ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS

EN LOS AMBIENTES DE LA “ASOCIACION ALBERGUE DE LA IGLESIA EL SANTO MONTE DE

JEHOVA”, UBICADO EN EL PASAJE PRIMAVERA N° 143 DEL ANEXO DE VISTA ALEGRE,
DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO, SIENDO LAS 9:00 AM. DE
LA FECHA 9 DE FEBRERO DEL 2015. SE REUNIERON LOS SOCIOS EN ASAMBLEA PARA
TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:
AGENDA
1.- MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO. ARTICULOS 16° Y
28°=======================================================================
2.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO ===========================
3.- APROBAR LA RENUNCIA DEL SECRETARIO Y NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DE LA
ASOCIACION.==============================================================
4.- EXCLUSION DE ASOCIADOS================================================
LA REUNION COMIENZA BAJO LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION RAUL
AYZANA CANO, IDENTIFICADO CON DNI N° 20038905 Y ACTUANDO COMO SECRETARIO
LA SEÑORA ELIZABETH REBECA MARTINEZ CASO DE AYZANA IDENTIFICADA CON DNI N°
21261199. SIENDO LAS 9:00 AM. SE INICIA CON LA MENCION DE LA AGENDA POR PARTE
DEL PRESIDENTE A LO CUAL SUGIERE QUE OPINAN Y LLEVA A DEBATE DE LOS SOCIOS
PRESENTES LA AGENDA EN REFERENCIA, DE DONDE LUEGO DE UNA AMPLIA
DELIBERACION E INTERCAMBIO DE IDEAS A LA EXPOSICION EFECTUADA POR EL SEÑOR
PRESIDENTE POR UNINIMIDAD APRUEBAN LO INDICADO COMO PUNTOS DE AGENDA EL
MISMO QUE QUEDA REDACTADO DE LA SIGUIENTE
MANERA:=================================================================

PRIMERO.- MODIFIQUESE EL ARTÍCULO 16º CUYO TENOR DEBE QUEDAR MODIFICADO

DE LA SIGUIENTE MANERA==================================================

ARTICULO 16º SON FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: A) ELEGIR A LOS

MIEMBROS DE INTERES PARA LA ASOCIACION. B) ELIGIR A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
DIRECTIVO. C) APROBAR Y DESAPROBAR LA MEMORIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
CORRESPONDIENTE AL AÑO VENCIDO. D) APROBAR O DESAPROBAR EL BALANCE GENERAL
DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FENECIDO. E)
APROBAR LA SUSCRIPCION DE ACTOS Y CONTRATOS POR TERCEROS Y QUE COMPRENDE
SUSTANCIALMENTE EL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION. F) DESARROLLAR LAS
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION. G) APROBAR O DESAPROBAR LAS PROPOSICIONES DEL
CONSEJO DIRECTIVO CON RESPECTO A LA POLITICA ANUAL DE LA ASOCIACION. H)
CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE SEA OBJETO DE CONVOCATORIA INCLUYENDO AQUELLOS
RESERVADOS PARA LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. SON FUNCIONES DE LA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA.- A) APROBAR EL INGRESO, RETIRO O EXCLUSION DE
ASOCIADOS. B) RESOLVER SOBRE LA MODIFICACION DEL ESTATUTO. C) RESOLVER SOBRE
LA TRANSFORMACION, FUSION Y DISOLUCION DE LA ASOCIACION. D) DISPONER
AUDITORIAS, INVESTIGACIONES Y BALANCES. E) LA REMOCION TOTAL O PARCIAL DE LOS
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO. F) RESOLVER SOBRE LAS SANCIONES
DISCIPLINARIAS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO A PEDIDO DE DOS (4)
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO O DEL TREINTA POR CIENTO 30% DE LOS
ASOCIADOS. G) LA VENTA DE TODO O PARTE IMPORTANTE DE LOS BIENES DE LA
ASOCIACION. H) RESOLVER LOS DEMAS ASUNTOS INHERENTES A LA ORGANIZACIÓNQUE
NO ESTEN CONTEMPALDOS EN EL PRESENTE ESTATUTO. I) ACORDAR LA DISOLUCION O
LIQUIDACION DE LA ASOCIACION. J) ACORDAR LA FUSION DE LOS ASOCIADOS CON OTRAS
ASOCIACIONES. K) DISPONER INVESTIGACIONES, AUDITORIA Y BALANCE. L) RESOLVER
SOBRE CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE REQUIERA EL INTERES SOCIAL Y SEA OBJETO DE
LA CONVOCATORIA. LL) ELIGIRA Y NOMBRARA A EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA
ASOCIACION QUIEN SE AVOCARA A LOS TEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS,
SOCIALES Y DE GESTION:

MODIFIQUESE EL ARTICULO 28°; CUYO TENOR DEBE QUEDAR MODIFICADO DE LA

SIGUIENTE MANERA========================================================

ARTICULO 28° SON FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO;

REPRESENTAR A LA ASOCACION ANTE TODA CLASE DE AUTORIDAD, DE ENTIDADES
PUBLICAS Y PRIVADAS Y EN GENERAL FRENTE A TERCEROS, ASI MISMO CORRESPONDE AL
PRESIDENTE LO SIGUIENTE:===================================================

A) DIRIGIR Y REPRESENTAR LEGALMENTE A LA ASOCIACION. B) CONVOCAR Y PRESIDIR A

LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ASOCIADOS Y LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. C)
SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA OFICIAL. D) FIRMAR CONJUNTAMENTE CON EL
SECRETARIO LOS DOCUMENTOS DE ADMINISTRACION Y DE GESTION. E) PRESIDIR LAS
SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DEL CONSEJO DIRECTIVO TENIENDO VOTO
DIRIMENTE EN CASO DE EMPATE. F) AUTENTICAR JUNTAMENTE CON EL SECRETARIO, LAS
COPIAS DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS ASAMBLEAS GENERALES Y A LAS
SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. G) PREPARAR Y PRESENTAR A LA ASAMBLEA
GENERAL, LA MEMORIA CORRESPONDIENTE AL TERMINO DE CADA AÑO ECONOMICO. H)
FIRMAR DOCUMENTOS CONTABLES CONJUNTAMENTE CON EL TESORERO. I) DISPONER LA
ELABORACION DE LOS PROYECTOS Y LAS PROPUESTAS A SOLICITUD DE LOS ORGANISMOS
DONANTES NACIONALE Y EXTRANJEROS. J) REALIZAR LA CONTRATACION DE PERSONAL
NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y POR EL TIEMPO QUE DUREN ESTOS.
K) ELABORAR EL PROGRAMA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES PARA EL BIENIO Y SI EL CASO
LO REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA QUE LOS APOYE. L)
CESRCIORARSE QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA, VERIFICANDO Y REVISANDO LOS
LIBROS, DOCUMENTACIONES, OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS Y DEBE DICTAR
LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACION.
M) DAR CUENTA EN CADA SESION DE LA MARCHA DEL ESTADO DE PROGRAMAS, ASI
COMO DE LAS APLICACIONES DE LOS INTERESES Y LA EXISTENCIA DE FONDOS. N)
REPRESENTAR LOS DERECHOS Y ACCIONES DE LA ASOCIACION. O) REPRESENTAR A LA
ASOCIACION ANTE TODO TIPO DE AUTORIDAD SEAN MUNICIPALES, REGIONALES,
JUDICIALES, RELIGIOSAS, POLITICAS O MILITARES CON LAS FACULTADES CONFERIDAS EN
LOS ARTICULOS 74° Y 75° DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU. P) ABRIR, TRANSFERIR
Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO BANCARIO, GIRAR Y ENDOSAR CHEQUES,
ECEPTAR, RENOVAR, PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, VALES PAGARES Y REALIZAR OTRAS
OPERACIONES BANCARIAS ECONOMICAS FINANCIERAS PERTINENTES CONJUNTAMENTE
CON EL TESORERO. Q) NOMBRAR Y OTORGAR PODER A UN GERENTE ADMINISTRATIVO,
PARA QUE LO REPRESENTE A NOMBRE DE LA ASOCIACION CON SEMILARES FUNCIONES
QUE LE ATRIBUYE EL ESTATUTO AL PRESIDENTE. CON CARGO A DAR CUENTA DE ESTAS
RESPONSABILIDADES A AL CONSEJO DIRECTIVO Y LA ASAMBLEA. ====================

SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO. SE NOMBRÓ COMO

GERENTE ADMINISTRATIVO AL SEÑOR ALFREDO MOISES AYZANA CANO IDENTIFICADO
CON DNI N°20048873. QUIEN REPRESENTARA AL PRESIDENTE Y A LA ASOCIACION
DELEGANDOLE LA ASAMBLEA LAS SIGUIENTES FUNCIONES. A) DIRIGIR Y REPRESENTAR
LEGALMENTE A LA ASOCIACION. B) CONVOCAR Y PRESIDIR A LAS ASAMBLEAS GENERALES
DE ASOCIADOS Y LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. C) SUSCRIBIR LA
CORRESPONDENCIA OFICIAL. D) FIRMAR CONJUNTAMENTE CON EL SECRETARIO LOS
DOCUMENTOS DE ADMINISTRACION Y DE GESTION. E) PRESIDIR LAS SESIONES DE LA
ASAMBLEA GENERAL Y DEL CONSEJO DIRECTIVO TENIENDO VOTO DIRIMENTE EN CASO DE
EMPATE. F) AUTENTICAR JUNTAMENTE CON EL SECRETARIO, LAS COPIAS DE LAS ACTAS
CORRESPONDIENTES A LAS ASAMBLEAS GENERALES Y A LAS SESIONES DEL CONSEJO
DIRECTIVO. G) PREPARAR Y PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL, LA MEMORIA
CORRESPONDIENTE AL TERMINO DE CADA AÑO ECONOMICO. H) FIRMAR DOCUMENTOS
CONTABLES CONJUNTAMENTE CON EL TESORERO. I) DISPONER LA ELABORACION DE LOS
PROYECTOS Y LAS PROPUESTAS A SOLICITUD DE LOS ORGANISMOS DONANTES
NACIONALE Y EXTRANJEROS. J) REALIZAR LA CONTRATACION DE PERSONAL NECESARIO
PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y POR EL TIEMPO QUE DUREN ESTOS. K)
ELABORAR EL PROGRAMA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES PARA EL BIENIO Y SI EL CASO LO
REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA QUE LOS APOYE. L)
CESRCIORARSE QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA, VERIFICANDO Y REVISANDO LOS
LIBROS, DOCUMENTACIONES, OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS Y DEBE DICTAR
LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACION.
M) DAR CUENTA EN CADA SESION DE LA MARCHA DEL ESTADO DE PROGRAMAS, ASI
COMO DE LAS APLICACIONES DE LOS INTERESES Y LA EXISTENCIA DE FONDOS. N)
REPRESENTAR LOS DERECHOS Y ACCIONES DE LA ASOCIACION. O) REPRESENTAR A LA
ASOCIACION ANTE TODO TIPO DE AUTORIDAD SEAN MUNICIPALES, REGIONALES,
NACIONALES E INTERNACIONALES, JUDICIALES, RELIGIOSAS, POLITICAS O MILITARES CON
LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTICULOS 74° Y 75° DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL PERU. P) ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES O DE
AHORRO BANCARIO, GIRAR Y ENDOSAR CHEQUES, ECEPTAR, RENOVAR, PROTESTAR
LETRAS DE CAMBIO, VALES PAGARES Y REALIZAR OTRAS OPERACIONES BANCARIAS
ECONOMICAS FINANCIERAS PERTINENTES CONJUNTAMENTE CON EL TESORERO. =======

TERCERO.- RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO.

CONFORME AL ARTICULO 26° DEL ESTATUTO SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SECRETARIO
ENRRIQUE JULIAN PARIONA OCHOA IDENTIFICADO CON DNI N° 43407654 Y SE NOMBRA
COMO SECRETARIO A LA SEÑORA ELIZABETH REBECA MARTINEZ CASO DE AYZANA
IDENTIFICADA CON DNI N° 21261199. POR TANTO QUEDA CONFORMADO EL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA SIGUIENTE MANERA:
PRESIDENTE: RAUL AYZANA CANO DNI N° 20038905=============================
VICE PRESIDENTA: CARMEN PILAR PERALTA SANTOS DE AYZA DNI N° 20066886======
TESORERO: ERAYDA AYZANA CANO DNI N° 20057375============================
SECRETARIO: ILIZABETH REBECA MARTINEZ CASO DE AYZANA DNI N° 21261199======
VOCAL 1: NATALI GABRIELA PARA VELIZ DNI N° 43679806========================
VOCAL 2: JUAN AGUSTIN AYZANA CANO DNI N° 20064515========================

CUARTO.- EXCLUSION DE SOCIOS.- CONFORME AL ARTICULO 16° 46° 50° Y 51° DEL
ESTATUTO DE LA ASOCIACION Y POR LAS CAUSALES QUE ESTA SEÑALA SE EXCLUYE A LOS
SOCIOS SIGUIENTES: AL SEÑOR PERCY HECTOR TICLLACURI GEREMIAS IDENTIFICADO
CON DNI N° 20035887, AL SEÑOR SERAFIN JARA TARAZONA IDENTIFICADO CON DNI N°
10228183, A LA SEÑORA JUANA AVILA MAYZ DE JARA IDENTIFICADO CON DNI N°
43777161. CONCLUIDO LA DELIBERACION DE LA AGENDA, APROBANDOSE POR
UNANIMIDAD LOS MISMOS ASI COMO FACULTAN AL PRESIDENTE RAUL AYZANA CANO
PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESNTACION DE LA ASOCIACION SUSCRIBA LA RESPECTIVA
MINUTA, ESCRITURA PÚBLICA Y/O CUALQUIER DOCUMENTO PARA FORMALIZAR EL
PRESENTE ACUERDO SIENDO LAS 11.00 AM. EN SENAL DE CONFORMIDAD PASAN A
FIRMAR LOS PRESENTES: