS , ARRENDAMIENTOS, SEAN EN
MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; CONSTITUIR EMPRESAS Y/O TODO TIPO DE
PERSONAS JURIDICAS SEAN EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO Y QUE ESTES
PERMITIDAS POR LAS LEYES.
08.- NOMBRAR, CONTRATAR, TRANSFERIR Y DESTITUIR EMPLEADOS Y
OBREROS, FIJANDO LIBREMENTE SUS REMUNERACIONES Y DEMAS BENEFICIOS
LABORALES.
09.- PODRA OTORGAR, SUSTITUIR Y REVOCAR PODERES NOTARIALES O POR
ESCRITURA PUBLICA A LAS PERSONAS QUE ESTIME CONVENIENTE
DELEGRANDO PARTE DE SUS ATRIBUCIONES CUANTAS VECES ESTIME
CONVENIENTE, DANDO CUENTA POSTERIOR A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.
10.- REGIMEN DE PODERES DEL GERENTE GENERAL Y DE LOS
ADMINISTRADORES actuando a sola firma en nombre y representación de la empresa
podrá:
A) EN EL ORDEN ADMINISTRATIVO.-
1. ORGANIZAR SU REGIMEN INTERNO, USAR EL SELLO DE LA MISMA,
EXPEDIR LA CORRESPONDENCIA, CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD
ESTE AL DIA, INSPECCDIONAR LOS LIBROS DOCUMENTOS Y
OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, Y DICTAR LAS DISPOSICIONES PARA
EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.
2. CELEBRAR Y EJECUTAR LOS ACTOS Y CONTRATOS ORDINARIOS
CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL.
3. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TERCEROS EN GENERAL, SEAN
PERSONAS NATURALES O JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO O
PUBLICO, SUSCRIBIENDO LA CORRESPONDIENCIA Y HACIENDO USO
DE LA DENOMINACION Y SELLO SOCIAL.
4. VIGILAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISRATIVAS DE LA
SOCIEDAD.
5. NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS QUE SEAN NECESARIOS,
FIJANDOLE LOS SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES Y LA LABOR QUE
DEBAN EFECTUAR.
6. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD DE PLENO DERECHO ANTE
CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURIDICA DE DERCHO PUBLICO O
PRIVADO, NACIONAL O EXTRANJERO, DENTRO Y FUERA DEL PAIS.
7. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPACIONISTAS O ASOCIADOS EN
TODAS AQUELLAS SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES O
ASOCIACIONES EN LAS QUE PUEDA TENER ACCIONES O
PARTICIPACIONES O LA CALIDAD DE ASOCIADO SEGÚN SEA LA
NATURALEZA DE LA SOCIEDAD O ASOCIACION , CON LA FACULTAD DE
INTERVENIR EN TODAS LAS DELIBERACIONES QUE PUDIERAN
SUSCITARSE Y DE VOTAR Y RESOLVER CUALQUIER ASUNTO QUE SE
TRATEN EN LAS MISMAS, Y , EN GENERAL, EJERCER TODOS LOS

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 DERECHOS QUE LE CORRESPONDAN COMO ACCIONISTAS , SOCIO O
ASOCIADO SIN RESERVAS NI LIMITACION ALGUNA.
8. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES
DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SUS DIVERSAS REPARTICIONES,
ESSALUD, AFP, SUNAT, SUNARP, SUNASS, GOZAR DE LAS
FACULTADES GENERALES OTORGADAS POR LA LEY 26636, DECRETO
LEY 25593, LEY 26572; INTERVENIR EN LA INSPECCION DE TRABAJO
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO SUPREMO NUMERO 004-96-TR Y
PARA PRESENTARSE EN LOS TRAMITES QUE ORIGINE EL DECRETO
SUPREMO 002-97-TR(T.U.O. DEL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO
728)(LEY DE FORMACION Y PROMOCION LABORAL) , Y EL DECRETO
SUPREMO 003-97-TR (T.U.O. DEL DECRETO LEGISLATIVO 728)- (LEY DE
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL).
9. ADMINISTRAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE
LA SOCIEDAD, ARRENDÁNDOLOS POR LOS PLAZOS, MONTOS DE
ARRIENDOS Y DEMÁS CONDICIONES; COBRANDO Y RECIBIENDO EL
IMPORTE DE LOS ARRIENDOS; HAGA LOS GASTOS PROPIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN Y REALICE REFACCIONES DE TODA CLASE;
OTORGUE Y EXIJA LOS CORRESPONDIENTES RECIBOS DE
CANCELACIONES POR DOCUMENTOS PRIVADOS O PÚBLICOS.

B) EN EL ORDEN JUDICIAL.-
1. REPRESENTAR A LAS SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE
AUTORIDADES POLITICAS, ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES,
MUNICIPALES, POLICIALES, MILITARES, DE SEGURIDAD SOCIAL
ADUANERAS, EN GENERAL , DE CUALQUIER NATURALEZA, SIN
RESERVA NI LIMITACION ALGUNA, Y EN TODO PROCESO JUDICIAL ,
CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAL , ADMINISTRATIVO, MILITAR,
POLICIAL O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, CON LAS
FACULTADES GENERALES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y CON LAS
FACULTADES ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 72°,
74°,75° , 77° Y 436° DEL CODIGO PROCESAL, PUDIENDO PARA TAL
EFECTO PRESENTAR TODA CLASE DE SOLICITUDES, RECURSO ,
RECLAMACIONES, ODICIOS Y DECLARACIONES JURADAS, PARA
INTERPONER DEMANDAS Y DENUNCIAS QUE CREAN NECESARIAS Y
CONTESTAR LAS QUE SE PLANTEEN; INTERPONER RECURSOS
IMÚGNATORIOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS; SOLICITUDES Y
RECURSOS; DESISTIRSE DE LAS DEMANDAS, DENUNCIAS,
SOLICITUDES Y RECURSOS INTERPUESTOS REPLICAR Y DUPLICAR
DEMANDAS, RECONVENCIONES O REPLICAS; DEFENDER,
CONTESTAR DEMANDAS, DENUNCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS ,
RECONVENIR, ALLANARSE; RECONOC3ER Y EXHIBIR DOCUMENTOS Y
TRANSIGIR EL PLEITO; SOMETER LA DISPUTA A ARBITRAJE ;
EFECTUAR PAGOS DIRECTAMENTE O MEDIANTE CONSIGNACION;

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 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LAS AUDIENCIAS DE
SANEAMIENTO, CONCILIACION O DE PRUEBAS , OFRECER LAS
CONTRACAUTELAS REALES O PERSONALES, A FIN DE EFECTIVIZAR
MEDIDAS CAUTELARES REALES O PERSONALES, A FIN DE
EFECTIVIZAR MEDIDAS CAUTELARES, SOLICITAR LA EJECUCION DE
CUALQUIER RESOLUCION , SENTENCIA O LAUDO; COBRAR , PAGAR
REPETIR COSTAS Y COSTOS; PEDIR SUSPENSION DE PAGOS;
SOLICITAR DECLARACIONES DE INSOLVENCIA;PRESENTARSE A
JUNTAS DE ACREEDORES Y A PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACION ,
REESTRUCTURACION O QUIEBRA DE EMPRESAS O
PROCEDIMIENTOS SIMILARES Y EN GENERAL , PRACTICAR TODOS
LOS ACTOS QUE SEAN NECESARIOS EN LOS PROCEDIMIENTO QUE
INICIE O SE SIGAN EN CONTRA DE LA SOCIEDAD Y SI FUERA EL CASO,
EN LOS RESPECTIVOS COMPARENDOS.
2. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN MATERIAL JUDICIAL O PRE–
JUDICIAL, INCLUSO ANTE EL MINISTERIO PUBLICO, PARA
INTERVERNIR EN TODAS LA INSTANCIA GRADOS O ETAPAS
PROCESALES COMO PARTE LEGITIMADA ACTIVA O PASIVA O COMO
TERCERO CON INTERES EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, EN
LOS PROCESOS O ACTOS PROCESALES CONTENCIOSOS O NO
CONTENCIOSOS, DE CARÁCTER CIVIL, LABORAL, PENAL,
CONSTITUCIONAL, COMERCIAL, AGRARIO, CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO, ARBITRAL O DE CUALQUIER OTRA MATERIA,
PUDIENDO FORMULAR O CONTESTAR DENUNCIAS, INTERPONER Y
CONTESTAR DEMANDAS EN FORMA ORAL O ESCRITA; RECONVENIR;
DESISTIRSE DEL PROCESO O DE LA PRETENSION; CONVENIR CON
ELLA TOTAL O PARCIALMENTE; CONCILIAR O TRANSIGIR
PRETENSIONES O DERECHOS EN EL PROCESO JUDICIAL; SOMETER A
ARBITRAJE LA CONTROVERSIA INICIADA O POR INICIARSE,
EJERCIENDO TODAS LAS FACULTADES MENCIONADAS EN EL JUICIO
ARBITRAL; PRESTAR CONFESION O DECLARACION COMO PARTE O
COMO TERCERO; ACTUAR , PARTICIPAR EN LA ACTUACION DE TODA
CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS Y AUDIENCIAS JUDICIALES;
CONCURRIR Y VOTAR EN JUNTAS DE ACREEDORES ; INTERPONER
RECURSOS DE RECONSIDERACION, REPOSICION, APELACION,
CASACION, QUEJA, NULIDAD Y DEMAS RECURSOS IMPUGNATORIOS
EN CUALQUIER CLASE DE PROCEDIMIENTOS; OPONERSE; IMPUGNAR;
TACHAR O CUESTIONAR; CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL; ACUMULAR
PRETENSIONES OBJETIVA O SUBJETIVAMENTE; DESIGNAR
INTERVENTORES; DEPOSITARIOS Y ADMINISTRADORES; SOLICITAR Y
OBTENER LA INEFICACIA DE TITULOS VALORES EXTRAVISO,
DETERIORADOS O DESTRUIDOS; ASI COMO DELEGAR O SUSTITUIR LA
REPRESENTACION PROCESAL.

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3. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, ADICIONALMENTE, ANTE LAS
AUTORIDADES JUDICIALES DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 10° DE LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
LEY NUMERO 26636, Y EN CASO DE NEGOCIACIONES COLECTIVAS DE
TRABAJO LAS FACULTADES A QUE SE CONTRAE EL ARTICULO 49° DEL
DECRETO LEY NUMERO 25593, CON LA EXPRESA FACULTAD DE
PARTICIPAR EN LA NEGOCIACION Y CONCILIACION DE
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO PRACTICAR TODOS LOS
ACTOS PROPIOS DE ESTAS, SUSCRIBIR CUALQUIER ACUERDO Y
LLEGADO EL CASO, LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO , SIN
QUE EL PRESENTE PODER, POR NINGUN MOTIVO, PUEDA SER
TOMADO DE INSUFICIENTE.
4. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E
INTELECTUAL SOLICITAR REGISTROS, RENOVACIONES; EFECTUAR
CESIONES Y/O CANCELACIONES DE MARCAS DE FABRICA O
SERVICIOS, NOMBRES COMERCIALES, LEMAS COMERCIALES Y
DEMAS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Y DERECHOS DE AUTOR; INICIAR O APERSONARSE A LOS
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS, ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES
O POLICIALES, YA SEAN DE OPOSICION, NULIDAD, CANCELACION ,
INFRACCION, COMPETENCIA DESLEAL; OBTENER LICENCIAS,
PERMISOS Y AFINES.
5. EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, ANTE
TODA CLASE DE AUTORIDADES CIVILES, RELIGIOSAS, POLÍTICAS,
ADMINISTRATIVAS, POLICIALES, MILITARES, TRIBUTARIAS,
LABORALES, MUNICIPALES, ADUANERAS, POSTALES Y JUDICIALES
DEL FUERO COMÚN, PRIVATIVO Y ARBITRAL; CON TODAS LAS
FACULTADES Y ATRIBUCIONES GENERALES DE REPRESENTACIÓN,
ASÍ COMO DE LAS ESPECIALES PARA DISPONER DE LOS DERECHOS
SUSTANTIVOS, INICIANDO TODO TIPO DE ACCIONES O EXCEPCIONES,
SEAN CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVAS, YA SEA EN PROCESOS
CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS, PARA DEMANDAR,
RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS, Y RECONVENCIONES,
DESISTIRSE DEL PROCESO, DE UN ACTO PROCESAL O DE LA
PRETENSIÓN, ALLANARSE O RECONOCER LA DEMANDA O
PRETENSIONES, CONCILIAR, TRANSIGIR DENTRO O FUERA DEL
PROCESO, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES
CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO O FUERA DE ÉL, SUSTITUIR O
DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL, NOMBRAR O REVOCAR
APODERADOS JUDICIALES, CELEBRAR CUALQUIER ACTO JURÍDICO
POSTERIOR A LA SENTENCIA EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD,
OTORGAR CONTRACAUTELAS, INTERVENIR COMO TERCEROS EN
CUALQUIER PROCESO EN QUE TENGA INTERÉS, SOLICITAR MEDIDAS

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 CAUTELARES, PRUEBA ANTICIPADA, INTERPONER TODO TIPO DE
SOLICITUDES, PETICIONES O RECURSOS, SEAN DE
RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, REVISIÓN, CASACIÓN O NULIDAD
ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS, INTERVENIR EN LA EJECUCIÓN
DE SENTENCIAS, INCLUSO PARA EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS,
CONSIGNAR Y/O COBRAR CONSIGNACIONES, ASISTIR A LAS
AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO, CONCILIACIÓN Y PRUEBAS,
PRESTANDO DECLARACIÓN DE PARTE, DECLARACIÓN TESTIMONIAL,
RECONOCIMIENTO Y EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS, CON LAS MÁS
AMPLIAS ATRIBUCIONES Y DEMÁS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS
ARTÍCULOS 74°, 75° Y 77° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. ASIMISMO
PODRÁ REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCEDIMIENTOS
PENALES, CON LAS FACULTADES DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN
PARTE CIVIL, PRESTAR PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, PUDIENDO
ACUDIR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO
Y LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ.

C) EN EL ORDEN CONTRACTUAL.-

1. COBRAR CUALQUIER SUMA QUE SE LE ADEUDE A LA EMPRESA O LE

CORRESPONDA POR CUALQUIER TITULO, Y OTORGAR RECIBOS O
DOCUMENTOS CANCELATORIOS, FINIQUITOS, PÚBLICOS O PRIVADOS.
2. COBRAR LOS DIVIDENDOS O INTERESES A QUE TENGA DERECHO LA
SOCIEDAD ANTE CUALQUIER CLASE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA,
PÚBLICA O PRIVADA, NACIONAL O EXTRANJERA.
3. SUSCRIBIR TODA CLASE DE CONTRATOSDE PERMUTA, DACIÓN DE PAGO,
ADJUDICACIÓN, COMPRA, VENTA, RESOLUCIÓN, RECISIÓN, NULIDAD,
ANULABILIDAD, RESPECTO DE CUALQUIER CLASE DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES, ACCIONES O VALORES MOBILIARIOS O NO MOBILIARIOS,
SEAN COMO COMPRADOR O VENDEDOR, POR CUALQUIER MONTO DE
DINERO O SUMA DINERARIA, SIN LIMITACION ALGUNA, INCUSO LA
ENAJENACIÓN EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE
EXCEDA EL 50% (ECINCUENTA POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL.
4. SUSCRIBIR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES COMO ARRENDADOR O ARRENDATARIO,
SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA.
5. SUSCRIBIR CONTRATOS DE SUMINISYTRO, GARANTIA MOBILIARIA,
HOSPEDAJE Y COMODATO, SUSCRIBIR CONTRATOS DE PRESTACION DE
SERVICIOS EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES YA SEAN DE
LOCACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, MANDATO, DEPÓSITO O SECUESTRO,
SOBRE CUALQUIER SUMA DINERARIA, SIN LIMITACIÓN ALGUNA.
6. SUSCRIBIR CONVENIOS ARBITRALES DE CUALQUIER NATURALEZA,
CONVENIOS Y CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACIÓN,
CONSORCIO Y AFINES DE NATURALEZA ASOCIATIVA.

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7. SUSCRIBIR CONTRATOS DE SEGURO DE CUALQUIER NATURALEZA Y
ENDOSAR A FAVOR DE TERCEROS, TOTAL O PARCIALMENTE, LOS
DERECHOS INDEMNIZATORIOS CORRESPONDIENTES; RECIBIR LA
INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE TALES CONTRATOS Y TRANSIGIR LOS
SINIESTROS QUE PUDIERA SUFRIR LA COMPAÑÍA.
8. SUSCRIBIR CONTRATOS DE LA SOCIEDAD Y ASOCIACIÓN, EN
CUALQUIERA DE SUS FORMAS, SEAN CIVILES O MERCANTILES.
9. SUSCRIBIR CONTRATOS DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN,
CONSORCIO O JOINT VENTURE, SUSCRIBIR CONTRATOS DE COMISION
MERCANTIL.
10. SUSCRIBIR CONTRATOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, FERROVIARIO,
LACUSTRE, FLUVIAL, AEREO Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA.
11. SUSCRIBIR CONTRATOS DE MUTUO, CONTRATOS DE FIANZA, PRESTAR
AVAL Y CONSTITUIR CUALQUIER CLASE DE GARANTÍAS PERMITIDAS POR
LEY, COMO HIPOTECA, PRENDA, GARANTÍA MOBILIARIA Y ANTICRESIS,
DANDO O RECIBIENDO EN GARANTÍA CUALQUIER CLASE DE BIENES
MUEBLES, ACCIONES, CRÉDITO O VALORES, SIN RESERVA O LIMITACIÓN
ALGUNA.
12. SUSCRIBIR CONTRATOS DE TRANSACCIÓN.
13. CONTRATAR A LOS ASEGURADORES QUE ESTIME CONVENIENTE PARA
LA SOCIEDAD.
14. SUSCRIBIR CUALQUIER OTRA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS,
NOMINADOS O INNOMINADOS, CIVILES O MERCANTILES, NECESARIOS
PARA LA MARCHA DE LA SOCIEDAD.
15. CONTRATAR AL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA SEÑALANDOLE SUS
ATRIBUCIONES Y REMUNERACIONES Y REMOVERLO CUANDO LO JUZGUE
CONVENIENTE.
16. SUSCRBIR ORDENES DE PAGO.
17. SUSCRIBIR CONTRATOS DE ADJUDICACIÓN, INTERVENIR EN LA
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, PRESENTAR Y/O APROBAR
PRESUPUESTOS, PRESUPUESTOS COMPLEMENTARIOS; ADICIONALES
Y/O DEDUCTIVOS; PRESENTAR Y APROBAR VALORIZACIONES; SUSCRIBIR
LOS CERTIFICADOS DE FINALIZACIÓN Y/O ENTREGA DE OBRA Y
DECLARACIÓN DE FABRICA.
18. PACTAR TODO TIPO DE CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS PARA
LLEVAR A CABO EL OBJETO SOCIAL, TANTO INNOMINADOS COMO
NOMINADOS, INCLUSIVE DE COMPRA Y VENTA, DE CUALQUIER FORMA DE
ADQUISICIÓN, TRANSFERENCIA, DISPOSICIÓN A TÍTULO GRATUITO U
ONEROSO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, VALORES MOBILIARIOS,
PACTANDO EL PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO SIN RESERVA NI
LIMITACIÓN ALGUNA; ARRENDAR, SUBARRENDAR, PERMUTAR, DONAR,
ADJUDICAR BIENES SEAN MUEBLES O INMUEBLES; TRANSIGIR Y
CONDONAR OBLIGACIONES; CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES, Y
TODO TIPO DE CONTRATOS DE ADVANCE ACCOUNT, LEASING,

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 ARREDAMIENTO FINANCIERO, FACTORING, JOINT VENTURE,
FRANCHISING, FRANQUICIAS, UNDERWRITING, FIDEICOMISO, DE
PATENTES, COMPRA Y VENTA DE ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA,
FACTURAS, VALES, PAGARÉS Y LETRAS DE CAMBIO, INCLUIDAS LAS
LETRAS HIPOTECARIAS, SEAN EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA;
INTERVENIR EN LAS LICITACIONES Y/O CONCURSOS PÚBLICOS DE
CUALQUIER NATURALEZA, ASÍ COMO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS:
CELEBRAR HIPOTECAS, PRENDAS, CONTRATOS DE PRÉSTAMOS O
MUTUOS, ARRENDAMIENTO PASIVO Y ACTIVO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES, DE SUMINISTRO, DE GARANTÍA, ASÍ COMO EL AFECTAR
MEDIANTE PRENDA O HIPOTECA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD, ESTABLECIENDO EL
MONTO DE LAS AFECTACIONES Y DEMÁS CONDICIONES INHERENTES SIN
RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA; SUSCRIBIR ACTIVA O PASIVAMENTE
CONTRATOS EN LOS QUE SE GRAVEN BIENES CON PRENDAS,
ANTICRESIS O HIPOTECA; ASÍ COMO SUS CORRESPONDIENTES
CANCELACIONES. LEVANTAR HIPOTECAS O PRENDAS QUE SE HAYAN
CELEBRADO A FAVOR DE LA SOCIEDAD. Y EN GENERAL FIRMAR TODA
CLASE DE CONTRATOS, SEAN CIVILES O MERCANTILES, Y/O
PROVENIENTES DE LOS USOS Y COSTUMBRES MERCANTILES Y/O
BANCARIAS SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA, ASÍ COMO SUSCRIBIR
LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS A QUE HUBIERE LUGAR.

D) EN EL ORDEN BANCARIO Y FINANCIERO.-

1. ABRIR, CERRAR, RETIRAR, DEPOSITAR, COBRAR, GESTIONAR Y

UTILIZAR CUENTAS DE AHORRO, CORRIENTES, A LA VISTA, A PLAZO
FIJO O DE AHORROS, EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES BANCARIAS
Y FINANCIERAS DE LA REPUBLICA O DEL EXTRANJERO EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJERA, EFECTUAR RETIROS DE CUENTAS A
PLAZO FIJO O DE AHORROS, ASI COMO EFECTUAR PAGOS Y
TRANSFERENCIAS DE FONDOS DE CUALQUIER TIPO A CUENTAS DE
LA PROPIA SOCIEDAD O DE TERCEROS, UTILIZANDO PARA ELLO
INCLUSIVE LOS MEDIOS ELECTRONICOS Y/O CUALESQUIERA OTROS
QUE SEAN OFRECIDOS O PUESTOS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD,
SUSCRIBIENDO LOS CONTRATOS Y/O AUTORIZACIONES QUE FUERAN
NECESARIOS.
2. GIRAR Y COBRAR CHEQUES EN GENERAL SOBRE DEPOSITOS EN
CUENTA CORRIENTE Y EN OTRAS CUENTAS.
3. GIRAR CHEQUES EN SOBREGIRO, CHEQUES SOBRE CREDITOS
CONSEGUIDOS EN CUENTA CORRIENTE, COBRAR Y ENDOSAR
CHEQUES.

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4. GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, PROTESTAR, RENOVAR Y
DESCONTAR LETRAS DE PAGO, PAGARÉS, FACTURAS
CONFORMADAS, Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR.
5. PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD A
FAVOR DE SI MISMO Y/O TERCEROS, ASÍ COMO CONSTITUIR PRENDA
O HIPOTECA, O GRAVAR EN CUALQUIER FORMA LOS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO AFECTAR
CUENTAS, DEPÓSITOS, TITULOS VALORES, MOBILIARIOS DE
GARANTÍA, INCLUSIVE FIDEICOMISO.
6. SOLICITAR Y CONTRATAR SOBREGIROS.
7. DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER Y COMPRAR VALORES, ASÍ COMO
ENAJENARLOS Y OFRECERLOS EN GARANTÍA ANTE CUALQUIER
PERSONA NATURAL O JURÍDICA, PÚBLICA O PRIVADA.
8. CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE A
ADVANCE ACCOUNTS CON O SIN GARANTÍA.
9. CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO, PRESTAMOS CON O SIN
GARANTÍA MOBILIARIA E HIPOTECA.
10. SUSCRIBIR Y ENDOSAR CONOCIMIENTOS, WARRANTS Y DEMAS
DOCUMETNOS DE EMBARQUE Y DE ALMACENES GENERALES, ASI
COMO CUALQUIER OTRO TITULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL
DE CREDITO TRANSFERIBLE, DOCUMENTO DE IMPORTACION Y
EXPORTACION.
11. SOLICITAR, ABRIR, AMPLIAR, RENOVAR Y NEGOCIAR CARTAS DE
CREDITO, CON O SIN GARANTIA.
12. SOLICITAR CARTAS FIANZA EN CUALQUIER ENTIDAD DEL SISTEMA
FINANCIERO CON O SIN GARANTIA.
13. SOLICITAR, CONCERTAR Y FORMALIZAR TODA CLASE DE
CONTRATOS DE CREDITO, DE LINEAS DE CREDITO, SOBREGIROS,
CREDITO DOCUMENTARIO Y EN GENERAL DE FACILIDADES
CREDITICIAS DE CUALQUIER TIPO O MODALIDAD, EN CUENTAS
CORRIENTES O FUERA DE ELLAS GIRANDO CONTRA ELLOS SIN
RESERVA NI LIMITACION ALGUNA; ASI MISMO, CONCERTAR Y
CELEBRAR CONTRATOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE CUALQUIER
NATURALEZA COMO CARTA FIANZA, CARTA DE CREDITO,
CONTRATOS DE FIDEICOMISO, ARRENDAMIENTO FINANCIERO O
LEASING, LEASEBACK, FACTORING, UNDERWRITING, UNDERWRITING
SWAP, CESION DE DERCHOS Y/O POSICION CONTRACTUAL,
TITULIZACION Y REALIZAR CUALQUIER CLASE DE OPERACIONES
BANCARIAS Y FINANCIERAS, SIN NINGUNA RESTRICCION.
14. ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES DE DEPOSITO, DE
AHORROS, A PLAZOS Y/O CUALQUIERA OTRA NATURALEZA EN
INSTITUCIONES BANCARIAS NACIONALES Y/O DEL EXTERIOR, GIRAR
CONTRA ELLAS PEDIR Y OBTENER SOBREGIROS Y/O CUALQUIERA
OTRA MODALIDAD DE CREDITO BANCARIO EN ESTE ULTIMO CASO

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 REFERIDAS EXCLUSIVAMENTE A LOS NEGOCIOS Y OPERACIONES
SOCIALES.
15. GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, REACEPTAR, DESCONTAR Y EN
GENERAL TOMAR TODA CLASE DE LETRAS; CHEQUES, VALES,
PAGARES Y EN GENERAL TITULOS VALORES INCLUYENDOSE
TAMBIEN EL ENDOSO DE WARRANTS Y CONOCIMIENTOS DE
EMBARQUE DE OTORGAR TODA CLASE DE AVALES A FAVOR DE
TERCEROS, SEAN PERSONAS NATURALES O JURIDICAS.
16. IMPONER, RETIRAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE VALORES DE
BOLSA.
17. SOLICITAR CREDITO Y/O PRESTAMO, INCLUYENDO LOS DE HIPOTECA
Y/O ARRENDAMIENTO FINANCIERO EN RELACION A LOS NEGOCIOS
SOCIALES, DE CELEBRAR CONTRATOS DE GARANTIA MOBILIARIA
SOBRE LOS BIENES O PRODUCTOS DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD.
18. SOLICITAR Y OBTENER FIANZAS, CARTAS FIANZA, CARTA DE CREDITO
Y DEMAS DOCUMENTOS BANCARIOS DE GARANTIA DE AFIANZAR.
19. CONTRATAR POLIZAS DE SEGUROS Y ENDOSAR ESTAS.
20. ABRIR Y CERAR CAJAS DE SEGURIDAD.
21. ORDENAR PAGOS, COBROS DE GIROS Y/O TRANSFERENCIAS;
COBRAR Y PAGAR CARGOS, ABONO EN CUENTAS Y PAGO DE
TRANSFERENCIAS, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIÓN. -
CONCERTAR TODA CLASE DE PRÉSTAMOS COMERCIALES Y
BANCARIOS, CELEBRAR ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS DE
MUTUO CON INSTITUCIONES BANCARIAS, FINANCIERAS O CON
CUALQUIER OTRA PERSONA NATURAL O JURÍDICA CON O SIN
GARANTÍAS; DAR EN PRENDA, CONSTITUIR HIPOTECAS, OTORGAR
AVALES, FIANZAS Y CUALQUIER OTRA GARANTÍA, AUN A FAVOR DE
TERCEROS, PARA AFIANZAR OPERACIONES CREDITICIAS,
FINANCIERAS Y/O COMERCIALES CON BANCOS, FINANCIERAS,
SEGUROS, CAJA DE AHORROS, COOPERATIVAS O CON CUALQUIER
OTRA INSTITUCIÓN CREDITICIA, Y/O PERSONA NATURAL Y/O
JURÍDICA, NACIONAL Y/O EXTRANJERA. - ABRIR, CANCELAR Y
CERRAR CUENTAS CORRIENTES, COMERCIALES, BANCARIAS, DE
AHORRO, A PLAZOS O DE CUALQUIER OTRO GÉNERO, GIRAR CONTRA
ELLAS, DISPONER SOBRE EL MOVIMIENTO DE ÉSTAS, TRANSFERIR
FONDOS DE ELLAS, EFECTUAR DEPÓSITOS Y RETIROS Y
SOBREGIRARSE EN CUENTAS CORRIENTES CON O SIN GARANTÍA
PRENDARIA, HIPOTECARIA, AVAL Y/O FIANZA EN TODO TIPO DE
INSTITUCIONES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS O EN CUALQUIER TIPO
DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y
ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTAS
BANCARIAS. - SOLICITAR ADVANCE ACCOUNTS, ABRIR CARTAS DE
CRÉDITO, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA. - AFECTAR
CUENTAS O DEPÓSITOS EN GARANTÍA, AFECTAR TÍTULOS VALORES

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 DE GARANTÍA, PRESTAR AVALES; OTORGAR, CONTRATAR Y
SOLICITAR FIANZAS; OTORGAR FIANZA A FAVOR DE SÍ MISMO, CEDER
CRÉDITOS. - GIRAR, ENDOSAR, CANCELAR, COBRAR CHEQUES,
GIRAR CHEQUES SOBRE SALDOS DEUDORES, ENDOSAR CHEQUES
PARA ABONO EN CUENTAS DE LA EMPRESA. - GIRAR CHEQUES
SOBRE SALDOS ACREEDORES, ENDOSAR A TERCEROS CHEQUES. -
GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, AVALAR, DESCONTAR, DEPOSITAR,
RETIRAR, AFECTAR, COBRAR, PROTESTAR, REACEPTAR, RENOVAR,
SUSCRIBIR, PROTESTAR, CANCELAR, EMITIR Y/O DAR GARANTÍA O EN
PROCURACIÓN, SEGÚN SU NATURALEZA, LETRAS DE CAMBIO,
PAGARÉS, VALES, CHEQUES, GIROS, CERTIFICADOS Y EN GENERAL
TODO TIPO DE TÍTULOS VALORES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO
DOCUMENTO MERCANTIL, DE CRÉDITO Y/O CIVIL, INCLUYENDO
PÓLIZAS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CARGAS PORTE, CARTAS
DE CRÉDITO, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, TRANSFERENCIAS
TELEGRÁFICAS, WARRANTS, INCLUYENDO SU CONSTITUCIÓN,
FIANZAS Y/O AVALES. - RETIRAR, VENDER O AFECTAR VALORES,
OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOLICITAR Y SUSCRIBIR
CARTAS DE CRÉDITO, EMITIR BOLETAS DE GARANTÍA. - SOLICITAR,
APERTURAR, CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITOS
DOCUMENTARIOS, CRÉDITOS EN GENERAL, CRÉDITOS EN CUENTA
CORRIENTE. - DISPONER SOBRE EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE LA
SOCIEDAD Y LA MOVILIZACIÓN DE SUS FONDOS, PODRÁ ASIMISMO
CONTRATAR TODA CLASE DE SEGUROS, FLETES, TRANSPORTES,
SERVICIOS Y SUMINISTROS Y ENDOSAR PÓLIZAS O CERTIFICADOS. -
CONTRATAR, ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS,
OPERARLAS, Y/O CERRARLAS, RETIRAR SU CONTENIDO. - CEDER
CRÉDITOS, AFECTAR DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE O A PLAZO,
CONTRATAR Y ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGUROS. - CONCERTAR TODA
CLASE DE OPERACIONES DE COMERCIO, ASÍ COMO EL CAMBIO
INTERNACIONAL QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE ESTÉN
RELACIONADAS CON LOS PROPÓSITOS DE LA SOCIEDAD, TALES
COMO FIRMAR LICENCIA DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN,
ESTABLECER ALMACENES PRIVADOS O DEPÓSITOS LIBRES,
EFECTUAR VENTAS CONDICIONALES, EFECTUAR CONTRATOS DE
COMPRA Y VENTA DE MONEDA EXTRANJERA, AUTORIZAR DÉBITOS
EN CUENTAS CORRIENTES PARA LAS OPERACIONES DE COMERCIO
O DE CAMBIO INTERNACIONALES.

E) EN EL ORDEN DE LICITACIONES, CONSURSOS Y ADJUDICACIONES.-

1. PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES, CONSURSOS,

ADJUDICACIONES, INVITACIONES DIRECTAS , EN MENOR CUANTIA
Y DEMAS PERTINENTES, SIN NINGUN TIPO DE LIMITACIONES, EN

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 SOCIEDADES, EMPRESAS E INSTITUCIONES PRIVADAS, PUBLICAS
O DE AMBAS, RETIRAR LAS BASES, SOLICITAR ACLARACION Y
CONSULTAR, PRESENTANDO TODA LA DOCUMENTACION
NECESARIA SIN LIMITACION ALGUNA Y PLANTENADO
ARTICULACION LEGAL EN DEFENSA DE NUESTROS INTERESES Y
DERECHOS .

F) EN EL ORDEN SOCIETARIO.-

1. CONSTITUIR TODO TIPO DE SOCIEDADES Y/O TODO TIPO DE

PERSONAS JURÍDICAS SEAN EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO,
SUSCRIBIENDO LOS DOCUMENTOS PRIVADOS O PÚBLICOS
CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LAS ACCIONES Y/O
PARTICIPACIONES EN LAS SOCIEDADES POR FUNDARSE O YA
FUNDADAS, APORTANDO LOS BIENES NECESARIOS PARA PAGAR
LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES QUE SUSCRIBA, PUDIENDO
ASUMIR LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS DE LAS MENCIONADAS
SOCIEDADES. PARA QUE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN
PUEDA REPRESENTARLA ANTE LAS SOCIEDADES Y/O EMPRESAS
EN LAS CUALES SEA SOCIA, PUDIENDO ASISTIR A LAS JUNTAS
CON VOZ Y VOTO, OBLIGÁNDOSE O IMPUGNANDO LAS
DECISIONES QUE EN DICHAS JUNTAS SE ADOPTEN.

G) EN EL ORDEN ADMINISTRATIVO Y LABORAL.-

1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA SUNAT,

MUNICIPALIDADES Y DEMÁS AUTORIDADES TRIBUTARIAS,
ADMINISTRATIVAS Y LOCALES, FORMULANDO TODA CLASE DE
PETICIONES, PROMOVER PROCESOS ADMINISTRATIVOS,
INTERPONER TODO TIPO DE RECURSOS, APELACIONES,
RECONSIDERACIONES, REVISIONES, SEAN ORDINARIOS Y
EXTRAORDINARIOS, CANCELAR O RECLAMAR OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS; ASÍ COMO ANTE LAS AUTORIDADES DEL
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN SOCIAL EN LOS
PROCESOS LABORALES, JUDICIALES O PRIVATIVOS DE TRABAJO,
EN LOS PROCESOS DE INSPECCIÓN, EN LAS NEGOCIACIONES
COLECTIVAS, Y EN TODO LO RELATIVO A LAS RELACIONES
INDIVIDUALES O COLECTIVAS DE TRABAJO CONFORME LOS
DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES; CON LAS MISMAS
FACULTADES TRANSCRITAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR
CONFORME AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.

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 H) DELEGACION Y SUSTITUCION DE FACULTADES.-
1. OTORGAR PODERES, DELEGAR, TOTAL O PARCIALMENTE,
REPRESENTACION QUE SE LE OTORGA, PUDIENDO REASUMIR LA
MISMA EN CUANTO CONSIDERE CONVENIENTE.

ACUERDO SEGUNDO: Facultar al actual Gerente General de la empresa SEÑOR

AUGUSTO JUAN DURAND MERINO, para que actuando en nombre y representación de
la sociedad suscriba la minuta y escritura pública tendiente a formalizar los acuerdos
adoptados en la presente Junta.

V. AUTORIZACION Y CERTIFICACION
Finalmente, el Presidente manifestó que a efectos de formalizar los acuerdos aprobados
por los accionistas, es necesario designar a la persona que en nombre y representación
de la sociedad suscribirá la respectiva minuta y escritura pública.
Puesto el punto a debate se acordó y aprobó por unanimidad facultar a DON AUGUSTO
JUAN DURAND MERINO, identificado con DNI N°22503491, para que suscriba la
documentación pertinente, conforme a los términos antes propuestos.--------------------------
TERMINO
No habiendo otros asuntos que tratar, se procedió a redactar, leer, aprobar por unanimidad
y suscribir la presente acta por los concurrentes en señal de aceptación y conformidad.
Siendo las 12:30 a.m. del mismo día, se levantó la Junta General de Accionistas.

_________________________________
___________________________________
AUGUSTO JUAN DURAND MERINO LEONCIO MANUEL PARDAVE
BRAVO DNI N° 22503491 DNI
N°40398208

CERTIFICO: YO AUGUSTO JUAN DURAND MERINO, IDENTIFICADO CON DNI NUMERO

22503491, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD DECLARO QUE LAS
FIRMAS DE LOS SOCIOS DE LA SOCIEDA CORRESPONDEN A LOS DE LOS FIRMANTES EN
LA PRESENTE ACTA.---------------------------------------------------------------------------------------------------

___________________________________________

P á g i n a 15 | 16
AUGUSTO JUAN DURAND MERINO
DNI N°22503491

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